000406_2005_大明退市_石油大明2005年年度报告_2006-04-17.pdf

1 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 董事长：薛万东 总 裁：周长江 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 董事长：薛万东 总 裁：周长江 二六年四月 二六年四月 2特别提示 中国石油化工股份有限公司于 2006 年 3 月 6 日公布了中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司要约收购报告书，向公司全体流通股股东及除其自身以外的全体非流通股股东发出全面收购要约，要约收购的有效期为 2006 年 3 月 8 日至 2006 年 4 月 6 日。截至本年度报告发布之时，要约收购的有效期已经届满，要约收购已经生效，已接受收购要约的股份转让结算和过户登记手续已办理完毕，公司的股权分布不再满足证券法规定的股票上市条件，公司已向深圳证券交易所递交了关于股票终止上市的申请。”第一节 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长薛万东先生、财务总监苟春光先生和会计机构负责人陈伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 第一节 重要提示及目录 2 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第六节 公司治理结构 13 第七节 股东大会情况简介 15 第八节 董事会报告 15 第九节 监事会报告 20 第十节 重要事项 21 第十一节 财务报告 24 第十二节 备查文件目录 24 特别提示 中国石油化工股份有限公司于 2006 年 3 月 6 日公布了中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司要约收购报告书，向公司全体流通股股东及除其自身以外的全体非流通股股东发出全面收购要约，要约收购的有效期为 2006 年 3 月 8 日至 2006 年 4 月 6 日。截至本年度报告发布之时，要约收购的有效期已经届满，要约收购已经生效，已接受收购要约的股份转让结算和过户登记手续已办理完毕，公司的股权分布不再满足证券法规定的股票上市条件，公司已向深圳证券交易所递交了关于股票终止上市的申请。”第一节 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长薛万东先生、财务总监苟春光先生和会计机构负责人陈伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 第一节 重要提示及目录 2 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第六节 公司治理结构 13 第七节 股东大会情况简介 15 第八节 董事会报告 15 第九节 监事会报告 20 第十节 重要事项 21 第十一节 财务报告 24 第十二节 备查文件目录 24 3 第二节 公司基本情况简介（一）公司的法定中、英文名称及缩写 第二节 公司基本情况简介（一）公司的法定中、英文名称及缩写 法定中文名称：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 中文名称缩写：石油大明 法定英文名称：SINOPEC SHENGLI OIL FIELD DYNAMIC GROUP CO.,LTD 英文名称缩写：DYNAMIC（二）公司法定代表人：薛万东（三）董事会秘书及证券事务代表（二）公司法定代表人：薛万东（三）董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书：迟中东 证券事务代表：王进洲 联系地址：山东省东营市济南路 228 号大明大厦 电 话：05468251698 传 真：05468251698 电子信箱：（四）公司注册地址，办公地址及邮政编码，国际互联网网址、电子信箱（四）公司注册地址，办公地址及邮政编码，国际互联网网址、电子信箱 注册地址和办公地址：山东省东营市济南路 228 号大明大厦 邮政编码：257000 国际互连网网址：http:/ 电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点（五）公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点 选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为：http:/ 年度报告备置地点：公司证券业务部（六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码（六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：石油大明 股票代码：000406（七）其他有关资料：（七）其他有关资料：公司最新变更注册登记的日期、地点：2004 年 10 月 15 日，公司在山东省工商行政管理局办理变更登记：公司法定代表人变更为薛万东先生。企业法人营业执照注册号：3700001806232 税务登记号码：370500164728698 公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：山东省济南市经七路 88 号房地产大厦 19 楼。4 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）公司 2005 年度主要会计数据 项 目 金额（元）第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）公司 2005 年度主要会计数据 项 目 金额（元）利润总额 413,974,618.49净利润 186,048,311.71扣除非经常性损益后的净利润 294,273,722.55主营业务利润 886,736,283.75其他业务利润 31,666,466.75 营业利润 668,023,110.50投资收益-207,275,474.65 补贴收入 0.00营业外收支净额-46,773,017.36经营活动产生的现金流量净额 762,267,567.47现金及现金等价物净增加额 47,858,680.88扣除的非经常性损益项目及金额 单位：元 项 目 本期数 上期数 项 目 本期数 上期数（1）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益；-43,115,106.65 -11,266,827.43 （2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免；10,217,600.00 19,500,343.70 （3）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；2,761,071.37 5,781,126.37 （4）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外；-188,312,069.63-2,175,767.47（5）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出；-3,643,050.69 -2,022,187.19 （6）以前年度已经计提各项减值准备的转回；98,435,952.84 176,864.46 上述事项的所得税影响金额 15,430,191.92 3,195,606.39 合 计-108,225,410.84 13,189,158.83 （二）会计数据摘要 1、前三年的主要会计数据和财务指标 （二）会计数据摘要 1、前三年的主要会计数据和财务指标 5项 目项 目 2005 年 2004 年2005 年 2004 年 2003 年2003 年 主营业务收入（元）1,666,566,999.621,477,566,330.86 916,289,038.10净利润（元）186,048,311.71133,438,024.55 121,104,925.67总资产（元）3,536,480,314.613,634,955,424.73 3,065,668,663.02股东权益（不含少数股东权益，元）1,820,508,550.511,743,668,521.20 1,608,853,376.06每股收益(摊薄，元)0.510.37 0.33每股收益(加权，元)0.510.37 0.33每股净资产（元）5.004.79 4.42调整后的每股净资产（元）4.884.60 4.13每股经营活动产生的现金流量净额（元）2.091.65 0.40净资产收益率（摊薄，）10.227.65 7.53净资产收益率（加权，）10.397.96 7.47 2、利润表附表 净资产收益率（）每股收益（元）2、利润表附表 净资产收益率（）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 48.71%49.51%2.44 2.44 营业利润 36.69%37.29%1.84 1.84 净利润 10.22%10.39%0.51 0.51 扣除非经常性损益后的净利润 16.16%16.43%0.81 0.81 3、报告期内股东权益变动情况 3、报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本（万股）资本公积（元）盈余公积（元）法定公益金（元）未分配利润（元）股东权益合计（元）项 目 股 本（万股）资本公积（元）盈余公积（元）法定公益金（元）未分配利润（元）股东权益合计（元）期初数 36402.7608 662492938.26250130724.17100007348.83357808968.37 1743668521.20本期增加 38493010.3619246505.18186048311.71 76840029.31本期减少 38493010.36 期末数 36402.7608 662492938.26288623734.53119253854.01505364269.72 1820508550.51变动原因 从净利润提取从净利润提取 净利润转入 净利润转入 6 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 （一）公司股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 （一）公司股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 98199216 98199216 95866416 2332800 265828392 265828392 26.97%26.97%26.33%0.64%73.03%73.03%981992169819921695866416233280026582839226582839226.97%26.97%26.33%0.64%73.03%73.03%三、股份总数 364027608 100%364027608100%2、股票发行与上市情况：2、股票发行与上市情况：公司无内部职工股。（二）股东情况介绍 1、截止 2005 年 12 月 31 日，本公司在册股东总数为 64609 户。2、公司前 10 名股东持股情况 单位：股（二）股东情况介绍 1、截止 2005 年 12 月 31 日，本公司在册股东总数为 64609 户。2、公司前 10 名股东持股情况 单位：股 7股东总数 64609 股东总数 64609 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数持有非流通数量 质押或冻结的股份数量 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数持有非流通数量 质押或冻结的股份数量 中国石油化工股份有限公司 国有股东 26.339586641695866416 无 华宝信托投资有限责任公司 其他 1.9269753900 未知 国联证券有限责任公司 其他 1.4151166160 未知 中国银行景宏证券投资基金 其他 0.8430547300 未知 景博证券投资基金 其他 0.7125998900 未知 金鑫证券投资基金 其他 0.6925155190 未知 中国东方资产管理公司 国有股东 0.6423328002332800 无 王辉 其他 0.4616700000 未知 梁伟 其他 0.4416093000 未知 华宝信托投资有限责任公司宝祥有价证券组合投资信托 其他 0.4215434850 未知 前 10 名流通股东持股情况前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 股东名称 持有流通股数量 股份种类 华宝信托投资有限责任公司 6975390人民币普通股 国联证券有限责任公司 5116616人民币普通股 中 国 银 行 景 宏 证 券 投 资 基 金 3054730人民币普通股 景博证券投资基金 2599890人民币普通股 金鑫证券投资基金 2515519人民币普通股 王辉 1670000人民币普通股 梁伟 1609300人民币普通股 华宝信托投资有限责任公司宝祥有价证券组合投资信托 1543485人民币普通股 景阳证券投资基金 1383354人民币普通股 马志勇 1141787人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国石油化工股份有限公司与其他股东之间没有关联关系；华宝信托投资有限责任公司和华宝信托投资有限责任公司宝祥有价证券组合投资信托存在关联关系，属于一致行动人，公司不知道其他股东之间是否存在关联关系，也不知道其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。83、公司控股股东及实际控制人情况（1）控股股东情况 3、公司控股股东及实际控制人情况（1）控股股东情况 名 称：中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）法定代表人：陈同海 成立日期：2000 年 2 月 25 日 注册资本：867 亿元 注册地址：北京朝阳区惠新东街甲 6 号 中国石化概况：中国石化是在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的中国公司，亦是上、中、下游综合一体化的能源化工公司。中国石化的主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易石油的加工，石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销石化产品的生产、分销和贸易；根据二零零五年的营业额，中国石化是中国及亚洲大型石油和石化公司之一；中国及亚洲大型汽油、柴油、航空煤油及其它主要石油产品的生产商和分销商之一；中国第二大石油和天然气生产商。（2）实际控制人情况（2）实际控制人情况 名 称：中国石油化工集团公司（以下简称石化集团）法定代表人：陈同海 注册资本：1049 亿元 石化集团概况：石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。2000 年，石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，石化集团继续经营保留的若干石化设施、规模小的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。（3）（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100%中国石油化工集团公司 71.23%中国石油化工股份有限公司 26.33%中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 4、其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东 4、其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东 报告期内本公司无其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。9第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起止年月 年初持股（股）年末持股（股）年度内股份增减变动量 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起止年月 年初持股（股）年末持股（股）年度内股份增减变动量 薛万东 董事长 男 44 2005.05-2008.05 00 0周长江 副董事长、总裁 男 52 2005.05-2008.05 10801080 0王凤阁 董事 男 52 2005.05-2008.05 00 0许卫华 董事 男 42 2005.05-2008.05 00 0李宗勤 董事、常务副总裁 男 52 2005.05-2008.05 23332333 0苟春光 董事、财务总监 男 43 2005.05-2008.05 00 0迟中东 董事、董事会秘书 男 38 2005.05-2008.05 00 0才汝成 独立董事 男 64 2005.05-2008.05 00 0周春生 独立董事 男 39 2005.05-2008.05 00 0周志济 独立董事 男 42 2005.05-2008.05 00 0卢建康 独立董事 男 39 2005.05-2008.05 00 0李长喜 监事会主席 男 42 2005.05-2008.05 11661166 0胡建国 监事 男 55 2005.05-2008.05 00 0王光友 监事 男 47 2005.05-2008.05 00 0陈建华 监事 男 42 2005.05-2008.05 00 0周国防 监事 男 49 2005.05-2008.05 00 0姚亦华 副总裁 男 39 2005.05-2008.05 00 0王建民 副总裁 男 50 2005.05-2008.05 00 0张 鑫 副总裁 男 49 2005.05-2008.05 00 0董 冬 总裁助理 男 41 2005.05-2008.05 600600 02、现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 薛万东2、现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 薛万东，男，汉族，1961 年 11 月出生，本科，教授级高级工程师。历任胜利石油管理局油建三公司第二工程处副大队长、大队长，油建三公司副经理兼总工程师、经理，胜利石油管理局副局长。现任西南石油管理局局长、公司董事长。周长江周长江，男，汉族，1953 年 3 月出生，硕士，教授级高级工程师。历任孤岛采油厂党委常委、副厂长，胜利海洋石油开发公司经理、党委书记，胜利石油管理局副总工程师兼安全 10环保处处长。现任公司副董事长、总裁。王凤阁王凤阁，男，汉族，1953 年 6 月出生，本科，教授级高级经济师。历任现河采油厂财务科副科长、科长、副总会计师、副厂长，胜利石油管理局定额价格管理中心主任，中国石化股份有限公司石油工程造价管理中心主任（副局），中国石化股份有限公司财务部副主任，现任中国石化油田勘探开发事业部总会计师、公司董事。许卫华许卫华，男，汉族，1963 年 11 月出生，本科，教授级高级经济师。历任胜利石油管理局企业管理处副科长、科长、副处长，胜利油田有限公司董事会秘书兼经营管理部副主任、主任，现任胜利石油管理局副总经济师兼经营管理部主任、公司董事。李宗勤李宗勤，男，汉族，1953 年 5 月出生，本科，高级政工师。曾任公司第一、第二届监事，第三届董事。现任公司董事、常务副总裁。苟春光苟春光，男，汉族，1962 年 12 月出生，本科，高级会计师。历任胜利石油管理局财务结算中心稽核科副科长、科长，胜利石油管理局作业三公司副总会计师。现任公司董事、财务总监。迟中东，迟中东，男，汉族，1967 年 8 月出生，硕士，高级经济师。历任海洋石油开发公司企管科副科长，胜利石油管理局企业管理处经营管理科副科长，胜利石油管理局改革办公室二科副科长、科长，胜利石油管理局经营管理部承包二科科长。现任公司董事、董事会秘书、总裁办公室主任。周春生周春生，男，汉族，1966 年 5 月出生，博士，教授。曾担任美联储交易风险分析与管理部门永久经济学家，加州大学 Riverside 分校安德森管理学院金融系助理教授，香港大学商学院金融系副教授，中国证监会规划发展委员会委员（副局级），北京大学光华管理学院院长助理、金融系主任、教授。现任北京大学光华管理学院院长助理、教授、公司独立董事。才汝成，才汝成，男，汉族，1941 年 11 月出生，本科，教授级高级工程师。历任胜利油田胜利采油指挥部地质所技术员、副主任，胜利油田胜利采油指挥部副指挥，胜利油田东辛采油厂厂长、常委，胜利油田地质处处长，胜利石油管理局副总地质师兼胜利石油管理局油藏工程处处长，胜利石油管理局副总地质师、总地质师，2000 年已退休。现任公司独立董事。卢建康，卢建康，男，汉族，1966 年 3 月出生，本科，律师。历任北京制药厂法律部干部，国家审计署法规司干部，中国航空技术进出口公司法律部，北京市凯源律师事务所专职律师、合伙人主任，北京市国枫律师事务所专职律师、执行合伙人。现任公司独立董事。周志济周志济，男，汉族，1963 年 1 月出生，本科，注册会计师，高级会计师。曾任山东省财政厅干部，山东会计师事务所专职注册会计师、审计部主任，山东正源会计师事务所主任会计师，山东英事达企业管理咨询有限公司董事、总经理。现任公司独立董事。李长喜，李长喜，男，汉族，1963 年 4 月出生，本科，高级经济师，曾任孤东采油厂党委组织科副科长，孤东采油厂采油三矿党委书记，仙河社区管理中心组织劳资科科长、副总经济师、11党委委员、副主任。现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。胡建国，胡建国，男，汉族，1950 年 10 月出生，本科，高级经济师，曾任胜利油田孤岛指挥部劳资科干事、滨海采油厂企业管理科科长、孤岛采油厂总经济师、副厂长，现任胜利石油管理局经营管理部（改革办公室）副主任、胜利油田有限公司董事会秘书、公司监事。王光友，王光友，男，汉族，1958 年 2 月出生，本科，高级会计师，曾任胜利石油管理局财务处成本科科长、海洋石油开发总公司总会计师、胜利管理石油局国有资产管理处副处长。现任胜利石油管理石油局财务资产部副主任、公司监事。陈建华，陈建华，男，汉族，1963 年 10 月出生，本科，经济师，曾任采油公司办主任、总裁办副主任。现任公司监事、副总工程师、防水公司总经理。周国防，周国防，男，汉族，1956 年 1 月出生，大专，政工师，曾任公司党群工作部保卫科长、法律事务部副部长、党群部副部长。现任公司监事、审计监察部副部长。姚亦华，姚亦华，男，汉族，1966 年 3 月出生，博士，高级工程师。历任孤东采油厂联合站技术员、副站长、站长；海洋石油开发公司集输大队副大队长、大队长、副总工程师；胜利石油管理局安全环保处副处长。现任公司副总裁。王建民王建民，男，汉族，1955 年 2 月出生，本科，高级政工师，历任公司所属恒泰公司总经理、建材事业部总经理。现任公司副总裁。张 鑫张 鑫，男，汉族，1956 年 5 月出生，本科，高级工程师，历任公司规划发展部部长、总工程师、燃气事业部总经理。现任公司副总裁。董 冬，董 冬，男，汉族，1964 年 10 月出生，博士，高级工程师。历任胜利油田地质科学研究院工程师；公司所属艾菲公司副总经理兼总工程师；公司油气开发部工程师、部长；公司规划发展部副部长、部长。现任公司总裁助理、规划发展部部长。董事、监事在股东单位任职情况如下：董事、监事在股东单位任职情况如下：姓 名 姓 名 在股东单位担任的职务 在股东单位担任的职务 起始日期 起始日期 薛万东 西南石油管理局局长 2005 年 12 月王凤阁 中国石油化工股份有限公司油田勘探开发事业部总会计师 2005 年 1 月 许卫华 胜利石油管理局副总经济师 2005 年 4 月 胡建国 胜利石油管理局经营管理部（改革办公室）副主任 1999 年 1 月 王光友 胜利石油管理局财务资产部副主任 1999 年 1 月 3、年度报酬情况 3、年度报酬情况 公司董事、监事的报酬决策程序和确定依据：根据公司股东大会通过的董事、监事津贴 12制度来发放报酬。公司高级管理人员报酬的确定依据：根据本公司的 薪点工资制 确定其年度岗位报酬。现任董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得报酬情况：姓 名 报酬总额（万元）姓 名 报酬总额（万元）周长江 15.3 李宗勤 13.0 才汝成 2.5 周春生 5.0 卢建康 2.5 周志济 5.0 李长喜 10.7 姚亦华 11.1 苟春光 10.7 王建民 10.8 张 鑫 10.8 迟中东 10.8 董 冬 11.1 陈建华 6.1 周国防 6.0 合 计 131.4 注：薛万东、王凤阁、许卫华、胡建国、王光友在股东单位领取报酬、津贴。4、报告期内被选举或离任的董事、监事情况以及聘任或解聘的高级管理人员情况 4、报告期内被选举或离任的董事、监事情况以及聘任或解聘的高级管理人员情况（1）报告期内被选举或离任董事情况 2005 年 5 月 24 日，公司召开 2005 年年度股东大会，通过了关于董事会换届选举的议案，薛万东、周长江、王凤阁、许卫华、李宗勤、苟春光、迟中东、才汝成、周春生、卢建康、周志济等十一位先生为第五届董事会董事，其中才汝成、周春生、卢建康、周志济四位先生为独立董事。李湘军、孙仿文、栾庆禹、李宗信四位董事任期届满离任。（2）报告期内被选举或离任监事情况 2005 年 5 月 24 日，公司召开 2005 年年度股东大会，通过了关于监事会换届选举的议案，13李长喜、胡建国、王光友、陈建华和周国防五位先生为第五届监事会监事，其中陈建华、周国防二位先生为职工代表监事。李树荣监事任期届满离任。（3）报告期内聘任或解聘的高级管理人员情况 2005 年 1 月 15 日，公司四届十五次董事会通过关于变更部分高级管理人员的议案，董事会接受张荣山、余高伟和张玉东三位先生因个人原因辞去副总裁职务的请求，接受谢可明先生辞去副总裁职务的请求，聘任姚亦华先生为副总裁，聘任董冬先生为总裁助理。董事会接受张荣山先生因个人原因辞去董事会秘书职务的请求，聘任迟中东先生为董事会秘书。2005 年 5 月 24 日，公司五届一次董事会聘任周长江先生为总裁，迟中东先生为董事会秘书。聘任李宗勤先生为常务副总裁，聘任姚亦华先生为副总裁，聘任苟春光先生为财务总监，聘任王建民先生为副总裁，聘任张鑫先生为副总裁，聘任董冬先生为总裁助理。（二）公司员工情况（二）公司员工情况 截止 2005 年 12 月 31 日，公司共有在岗员工 3835 人,公司承担 62 位离退休职工的部分相关费用。专业构成 教育程度 专业构成 教育程度 生产人员 3126 人 本科以上 452 人 销售人员 148 人 专 科 582 人 技术人员 259 人 专科以下 2801 人 财务人员 124 人 行政人员 178 人 第六节 公司治理结构 （一）公司治理情况 第六节 公司治理结构 （一）公司治理情况 公司上市以来，按照公司法、证券法、上市公司治理准则及深交所股票上市规则等有关法律、法规、规章的要求，结合公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构，加强内控制度建设，建立健全现代企业制度，规范运作。公司治理的实际状况基本符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。根据中国证监会上市公司检查办法的有关规定，山东证监局于 2005 年 10 月 20 日至 28 日对公司的公司治理、公司章程、信息披露和财务情况等方面进行了巡回检查，并于 2005 年 12 月底下发了鲁证监公司字【2005】81 号整改通知。公司针对整改通知制定的整改方案经五届四次董事会审议通过并进行了披露，内容详见 2006 年 1 月 24 日的 中国证券报和证券时报。14 （二）独立董事履行职责情况 1、基本情况 （二）独立董事履行职责情况 1、基本情况 报告期内各位独立董事勤勉尽责，如期出席董事会会议，参与董事会的建设和决策，履行公司章程赋予的特别职权，对公司董事、监事、高级管理人员变更以及关联交易等事项独立发表意见，为公司重大决策提供专业及建设性的建议，监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的利益。2、出席董事会情况 独立董事姓名 本年应出席董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）2、出席董事会情况 独立董事姓名 本年应出席董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）李宗信 3 3 0 0 才汝成 3 2 1 0 周春生 6 5 1 0 卢建康 3 3 0 0 周志济 6 6 0 0 3、对公司有关事项提出异议情况 3、对公司有关事项提出异议情况 报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。（三）公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1、业务分开情况 （三）公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1、业务分开情况 公司主要产品原油的销售按接轨价格计算，并且全部销售给公司第一大股东（下称中国石化）的全资子公司中国石化胜利油田有限公司，在销售产品方面不存在市场竞争；公司与第一大股东中国石化下属从事石油开采的企业实行石油开采划区块制度，公司与中国石化及其所属企业在占有石油储量及开采作业方面不存在竞争。2、人员分开情况 2、人员分开情况 公司人员是独立的，不存在公司董事长与股东单位法人代表为同一人的情况，公司总裁、副总裁等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，没有在股东单位兼职的情况；也没有财务人员在股东单位兼职的情况；公司的劳动、人事及工资管理是完全独立的。3、资产完整方面 3、资产完整方面 公司的资产是完整的，主要由公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产已全部进入公司；公司拥有独立的产、供、销系统。4、财务分开方面 4、财务分开方面 公司财务是独立的，设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，没有与第一大股东共用一个银行账户的情况；独立依法纳税。5、机构分开情况 5、机构分开情况 15公司的生产经营和行政管理独立于第一大股东，有自己独立的生产经营场所和办公机构，不存在“两块牌子，一套人马”、混合经营或合署办公的情况。（四）高级管理人员的考评及激励机制 （四）高级管理人员的考评及激励机制 公司的高级管理人员如同时在子公司担任经营责任人的，公司与相关子公司签订资产经营合同，合同中明确其责任目标、权利和义务，年底依据合同条款完成情况对其进行考评，并依据考评结果对其进行奖惩；其他高级管理人员按照公司的薪点工资制进行考评与激励。公司正在积极探索实施新的高级管理人员的考评及激励机制。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开了两次股东大会：2004 年度股东大会和 2005 年临时股东大会。1、2004 年度股东大会于 2005 年 5 月 24 日在北京召开。本次股东大会决议公告刊登于2005 年 5 月 25 日的中国证券报和证券时报上。2、2005 年临时股东大会于 2005 年 9 月 24 日在公司三楼会议室召开。本次临时股东大会决议公告刊登于 2005 年 9 月 27 日的中国证券报和证券时报上。第八节 董事会报告 （一）报告期内生产经营情况讨论和分析 第八节 董事会报告 （一）报告期内生产经营情况讨论和分析 2005 年原油价格继续保持高位运行，这就为公司继续进行产业结构调整、转变增长方式带来了机遇。油气主业紧紧抓住油价高位运行的战略机遇，立足老油田调整治理和油藏的精细管理，油田稳产基础进一步增强，全年生产并销售原油 39 万吨。燃气一路四个公司全部实现安全准点通气，完成了由市场开发建设期向供气经营期的转变。其他社会产品公司也取得了较好的成绩。成都天拓公司开发的金沙西园二期项目全部销售完毕，并荣获“成都楼市年度名盘”称号，实现了经济效益与社会效益的双丰收。电子公司坚持走高端客户路线，先后取得了松下、日立、阿尔普斯的产品认证。防水公司以工程施工带动市场营销，先后中标了北京地铁、中央电视台等一批国家级重点工程。全年共实现销售收入 16.67 亿元，净利润 1.86 亿元，超额完成了年初确定的生产经营任务。（二）公司经营情况 1、主营业务范围及经营情况 公司主营业务为石油开发、油井施工服务和建材产品销售。2005 年主营业务收入、主营业务利润分类构成情况（单位：元）（二）公司经营情况 1、主营业务范围及经营情况 公司主营业务为石油开发、油井施工服务和建材产品销售。2005 年主营业务收入、主营业务利润分类构成情况（单位：元）16 行业 销售收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重 原油销售 1109091530.93 66.55%761325168.53 85.86%占公司主营业务收入 10%以上的主要产品介绍（单位：元）占公司主营业务收入 10%以上的主要产品介绍（单位：元）产品 销售收入 销售成本 毛利率 原油 1109091530.93 329172290.35 70.32%报告期内公司主营业务结构、主营业务能力与前一报告期相比发生较大变化，主要是报告期主营业务收入增加，而建筑材料及商业贸易的收入占主营业务收入比重相对下降所致。2、2005 年主营业务收入、主营业务利润分类的构成情况（单位：万元）2、2005 年主营业务收入、主营业务利润分类的构成情况（单位：万元）地区行业 山东 国内其他地区 境外 小计 原油 102203 8706110909建材 1163048912119房地产 1582715827燃气 11271127其他 1039112582370226675主营业务收入 小计 124224382424191166657原油 74694143976133建材 1572671639房地产 45514551燃气 294294其他 3459158710116057主营业务利润 小计 797257871107888674（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 胜利油田大明油气勘探开发科技有限责任公司：（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 胜利油田大明油气勘探开发科技有限责任公司：注册资本 70，000 万元；主营油气勘探、开采、加工、销售及技术服务；油井施工服务。总资产 203，548.04 万元，报告期实现净利润 39，903.96 万元。胜利油田大明燃气工程有限责任公司胜利油田大明燃气工程有限责任公司：注册资本 20,000 万元；主营城市燃气管网、天然气及相关产业的投资与开发。总资产 31，405.73 万元，报告期净利润 396.93 万元。东营大明置业发展有限责任公司东营大明置业发展有限责任公司：注册资本 25，000 万元；主营路桥管理、房地产开发。总资产 113，170.12 万元，报告期实现净利润-314.68 万元。东营大明投资发展有限责任公司东营大明投资发展有限责任公司：注册资本 25，000 万元；主营投资兴办实业，国内商业、物资供销（国内限制的除外）。总资产 73，362.94 万元，报告期实现净利润-15,835.26万元。（三）主要供货商、客户情况（三）主要供货商、客户情况 公司前五名供应商的采购金额合计 11093.93 万元，占年度采购总额的 18.50%；前五名客户销售额合计 117498.37 万元，占公司销售总额的 70.50%。17（四）在经营中出现的问题与困难及应对措施 1、经营中出现的问题与困难（四）在经营中出现的问题与困难及应对措施 1、经营中出现的问题与困难（1）油田稳产的难度逐步增大，开采成本提高，尚未形成有效的接替储量和技术。（2）非油产业布局比较散，赢利能力有待进一步增强。2、应对措施 2、应对措施（1）千方百计稳定原油产量。一是加强勘探增储和油气稳产工作；二是加快推进生产急需的科研项目的立项、研究和成果转化工作。（2）继续实施产业结构调整，稳步发展城市燃气、电子等非油产业，培植新的利润增长点。（五）对公司未来发展前景的展望（五）对公司未来发展前景的展望 公司主要从事石油开采业务，处于石油石化产业链上游，也从事一定的建材、商贸、房地产等辅助业务。近几年来，公司克服了油田开发难度增大、单位开采成本上涨等诸多方面的困难，积极加大开发力度，基本上保持了原油的稳产，公司的其他非油产业也取得了一定的发展。得益于国际原油价格的上涨，