000062_2005_深圳华强_深圳华强2005年年度报告_2006-03-06.pdf

1深圳华强实业股份有限公司 2005 年年度报告 深圳华强实业股份有限公司 2005 年年度报告 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长梁光伟先生、总经理方德厚先生、财务部负责人甘宏女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1、公司中文名称：深圳华强实业股份有限公司 公司英文名称；SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO.,LTD.2、公司法定代表人：梁光伟 3、公司董事会秘书：周红斌 联系地址：深圳市深南中路华强路口深圳华强实业股份有限公司 联系电话：0755-83216296 传真：0755-83365392 电子信箱： 证券事务代表：黄志敏 联系电话：0755-83030181 传真：0755-83365392 电子信箱： 4、公司注册及办公地址：深圳市深南中路华强路口 邮政编码：518031 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ 公司年报备置地点：深圳市深南中路华强路口公司总部七楼办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 2股票简称：深圳华强 股票代码：000062 7、公司首次注册登记日期、地点：1994.1.19 在深圳注册 企业法人营业执照注册号：4403011000838 国税务登记号：440301192255939 地税务登记号：440304192255939 公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：中国深圳东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要利润指标情况 指标项目 金额（元）利润总额 38,428,033.99 净利润 25,149,305.11 扣除非经常性损益后的净利润 27,833,647.14 主营业务利润 398,620,075.82 其他业务利润 13,093,498.32 营业利润 33,026,080.74 投资收益 8,086,295.28 补贴收入-营业外收支净额-2,684,342.03 经营活动产生的现金流量净额-64,309,837.05 现金及现金等价物净增减额 68,593,219.87 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（元）1、营业外收支净额-2,684,342.03 合计-2,684,342.03 32、公司近三年的主要会计数据和财务指标 项 目 2005年 2004年 2003年 主营业务收入（元）2,677,526,605.03 2,009,614,078.98 367,789,090.30 净利润（元）25,149,305.1141,944,858.3822,781,851.60 总资产（元）2,678,031,867.96 2,718,317,181.17 1,430,089,599.91 股东权益（元）（不含少数股东权益）1,220,041,543.18 1,229,436,874.64 1,214,437,000.63 每股收益（元/股）（摊薄）0.093 0.1551 0.0843 每股净资产（元/股）4.51 4.55 4.49 调整后的每股净资产（元）4.43 4.45 4.48 每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.2378 0.6834 0.1555 净资产收益率（%）2.06 3.41 1.88 注：按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）要求计算净资产收益率和每股收益。利润及利润分配表附表 净资产收益率 每股收益（元/股）项目 金额（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 398,620,075.8232.67%32.39%1.47 1.47 营业利润 33,026,080.742.71%2.68%0.12 0.12 净利润 25,149,305.112.06%2.04%0.093 0.093 扣除非经常性损益后的净利润 27,833,67.142.28%2.26%0.1 0.1 43、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润期初数 270,399,998 541,471,805.07115,425,362.3248,479,687.72 302,139,709.25本期增加 0 101,809.756,827,399.971,196,678.73 25,149,305.11本期减少 0 000 35,525,883.51期末数 270,399,998 541,573,614.82122,252,762.2949,676,366.45 291,763,130.85变动原因-子公司本报告期发生无需支付的应付款 正常计提 正常计提“增加”系正常经营收益所致；“减少”系利润分配所致 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）公司股份变动情况表 期初数 期末数 一、未上市流通股份一、未上市流通股份 1、发起人股份 141,960,000 141,960,000 其中：国家持有股份 141,960,000-境内法人持有股份-141,960,000 境外法人持有股份-其他-2、募集法人股份-3、内部职工股（高管股）134,929 134,929 4、优先股或其他-尚未流通股份合计 142,094,929 142,094,929 二、已上市流通股份二、已上市流通股份 1、人民币普通股 128,303,569 128,303,569 2、境内上市的外资股-3、境外上市的外资股-4、其他（高管股）1,500 1,500 已流通股份合计 128,305,069 128,305,069 三、股份总数三、股份总数 270,399,998 270,399,998 5（二）股票发行与上市情况 1、到本报告期末为止的前 3 年，本公司未发行新股和衍生证券。2、本报告期内，公司股本总额及结构未发生变化。3、根据中国证券监督管理委员会证监发字199716 号文，本公司内部职工股已全部于 2000 年 1 月 21 日上市流通。截止目前，公司无内部职工股。（三）股东情况介绍 单位：股 股东总数股东总数 58,193 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数持股总数 持有非流通股数量持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 深圳华强集团有限公司 境内法人 52.5%141,960,000141,960,000 无吴海全 其他 0.178%481,2200 不详徐建民 其他 0.150%405,1990 不详吴海源 其他 0.145%390,7300 不详张郁芳 其他 0.117%316,4330 不详关岳 其他 0.110%298,0000 不详任国祥 其他 0.102%276,9000 不详招商银行股份有限公司长城久泰中信标普300 指数证券投资基金 其他 0.088%238,3110 不详李伟能 其他 0.078%210,0000 不详孔一平 其他 0.075%201,8000 不详前前 10 名流通股东持股情况名流通股东持股情况 股东名称股东名称 持有流通股数量持有流通股数量 股份种类股份种类 吴海全 481,220人民币普通股徐建民 405,199人民币普通股吴海源 390,730人民币普通股张郁芳 316,433人民币普通股关岳 298,000人民币普通股任国祥 276,900人民币普通股招商银行股份有限公司长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 238,311人民币普通股李伟能 210,000人民币普通股孔一平 201,800人民币普通股吕苏华 200,000人民币普通股 6上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，非流通股股东和其他流通股股东不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人；其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人不详。（四）公司控股股东情况 1、本公司的控股股东是深圳华强集团有限公司，其法人代表是张锦墙，该公司成立于1979年，注册资本7347万元，经营范围为投资兴办各类实业项目、家用电子产品、通讯设备、电子元件、房地产单项开发以及国内商业、物资供销业等。2、公司实际控制人情况 深圳华强集团有限公司的股权由广东省人民政府（持股比例 9%）、深圳华强合丰投资股份有限公司（持股比例 45%）及华强集团有限公司十名高管（合计持股比例 46%）共同持有，为多元化产权主体持股的结构。深圳华强合丰投资股份有限公司成立于 2003 年 7 月 28 日，法定代表人为李国洪，经营范围为股权投资、投资兴办实业。该公司注册资本为人民币 3 亿元，由华强集团1348 名员工和深圳华强科技股份有限公司共同发起设立。（深圳华强科技股份有限公司也是华强集团员工发起设立的公司，成立于 2000 年 1 月 20 日，法定代表人为胡新安，注册资本为人民币 6000 万元，经营范围为投资兴办实业，通讯产品、网络设备、智能化及自动化设备、计算机网络工程安装、生物技术开发、生产、销售，经济信息咨询；经营进出口业务，国内商业、物资。）其产权控制关系详见如下方框图所示：52.5%45%63.53%100%华强集团员工深圳华强科技股份有限公司 深圳华强合丰投资股份有限公司深圳华强集团有限公司本公司 7四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 在股东单位任职情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止 日期 年初持股数量（股）年末持股数量（股）股份增减变动量（股）职务 任职期间 梁光伟 男 42 董事长 2003.5-2006.542588 42588 0 董事、总裁 2000.6 至今 方德厚 男 41 董事总经理 2003.5-2006.535152 35152 0 董事 2003.10 至今 周红斌 女 38 董事、副总、董秘 2003.5-2006.57605 7605 0 无任职 鞠耀明 男 43 董事 2003.5-2006.549584 49584 0 董事、副总 1996.5 至今 李明 男 49 董事 2003.5-2006.50 0 0 副总 2003.10 至今 巫龙华 男 43 董事 2003.5-2006.51500 1500 0 无任职 张万章 男 63 独立董事 2003.5-2006.50 0 0 无任职 唐绍开 男 63 独立董事 2003.5-2006.50 0 0 无任职 邓兰松 男 42 独立董事 2003.5-2006.50 0 0 无任职 谢芳谷 男 61 监事长 2003.5-2006.50 0 0 监事会召集人 2003.10 至今 向彦莉 女 48 监事 2003.5-2006.50 0 0 无任职 李建强 男 34 监事 2004.6-2006.50 0 0 无任职 2、现任董事、监事、高管人员的主要工作经历和在股东单位外的其他单位任职情况 梁光伟，历任深圳华强集团有限公司投资部部长、总经理助理、董事副总经理，本公司董事兼总经理职务。现任本公司董事长，兼任深圳华强集团有限公司董事总裁，方特投资发展有限公司董事、深圳三洋华强激光电子有限公司董事、东莞华强三洋电子有限公司董事、芜湖市华强旅游城投资开发有限公司董事长。方德厚，历任本公司董事兼董事会秘书、副总经理。现任本公司董事兼总经理，兼任深圳华强集团有限公司董事、深圳华强创新投资有限公司董事长、深圳华强信息产业有限公司董事、方特投资发展有限公司董事、深圳华强科技股份有限公司董事、深圳华强合丰投资股份有限公司董事、深圳三洋华强激光电子有限公司董事、深圳华强工贸有 8限公司董事长、深圳华强丰泰投资有限公司董事、深圳华强环保科技发展有限公司董事、芜湖市华强旅游城投资开发有限公司董事。周红斌，历任深圳华强集团有限公司投资发展部部长、本公司监事等职务。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书，兼任华强创新投资有限公司董事、深圳华强信息产业有限公司监事、方特投资发展有限公司监事、深圳华强物流发展有限公司董事长。鞠耀明，现任本公司董事，兼任深圳华强集团有限公司董事、副总，深圳华强网络通信设备有限公司董事长、深圳华强三洋技术设计有限公司董事长、广东华强三洋集团有限公司董事长、东莞华强三洋电子有限公司董事、东莞华强三洋马达有限公司董事长。李明，曾在美国从事计算机软件研究，并在 S.B GLOBAL 公司从事计算机软件开发工作；在加拿大多伦多 COMCHEQ 公司从事计算机操作系统以及网络开发研究工作。现任本公司董事，兼任深圳华强集团有限公司副总、深圳华强信息产业有限公司董事长、方特投资发展有限公司董事长、芜湖市华强旅游城投资开发有限公司董事。巫龙华，历任深圳华强三洋激光电子有限公司副厂长。现任本公司董事，兼任深圳三洋华强激光电子有限公司董事、副总经理。张万章，历任电子部八七三厂副厂长、深圳赛格集团公司企管部部长、深圳赛格股份有限公司筹备组副组长、深圳三都电子有限公司董事长、深圳赛格达声股份有限公司董事长、深圳赛格股份有限公司董事副总经理、深圳赛格实业投资有限公司董事总经理、深圳赛格导航股份有限公司董事长等职务。现任本公司独立董事。唐绍开，历任电子工业部 44 所计划科长、副所长、安徽省芜湖市副市长、深圳先科激光电视总公司总经理、深圳科技工业园总公司总经理、深圳金科特种材料有限公司副董事长、深圳天鼎精细化工有限公司董事长、深圳特区工业园开发公司董事长、深圳特罗克斯公司董事长、深圳希望之园公司董事长、深圳金星新材料开发公司董事长、深圳韵科新材料有限公司副董事长、深圳市企业家协会副会长、深圳市知识经济协会副会长等职务。现任安徽省芜湖市政府高级顾问、本公司独立董事。邓兰松，历任山东省临沂纺织品财务处处长、总经理助理、副总经理、山东环宇集团有限公司董事副总经理等职务。现任天同证券有限责任公司副总、本公司独立董事。谢芳谷，历任华强集团技术部副部长、三洋华强能源公司副总经理、华强集团总经理助理、副总经理、华强新新技术有限公司总经理。现任华强集团监事会召集人、本公司监事。9向彦莉，历任华强集团企管部部长。现任深圳华强物业管理有限公司董事长、本公司监事。李建强，现任本公司职工监事。3、年度报酬情况 目前，本公司董事、监事及高管人员的薪酬根据本公司的劳动人事工资制度确定。公司现任董事、监事及高管人员中共有 6 人在本公司领取薪酬或津贴，2005 年，方德厚从公司获取报酬总额为 27.8 万元，周红斌从公司获取报酬总额为 18.9 万元，李建强从公司获取报酬总额为 10.75 万元，3 名独立董事张万章、唐绍开、邓兰松各从公司获取的报酬总额为 6 万元人民币(含税)。以上人员在公司领取的报酬合计为 75.45 万元。报告期内，共有 6 人不在本公司领薪，其中梁光伟、谢芳谷、鞠耀明在控股股东或其关联单位领薪，李明、巫龙华、向彦莉在本公司关联单位领薪。4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 本报告期内没有离任的董事、监事、高级管理人员。（二）公司员工情况 截止 2005 年末，公司及其下属企业共有在职员工 12568 人，其中生产人员 14940名，财务人员 62 名，技术人员 683 名、销售人员 568 名，行政人员 388 名，其他人员267 名。大专学历 720 人，本科学历 398 人，研究生以上学历 23 人。公司没有需承担费用的离退休职工。五、公司治理结构五、公司治理结构 （一）公司已按照 上市公司治理准则 的要求构建了法人治理的基本框架，目前，公司治理实际状况已基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，“三会”和经营班子人员各自权责明确，运作规范，公司经营严格按照 公司法、证券法、公司章程及相关法律法规的要求，公司治理水平不断完善和提高。2005 年，公司继续建立健全公司内控制度，根据深圳交易所新上市规则修订了公司章程，并根据证监会相关法规要求制订了公司股东大会议事规则、监事会议事规则等规章 10制度。公司董事会还组织了新公司法和新证券法的学习宣传和贯彻落实活动，并以此为契机，进一步提高公司守法意识和规范运作水平，提高公司质量，维护投资者合法权益。（二）独立董事履行职责情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）张万章 6 6 0 0 唐绍开 6 5 1 0 邓兰松 6 5 0 1 报告期内，公司独立董事能够根据公司法、公司章程、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则的有关规定认真、独立地履行职责，参加历次董事会会议，参与公司重大事项的决策，并发表独立的专业意见，为公司决策的科学规范和公正发挥了其良好的作用。报告期内，公司三位独立董事对公司历次董事会会议审议的议案及公司其他事项未提出异议。（三）公司已做到了和控股股东在业务、人员、资产、机构、财务的“五分开”，具体表现如下：1、公司业务活动独立，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立的采购和销售系统。在日常的经营活动中，与控股股东没有同业竞争。2、在人员方面，我公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。高管人员全部在公司领薪，且均未在股东单位及其关联单位担任除董事以外的重要职务。3、我公司资产完整、独立，没有与控股股东合用资产或控股股东占用本公司资产的情况。4、公司组织机构健全，根据经营发展需要，设置了办公室、投资管理部、工程审核部、企业管理部、物业管理部、财务部等职能机构，且完全独立于控股股东。5、公司财务完全独立。公司设有独立的财务部门，自主配备专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行开有独立的银行帐户，资金调拨完全依照公司资金管理制度进行严格审批后进行。11 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开股东大会一次。公司于 2005 年 5 月 25 日在公司总部 7 楼会议室召开公司 2004 年年度股东大会。本次股东大会的决议公告刊登在 2005 年 5 月 26 日的证券时报上。七、董事会报告七、董事会报告（一）报告期内公司经营情况回顾 1、公司总体经营情况 2005 年，公司运作正常，实现主营业务收入 267,752.6 万元，较去年增长 33.24%，主营业务利润 39,862 万元，较去年增长 50.93%，净利润 2,514.93 万元，较去年减少40.04%。其中公司物业收入较为稳定，全年实现物业收入 7,879.05 万元。在视频产品方面，由于以新型材料、新型显示技术为主要特征的平板高端产品，包括液晶电视、液晶背投电视、等离子体电视等已经全面登场，同时，数字电视技术与平板显示技术结合的走势已越来越清晰，公司的相关业务也展现了全面启动的态势。2005年，公司积极应对多变的市场变化和发展，在保证传统CRT普通视频产品生产和销售的同时，全面启动平板高端视频产品的研发、生产和销售，有力地延伸和丰富了产品线，以顺应视频产品升级换代的潮流，并适应市场不同消费群体的需求。目前，高端产品在市场上树立了良好形象，销售量与上年相比也有大幅增长。但是由于竞争导致市场价格下跌、产品国产化率较低受人民币升值影响较大等因素，使得05年效益下降。在信息产业业务方面，2005年公司继续充实研发队伍，提高研发创新能力，推出了多个新的GPS终端产品，销售业务稳定增长；与此同时，公司还强化销售服务力量，积极开拓新客户，不断提高服务效率和响应速度，拓宽了代理分销业务等。2005年，信息产业业务较去年有大幅减亏。但是，2005 年，本公司的经营也面临着较多的不利因素，如市场竞争加剧，产品价格下跌以及能源紧张、人民币升值带来的生产成本增加、汇兑损失增加等，尤其是公司投资参股的电子元器件制造业务竞争激烈，所受影响较大，生产经营遇到较大困难。12激光头产品市场在经历几年高速增长后，需求增速放缓，使得利润大幅下降；而新一代视听产品的制式和标准争执不下，导致蓝光系列产品无法大规模上市。针对以上问题，公司 2005 年采取了诸多应对方案，如提高生产效率、积极引进新产品优化产品结构、强化目标管理削减生产费用、开展技术创新、减少设备投资等，有效地减少了损失。但以上不利因素仍使得本年度公司从该产业获取的投资收益大幅减少，导致本公司整体收益下降。2、公司主营业务及其经营情况 公司目前主营业务涉及行业有电子信息产业、物业开发及管理与商贸流通。2005年，公司主营业务收入及主营业务利润分行业和产品的构成情况如下：2005 年度主营业务收入 2005 年度主营业务利润 行业 金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）电子信息产业 257,688.1 96.2436,266.989.98 物业开发及管理 7,879.05 2.943,521.818.74 商贸流通 2,185.51 0.82515.621.28 2005 年度主营业务收入 2005 年度主营业务利润 产品 金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）移动通信定位调度终端产品 4,515.00 1.691,611.003.99 信息化系统集成及网络安全产品 15,916.00 5.941,564.003.88 高端视频产品 121,409.91 45.3416,141.4140.05 普通视频产品 115,847.19 43.2716,950.4942.06 物业管理租赁 7,879.05 2.943,521.818.74 电子产品贸易 2,185.51 0.82515.621.28 电子元器件制造业（包括激光头、微型马达、数码相机等）是本公司重要业务之一，本公司主要通过投资参股的形式介入该领域，因此没有对其财务报表予以合并，在上表中也未反映该产业的收入及成本数据。本报告期，本公司从该产业获取投资收益共 716.6万元。3、主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商的合计采购金额为 133,145.88 万元，占年度采购总额的 65.5%；报告期内公司向前五名客户的销售额为 154,651.16 万元，占年度销售总额的 57.76%；134、报告期内公司资产构成情况 2005年12月31日 2004年12月31日 项目 金额（万元）占总资产的比重 金额（万元）占总资产的比重 增（+）减（-）幅度总资产 267,803.2-271,831.7-应收款项 40,308.5 15.05%33,350.312.27%2.78%存货 52,384.4 19.56%61,655.022.68%-3.12%长期股权投资 45,523.7 17.00%47,588.717.51%-0.51%固定资产 49,554.8 18.50%50,541.318.59%-0.09%在建工程 2,184.9 0.82%1,174.40.43%0.39%短期借款 22,130.2 8.26%3000.11%8.15%长期借款 0 0.00%00.00%0.00%单位：万元 2005 年 2004 年 增(+)减(-)幅度 营业费用 19,811.33 11,652.66 70.02%管理费用 17,846.56 12,858.03 38.80%财务费用 210.85-44.7 571.70%所得税 1,008.33 1,145.36-11.96%变动原因：营业费用、管理费用较去年分别增加 70.02%、38.8%主要系本公司对子公司东莞华强三洋电子有限公司的合并期间由 2004 年的半年期变化至本年度全年所致；财务费用较去年增加 571.7%除以上原因外，公司本部利息收入减少也是主要原因。5、报告期内公司现金流量构成情况 项目 2005 年 2004 年 增(+)减(-)幅度 经营活动产生的现金流量净额:-64,309,837.05184,793,466.53-134.8%投资活动产生的现金流量净额-40,935,233.11-377,295,271.9289.15%筹资活动产生的现金流量净额 176,116,730.53-62,936,260.60379.83%变动原因：（1）经营活动产生的现金流量净额较去年减少 134.8%主要系本公司子公司东莞华强三洋电子有限公司合并期间较上年变化所致；（2）投资活动产生的现金流量净额较上年增加 89.15%主要系本报告期收回短期投资 14和联营公司分红增加所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 379.83%主要系本公司子公司东莞华强三洋电子有限公司合并期间较上年变化并增加借款所致；6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）东莞华强三洋电子有限公司，本公司持有其 48.67%股权，该公司注册资本 2250万美元，主要从事视频产品的生产和销售，能完成包括液晶电视、液晶背投、液晶正投及等离子电视等多种平板显示电视及数字电视等高端视频产品的全工序生产。2005 年，该公司实现销售收入 237,906.65 万元，净利润 1,405.59 万元。（2）深圳华强信息产业有限公司，本公司直接和间接合计持有其 68.375%权益。该公司注册资本 1.2 亿元人民币，经营范围为计算机软硬件及外部设备、智能化及自动化设备、仪器仪表、计算机网络工程、小型实用化电子产品的技术开发、制造和技术服务、智能娱乐产品技术开发等。2005 年，该公司实现销售收入 20,435.61 万元，净利润-756.37 万元。（3）深圳华强物业管理有限公司，本公司持有 80%股份。该公司注册资本 501 万元人民币，经营范围为自有物业管理，水电维修、制冷设备维修、电梯维修等。2005 年，该公司实现销售收入 2,029.11 万元，净利润 35.64 万元。（4）深圳华强工贸有限公司，本公司持有其 65.71%股份，该公司注册资本 700 万元人民币，主要从事代理进出口、兴办实业、国内商业、物资供销业、经济信息咨询等业务。2005 年，该公司实现销售收入 27,997.87 万元，净利润 157.8 万元。（5）广东华强三洋集团有限公司，本公司持有其 50%股权，该公司注册资本为 1000万美元，主要经营范围为投资、管理属下企业、经营属下企业生产的家用电器、电子产品及信息咨询服务等。2005 年，该公司实现净利润 236.86 万元。（6）深圳三洋华强激光电子有限公司，本公司持有 40%股份，该公司注册资本 1250万美元，主要业务是生产制造激光头及其应用产品，产品以外销为主。2005 年，DVD产品市场需求增长减缓，且随着激光头产品技术的成熟、市场竞争激烈导致产品价格下调；且 2005 年工业用油、电、水等能源短缺，国际原油价格飙升，导致公司经营负担加重；人民币升值也给公司利润带来了一定程度的负面影响。2005 年，该公司实现净利润 1,730.57 万元人民币，较去年减少 71.80%.15（二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业面临的市场形势 公司介入的 电子信息产业和投资参股的电子元器件制造业均属于技术含量较高、发展前景良好、但市场竞争极为激烈的领域，技术一旦成熟，价格就会大幅下调，直接导致利润水平下降，因此需要有较强的技术支持，不断推出新产品，提高工艺水平，全面降低成本。公司的物业具有一定的资源优势和竞争优势，收入较为稳定。2、2006 年计划与措施 2006 年，公司将加大对原有业务进行调整的力度，对长期不能给公司带来盈利的业务进行处置；加快推进新品的开发、生产，扩大和完善产品系列，保证公司产品的技术优势；提高服务水平，强化营销终端管理，采取多种措施控制费用成本；稳定和提高物业收入，加快业务的拓展，力促新项目早日显现效益。2006 年，公司计划实现销售收入 31.55 亿元，较 2005 年增加 17.8%，成本 26.92亿元，较 2005 年增加 18.4%。3、资金需求情况 公司目前暂无重大的投资项目和资本支出计划。公司发展一定时期内所需的资金将通过银行贷款和自筹方式解决。（三）公司投资情况 1、我公司于 1998 年配股募集资金 2.2 亿元人民币，已于 2000 年 6 月 30 日前全部使用完毕，本报告期内没有用募集资金进行投资的项目。2、报告期内，公司用非募集资金投资的重大项目 （四）董事会日常工作情况 1、董事会会议的召开情况（1）公司于 2005 年 3 月 29 日在公司会议室召开董事会，审议通过了与芜湖市华强旅游城投资开发公司签署借款协议的议案。该董事会决议公告及关联交易事项的公告刊登在 2005 年 3 月 8 日的证券时报上。（2）公司于 2005 年 3 月 21 日在公司会议室召开董事会，审议通过了公司2004 16年年度报告正文及摘要、2004 年度利润分配预案。该董事会决议公告刊登在 2005 年 3 月 23 日的证券时报上。（3）公司于2005年4月18日在公司总部会议室召开董事会，审议通过了公司 2005年第一季度报告、关于修改公司章程的议案、关于召开 2004 年年度股东大会的议案等。该董事会决议公告刊登在 2005 年 4 月 20 日的证券时报上。（4）公司于 2005 年 8 月 11 日在公司总部会议室召开董事会，审议通过了公司2005 年半年度报告。该董事会决议刊登在 2005 年 8 月 13 日的证券时报上。（5）公司于 2005 年 9 月 28 日在公司总部会议室召开董事会会议，审议通过了 关于参股公司合资合同终止的议案。该事项刊登在 2005 年 9 月 29 日的证券时报上。（6）公司于 2005 年 10 月 20 日在公司总部会议室召开董事会会议，审议通过了公司2005 年第三季度报告。2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会认真执行2004年年度股东大会的决议，于2005年7月21日实施了2004年利润分配方案：根据 2004 年审计报告，2004 年度公司实现净利润提取 10%法定公积金，提取 5%法定公益金后，加上年初未分配利润，减去 2003 年度分配的利润（2004 年实施），可供股东分配的利润为 302,139,709.25 元。2004 年度公司利润分配方案为：以2004 年末公司总股本 270,399,998 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税）。3、2005 年度利润分配预案 根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，2005 年度公司实现净利润提取 10%法定公积金，提取 5%法定公益金后，加上年初未分配利润，减去 2004 年度分配的利润（2005 年已实施），可供股东分配的利润为 299,320,865.42 元。2005 年度公司利润分配预案为：以 2005 年末公司总股本 270,399,998 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。17八、监事会报告八、监事会报告（一）监事会会议的召开情况 公司于 2005 年 3 月 21 日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了公司2004年年度报告 正文及摘要、审议通过了年度报告中的监事会报告、审议通过了公司 2004年度利润分配预案、该监事会决议公告刊登在 2005 年 3 月 23 日的证券时报上。（二）监事会对公司 2005 年度有关事项的的独立意见 报告期内，公司监事会能够严格按照公司法、公司章程的要求，通过列席每次董事会、股东大会、定期查看公司财务报表、相关资料等方式了解公司经营运作情况，能够认真履行其监督、检查的职能。现对报告期内公司的有关事项发表独立意见如下：1、2005 年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，建立了较为完善的内控制度，各项决策完全合法。没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查。公司 2005 年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为，公司的会计报告真实公允地表达了公司 2005 年的财务状况和经营成果，符合中华人民共和国会计准则和股份有限公司会计制度的有关规定。3、公司 98 年配股募集的 2.2 亿元资金已全部用完，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更。4、本报告期，公司收购或出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。5、公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。九、重要事项九、重要事项（一）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；（二）报告期内，收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期内，公司没有重大收购及出售资产、吸收合并事项。（三）重大关联交易 181、与日常经营相关的关联交易 关 联 方 名 称 2005 年度 备注 深圳华强集团有限公司 1,222,593.60租金收入 深圳三洋华强激光电子有限公司 18,861,693.59租金收入 深圳华强房地产开发的限公司 516,916.40租金收入 深圳华强集团有限公司 10,350.15利息收入 深圳华强集团有限公司 505,058.57水电费收入 深圳华强房地产开发有限公司 269,808.67水电费收入 深圳华强三洋技术设计有限公司 23,479,850.73技术援助费支出 以上关联交易均为本公司经营中的正常业务，其价格确定均为按市场价收取。2、报告期内，公司与关联方存在的债权、债务如下：关联方名称 金额（元）2004-12-31 形成原因 一、其他应收款 深圳华强销售公司（未纳入合并报表范围的子公司）10,000,000.00往来款深圳华强通讯有限公司（未纳入合并报表范围的子公司）9,470,196.30往来款芜湖市华强旅游城投资开发有限公司（本公司参股公司）56,229,319.49专项借款二、短期借款 深圳华强集团有限公司 600,000.00子公司借款三、其他应付款 深圳华强彩电有限公司 2,195,036.70往来款深圳华强销售公司 8,708,667.22往来款深圳华强通讯有限公司 106,206.38往来款四、长期应付款:深圳华强创新投资有限公司 3,000,000.00子公司借款深圳华强科技股份有限公司 2,000,000.00子公司借款 19（四）报告期内本公司无重大对外担保、托管、承包、租赁等合同。（五）本公司于 2004 年 12 月 26 日在深圳市与芜湖长江大桥公路桥有限公司签署协议，由本公司以自有资金 1 亿元人民币委托芜湖长江大桥公路桥有限公司进行委托理财，期限为 2004 年 12 月 29 日起至 2005 年 12 月 28 日，年收益率为 6.138%。该项委托已经公司董事会审议通过。截止目前，本公司已全部收回委托理财本金 1 亿元人民币和理财收益 613.8 万元人民币。（六）本报告期，公司继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2005年度财务报告审计单位。公司支付给深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计费用为44.3 万元人民币（未承担差旅费等其他费用）。该会计师事务所已为本公司提供审计的年限为 4 年。（七）报告期内，本公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深交所公开谴责的情形。（八）其他 本公司控股股东深圳华强集团有限公司（下称华强集团）因所持本公司国有股股权性质变化事项获批而根据证券法、上市公司收购管理办法之规定履行要约收购义务,并于 2006 年 2 月 10 日2006 年 3 月 11 日期间实施该要约收购，向本公司除深圳华强集团有限公司外的其他全体股东发出全面收购股份的要约。深圳华强实业股份有限公司要约收购报告书摘要刊登在 2005 年 12 月