600976_2006_武汉健民_2006年年度报告_2007-04-23.pdf

武汉健民药业集团股份有限公司 600976 2006 年年度报告 武汉健民药业集团股份有限公司 600976 2006 年年度报告 武汉健民药业集团股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标.3 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.12 六、公司治理结构.17 七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告.18 九、监事会报告.24 十、重要事项.25 十一、财务会计报告.29 十二、备查文件目录.94 武汉健民药业集团股份有限公司 2006 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事熊维政未出席董事会，委托鲍俊华董事长代为行使表决权 3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人鲍俊华，主管会计工作负责人尤永胜，会计机构负责人（会计主管人员）韩漪芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：武汉健民药业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：武汉健民 公司英文名称：WUHAN JIANMING PHARMACEUTICAL GROUPS CO.LTD 2、公司法定代表人：鲍俊华 3、公司董事会秘书：蔡红波 电话：027-85355035 传真：027-85355039 E-mail： 联系地址：武汉市江汉区建设大道 747 号中信银行大厦 公司证券事务代表：刘巧云 电话：027-85355035 传真：027-85355039 E-mail： 联系地址：武汉市江汉区建设大道 747 号中信银行大厦 4、公司注册地址：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 公司办公地址：武汉市江汉区建设大道 747 号中信银行大厦 邮政编码：430015 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：武汉健民 公司 A 股代码：600976 7、其他有关资料 公司法人营业执照注册号：4201001101578 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：国税鄂字 420105177701849 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 25,242,904.46 武汉健民药业集团股份有限公司 2006 年年度报告 4净利润 11,487,154.74 扣除非经常性损益后的净利润 8,236,998.38 主营业务利润 179,150,884.39 其他业务利润 3,830,636.43 营业利润 23,563,619.01 投资收益-1,592,252.68 补贴收入 900,000.00 营业外收支净额 2,371,538.13 经营活动产生的现金流量净额 56,175,202.94 现金及现金等价物净增加额 6,542,327.19 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 2,445,382.09 各种形式的政府补贴 900,000.00 短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）289,946.34 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-73,843.96 所得税影响数 245,350.42 少数股东本期损益影响数 65,977.70 合计 3,250,156.35(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 主要会计数据 2006 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 1,291,749,909.11911,088,440.98911,088,440.9841.78 530,230,282.76利润总额 25,242,904.4634,134,873.0634,134,873.06-26.05 46,560,704.70净利润 11,487,154.7419,529,203.0520,020,967.63-41.18 28,007,011.40扣除非经常性损益的净利润 8,236,998.3817,375,074.3417,866,838.92-52.59 27,606,441.99每股收益 0.070.250.26-0.73 0.37最新每股收益 净资产收益率（%）1.632.852.88减少 1.25 个百分点 4.14扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）1.172.502.57减少 1.4 个百分点 4.09扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）1.182.542.61减少 1.43 个百分点 5.22经营活动产生的现金流量净额 56,175,202.94-34,632,931.28-34,632,931.28260 4,132,674.12每股经营活动产生的现金流量净额 0.36-0.45-0.45180 0.05武汉健民药业集团股份有限公司 2006 年年度报告 52005 年末 2006 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 1,051,794,092.661,060,972,237.851,060,972,237.85-0.87 924,492,637.34股东权益（不含少数股东权益）703,389,739.63694,781,792.44695,840,949.941.08 675,714,682.38每股净资产 4.599.069.07-49.45 8.81调整后的每股净资产 4.559.029.01-49.56 8.73(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 76,699,300.00399,626,145.4888,538,807.1722,337,363.17129,917,539.79 694,781,792.44本期增加 76,699,300.00 23,781,862.39 11,487,154.74 本期减少 79,578,507.5522,337,363.1722,337,363.171,444,499.22 期末数 153,398,600.00320,047,637.9389,983,306.39 139,960,195.31 703,389,739.63报告期内公司实施了 2005 年度股东大会审议通过的关于以公积金转增股本的议案，股本总数增加76,699,300 股。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2,241,463 2.92 2,241,463 2,241,463 4,482,9262.922、国有法人持股 2,150,120 2.81 3,894,7851,744,6695,639,450 7,789,5705.083、其他内资持股 28,557,717 37.23 26,813,048-1,744,66925,068,379 53,626,09634.96其中：境内法人持股 25,509,917 33.26 23,765,248-1,744,66922,029,579 47,530,49630.99境内自然人持股 3,047,800 3.97 3,047,800 3,047,800 6,095,6003.974、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 32,949,300 42.96 32,949,300 32,949,300 65,898,60042.96二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 43,750,000 57.04 43,750,000 43,750,000 87,500,00057.042、境内上市的外资股 3、境外上市的 武汉健民药业集团股份有限公司 2006 年年度报告 6外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 43,750,000 57.04 43,750,000 43,750,000 87,500,00057.04三、股份总数 76,699,300 100 76,699,300 76,699,300 153,398,600100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007 年 5 月 8 日 35,830,526 30,068,074123,330,526 2008 年 5 月 8 日 14,080,218 15,987,856137,410,744 2009 年 5 月 8 日 15,987,856 0153,398,600 股份变动的过户情况 1、武汉开元科技创业投资有限公司原持有公司法人股 2,272,000 股，股改期间这部分股份被冻结，故武汉开元科技创业投资有限公司应执行的 527,331 股对价由华立产业集团有限公司代为执行。后该部分股份被武汉东湖创新科技投资有限公司通过拍卖获取，在办理过户时，该公司已经将华立产业集团有限公司代垫的对价部分归还，该公司实际持有公司法人股数量为 1,744,669 股。因该公司为国有性质，故公司国有法人持股增加 1,744,669 股，社会法人持股相应减少 1,744,669 股。2、2006 年 7 月 12 日，公司实施了 2005 年度股东大会审议通过的公积金转增股本方案，公司股本总数由 76699300 股增加至 153398600 股，公司股权结构未发生变化。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 公司于 2006 年 5 月 8 日完成股权分置改革，此前公司控股股东已由武汉国有资产经营公司变更为华立产业集团有限公司，具体情况详见下节股东情况。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 人民币普通股 2004 年 4 月2 日 11.635,000,0002004 年 4 月19 日 35,000,000 公司于 2004 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字200437 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 2004 年 4 月 19 日在上海证券交易所上市。(2)公司股份总数及结构的变动情况 1、公司于 2006 年 4 月 25 日实施股权分置改革方案，流通股股东每 10 股获得非流通股股东支付的对价 2.5 股，全体非流通股股东应向流通股股东支付 8,750,000 股股份的对价总额。该方案于 2006年 5 月 8 日实施完毕。股权分置改革后，公司股权结构为：国家股 2,241,463 股、法人股 27,660,037股、内部职工股 3,047,800 股、社会公众股 43,750,000 股。2、2006 年 7 月 11 日，根据 2005 年年度股东大会审议通过的 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以总股本 76,699,300 股为基数，按照每 10 股转增 10 股的比例进行资本公积金转增股本，转增后公司股份总额为 153,398,600股，其中：国家股 4,482,926 股、法人股 55,320,074 股、内部职工股 6,095,600 股、社会公众股87,500,000 股，由武汉众环会计师事务所有限责任公司验证并出具众环验字(2007)009 号验资报告。武汉健民药业集团股份有限公司 2006 年年度报告 7(3)现存的内部职工股情况 单位:股 币种:人民币 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元）内部职工股的发行数量 1993 年 3 月 18 日 2400,000 1、2003 年 12 月，中国证监会颁布了新修订的股票发行审核标准备忘录第 11 号，因公司内部职工股存在设立后以原批文继续募集的，按该备忘录的有关规定，在公司上市后将由现有股东继续持有，暂不上市流通。2、公司原法人股东武汉华汉投资管理有限公司向内部职工股股东承诺：在公司上市之日起半年内，可以按照 8.8 元/股价格收购其股份。在公司上市起半年内，该公司按照承诺共收购内部职工股 95.22万股，并变更为法人股，公司内部职工股数量变更为 3,047,800 股。3、2006 年 5 月 8 日公司完成了股权分置改革，该部分内部职工股将于 2007 年 5 月 8 日起成为无限售条件流通股。4、2006 年 7 月 12 日，公司实施了 2005 年度股东大会审议通过的公积金转增股本方案，该部分股份总数增加为 6,095,600，并将于 2007 年 5 月 8 日起成为无限售条件流通股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,788前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 华立产业集团有限公司 其他 21.1132,382,37829,304,37832,382,378 未知 河南羚锐制药股份有限公司 其他 9.1814,080,2184,912,21814,080,218 未知 通用技术集团投资管理有限公司 其他 4.737,260,0454,449,9560 未知 武汉国有资产经营公司 国有股东 2.924,482,926-12,546,4744,482,926 未知 武汉东湖创新科技投资有限公司 其他 2.273,489,3383,489,3383,489,338 未知 中国药材集团公司 其他 1.802,764,440964,4402,764,440 未知 中国医药集团总公司 其他 1.001,535,800535,8001,535,800 未知 通用技术集团国际物流有限公司 其他 0.691,058,278134,9670 未知 武汉诺佳药业集团股份有限公司 其他 0.35537,530187,530537,530 未知 贾文文 其他 0.26405,510405,5100 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 通用技术集团投资管理有限公司 7,260,045人民币普通股 通用技术集团国际物流有限公司 1,058,278人民币普通股 贾文文 405,510人民币普通股 徐上建 342,000人民币普通股 谭志辉 329,000人民币普通股 李美香 326,300人民币普通股 罗辉 308,960人民币普通股 魏焕荣 238,653人民币普通股 陈林 217,315人民币普通股 武汉健民药业集团股份有限公司 2006 年年度报告 8郑在 201,900人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中，中国药材集团公司为中国医药集团总公司的全资子公司；武汉国有资产经营公司为武汉东湖创新科技投资有限公司实际控制人；通用技术集团投资管理有限公司和通用技术集团国际物流有限公司同为中国通用技术集团子公司，为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007 年5 月 8日 7,669,9302008 年5 月 8日 7,669,9301 华立产业集团有限公司 32,382,378 2009 年5 月 8日 17,042,518自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十 2007 年5 月 8日 7,669,9302 河南羚锐制药股份有限公司 14,080,218 2008 年5 月 8日 6,410,288至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占武汉健民股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十 3 武汉国有资产经营公司 4,482,926 2007 年5 月 8日 4,482,926自改革方案实施之日起在十二个月内不得上市交易或者转让4 武汉东湖创新科技投资有限公司 3,489,338 2007 年5 月 8日 3,489,338自改革方案实施之日起在十二个月内不得上市交易或者转让5 中国药材集团公司 2,764,440 2007 年5 月 8日 2,764,440自改革方案实施之日起在十二个月内不得上市交易或者转让6 中国医药集团总公司 1,535,800 2007 年5 月 8日 1,535,800自改革方案实施之日起在十二个月内不得上市交易或者转让7 武汉诺佳药业集团股份有限公司 537,530 2007 年5 月 8日 537,530自改革方案实施之日起在十二个月内不得上市交易或者转让8 武汉冰川集团股份有限公司 153,580 2007 年5 月 8日 153,580自改革方案实施之日起在十二个月内不得上市交易或者转让9 武汉市国荣塑料工艺制品厂 100,000 2007 年5 月 8日 100,000自改革方案实施之日起在十二个月内不得上市交易或者转让；股权分置改革中由华立集团代为支付对价，需取得华立集团同意后方可获得流通权。10 武汉市江岸区先锋彩印厂 100,000 2007 年5 月 8日 100,000自改革方案实施之日起在十二个月内不得上市交易或者转让；股权分置改革中由华立集团代为支付对价，需取得华立集团同意后方可获得流通权。武汉健民药业集团股份有限公司 2006 年年度报告 9 2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：华立产业集团有限公司 法人代表：李以勤 注册资本：10,000 万元 成立日期：1996 年 6 月 21 日 主要经营业务或管理活动：仪器仪表、电工材料、机电设备及成套装置、家用电器、通信设备（含无线电话机）、金属材料、纺织品、化工产品（不含危险品）的制造、加工、销售，咨询服务，技术培训，经营进出口业务，实业投资。(2)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：汪力成 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职务：华立控股股份有限公司董事局主席 (3)控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称：华立产业集团有限公司 新实际控制人名称：汪力成 控股股东发生变更的日期：2006 年 4 月 20 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2006 年 4 月 14 日 1、2005 年 8 月 3 日，华立产业集团有限公司与公司原控股股东武汉国有资产经营公司签署协议，收购其持有的国家股 14,110,349 股，同时与武汉华汉投资管理有限公司签署协议，收购其持有的法人股 952,200 股。2005 年 12 月 22 日，国务院国资委批复同意该项收购，2006 年 3 月 3 日，中国证监会对此项收购出具了无异议函。因公司股改影响，华立产业集团有限公司与武汉国有资产经营公司就收购完成后的股改对价支付达成一致后，于 2006 年 4 月 14 日披露了收购报告书全文，并于 2006 年 4月 20 日完成了股权过户。2、2005 年 11 月，本公司其他 4 家非流通股股东分别与华立产业集团有限公司签署股权转让协议，将其各自持有的 5 万股法人股，合计 20 万股法人股转让给华立产业集团有限公司。2006 年 1 月，武汉虹惠投资有限公司与华立产业集团有限公司签署股权转让协议，将其持有的 2,502,000 股法人股转让给华立产业集团有限公司，上述转让价格均为 6 元/股。上述股权转让均已在 2006 年 4 月 20 日完成股权过户。3、武汉开元科技创业投资有限公司原持有公司法人股 2,272,000 股，股改期间这部分股份被冻结，故武汉开元科技创业投资有限公司应执行的 527,331 股对价由华立产业集团有限公司代为执行。后该部分股份被武汉东湖创新科技投资有限公司通过拍卖获取，在办理过户时，该公司已经将华立产业集团有限公司代垫的对价部分归还。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 武汉健民药业集团股份有限公司 2006 年年度报告 10 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 鲍俊华 董事长 男 44 2004 年 5 月 29 日2007 年 5 月 29 日 00 0 24王宪斌 董事 男 56 2004 年 5 月 29 日2007 年 5 月 29 日 00 0 洪进伟 董事 男 2006 年 6 月 15 日2007 年 5 月 29 日 00 0 熊维政 董事 男 50 2004 年 5 月 29 日2007 年 5 月 29 日 00 0 梁红军 董事 男 33 2007 年 5 月 29 日 00 0 何勤 董事 男 46 2004 年 5 月 29 日2007 年 5 月 29 日 00 0 刘小斌 董事 男 2006 年 6 月 15 日2007 年 5 月 29 日 00 0 田志龙 独立董事 男 45 2004 年 5 月 29 日2007 年 5 月 29 日 00 0 4.8钟朋荣 独立董事 男 52 2004 年 5 月 29 日2007 年 5 月 29 日 00 0 4.8钟晓明 独立董事 男 44 2004 年 5 月 29 日2007 年 5 月 29 日 00 0 4.8帅新武 监事会主席 男 43 2004 年 5 月 29 日2007 年 5 月 29 日 00 0 李福康 监事 男 51 2004 年 5 月 29 日2007 年 5 月 29 日 00 0 钟莉萍 监事 女 2005 年 6 月 15 日2007 年 5 月 29 日 00 0 王小娥 监事 女 29 2005 年 1 月 21 日2007 年 5 月 29 日 00 0 4.2童明 监事 男 52 2004 年 5 月 29 日2007 年 5 月 29 日 00 0 9.3刘勤强 总裁 男 47 2005 年 11 月 2 日2007 年 5 月 29 日 00 0 25武汉健民药业集团股份有限公司 2006 年年度报告 11黄晓滨 副总裁 男 36 2006 年 5 月 16 日2007 年 5 月 29 日 00 0 13.9杜明德 副总裁 男 44 2005 年 5 月 22 日2007 年 5 月 29 日 00 0 15.3熊富良 副总裁 男 39 2004 年 10 月 22日 2007 年 5 月 29 日 1,0002,000 1,000 2005年度公积金转增股本 15.1尤永胜 财务总监 男 44 2005 年 5 月 22 日2007 年 5 月 29 日 00 0 14.7何东兴 投资总监 男 35 2006 年 8 月 22 日2007 年 5 月 29 日 00 0 7.5蔡红波 董事会秘书 男 29 2006 年 8 月 22 日2007 年 5 月 29 日 00 0 5.6合计/133.9 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)鲍俊华,曾任武汉医药工业研究所副所长、武汉利华医保公司经理、武汉制药厂制剂分厂厂长助理兼新药推广部部长、武汉制药厂制剂分厂厂长、武汉制药厂副厂长、武汉制药集团董事副总经理、武汉制药集团董事总经理、武汉诺佳药业集团股份有限公司董事总经理。(2)王宪斌,曾任中国人民解放军战士、班长、排长、秘书、政治干事、政治教导员、组织处长，武汉国有资产经营公司人事部主任，现任武汉国有资产经营公司纪委副书记、监察审计部主任。(3)洪进伟,曾任武钢机总机修厂政工科宣传干事，武钢机总结构厂团委书记，武钢劳动服务公司劳资处机构定员管理员、劳动合同办主任，武钢报社主任编辑、记者，省“121”办公室主任，湖北省委统战部统一战线杂志社社长、华立集团湖北总部首席代表。(4)熊维政,曾任河南省新县药检所副所长、所长，河南信阳羚羊山制药厂副厂长、厂长，河南羚锐制药有限公司总经理兼党委书记。现任河南羚锐制药股份有限公司董事长、党委书记。(5)梁红军,曾工作于中国医疗器械工业公司，现任中国医药集团总公司财务部主任助理 (6)何勤,曾任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事总经理、香港亿胜生物集团（香港创业板上市公司）副总经理、中国科技开发院医药科技开发所所长、香港智源控股公司总经理、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长、深圳创新亿胜创业投资有限公司总经理、深圳市创业板投资顾问有限公司总经理。现任华立医药集团副总裁。(7)刘小斌,曾任北京求是会计师事务所高级审计师、审计项目经理，上海腾达集团财务总监、财务副总，浙江华立医药投资集团有限公司财务总监。现任华立产业集团有限公司副总裁兼华立集团医药事业部副总经理。(8)田志龙,曾任重庆交通学院管理系助教、华中科技大学管理学院讲师、副教授，现任华中科技大学管理学院院长助理、市场营销系主任，教授、博士生导师。(9)钟朋荣,北京视野咨询中心主任，兼任中央财经大学、中南财经大学、西北大学教授。兼任重庆华立控股股份有限公司（000607）独立董事。曾任职于湖北省外贸学校、中共中央办公厅。(10)钟晓明,现任浙江中医学院新药研究中心副主任,硕士生导师。兼任金陵药业股份有限公司（000919）独立董事。(11)帅新武,曾任浙江省临安茶厂车间主任、生技科长、企管办主任,中美合资杭州康茗饮品有限公司常务副总经理,杭州太一保健食品厂厂长,杭州太一工贸有限公司董事长兼总经理,华立集团有限公司监事办主任、法务监察部经理、运营管理部经理兼审计督察部经理。现任华立集团营运总监。(12)李福康,曾任河南羚锐制药有限公司副总经理、河南羚锐制药股份有限公司副总经理。现任河南羚锐制药股份有限公司总经理。(13)钟莉萍,曾任杭州市余杭区纺织品公司财务负责人，杭州华立精密仪表有限公司财务负责人，浙江华立尼斯科电器有限公司财务负责人，浙江华立国际发展有限公司财务部副经理。现任华立产业集团有限公司财务部经理。(14)王小娥,曾任武汉健民药业集团股份有限公司财务部会计、资产部副部长，现任本公司审计法务部部长。武汉健民药业集团股份有限公司 2006 年年度报告 12 (15)童明,曾任武汉健民制药厂工会干事、武汉健民药业集团股份有限公司工会办公室主任。现任武汉健民药业集团股份有限公司纪委书记、工会主席。(16)刘勤强,曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长，武汉中联制药厂副厂长、厂长，武汉中联药业集团股份有限公司董事长兼总经理。现任本公司总裁。(17)黄晓滨,历任上海复星医药集团股份有限公司副总裁，华立医药投资集团有限公司市场总监。(18)杜明德,曾任武汉市健民制药厂供销科业务员、副科长、本公司供销公司副经理、武汉健民集团世纪药品公司党支部书记、经理、本公司经营公司经理、本公司总经理助理、公司董事会秘书，现任本公司副总裁。(19)熊富良,曾任本公司经营公司、发展开发公司、研究所副经理、经理、所长，兼湖北省中药现代化研究中心主任。(20)尤永胜,曾任华东医药集团财务部会计主管、杭州默沙东制药有限公司财务部经理，本公司财务部部长。现任本公司财务总监 (21)何东兴,曾任武汉市交委联运信息工程部部长、中国经济开发信托投资公司武汉营业部、北方证券有限公司武汉营业部电脑部经理、副总经理、总经理，本公司董事会办公室主任兼投资发展部部长，现任公司投资总监。(22)蔡红波,曾任本公司资产部科员,本公司董事会办公室副主任，本公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 王宪斌 纪委副书记、审计监察部主任 是 熊维政 河南羚锐制药股份有限公司 董事长、党委书记 是 帅新武 华立产业集团有限公司 监事、行政总监2003 年 4 月 1日 是 李福康 河南羚锐制药股份有限公司 总经理 是 梁红军 中国医药集团总公司 财务部主任助理 是 钟莉萍 华立产业集团有限公司 财务部经理 是 刘小斌 华立产业集团有限公司 副总裁 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 何勤 华立医药集团 副总裁 是 刘小斌 华立医药集团 事业部副总经理 是 帅新武 昆明制药股份有限公司 监事会召集人2004 年 2 月 6日 否 帅新武 华立控股股份有限公司 监事、行政总监 2003 年 10 月 1日 否 帅新武 华立通讯集团 监事长 2002 年 10 月 1日 否 帅新武 华立国际发展有限公监事长 2002 年 10 月 1 否 武汉健民药业集团股份有限公司 2006 年年度报告 13司 日 帅新武 华立科技股份有限公司 监事 2004 年 11 月 1日 否 帅新武 重庆华立控股股份有限公司 监事 2002 年 5 月 1日 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由董事会薪酬委员会审议后提交董事会审议，其中有关董事、监事薪酬制度在董事会审议后提交股东大会审议。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司股东大会、董事会审议通过的相关制度 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王宪斌 是 洪进伟 是 熊维政 是 梁红军 是 何勤 是 刘小斌 是 帅新武 是 李福康 是 钟莉萍 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 程军 副总裁 工作变动 黄维亚 行政总监 工作变动 赵经跃 副总裁 工作变动 裴容 监事 工作变动 张军东 董事 工作变动 段继东 董事 工作变动 项兵 独立董事 工作变动 公司于 2006 年 8 月 22 日召开四届九次董事会，通过关于调整公司高级管理人员的议案：同意杜明德辞去公司董事会秘书职务，聘任蔡红波为公司董事会秘书,聘任何东兴为投资总监。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 917 人,需承担费用的离退休职工为 510 人 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 管理 214 研发 35 武汉健民药业集团股份有限公司 2006 年年度报告 14营销 99 生产 316 2、教育程度情况 教育类别 人数 博士 3 硕士 11 本科 53 专科 86 中专 34 高中以下 740 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所上市规则及中国证监会和上海证券交易所的有关要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作和信息披露。公司目前的治理状况符合有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 田志龙 4 22 钟朋荣 4 22 钟晓明 4 31 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司独立开展业务，生产的产品从原料采购、配件供应到生产加工和产品销售 100%均由自身独立完成。2、人员方面：公司的劳动、人事、工资管理等都与股东单位完全分开，公司的人事管理均未受任何其他方干预。公司董事长、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员严格按照 公司法、公司章程的相关规定产生，财务人员均由专职人员担任，上述人员的薪金亦在公司领取。3、资产方面：本公司资产 100%由本公司所有，具备独立完整性。未发生控股股东和其他股东单位、关联方占用本公司资金、资产的情况，本公司资产的使用、处置、收益权属等方面不受股东、关联方的任何限制。4、机构方面：公司的生产经营和办公机构与控股股东武汉国有资产经营公司以及其他股东单位完全分开，没有出现混合经营、合署办公的情形，控股股东及其他任何单位或个人没有干预公司的机构设置。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，没有出现其他企业以任何形式干预公司生产经营活动的行为。5、财务方面：公司设立了与股东单位完全独立的财务部，全面负责公司帐务核算与财务管理，并建立武汉健民药业集团股份有限公司 2006 年年度报告 15了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对下属机构的财务管理制度，独立进行财务决策，独立对外签定合同。公司开立了独立的银行帐户，申请了独立的纳税登记、依法独立纳税，实行独立的财务核算、纳税机制。(四)高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了比较完善的高级管理人员考评激励制度，实行年度经营绩效考核。由董事会对公司高管人员有关薪酬考核方案审议后实施，公司高管人员实行年薪制，年薪由月基薪、季度考核收入和年度考核收入构成。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 公司于 2006 年 6 月 15 日召开 2005 年年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 6 月 16 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。(二)临时股东大会情况 公司于 2006 年 3 月 29 日召开股权分置改革相关年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006年 3 月 30 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 一、报告期总体经营情况 2006 年是公司发展创新，迎接挑战的一年。在医药市场竞争日趋白热化的情况下，这一年中国家相关部门相继开展反商业贿赂行动，全面整顿与规范药品市场秩序，多次实施药品降价等调控措施，药品生产经营企业的经营环境发生了较大改变，公司主营中药 OTC 业务积极应对政策和市场环境的急剧变化，经受了严峻考验，主营业务收入稳步增长，净利润出现一定程度下滑。报告期内，公司全年实现主营业务收入 12.91 亿元,较上年同期增长 41.78%，实现主营业务利润 17915 万元，比上年同期下降 8.48%，实现净利润 1148.71 万元，比上年同期下降 41.18%。报告期内的主要工作包括：、以实现股东价值最大化为全局工作目标，全面推行净资产收益率指标考核管理。以行业及市场平均净资产收益率为依据，确定公司及分子公司等各经营单元净资产收益率目标，围绕此目标进行战略规划、预决算管理、薪酬绩效挂钩等工作。、20