四通集团高科技股份有限公司2005年度报告董事长：范敬孝二〇〇六年四月二十七日公司基本情况简介四通集团高科技股份有限公司深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座TEL：0755-83023002FAX：0755-83023007第1页目录第一章重要提示...................................2第二章公司基本情况简介...........................3第三章会计数据和业务数据摘要......................4第四章股本变动及股东情况..........................6第五章董事、监事、高级管理人员和员工情况..........9第六章公司治理结构...............................12第七章股东大会情况...............................15第八章董事会报告.................................16第九章监事会报告.................................22第十章重要事项...................................24第十一章、财务会计报告..........................28第十二章、备查文件目录..........................36公司基本情况简介四通集团高科技股份有限公司深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座TEL：0755-83023002FAX：0755-83023007第2页第一章重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司于2006年4月27日上午在公司总部会议室召开第五届董事会第四次会议，会议应到董事12名，实到董事及授权代表8名。公司董事范敬孝先生、杨磊先生、胡传瑞先生、卢曲平女士以及独立董事唐超先生、张林先生、周娟女士共7名董事亲自出席本次会议；董事邝剑峰先生因公未能出席会议，委托胡传瑞先生出席会议并表决；公司董事夏宁先生、卢曲平女士、独立董事张群先生已于公司第五届董事会第三次会议向公司董事会递交了辞职报告，本次董事会未予表决；公司董事刘兴汉先生因公出差，未能参予表决。深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者仔细阅读。公司董事长范敬孝先生、主管会计工作负责人周健先生、会计机构负责人张广伟先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。公司基本情况简介四通集团高科技股份有限公司深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座TEL：0755-83023002FAX：0755-83023007第3页第二章公司基本情况简介1、公司法定中文名称：四通集团高科技股份有限公司公司法定英...
