000024_2005_招商地产_G招商局2005年年度报告_2006-03-07.pdf

招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 1 2005 年年度报告正文 2005 年年度报告正文 公告编号：【CMPD】2006011 公告编号：【CMPD】2006011 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示：重 要 提 示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司独立董事刘洪玉、史新平和孟焰因公无法出席董事会，均委托独立董事吴亦农代为出席并行使表决权。本公司法定代表人孙承铭、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。本年度财务会计报告境内经德勤华永会计师事务所有限公司审计,境外经德勤关黄陈方会计师行审计,均为标准无保留意见的审计报告。目 录 目 录 公司基本情况简介 2 会计数据和业务数据摘要 3 股本变动及股东情况 5 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 公司治理结构 17 股东大会情况简介 18 董事会报告 18 监事会报告 27 重要事项 28 财务报告 33 备查文件目录 33 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写：中文名全称：招商局地产控股股份有限公司 中文名简称：招商地产 英文名全称：CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO.,LTD.CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO.,LTD.英文名简称：CMPD CMPD 二、公司法定代表人：孙承铭 三、公司董事会秘书：陈 宇 证券事务代表：刘 宁 联系地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场 9 楼 邮政编码：518067 联系电话：（0755）26819600 传 真：（0755）26819680 电子信箱： 四、公司注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场 9 楼 公司办公地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场 9 楼 邮政编码：518067 公司互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报和香港大公报（自 2006 年 3 月起，境外披露报刊由香港大公报变更为香港商报）中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票第二上市交易所：新加坡交易所 股票简称：招商地产(2006 年 2 月 9 日起 A 股股票简称变更为 G 招商局)、招商局 B 股票代码：000024、200024 七、其他有关资料 1、公司首次注册日期：1990 年 9 月 19 日 2、公司首次注册地点：深圳市 3、企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第 101828 号 4、税务登记号码：国税深字 440301618845136、地税登字 440305618845136 5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址（1）境 内：德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址：上海市延安东路外滩中心 30 楼（2）境 外：德勤关黄陈方会计师行 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 3办公地址：香港中环干诺道中 111 号永安中心 26F 八、释义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：1、本公司、公司：招商局地产控股股份有限公司 2、蛇口工业区：招商局蛇口工业区有限公司 3、深圳招商地产：深圳招商房地产有限公司 4、招商供电：深圳招商供电有限公司 5、招商水务：深圳招商水务有限公司 6、新安置业：深圳招商新安置业有限公司 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现主要利润指标 （单位：元）序号 主要利润指标 金 额 1 利润总额 536,044,939 2 净利润 421,580,919 3 扣除非经常性损益后的净利润 420,776,681 4 主营业务利润 628,255,542 5 其他业务利润 1,330,436 6 营业利润 541,975,779 7 投资收益-35,920,968 8 补贴收入 33,378,217 9 营业外收支净额-3,388,089 10 经营活动产生的现金流量净额-1,366,547,989 11 现金及现金等价物净增减额-90,267,435 非经常性损益项目（单位：元）非经常性损益项目 金额 公司营业外收支净额 676,456处置固定资产损益-306,908减值准备转回 2,166,022政府补贴 2,090,600计提的预计负债-3,882,437所得税及少数股东损益的影响 60,505合计 804,238 二、按国际会计准则调整对盈利和净资产的影响 （单位：千元）净利润 净资产 按照中国会计标准 421,5813,775,757根据国际会计准则调整：资产置换调整-13,148-71,972商誉摊销调整 48,967107,827招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 4按权责发生制调整增值税退税收入 21426,809少数股东损益调整 595-11,314递延税项 2,339-47,322其他-9,58111,905按国际会计准则确定的金额 450,9673,791,690【注】境外会计师事务所审计的本年度净利润为 450,967 千元，造成差异的主要原因是以前年度资产置换行为、股权投资差额的产生及摊销、补贴收入的确认、所得税处理适用的会计政策不一致。三、公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：元）指标项目/年度 2005 年 2004 年调整后2004 年调整前 2003 年度 主营业务收入 2,659,475,668 3,475,895,992 3,475,895,992 4,838,834,917 净利润 421,580,919 359,802,928 359,802,928 330,477,566 总资产 8,936,565,336 8,454,998,786 8,454,998,786 5,923,647,954 股东权益（不含少数股东权益）3,775,757,154 3,451,290,272 3,451,290,272 3,118,874,132 每股收益（摊薄）0.681 元/股 0.581 元/股 0.581 元/股 0.641 元/股 每股收益（加权）0.681 元/股 0.581 元/股 0.581 元/股 0.689 元/股 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄）0.680 元/股 0.608 元/股 0.608 元/股 0.678 元/股 扣除非经常性损益后的每股收益（加权）0.680 元/股 0.608 元/股 0.608 元/股 0.729 元/股 每股净资产 6.102 元/股 5.577 元/股 5.577 元/股 6.048 元/股 调整后的每股净资产 6.093 元/股 5.557 元/股 5.557 元/股 5.985 元/股 净资产收益率（摊薄）11.17%10.43%10.43%10.60%净资产收益率（加权）11.72%10.96%10.96%12.42%扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄）11.14%10.90%10.90%11.22%扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权）11.69%11.46%11.46%13.15%每股经营活动产生的现金流量净额-2.208 元/股-1.979 元/股-1.965 元/股-0.392 元/股 四、按公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）计算的指标 净资产收益率（%）每股收益（元/股）本年度利润指标 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.64%17.46%1.02 1.02 营业利润 14.35%15.05%0.88 0.88 净利润 11.17%11.72%0.68 0.68 扣除非经常性损益后的净利润 11.14%11.69%0.68 0.68 五、报告期内股东权益变动情况 （单位：元）项目 股本（股）资本公积 盈余公积法定 公益金未分配 利润 其中：资产负债表日后决议分配的现金股利 外币报表折算差额 股东权益合计 期初数 618,822,672 1,489,286,681 568,343,071 131,990,216 789,127,260 92,823,401-14,289,412 3,451,290,272 本期增加 70,401,080 28,242,988 421,580,919 12,376,453 491,981,999 本期减少 163,224,481 92,823,401 4,290,636 167,515,117 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 5期末数 618,822,672 1,489,286,681 638,744,151 160,233,204 1,047,483,698 12,376,453-18,580,048 3,775,757,154 变动原因：股本、资本公积：本年无变动。盈余公积、法定公益金：本年内本公司及本公司之子公司进行利润分配提取的法定盈余公积金及法定公益金。未分配利润：增加数是本年内实现的净利润，减少数是本年内本公司及本公司之子公司进行利润分配提取的盈余公积及支付的 2004 年现金股利。资产负债表日后决议分配的股利：增加数为按董事会提议的 2005 年度利润分配方案提取的现金股利；减少数为支付 2004 年度的现金股利。外币报表折算差额：受到新加坡元市场汇率变动的影响，期末子公司招商港务(新加坡)有限公司外币会计报表折算为人民币会计报表时产生的折算差额相应变动。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况（一）截至 2005 年 12 月 31 日，公司股本结构与上年同期相比未发生变化。（二）截至 2006 年 2 月 9 日，公司股权分置改革方案实施后，股本变动情况如下（单位：股）：股份变动情况表 本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 数量 比例 发行新股送股 公 积金 转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 251,086,400 40.57%-40,854,022-40,854,022 210,232,37833.97%251,086,400 40.57%-40,854,022-40,854,022 210,232,37833.97%1、国家持股-2、国有法人持股 188,288,100 30.43%-40,861,142-40,861,142 147,426,958 23.82%3、其他内资持股 35,600 -+7,120-+7,120 42,720-其中：-境内法人持股-境内自然人持股(高管股)35,600-+7,120-+7,120 42,720-、外资持股 62,762,700 10.14%-62,762,700 10.14%其中：境外法人持股 62,762,700 10.14%-62,762,70010.14%境外自然人持股（高管股）-二、无限售条件股份二、无限售条件股份 367,736,272 59.43%-+40,854,022-+40,854,022 408,590,294 66.03%367,736,272 59.43%-+40,854,022-+40,854,022 408,590,294 66.03%1、人民币普通股 204,270,112 33.01%-+40,854,022-+40,854,022 245,124,134 39.61%招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 62、境内上市的外资股 163,466,160 26.42%-163,466,160 26.42%3、境外上市的外资股-4、其他-三、股份总数三、股份总数 618,822,672 100%-618,822,672 100%618,822,672 100%-618,822,672 100%二、股票发行和上市情况（一）截止报告期末前 3 年股票发行情况 2003 年 11 月 3 日，本公司获得了中国证监会关于核准招商局蛇口控股股份有限公司配股的通知（证监发行字【2003】124 号）的核准，于 2003 年 11 月 4 日公布了配股说明书，以2002 年 12 月 31 日总股本 476,396,000 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，配股价为每股 8.93元，折算成港币为 8.38 港元，配股缴款期为 2003 年 11 月 12 日至 2003 年 11 月 25 日。在配股过程中，由于本公司 B 股流通股东和法人股股东放弃配股，因此配股实际配售 39,289,560 股，配股后本公司总股本增至 515,685,560 股，所配股份已于 2003 年 12 月 4 日在深圳交易所上市流通。2004 年 4 月 9 日公司召开的 2003 年年度股东大会通过了 2003 年度利润分配方案，以公司已发行股份 515,685,560 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股，送股后公司总股本增至618,822,672 股。（二）报告期内公司股份总数及结构没有变动。截止 2006 年 2 月 9 日，本公司完成股权分置改革，股本结构变动情况见本节“一”股份变动情况表。三、公司股东情况 （一）报告期末股东总数 截至 2005 年 12 月 31 日,本公司股东总数为 47,756 户，较上年减少 15,407 户；其中 A 股股东 35,465 户，B 股股东 12,291 户，分别较上年减少 13,190 户和 2,217 户。（二）截至 2005 年 12 月 31 日，前十大股东持股情况（单位：股）序号 股东名称 期初数 本期增减期末数 占比例 股份性质 1 招商局蛇口工业区有限公司 188,288,100 0 188,288,100 30.43%境内发起人法人股2 香港全天域投资有限公司 62,762,700 0 62,762,700 10.14%境外社会公众股 3 DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS 19,927,067-1,185,467 18,741,600 3.03%境外社会公众股 4 FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 18,480,000 0 18,480,000 2.99%境外社会公众股 5 ORIENTURE INVESTMENT LTD 17,735,430 0 17,735,430 2.87%境外社会公众股 6 博时价值增长证券投资基金 11,050,457 0 11,050,457 1.79%境内社会公众股 7 全国社保基金一零八组合 7,013,785 1,592,466 8,606,251 1.39%境内社会公众股 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 78 全国社保基金一零二组合 3,377,099 4,384,661 7,761,760 1.25%境内社会公众股 9 洋邦国际有限公司 7,507,402 0 7,507,402 1.21%境内社会公众股 10 裕阳证券投资基金 2,187,075 2,968,870 5,155,945 0.83%境内社会公众股【注】香港全天域投资有限公司、Foxtrot International Ltd.、Orienture Investment Ltd 为蛇口工业区的全资子公司；洋邦国际有限公司为招商局国际有限公司的全资子公司。蛇口工业区为招商局集团有限公司的全资子公司；招商局国际有限公司为招商局集团有限公司的控股子公司。博时价值增长证券投资基金、全国社保基金一零八组合、全国社保基金一零二八组合、裕阳证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理。2005 年 11 月，经中国证监会证监公司字【2005】108 号关于核准招商局地产控股股份有限公司非上市外资股上市流通的通知批准，香港全天域投资有限公司所持有的招商地产非上市外资股共 62,762,700 股外资法人股转为 B 股流通股，自 2006 年 11 月 1 日起可在深圳证券交易所 B股市场上市流通。持有本公司 5以上股份的股东所持股份未有质押或冻结的情况。（三）持股 10%（含 10%）以上的法人股股东简介 1、蛇口工业区 法定代表人：傅育宁 注册时间：1992 年 4 月 1 日 注册资本：人民币 2,236,000,000 元 经营范围：兴办并管理交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、酒店和其他各类企业；组织管理蛇口工业区内的所属企业、联营企业、参股企业和外商投资企业；码头、仓储业务；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的总承包、组织施工及后勤服务；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售（国家有专项专营规定的按规定办理）。举办商品展览、体育比赛、文艺演出、有线广播电视业务；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。2、香港全天域投资有限公司 法定代表人：秦毅 成立时间：1997 年 8 月 13 日 注册资本：HKD10,000 元 经营范围：主要业务为投资控股。3、实质控制人情况简介 招商局集团有限公司为蛇口工业区之控股股东，系本公司实质控制人，其法定代表人为秦晓，成立时间:1986 年 10 月，注册资本：人民币 8 亿元，经营范围为：经营水陆客货运输，水陆运输工具、设备的租赁及代理，码头及仓储业务，海上救助、打捞、拖航；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备的采购、供应和销售；兴办交通事业和工商企业；组织管理金融、保险业务及相关的服务业务；开发和经营管理蛇口工业区。本公司实质控制人与本公司之间的产权和控制关系图：招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 8 4、报告期内控股股东没有发生变更。5、截至 2005 年 12 月 31 日，前十大 A 股流通股东持股情况（单位：股）序号序号 股东名称股东名称 期末数期末数 1 博时价值增长证券投资基金 11,050,457 2 全国社保基金一零八组合 8,606,251 3 全国社保基金一零二组合 7,761,760 4 裕阳证券投资基金 5,155,945 5 景福证券投资基金 4,777,583 6 全国社保基金一零六组合 4,230,963 7 兴华证券投资基金 4,227,859 8 招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金 4,146,816 9 久嘉证券投资基金 4,130,000 10 全国社保基金一零七组合 3,841,632【注】博时价值增长证券投资基金、全国社保基金一零八组合、全国社保基金一零二组合、裕阳证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理。招商局集团有限公司 招商局国际有限公司 招商局蛇口工业区有限公司 达峰国际股份有限公司 香港全天域投资有限公司 Foxtrot International Limited Orienture Investment Limited 招商局地产控股股份有限公司 2.99%100%100%100%10.14%30.43%(股权分置后已变更为 23.82)）2.87%洋邦国际有限公司 100%Orienture Holdings Co.Ltd 100%1.21%100%53.64%100%0.48%招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 9兴华证券投资基金、全国社保基金一零七组合同属华夏基金管理有限公司管理。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。6、截至 2005 年 12 月 31 日，前十大 B 股流通股东持股情况（单位：股）序号序号 股东名称股东名称 期末数期末数 1 DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS 18,741,600 2 FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 18,480,000 3 ORIENTURE INVESTMENT LTD 17,735,430 4 洋邦国际有限公司 7,507,402 5 招商证券香港有限公司 3,000,706 6 GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND 2,987,161 7 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 2,631,235 8 骆奕 2,294,000 9 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 1,860,091 10 DEUTSCHE BANK AG LONDON 1,464,744【注】招商证券香港有限公司持有的股份系由达峰国际股份有限公司委托购入，达峰国际股份有限公司、Foxtrot International Ltd.、Orienture Investment Ltd 为蛇口工业区的全资子公司；洋邦国际有限公司为招商局国际有限公司的全资子公司。蛇口工业区为招商局集团有限公司的全资子公司；招商局国际有限公司为招商局集团有限公司的控股子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。7、截至 2006 年 2 月 9 日股权分置方案实施后，有限售条件的流通 A 股股东持有 A 股数量及限售条件 股东名称 所持有限售条件的股份数量（股）可上市流通 时间 承诺的限售条件 股东名称 所持有限售条件的股份数量（股）可上市流通 时间 承诺的限售条件 蛇口工业区 147,426,958 2008 年 2 月 9日 原非流通股股份自获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易或者转让；上述 24 个月届满后 12 个月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过招商地产总股本的 5%，且上述 24 个月届满后 36 个月内,于深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产 A 股股票的价格不低于截至股权分置改革方案公告前30个交易日收盘价算术平均值的 120%。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况（一）基本情况 1、董事基本情况 姓名 职务 性别 年龄任职期间 年初持股数 年内增减量 年末持股数 变动原因 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 10孙承铭 董事长 男 46 2005.07.292008.07.28 0 0 0/林少斌 董事总经理 男 45 2005.07.292008.07.28 15,600 0 15,600/洪小源 董事 男 42 2005.07.292008.07.28 0 0 0/李雅生 董事 男 52 2005.07.292008.07.28 0 0 0/华 立 董事 男 34 2005.07.292008.07.28 0 0 0/陈 钢 董事 男 47 2005.07.292008.07.28 0 0 0/杨百千 董事 男 40 2005.07.292008.07.28 0 0 0/刘洪玉 独立董事 男 43 2005.07.292008.07.28 0 0 0/史新平 独立董事 男 47 2005.07.292008.07.28 0 0 0/孟焰 独立董事 男 50 2005.07.292008.07.28 0 0 0/吴亦农 独立董事 男 43 2005.07.292008.07.28 0 0 0/持股合计 15,600 0 15,600/2、监事基本情况 姓名 职务 性别 年龄任职期间 年初持股数 年内增减量 年末持股数周亚力 监事会主席 男 50 2005.07.292008.07.28 0 0 0 丰柏海 监事 男 50 2005.07.292008.07.28 0 0 0 文重萍 监事 男 55 2005.07.292008.07.28 0 0 0 章琳媚 职工监事 女 29 2005.09.162008.07.28 0 0 0 熊艳 职工监事 女 32 2005.07.292008.07.28 0 0 0 3、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职期间 年初持股数 年内增减量 年末持股数 变动原因 林少斌 董事总经理 男 45 2005.07.292008.07.28 15,600 0 15,600/杨百千 副总经理 男 40 2005.07.292008.07.28 0 0 0/杨志光 副总经理 男 42 2005.07.292008.07.28 0 0 0/贺建亚 副总经理 男 40 2005.07.292008.07.28 0+20,000 20,000 买入 孟 才 副总经理 男 47 2005.07.292008.07.280 0 0/胡建新 副总经理 男 47 2005.07.292008.07.280 0 0/黄培坤 财务总监 男 43 2005.07.292008.07.28 0 0 0/陈 宇 董事会秘书 男 34 2005.07.292008.07.28 0 0 0/持股合计 15,600+20,000 35,600 买入 4、董事、监事在股东单位的任职情况 姓名 任职单位 职务 任职期间 孙承铭 蛇口工业区 总经理 2002 年 5 月就职 洪小源 蛇口工业区 副总经理 2001 年 5 月就职 华 立 蛇口工业区 财务总监 2003 年 10 月就职 陈 钢 蛇口工业区 总经济师 2004 年 4 月就职 周亚力 蛇口工业区 党委书记、副总经理 2002 年 5 月就职 丰柏海 蛇口工业区财务部 总经理 2000 年 9 月就职 文重萍 蛇口工业区审计部 总经理 1997 年 9 月就职 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 11(二)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事会成员 孙承铭董事长，毕业于武汉水运工程学院船舶机械制造与修理专业，高级工程师。现任招商局集团有限公司总裁助理兼蛇口工业区总经理、党委副书记。曾任招商局货柜服务有限公司总经理，招商局仓码运输有限公司总经理，招商局运输集团有限公司副总经理，招商局工业集团有限公司副总经理、总经理兼党总支书记。林少斌董事总经理，毕业于清华大学，高级建筑师。现任本公司董事总经理、深圳招商房地产有限公司董事长兼总经理。历任蛇口工业区房地产公司总经理，招商局集团房地产事业部总经理，蛇口工业区总经理助理、副总经理，蛇口工业区首席规划发展顾问。洪小源董事，北京大学经济学硕士，澳大利亚国立大学科学硕士，澳大利亚国立大学经济学博士研究生。现任蛇口工业区副总经理。曾在国家体改委任职，历任深圳龙蕃公司总经理，蛇口工业区总经理助理，并在 1999 年 12 月至 2001 年 5 月期间任本公司总经理。李雅生董事，高级经济师，联合国人口中心（开罗）硕士。现任招商局物流集团有限公司董事总经理，深圳招商石化有限公司董事长兼总经理。历任四川大学人口研究所所长助理，深圳市蛇口区计划统计局局长，蛇口工业区计划统计办公室和经济发展研究室主任，蛇口工业区总经理助理、副总经理。华 立董事，大学本科学历，毕业于上海海运学院会计专业。现任招商局蛇口工业区有限公司财务总监。历任招商局国际有限公司财务部副经理；招商局运输集团有限公司财务部经理；招商局集团财务部主任、副总经理等职。陈 钢董事，高级经济师，美国纽约州立大学（布法罗分校）工商管理硕士，1982 年毕业于清华大学。现任蛇口工业区总经济师。历任蛇口工业区投资开发公司总经理、蛇口工业区副总经济师。杨百千董事，本科毕业于南开大学，2002 年就读于清华大学经济管理学院，获高级管理人员工商管理硕士学位。历任深圳市半岛基金管理公司副总经理、蛇口工业区企业管理部副总经理、本公司副总经理、招商局集团有限公司改革中心策划经理。刘洪玉独立董事，毕业于清华大学，获结构工程专业学士学位和管理工程专业硕士学位。现任清华大学房地产研究所所长、清华大学土木水利学院建设管理系教授、博士生导师，兼任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长、亚洲房地产学会理事、英国皇家特许测量师学会资深会员。曾任清华大学土木工程系助教、讲师、副教授、教授。史新平独立董事，中国籍香港居民。曾先后就读于英国兰卡斯特大学管理学院和英国Middlesex 大学商学院，并分别获得工商管理学硕士学位和管理学博士学位。现任香港浸会大学工商管理学院物流管理研究中心主任、财务及决策学系副教授。曾任西安西北工业大学讲师、香港浸会大学财务决策系讲师。孟 焰独立董事，毕业于中央财经大学，先后获经济学（会计学）学士学位和经济学（会计学）硕士学位，1997 年 7 月在财政部财政科学研究所获经济学（会计学）博士学位。现任中央财经大学会计学院院长、教授、博士研究生导师。先后任中央财经大学助教、讲师、副教授，曾分别在英国曼彻斯特大学和美国肯塔基州立莫瑞大学任国家公派访问学者一年。吴亦农独立董事，中国籍香港居民。曾先后就读于华南师范大学数学系和美国俄立冈州立大学，分别获理学学士学位和工商管理硕士学位。现任香港南华融资有限公司董事及投资银行部主管。曾任美国 Rising Industries Group 项目经理和香港加拿大怡东融资有限公司经理。招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 12 2、监事会成员 周亚力监事，曾先后就读于黑龙江大学英语系、中欧国际工商学院工商管理专业并获硕士学位。现任蛇口工业区党委书记、副总经理。曾担任英国伦敦国际海事组织同声翻译。历任交通部科技情报研究所翻译室主任，中国交通进出口总公司部门经理，副总经理，总经理兼党委副书记。丰柏海监事，毕业于武汉大学经济管理系，大学学历，会计师。现任蛇口工业区财务部总经理。历任蛇口工业区总会计师室副主任，深圳招商石化有限公司总会计师，招商局漳州开发区管委会委员、财政局局长、总会计师，蛇口招商港务股份有限公司总会计师。文重萍监事，大学学历，高级会计师。现任蛇口工业区审计部总经理。曾任蛇口工业区总会计师室副主任，招商局集团财务部主任、副总经理、审计部副总经理。熊 艳职工监事，中国注册会计师。毕业于武汉交通科技大学水运财务会计专业。现任本公司财务部总监助理。曾任中国长航集团长江运贸公司会计、蛇口中华会计师事务所审计项目经理。章琳媚职工监事，金融经济师，1998 年毕业于复旦大学经济学院房地产经营管理专业并获学士学位。毕业后一直就职于本公司控股子公司深圳招商房地产有限公司，先后任总经理秘书、行政与人力资源部总监助理、租赁管理中心总监助理，现任租赁管理中心副总经理。3、高级管理人员 林少斌先生 董事总经理。见前述董事介绍。杨百千先生 董事副总经理，见前述董事介绍。杨志光副总经理，高级工程师。毕业于华南理工大学建筑结构工程专业。历任蛇口工业区房地产公司开发部副经理、经理；蛇口工业区房地产公司总经理助理；深圳招商房地产公司副总经理；招商局置业有限公司、深圳市招商创业有限公司总经理。贺建亚副总经理，工程师。毕业于北京航空航天大学电子工程、通讯工程专业，获硕士学位。历任蛇口集装箱码头有限公司系统主任；蛇口工业区企业管理室副主任、主任；深圳招商房地产公司副总经理。孟 才副总经理，工程师。毕业于兰州铁道学院给排水专业。历任南山开发公司房地产部副经理、经理；深圳市南山开发实业公司总经理；深圳招商房地产公司副总经理。胡建新副总经理，高级工程师。毕业于华南理工大学工民建专业，获硕士学位。历任广东省建筑总公司副经理；招商局置业有限公司副总经理、总经理；深圳招商房地产有限公司副总经理。黄培坤财务总监，高级会计师。毕业于浙江大学，获管理学硕士学位。历任深圳招商石化有限公司财务部经理、总会计师；深圳招商地产有限公司总会计师；深圳招商创业有限公司财务总监、副总经理。陈 宇董事会秘书，MBA。先后毕业于重庆建筑工程学院和北京大学光华管理学院。曾就职于北京住总集团，美国史丹利公司。（三）现任董事、监事、高级管理人员在当前除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓名姓名 任职任职/兼职单位兼职单位 与本公司关系与本公司关系 职务职务 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 13招商局集团有限公司 蛇口工业区控股股东 总裁助理 深圳市招商创业有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 蛇口大众投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 深圳平南铁路有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 孙承铭董事长 招商银行 董事 招商局物业管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 深圳招商创业有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳招商地产 本公司控股子公司 法定代表人,总经理,漳州招商地产 本公司控股子公司 副董事长 招商供电 本公司控股子公司 法定代表人 招商水务 本公司控股子公司 法定代表人 深圳招商华侨城投资有限公司 本公司子公司 法定代表人 深圳招商物业管理有限公司 联营公司 法定代表人 深圳市招商局光明科技园有限公司本公司子公司 副董事长 林少斌董事总经理 天津兴海房地产开发有限公司 本公司子公司 法定代表人 香港达峰国际股份有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 深圳招商网络有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 深圳市蛇口通讯有限公司 蛇口工业区投资企业(50%)法定代表人 深圳市蛇口信息岛网络有限公司 蛇口工业区投资企业(50%)法定代表人 洪小源董事 深圳市平方汽车园区有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 招商石化 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 招商局物流集团有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事总经理 深圳市招商燃气投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 李雅生董事 深圳迅隆船务有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 深圳招商理财服务有限公司 蛇口工业区控股子公司 执行董事 深圳招商房地产有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市招商创业有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 招商供电 本公司控股子公司 董事 招商水务 本公司控股子公司 董事 招商局物流集团有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳市招商燃气投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 香港达峰国际股份有限公司 蛇口工业区控股子公司 副董事长 深圳市蛇口工业区职工住宅有限公司 蛇口工业区间接控股子公司 董事 深圳市蛇口通讯有限公司 蛇口工业区投资企业(50%)董事 深圳市蛇口信息岛网络有限公司 蛇口工业区投资企业(50%)董事 深圳平南铁路有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 华立董事 深圳市平方汽车园区有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 招商供电 本公司控股子公司 董事 招商水务 本公司控股子公司 董事 招商局物流集团有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳市招商燃气投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 陈钢董事 深圳市招商创业有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 香港瑞嘉投资实业有限公司 本公司子公司 董事 深圳招商新安置业有限公司 本公司控股子公司 董事 招商供电 本公司控股子公司 董事 杨百千董事副总经理 招商水务 本公司控股子公司 董事 招商局地产控股股份有限公司2005年年度报告 14刘洪玉独立董事 清华大学 无关联 房地产研究所所长、土木水利学院建设管理系教授、博士生导师 史新平独立董事 香港浸会大学 无关联 工商管理学院物流管理研究中心主任、财务及决策学系副教授 孟焰独立董事 中央财经大学 无关联 会计学院院长、教授、博士研究生导师吴亦农独立董事 香港南华融资有限公司 无关联 董事及投资银行部主管 招商局物流集团有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 深圳招商美伦酒店管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 明华（蛇口）海员服务公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 招商局国际酒店管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 招商宾馆 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 周亚力 监事会主席 漳州华商酒店有限公司 蛇口工业区参资企业(34