深圳市国际企业股份有限公司二○○五年年度报告正文披露日期：二○○六年四月二十二日深国商二○○五年度报告第1页共62页第一节重要提示、释义及目录一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事沈景华先生因公出差，未能出席会议；独立董事方育基先生因公出差，未能出席会议，委托宋胜军董事代为行使表决权。利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长李锦全先生、总经理宋胜军女士、主管会计工作及会计机构负责人蔡艳红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、释义除非另有说明，以下简称在本报告中含义如下：本公司、公司：深圳市国际企业股份有限公司特发集团：深圳市特发集团有限公司和昌父子：马来西亚和昌父子有限公司泰天实业：深圳市泰天实业发展有限公司融发公司：深圳融发投资有限公司三、目录第一节重要提示、释义及目录............................................................................................1第二节公司基本情况简介....................................................................................................2第三节会计数据和业务数据摘要........................................................................................3第四节股本变动及股东情况................................................................................................5第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................7第六节公司治理结构............................................................................................................9第七节股东大会简介..........................................................................................................10第八节董事会报告..............................................................................................................11第九节监事会报告..............................................................................................................16第十节重要事项.....................................................
