600769_2006_祥龙电业_2006年年度报告_2007-04-11.pdf

武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 0 武汉祥龙电业股份有限公司 600769 2006 年年度报告 武汉祥龙电业股份有限公司 600769 2006 年年度报告 武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 1目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.17 九、监事会报告.20 十、重要事项.21 十一、财务会计报告.24 十二、备查文件目录.49 武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司董事王晨冰先生、董事刘刚先生因公未能出席。(三)武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司董事长江涤清，总经理杨守峰，会计机构负责人（会计主管人员）丁新华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介(一)公司法定中文名称：武汉祥龙电业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：祥龙电业 公司英文名称：WUHAN XIANGLONG POWER INDUSTRY CO.LTD 公司英文名称缩写：XLDY (二)公司法定代表人：江涤清 (三)公司董事会秘书：杨思兵 电话：027-87602482 传真：027-87600367 E-mail： 联系地址：武汉市洪山区葛化街化工路 31 号 公司证券事务代表：方玮琦 电话：027-87602482 传真：027-87600367 E-mail： 联系地址：武汉市洪山区葛化街化工路 31 号 (四)公司注册地址：武汉市洪山区葛化街化工路 31 号 公司办公地址：武汉市洪山区葛化街化工路 31 号 邮政编码：430078 公司电子信箱： (五)公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司证券部 (六)公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：祥龙电业 公司 A 股代码：600769 (七)其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 7 月 19 日 公司首次注册登记地点：武汉市洪山区葛化街化工路 31 号 公司法人营业执照注册号：4201001101954-01 公司税务登记号码：420111300053761 公司聘请的境内会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 栋 16-18 楼 武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 2三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 11,164,397.45净利润 11,164,397.45扣除非经常性损益后的净利润 9,334,222.13主营业务利润 85,782,488.40其他业务利润 995,938.87营业利润 10,137,038.51投资收益 1,933,892.54补贴收入 营业外收支净额-906,533.60经营活动产生的现金流量净额 53,515,314.81现金及现金等价物净增加额 28,959,088.56(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 20,598.41短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）1,933,892.54扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-124,315.63合计 1,830,175.32 注：上表中收益为正数，损失为负数 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 880,256,746.77872,952,197.870.84 758,878,223.75利润总额 11,164,397.456,489,476.3572.04 6,322,554.51净利润 11,164,397.456,489,476.3572.04 6,322,554.51扣除非经常性损益的净利润 9,334,222.136,084,509.4053.41 8,176,091.31每股收益 0.029770.018660.05 0.0181最新每股收益 净资产收益率（%）1.430.84增加 0.59 个百分点 0.83扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）1.190.79增加 0.40 个百分点 1.07扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）1.20 武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 3经营活动产生的现金流量净额 53,515,314.8194,521,291.22-43.38 62,840,241.07每股经营活动产生的现金流量净额 0.13980.2710-48.41 0.1802 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 1,130,570,998.661,035,312,667.399.20 1,011,184,802.16股东权益（不含少数股东权益）781,444,670.06772,370,020.211.17 765,880,543.86每股净资产 2.082.21-5.88 2.20调整后的每股净资产 2.062.17-5.07 2.17 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 348,816,000.00 395,375,065.8027,945,494.8013,526,571.37-13,293,111.76 772,370,020.21本期增加 26,161,200.00 13,526,571.37 11,164,397.45 50,852,168.82本期减少 28,250,947.6013,526,571.37 41,777,518.97期末数 374,977,200.00 367,124,118.2041,472,066.170-2,128,714.31 781,444,670.06注 1：股本变动原因：股改方案中公积金转增股本所致 注 2：本年盈利所致 注 3：资本公积本期减少 28,250,947.60 元，其中：根据财政部“财会便2006第 10 号”的规定，将公司本年度发生股权分置改革相关费用冲减资本公积 2,089,747.60 元。注 4：本期法定公益金减少 13,526,571.37 元，系根据财政部财企200667 号“关于公司法施行后有关企业财务处理问题的通知”要求调入法定盈余公积。武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 4四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股86,442,204 24.78 6,483,165-13,934,937-7,451,772 78,990,43221.073、其他内资持股 其中：境内法人持股 175,013,796 50.18 13,126,035-28,213,143-15,087,108 159,926,68842.65境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 261,456,000 74.96 19,609,200-42,148,080-22,538,880 238,917,12063.72二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股87,360,000 25.04 6,552,00042,148,08048,700,080 136,060,08036.282、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 87,360,000 25.04 6,552,00042,148,08048,700,080 136,060,08036.28三、股份总数 348,816,000 100.00 26,161,200026,161,200 374,977,200100.00 2、有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明2007 年 9 月 27 日 106,210,668132,706,452242,270,748 2008 年 9 月 27 日 51,5874,18381,119,269293,857,931 2009 年 9 月 27 日 81,119,2690374,977,200 3、股份变动的批准情况 2006 年 7 月 17 日，本公司收到财政部（财金函2006120 号）财政部关于中国工商银行参与武汉祥龙电业股份有限公司股权分置改革方案的批复，湖北省国资委（鄂国资产权2006196 号）省国资委关于武汉祥龙电业股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复，批准以实施方案股权登记日总股本为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.75 股，同时全体非流通股东将应得转增股本全部送给流通股东，作为非流通股东所持股份获得流通权的对价安排；在资本公积金转增的基础上，祥龙电业非流通股股东向流通股股东送股，流通股股东每 10 股获送 2.4 股的股权分置改革方案。武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 52006 年 7 月 24 日，经股东大会审议通过了武汉祥龙电业股份有限公司股权分置改革方案。4、股份变动的过户情况 2006 年 3 月 8 日，本公司接到中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记确认书，依据武汉工业国有投资有限公司与宏源证券股份有限公司签订的股权转让协议，本公司股东宏源证券股份有限公司将其持有的法人股 8120 万股（占本公司总股本的 23.28）转让给武汉工业国有投资有限公司，股权过户手续已经全部完成。2006 年 9 月 12 日，本公司接到中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记确认书，依据宏源证券股份有限公司与武汉葛化集团有限公司签订的武汉祥龙电业股份有限公司股权转让协议，本公司股东宏源证券股份有限公司将其持有的法人股29,637,796股(占本公司总股本的8.50%)转让给武汉葛化集团有限公司，股权过户手续已经全部完成。5、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 因公司 2006 年度股权分置改革实施了资本公积金每 10 股转增 0.75 股，因此 2006 年度每股收益比按变动前股本计算减少 6.98%，每股净资产比按变动前股本计算减少 7.14%。6、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 2006 年 9 月 26 日，公司实施了用资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.75 股，同时全体非流通股东将应得转增股本全部送给流通股东，作为非流通股东所持股份获得流通权的对价安排；在资本公积金转增的基础上，祥龙电业非流通股股东向流通股股东送股，流通股股东每 10 股获送 2.4 股的股权分置改革方案。股权分置改革实施完毕后，公司总股本变更为 374977200 股，其中有限售条件流通股238,917,120 股，无限售条件流通股 136,060,080 股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 48,600前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中国工商银行股份有限公司湖北省分行 国有股东21.8581,914,575-7,727,62981,914,575 未知 武汉工业国有投资有限公司 国有股东19.7974,200,13474,200,13474,200,134 未知 武汉葛化集团有限公司 国有股东7.2227,082,86327,082,86327,082,863 未知 武汉华原能源物资开发公司 国有股东6.5424,504,320-2,311,68024,504,320 未知 武汉市电力开发公司 国有股东3.3512,573,816-1,186,18412,573,816 未知 武汉建设投资公司 国有股东2.107,885,330-743,8837,885,330 未知 武汉市洪山吕墩农工商总公司 国有股东0.782,924,143-275,8572,924,143 未知 武汉机场综合发展总公司 国有股东0.782,924,143-275,8572,924,143 未知 宏源证券股份有限公司 国有股东0.491,827,589-109,010,2071,827,589 未知 北京清大科技股份有限公司 国有股东0.411,541,233-145,3961,541,233 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 6阳静 329,700人民币普通股 黄广胜 249,194人民币普通股 平金德 247,170人民币普通股 范长德 235,177人民币普通股 石必桢 205,785人民币普通股 陈雄 188,930人民币普通股 李娜 180,000人民币普通股 陈白夜 180,000人民币普通股 王志忠 177,873人民币普通股 徐伟 174,800人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 据本公司了解，武汉工业国有投资有限公司、武汉市电力开发公司与武汉建设投资公司为一致行动人，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中国工商银行股份有限公司湖北省分行 81,914,5752007 年 9 月 27 日0在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内累计不超过 10%。2 武汉工业国有投资有限公司 74,200,1342007 年 9 月 27 日0在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内累计不超过 10%。3 武汉葛化集团有限公司 27,082,8632007 年 9 月 27 日0在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内累计不超过 10%。4 武汉华原能源物资开发公司 24,504,3202007 年 9 月 27 日0在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内累计不超过 10%。5 武汉市电力开发公司 12,573,8162007 年 9 月 27 日0在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过 5%。6 武汉建设投资公司 7,885,3302007 年 9 月 27 日0在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过 5%。7 武汉市洪山吕墩农工商总公司 2,924,1432007 年 9 月 27 日0在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过 5%。8 武汉机场综合发展总公司 2,924,1432007 年 9 月 27 日0在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过 5%。9 宏源证券股份有限公司 1,827,5892007 年 9 月 27 日0在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过 5%。10 北京清大科技股份有限公司 1,541,2332007 年 9 月 27 日0在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过 5%。武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 73、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：中国工商银行股份有限公司湖北省分行 法人代表：左新亚 注册资本：26 亿元 成立日期：1998 年 5 月 28 日 主要经营业务或管理活动：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现、代理发行金融债券；代理发行、买卖、兑付政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经人民银行批准的其他业务；总行在中国人民银行批准的范围内授权的业务；外汇存款、外汇贷款、外汇担保、外汇结算；资信调查、咨询、见证业务。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：武汉经济发展投资（集团）有限公司 法人代表：马小援 注册资本：40 亿元 成立日期：2005 年 8 月 8 日 主要经营业务或管理活动：开展能源、环保、高新技术、城市基础设施、农业、制造业、物流、房地产、商贸、旅游等与产业结构调整关联的投资业务；企业贷款担保，个人消费贷款担保；信息咨询(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。(3)控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称：中国工商银行股份有限公司湖北省分行 新实际控制人名称：武汉经济发展投资（集团）有限公司 控股股东发生变更的日期：2006 年 3 月 8 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：中国证券报、上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2006 年 3 月 10 日 2006 年 3 月 8 日，依据武汉工业国有投资有限公司与宏源证券股份有限公司签订的股权转让协议，本公司股东宏源证券股份有限公司将其持有的法人股 8120 万股(占本公司总股本的 23.28%)转让给武汉工业国有投资有限公司。由于武汉工业国有投资有限公司、武汉市电力开发公司、武汉建设投资公司、长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司均系武汉经济发展投资（集团）有限公司的子公司，分别持有本公司 23.28%、3.94%、2.47%和 0.21%的股权，故武汉经济发展投资（集团）有限公司合并持有本公司 29.90%的股权，成为本公司实际控制人。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 8 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:亿元 币种:人民币 股东名称 法人代表注册资本成立日期主要经营业务或管理活动 武汉工业国有投资有限公司 王晨冰 22000 年 12月 18 日 对武汉地区工业企业进行投资开发、参股和控股经营，资产租赁、收购与转让；对重点企业、重点产品的技术改造、技术创新项目和重大工业结构调整项目和资产重组项目提供委托投资、委托管理、委托财政贷款和信用担保；经出资人批准对其他行业投资。武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 9五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)江涤清 董事长 男 55 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日4,1606,4792,319 股改方案中公积金转增股本所致 张安涛 副董事长 男 66 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 王晨冰 副董事长 女 56 2006 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 杨守峰 董事、总经理 男 44 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日4,1606,4792,319 股改方案中公积金转增股本所致 12.75徐高 董事 男 36 2006 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 刘为民 董事 男 53 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 刘刚 董事 男 54 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 熊先胜 董事 男 43 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 张本伦 董事 男 59 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 余劲松 独立董事 男 53 2005 年 5 月 25 日 2008 年 5 月 25 日0 2王宗军 独立董事 男 42 2005 年 5 月 26 日 2008 年 5 月 25 日0 2许家林 独立董事 男 50 2006 年 5 月 26 日 2009 年 5 月 26 日0 2陈小君 独立董事 女 50 2006 年 5 月 26 日 2009 年 5 月 26 日0 2杨镜鑫 独立董事 男 65 2006 年 5 月 26 日 2009 年 5 月 26 日0 2李荣华 监事会主席 男 43 2006 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 万新华 监事会副主席 男 42 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 10.2朱华能 监事 男 54 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日4,1606,4792,319 股改方案中公积金转增股本所致 10.2尹征 监事 男 52 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日20,80032,39511,595 股改方案中公积金转增股本所致 李惠 监事 女 39 2006 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 田明婉 监事 女 59 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日4,1606,4792,319 股改方案中公积金转增股本所致 10.2张传元 监事 男 58 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 夏浩中 总工程师 男 57 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日4,1606,4792,319 股改方案中公积金转增股本所致 10.2郭唐明 副总经理 男 43 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日1,6002,492892 股改方案中公积金转增股本所致 杜振华 副总经理 男 42 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 10.2陈传耀 副总经理 男 36 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 10.2杨思兵 董事会秘书 男 40 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 26 日0 10.2合计/43,20067,28224,082/94.15 武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 10(二)董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1、江涤清,中国氯碱企业协会副理事长。湖北省企业家协会副会长、武汉市企业家协会副会长，曾荣获省、市优秀企业家；部、市劳模及 95 年、96 年、97 年度“武汉企业界新闻人物”称号；曾任武汉建汉化工厂车间主任、厂长，武汉葛店化工厂副厂长、厂长，武汉市化工局局长，武汉化工国有资产经营公司党委书记、董事长兼总经理，武汉葛化集团有限公司党委书记、董事长兼总经理，武汉祥龙电业股份有限公司党委书记、董事长兼总经理。现任武汉葛化集团有限公司董事长，武汉祥龙电业股份有限公司董事长。2、张安涛,历任武汉汽轮发电机厂车间主任、厂基建办公室主任、厂经营计划科科长，中国武汉地区促进会副会长，武汉汉能调峰电厂副董事长。现任武汉华原能源物资开发公司顾问，武汉祥龙电业股份有限公司副董事长。3、王晨冰,历任武汉市机械工业局供销处干部，武汉市经委运行处、流通处、财金处、企业改革处副科长、科长、副处长、处长。现任武汉工业国有投资有限公司董事长。4、杨守峰,历任武汉葛化工业集团公司调度员，副处长、处长、副总经理。现任武汉祥龙电业股份有限公司总经理。5、徐高,历任湖北省建设银行稽核处副主任科员，武汉瑞风科技有限公司融投资管理主任。现任武汉工业国有投资有限公司总经理助理兼投资管理部部长。6、刘为民,曾任工行武汉市分行信贷处副处长，工行武汉市分行信托投资公司副经理，工行武汉市分行银汉公司经理。现任中国工商银行股份有限公司湖北省分行营业部风险资产处置中心主任、国通支行行长。7、刘刚,历任武汉带钢厂车间主任，武汉市冶金局科长，武汉市计划委员会处长。现任武汉建设投资公司副经理。8、熊先胜,曾任武汉市统计局副处长，建设投资公司办公室副主任。现任武汉开发投资有限公司总经济师。9、张本伦,历任中国工商银行湖北省分行科长、副处长、处长(法律事务部总经理)。现任中国工商银行股份有限公司湖北省分行正处级调研员。10、余劲松,历任武汉大学国际法系主任、法学院副院长、院长、武汉大学校长助理、武汉大学学术委员会副主任等职。现任武汉大学法学院教授、博士生导师。兼任中国对外经济贸易部 WTO 法律顾问、中国国际经济法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、湖北省社会科学联合会副主席、武汉市人大常委会委员。11、王宗军,现任华中科技大学管理学院企业管理专业教授、博士生导师，湖北省跨世纪中青年学科带头人、武汉市跨世纪学科带头人、华中科技大学中青年学科带头人，并担任华中科技大学管理学院院长助理、武汉锅炉股份有限公司独立董事，兼任中国技术经济研究会理事、湖北省技术经济与管理现代研究会秘书长、华中科技大学青年科协副主任兼秘书长、湖北省系统工程学会常务理事、深圳市企业高级人才评价推荐中心顾问、北京颀恒泰集团顾问、江南信托投资有限公司投资银行部特聘顾问。12、许家林,曾被湖北省教育厅评为“湖北省省属高校跨世纪学科带头人(会计学)”、被中共湖北省委组织部和湖北省人事厅联合授予“湖北省有突出贡献的中青年专家”。拥有注册会计师资格。现任中南财经政法大学会计学院教授，兼任会计研究所副所长，中国会计学会员、中国注册会计师协会非执业会员、中国中青年财务成本研究会会员，湖北普通高等学校教师高级职称技术资格评定委员会委员。13、陈小君,曾被评为湖北省有突出贡献中青年专家、湖北省跨世纪学科带头人。现任法学教授、民商法硕士生导师，中南财经政法大学副校长、民商法典研究所所长、中国民法研究会理事、中国婚姻家庭法研究会理事、湖北省民法研究会副会长、湖北省人大常委会立法顾问组组长、华中科技大学兼职教授、福建省台湾法研究中心兼职研究员。14、杨镜鑫,历任武汉市化工研究所副所长、武汉化工局副局长、武汉市化工国资公司常务副总经理、武汉葛化集团有限公司顾问，现任武汉昊华工程科技投资咨询公司董事长。15、李荣华,历任长江航运经济技术研究所研究室副主任、主任、所副总工程师、副所长。现任武汉工业国有投资有限公司副总经理。16、万新华,历任武汉葛化工业集团公司办公室主任科员，武汉葛化集团有限公司办公室副主任、武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 11主任。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委副书记兼办公室主任。17、朱华能,历任武汉市葛店化工厂基建计划财务科副科长、科长，武汉葛化集团有限公司工会主席、副总经理。现任武汉祥龙电业股份有限公司工会主席。18、尹征,历任武汉市政府秘书，市经委副科长、副处长。现任武汉华原能源物资开发公司经理。19、李惠,曾在湖北省江夏轮船总公司、武汉经贸发展总公司、湖北省华林会计师事务所工作。现任武汉工业国有投资有限公司资产财务部部长。20、田明婉,历任湖北省天门县财贸学校副校长，武汉市葛店化工厂党委办公室秘书、副科长、组织部部长，武汉葛化工业集团公司党委副书记兼纪委书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委副书记、纪委书记。21、张传元,历任荆州地区人民银行信贷科副科长、荆州地区工商银行信贷科科长，工商银行湖北省分行管理信息处、项目信贷处副处长、信贷评估部副总经理。现任中国工商银行股份有限公司湖北省分行副处级调研员。22、夏浩中,曾任武汉市葛店化工厂烧碱车间副主任、主任、氯碱分厂厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公司总工程师。23、郭唐明,历任武汉葛化工业集团公司办公室秘书、科长，武汉祥龙电业股份有限公司办公室主任、证券办主任、董事会秘书。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理。24、杜振华,历任武汉祥龙电业股份有限公司热电厂副厂长、厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理。25、陈传耀,历任武汉祥龙电业股份有限公司总调度处调度员，总调度处副主任调度员、主任调度员，公司生产部副部长，公司树脂厂副厂长,公司生产部部长.现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理。26、杨思兵,历任武汉祥龙电业股份有限公司证券部副部长、部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事会秘书。(三)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴江涤清 武汉葛化集团有限公司 董事长 2001-08 是 张安涛 武汉华原能源物资开发公司 顾问 1994-08 是 王晨冰 武汉工业国有投资有限公司 董事长 1999-07 是 徐高 武汉工业国有投资有限公司 总经理助理兼投资管理部部长2002-08 是 刘为民 中国工商银行股份有限公司湖北省分行营业部风险资产处置中心 主任 2000-11 是 刘刚 武汉建设投资公司 副经理 1996-12 是 熊先胜 武汉开发投资有限公司 总经济师 2000-01 是 张本伦 中国工商银行股份有限公司湖北省分行 正处级调研员 2004-02 是 李荣华 武汉工业国有投资有限公司 副总经理 2004-09 是 尹征 武汉华原能源物资开发公司 经理 1993-07 是 李惠 武汉工业国有投资有限公司 资产财务部部长 2004-09 是 张传元 中国工商银行股份有限公司湖北省分行 副处级调研员 2004-02 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴刘为民 国通支行 行长 2002-01 否 武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 12不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 江涤清 是 张安涛 是 王晨冰 是 徐高 是 刘为民 是 刘刚 是 熊先胜 是 张本伦 是 李荣华 是 尹征 是 李惠 是 张传元 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 刘成龙 副董事长 因病去逝 贺斐 董事 因工作原因提出辞职 王季明 董事、副总经理 因工作原因提出辞职 虞晓锋 独立董事 因工作原因提出辞职 吴志红 监事会主席 因工作原因提出辞职 韩志谦 监事 因工作原因提出辞职 聘任王晨冰为公司副董事长，聘任徐高为公司董事，聘任杨镜鑫为公司独立董事，聘任李荣华为公司监事会主席，聘任李惠为公司监事。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 4,099 人,需承担费用的离退休职工为 1,777 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 工程技术人员 217销售人员 40财务人员 80行政人员 271生产人员 2,926其他人员 565 武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 132、教育程度情况 教育类别 人数 本科 175大专 566中专 1,620初中 1,738 武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 14六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 公司严格按照公司法证券法和上市公司治理准则等法律法规的相关要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。报告期内，根据中国证监会关于印发的通知及上海证券交易所上市部关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知等要求，公司结合自身实际情况，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。在新会计准则出台后，公司立即组织相关人员及时报名参加培训，并认真抓好公司董事、监事及高级管理人员的学习与培训。1、股东与股东大会 按照公司章程规定，股东按其所持股份享有平等地位，并承担相应的义务。公司严格按照中国证监会股东大会规范意见和公司股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，历次股东大会均有律师现场见证。2、控股股东与上市公司 控股股东依法行使其权利，承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员等方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。3、董事与董事会 公司董事的选聘严格遵照公司章程的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会建立了能够充分反映董事个人意见的议事规则。董事会会议严格按照规定的会议议程行进，并有完整、真实的会议记录。董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，更好地履行相应的权利和义务。4、监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定与要求；监事会有明确的议事规则。监事会会议符合相关规定要求，有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。5、利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司持续、健康地发展。公司能够关注所在社区的公益事业、环境保护等问题，重视公司的社会责任。6、信息披露与透明度 公司在充分履行上市公司信息披露义务的同时，积极维护公司和投资者的合法权益，严格按照法律、法规和监管部门的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司应予公告的信息。武汉祥龙电业股份有限公司 2006 年年度报告 15(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 余劲松 7 4 3 因公出差缺席三次王宗军 7 6 1 因公出差缺席一次许家林 7 7 陈小君 7 6 1 因公出差缺席一次虞晓锋 2 1 1 因公出差缺席一次杨镜鑫 5 4 1 因公出差缺席一次 独立董事自受聘以来，本着对公司和全体股东诚信勤勉的态度，认真负责的参加了公司董事会，并以其专业角度提出了许多建设性的建议，切实维护了全体股东的利益、特别是中、小股东的利益，对公司持续、稳定和健康发展发挥了积极的作用。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未