000514_2005_渝开发_G渝开发2005年年度报告_2006-01-23.pdf

重庆渝重庆渝开发开发股股份有限份有限公司公司年年年年度度报告正报告正文文 2005 重庆渝开发股份有限公司 重庆渝开发股份有限公司 CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD.CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD.2005 年年度报告正文 2005 年年度报告正文 报告日期：2006 年 01 月 24 日 报告日期：2006 年 01 月 24 日 1重庆渝重庆渝开发开发股股份有限份有限公司公司年年年年度度报告正报告正文文 2005 责任。分别委托董事张玉昌先生、粟志光先生代理出席并行使表决权）均出席了健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长粟志光先生，主管会计工作负责人罗宇星先生，会计机构负责人（会计主管人员）陈勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带二、本公司董事（其中董事华渝生先生、贺雪琴先生因公未能出席，均书面本次董事会会议，对本公司 2005 年年度报告进行了审议。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。三、重庆天 2重庆渝重庆渝开发开发股股份有限份有限公司公司年年年年度度报告正报告正文文 2005 目 录 目 录 第一节 重要提示及目录 02 第二节 公司基本情况简介 04 第三节 会计数据和业务数据摘要 05 第四节 股本变动及股东情况 07 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 第六节 公司治理结构 19 第七节 股东大会情况简介 22 第八节 董事会报告 24 第九节 监事会报告 36 第十节 重要事项 38 第十一节 财务报告 44 第十二节 备查文件 90 3重庆渝重庆渝开发开发股股份有限份有限公司公司年年年年度度报告正报告正文文 2005 基本情况简介 基本情况简介 公司法定中文名称：重庆渝开发股份有限公司 公司法定公司 公司法 公司董事会证券 、岩 1 号附 1 号 公司国际互联网网址：http:/ 公司选时报 公司登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ 公司年度董事会办公室 公司其他公司首次注册登记日期：1992 年 09 08 日 公司变更注册登记日期：1999 年 12 月 24 日 公司注册地点：重庆市工商行政管理局 公司企业法人营公司税务登记号码：500103202809457 办公地址：重庆市渝中区人和街 74 号 第二节 公司第二节 公司英文名称：CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD 英文名称缩写：YKF 定代表人：粟志光 秘书：夏光明 联系电话：023-63858883 传真：023-63858883 电子信箱：xgm_ 联系地址：重庆市渝中区曾家岩 1 号附 1 号 事务代表：钱华 联系电话：023-63856995 传真：023-63856995 电子信箱： 联系地址：重庆市渝中区曾家岩 1 号附 1 号 公司注册地址：重庆市渝中区曾家岩 1 号附 1 号 公司办公地址：重庆市渝中区曾家邮政编码：400015 公司电子信箱:定的信息披露报刊名称：中国证券报、证券报告备置地点：重庆渝开发股份有限公司公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：G 渝开发 公司股票代码：000514 有关资料 月业执照注册号：渝直 5000001801620 公司聘请的会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所 4重庆渝重庆渝开发开发股股份有限份有限公司公司年年年年度度报告正报告正文文 2005 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度的利润总额及其构成 （金额单位：人民币 元）目 金 项 额 利润总额 3,570,637.13净利润 1,068,564.55扣除非经营性损益后的净利润 主营业务利润 28,824,219.36其他业务利润 3,321,960.91营业利润 5,406,820.87投资收益-36,000.00补贴收入 0营业外收支净额-1,800,183.74经营活动产生的现金流量净额-54,716,829.89现金及现金等价物净增加额 491,922,333.50 除非经营性损益项目和涉及金额 （金额单位：人民币 元）项 目 金 额 注：扣 明 细（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 产、其他长期资产产生的损益-36,000.00（二）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,800,183.74合 计-1,836,183.74所得税的影响金额-270,027.56扣除所得税影响后的非经常性损益-1,566,156.18 5重庆渝重庆渝开发开发股股份有限份有限公司公司年年年年度度报告正报告正文文 2005 （二）公司近三年的主要会计数据及财务指标 （金额单位：人民币 元）项 目 单位 2005 年 2004 年 2003 年 主营业务收入 元 131,117,035.84168,890,101.08 67,331,229.16净利润 元 1,068,564.5530,095,468.77 17,442,677.22总资产 元 1,024,872,730.26360,502,596.99 543,518,492.26股东权益（不含少数股东权益）元 276,836,632.06173,508,067.51 142,911,378.92摊薄后每股收益 元 0.00610.256 0.1484加权平均每股收益 元 0.00870.256 0.1484扣除非经常性损益后的每股收益 元 0.01490.0161 0.0584每股净资产 元 1.11.570.4761 2158调整后的每股净资产 元 11.5701.465.2147每股经营活动产生的现金流量净额-1-2元 0.31.891.011净资产收益率%0.3917.35 12.21加权净资产收益率%0.5918.99 13.01扣除非经常性损益后的加权净资产收益11.20 12率%.445.（三）利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2005年 度 2004年 度 2005年 度 2004年 度 2005年 度 2004年 度 2005年 度 2004年 度 主营业务利润 11110.41 3.51 5.794.800.1635 0.1995 0.2354 0.1995营业利润 1.95 18.90 2.9620.700.0307 0.2790 0.0442 0.2790净利润 0.39 17.35 0.5918.990.0061 0.2560 0.0087 0.2560 6重庆渝重庆渝开发开发股股份有限份有限公司公司年年年年度度报告正报告正文文 2005 扣除非经常性润 44.01 损益后的净利0.95 1.09 1.1.200.0149 061 0.02150.0161（四）报告期内股东权益 （未分配的变动情况 金额单位：人民币元）项 目股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 利润 股东权益合计 期初数 117,542,880.122,715,17,342,5,697,84-84,092,173,508,000 663.23158.617.45634.33 67.51本期增加 58,771,440.00 102,260,000.00223,111.68111,555.8484,665,994.18 245,920,545.86本期减少 0.80.00 130,972,16211,396,708.810.00223,111.68 142,591,981.31期末数 176,314,320.00 94,003,502.416,168,561.485,809,403.29350,248.17 276,836,632.06增长百分比 50-23.40-64.431.96100.42 59.55 注：股东权益变动原因说明：1、本年度总股本为 176,314,320.00 股，比年初增长 50%；增加的主要原因系公司报告期内股权分置改革对价安排法人现金增加资本公积金 1.0226 亿元，并用于转增股本 58,771,440.00 元。2、本年度末股东权益余额为 276,836,632.06 元，比年初增长 59.55%；增加的主要原因系本公司年度净利润及资本公积增加所致。3、各项权益的变动情况如下:(1)本年度末资本公积余额为 94,003,502.41 元，比年初减少 23.40%；减少的主要原因系弥补以前年度亏损；(2)本年度末盈余公积余额为 6,168,561.48 元，比年初减少 64.43%；减少的主要原因系弥补以前年度亏损；(3)本年度末未分配利润余额为 350,248.17 元，比年初增长 100.42%；原因是本年度净利润增加所致 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况（一）公司股本变动情况、公司股份变动情况表 。1 （单位：股）7重庆渝重庆渝开发开发股股份有限份有限公司公司年年年年度度报告正报告正文文 2005 本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 发行新股送股公积金 转股 其他数量 比例 小计 数量 比例一、一、有限售条件股74,305,652 63.22 37,152,82637,152,826 111,458,47863.22份 1、国家持股 61,467,120 52.29 30,733,56030,733,560 92,200,68052.292、国有法人持股 3、其他内资持股 12,838,53210.926,419,2666,419,26619,257,79810.92 其中：境内法人持股 12,832,560 10.92 6,416,280 6,416,280 19,248,840 10.92 境内自然人持股(高管股份)5,972 0.01 2,986 2,986 8,958 0.01、外资持股 其中：境外自然人持股 境外法人持股 二、无限售条件股份 43,237,228 36.78 21,618,61421,618,614 64,855,84236.781、人民币普通股 43,237,228 36.78 21,618,614 21,618,614 64,855,842 36.782、境内上市的外 资股 3、境 外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 117,542,880 100 58,771,44058,771,440 176,314,320100 2、公司股票发行与上市情况 截止报告期末前三年公司未发生股票发行的情况；（1）公司 2005 年度第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通10 股转增 5 股的比例实施资本公积转增股本。公司实施资本公积转增股本后股份变化，由股权分置改革前的非流通股份 74,299,680 股，流通股份 43,0 股，变更为有限售条件的流通股 111,458,478 股（其中高管股份 8,958 股），无限售条件的流通股 64,855,842 股。（2）报告期内，公司因股权分置改革并经过，向全体股东按照每总数由股权分置改革前的 117,542,880 股增加为 176,314,320 股；公司股份结构也因股权分置改革发生243,20 8重庆渝重庆渝开发开发股股份有限份有限公司公司年年年年度度报告正报告正文文 2005（3）截止报告期末公司无内部职工（二）公司股东情况 1、公司股东数量和持股情况 （单位：股）20435 股。公司股东总数 公司前 10 名股东持股情况 股东名称 性质 比例持总数 持有有限股份数量 质押的股份数量 股东 持股股 售条件或冻结重庆市城市建设投资公司 国家股52.2992,200,68092,200,680 46,100,250富国投资有限公司 法人股4.688,245,4408,245,440 无中国银河证券有限责任公司 法人股2.654,680,0004,680,000 4,680,000信泰证券有限责任公司 流通股1.783,145,941无 无中国宝安集团股份有限公司 法人股1.402,473,6322,473,632 2,473,632深圳市信诚投资有限公司 法人股1.162,049,7682,049,768 无西安怡和平地产发展 集团有限公司 法人股1.021,800,0001,800,000 1,800,000谢百英 流通股0.29519,750无 无崔志月 流通股0.28503,400无 无田如英 流通股0.25432,000无 无 公司前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 信泰证券有限责任公司 3,145,941 A 谢百英 519,750 A 崔志月 503,400 A 田如英 432,000 A 张士洪 375,600 A 崔洪高 369,150 A 9重庆渝重庆渝开发开发股股份有限份有限公司公司年年年年度度报告正报告正文文 2005 熊国信 367,199 A 周乐力 366,750 A 崔中山 272,700 A 奉西京 248,700 A 上述股东关联关系或 一致行动的说明 动信息披露管理办法中规定一致行动人。公司未知前 10 名流通股股东是否存在关联关系；也未知前否属于上市公司持股变动信息披露管理 1、控股股东重庆市城市建设投资公司系代表国家持有股份（国家股）；2、前 10 名股东中第 2、3、5、6、7 名系法人股东，所持股份为有限售条件的流通股。其中富国投资有限公司系中国宝安集团股份有限公司的子公司，两股东之间存在关联关系，属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；3、前 10 名股东中第 4、8、9、10 名股东所持股份系无限售条件的流通股。公司未知其是否存在关联关系；也未知其他流通股股东是否属于上市公司持股变的4、10 名流通股股东是办法中规定的一致行动人。绍 份：92,200,680 股，占本公司总股份的52.；万元；号蒲田大厦 8 楼；性质：国有经济；经营方式：服务；经营范围主营：城市建设投资。2、公司控股股东及实际控制人情况介（1）控股股东情况介绍 控股股东名称：重庆市城市建设投资公司（持有本公司股29%）；法定代表人：华渝生成立日期：1994 年 03 月 08 日；注册资本：200,000注册地址：重庆市渝中区人民路 123-1经济 10重庆渝重庆渝开发开发股股份有限份有限公司公司年年年年度度报告正报告正文文 2005 （2）公司实际控制人情况介绍 100%52.29%3、公司其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况 报告期内,除控股股东重庆市城市建设投资公司外，本公司没有其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。（三）公司有限售条件股份可上市交易时间 （单位：股）限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股 份数量余额 无限售条件股 份数量余额 说 明 时 间 200612 月 1 日 10,615,716 100,833,804 无 详注 1、注 2、注 3、注 4年20073、注 4年 12 月 1 日 8,815,716 92,018,088 无 详注 1、注 2、注2008 年517,4详注 1、注 412 月 1 日 74,69,248 48,840 无 注 2、注 3、（四）公司前 10 名有限售条量 （号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 件股东持股数及限售条件 单位：股）序可上市 856 2006 年 11 日856 详注 1、注 3,81,712 月,81,718,815,716 2007 年 12 月 1 日8,815,716 详注 1、注 3 1 重庆市城市建设 74,569,248 2008 年 12 月 1 日74,569,248 详注 1、注 3、注 4 投资公司 2 富国投资有限公司 8,245,440 8,245,440 详注 2 重庆市国有资产监督管理委员会 重庆渝开发股份有限公司 重庆市城市建设投资公司 11重庆渝重庆渝开发开发股股份有限份有限公司公司年年年年度度报告正报告正文文 2005 3 中国银河证券有限 责任公司 4,680,000 4,680,000 详注 2 4 中国宝安集团股份 有限公司 2,473,632 2,473,632 详注 2、5 有限公司 2,049,768 2,049,768 详注 2 深圳市信诚投资 6 西安怡和地产发展 1,800,000 2006 年 12 月 1 日1,800,000 详注 3、注 4 集团有限公司 注 1、公司持股百分之五以上的非流通股股东重庆市城市建设投资公司承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起，在 12 个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占渝开发股份总数的比例不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十。注 2、截止公司改革方案实施公告刊登日，富国投资有限公司、中国宝安集团股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、深圳市信诚投资有限公司等 4 家非流通股股东未明确表示同意本股权分置改革方案。非流 展集团有限公司五）股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响情况 20转增0 股增加为 176,314,320 股，致公司最近一年和最近一期、资标随应变化（摊节 公事、高和员情况节 公事、高和员情况（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 性别 出生年月 职 务 任期起止日期 期初持 股数 期末持 股数 为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司非流通股股东重庆市城市建设投资公司同意对该部分股东应执行的对价安排先行代为垫付。重庆市城市建设投资公司代为垫付后，被代为垫付对价安排的通股股东所持股份如上市流通，应当向重庆市城市建设投资公司偿还代为垫付的现金对价安排款项及利息，或者取得重庆市城市建设投资公司的同意。注 3、参与本次股权分置改革的非流通股股东重庆市城市建设投资公司和西安怡和地产发承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让。注 4、未考虑西安怡和地产发展集团有限公司因重庆市城市建设投资公司为其垫付的现金而需要向重庆市城市建设投资公司给付部分公司股票的因素。（05 年 11 月 30 日（股权变更登记日）公司向全体股东按照每 10 股转增 5 股的比例实施资本公积股本后，股份总数由股权分置改革前的 117,542,88每股收益每股净产等财务指之发生相薄）。第五第五 司董司董监事监事级管理人员级管理人员工工 粟志光 男 1955.12 董事长 2002.122005.12 0 0 12重庆渝重庆渝开发开发股股份有限份有限公司公司年年年年度度报告正报告正文文 2005 华渝生 男 1953.06 董 事 2002.122005.12 0 0 张玉昌 男 1958.03 董 事 2002.122005.12 0 0 刘永贤 男 1952.09 董 事 2003.052005.12 0 0 安传礼 男 1942.01 董 事 2004.122005.12 0 0 贺雪琴 男 1968.09 董 事 2002.122005.12 0 0 张孝友 男 1952.09 独立董事 2002.122005.12 0 0 许明月 男 1963.02 独立董事 2002.122005.12 0 0 罗宪平 女 1954.11 独立董事 2003.05-2005.12 0 0 陈义华 男 1963.02 监事会召集人 2002.122005.12 0 0 陈 良 男 1968.06 监 事 2002.122005.12 0 0 罗 茜 女 1963.08 职工监事 2002.122005.12 0 0 罗宇星 男 1962.11 总经理 2005.062005.12 0 0 周怡行 男 1950.05 副总经理 2002.122005.12 0 0 王安金 男 1972.05 副总经理 2005.062005.12 0 0 夏光明 男 1959.12 董秘、副总 2002.122005.12 0 0 徐孝民 男 1963.11 财务总监 2004.072005.12 0 0 1、上表所列公司董事、监事及高级管理人员在报告期内均未持有和买卖本公司股票。2、公司董事、监事在股东单位任职情况（1）董事 华渝生先生，现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司总经理，董事任期为2002年12 月 28日至2005年12月28日；（2）董事 张玉昌先生，现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司常务副总经理，董事任期为2002年12月 28 日至2005年12月28日；（3）董事长 粟志光先生，现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司副总经理，董事任期为 2002 年 12月 28 日至2005年12月28日；（4）董事 刘永贤先生，现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司企划部经理，董事任期为 2003 年 5月 30 日至2005年12月28日；（5）董事 贺雪琴先生，现任本公司股东单位中国宝安集团资产经营部部长助理，董事任期为 2002年 12 月 28 日至2005年12月28日；（6）监事会召集人 陈义华先生，现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司投融资部经理，监事任期为 2002 年 12 月 28 日至2005年12月28日；（7）监事 陈良先生，现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司国资部副经理，监事任期为 2002 年 12 13重庆渝重庆渝开发开发股股份有限份有限公司公司年年年年度度报告正报告正文文 2005 月 28 日至2005年12月28日；3、公司现任董事主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况（1）董事长 粟志光，男，现年 50 岁，1975 年参加工作，研究生，高级经济师，中共党员。曾任中国长航集团重庆长江轮船公司秘书、经理办公室副主任、企业管理处副处长、企业发展研究室主任、计划处处长；重庆长航实业开发总公司总经理（法定代表人）；重庆市城市建设投资公司总经理助理。现任重成员1970 年参加工作，研究生，高级经济师，中共党员。曾任重庆冶子公司重庆渝开发物业管理有限公司董事长。现任重 年参加工作，研究生，教授，中共党员。曾任陆军14 军农化股份有限公司独立董事。庆市城市建设投资公司副总经理，重庆渝开发股份有限公司第四届董事会董事长。（2）董事 华渝生，男，现年 52 岁，1971 年参加工作，研究生，高级经济师，中共党员。曾任重庆市大溪沟发电厂团委副书记；重庆社科咨询服务中心副主任、主任；重庆社会主义学院副院长、党组。现任重庆市城市建设投资公司党委书记、总经理（法定代表人）。（3）董事 张玉昌，男，现年 47 岁，1977 年参加工作，大学，高级经济师，中共党员。曾在中国人民解放军福州军区司令部服役；曾任重庆市建委办公室秘书、主任科员；重庆市城乡建设发展公司总经理；重庆渝开发股份有限公司第三、四届董事会董事长。现任重庆市城市建设投资公司常务副总经理。（4）董事 刘永贤，男，现年 53 岁，金工业局办公室副主任、主任；重庆市政府研究室经济处正处级调研员、社会发展处处长；国营第716 厂厂长；重庆北部新区法制局局长；重庆渝开发股份有限公司党委书记、常务副总经理、总经理；重庆渝开发股份有限公司第四届董事会董事长；兼任控股庆市城市建设投资公司企划部经理。（5）董事 贺雪琴，男，现年 37 岁，1990 年参加工作，大学。曾任中国宝安集团电子研究所助理工程师、办公室副主任、主任；厦门龙舟集团股份有限公司总经理助理（期间兼任厦门龙舟电器有限公司董事长）；现任中国宝安集团资产经营部部长助理。（6）董事 安传礼，男，现年 63 岁，1964 年参加工作，研究生，教授级高级工程师，中共党员。曾任重庆东风化工厂科长、副厂长；重庆化工局副局长、局长兼党委书记；重庆市国有企业监事会主席；重庆大学兼职教授、硕士生导师；重庆市政府科技顾问团成员；重庆渝开发股份有限公司第四届董事会董事，兼任重庆三峡油漆股份有限公司独立董事。（7）独立董事 张孝友，男，现年 52 岁，197040 师高炮营高机连班长；巴县长坪乡中学教师；西南农业大学科技开发公司总经理。现任西南大学经济管理学院副院长；兼任重庆注册会计师协会理事；重庆市农业会计学会副会长；重庆市审计学会副会长；重庆市统计学会副会长；中国会计教授会理事；重庆渝开发股份有限公司第三、四届董事会独立董事；兼任重庆民丰 14重庆渝重庆渝开发开发股股份有限份有限公司公司年年年年度度报告正报告正文文 2005（8）独立董事 许明月，男，现年 42 岁，1985 年参加工作，博士，教授，民盟盟员。曾任西南政法大学经济法系讲师、法学二系教授；现任重庆大学法学院教授、院长，中国经济学会常务理事，重庆市人民政府法律顾问，兼任重庆经博律师事务所律师，中国人民政治协商会议重庆市委员会委员、沙坪坝区任职情况或兼职情况 庆市城市建设投资公司投融资部经理。（员。曾在重部监级高级法官。曾任重庆市，男，现年 55 岁，1969 年参加工作，大学，经济师，中共党员。曾任重庆工业委员会常委。（9）独立董事 罗宪平，女，现年 51 岁，1972 年参加工作，大专，高级会计师。曾任重庆市农垦局财务处会计、副处长、处长；重庆市农工商控股集团公司财务部经理；现任重庆农垦总公司总经理。重庆渝开发股份有限公司第四届董事会独立董事、攀钢集团重庆钛业股份有限公司独立董事。4、公司现任监事主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的（1）监事 陈义华，男，现年 42 岁，1979 年参加工作，会计师，中共党员。曾任中国人民解放军三十七师舟桥连司务长、师财务科助理员；十三军生产经营办公室助理员、9783 工厂财务科长、党委委员；四川省民航管理局财务处会计；重庆沙坪坝百货公司副总经理；沙莉服饰公司副总经理；渝丰路桥公司计财部经理。现任重（2）监事 陈良，男，现年 37 岁，1990 参加工作，大学，会计师。曾在建设集团子弟校任教；建设集团财务部、审计部从事财务审计工作，任审计室主任；曾任建设集团蛇口南方模具厂财务部部长；曾在招商银行重庆分行从事信审工作；重庆铂码会计师事务所任审计业务主管。现任重庆市城市建设投资公司国资部副经理。3）监事（职工监事）罗茜，女，现年 42 岁，1981 年参加工作，大专，高级工程师，中共党庆渝开发股份有限公司直属中房建筑设计事务所、南坪工程处、川东房屋经销有限公司、工程技术担任施工、设计、销售及项目管理等工作，曾任重庆敬业建设监理有限公司经理。现外借重庆敬业建设理有限公司工作。5、公司现任高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况（1）总经理 罗宇星，男，现年 43 岁，中共党员，大学本科，公职律师，四江北区人民检察院检察员、检察委员会委员、办公室主任、副检察长、反贪污贿赂局局长；重庆市江北区人民法院副院长；中共重庆市江北区委办公室副主任、政策研究室主任；重庆市江北区市政绿化党工委书记、管理委员会主任；重庆市城市建设投资公司法律事务部主任。现任公司党委书记、总经理，兼任重庆道金投资有限公司董事长，重庆渝开发资产经营管理有限公司董事长。（2）副总经理 周怡行设备安装公司副经理；重庆市建管局政策法规处处长；重庆渝开发股份有限公司办公室主任、证券部经理、物业管理公司副经理、经理；曾挂职任重庆市秀山土家族苗族自治县人民政府副县长，县政府 15重庆渝重庆渝开发开发股股份有限份有限公司公司年年年年度度报告正报告正文文 2005 党组成员。现任公司副总经理,兼任控股子公司重庆渝开发物业管理有限公司董事长，重庆渝开发资产经营管理有限公司总经理。（3）副总经理 王安金，男，现年 33 岁,中共党员，研究生，工程硕士，高级工程师。曾任重庆市技术发展中心信息部负责人；曾在重庆市城市建设投资公司工程部工作；曾挂职担任大足县城乡委副主任民，男，现年 42 岁，1988 年参加工作，研究生。曾在光大信托重庆办事处、招商业务部、国家外汇管理局重庆分局、中国保监会道金投1、2005 年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴等）均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的相关规定按月进行发放。年度公司现任董事、监事理人员中，取年度报酬的共含独立董事和在股东单位领取年度报酬的董事、监事及党委副书记）。2005 年度公司高级管理人员年度报酬情况表 （金额单位：人民币 元）姓 名 职 务 报酬月数 报酬合计 一年；曾由市建委委派任重庆市城市建设发展公司总经理助理、办公室主任、项目经理；曾任重庆市城市建设投资公司石坪桥立交项目部工程处处长、城投公司团委书记；曾由重庆市城市建设投资公司委派任重庆市新城开发建设股份有限公司副总经理、重庆东金管理顾问有限公司董事长。现任公司副总经理。（4）董事会秘书、副总经理 夏光明，男，现年 46 岁，1977 年参加工作，研究生，高级经济师，中共党员。曾在中国人民解放军沈阳军区服役；曾任公司经营管理部副经理、经理；策划发展部副经理；投资经营管理部副经理（主持工作）；重庆市川东房屋经销有限公司董事长兼总经理；公司房屋销售部经理，总经理助理,董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理，兼任重庆道金投资有限公司董事。（5）财务总监 徐孝银行重庆分行计划信贷部、重庆国际信托投资公司信托重庆保监局检查处综合科工作。曾任光大信托重庆办事处信托二部经理；招商银行重庆分行计划信贷部经理；重庆国际信托投资公司信托业务部高级经理。现任公司财务总监、总经理助理，兼任重庆资有限公司总经理。（二）公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 2、2005及高级管在本公司领计 9 人（不备 注 安传礼 董 事 12 24,000 全年报酬 罗宇星 总经理 6 34,810 7-12 月报酬 16重庆渝重庆渝开发开发股股份有限份有限公司公司年年年年度度报告正报告正文文 2005 周怡行 副总经理 12 86,643 全年报酬 王安金 副总经理 6 26,978 7-12 月报酬 夏光明 董事会秘书、副总经理 12 82,740 全年报酬 徐孝民 财务总监 12 71,776 全年报酬 刘永贤 原董事长 6 65,283 1-6 月报酬 张勋斌 原总经理 6 62,478 1-6 月报酬 夏 盛 原副总经理 8 64,392 1-8 月报酬 注：出现报酬差额系因任职月数不同所致。3、未在公司领取年度报酬、津贴的董事、监事情况 公司董事粟志光先生、华渝生先生、张玉昌先生、刘永贤先生（7-12 月）、贺雪琴先生、监事陈义华先生、陈良先生 2005 年度未在本公司领取报酬和津贴，均各自在股东单位领取年度报酬和津贴；职工监事罗茜女士外借其它单位，2005 年度未在本公司领取报酬和津贴。4、2005 年度公司独立董事的津贴为每人 2.5 万元（含税）。（三）报告期末公司第四届董事会、监事会换届选举情况 1、2005 年 12 月 30 日经公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了粟志光先生、罗宇星先生、丁文川先生、王安金先生为公司第五届董事会董事候选人；张孝友先生、安传礼先生、罗宪平女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；2、2005 年 12 月 30 日经公司第四届监事会第十五次会议审议通过了张鹏先生、张俊清先生为公司第五届监事会监事候选人的议案。公司董事会、监事会换届选举的预案尚需提交公司股东大会审议批准。换届涉及相关候选人的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况，公司将在股东大会对换届选举预案审议批准后再作详细披露（或详见公司 2005 年 12 月 31 日在中国证券报、证券时报上刊登的公告）。（四）报告期内公司离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 1、报告期内公司被选举或离任的董事姓名及离任原因（1）2005 年 6 月 20 日经公司第四届董事会第三十九次会议审议，通过了关于刘永贤先生辞去公司 17重庆渝重庆渝开发开发股股份有限份有限公司公司年年年年度度报告正报告正文文 2005 第四届董事会董事长职务的议案。刘永贤先生离任原因为工作调整。（2）2005 年 6 月 20 日经公司第四届董事会第三十九次会议审议，通过了关于推举董事粟志光先生为公第四届董事会第四十九次会议审议，通过了关于公司董事会换届选举粟志光先生、罗宇星先生、丁文川先生友先生、安传礼先生、罗宪平女士为公司第五会换届选举的预案尚需提交公司股东大会审议批准。议，通过了 关于公司监事会换届选举的预案。俊清先生为公司第五届监事会监事日经公司第四届董事会第三十九次会议审议，通过了关于张勋斌先生辞去公司总经理及总工程师职务的议案。张勋斌先生解聘原因为工作调整；理的议案。（司第四届董事会董事长的议案；（3）2005 年 12 月 30 日经公司的预案。根据公司控股股东重庆市城市建设投资公司提名，推荐、王安金先生为公司第五届董事会董事候选人；推荐张孝届董事会独立董事候选人。华渝生先生、张玉昌先生、刘永贤先生、贺雪琴先生因换届选举不再担任公司董事，许明月先生因换届选举不再担任公司独立董事。公司董事2、报告期内，公司被选举或离任的监事姓名及离任原因 2005 年 12 月 30 日经公司第四届监事会第十五次会议审根据公司控股股东重庆市城市建设投资公司提名，推荐张鹏先生、张候选人。陈义华先生、陈良先生因换届选举不再担任公司监事，罗茜女士因换届选举不再担任公司职工监事。公司监事会换届选举的预案尚需提交公司股东大会审议通过。公司推荐提名叶坚同志为公司第五届监事会职工监事。3、报告期内，公司聘任、解聘高级管理人员姓名及聘任、解聘原因（1）2005 年 2 月 1 日经公司第四届董事会第三十四次会议审议，通过了关于聘任夏光明先生为公司副总经理（兼）的议案；（2）2005 年 6 月 20（3）经公司第四届董事会董事长粟志光先生提名，并经 2005 年 6 月 20 日经公司第四届董事会第三十九次会议审议，通过了关于聘任罗宇星先生为公司总经理的议案；会议同时审议通过了关于聘任王安金先生为公司副总经五）公司员工情况 1、截止 2005 年 12 月 31 日，本公司在职员工共计 133 人。（1）其中按专业构成分类为：销售人员 19 人，占在职员工总数的 14.29%；技术人员 54 人，占在职员工总数的 40.60%；财务人员 10 人，占在职员工总数的 7.52%；管理及行政人员 50 人，占在职员工 18重庆渝重庆渝开发开发股股份有限份有限公司公司年年年年度度报告正报告正文文 2005 总数（2）其中按教育程度分类为：具有本科以上学历的 51 人，占在职员工总数的 38.35%；具有大专学历的 58 人，占在职员工总数的 412.78%；（3）其中按技术职务分类为:具有高级技术职务的 27 人，占在职员工总数的 20.30%；具有中级技术职务的32.33%；具有初级技术职务的 27 人，占在职员工总数的 20.30%。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构（运作。公司法人治理事规则，并严格遵守和实施了上述一系列规章制度，进一步明确了股东大外担保若干对股彻底的处理完毕害的 37.59%。3.61%；具有中专及高中学历的 17 人，占在职员工总数的43 人，占在职员工总数的 2、截止 2005 年 12 月 31 日，本公司需承担费用的离、退休职工共计 90 人（含内退 21 人）。一）公司治理情况 1、报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司的结构的实际情况与上市公司规范性文件规定和要求不存在任何差异。公司