000629_2005_攀钢钒钛_G新钢钒2005年年度报告_2006-02-13.pdf

攀枝花新钢钒股份有限公司攀枝花新钢钒股份有限公司 Panzhihua New Steel&Vanadium CoPanzhihua New Steel&Vanadium Co.,Ltd.Ltd.2005 年年度报告2005 年年度报告 Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。周家琮董事、田野董事由于工作原因未能出席会议，特分别委托罗泽中董事、孙仁孝董事出席会议并代为行使表决权。公司董事长洪及鄙先生、总经理孙仁孝先生、财务总监薛培华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二 00 六年二月十日 Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告 目 录 一、公司简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构13 六、股东大会情况简介13 七、董事会报告15 八、监事会报告23 九、重要事项24 十、财务报告32 十一、备查文件目录75 Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称:一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称:攀枝花新钢钒股份有限公司 公司法定英文名称：公司法定英文名称：PANZHIHUA NEW STEEL&VANADIUM COMPANY LIMITED 英文名称缩写：英文名称缩写：PSV（二）法定代表人姓名：（二）法定代表人姓名：洪及鄙（三）公司董事会秘书：（三）公司董事会秘书：吉广林 联系电话：联系电话：0812-3393695 3392889 传真：传真：0812-3393992 电子信箱：电子信箱： 联系地址：联系地址：四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼 证券事务代表：证券事务代表：罗玉惠 联系电话：联系电话：0812-3393695 传真：传真：0812-3393992 电子信箱：电子信箱：（四）公司注册地址：（四）公司注册地址：四川省攀枝花市弄弄坪 公司办公地址：公司办公地址：四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼 邮政编码：邮政编码：617067 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址： 公司电子信箱：公司电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸：（五）公司选定的信息披露报纸：证券时报 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：HTTP:/WWW 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处（六）公司股票上市交易所：（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：新 钢 钒 股票代码：股票代码：000629（七）公司的其他有关资料 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点：（七）公司的其他有关资料 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点：1993 年 3 月 27 日，攀钢集团板材股份有限公司（公司原名称）在四川省攀枝花市工商行政管理局首次登记注册。1996 年 8 月 18 日，攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局按公司法进行规范登记，同时变更注册资本为 37,800 万元（原为 70,000 万元）。1996 年12 月 8 日，攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局变更注册资本为 40220万元。1998 年 5 月 26 日，攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局变更法定代表人为洪及鄙（原为赵忠玉）。1998 年 10 月 14 日，攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局变更注册资本为 1,023,300,145 元，变更后经营范围为：铁、钢、钒冶炼及加工；钢压延加工；氧气、氢气、氩气、氮气、蒸汽制造；冶金技术开发、咨询、服务。1998 年 10 月 29日，攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局变更名称为攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“新钢钒”或“公司”）。2005 年 1 月 25 日，新钢钒在四川省攀枝花市工商行政管理局变更注册资本为 1,306,845,288 元。2、公司企业法人营业执照注册号码为：2、公司企业法人营业执照注册号码为：5104001800152（2）3、税务登记号码：3、税务登记号码：510402204360956 4、公司聘请的会计师事务所：4、公司聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室 Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度实现利润及主要现金流量指标 （单位：人民币元）利润总额 914,038,673.58净利润 811,328,876.53扣除非经常损益后的净利润 808,403,344.41主营业务利润 2,088,338,135.85其他业务利润-42,276,520.66营业利润 941,335,080.09投资收益 721,075.52补贴收入 3,349,435.86营业外收支净额-31,366,917.89经营活动产生的现金流量净额 2,523,434,680.27现金及现金等价物净增加额 200,809,015.91注：非经常性损失（收益）包括：（单位：人民币元）项目 2005 年度 1.处置长期股权投资固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产-17,623,736.142.各种形式的政府补贴 4,349,435.863.扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其-13,763,488.994.以前年度计提的减值准备的转回 30,479,591.765 债务重组损益 合计：3,441,802.49所得税影响 516,270.37净利润影响 2,925,532.12（二）会计数据和主要财务指标 （单位：人民币元）项目 2005 年 2004 年 2003 年 本年比上年增减（）主营业务收入 15,209,214,167.6913,439,227,464.929,281,127,544.49 13.17%净利润 811,328,876.53824,364,486.30574,111,017.55-1.58%每股收益(摊薄)0.480.630.46-23.81%每股收益(加权)0.610.630.55-3.17%每股经营活动产生的现金流量净额 1.491.150.82 29.57%项目 2005 年 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 本年末比上年末增减（）总资产 13,606,522,977.0711,314,605,450.119,904,363,111.04 20.26%股东权益（不含少数股东权益）8,054,366,873.547,498,197,271.466,620,315,398.66 7.42%每股净资产 4.745.745.28-17.42%调整后的每股净资产 4.745.745.07-17.42%净资产收益率(摊薄)10.07%10.99%8.67%-0.92%净资产收益率(加权)10.47%11.51%10.97%-1.04%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(摊薄)10.04%11.95%8.43%-1.91%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(加权)10.43%12.50%10.66%-2.07%注：本报告期资本公积转增股本，股本由 1,306,845,288 股变为 1,698,898,874 股。表中所列指标均按中国证监会规定的计算公式计算。Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告 （三）报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1,306,845,288.00 4,067,618,940.11 562,739,613.85187,579,871.291,560,993,429.50 7,498,197,271.46本期增加 392,053,586.00 6,209,783.15 153,129,839.8651,043,279.96658,250,354.41 1,209,643,563.42本期减少 392,053,586.00 51,317.7417,105.91261,369,057.60 653,473,961.34期末数 1,698,898,874.00 3,681,775,137.26 715,818,135.97238,606,045.341,957,874,726.31 8,054,366,873.54变动原因：1、股本本年增加 392,053,586.00 元，系资本公积转增股本。2、资本公积本年增加 6,209,783.15 元,其中 4,157,531.00 元系子公司北海特种铁合金公司和关联方攀钢集团国际经济贸易公司交易形成关联交易差价；其他资本公积增加中无法支付的应付款项转入资本公积 1,652,252.15 元；环保项目炼铁喷煤噪声治理竣工由专项应付款转入资本公积400,000.00 元。资本公积减少系按照本年度第一次临时股东大会通过股权分置改革决议，由资本公积转增股本 392,053,586.00 元。3、盈余公积本年增加为母公司和子公司当期实现的净利润按利润分配政策计提的盈余公积130,704,432.82 元，以及本年收购攀钢集团国贸攀枝花有限公司，该公司 5 月以前计提的盈余公积按比例还原 22,425,407.04 元。盈余公积本年减少为 2005 年 10 月本公司出售原合并报表范围内工科监理公司部分股权，年末不再纳入合并报表范围，原计提的盈余公积 51,317.74 元转入未分配利润。4、未分配利润本年增加 658,250,354.41 元，系本年度实现并计提盈余公积后的净利润及 2005年 4 月 30 日本公司收购攀钢集团国贸攀枝花有限公司，5 月份以前计提的盈余公积，本年度编制合并报表时按比例还原 22,425,407.04 元；2005 年 10 月，本公司出售原控股子公司攀枝花工科建设监理公司部分股权，变为不纳入合并报表范围，年初按比例计提的盈余公积 51,317.74 元转入未分配利润。未分配利润本年减少 261,369,057.60 元系本年支付 2004 年普通股股利。三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况(1)股份变动情况表 (单位：股)本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 723,694,767 55.38+217,108,430-116,772,933+100,335,497 824,030,26448.501、国家持股 2、国有法人持股 723,694,767 55.38+217,108,430-116,772,933+100,335,497 824,030,26448.503、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 583,150,521 44.62+174,945,156+116,772,933+291,718,089 874,868,61051.501、人民币普通股 583,150,521 44.62+174,945,156+116,772,933+291,718,089 874,868,61051.502、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告 4、其他 三、股份总数 三、股份总数 1,306,845,288 100.00 392,053,5860392,053,586 1,698,898,874100.00注：在无限售条件股份 874,868,610 股中，包含公司第一大股东攀枝花钢铁有限责任公司（以下简称“攀钢有限”）在履行公司股权分置改革方案中承诺的投入 5 亿元资金增持的 143,445,790股新钢钒社会公众股。(2)股票发行与上市情况 2003 年 1 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监发行字20037 号文批准，公司向社会公开发行 16 亿元可转换公司债券（以下简称“钢钒转债”），发行日期为 2003 年 1 月 22 日，票面金额为每张面值 100 元，期限为 5 年，初始转股价格为 5.80 元，上市日期为 2 月 17 日，转股期为 2003年 7 月 22 日至 2008 年 1 月 22 日。根据钢钒转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司在 2003 年 6 月 13 日实施 2002 年度每 10 股派发现金 1.60 元的分配方案，钢钒转债初始转股价格相应由原来的每股人民币 5.80 元调整为每股人民币 5.64 元，调整后的转股价格生效日期为 2003 年 6 月 13 日。2004 年 3 月 4 日公司发行的可转换公司债券（以下简称“钢钒转债”）停止交易，2004 年 4 月6 日停止转股，未转换为新钢钒股票的钢钒转债于该日被公司赎回，2004 年 4 月 14 日钢钒转债在深圳证券交易所被摘牌。截止“赎回日”，钢钒转债有 1,599,202,200 元转换成公司发行的股票，占钢钒转债发行总额的 99.95%，其余未转换为新钢钒股票的 797,800 元钢钒转债于“赎回日”被本公司按面值 105%（含当期利息、含税）的价格强制赎回，本公司股票因钢钒转债转股累计增加数量为 283,545,143 股，总股本由 1,252,848,713 股增加为 1,306,845,288 股，其中流通股份总数为 583,345,143 股，占总股本比例为 44.64%。公司第一大股东攀钢有限于 2005 年 11 月 4 日公司股权分置改革方案实施日向派发认沽权证股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股无偿派发 4 份存续期 18 个月、行权价 4.85 元（以新钢钒2005 年中期每股净资产 6.01 元在实施资本公积金每 10 股转增 3 股后的除权值 4.62 元上浮 5%）的欧式认沽权证，即：以派发认沽权证股权登记日新钢钒流通股总数 583,345,143 股为基数，共向流通股股东无偿派发认沽权证 233,338,057 份。该权证存续期为自权证发行之日起 18 个月，即 2005年 11 月 4 日至 2007 年 5 月 3 日的 18 个月期间；行权日为认沽权证存续期的最后一天，即 2007 年5 月 3 日(如遇节假日交易所休市，则顺延至交易所复市后的第一个交易日)。2005 年 11 月 4 日，公司实施股权分置改革方案，通过向股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股，攀钢有限、十九冶两家非流通股股东将所获转增股份中的110,138,100 股、6,530,884 股支付给实施股权分置改革股份变更登记日登记在册的流通股股东后，公司总股本由 1,306,845,288 股增加为 1,698,898,874 股，所有股份均为流通股，其中：无限售条件的股份为 874,868,610 股，占公司总股本的 51.496%；有限售条件的股份为 824,030,264 股（含高管持有的 149,063 股），占公司总股本的 48.504%。无内部职工股。2、股东情况介绍（1）截止报告期末，公司股东总户数：156,076 户。（2）公司前十名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数（股）持有有限售条件股份数量（股）质押或冻结的股份数量攀枝花钢铁有限责任公司 国有股东54.22921,207,875777,762,085 0 中国第十九冶金建设公司 国有股东2.7146,119,11646,119,116 20,000,000全国社保基金零零一组合 其他0.559,321,5120 不详 鸿阳证券投资基金 其他0.386,402,4640 不详 Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告 博时价值增长证券投资基金 其他0.335,565,0940 不详 中国建设银行博时裕富证券投资基金 其他0.244,145,2760 不详 中信银行建信恒久价值股票型证券投资基金 其他0.182,999,9800 不详 中国工商银行融通深圳100指数证券投资基金其他0.172,932,1740 不详 交通银行科讯证券投资基金 其他0.162,645,7130 不详 刘文武 其他0.152,469,4350 不详 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量（股）股份种类 攀枝花钢铁有限责任公司 143,445,790 人民币普通股 全国社保基金零零一组合 9,321,512 人民币普通股 鸿阳证券投资基金 6,402,464 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 5,565,094 人民币普通股 中国建设银行博时裕富证券投资基金 4,145,276 人民币普通股 中信银行建信恒久价值股票型证券投资基金 2,999,980 人民币普通股 中国工商银行融通深圳100指数证券投资基金2,932,174 人民币普通股 交通银行科讯证券投资基金 2,645,713 人民币普通股 刘文武 2,469,435 人民币普通股 张鹤松 2,450,088 人民币普通股（3）十大股东持股相关情况说明:持股 5%以上法人股东报告期末其所持股份没有发生质押和冻结的情况。前十大股东中攀钢有限与其它股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司第一大股东攀钢有限成立于 2000 年 12 月 22 日，法人代表：洪及鄙，注册资本 95.3058亿元，住所：四川省攀枝花市东区向阳村。经营范围是：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机电设备、船舶制造修理等。2004 年 11 月 21 日，国家开发银行将其持有的攀钢有限31.51%的股权全部协议转让给攀枝花钢铁（集团）公司（以下简称“攀钢集团”），使攀钢有限的股东由三家变为两家，其中攀钢集团、中国信达资产管理公司持有其股权变为 84.76%和 15.24%。攀钢有限的控股股东是攀钢集团，该公司成立于 1993 年 6 月 28 日，法人代表：洪及鄙，注册资本 49.08768 亿元,住所：四川省攀枝花市东区向阳村。经营范围：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；金属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、炸药及化工产品、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造；金属非金属矿采选；水电气生产供应；土木工程、线路、管道、设备的设计、勘察、建筑；房地产开发。公司与实际控制人攀钢集团之间的产权和控制关系如下所示。Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告 100%84.76%54.22%（3）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量（股）可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量（股）限售条件 2008 年 11 月 6 日84,944,943 攀枝花钢铁有限责任公司777,762,085 2009 年 11 月 6 日1,325,759 注 1 中国第十九冶金建设公司46,119,116 2006 年 11 月 6 日46,119,116 注 2 注 1：注 1：自股改方案实施后首个交易日 2005 年 11 月 7 日起，三十六个月内不上市交易；上述三十六个月届满后十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售新钢钒股份的数量不超过新钢钒股份总数的 5%,且出售价格不低于 5.54 元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，登记结算公司有权将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到新钢钒股份总数的 1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。方案实施后，除国家政策或主管部门另有规定之外，攀钢有限持有新钢钒股份的比例将不低于 40%。新钢钒股权分置改革方案实施后攀钢有限增持的新钢钒股份的上市交易或转让不受上述限制。注 2：注 2：中国第十九冶金建设公司持有的新钢钒股份自获得上市流通权之日（2005 年 11 月 7 日）起十二个月内不上市交易或者转让，在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到新钢钒股份总数的 1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 持股数量（股）姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 年初 年末 年度内 股份增减 年度报酬 总额（元）洪及鄙 董事长 男 65 2004.5.14-2007.5.1410,67016,005+5,335 在股东单位领薪 樊政炜 董事 男 57 2004.5.14-2007.5.140 0 0 在股东单位领薪 罗泽中 董事 男 59 2004.5.14-2007.5.140 0 0 在股东单位领薪 周家琮 董事 男 57 2004.5.14-2007.5.143,7805,670+1,890 在股东单位领薪 孙仁孝 董事、总经理 男 56 2004.5.14-2007.5.140 30,000+30,000 238,110 攀钢集团 攀钢有限 攀枝花新钢钒股份有限公司 国资委 Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告 田 野 董事 男 43 2004.5.14-2007.5.142,7804,170+1,390 在股东单位领薪 李公才 独立董事 男 64 2004.5.14-2007.5.140 0 0 50000 薛世成 独立董事 男 69 2004.5.14-2007.5.140 0 0 50000 马家源 独立董事 男 67 2004.5.14-2007.5.140 0 0 50000 刘新会 监事会主席 男 53 2004.5.14-2007.5.140 0 0 在股东单位领薪 曾显斌 监事 男 39 2004.5.14-2007.5.140 0 0 在股东单位领薪 刘伟 监事 男 47 2004.5.14-2007.5.140 0 0 在股东单位领薪 张治杰 监事 男 47 2004.5.14-2007.5.14535 24,503+23,968 194,216 李映保 监事 男 57 2004.5.14-2007.5.14810 1,215+405 111,554 张大德 副总经理 男 44 0 22,500+22,500 174,388 焦景民 副总经理 男 53 0 22,500+22,500 174,388 薛培华 财务总监 男 58 0 22,500+22,500 174,388 吉广林 董事会秘书 男 40 0 0 0 76,623 注：表中董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为税前收入。董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 洪及鄙 攀钢有限 董事长 2001 年 1 月至今 樊政炜 攀钢有限 党委书记、副董事长 2003 年 12 月至今 罗泽中 攀钢有限 董事、总经理 2001 年 1 月至今 周家琮 攀钢有限 董事、副总经理 2001 年 1 月至今 田 野 中国第十九冶金建设公司 总经理 2003 年 8 月至今 刘新会 攀钢有限 党委副书记、工会主席 2001 年 1 月至今 曾显斌 攀钢有限 副总会计师 2003 年 2 月至今 刘 伟 中国第十九冶金建设公司 副总经理 2003 年 8 月至今 2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。（1）董事会成员简介 公司现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。各董事的基本情况如下：洪及鄙先生洪及鄙先生，公司董事长。1941 年出生、本科学历、教授级高级工程师。攀钢集团董事长，攀钢有限董事长。洪先生毕业于清华大学，1965 年至 1970 年在冶金部工作，1970 年进入攀钢集团，历任攀钢钢研所研究室主任、攀钢集团副总工程师、副经理、常务副总经理，副董事长、总经理等职务。洪先生在钢材轧制、新产品开发及钒钛钢生产工艺技术上有较深造诣，积累了丰富的钢铁生产和科研经验，1995 年获得冶金部有突出贡献的科技专家称号，享受政府特殊津贴。洪先生从事企业管理多年，积累了丰富的管理经验，因业绩突出，多次获得攀枝花市优秀企业家和劳动模范称号。1998 年荣获“四川省优秀企业家”称号，2000 年荣获“全国劳动模范称号”。洪先生是中共十四大、十五大代表。2004 年因其在带领攀钢及新钢钒实现快速发展中取得卓有成效，四川省委、省政府授予他“四川省杰出贡献企业家”称号。最近 5 年的主要工作经历为：2001.01-2001.09 攀钢集团董事长、总经理，新钢钒董事长；2001.09-至 今 攀钢集团、攀钢有限、新钢钒董事长。樊政炜先生樊政炜先生，公司董事。1948 年出生、本科学历、工程管理硕士、研究员。攀钢集团党委书记、副董事长，攀钢有限党委书记、副董事长。樊先生毕业于武汉科技大学，1971 年至 2003 年在武钢工作，历任武汉钢铁（集团）公司劳资处工资科科长、人事部工资科科长、劳资处副处长、处Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告 长、武钢兴达公司经理、武钢公司非钢管理部部长、武汉钢铁（集团）公司总经理助理、武钢武汉冶金公司董事长、武钢海南公司董事长，武汉钢铁（集团）公司党委副书记、武汉钢铁（集团）公司党委副书记兼工会主席等职。樊先生 2003 年进入攀钢集团工作，任攀钢集团党委书记、副董事长、攀钢有限党委书记、副董事长。樊先生在国企改革、企业管理、人力资源管理等方面具有丰富的专业知识和管理经验，在党建、思想政治工作、工运活动等方面经验丰富。2002 年获湖北省劳动模范称号。最近 5 年的主要工作经历为：2000.07-2003.12 武钢（集团）公司党委副书记兼工会主席；2003.12-2004.05 攀钢集团、攀钢有限党委书记、副董事长；2004.05-至 今 攀钢集团、攀钢有限党委书记、副董事长，新钢钒董事。罗泽中先生罗泽中先生，公司董事。1946 年出生、本科学历、教授级高级工程师。攀钢集团董事、总经理，攀钢有限董事、总经理，罗先生毕业于北京大学，1972 年进入攀钢集团，历任攀钢钢铁研究所副所长，攀钢集团冷轧厂副厂长、厂长，攀钢集团总经理助理兼新钢钒总经理、攀钢集团副总经理等职。罗先生长期从事技术和管理工作，在企业管理、钢铁生产设备研究、生产工艺、技术等方面，具有丰富的专业知识和管理经验。罗先生是十届全国人大代表，多次受到国家、部委、行业协会和省政府的表彰，2003 年荣获四川省“十大优秀创业企业家”称号，2004 年荣获“中国优秀创业企业家”称号，获得全国首批“高级职业经理”资格证书。最近 5 年的主要工作经历为：2001.01-2001.05 攀钢集团副总经理，攀钢有限、新钢钒董事、总经理；2001.05-2001.09 攀钢集团副总经理，攀钢有限董事、总经理，新钢钒董事；2001.09-至 今 攀钢集团、攀钢有限董事、总经理，新钢钒董事。周家琮先生周家琮先生，公司董事。1948 年出生、本科学历、教授级高级工程师。攀钢集团董事、副总经理，攀钢有限董事、副总经理，周先生毕业于清华大学，1970 年进入攀钢集团，历任攀钢铸造厂厂长助理、副厂长、攀钢密地机械厂厂长、攀钢机制公司常务副总经理、攀钢集团机动处处长、攀钢攀研院常务副院长、攀钢集团副总经理兼攀钢攀研院院长、攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司董事长等职。周先生在企业管理、科研等方面经验丰富。最近 5 年的主要工作经历为：2001.01-至 今 攀钢集团、攀钢有限董事、副总经理，新钢钒董事。孙仁孝先生孙仁孝先生，公司董事、总经理。1949 年出生、本科学历、高级工程师。公司总经理。孙先生毕业于清华大学，1971 年进入攀钢集团，历任攀钢钢研所钢种室副主任、科技处科研科科长、初轧厂副厂长、冷轧厂副厂长、厂长和攀钢集团总经理助理兼生产计划处处长等职，在企业管理、钢材轧制、生产组织指挥等方面经验丰富。2003 年，孙先生荣获攀枝花市优秀创业企业家称号。最近 5 年的主要工作经历为：1999.10-2001.05 攀钢集团总经理助理、兼生产计划处处长；2001.05-至 今 新钢钒董事、总经理。田野先生田野先生，公司董事。1963 年出生、本科学历、高级工程师。中国第十九冶金建设公司总经理。田先生 1981 年 9 月进入中国第十九冶金建设公司工作，历任十九冶机动公司副科长、科长、经理助理、副经理、经理、十九冶总经理助理、副总经理等职。田先生在企业管理工作方面经验丰富。最近 5 年的主要工作经历为：1999.04-2002.04 中国第十九冶金建设公司副总经理；2002.04-2003.08 中国第十九冶金建设公司副总经理，新钢钒监事；2003.08-2004.05 中国第十九冶金建设公司总经理、法定代表人、党委委员，新钢钒监事；2004.05-至 今 中国第十九冶金建设公司总经理、法定代表人、党委委员，新钢钒董事。李公才先生李公才先生，公司独立董事。1941 年出生、本科学历。李先生毕业于中央财经大学财务会计Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2005 年年度报告 专业，历任城口县财政局副局长、局长，城口县副县长、县长、中共万县地委副书记、四川省审计局副局长、四川省物价局副局长、四川省物价局巡视员等职，2002 年退休。2002 年 4 月至今任新钢钒独立董事。薛世成先生薛世成先生，公司独立董事。1936 年出生、本科学历、高级政工师，现退休。1952 年至 1968年在鞍山钢铁公司工作，历任鞍钢修建部党委组织部、宣传部干事、办公室秘书、金属结构队党总支副书记、书记、鞍钢党委政治部组织部干事、副科长；1968 年至 1998 年在攀钢集团工作，历任攀钢集团动力厂党委副书记、烧结厂党委书记、炼铁厂党委书记、攀钢钢研院党委书记、攀钢集团党委书记兼攀钢集团钢研院党委书记、攀钢集团常务董事、攀钢集团副董事长等职，1999 年退休。2004 年 5 月至今任新钢钒独立董事。马家源先生马家源先生，公司独立董事。1938 年出生、研究生学历、教授级高级工程师，现退休。1967年东北工学院炼铁专业研究生毕业，1967 年至 1970 年在鞍山钢铁公司炼铁厂工作；1970 年至 1998年在攀钢集团工作，历任攀钢炼铁厂生产科技术员、副科长、攀钢钢研所炼铁室副主任、工程师、攀钢炼铁厂副厂长、厂长、原攀枝花钢铁公司副总工程师、副经理；攀钢集团副总经理、总工程师等职，2001 年退休。2004 年 5 月至今任新钢钒独立董事。（2）监事会成员简介 公司共有监事 5 名。各监事的基本情况如下：刘新会先生刘新会先生，公司监事会主席。1952 年出生、本科学历、高级政工师。攀钢集团党委副书记、工会主席，攀钢有限监事。曾历任攀钢集团团委书记、攀钢炼钢厂党委副书记、攀钢轨粱厂党委书记等职。刘先生在企业管理方面经验丰富。最近 5 年的主要工作经历为：2001.0l-至 今 攀钢集团、攀钢有限党委副书记、工会主席，新钢钒监事会主席。曾显斌先生曾显斌先生，公司监事。1967 年出生、高级会计师、研究生学历。攀钢有限副总会计师。曾先生毕业于重庆大学，1988 年进入攀钢集团工作，历任攀钢会计处成本科科员、价格科科员、成本科副科长、处长助理、本公司财务部部长助理、副部长、攀钢集团会计处处长等职。曾先生在冶金企业财务管理、成本控制方面经验丰富。最近 5 年的主要工作经历为：1999.09-2002.01 新钢钒财务部副部长；2002.01-2003.02 攀钢集团会计处处长；2003.02-2004.07 攀钢有限副总会计师、会计处处长；2004.07-至 今 攀钢有限副总会计师、兼财务部部长，新钢钒监事。刘伟先生刘伟先生，公司监事。1958 年出生、高级经济师。中国第十九冶金建设公司副总经理。刘先生毕业于四川广播电视大学，1975 年进入十九冶工作，历任十九冶企业管理处企管科干事、副科长、十九冶实业开发总公司经营部副部长、部长、十九冶实业开发总公司副经理、经理等职。刘先生在企业管理方面经验丰富。最近 5 年的主要工作经历为：1998.04-2003.08 中国第十九冶金建设公司实业开发总公司经理；2003.08-2004.05 中国第十九冶金建设公司副总经理；2004.05-至 今 中国第十九冶金建设公司副总经理，新钢钒监事。张治杰先生张治杰先生，公司监事。1958 年出生、党校研究生学历、高级政工师，公司党委书记。张先生毕业于西安冶金建筑学院，1982 年进入攀钢集团工作，历任攀钢钢研院党委组织部干事、副部长、钢研院技术中心主任兼书记、攀钢集团党委统战部部长、攀钢钢研院党委副书记、书记、纪委书记等职。张先生在党务工作方面经验丰富。最近 5 年的主要工作经历为：2001.01-2001.03 攀枝花钢铁研究院、攀钢集团钢铁研究院党委副书记；2001.