600592_2006_龙溪股份_2006年年度报告_2007-03-30.pdf

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING（GROUP）CO.，LTD.FUJIAN LONGXI BEARING（GROUP）CO.，LTD.2006 年年度报告 2006 年年度报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二七年三月二十九日 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二七年三月二十九日 2006 年年度报告全文 1 目 录 目 录 第一节 重要提示.2 第二节 公司基本情况简介.2 第三节 主要财务数据和指标.4 第四节 股本变动及股东情况.7 第五节 董事、监事和高级管理人员.12 第六节 公司治理结构.18 第七节 股东大会情况简介.22 第八节 董事会报告.22 第九节 监事会报告.41 第十节 重要事项.43 第十一节 财务会计报告.47 第十二节 备查文件目录.98 附：董事和高级管理人员对公司 2006 年年度报告的书面确认书.99 2006 年年度报告全文 2第一节 重要提示第一节 重要提示 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2.公司全体董事出席董事会会议。3.天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4.公司负责人陈福胜先生、主管会计工作负责人吴景询先生、会计机构负责人（会计主管人员）何惠川先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介 1.公司法定中文名称：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：龙溪股份 公司英文名称：FUJIAN LONGXI BEARING（GROUP）CO.,LTD 2.公司法定代表人：陈福胜 3.公司董事会秘书：曾凡沛 电话：0596-2072091 传真：0596-2072136 E-mail： 联系地址：福建省漳州市延安北路 公司证券事务代表：陈敏娜 电话：0596-2072091 传真：0596-2072136 E-mail： 联系地址：福建省漳州市延安北路 4.公司注册地址：福建省漳州市延安北路 公司办公地址：福建省漳州市延安北路 邮政编码：363000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 2006 年年度报告全文 35.公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6.公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：龙溪股份 公司 A 股代码：600592 7.其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 12 月 24 日 公司首次注册登记地点：福建省漳州市延安北路 公司变更登记日期及地点：1999 年 10 月 30 日在福建省工商行政管理局办理注册资本变更登记 2002 年 8 月 20 日在福建省工商行政管理局办理注册资本变更登记 2004 年 11 月 10 日在福建省工商行政管理局办理公司名称变更登记 变更登记时注册地点未发生变化，仍为福建省漳州市延安北路 公司法人营业执照注册号：3500001001857 公司税务登记号码：35062158166297 公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场 A12 层12011204 号 2006 年年度报告全文 4第三节 主要财务数据和指标 第三节 主要财务数据和指标 一、本报告期主要财务数据 一、本报告期主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项 目 项 目 金 额 金 额 利润总额 113,100,596.18净利润 79,150,597.87扣除非经常性损益后的净利润 74,961,989.45主营业务利润 501,790,265.67其他业务利润 4,349,460.67营业利润 106,216,379.91投资收益 1,556,826.08补贴收入 5,312,600.00营业外收支净额 14,790.19经营活动产生的现金流量净额 97,330,316.01现金及现金等价物净增加额-2,724,237.75二、扣除非经常性损益项目和金额 二、扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 1,417,749.22各种形式的政府补贴 5,312,600.00短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）1,246,022.03扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,402,959.03所得税影响数-2,384,803.80合计 4,188,608.42 2006 年年度报告全文 5三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年 增减（%）2004 年 主营业务收入 501,790,265.67 457,126,429.779.77 313,041,090.38 利润总额 113,100,596.18 98,089,430.2815.30 70,089,758.21 净利润 79,150,597.87 69,186,739.5414.40 50,518,937.93 扣除非经常性损益的净利润 74,961,989.45 67,801,632.2310.56 48,306,346.25 每股收益 0.528 0.461 14.53 0.337 最新每股收益 净资产收益率（%）12.53 11.73 0.80 9.20 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）11.87 11.50 0.37 8.80 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）12.36 11.94 0.42 9.01 经营活动产生的现金流量净额 92,140,081.60 96,530,861.86-4.55 54,530,531.66 每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 0.64-4.02 0.36 2006 年末 2005 年末 本年末比上年 末增减（%）2004 年末 总资产 868,176,393.37 813,840,765.856.68 686,207,158.29 股东权益（不含少数股东权益）631,537,577.03 589,741,521.167.09 549,120,735.87 每股净资产 4.21 3.93 7.13 3.66 调整后的每股净资产 4.17 3.88 7.47 3.62 2006 年年度报告全文 6四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项 目 项 目 股本 股本 资本公积 资本公积 盈余公积 盈余公积 法定公益金 法定公益金 未分配利润 未分配利润 股东权益 股东权益 期初数 150,000,000 296,594,498.90 62,319,325.8827,886,184.8180,827,696.38 589,741,521.16本期增加 2,130,948.00 35,800,164.0279,150,597.87 117,081,709.89本期减少 1,985,490.00 27,886,184.8145,413,979.21 75,285,654.02期末数 150,000,000 296,739,956.90 98,119,489.90 114,564,315.04 631,537,577.03变动原因说明：1、资本公积的变化原因：增加的原来是政府拨款；减少的原因是根据上海证券交易所上市公司股权分置改革工作备忘录第八号文第 11 条关于“上市公司承担的在股改相关费用会计核算上可直接冲减资本公积”的规定，公司将股改费用 1,985,490.00元直接冲减资本公积；2、盈余公积金的变化原因：按净利润 10%提取公积金 7,913,979.21 元和根据上海证券交易所2006 年年度报告工作备忘录第三号的规定将法定公益金 27,886,184.81元转为盈余公积管理；3、法定公益金的变化原因：根据上海证券交易所2006 年年度报告工作备忘录第三号的规定将法定公益金 27,886,184.81 元转为盈余公积管理；4、未分配利润的变化原因：本年实现净利、提盈余公积金及分配上年度股利。2006 年年度报告全文 7第四节 股本变动及股东情况第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后本次变动后 数量 数量 比例比例(%)(%)发行发行新股新股送送股股公积公积金转金转股 股 其他 其他 小计 小计 数量数量 比例 比例(%)(%)一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1、国家持股 55,392,000 36.93 -8,308,800-8,308,800 47,083,20031.39 2、国有法人持股 27,251,000 18.17 -4,087,650-4,087,650 23,163,35015.44 3、其他内资持股 17,357,000 11.57 -2,603,550-2,603,550 14,753,4509.84 其中：境内法人持股 17,357,000 11.57 -2,603,550-2,603,550 14,753,4509.84 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 100,000,000 66.67 -15,000,000-15,000,000 85,000,00056.67 二、无限售条件流通股份 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 33.33 15,000,00015,000,000 65,000,00043.33 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 50,000,000 33.33 15,000,00015,000,000 65,000,00043.33 三、股份总数 三、股份总数 150,000,000 100.00 00 150,000,000100.00有限售条件股份可上市交易时间 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 时 间 限售期满新增可上限售期满新增可上市交易股份数量 市交易股份数量 有限售条件股份 有限售条件股份 数量余额 数量余额 无限售条件股份 无限售条件股份 数量余额 数量余额 说明 说明 2007 年 2 月 14 日 2,125,00082,875,00065,000,000 2008 年 2 月 14 日 22,500,00060,375,00067,125,000 2009 年 2 月 14 日 13,291,80047,083,20089,625,000 2010 年 2 月 14 日 47,083,2000102,916,800 2006 年年度报告全文 8股份变动的批准情况：股份变动的批准情况：2006 年 1 月 24 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，即公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付3.0 股股票对价。公司于 2006 年 2 月 6 日获得上海证券交易所 关于实施福建龙溪轴承（集团）股份有限公司股权分置改革方案的通知（上证上字200660 号）文件的批准。股份变动的过户情况：股份变动的过户情况：2006 年 2 月 14 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络按照公司通过的股权分置改革方案，根据股权登记日登记在册的股东持股数按比例自动计入股东账户。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：公司股权分置改革方案具体实施日期的股权登记日为 2006 年 2 月 10 日，对价股份上市日为 2006 年 2 月 14 日。2、股票发行与上市情况 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况：前三年公司没有发行新股。(2)公司股份总数及结构的变动情况：公司于 2006 年 2 月 14 日实施了 10 送 3 股的股权分置改革方案，方案实施后公司总股本保持不变，股本结构变化为有限售条件股份 85,000,000 股，占总股本的 56.67%，其中国家持股 47,083,200 股（占总股本的 31.39%）、国有法人股 23,163,350 股（占总股本的 15.44%）、其他法人股 14,753,450 股（占总股本的 9.84%）；无限售条件的流通股份为 65,000,000 股，占总股本的 43.33%。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。2006 年年度报告全文 9二、股东情况 二、股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 报告期末股东总数 10,116 名 前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称 股东名称 股东股东性质 性质 持股比持股比例(%)例(%)持股总数 持股总数 年度内增减年度内增减持有有限售 持有有限售 条件股份数量 条件股份数量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量漳州市机电投资有限公司 国有股东 31.3947,083,200-8,308,80047,083,200 无 漳州片仔癀集团公司 国有股东 9.02 13,533,700-2,388,30013,533,700 无 万利达集团有限公司 其他 8.42 12,628,450-2,228,55012,628,450 无 中国工程与农业机械进出口总公司 国有股东 6.42 9,629,650-1,699,3509,629,650 无 海通交行日兴资产管理有限公司日兴 AM 中国人民币 A股母基金 其他 3.71 5,567,0935,567,0930 未知 国际金融汇丰MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL LIMITED 其他 2.21 3,311,7821,817,2030 未知 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 1.48 2,225,7402,225,7400 未知 中国工商银行天元证券投资基金 其他 1.47 2,204,8472,204,8470 未知 福建多棱钢业集团有限公司 其他 1.42 2,125,000-375,0002,125,000 无 中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 其他 1.18 1,763,1211,763,1210 未知 前十名无限售条件股东持股情况 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 股东名称 持有无限售 持有无限售 条件股份数量 条件股份数量 股份种类 股份种类 海通交行日兴资产管理有限公司日兴AM中国人民币A股母基金5,567,093 人民币普通股国际金融汇丰MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL LIMITED 3,311,782 人民币普通股中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,225,740 人民币普通股中国工商银行天元证券投资基金 2,204,847 人民币普通股中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 1,763,121 人民币普通股申银万国汇丰MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,645,800 人民币普通股全国社保基金一零三组合 1,594,062 人民币普通股中国建设银行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 1,592,712 人民币普通股招商证券渣打ING BANK N.V.1,445,660 人民币普通股中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 1,210,005 人民币普通股上述股东关联上述股东关联关系或一致行关系或一致行动关系的说明 动关系的说明（1）有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；（2）前十名无限售条件股东之间未知其关联关系或是否属于一致行动人；（3）前十名股东和前十名无限售条件股东之间未知其关联关系或是否属于一致行动人。2006 年年度报告全文 10前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份 有限售条件股份 可上市交易情况 可上市交易情况 序序号 号 有限售条件股有限售条件股东名称 东名称 持有的有持有的有限售条件限售条件股份数量 股份数量 可上市交易可上市交易时间 时间 新增可上市交新增可上市交易股份数量 易股份数量 限售条件 限售条件 1 漳州市机电投资有限公司 47,083,200 2010 年 2 月 14 日 47,083,200其所持股份在龙溪股份股权分置改革完成后四十八个月内不上市交易或者转让。2008 年 2 月 14 日 7,500,0002 漳州片仔癀集团公司 13,533,700 2009 年 2 月 14 日 6,033,700其所持股份在龙溪股份股权分置改革完成后二十四个月内不上市交易或者转让。前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，且在该二十四个月内的出售价格不低于龙溪股份本次改革相关股东会议股权登记日的股票收盘价。2008 年 2 月 14 日 7,500,0003 万利达集团有限公司 12,628,450 2009 年 2 月 14 日 5,128,4502008 年 2 月 14 日 7,500,0004 中国工程与农业机械进出口总公司 9,629,650 2009 年 2 月 14 日 2,129,650其所持股份在龙溪股份股权分置改革完成后二十四个月内不上市交易或者转让。前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。5 福建多棱钢业集团有限公司 2,125,000 2007 年 2 月 14 日 2,125,000其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：漳州市机电投资有限公司 法人代表：陈福胜 注册资本：22,702 万元 成立日期：2002 年 9 月 29 日 主要经营业务或管理活动：对机电行业的投资、管理(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：漳州市国资委 2006 年年度报告全文 11说明：说明：漳州市机电投资有限公司是漳州市政府于 2002 年 9 月 24 日经漳州市人民政府漳政2002综 165 号文批准依法设立的国有独资有限公司，是漳州市政府授权管理漳州市机电行业企业国有资产的投资管理公司，依法负责对授权管理范围内的国有资产及其产权直接行使资产收益、重大决策、选择管理者等出资者权利。该公司受漳州市国资委的管理和监督。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。31.39%100%福建龙溪轴承（集团）股份有限公司漳州市机电投资有限公司 漳州市国资委 2006 年年度报告全文 12第五节 董事、监事和高级管理人员第五节 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 姓名 职务 职务 性性别 别 年年龄龄任期起始任期起始日期 日期 任期终止任期终止日期 日期 年初 年初 持股数 持股数 年末 年末 持股数 持股数 报告期内从报告期内从公司领取的公司领取的报酬总额 报酬总额(万元)(万元)陈福胜 董事长 男 622004-05 2007-05 0 0 30.48 冯忠铭 董事、总经理 男 542004-05 2006-08 0 0 20.72 曾凡沛 董事、副董事长、董事会秘书 男 402006-08 2007-05 0 0 23.60 苏维珂 董事 男 442004-05 2007-05 0 0-吴雪平 董事 女 302004-05 2007-05 0 0-吴文祥 董事 男 462004-05 2007-05 0 0-陈江良 独立董事 男 652004-05 2007-05 0 0 4.00 吴水澎 独立董事 男 652004-05 2007-05 0 0 4.00 卢永华 独立董事 男 522004-05 2007-05 0 0 4.00 张泰生 监事会主席 男 502004-05 2007-05 0 0 23.29 李绥鲜 监事 女 532004-05 2007-05 0 0 19.79 李铮 监事 女 342004-05 2007-05 0 0-王新辉 监事 男 442004-05 2007-05 0 0-洪丽玲 监事 女 442004-05 2007-05 0 0 5.19 许厦生 总经理 男 502006-08 2007-05 0 0 23.45 黄继新 副总经理 男 502004-05 2007-05 0 0 21.91 庄思明 副总经理 男 542004-05 2007-05 0 0 13.13 童麟章 副总经理 男 562006-03 2007-05 0 0 19.34 吴景询 财务总监 男 652004-05 2007-05 0 0 25.18 卢金忠 总工程师 男 412004-05 2007-05 0 0 21.94 陈晋辉 总经济师 男 402004-05 2007-05 0 0 21.86 合计/0 0 281.88 2006 年年度报告全文 13 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)陈福胜先生：1997 年 12 月至 2001 年 3 月，任福建龙溪轴承股份有限公司董事长兼总经理；1999 年 10 月开始兼任中共龙溪轴承股份有限公司委员会党委书记；2001年 3 月至 2006 年 8 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事长兼党委书记；2006年 8 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事长。(2)冯忠铭先生：2000 年元月至 2001 年 3 月，任福建龙溪轴承股份有限公司董事、常务副总经理。2001 年 4 月至 2006 年 8 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、总经理。(3)曾凡沛先生：1999 年 10 月至 2006 年 8 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2006 年 8 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副董事长、董事会秘书兼党委书记。(4)苏维珂先生：1988 年 10 月至 2002 年 9 月，历任中国工程与农业机械进出口总公司进口部副总经理、总经理，实业发展部总经理、船厂工程部总经理、成套工程一部总经理、总经理助理、副总经理、中工国际总经理；2002 年 9 月至 2006 年 10 月，任中国工程与农业机械进出口总公司党委书记兼总经理；2006 年 10 月至今，任中国工程与农业机械进出口总公司总经理兼党委副书记；2003 年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。(5)吴雪平女士：2000 年元月至今，任万利达集团公司投资部经理；2000 年 3 月至今，任万利达光催化科技股份有限公司董事；2000 年 10 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。(6)吴文祥先生：1980 年 12 月至今在漳州片仔癀集团公司工作，历任财务部主办科员、财务审计部副主任，投资发展部主任兼财审部副主任；2004 年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。(7)陈江良先生：1996 年 8 月至 2002 年 11 月，任福建省企业调查队队长；2002 年5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。(8)吴水澎先生：1963 年 8 月至今，历任厦门大学助教、讲师、教授、博士生导师；2003 年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。2006 年年度报告全文 14(9)卢永华先生：1984 年至今，历任厦门大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、研究生导师；2003 年 9 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。(10)张泰生先生：1999 年 10 月至 2001 年 3 月，任福建龙溪轴承股份有限公司董事；1999 年 11 月至 2000 年 5 月，任中共福建龙溪轴承股份有限公司委员会副书记；2000年 6 月至 2001 年 2 月，任中共福建龙溪轴承股份有限公司委员会纪委书记、党委副书记；2001 年 3 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副副书记、监事会主席。(11)李绥鲜女士：1998 年 1 月至 2001 年 10 月，任福建龙溪轴承股份有限公司计检所副所长、所长兼党支部书记、工会常务副主席；2001 年 11 月至 2002 年 5 月，任福建龙溪轴承股份有限公司工会主席、监事会监事；2002 年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、工会主席、监事会监事。(12)李铮女士：1995 年 7 月至 2001 年 5 月在中国工程与农业机械进出口总公司财务部工作；2001 年 6 至 2002 年 3 月在中国工程与农业机械进出口总公司投资实业部工作；2002 年 4 月至 2002 年 12 月，任北京华隆进出口公司财务部财务总监；2002 年 8月至 2004 年 3 月，任中国工程与农业机械进出口总公司财务部副总经理；2004 年 3 月至今，任中国工程与农业机械进出口总公司财务部总经理；2003 年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事。(13)王新辉先生：1988 年 9 月至今，福建多棱钢业集团有限公司董事长兼总经理；2001 年 3 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事。(14)洪丽玲女士：2001 年 1 月至 2001 年 12 月，任福建龙溪轴承股份有限公司人事教育部常务副部长；2002 年 1 月至今，任福建龙溪轴承股份有限公司人力资源部经理；2004 年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事。(15)许厦生先生：1997 年 12 月至 2006 年 8 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理；2006 年 8 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经理。(16)黄继新先生：1997 年 12 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理。(17)庄思明先生：1998 年 12 月至 2002 年 3 月，任永安轴承有限责任公司党委书记、总经理；2002 年 4 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理、福建省永安轴承有限责任公司副董事长、总经理兼党委书记。2006 年年度报告全文 15(18)童麟章先生：1998 年 6 月至 2005 年 4 月，任福建省三明齿轮箱有限责任公司董事长、总经理兼党委副书记；2005 年 4 月至今，任福建省三明齿轮箱有限责任公司副董事长、总经理兼党委副书记；2006 年 3 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理、福建省三明齿轮箱有限责任公司副董事长兼总经理。(19)吴景询先生：1998 年 11 月至 2003 年 3 月，任福建龙溪轴承股份有限公司董事、财务总监；2003 年 4 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务总监。(20)卢金忠先生：2001 年 4 月至 2002 年 1 月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼企业技术中心主任；2002 年 1 月至 2003 年 3 月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总工程师兼企业技术中心主任；2003 年 4 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师兼企业技术中心主任。(21)陈晋辉先生：2001 年 4 月至 2002 年 1 月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼市场开发部部长；2002 年 1 至 2003 年 3 月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师；2003 年 4 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经济师。二、在股东单位任职情况 二、在股东单位任职情况 姓名 姓名 股东单位名称 股东单位名称 担任的职务 担任的职务 任期起始任期起始日期 日期 任期终 任期终 止日期 止日期 是否领取报是否领取报酬津贴 酬津贴 陈福胜 漳州市机电投资有限公司 董事长（法定代表人）2002-10 否 曾凡沛 漳州市机电投资有限公司 董事 2002-10 否 苏维珂 中国工程与农业机械进出口总公司 总经理（法定代表人）2002-09 是 李铮 中国工程与农业机械进出口总公司 财务部总经理 2004-03 是 吴文祥 漳州片仔癀集团公司 投资发展部主任 2004-03 是 吴雪平 万利达集团有限公司 投资部经理 2000-01 是 王新辉 福建多棱钢业集团有限公司 董事长（法定代表人）2000-01 是 2006 年年度报告全文 16在其他单位任职情况 在其他单位任职情况 姓名 姓名 其他单位名称 其他单位名称 担任的职务 担任的职务 任期起 任期起 始日期 始日期 任期终 任期终 止日期 止日期 是否领取是否领取报酬津贴报酬津贴福建省永安轴承有限责任公司 董事长 否 曾凡沛 福建省三明齿轮箱有限责任公司 董事长 否 吴雪平 万利达光催化科技有限公司 董 事 否 兴业证券股份有限公司 监 事 否 漳州片仔癀生物保健品有限公司 董 事 否 吴文祥 漳州市铁路开发有限公司 监 事 否 陈江良 福建南平造纸股份有限公司 独立董事 是 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司 独立董事 是 吴水澎 厦门速传物流发展股份有限公司 独立董事 是 卢永华 厦门国贸集团股份有限公司 独立董事 是 张泰生 福建金柁汽车动向转向器有限公司 董事长（法人代表）否 王新辉 福建多棱钢业集团有限公司 董事长（法人代表）否 漳州市金驰汽车配件有限公司 监事 否 李绥鲜 福建金柁汽车动向转向器有限公司 监事 否 福建省永安轴承有限责任公司 监事会主席 否 吴景询 福建省三明齿轮箱有限责任公司 监事会主席 否 福建省永安轴承有限责任公司 董事 否 许厦生 福建省三明齿轮箱有限责任公司 董事 否 黄继新 漳州市金驰汽车配件有限公司 董事长（法人代表）否 庄思明 福建省永安轴承有限责任公司 党委书记、总经理 是 童麟章 福建省三明齿轮箱有限责任公司 总经理 是 漳州市金驰汽车配件有限公司 董事 否 福建省三明齿轮箱有限责任公司 董事 否 福建省永安轴承有限责任公司 董事 否 陈晋辉 福建省联合轴承有限公司 监事 否 2006 年年度报告全文 17三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事长年薪方案经股东大会批准，经营者年薪方案经董事会批准，由公司薪酬与考核委员会根据当年各考核指标的完成情况核定后实行。独立董事的薪酬依据股东大会批准的独立董事津贴标准发放。2董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：2006 年度在本公司领取报酬的的董事、监事和高级管理人员的年度报酬依据公司董事长年薪方案和经营者年薪方案及其考核办法的规定，根据当年各考核指标的完成情况发放。独立董事的薪酬依据股东大会批准的独立董事津贴标准发放，独立董事参加公司董事会、股东大会及行使职权时所需交通、食宿费用据实报销。3不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 领取报酬津贴 苏维珂 是 吴雪平 是 吴文祥 是 李铮 是 王新辉 是 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 姓名 担任的职务 担任的职务 离任原因 离任原因 冯忠铭 董事、总经理 由于工作原因，辞去公司董事、总经理职务。聘任和解聘高级管理人员的情况：聘任和解聘高级管理人员的情况：（1）2006 年 3 月 29 日公司三届十三次董事会聘任童麟章先生为公司副总经理；（2）2006 年 8 月 22 日，公司召开三届十六次董事会，同意冯忠铭先生辞去公司董事、总经理职务，并聘任许厦生先生为公司总经理；推荐许厦生先生为公司董事候选人，2006 年年度报告全文 18提交公司股东大会选举；同意曾凡沛先生辞去公司副总经理的职务，并选举其为公司副董事长。五、公司员工情况 五、公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,003 人（不包括控股子公司），需承担费用的离退休职工为 308 人。员工的结构如下：员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 专业类别 人数 人数 生产人员 738 销售人员 28 技术人员 119 财务人员 10 行政人员 108 合 计 合 计 1,003 2、教育程度情况 教育类别 教育类别 人数 人数 硕士学历 3 本科学历 105 大专学历 101 高中或中专学历 538 其他学历 256 合 计 合 计 1,003 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理的情况 一、公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、上市公司章程指引、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则及有关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，建立完善各项内部管理制度和公司治理制度，按照现代企业制度的有关要求规范运作，保证了公司生产经营、资本运作工作的良好开展，维护了公司和全体股东权益。2006 年年度报告全文 19报告期内，根据新颁布的中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、关于印发的通知）（证监公司字200638 号）、关于发布的通知（证监发200621 号）及上海证券交易所关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知等有关规定以及相关法律、法规的规定，公司 2006 年 5 月 10 日召开的公司 2005 年度股东大会审议通过了关于修改 公司章程的议案以及关于修改股东大会议事规则的议案，对公司章程及其附件等公司制度进行补充和完善，进一步规范了公司运作。公司治理机制符合中国证监会发布的上市公司治理准则等法律法规的要求，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。公司治理结构如下：1、股东及股东大会：1、股东及股东大会：公司根据股东大会规范意见和公司制定的股东大会议事规则召集、召开股东大会，确保股东的合法权益；公司平等地对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利。公司制定的股东大会议事规则和关联交易决策制度对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。2、控股股东与公司：2、控股股东与公司：公司具有独立的业务和自主经营能力，公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司与控股股东及其他关联方交易公平合理；公司通过制定完善的财务管理制度建立健全财务、会计管理制度，独立核算，控股股东不干预公司的财务、会计活动。3、董事和董事会：3、董事和董事会：公司按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序公开、公平、公正、独立地选聘董事，公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求。公司成立了董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会