000721_2005_西安饮食_西安饮食2005年年度报告_2006-04-24.pdf

西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告 X I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T DX I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T D-1-2 2 2 20 0 0 00 0 0 05 5 5 5年年度报告 西安饮食服务（集团）股份有限公司 XIAN CATERING&SERVICE(GROUP)CO.,LTD 西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告 X I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T DX I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T D-2-二六年四月二十二日 编制 股票简称：西安饮食 股票代码：000721 公告编号：2006005 西安饮食服务（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 西安饮食服务（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 二五年年度报告目录 第一节 重要提示及目录.2第二节 公司基本情况简介.4第三节 会计数据和业务数据摘要.53.1 报告期公司主要会计数据和业务数据.53.2 截至报告期末公司前三年的主要财务指标.53.3 报告期利润表附表.63.4 报告期内股东权益变动情况.6第四节 股本变动及股东情况.64.1 股份变动情况表.64.2 股票发行与上市情况.74.3 主要股东持股情况.74.4 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表 74.5 控股股东及实际控制人情况介绍.84.5.1 控股股东及实际控制人变更情况.8第一节 重 要 提 示第一节 重 要 提 示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 全体董事均出席了本次董事会。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 本公司 2005 年度财务报告已经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 本公司董事长刘龙宇先生、总经理王一萌先生、财务总监黄炳林先生及会计机构负责人孙建武先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。1.5 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告 X I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T DX I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T D-3-4.5.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍.84.6 持股 5（含 5）以上的股东，报告期内所持股份变动情况.84.7 持股 5以上（含 5）股东所持股份报告期内质押或冻结情况.8第五节 董事、独立董事、监事、高级管理人员和员工情况 95.1 董事、独立董事、监事和高级管理人员持股变动.95.2 在股东单位任职的董事、监事情况.105.3 董事、独立董事、监事和高级管理人员年度报酬情况.125.4 董事、监事和高级管理人员年度报酬数额区间划分情况.135.5 董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 145.6 聘任或解聘公司经理、副经理、董事会秘书等高级管理人员的情况 145.7 公司员工情况.14第六节 公司治理结构 .146.1 规范公司“三会”运作方面 156.2 公司建立实施绩效评价与激励约束机制情况.166.3 公司与相关利益者情况.166.4 公司信息披露与透明度情况 166.5 公司独立董事履行职责情况.166.6 公司在治理建设“五分开”方面的运作情况.16第七节 股东大会情况简介 167.1 公司 2004 年度股东大会 .17第八节 董事会报告 178.1 重大事项的讨论与分析.178.1.1 购买资产事项.178.1.2 项目投资事项.158.1.3 其它影响利润事项.188.1.4 重大合同极其履行情况.188.2 经营情况的讨论与分析.188.2.1 公司所处行业及在本行业中的地位.188.2.2 公司主营业务范围及其经营状况.198.2.3 公司分公司及控股子公司经营业绩.228.2.4 经营中出现的问题与困难及解决方案 228.2.5 经营中出现的问题与困难 238.2.6 解决问题的措施和办法 248.3 公司投资情况 258.4 公司财务状况 258.5 经营环境、宏观政策、法规的变化对公司财务状况和经营成果的影响 268.6 新年度业务发展计划 278.7 公司财务报告审计情况 298.8 董事会日常工作情况 298.8.1 董事会会议情况及决议内容 298.8.3 董事会对股东大会决议的执行情况 298.9.4 本次利润分配预案.31第九节 监事会报告 299.1 监事会日常工作情况 339.2 公司高管人员民主评议和业绩考核情况 339.3 监事会独立意见 33第十节 重要事项 3410.1 持股 5（含 5）以上的股东，报告期内所持股份变动情况 3410.2 持股 5以上（含 5）股东所持股份报告期内质押或冻结情况 34 西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告 X I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T DX I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T D-4-10.3 重大诉讼、仲裁事项情况 3410.4 重大对外担保事项 3410.5 或有事项 3410.7 其他事项 3510.8 资产负债表日后事项 3610.9 重大关联交易事项、股东承诺事项 3710.10 聘任、解聘会计师事务所情况 3710.11 中国证监会派出机构对公司的检查情况 37第十一节 财务报告 38第十二节 备查文件目录 .381 审 计 报 告.392 会计报表附注.403 资产负债表 利润表 利润分配表 现金流量表 附表 61-67第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介 2.1 公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：西安饮食服务（集团）股份有限公司 公司中文名称缩写：西安饮食 公司法定英文名称：XIAN CATERING&SERVICE(GROUP)CO.LTD 公司英文名称缩写：XCSG 2.2 公司股票上市交易所、股票简称、股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：西安饮食 股票代码：000721 2.3 公司注册地址、办公地址及邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱 公司注册地址：陕西省西安市东大街 298 号 公司办公地址：陕西省西安市东大街 298 号 邮政编码：710001 公司国际互联网网址：http:/ 公司 E-MAIL 地址： 2.4 公司法定代表人：刘龙宇 2.5 公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 公司董事会秘书：陶光仲 联系地址：陕西省西安市东大街 298 号 联系电话：02987232416 029872104078313 传 真：02987232416 02987251354 电子信箱： 公司证券事务代表：邱敏鸥 联系电话：02987284840 029872104078303 传 真：02987251354 2.6 公司选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址、年度报告备置地点:公司选定的中国证监会指定报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告 X I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T DX I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T D-5-公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券部、董事会办公室。2.7 公司的其他有关资料 公司首次注册或变更注册登记日期、地点 首次注册日期：1996 年 12 月 31 日 变更日期：2001 年 12 月 30 日 地点：西安市东大街 298 号 企业法人营业执照注册号：6101001400183 税务登记号码：西地税二字 610103294241917 号 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 办公地址：陕西省西安市高新路 25 号希格玛大厦 3-4 层 第三节 会计数据和业务数据摘要第三节 会计数据和业务数据摘要 3.1 报告期主要利润指标情况 3.1 报告期主要利润指标情况 单位：（人民币）元 利润总额 31,551,296.12净利润 20,618,370.19扣除非经营性损益后的净利润 16,610,201.36主营业务利润 229,275,607.49其他业务利润 8,422,511.31营业利润 30,644,185.24投资收益-1,318,340.58补贴收入 0.00营业外收支净额 2,225,451.46经营活动产生的现金流量净额 94,697,652.11现金及现金等价物净增加额-24,712,363.86注：以上会计数据及财务指标均以合并会计报表数计算或填列。3.2 截至报告期末公司前三年的主要财务指标3.2 截至报告期末公司前三年的主要财务指标 指标项目 单位2005 年 2004 年 2003 年 主营业务收入 元 450,881,058.97 419,455,582.53 329,040,865.77净利润 元 20,618,370.1920,184,281.55 20,511,994.27总资产 元 924,649,575.72 917,055,411.41 925,289,602.55股东权益（不含少数股东权益）元 332,980,966.15 312,362,595.07 291,975,846.66每股收益 元 0.12 0.12 0.12每股净资产 元 1.94 1.82 1.70调整后每股净资产 元 1.68 1.50 1.32每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.55 0.23 0.13净资产收益率%6.19 6.46 7.03扣除非经常性损益后 净资产收益率（加权）%5.15 6.36 6.55注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额 （单位：人民币元）扣除项目 涉及金额 西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告 X I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T DX I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T D-6-补贴收入 营业外收支净额 2,225,451.46短期投资损失 0.00长期股权清算损失-1,243,109.92收取资金占用费 5,000,000.00以上项目涉及金额合计 5,982,341.54扣除所得税影响数-1,974,172.71非经常性损益金额合计 4,008,168.83计算公式：每股收益净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产（年度末股东权益三年以上的应收款项净额待摊费用长期待摊费用）/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 净资产收益率净利润/年度末股东权益100%3.3 报告期利润表附表3.3 报告期利润表附表 2005 年 2004 年 净资产收益率）每股收益（元）净资产收益率）每股收益（元）报告期利润 单位：人民币（元）全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 主营业务利润 229,275,607.49 68.86 71.06 1.3359 1.3359 68.7871.12 1.2518 1.2518营业利润 30,644,185.24 9.20 9.50 0.1786 0.1786 10.3210.67 0.1878 0.1878净利润 20,618,370.19 6.19 6.39 0.1201 0.1201 6.466.68 0.1176 0.1176扣除非经常性损益后的净利润 16,610,201.36 4.99 5.15 0.0968 0.0968 6.156.36 0.1120 0.1120注：以上指标按照中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则第九号 的要求计算。3.4 报告期内股东权益变动情况 3.4 报告期内股东权益变动情况 单位：人民币万元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 17,162.27 6,667.902,023.34674.455,382.75 31,236.26本期增加 298.3399.442,061.84 2,360.17本期减少-298.33 298.33期末数 17,162.27 6,667.902,321.67773.897,146.26 33,298.10变动原因：（1）法定盈余公积金本期增加额 298.33 万元,系本公司按本期净利润的 10计提的法定盈余公积金及按本期净利润的 5计提的法定公益金。（2）未分配利润本期增加数 2,360.17 万元，系本期实现的净利润；未分配利润本期减少数 298.33 万元，系按本期净利润的 10和 5计提的法定盈余公积金和法定公益金。第四节 股本变动及股东情况第四节 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 4.1 股份变动情况表 单位：股 本期变动增减（+、-）项目 年初数 配股送股转股增发其他小计年末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 52,500,000.00 52,500,000.00 其中：国家持有股份 52,500,000.00 52,500,000.00境内法人持有股份 西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告 X I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T DX I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T D-7-境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 57,110,850.00 57,110,850.00 3、内部职工股 17,775.00 17,775.004、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 109,628,625.00 109,628,625.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 61,994,025.00 61,994,025.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 61,994,025.00 61,994,025.00 三、股份总数 171,622,650.00 171,622,650.00 注：（1）报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。至报告期末为止的前三年，公司未发行新股及衍生证券。（2）报告期内，本公司公司现任董事、监事及高级管理人员持有的高管持股为 17,775股。4.2 股票发行与上市情况 4.2 股票发行与上市情况 本公司A股股票于1997年4月30日在深圳证券交易所挂牌交易。自公司股票上市起至今，除因内部职工股上市、转增股本引起公司股份总数及结构变动情况外、公司没有因送股、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、或其它原因引起公司股份总数及结构变动的情况。4.3 主要股东持股情况 4.3 主要股东持股情况 截止 2005 年 12 月 31 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东总数为 19,302 户。其中：国有股东 1 户，持股数量 52,500,000 股；法人股东 66 户，持股数量 57,110,850 股。4.44.4 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表 （截止 2005 年 12 月 31 日）前十名股东、前十名流通股股东持股情况表 （截止 2005 年 12 月 31 日）报告期末股东总数 19，302 名 前 10 名股东持股情况 股东名称（全称）年度内 增减 年末持 股数量 比例（）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）西安市财政局-52,500,00030.59未流通 0 国有股东 西安维德实业发展有限公司-13,340,6257.77 未流通 13,340,625 法人股东 西安米高实业发展有限公司-12,265,5007.15 未流通 0 法人股东 西安龙基工程建设有限公司-12,212,5507.12 未流通 0 法人股东 西安领先投资发展有限公司-9,821,7005.72 未流通 9,821,700 法人股东 西安卫康商店-6,685,6503.90 未流通 0 法人股东 石明俊 未知 677,0030.39 流通股 未知 流通股东 李国风 177.100 626,9000.37 流通股 未知 流通股东 苏 喜 未知 604,4000.35 流通股 未知 流通股东 张彦丽 未知 492,2360.27 流通股 未知 流通股东 赵显伟 未知 454,7000.26 流通股 未知 流通股东 前十名流通股股东持股情况表 股东名称（全称）年末持有流通股的数量（股）种类 石明俊 677,003 A 股 李国风 626,900A 股 西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告 X I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T DX I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T D-8-苏 喜 604,400 A 股 张彦丽 492,236 A 股 赵显伟 454,700 A 股 陈 磊 450,103 A 股 胡心平 414,000 A 股 江建军 385,200 A 股 刘 永 349,911 A 股 北京华尔富投资咨询有限公司 307,100 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中,本公司已知第一大股东西安市财政局与其他流通股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知前十名境内法人股股东和流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。注：（1）关联关系的认定按照深圳证券交易所股票上市规则规定，一致行动人的认定按照上市公司股东持股变动信息披露管理办法的规定。（2）截止报告期末，持有本公司流通股的股东，其所持公司股份发生变化系二级市场交易所致。4.5 控股股东及实际控制人情况介绍 4.5 控股股东及实际控制人情况介绍 西安市财政局为本公司最大的持股股东，代表国家持有本公司股份 5250 万股，占本公司总股本的 30.59%。本公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图为：30.59%4.5.1 控股股东及实际控制人变更情况 4.5.1 控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，为了实现国有资产出资人职能和社会公共管理职能分开，根据西安市人民政府办公厅市政办发2005144 号关于公布西安市人民政府国有资产监督管理委员会首批履行出资人职责企业名单的通知，本公司属于公布的西安市国资委首批履行出资人职责的 29 户企业之一。据此，本公司原第一大股东西安市财政局与西安市国资委签署了股权划转协议。西安市财政局将其持有的本公司 5250 万股国家股权（占本公司总股本的30.59%），全部无偿划转给西安市国资委。本次无偿划转完成变更后，本公司原控股股东西安市财政局的国有资产管理职能已变更到西安市国资委。西安市财政局不再履行出资人职责，同时不再持有本公司股份；西安市国资委履行出资人职责。合法成为本公司控股股东（国有股股东）。代表国家持有本公司股份 5250 万股，占本公司总股本的 30.59%，成为本公司第一大股东。西安市人民政府国有资产监督管理委员会对本公司的股份变动性质为无偿划转。目前，有关过户手续正在办理之中。报告期内，本公司控股股东不存在实际控制人。其所持公司股份无质押、冻结或托管等情况。（关于本公司控股股东变更的公告于 2005 年 11月 6 日在证券时报及证券日报刊登）。4.5.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 4.5.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 前 10 名股东中，第一大股东西安市财政局系西安市政府国有资产管理部门，为本公司国有股股东。代表国家持有本公司股份 5250 万股，持股比例占 30.59%。第 2 至 6 名为法人股股东,第 7 至 10 名为流通股股东。公司无持股 10%以上的法人股股东。西安市财政局（本公司第一大股东）西安饮食服务（集团）股份有限公司 西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告 X I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T DX I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T D-9-前十名股东中,本公司已知第一大股东西安市财政局与其他流通股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知前十名境内法人股股东和流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.6 持股 5（含 5）以上的股东，报告期内所持股份变动情况:4.6 持股 5（含 5）以上的股东，报告期内所持股份变动情况:截止本报告期末，持有本公司 5%以上股份的股东为西安市国有资产管理局、西安维德实业发展有限公司、西安米高实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安领先投资发展有限公司。其股份类别；西安市国有资产管理局为国有股，其余为法人股.报告期内，持有本公司 5%以上股份的股东所持股份未有发生变动的情况.4.7 持股 4.7 持股 5以上（含以上（含 5）股东所持股份报告期内质押或冻结情况。）股东所持股份报告期内质押或冻结情况。4.7.1 报告期内，本公司第五大股东西安领先投资发展有限公司（持有的本公司9,821,700 股定向法人股，占本公司总股本 5.72），因与质权人中国工商银行陕西省分行营业部签定的最高额壹仟肆佰万元整人民币贷款，仍在质押到期延至日 2006 年 11 月 21 日内，故该部分股权仍被质押冻结。4.7.2 报告期内，本公司第二大股东西安维德实业发展有限公司（持有的本公司13,340,625 股定向法人股，占本公司总股本 7.77），因与质权人中国工商银行西安市东大街支行签定人民币壹仟肆佰万元整(1,400 万元整)贷款而提供的股权质押担保仍在质押期延至 2007 年 7 月 7 日内。故该部分股权继续被质押冻结。第五节 董事、独立董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、独立董事、监事、高级管理人员和员工情况 5.1 董事、独立董事、监事和高级管理人员持股变动 5.1 董事、独立董事、监事和高级管理人员持股变动 持股数（股）姓 名 性别 职 务 出生年月 任期起止日期 产生方式 期初数 期末数 变动原因刘龙宇 男 董 事 长 1947.11.11 2004.4.16-2007.4.15股东大会选举产生 1500 1500 /王一萌 男 副董事长总经理 1962.09.22 2004.4.16-2007.4.15股东会选举董事会聘任750 750/李 建 男 副董事长 1962.06.03 2004.4.16-2007.4.15股东大会选举产生 0 0/黄炳林 男 董 事 1952.08.09 2004.4.16-2007.4.15股东大会选举产生 1500 1500/寻捧才 男 董 事 1957.12.28 2004.4.16-2007.4.15股东会选举产生 0 0/韩 冰 男 董 事 1955.08.01 2004.4.16-2007.4.15股东会选举产生 0 0/左兴坤 男 董 事 1963.12.29 2004.4.16-2007.4.15股东大会选举产生 0 0/陶光仲 男 董事董秘 1956.09.12 2004.4.16-2007.4.15股东会选举董事会聘任1500 1500/席酉民 男 独立董事 1957.04.28 2004.4.16-2007.4.15股东大会选举产生 0 0/樊光鼎 男 独立董事 1938.08.23 2004.4.16-2007.4.15股东大会选举产生 0 0/李 地 男 独立董事 1949.12.05 2004.4.16-2007.4.15股东大会选举产生 0 0/张志刚 男 独立董事 1958.04.12 2004.4.16-2007.4.15股东大会选举产生 0 0/鲍长德 男 工会主席 1951.11.02 2004.4.16-2007.4.15/1500 1500/王俊生 男 副总经理 1952.06.05 2004.4.16-2007.4.15/750 750/杨 荣 男 副总经理 1949.04.22 2004.4.16-2007.4.15/0 0/胡兴民 男 副总经理 1949.01.03 2004.4.16-2007.4.15/1050 1050/西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告 X I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T DX I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T D-10-刘 勇 男 副总经理 1968.03.21 2004.4.16-2007.4.15/0 0/彭 蔚 女 副理事长 1955.06.29 2004.4.16-2007.4.15/1500 1500/马明阳 男 副理事长 1949.10.01 2004.4.16-2007.4.15/0 0/张建荣 男 副理事长 1955.09.20 2004.4.16-2007.4.15/0 0/孙 红 男 监事会主席 1946.01.15 2004.4.16-2007.4.15股东大会选举产生 1500 1500/田青莉 女 监 事 1956.08.08 2004.4.16-2007.4.15股东大会选举产生 750 750/毛建康 男 监 事 1963.07.21 2004.4.16-2007.4.15股东大会选举产生 975 975/赵娟娟 女 监 事 1965.10.29 2004.4.16-2007.4.15股东大会选举产生 0 0/梅 春 男 职工监事 1964.09.20 2004.4.16-2007.4.15职工代表选举产生 0 0/杨西霞 女 职工监事 1953.01.25 2004.4.16-2007.4.15职工代表选举产生 1500 1500/牛领娣 女 职工监事 1965.09.21 2004.4.16-2007.4.15职工代表选举产生 0 0/说明：报告期内，在本公司董事、监事及高级管理人员中，有 4 名董事、4 名独立董事、3名监事、4 名高级管理人员未持有本公司股份；5.2 在股东单位任职的董事、监事、高级管理人员情况 5.2 在股东单位任职的董事、监事、高级管理人员情况 姓 名 任职的股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 在股东单位是否领取 报酬津贴（是或否）李 建 西安领先投资发展有限公司 总 经 理 1993.2至今 是 寻捧才 西安领先投资发展有限公司 财务总监 1997.12至今 是 韩 冰 西安维德实业发展有限公司 副总经理 2001.5至今 是 左兴坤 西安龙基工程建设有限公司 财务总监 2002.7至今 是 说明：本公司董事、独立董事、监事中，除股东董事李建、寻捧才、韩冰、左兴坤先生在本公司股东单位分别任职外，其它董事、独立董事、监事及高级管理人员均未有在股东单位任职的情况。5.3 董事、独立董事、监事和高级管理人员最近 5 年的的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 5.3 董事、独立董事、监事和高级管理人员最近 5 年的的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 董 事 长：刘龙宇先生 高级经济师 大专文化程度 1989年-1991年任西安饭庄总经理、党总支副书记。1991年-1998年任西饮集团副总经理兼西安饭庄总经理。1998年-2001年任西饮集团党委书记、总经理。2000年以来，任西安饮食服务（集团）股份有限公司董事长、党委书记。曾荣获全国劳动模范、陕西省劳动模范、西安市劳动模范、全国商业系统优秀企业家、陕西省国有企业模范带头人等称号。享受国务院特殊津贴专家。陕西省第十次党代会代表、西安市第十次党代会代表、西安市人大代表。副董事长：王一萌先生 高级政工师 本科文化程度，2001年以来，在西安饮食服务（集团）股份有限公司任总经理、副董事长。曾荣获全国餐饮业优秀企业家、陕西省杰出青年实业家、陕西省新长征突击手、西安优秀青年企业家等称号。副董事长：李 健先生 大学文化程度，组织管理学博士。1985年-1988年任西安变压器电炉厂设计员。1988年-1993年任陕西省五金矿产进出口公司进口部经理，1993年-1995年任陕西冶金进出口公司进口部经理，1995年至今任西安领先投资发展有限公司总经理，2001年以来任西安饮食服务（集团）股份有限公司副董事长 董 事：黄炳林先生 大专文化程度，高级会计师。1971年-1998年任西安饭庄副总经理、总会计师，1998年至今任西安饮食服务（集团）股份有限公司董事、财务总监。曾 西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告 X I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T DX I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T D-11-荣获国家统计局先进个人、西安市二商局先进个人等称号。董 事：陶光仲先生 本科文化程度，高级政工师。1985 年-1992 年任任西安饮食服务（集团）股份有限公司宣传部长。1992 年至今任西安饮食副总经理、1997 年至今任公司董事会秘书。曾荣获西安市优秀思想政治工作者、西安市优秀青年企业家等称号。董 事：寻捧才先生 大专文化程度，2000年以来在西安领先投资发展有限公司任财务总监，现任西安领先投资发展有限公司财务总监，2001年以来任西安饮食服务（集团）股份有限公司董事 董 事：韩 冰先生 大学文化程度，会计师。西安维德实业发展有限公司。任西安饮食服务（集团）股份有限公司董事，2003年4月任西安饮食服务（集团）股份有限公司司董事。董 事：左兴坤先生 2000年以来，2002年7月以前在西安金回物资储运总公司财务科。2002年7月至今在西安龙基工程建设有限公司财务部。2003年4月任西安饮食服务（集团）股份有限公司司董事 独立董事：樊光鼎先生 大学文化程度，教授、1985年以来，任西安财经学院教授，现任陕西经贸学院院长。陕西省独立董事协会常务副会长，2001年来担任西安饮食服务（集团）股份有限公司独立董事.先后获国家经委“中国企业管理优秀论著奖”、国家体改委“优秀成果奖”、陕西省人民政府和西安市人民政府“西安市优秀科技工作者”、中国企业管理研究会“优秀论文一等奖”、陕西省人民政府“陕西省有突出贡献专家”等荣誉称号。享受国务院特殊津贴。独立董事：席酉民先生 管理学博士、教授、博士生导师。2000 年以来，任西安交通大学副校长，教授，博士导曾获国家“做出突出贡献的中国博士学位获得者”、“陕西省第二届优秀青年科技工作者”、“第三届中国青年科技奖”、“优秀中青年人才”、“中国青年科学家”、“中国青年科学家”、“陕西科技新星”、“陕西有突出贡献的留学回国人员”、“国家有突出贡献的中青年专家”。“全国优秀留学回国人员”和“陕西教育界十大新闻人物”、“陕西省杰出青年理论工作者”等多项荣誉称号。享受国务院特殊津贴专家。现任西安交通大学副校长、2001 年来担任西安饮食服务（集团）股份有限公司独立董事。独立董事：李 地先生 大学文化程度 高级经济师 1981年-1983年在中国人民银行咸阳市支行办公室工作，1983年-1984年在中国人民银行咸阳地区中心支行 办公室干事、计划科资金计划员；1984年-1999年任中国工商银行咸阳分行计划科科长，礼泉县支行副行长、1999-2004年任中国工商银行陕西省分行工商信贷处兼资产风险管理处处长、工商信贷处处长、分行副总经济师兼信贷管理部总经理；2004年任分行副总经济师，2003年起担任陕西省银行同业协会专家委员会主任。2003年任西安饮食服务（集团）股份有限公司独立董事。独立董事：张志刚先生 大专文化程度，高级会计师 2000年至2004年任中国工商银行陕西省分行营业部计财处任处长，2004年至今任分行营业部副总经济师。2003年任西安饮食服务（集团）股份有限公司独立董事。监 事：孙 红先生 大专文化程度，高级政工师 2000年以来，担任西安饮食服务（集团）股份有限公司监事会主席、公司党委副书记 监 事：田青莉女士 在职研究生，高级政工师。1997年以来任公司监事、纪委委员，党委办公室、总经理办公室主任。曾荣获陕西省经贸系统优秀信息员、公司优秀党员等称号。监 事：毛健康先生 大专文化程度，高级政工师。现任公司监事、纪委委员，党委组织部部长。2004年4月任公司监事。曾荣获公司优秀党员、党务工作者等称号。监 事：赵娟娟女士 大专文化程度，高级政工师。2000 年元月担任公司劳动人事部 西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告西安饮食服务（集团）股份有限公司(000721)2005 年年度报告 X I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R O U P)C O.,L T DX I A N C A T E R I N G&S E R V I C E (G R