600266_2006_北京城建_2006年年度报告_2007-04-10.pdf

2006 年年度报告 2006 年年度报告 董事长：刘龙华董事长：刘龙华 2007 年 4 月 2007 年 4 月 2006 年年度报告2006 年年度报告 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证：本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事徐贱云、独立董事柴强、陈行、徐经长因公务未能出席会议，独立董事柴强、陈行委托独立董事胡俞越代为出席和表决，独立董事徐经长以通讯方式参加表决，其他董事均出席董事会会议。公司董事长刘龙华先生、总经理王汉军先生、总会计师李莉女士郑重声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。2006 年年度报告2006 年年度报告 目 录 目 录 第一章 第一章 公司基本情况简介.1 公司基本情况简介.1 第二章第二章 会计数据和业务数据指标.3 会计数据和业务数据指标.3 第三章第三章 股本变动及股东情况.6 股本变动及股东情况.6 第四章第四章 董事、监事和高级管理人员.11 董事、监事和高级管理人员.11 第五章第五章 公司治理结构.20 公司治理结构.20 第六章第六章 股东大会情况简介.23 股东大会情况简介.23 第七章第七章 董事会报告.24 董事会报告.24 第八章第八章 监事会报告.42 监事会报告.42 第九章第九章 重要事项.44 重要事项.44 第十章第十章 财务会计报告.51 财务会计报告.51 第十一章第十一章 备查文件目录.106备查文件目录.106 2006 年年度报告2006 年年度报告 1第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 1、公司法定中文英文名称 北京城建投资发展股份有限公司 BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT&DEVELOPMENT CO.,LTD.2、公司法定中英文名称缩写 北京城建 BUCID 3、公司法定代表人 刘龙华 4、公司董事会秘书 张财广 电话（010）82275538 EMAIL 5、公司证券事务代表 李威 电话（010）82275598 EMAIL 6、公司注册地址 北京市海淀区学院南路 62 号 7、公司办公地址 北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦8、邮政编码 100029 9、公司国际互联网网址 10、公司电子信箱 11、公司传真（010）82275533 12、公司信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 13、登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 14、公司年度报告备置地点 北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司 董事会秘书部 15、公司 A 股上市交易所 上海证券交易所 16、公司 A 股简称 北京城建 17、公司 A 股代码 600266 18、公司首次注册登记日期 1998 年 12 月 30 日 登记地址 北京市工商行政管理局 19、公司变更注册登记日期 2001 年 6 月 15 日 20、法人营业执照注册号 1100001520059 21、税务登记号码 地税京字 110108633715698000 号 2006 年年度报告2006 年年度报告 222、境内会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2006 年年度报告2006 年年度报告 3第二章 会计数据和业务数据指标 第二章 会计数据和业务数据指标 一、本报告期主要财务数据 一、本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 利润总额 231,614,286.94净利润 78,344,997.30扣除非经常性损益后的净利润 77,148,576.94主营业务利润 529,970,340.76其他业务利润 31,595,607.78营业利润 284,385,288.87投资收益-49,743,259.28补贴收入 营业外收支净额-3,027,742.65经营活动产生的现金流量净额-145,390,163.15现金及现金等价物净增加额 532,452,059.39 二、扣除非经常性损益项目和金额 二、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 371,900.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 498,582.50短期投资收益（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）2,389,950.37扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-2,386,939.30所得税影响数 322,926.79合 计 1,196,420.36 2006 年年度报告2006 年年度报告 4三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 2,103,133,121.441,818,231,116.4215.67 1,822,219,334.18利润总额 231,614,286.94289,937,593.59-20.12 140,829,291.06净利润 78,344,997.30145,820,256.92-46.27 88,027,086.64扣除非经常性损益的净利润 77,148,576.9428,859,621.36167.32 85,713,012.01每股收益 0.13060.2430-46.26 0.1467最新每股收益 0.1057 净资产收益率（%）4.157.56减少 3.41个百分点 4.95扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）4.081.50增加 2.58个百分点 4.82扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）4.001.56增加 2.44个百分点 5.00经营活动产生的现金流量净额-145,390,163.15522,227,812.61-127.84 318,769,184.74每股经营活动产生的现金流量净额-0.24230.8704-127.84 0.5313 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 7,012,103,520.315,600,184,867.0825.21 5,970,945,186.81股东权益（不含少数股东权益）1,889,662,190.631,928,181,606.12-2.00 1,778,454,589.37每股净资产 3.1493.214-2.02 2.964调整后的每股净资产 2.9703.035-2.14 2.819 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 600,000,000.00 705,470,591.15194,597,628.9464,865,879.34428,113,386.03 1,928,181,606.12本期增加 3,442,355.217,200,546.42 78,344,997.30 88,987,898.93本期减少 64,865,879.34127,200,546.42 127,507,314.42期末数 600,000,000.00 708,912,946.36201,798,175.360379,257,836.91 1,889,662,190.63 2006 年年度报告2006 年年度报告 5资本公积变动原因：收取关联方资金占用费形成的关联方交易价差和联营企业增加资本公积。盈余公积变动原因：根据公司章程,按税后利润的 10%提取形成。法定公益金变动原因：按照规定转入法定盈余公积。未分配利润变动原因：公司报告期净利润增加和净利润分配。2006 年年度报告2006 年年度报告 6第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 股权分置改革小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 45,000 75 -5,850-5,850 39,150 65.253、其他内资持股 4、外资持股 有限售条件股份合计 45,000 75 -5,850-5,850 39,150 65.25二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 15,000 25 5,8505,850 20,850 34.752、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 15,000 25 20,850 34.75三、股份总数 60,000 100 00 60,000 100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:万股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007年2月9日 3,000 36,15023,8502008年2月9日 3,000 33,15026,8502009年2月9日 33,150 060,000通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占北京城建投资发展股份有限公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十。2006 年年度报告2006 年年度报告 7股份变动的批准情况：股份变动的批准情况：北京城建投资发展股份有限公司股权分置改革方案经 2006 年 1 月 23 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。股份变动的过户情况：股份变动的过户情况：2006 年 2 月 7 日实施股权分置改革方案，2006年 2 月 9 日对价股票可以上市流通。报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响：报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响：2007 年 1 月，公司向 10 名特定投资者非公开发行了 1.41 亿人民币普通股（A 股），完成定向增发后，公司总股本由原来的 6 亿股增至 7.41 亿股。按照新的股本计算每股收益为每股 0.1057 元，每股净资产为每股 2.55 元。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股份总数没有发生变动。由于实施股权分置改革，公司股份结构发生变化，有限售条件的国有法人所持股份比例由原来的 75%变更为 65.25%，无限售条件股份由原来的 25%变更为 34.75%。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。2006 年年度报告2006 年年度报告 8二、股东情况 二、股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 64,830前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京城建集团有限责任公司 国有股东 65.25391,500,000-58,500,000391,500,000 未知 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 其他 0.925,523,5755,523,5750 未知 中国银行-银华优势企业（平衡型）证券投资基金 其他 0.875,235,6525,235,6520 未知 通乾证券投资基金 其他 0.875,209,3824,219,6740 未知 景博证券投资基金 其他 0.824,917,1794,917,1790 未知 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 其他 0.673,999,9503,999,9500 未知 天华证券投资基金 其他 0.503,000,0043,000,0040 未知 中国银行-招商先锋证券投资基金 其他 0.472,794,1282,794,1280 未知 中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金 其他 0.362,151,1262,151,1260 未知 浙江纳德物业管理有限公司 其他 0.331,980,0001,980,0000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 5,523,575人民币普通股 中国银行-银华优势企业（平衡型）证券投资基金 5,235,652人民币普通股 通乾证券投资基金 5,209,382人民币普通股 景博证券投资基金 4,917,179人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 3,999,950人民币普通股 天华证券投资基金 3,000,004人民币普通股 中国银行-招商先锋证券投资基金 2,794,128人民币普通股 中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金 2,151,126人民币普通股 浙江纳德物业管理有限公司 1,980,000人民币普通股 景阳证券投资基金 1,884,542人民币普通股 2006 年年度报告2006 年年度报告 9上述股东关联关系或一致行动的说明：上述股东关联关系或一致行动的说明：前十一名股东中，公司第一大股东北京城建集团有限责任公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；景博证券投资基金与大成精选增值混合型证券投资基金同属于大成基金管理有限公司；银华优势企业（平衡型）证券投资基金与天华证券投资基金同属于银华基金管理有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007 年 2 月 9 日 30,000,0002008 年 2 月 9 日 30,000,000北京城建集团有限责任公司 391,500,000 2009 年 2 月 9 日 331,500,000所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不能上市交易或转让。在前述规定期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占北京城建股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：北京城建集团有限责任公司 法人代表：刘龙华 注册资本：108,197.30 万元 成立日期：1993 年 11 月 8 日 主要经营业务或管理活动：授权进行国有资产的经营与管理,承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包，房地产开发，商品房 2006 年年度报告2006 年年度报告 10销售，机械施工、设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售，建筑机械设备及车辆租赁，仓储、运输服务，购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材，零售汽车（不含轿车），饮食服务；物业管理。北京城建集团有限责任公司是公司的控股股东，报告期内所持股份比例由原来的 75%变更为 65.25%，未发生质押、冻结等情况。(2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。2006 年年度报告2006 年年度报告 11第四章 董事、监事和高级管理人员 第四章 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 刘龙华 董事长 男 55 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 徐贱云 副董事长 男 42 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 林庆乐 董事 男 47 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 陈代华 董事 男 44 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 王汉军 董事 总经理 男 42 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 35.52李文 董事 副总经理 男 52 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 35.63梁伟明 董事 副总经理 男 38 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 14.12柴强 独立董事 男 45 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 5.13徐经长 独立董事 男 41 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 5.13陈行 独立董事 男 39 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 5.13胡俞越 独立董事 男 46 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 2.57杨守江 监事长 男 61 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 汤舒畅 监事 男 46 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 秘勇 监事 男 36 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 祁恩才 监事 男 52 2006 年 6 月 14 日2007 年 3 月 14 日000 27.05肖红卫 监事 男 40 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 21.26高登广 副总经理 男 60 2006 年 6 月 30 日2007 年 1 月 31 日000 毛雅清 副总经理 男 39 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 14.12张财广 董事会秘书、副总经理 男 44 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 24.20张健 总工程师 男 55 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 24.20李学富 总经济师 男 43 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 26.36李莉 总会计师 女 38 2006 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日000 24.20合计/000/264.62 2006 年年度报告2006 年年度报告 12董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)刘龙华,1999 年 8 月至 2002 年 4 月北京建工集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；2002 年 4 月至今北京城建集团有限责任公司董事长、党委书记。(2)徐贱云,1999 年 11 月至 2003 年 3 月北京城建集团有限责任公司副总经理；2003 年 3 月至 2004 年 4 月北京城建集团有限责任公司董事、副总经理；2004 年 4 月至 2004 年 7 月北京城建集团有限责任公司董事、党委常委、副总经理；2004 年 7 月至今北京城建集团有限责任公司董事、总经理、党委常委。(3)林庆乐，2001 年 10 月至 2003 年 4 月北京城建集团有限责任公司董事会秘书；2003 年 4 月至今北京城建集团有限责任公司副总经理。(4)陈代华，2000 年 8 月至 2003 年 11 月北京城建三建设工程有限公司副董事长、经理、党委副书记；2003 年 11 月至今任北京城建道桥工程有限公司董事长、党委书记；2006 年 5 月至今任北京新城顺城投资开发有限公司总经理；2006 年 8 月至今任北京城建集团有限责任公司副总经理。(5)王汉军,1994 年 12 月至 2003 年 11 月北京城建亚泰建设工程有限公司副总经理；2003 年 11 月至 2004 年 8 月北京城建三建设工程公司副董事长、总经理；2004 年 8 月至今北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。(6)李文,1999 年 11 月至 2004 年 8 月北京城建投资发展股份有限公司副总经理；2004 年 8 月至今北京城建投资发展股份有限公司董事、党委书记、副总经理。(7)梁伟明,2001 年 4 月至 2003 年 9 月北京城建四建设工程有限公司副经理；2003 年 9 月至 2006 年 5 月北京城建四建设工程有限公司副董事长、总 2006 年年度报告2006 年年度报告 13经理、党委副书记；2006 年 6 月至今任北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理。(8)柴强,1999年3月至今中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长；2001 年 12 月至今浙江广厦股份有限公司独立董事；2002 年 5 月至今武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事。(9)徐经长,1997 年 9 月至今中国人民大学会计系副主任；2004 年至今长盛基金管理公司独立董事。(10)陈行,2003 年 9 月至今北京国投公路建设发展有限公司副总经理；2006 年 7 月至今呼和浩特市天虹公路建设有限责任公司董事长。(11)胡俞越,2002 年 6 月任山西章泽电力股份有限公司独立董事；现任北京工商大学经济学院教授、硕士研究生导师、证券期货研究所所长、首都改革与发展研究会常务理事、中国商业史学会副会长、中国期货业协会专家委员会委员。(12)杨守江,1999 年 8 月至 2003 年 2 月北京城建集团有限责任公司纪委书记；2003 年 2 月至 2006 年 8 月任北京城建集团有限责任公司董事、纪委书记。(13)汤舒畅,2001 年 11 月至今北京城建集团有限责任公司资本运营部部长。(14)秘勇,2003 年 8 至 2004 年 6 北京城建集团有限责任公司财务部副部长；2004 年 6 月至今北京城建集团有限责任公司财务部部长。(15)祁恩才,1999 年 1 月至 2004 年 2 月北京城建投资发展股份有限公司党委工作部部长兼新闻中心主任，2004 年 2 月至今任北京城建投资发展股份有限公司党委副书记兼纪委书记。2006 年年度报告2006 年年度报告 14 (16)肖红卫，2002 年 6 月至 2005 年 3 月北京城建投资发展股份有限公司审计部副经理；2005 年 3 月至今北京城建投资发展股份有限公司审计部经理。(17)高登广,2001 年 6 月至 2007 年 1 月北京城建投资发展股份有限公司副经理兼北京城建兴华地产有限公司董事长、总经理。(18)毛雅清,2001 年 6 月至 2001 年 11 月北京城建房地产开发有限公司副总经理；2002 年 11 月至 2006 年 5 月北京城建置业有限公司董事、总经理、党总支副书记；2006年6月至今任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。(19)张财广,2001 年 4 月至 2005 年 3 月北京城建投资发展股份有限公司投资证券部经理；2005 年 3 月至 2006 年 5 月北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁；2006 年 6 月至今任北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理。(20)张健,2001 年 8 月至 2004 年 2 月北京城建东湖房地产公司副总经理；2004 年 2 月至 2005 年 3 月北京城建投资发展股份有限公司工程部经理；2005年 3 月至 2006 年 4 月北京城建投资发展股份有限公司经理助理；2006 年 6月至今任北京城建投资发展股份有限公司总工程师。(21)李学富,2001 年 4 月至 2002 年 4 月北京城建投资发展股有限公司房地产部副部长；2002 年 4 月至 2002 年 5 月北京城建投资发展股有限公司房地产部常务副经理；2002 年 5 月至 2002 年 8 月北京城建投资发展股有限公司合同预算部经理；2002 年 8 月至 2003 年 1 月北京城建投资发展股有限公司副总经济师兼合同预算部经理；2003 年 1 月至 2005 年 3 月北京城建投资发展股份有限公司副总经济师；2005 年 3 月至今北京城建投资发展股份有限公司总经济师。2006 年年度报告2006 年年度报告 15 (22)李莉,2002 年 4 月至 2005 年 3 月北京城建投资发展股份有限公司财务部副经理；2005 年 3 月 2006 年 5 月北京城建投资发展股份有限公司副总会计师兼财务部经理；2006 年 6 月至今任北京城建投资发展股份有限公司总会计师兼财务部经理。二、在股东单位任职情况 二、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴刘龙华 党委书记、董事长2002 年 4 月 1 日 是 徐贱云 董事、总经理 2004 年 7 月 1 日 是 林庆乐 副总经理 2003 年 4 月 1 日 是 陈代华 副总经理 2006 年 8 月 1 日 是 杨守江 原纪委书记 2003 年 2 月 1 日2006年8月31日是 汤舒畅 资本运营部部长 2001 年 11 月 1 日 是 秘勇 北京城建集团有限责任公司 财务部部长 2004 年 6 月 1 日 是 在其他单位任职情况 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期是否领取报酬津贴 刘龙华 北京金州工程技术公司 副董事长2003 年 10 月 1 日 否 刘龙华 北京五棵松文化体育中心有限公司 副董事长2003 年 10 月 1 日 否 刘龙华 国奥投资发展有限公司 副董事长2003 年 10 月 1 日 否 刘龙华 北京城建中稷实业发展有限公司 董事长 2004 年 11 月 1 日 否 刘龙华 深圳中科招商创业投资有限公司 董事 2004 年 4 月 1 日 否 刘龙华 深圳市中科中远创业投资有限公司 董事 2004 年 12 月 1 日 否 刘龙华 北京顺城新城投资发展股份有限公司 董事 2006 年 5 月 1 日 否 刘龙华 三亚红塘湾投资发展有限公司 董事 2006 年 5 月 1 日 否 徐贱云 海源环保投资公司 副董事长2003 年 10 月 1 日 否 徐贱云 北京三杰国际钢结构有限公司 副董事长2004 年 7 月 1 日 否 徐贱云 北京城建精工钢结构工程有限公司 董事长 2004 年 7 月 1 日 否 徐贱云 北京顺城新城投资发展股份有限公司 董事 2006 年 5 月 1 日 否 徐贱云 北京长青国际老年公寓有限公司 副董事长2005 年 4 月 1 日 否 林庆乐 北京长城装饰工程有限责任公司 董事长 2004 年 10 月 1 日 否 林庆乐 中关村永丰产业基地公司 副董事长2004 年 8 月 1 日 否 林庆乐 国家体育场有限责任公司 董事 2003 年 8 月 1 日 否 林庆乐 北京金州工程技术公司 董事 2003 年 10 月 1 日 否 林庆乐 北京市房地产交易中心有限公司 董事 2006 年 7 月 1 日 否 2006 年年度报告2006 年年度报告 16陈代华 北京顺城新城投资发展股份有限公司 经理 2006 年 5 月 1 日 否 陈代华 北京城建道桥公司 董事长 党委书记2003 年 11 月 1 日 否 王汉军 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 董事 2004 年 9 月 1 日 否 王汉军 北京科技园建设(集团)股份有限公司 董事 2004 年 9 月 1 日 否 王汉军 北京五棵松文化体育中心有限公司 董事 2004 年 9 月 1 日 否 王汉军 国奥投资发展有限公司 董事 2004 年 9 月 1 日 否 王汉军 北京升和房地产开发有限公司 董事 2005 年 7 月 1 日 否 王汉军 北京城建中稷实业发展有限公司 董事 2004 年 11 月 1 日 否 王汉军 国信证券有限公司 监事 2004 年 9 月 1 日 否 李文 北京城建中稷实业发展有限公司 董事 2004 年 11 月 1 日 否 李文 北京城建房地产开发有限公司 董事长 2006 年 5 月 1 日 否 梁伟明 北京城建兴业置地有限公司 董事 2006 年 5 月 1 日 否 梁伟明 北京大东房地产开发有限公司 董事长 2006 年 6 月 1 日 否 柴强 中国房地产估价师与房地产经纪人学会 副会长兼秘书长 1999 年 3 月 1 日 是 柴强 浙江广厦股份有限公司 独立董事2001 年 12 月 1 日 柴强 武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事2002 年 5 月 1 日 徐经长 中国人民大学商学院会计系 系副主任1997 年 9 月 1 日 是 徐经长 长盛基金管理公司 独立董事2001 年 5 月 1 日 是 陈行 北京国投公路建设发展有限公司 副总经理2003 年 10 月 1 日 陈行 呼和浩特市天虹公路建设有限公司 董事长 2006 年 7 月 1 日 是 胡俞越 北京工商大学证券期货研究所 所长 1999 年 1 月 1 日 是 胡俞越 北京工商大学经济学学院 教授 1983 年 8 月 1 日 是 胡俞越 山西漳泽电力股份有限公司 独立董事2002 年 6 月 1 日 是 胡俞越 上海棱光实业股份有限公司 独立董事2004 年 5 月 1 日 是 胡俞越 宁夏大元化工股份有限公司 独立董事2005 年 1 月 1 日 是 汤舒畅 北京城建房地产开发有限公司 监事长 2005 年 6 月 1 日 否 高登广 北京城建兴华地产有限公司 董事长、总经理 2005 年 3 月 1 日 是 李学富 重庆燕城房地产开发有限责任公司 董事长 2002 年 8 月 1 日 否 李学富 重庆尚源地产开发有限责任公司 董事长 2005 年 3 月 1 日 否 李学富 北京城建兴华地产有限公司 董事 2005 年 3 月 1 日 否 李学富 北京城和房地产开发有限公司 董事长 2006 年 6 月 1 日 否 肖红卫 北京首都国际投资管理有限责任公司 监事 2004 年 9 月 1 日 否 肖红卫 北京汇和房地产开发有限公司 监事 2005 年 3 月 1 日 否 肖红卫 北京五棵松文化体育中心有限公司 监事 2005 年 9 月 1 日 否 肖红卫 北京城建国际工程有限公司 监事 2004 年 9 月 1 日 否 肖红卫 北京城建兴华地产有限公司 监事长 2005 年 3 月 1 日 否 肖红卫 重庆燕城房地产开发有限责任公司 监事 2005 年 6 月 1 日 否 毛雅清 北京城建中地房地产经纪有限公司 董事长 2006 年 5 月 1 日 否 毛雅清 北京城建纵横文化传媒有限公司 董事长 2006 年 5 月 1 日 否 张财广 北京城建兴业置地有限公司 董事 2006 年 5 月 1 日 否 张健 北京城建兴业置地有限公司 董事 2006 年 5 月 1 日 否 张健 北京汇和房地产开发有限公司 董事长 2005 年 3 月 1 日 否 李莉 北京城建兴华地产有限公司 董事 2005 年 3 月 1 日 否 2006 年年度报告2006 年年度报告 17李莉 北京城和房地产开发有限公司 董事 2005 年 3 月 1 日 否 李莉 北京科技园建设（集团）股份有限公司监事 2004 年 9 月 1 日 否 李莉 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 董事 2004 年 9 月 1 日 否 李莉 深圳市中科招商创业投资有限公司 监事 2004 年 9 月 1 日 否 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事和高级管理人员的报酬由基本岗薪、效益岗薪和年终奖励组成，基本岗薪和效益岗薪根据所担任的职务按月支付，年终奖励由公司董事会按承包责任目标考核后确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：基本岗薪和效益岗薪根据所担任的职务确定，年终奖励按承包责任目标考核后确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘龙华 是 徐贱云 是 林庆乐 是 陈代华 是 杨守江 是 汤舒畅 是 秘勇 是 高登广 是 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 王亚忠 董事 董事会换届选举 王丽萍 董事 董事会换届选举 卢桂菊 董事 董事会换届选举 杨运成 董事、副总经理 董事会换届选举 刘延平 独立董事 董事会换届选举 李明 独立董事 董事会换届选举 王洪远 监事 职工监事换届选举 2006 年年度报告2006 年年度报告 18 2006 年 6 月 14 日公司召开职工大会选举职工监事，王洪远先生不再担任公司职工监事职务，新选举祁恩才先生担任公司职工监事职务。2006 年 6 月 30 日公司召开 2005 年度股东大会，通过了关于董事会换届的议案、关于监事会换届的议案和关于选举胡俞越先生为公司第三届董事会独立董事的议案。王亚忠先生、王丽萍女士、卢桂菊女士、杨运成先生不再担任公司董事职务，刘延平先生、李明先生不再担任公司独立董事职务。股东大会新选举陈代华先生、梁伟明先生为公司董事，选举胡俞越先生为公司独立董事。2006 年 6 月 30 日公司召开第三届董事会第一次会议，会议表决通过，聘任张财广先生担任董事会秘书职务，新聘任梁伟明先生、张财广先生、毛雅清先生担任公司副总经理职务，新聘任张健先生担任公司总工程师职务，新聘任李莉女士担任公司总会计师职务。2006 年年度报告2006 年年度报告 19五、公司员工情况 五、公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 493 人,需承担费用的离退休职工为 29人。员工的结构如下：1、专业构成情况 人员专业构成图188216582110工程技术人员经营管理人员财务金融人员政工人员其他专业人员 2、教育程度情况 教育程度图4527012157硕士以上大学本科大学专科中专及以下 2006 年年度报告2006 年年度报告 20第五章第五章 公司治理结构 公司治理结构 一、公司治理的情况 一、公司治理的情况 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经理层严格按照 公司法、证券法、上市公司治理准则及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立和完善现代企业制度，规范企业运作，公司治理的实际状况基本符合中国证监会 上市公司治理准则 的要求。2006年 2 月，公司按照监管部门要求和公司部署，进行了股权分置改革。报告期内，公司修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会专门委员会实施细则、总经理办公会议事规则；制定了董事长工作细则，董事会设立战略发展与投资决策委员会、预算委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会等四个专门委员会。报告期内公司董事会和监事会进行了换届选举。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 刘延平 5 1 132006年6月30日起不再担任公司独立董事徐经长