深圳市宝恒（集团）股份有限公司SHENZHENBAOHENG（GROUP）CO.,LTD.2005年年度报告二○○六年三月1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事马建平因公未能出席本次会议，委托董事崔捷出席并行使表决权。没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司董事长孙忠人、总经理金家凯、财务总监崔捷声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。2目录第一章公司基本情况简介-------------------------------------------3第二章会计数据和业务数据摘要-------------------------------------4第三章股本变动及股东情况----------------------------------------7第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况--------------------------13第五章公司治理结构-----------------------------------------------20第六章股东大会情况简介-------------------------------------------22第七章董事会报告-------------------------------------------------24第八章监事会报告-------------------------------------------------44第九章重要事项---------------------------------------------------46第十章财务报告---------------------------------------------------49第十一章备查文件目录---------------------------------------------493第一章公司基本情况简介（一）公司中文名称：深圳市宝恒（集团）股份有限公司英文名称：SHENZHENBAOHENG(GROUP)CO.,LTD.英文缩写：BAOHENG（二）公司法定代表人：孙忠人（三）公司董事会秘书：易中胜证券事务代表：范步登联系地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦联系电话：27754517传真：27789701、27780713电子信箱：szbhjtgf@baoheng.com.cn（四）公司注册地址：深圳市宝安区湖滨路5号公司办公地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦邮政编码：518101公司国际互联网网址：http://www.baoheng.com.cn电子信箱：szbhjtgf@baoheng.com.cn（五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦（六）公司股票上市交易所：深圳证券...
