000586_2005_汇源通信_G汇源2005年年度报告_2006-04-11.pdf

四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 1 四四四 川川川 汇汇汇 源源源 光光光 通通通 信信信 股股股 份份份 有有有 限限限 公公公 司司司 SICHUAN HUIYUAN OPTICAL COMMUNICATIONS CO.,LTD.2005年年度报告正文 2005年年度报告正文 二00六年四月十日 二00六年四月十日 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 2 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。赵晋蓉董事因公出差未能出席本次董事会，委托刘中一董事代为行使表决权。赵晋蓉董事因公出差未能出席本次董事会，委托刘中一董事代为行使表决权。公司董事长朱开友、总经理刘中一、财务总监赵会强声明：保证本年度报告中财务报告的真实与完整。公司董事长朱开友、总经理刘中一、财务总监赵会强声明：保证本年度报告中财务报告的真实与完整。四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 3目目 录录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介4 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要5 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 五、公司治理结构五、公司治理结构.17 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介.19 七、董事会报告七、董事会报告.19 八、监事会报告八、监事会报告.26 九、重要事项九、重要事项.29 十、财务报告十、财务报告.33 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.88 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 4一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称（一）公司法定中文名称：四川汇源光通信股份有限公司 公司法定英文名称公司法定英文名称：SICHUAN HUIYUAN OPTICAL COMMUNICATIONS CO.,LTD.公司英文名称缩写公司英文名称缩写：HYC（二）公司法定代表人（二）公司法定代表人：朱开友（三）公司董事会秘书及证券事务代表（三）公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡文婷 代红波 联系地址 成都国家高新技术产业开发区西区 成都国家高新技术产业开发区西区 电话 028-87826077 028-87826078 传真 028-87826076 028-87826076 电子信箱 （四）公司注册地址（四）公司注册地址：成都国家高新技术产业开发区西区 公司办公地址公司办公地址：成都国家高新技术产业开发区西区 邮政编码：邮政编码：611731 网址网址：（五）公司信息披露报纸（五）公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报 指定年报披露网址指定年报披露网址：http:/ 年度报告备置地点年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司股票上市地（六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称股票简称：G 汇源 股票代码股票代码：000586（七）其他有关资料：（七）其他有关资料：公司首次注册日期公司首次注册日期：1980 年 5 月 注册地址：注册地址：中国四川省成都市府青路一段 34 号 公司变更登记注册日期：公司变更登记注册日期：2003 年 7 月 20 日 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 5公司注册地址公司注册地址：成都国家高新技术产业开发区西区 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号：5100001801172 税务登记号码税务登记号码:地税登字 51010020181172-3 国税登字 510106201811723 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所：重庆天健会计师事务所有限责任公司 办公地址办公地址：重庆市渝中区人和街 74 号 12 楼 邮政编码邮政编码：400015 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度会计数据和财务指标（一）公司本年度会计数据和财务指标 单位：人民币元单位：人民币元 项目 金额利润总额-15,569,718.48净利润-19,606,312.88扣除非经常性损益后的净利润-19,578,227.75主营业务利润 89,918,824.17其他业务利润 4,852,835.73营业利润-15,527,613.59投资收益 0补贴收入 0营业外收支净额-42,104.89经营活动产生的现金流量净额-24,062,004.70现金及现金等价物净增加额-68,679,186.03 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 非经常性损益项目 金额处置固定资产净损失-5,094.24扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-22,990.91合计-28,085.15所得税的影响金额-0.02扣除所得税影响后的非经常性损益-28,085.13（二）公司前三年主要会计数据和财务指标（二）公司前三年主要会计数据和财务指标 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 6 单位：人民币元单位：人民币元 项目项目 2005年度年度2004年度本年比上年年度本年比上年 增减（）增减（）2003年度年度主营业务收入 635,097,714.33801,575,852.47-20.77%585,635,551.63净利润-19,606,312.8831,181,078.80-162.88%23,018,289.82总资产 750,716,698.70816,326,600.35-8.04%750,393,598.09股东权益(不含少数股东权益)289,695,849.10319,648,541.79-9.37%288,467,462.99全面摊薄每股收益-0.1010.161-162.73%0.119加权平均每股收益-0.1010.161-162.73%0.119扣除非经常性损益后的全面摊薄每股收益-0.1010.161-162.73%0.110扣除非经常性损益后的加权平均每股收益-0.1010.161-162.73%0.110每股净资产 1.49761.6524-9.37%1.4913调整后的每股净资产 1.37371.5420-10.91%1.3397每股经营活动产生的现金流量净额-0.1240.182-168.13%0.002全面摊薄净资产收益率(%)-6.7689.755-16.52 7.980加权平均净资产收益率(%)-6.40510.255-16.66 8.311扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）-6.7589.717-16.48 7.394扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.39510.216-16.61 7.702（三）本年度利润表附表（三）本年度利润表附表 按照中国证监会要求计算净资产收益率和每股收益:2005年度 2004年度 净资产收益率（%）每股收益（元/股）净资产收益率（%）每股收益（元/股）项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 31.039 29.373 0.465 0.465 39.695 41.730 0.656 0.656 营业利润-5.360-5.072-0.080-0.080 12.943 13.606 0.214 0.214 净利润-6.768-6.405-0.101-0.101 9.755 10.255 0.161 0.161 扣除非经常性损益后的净利润-6.758-6.395-0.101-0.101 9.717 10.216 0.161 0.161 （四）股东权益变动情况（四）股东权益变动情况 单位：人民币元单位：人民币元 项目 股本 资本公积 法定盈余公积法定公益金 未分配利润 股东权益合计 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 7期初数 193,440,000.00 81,244,182.783,254,958.4415,410,759.4326,298,641.14 319,648,541.79本期增加-300,999.79-19,606,312.88-19,305,313.09本期减少-4,093,211.105,803,200.00 10,647,379.60期末数 193,440,000.00 77,451,971.473,254,958.4415,410,759.43889,128.26 289,695,849.10变动原因说明：(1)资本公积本期增加系公司对控股子公司四川汇源电力光缆有限公司增资形成，本期减少系将股权分置改革相关费用冲减股本溢价；(2)未分配利润减少主要是公司2005年度亏损、公司对2004年度利润进行了分配。三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 数量 比例 发行新股送股 公 积 金转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 132,600,000 26,960,000 105,640,000 105,640,000 60,840,000 60,840,000 68.55 13.94 54.61 54.61 31.45 31.45 -23,119,200-3,567,262-19,551,938-19,551,938+23,119,200+23,119,200-23,119,200 -3,567,262-19,551,938 -19,551,938 +23,119,200+23,119,200 109,480,80023,392,73886,088,06286,088,06283,959,20083,959,20056.6012.0944.5044.5043.4043.40三、股份总数三、股份总数 193,440,000 100.00 00 193,440,000100.00备注 1：公司控股股东汇源集团有限公司为当时 22 家未明确表示同意股改的非流通股股东垫付了其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排股份，公司对股改时无法确认股东性质的未支付对价的股东均按一般境内法人处理。备注 2：有限售条件股份可上市交易时间 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 8 单位：股 时 间 限售期满新增 可上市交易股份数量有限售条件 股份数量余额 无限售条件 股份数量余额 说 明 时 间 限售期满新增 可上市交易股份数量有限售条件 股份数量余额 无限售条件 股份数量余额 说 明 2006 年 12 月 29 日 65,713,148 43,767,652 149,672,348 说明 1 2007 年 12 月 29 日 11,282,923 32,484,729 160,955,271 说明 2 2008 年 12 月 29 日 9,672,000 22,812,729 170,627,271 说明 3 2009 年 12 月 29 日 22,812,729 0 193,440,000 说明 4 说明 1：自 2006 年 12 月 29 日起，持股 5%以下的原非流通股股东所持股份可上市流通，其中由公司控股股东汇源集团有限公司代为支付对价的股东所持股份如上市流通，应当向汇源集团有限公司偿还代为垫付的款项或者取得汇源集团有限公司的同意，长飞光纤光缆有限公司和四川省长江集团有限公司分别持有的 9,672,000 股、9,672,000 股按其承诺的限售期可上市流通。说明 2：自 2007 年 12 月 29 日起，汇源集团有限公司、长飞光纤光缆有限公司、四川省长江集团有限公司分别持有的 9,672,000 股、1,061,412 股、549,511 股按其承诺的限售期可上市流通。说明 3：自 2008 年 12 月 29 日起，汇源集团有限公司所持有的 9,672,000 股按其承诺的限售期可上市流通。说明 4：自 2009 年 12 月 29 日起，汇源集团有限公司所持有的 22,812,729 股按其承诺的限售期可上市流通。2、股票发行与上市情况（1）截止报告期末的前三年内公司未发行股票；（2）2005年11月16日，四川汇源光通信股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.8股对价股份，对价股份共计23,119,200股。公司于2005年12月27日刊登了公司股权分置改革方案实施公告，实施股权分置改革的股份变更登记日为2005年12月28日，股权分置改革方案于2005年12月29日实施完毕。方案实施后，公司股份总数193,440,000股不变，原未上市流通股转为有限售条件的流通股，数量由132,600,000股减少到109,480,800 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 9股，比例由68.55%减少到56.60%，无限售条件的流通股由60,840,000股增加到83,959,200股，比例由31.45%增加到43.40%。（3）报告期内公司无内部职工股。（二）股东情况介绍（二）股东情况介绍 1、股东情况表 单位：股 股东总数 22,724 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量汇源集团有限公司 其他 21.79 42,156,72942,156,729 0 长飞光纤光缆有限公司 其他 5.55 10,733,41210,733,412 0 四川省长江集团有限公司 国有股东5.28 10,221,51110,221,511 0 中国信达资产管理公司 国有股东3.36 6,500,000 6,500,000 0 成都新伟业投资管理有限公司 其他 2.77 5,366,706 5,366,706 0 蜀兴信托投资公司 其他 2.02 3,900,000 3,900,000 0 成都市富兴投资咨询有限公司 其他 1.66 3,220,024 3,220,024 0 四川省融资中心 国有股东1.66 3,220,024 3,220,024 0 四川省信托投资公司 其他 1.53 2,968,182 2,968,182 0 四川省保险公司 其他 1.34 2,600,000 2,600,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 河南创智实业发展有限公司 1215090 人民币普通股 孙 路 579600 人民币普通股 刘香钗 446601 人民币普通股 邵会从 331890 人民币普通股 刘 峻 282600 人民币普通股 任 曦 274620 人民币普通股 肖 洪 256818 人民币普通股 胡添娣 255852 人民币普通股 徐 浩 221500 人民币普通股 范志坚 202860 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东不存在关联关系或一致行动，公司未知前 10 大无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。注 1：2005 年 4 月 28 日，本公司第二大股东武汉高科国有控股集团有限公司与长飞 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 10光纤光缆有限公司签订股权转让协议，将其持有的本公司 1300 万股法人股（占公司总股本的 6.72%）转让给长飞公司，转让价款为 1924 万元人民币，双方于 2005 年 12 月15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户登记手续，相关公告见2005 年 5 月 11 日、2005 年 6 月 23 日、2005 年 12 月 20 日的中国证券报、上海证券报、证券时报，长飞光纤光缆有限公司参加了公司股权分置改革并按照公司股权分置改革方案支付了对价。注 2：2005 年 11 月 9 日，公司股东中国农业银行四川省分行（原持有人为四川省农村信托投资公司）与成都新伟业投资管理有限公司签订股权转让协议，将其持有的本公司 650 万股法人股（占公司总股本的 3.36%）转让给成都新伟业投资管理有限公司，转让价款为 1072.50 万元人民币；2005 年 11 月 11 日，公司股东中国农业银行阿坝藏族羌族自治州分行（原持有人为四川省农村信托投资公司阿坝办事处）与成都市富兴投资咨询有限公司签订 股权转让协议，将其持有的本公司 390 万股法人股（占公司总股本的 2.02%）转让给成都市富兴投资咨询有限公司，转让价款为 643.50 万元人民币。上述两笔股权转让事宜于 2005 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户登记手续，相关公告见 2005 年 11 月 12 日、2005 年 12 月 24 日的中国证券报、上海证券报、证券时报，成都新伟业投资管理有限公司、成都市富兴投资咨询有限公司均参加了公司股权分置改革并按照公司股权分置改革方案支付了对价。c.前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市 交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售 条件 2007 年 12 月 29 日9,672,000 2008 年 12 月 29 日9,672,000 1 汇源集团有限公司 42,156,729 2009 年 12 月 29 日22,812,729 注 1 2006 年 12 月 29 日9,672,000 2 长飞光纤光缆有限公司 10,733,412 2007 年 12 月 29 日1,061,412 2006 年 12 月 29 日9,672,000 3 四川省长江集团有限公司 10,221,511 2007 年 12 月 29 日549,511 注 2 4 中国信达资产管理公司 6,500,000 2006 年 12 月 29 日6,500,000 注 3 5 成都新伟业投资管理有限公司 5,366,706 2006 年 12 月 29 日5,366,706 注 4 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 116 蜀兴信托投资公司 3,900,000 2006 年 12 月 29 日3,900,000 注 3 7 成都市富兴投资咨询有限公司 3,220,024 2006 年 12 月 29 日3,220,024 注 4 8 四川省融资中心 3,220,024 2006 年 12 月 29 日3,220,024 注 4 9 四川省信托投资公司 2,968,182 2006 年 12 月 29 日2,968,182 注 3 10 四川省保险公司 2,600,000 2006 年 12 月 29 日2,600,000 注 3 注 1：汇源集团有限公司承诺：所持原非流通股份自取得流通权之日起 24 个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十；在上述 24 个月禁售期满后的18个月内，通过深圳证券交易所交易系统出售公司股票的价格不低于3.8元（如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权）。注 2：长飞光纤光缆有限公司、四川省长江集团有限公司承诺自取得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。注 3：由于汇源集团有限公司为该部分股东垫付了其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排股份，该部分股东所持股份如上市流通，应当向汇源集团偿还代为垫付的款项，或者取得汇源集团的同意，上表中这部分股东持有的有限售条件股份数量尚未扣除其应支付而由汇源集团有限公司代为其垫付的对价股份数量。注 4：该部分股东承诺自取得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。2、公司控股股东情况 报告期内公司控股股东四川汇源科技产业控股集团有限公司更名为汇源集团有限公司；法定代表人变更为朱开友；注册资本由 18000 万元增加到 20080 万元，相关公告见 2005年 8 月 25 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。目前公司控股股东基本情况如下：公司名称：汇源集团有限公司 法定代表人：朱开友 成立时间：1997 年 11 月 12 日 注册资本：贰亿零捌拾万元 经营范围：研制、销售系统集成及其光配套设备；设计、安装计算机网络系统、国内 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 12产品贸易（除国家限制或禁止流通物品除外）；科技项目及配套设备；从事货物和技术的进出口业务（国家禁止和限制的货物和技术除外）；工业硅、金属硅的销售；投资科技产业、信息产业及相关咨询服务；销售移动电话、通讯器材（不含无线电发射设备）；电工产品销售、维修、技术咨询服务。3、公司控股股东的控股股东或实际控制人情况 由于朱开友先生持有汇源集团有限公司 65.6127%的股权，故朱开友先生现为公司的实际控制人，其基本情况如下：朱开友，男，50岁，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，大专文化，经济师。现任第十届全国人大代表、汇源集团有限公司董事长、四川汇源科技发展股份有限公司董事长、四川光恒通信技术有限公司董事、四川汇源进出口有限公司董事、四川汇源电力光缆有限公司董事等职务。公司与实际控制人之间的产权和控制关系图 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员的情况（一）董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况：姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 持股情况（股）期初 期末 朱开友 董事长 男 51岁 200306-200602 0 0 刘中一 董事兼 总经理 男 42岁 200306-200602 0 0 杨巨伦 董事 男 51岁 200306-200602 0 0 王森元 董事 男 66岁 200306-200602 0 0 朱开友 汇源集团有限公司 四川汇源光通信股份有限公司 持股 65.6127%持股 21.79%四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 13谢春媚 董事 女 40岁 200306-200602 0 0 龙德明 董事 男 61岁 200306-200602 0 0 王国金 董事 男 53岁 200312-200602 0 0 郑慧媛 董事 女 43岁 200312-200602 0 0 朱建斌 董事 男 39岁 200411-200602 0 0 杨继瑞 独立董事 男 51岁 200306-200602 0 0 李仕明 独立董事 男 52岁 200306-200602 0 0 唐明光 独立董事 男 68岁 200306-200602 0 0 雷维礼 独立董事 男 59岁 200306-200602 0 0 周良超 独立董事 男 43岁 200306-200602 0 0 杜全宗 独立董事 男 63岁 200306-200602 0 0 吴守银 监事会主席 男 65岁 200306-200602 0 0 曾 英 监事 女 32岁 200306-200602 0 0 刘 蜀 监事 男 42岁 200312-200602 0 0 钟昌翰 副总经理 男 61岁 200306-200602 0 0 赵晋蓉 副总经理 男 55岁 200306-200602 0 0 刘建伟 副总经理 男 35岁 200306-200602 0 0 秦要武 副总经理 男 40岁 200505-200602 0 0 田宝成 副总经理 男 50岁 200505-200602 0 0 唐 英 总工程师 女 37岁 200306-200602 0 0 赵会强 财务总监 男 30岁 200306-200602 0 0 蔡文婷 董秘 女 32岁 200508-200602 0 0 备注：公司于 2006 年 2 月 24 日召开 2006 年第一次临时股东大会对董事会、监事会进行了换届选举，并于当日召开了新一届的董事会、监事会，选举了董事长、监事会主席，并聘任了新一届高管，相关公告见 2006 年 2 月 25 日的中国证券报、证券时报。2、公司现任董事、监事在股东单位任职情况：姓名 任职单位 职务 任职期间 朱开友 汇源集团有限公司 董事长 2005 年 1 月至今 刘中一 汇源集团有限公司 董事 2002 年 8 月至今 谢春媚 汇源集团有限公司 董事 2002 年 8 月至今 王森元 汇源集团有限公司 高级顾问 1998 年 2 月至 2006 年 2 月龙德明 四川省长江集团有限公司 总经理 2000 年 6 月至 2005 年 9 月王国金 中国农业银行四川省分行 风险资产管理处处长 2000 年 5 月至今 朱建斌 武汉高科国有控股集团有限公司 董事、副总经理、党委副书记 2003 年 12 月至今 刘 蜀 汇源集团有限公司 审计部副经理 2003 年 9 月至 2005 年 7 月 3、公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 董事长朱开友先生，参见三（二）3 公司控股股东的控股股东或实际控制人情况 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 14董事兼总经理刘中一先生，曾任四川汇源光通信有限公司常务副总经理兼总工程师，现任四川汇源进出口有限公司董事长、四川汇源电力光缆有限公司董事长、四川汇源吉迅数码科技有限公司董事长、四川汇源网络安全有限公司董事长、四川汇源科技发展股份有限公司董事。董事杨巨伦先生，历任四川省化工设备机械厂人事教育部主任、副厂长，西南化机股份有限公司副董事长、总经理，四川汇源光通信股份有限公司董事长，四川汇源电业系统设备有限公司总经理，现任重庆新汇源高压开关有限公司董事长。董事王森元先生，历任中共金牛区委办公室主任、成都市金牛区政府办公室主任、成都市金牛区人大常委会副主任。董事谢春媚女士，曾任四川汇源信息产业（集团）有限公司办公室主任，现兼任四川汇源科技发展股份有限公司董事。董事龙德明先生，历任万县地区工业局副局长、四川省纺织厅办公室主任、四川省聚酯办公室主任、西南国际租赁有限公司总经理、四川省长江企业（集团）股份有限公司副总经理，现任四川（中日）出租汽车有限公司董事长。董事王国金先生，历任中国农业银行德阳市分行办公室主任、副行长，中国农业银行四川省分行驻海口办事处主任、中国农业银行四川省分行风险资产管理处副处长。董事郑慧媛女士，曾任中国人民建设银行信托投资公司（后更名为中国信达信托投资公司）营业部副总经理、办公室副主任等职务。现任信达投资有限公司委托资产管理部副总经理、汉唐证券有限责任公司清算组副组长，兼任宁波广厦住房股份有限公司副董事长，东方电气集团财务公司、上海申能科技发展有限公司、北京得恒有限责任公司、烟台京都物业管理有限公司、九江白鹿宾馆董事。董事朱建斌先生，历任武汉市东湖开发区管委会综合处副处长、办公室副主任、社发局局长兼党委书记，红桃 K 足球俱乐部总经理。现兼任武汉华工科技大学园有限公司、武汉武大科技园有限公司、武汉华师大科技园有限公司、武汉理工大学科技园有限公司副董事长。独立董事杨继瑞先生，曾任四川大学副校长、经济学院教授、博士生导师，现任西南财经大学党委副书记。独立董事李仕明先生，现任电子科技大学管理学院副院长。四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 15独立董事唐明光先生，曾任电子科技大学教授、广电总局信息网络中心科技顾问。现任北京依斯康光电技术有限公司董事、北京凌云光电技术公司科技顾问。独立董事雷维礼先生，电子科技大学教授，曾任赛尔网络西南分公司总经理现任。独立董事周良超先生，西南交通大学教授，曾任西南交大经济研究所副所长、法律事务部主任、法学教研室主任。独立董事杜全宗先生，曾就职于成都无缝钢管厂、无缝钢管公司，历任厂财务处成本科、综合科科长，处长助理，副处长，处长，成都华冶实业公司副总经理。现任成都无缝钢管公司调整办财务负责人，成都民佑代理记帐有限公司法定代表人。监事会主席吴守银先生，历任成都军区干休所副所长、西南长城经济开发总公司国有资产管理主办会计师、成都河图装饰有限公司财务主管，四川汇源科技产业（集团）有限公司审计部主任，四川汇源光通信股份有限公司审计监察督办中心主任。监事曾英女士，历任四川汇源光通信股份有限公司生产调度中心主任、制造部主任，现任四川汇源光通信股份有限公司商务部主任。监事刘蜀先生，曾任四川（中日）出租汽车有限公司财务部副经理、四川环球运输有限公司财务部经理，后就职于四川省长江企业（集团）股份有限公司。副总经理钟昌翰先生，历任邮电部成都电缆厂副厂长、成都电缆股份有限公司副总经理、四川汇源光通信有限公司副总经理。副总经理赵晋蓉先生，历任邮电部成都电缆厂生产处、供应处、销售处、原料分析处、计量处、科研处处长、总经理助理，四川汇源光通信有限公司副总经理。副总经理刘建伟先生，历任郑州市物资经贸总公司业务处副处长、团总支书记，成都温江医药开发公司办公室主任、副经理，四川汇源光通信有限公司办公室主任、总经理助理，四川汇源光通信股份有限公司监事会主席。副总经理秦要武先生，历任成都普天电缆股份有限公司光缆设计工程师，光纤工程办副主任，光纤厂厂长，成都普天电缆股份有限公司董事、董事会秘书、分管技术和经营的副总经理，成都中住光纤有限公司董事，重庆夏查德印刷板电路有限公司董事等职务，现兼任公司光缆事业部总经理、四川汇源电力光缆有限公司总经理。副总经理田宝成先生，历任邮电部第五研究所担任科技攻关项目负责人、研究室主任、研究所副所长、所长，大唐电信科技股份有限公司光通信分公司副总经理、总经理，大唐 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 16电信科技股份股份有限公司副总裁、董事会董事等职务。总工程师唐英女士，历任成都电缆股份有限公司设计和工艺主管，四川汇源光通信有限公司副总工程师，四川汇源光通信股份有限公司监事。财务总监赵会强先生，曾就职于深圳同人会计师事务所，作为审计人员和项目负责人前后参与或负责过多家公司的改制上市审计、年度审计及中期审计等。董事会秘书蔡文婷女士，曾先后担任汇源集团有限公司北京办事处信息综合部经理、技术中心主任、董事长助理，2005 年 8 月起任四川汇源光通信股份有限公司董事会秘书。4、年度报酬情况 经公司在 2003 年 4 月 21 日召开的第五届十九次董事会会议及 2003 年 5 月 30 日召开的 2002 年年度股东大会审议，通过了公司董、监事薪酬方案，并确立了公司高管人员的年薪标准及激励方案。根据公司 2002 年度第一次临时股东大会决议，公司独立董事报酬为 3 万元/人年(含税)，其报酬每年发放一次，公司承担独立董事出席董事会、股东大会会议所需的合理交通食宿费用。报告期内，公司现任董事、监事和高级管理人员有 18 位在公司领取报酬、津贴，年度报酬总额为 117.6 万元，分别为：刘中一 15 万元，谢春媚 4.8 万元，杨继瑞 3 万元，李仕明 3 万元，唐明光 3 万元，雷维礼 3 万元，周良超 3 万元，杜全宗 3 万元，吴守银 3.6万元，曾英 3.6 万元，钟昌翰 9.6 万元，赵晋蓉 12 万元，刘建伟 8.4 万元，秦要武 9.6 万元，田宝成 9.6 万元，赵会强 9 万元，唐英 8.4 万元，蔡文婷 6 万元。董事长朱开友、董事杨巨伦、王森元、龙德明、朱建斌、王国金、郑慧媛、监事刘蜀不在公司领取薪酬，在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。5、报告期内被选举或离任的董事、监事，以及聘任或解聘的高级管理人员情况：经2005年5月28日召开的第六届十五次董事会审议通过，聘任秦要武、田宝成为公司副总经理。报告期内，公司董事会秘书耿涛因个人原因辞职，经2005年8月23日召开的第六届十六次董事会审议以及深圳证券交易所审核，聘任蔡文婷为公司董事会秘书；报告期内，监事刘蜀因个人原因辞职，因其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，故其辞职报告在2006年2月公司监事会换届选举后方生效。四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 17（二）员工情况（二）员工情况 类 别 人 数 比 例 （%）生 产 310 36.47 销 售 149 17.53 技 术 223 26.24 财 务 35 4.12 行 政 109 12.82 其 他 24 2.82 合 计 850 100 其中博士 6 人、硕士 58 人、大学本科 304 人、大学专科 221 人、其他 261 人；公司需承担费用的离退休职工 44 人。五、公司治理结构五、公司治理结构 （一）公司治理情况（一）公司治理情况 公司坚持按照公司法、证券法和中国证监会有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。报告期内，公司治理的基本情况如下：1、关于股东与股东大会：、关于股东与股东大会：公司已建立能够保证所有股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构。公司严格按照上市公司股东大会规范意见和股东大会议事规则的要求规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东能够依法行使表决权。2、关于控股股东与上市公司：、关于控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了“五分开”，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营，依法回避了关联交易。3、关于董事和董事会：、关于董事和董事会：公司董事会严格按照法律、法规及公司章程履行职权。董事会定期会议、临时会议以及通讯表决均按法律法规及公司章程规定的程序操作。公司董事 四川汇源光通信股份有限公司（000586）2005 年年度报告 四川汇源光通信股份