600409_2006_三友化工_2006年年度报告_2007-03-01.pdf

唐山三友化工股份有限公司 600409 2006 年年度报告 唐山三友化工股份有限公司 600409 2006 年年度报告 唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标.5 四、股本变动及股东情况.7 五、董事、监事和高级管理人员.12 六、公司治理结构.19 七、股东大会情况简介.23 八、董事会报告.24 九、监事会报告.35 十、重要事项.37 十一、财务会计报告.43 十二、备查文件目录.97 唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事程凤朝先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事李晓春先生出席并行使表决权。3、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人董事长么志义先生、总经理李建渊先生，主管会计工作负责人刘宽清先生，会计机构负责人王习文女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：唐山三友化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写：三友化工 公司英文名称：Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd 2、公司法定代表人：么志义 3、公司董事会秘书：张建华 电话：0315-8519078 传真：0315-8519188 E-mail：zhengquanbusanyou- 联系地址：河北省唐山市南堡开发区 公司证券事务代表：刘和 电话：0315-8511642 传真：0315-8511088 E-mail：zhengquanbusanyou- 联系地址：河北省唐山市南堡开发区 4、公司注册地址：河北省唐山市南堡开发区 公司办公地址：河北省唐山市南堡开发区 邮政编码：063305 公司国际互联网网址：http:/www.sanyou- 唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 4 公司电子信箱：zhengquanbusanyou- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：河北省唐山市南堡开发区公司办公楼四层 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：三友化工 公司 A 股代码：600409 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点：河北省工商行政管理局 公司最后一次变更注册登记日期：2006 年 12 月 8 日 公司最后一次变更注册登记地点：河北省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1300001001528 公司税务登记号码：130200721620963 公司聘请的境内会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京西长安街 88 号首都时代广场 422 室 唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 5三、主要财务数据和指标 三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 214,281,425.77净利润 139,327,239.61扣除非经常性损益后的净利润 144,387,803.13主营业务利润 629,111,340.79其他业务利润-1,007,666.19营业利润 224,401,179.99投资收益 16,955,895.20补贴收入-营业外收支净额-27,075,649.42经营活动产生的现金流量净额 199,695,111.59现金及现金等价物净增加额 438,807,295.59(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-20,406,165.29各种形式的政府补贴 2,124,506.15短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）15,016,125.85扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-3,346.85以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,605,831.83所得税影响数-4,397,515.21合计-5,060,563.52 唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 6(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 2,578,758,736.082,143,892,242.9420.28 1,496,582,522.30利润总额 214,281,425.77189,911,476.8712.83 170,563,841.75净利润 139,327,239.61126,649,252.3610.01 111,968,688.83扣除非经常性损益的净利润 144,387,803.13120,864,506.1719.46 122,639,564.36每股收益 0.25520.3015-15.36 0.3199最新每股收益 净资产收益率（%）10.9210.67增加 0.25 个百分点 10.06扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）11.3110.18增加 1.13 个百分点 11.02扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）11.7210.51增加 1.21 个百分点 11.44经营活动产生的现金流量净额 199,695,111.59129,771,106.0653.88 224,007,408.22每股经营活动产生的现金流量净额 0.370.3117.98 0.64 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 3,900,187,389.842,712,658,218.4043.78 1,801,164,284.04股东权益（不含少数股东权益）1,276,363,422.331,187,197,557.527.51 1,113,042,167.16每股净资产 2.342.83-17.31 3.18调整后的每股净资产 2.322.78-16.55 3.13 注：2006 年 5 月公司实施了 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案,转增后总股本由 42000 万股增长到 54600 万股，上表中本期每股收益、每股净资产是以转增后的总股本为基础计算的。(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 420,000,000.00 486,373,948.9073,998,541.2924,666,180.43152,225,067.33 1,187,197,557.52本期增加 126,000,000.00 4,438,625.2044,076,134.65 119,917,285.39 143,765,864.81本期减少 126,000,000.0024,666,180.43 24,666,180.4360,060,000.00 54,600,000.00期末数 546,000,000.00 364,812,574.1093,408,495.510212,082,352.72 1,276,363,422.331）股本变动原因：资本公积金转增。2）资本公积变动原因：资本公积增加 4,438,625.20 元，其中收唐山市财政局环保改造拨款 500,000 元；确认子公司股权投资准备 963,521.62 元；债务重组收益 唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 72,975,103.58 元。3）盈余公积变动原因：由本期利润提取及法定公益金转入。4）法定公益金变动原因：是根据财政部200667 号文的规定，将其余额全部转为法定盈余公积金。5）未分配利润变动原因：由于本年度实现利润。6）股东权益变动原因：由于支付 2005 年度现金股利。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 259,200,000 61.71 77,760,000-64,621,69013,138,310 272,338,31049.883、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 259,200,000 61.71 77,760,000-64,621,69013,138,310 272,338,31049.88二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 160,800,000 38.29 48,240,00064,621,690112,861,690 273,661,69050.122、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 160,800,000 38.29 48,240,00064,621,690112,861,690 273,661,69050.12三、股份总数 420,000,000 100.00 126,000,0000126,000,000 546,000,000100.00 唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 8有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007 年 12 月 7 日 27,300,000 245,038,310300,961,690唐山三友碱业（集团）有限公司所持占公司总股本 10%的股份在获得流通权之日起 24 个月内可上市流通 2008 年 12 月 7 日 245,038,310 0546,000,000唐山三友碱业（集团）有限公司所持股份在获得流通权之日起 36 个月后可全部上市流通 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 (1)、2006年5月30日实施了2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案。以2005年 12 月 31 日总股本 42000 万股为基数，每 10 股转增 3 股，共计转增 12600 万股，总股本增长到 54600 万股。（2）、2006 年 12 月 7 日，公司 64,621,690 股有限售条件股份限售期满，引起股份结构发生了变化，使有限售条件的股份减少为 272,338,310 股，无限售条件的流通股份增加到 273,661,690 股，但股本总数未发生变化。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 9(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 28,046 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量唐山三友碱业（集团）有限公司 国有股东 54.88299,638,31069,147,302 272,338,310无 国投资产管理公司 国有股东 3.4618,869,7604,354,560 0无 上投摩根中国优势证券投资基金 未知 2.9015,813,20015,813,200 0未知 兴业全球视野股票型证券投资基金 未知 1.9010,375,39510,375,395 0未知 唐山投资有限公司 国有股东 1.528,316,1731,919,117 0无 河北省建设投资公司 国有股东 1.387,547,9041,741,824 0无 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 未知 0.734,000,3174,000,317 0未知 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 未知 0.552,999,9582,999,958 0未知 国富投资公司 国有股东 0.472,587,853597,197 0无 中银国际收益混合型证券投资基金 未知 0.341,839,4371,839,437 0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 唐山三友碱业（集团）有限公司 27,300,000 人民币普通股 国投资产管理公司 18,869,760 人民币普通股 上投摩根中国优势证券投资基金 15,813,200 人民币普通股 兴业全球视野股票型证券投资基金 10,375,395 人民币普通股 唐山投资有限公司 8,316,173 人民币普通股 河北省建设投资公司 7,547,904 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4,000,317 人民币普通股 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2,999,958 人民币普通股 国富投资公司 2,587,853 人民币普通股 中银国际收益混合型证券投资基金 1,839,437 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 唐山三友集团有限公司持有公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司 90.43%的股份，间接持有本公司 49.63%的股份，是公司的实际控制人。公司第二大股东同时是公司控股股东和实际控制人的股东，第五、六、九大股东同时是实际控制人的股东。未知其他股东的关联关系或一致行动情况。唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 10前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007 年 12月 7 日 27,300,0001 唐山三友碱业（集团）有限公司 272,338,310 2008 年 12月 7 日 245,038,310（一）自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；（二）持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。(三）自改革方案实施之日起，所持股票在三十六个月后可全部上市流通。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：唐山三友碱业（集团）有限公司 法人代表：姜存阳 注册资本：159,265 万元 成立日期：1996 年 3 月 1 日 主要经营业务或管理活动：化工产品制造、销售；火力发电；蒸汽、热水生产和供应。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：唐山三友集团有限公司 法人代表：么志义 注册资本：244,092 万元 成立日期：1998 年 6 月 30 日 主要经营业务或管理活动：工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理 唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 11(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 12五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)么志义 董事长 男50 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 42.55于得友 副董事长 男48 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 15.70王春生 董事 男44 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 15.90华毅 董事 男48 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 0.00王兵 董事 男47 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 0.00乔国杰 董事 男45 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 0.00张梅红 董事 女39 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 0.00李晓春 独立董事 男42 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 4.00程凤朝 独立董事 男48 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 4.00邹志晶 独立董事 女64 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 4.00宋淑艾 独立董事 女63 2006 年 11 月 20 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 0.00张建国 监事会主席 男54 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 32.66王洪义 监事 男37 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 6.29冯树红 监事 男41 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 11.88高广平 监事 男53 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 0.00席长龙 监事 男54 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 0.00闫英辉 监事 男38 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 0.00杨增华 监事 男36 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 0.00李建渊 总经理 男41 2006 年 8 月 6 日 2008 年 12 月 30 日 0 0 0 39.71唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 13马德春 副总经理 男42 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 36.57李瑞新 副总经理 男43 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 28.96张建敏 副总经理兼总工程师 男42 2006 年 12 月 26 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 24.33史岭珠 副总经理 男41 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 36.65刘宽清 财务负责人兼总会计师 男37 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 36.64黄银龙 总经济师 男43 2005 年 12 月 30 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 23.90张建华 董事会秘书 女42 2006 年 12 月 26 日2008 年 12 月 30 日 0 0 0 20.56合计/3 8 4.3 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)么志义,1957 年 7 月生。研究生学历，中共党员，汉族，第九、十届全国人大代表。历任丰南纺织工业局局长、党委书记，唐山义龙纺织集团公司党委书记、董事长、总经理，唐山化纤集团公司党委书记、董事长、总经理，唐山三友集团公司董事长、总经理、党委书记，唐山三友碱业（集团）有限公司董事长、总经理，唐山三友化工股份有限公司董事长。现任唐山三友集团有限公司董事长、党委书记，唐山三友化工股份有限公司董事长。(2)于得友,1959 年 10 月生。大专学历，经济师，中共党员，汉族。历任唐山义龙纺织集团总经理助理，唐山化纤纺织集团公司副总经理，唐山三友集团副总经理，唐山三友化工股份有限公司总经理，现任唐山三友化工股份有限公司副董事长，河北长芦大清河盐化集团有限公司董事长。(3)王春生,1963 年 6 月生。研究生学历，中共党员，汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处长兼厂长助理，唐山三友碱业(集团)公司副总经理，唐山三友集团有限唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 14公司副总经理，唐山三友碱业（集团）有限公司总经理，唐山三友化工股份有限公司董事长，唐山三友化工股份有限公司董事兼总经理。现任唐山三友化工股东有限公司董事，唐山氯碱有限责任公司董事长。(4)华毅,1959 年 12 月生。中国农工民主党党员，大专学历。1999 年 3 月至今国家开发投资公司工作，先后任国投大厦副经理、国投昆山华利能源实业公司总经理、国投资产管理公司项目经理。现任国投资产管理公司项目经理，唐山三友化工股份有限公司董事。(5)王兵,1960 年 12 月生。研究生，高级经济师。历任唐山投资有限公司董事、总经理，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山市中小企业信用担保中心主任，唐山市下岗失业人中小额贷款担保中心主任，唐山市经济开发投资公司总经理。现任唐山投资有限公司总经理，唐山市建设投资公司总经理，唐山三友化工股份有限公司董事。(6)乔国杰,1962 年 7 月生。高级经济师，大学学历。历任河北省建设投资公司农林分公司项目经理、河北省建设投资公司农林分公司副经理。现任 河北省建设投资公司公用事业二部副经理，唐山三友化工股份有限公司董事。(7)张梅红,1968 年 12 月生。高级经济师，经济学硕士，中共党员，汉族。历任河北省经济技术投资担保有限公司副总经理。现任河北省国富农业投资集团有限公司投资部总经理，唐山三友化工股份有限公司董事。(8)李晓春,1965 年 4 月生。中共党员，经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部总经理、企业融资总部副总监、收购兼并总部总经理、上海荣正投资咨询有限公司总裁。现任上海隆瑞投资顾问有限公司董事长，唐山三友化工股份有限公司独立董事。(9)程凤朝,1959 年 6 月生。管理学博士，中共党员。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师、具备证券业资格。历任中国长城资产管理公司石家庄办事处副总经理（副厅局级）、评估管理部总经理。现任长城资产管理公司天津办事处总经理，唐山三友化工股份有限公司独立董事。(10)邹志晶,1943 年 3 月生。高级工程师，大学学历。历任中国氯碱工业协会副秘书长；国家经贸委石化局行业管理办公室氯碱化工专家组成员。现任职于中国石油化学工业协会，任唐山三友化工股份有限公司独立董事。(11)宋淑艾,1944 年生，大学学历，高级经济师，中共党员。历任承德市委经济部常唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 15委、部长，承德市政府市长，河北省轻工业厅厅长，中国证监会石家庄特派办主任，中国证监会行政事务中心主任，大连商品交易所理事长。2006 年 11 月起担任唐山三友化工股份有限公司独立董事。(12)张建国,1953 年 12 月生。中共党员，中专学历，政工师，汉族。历任唐山三友碱业（集团）有限公司纪委副书记、唐山三友化工股份有限公司人力资源部部长。现任唐山三友化工股份有限公司党委副书记、纪委书记，监事会主席。(13)王洪义,1970 年 5 月生。中共党员，大专学历，满族。历任唐山碱厂劳资员、唐山三友集团人事部科级管理员，现任职工监事。(14)冯树红,1966 年 8 月生。中共党员，大学学历，工程师，汉族。历任唐山碱厂总调度室调度员、唐山三友碱业（集团）有限公司值班调度长、唐山三友化工股份有限公司生产部副部长，现任唐山三友化工股份有限公司生产部部长，职工监事。(15)高广平,1954 年生。历任国家开发投资公司、中嘉实业公司业务部经理、国投电子公司业务部经理、厦门国联置业有限公司董事总经理、国投资产管理公司资深项目经理。现任唐山三友化工股份有限公司监事。(16)席长龙,1953 年 5 月生。大学本科，政工师。历任唐山投资有限公司董事、副总经理，唐山市经济开发投资公司副总经理。现任唐山投资有限公司副总经理，唐山三友化工股份有限公司监事。(17)闫英辉,1969 年 11 月生。大学学历，中共党员，汉族，经济师、政工师。历任河北省军区司令部技术装备处参谋、河北省建设投资公司人事教育处员工、河北省建设投资公司人力资源部经理助理。现任唐山三友化工股份有限公司监事。(18)杨增华,1971 年 6 月生。中共党员，本科学历，高级会计师。历任石家庄市自动化技术公司财务部会计主管，兼下属公司石家庄达培率仪器工业公司财务部经理、河北省国富农业投资集团公司财务审计部，会计主管。现任唐山三友化工股份有限公司监事。(19)李建渊,1966 年 10 月生。大学学历，高级经济师。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任、唐山三友碱业（集团）有限公司总调度室总调度长、唐山三友化工股份有限公司生产技术部部长、常务副总经理。现任唐山三友化工股份有限公司总经理。(20)马德春,1965 年 6 月生。大学学历，高级工程师。历任唐山碱厂总调度室值班调度长、生产技术部副部长兼总调度长、唐山三友集团有限公司化工工艺副总工程师、唐山唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 16三友化工股份有限公司化工工艺副总工程师、唐山三友化工股份有限公司副总经理兼总工程师。现任公司副总经理。(21)李瑞新,1964 年 5 月生。中共党员，大学学历,经济师。历任唐山三友碱业（集团）有限公司办公室副主任、唐山三友碱业（集团）有限公司销售公司副经理、唐山三友集团经营总公司综合办公室主任、副总经理，唐山三友化工股份有限公司供应部副部长、部长，公司副总经理，现任唐山三友化工股份有限公司副总经理兼供应部部长。(22)史岭珠,1966 年 9 月生。中共党员，大专学历,经济师。历任唐山三友碱业（集团）有限公司证券办副主任、证券部部长、唐山三友化工股份有限公司证券部部长、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理。(23)刘宽清,1970 年 10 月生。研究生学历，高级会计师，高级风险管理师。历任唐山三友化工股份有限公司财务部副部长、唐山氯碱有限责任公司总会计师、唐山三友化工股份有限公司总会计师兼财务负责人。现任唐山三友化工股份有限公司总会计师兼财务负责人。(24)黄银龙,1964 年 12 月生。中共党员，研究生，高级工程师。历任唐山三友碱业（集团）有限公司制碱分公司副经理兼重碱车间主任、唐山三友实业公司经理、唐山三友集团企业部部长、党支部书记、唐山三友化工股份有限公司企管部部长、总经济师。现任唐山三友化工股份有限公司总经济师。(25)张建敏,1965 年 12 月生。中共党员，大学学历，高级工程师。历任唐山三友碱业（集团）有限公司技术设备部副部长、唐山三友化工股份有限公司设备部部长、公司总经理助理兼设备部部长、党支部书记。现任唐山三友化工股份有限公司副总经理兼总工程师。(26)张建华,1965 年生，大学学历，经济师。历任公司证券部部长助理、副部长、部长兼证券事务代表。现任公司董事会秘书兼证券部部长。唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 17(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 么志义 唐山三友碱业（集团）有限公司 董事 2005 年 4 月 6 日2008 年 4 月 6 日 否 于得友 唐山三友碱业（集团）有限公司 董事 2005 年 4 月 6 日2008 年 4 月 6 日 否 王春生 唐山三友碱业(集团）有限公司 董事 2005 年 4 月 6 日2008 年 4 月 6 日 否 华毅 唐山三友碱业（集团）有限公司 监事 2005 年 4 月 6 日2008 年 4 月 6 日 否 高广平 唐山三友碱业（集团）有限公司 董事 2005 年 4 月 6 日2008 年 4 月 6 日 否 王兵 唐山投资有限公司 总经理 1998 年 5月 8 日 是 席长龙 唐山投资有限公司 副总经理 1993 年 3 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴于得友 河北长芦大清河盐化集团有限公司 董事长 2005 年 4 月 6 日 否 王春生 唐山氯碱有限责任公司 董事长 2005 年 1 月 11 日 否 李晓春 上海隆瑞投资顾问有限公司 董事长 2003 年 12 月 1 日 是 程凤朝 中国长城资产管理公司天津办事处 总经理 是(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司参照河北省劳动和社会保障厅、河北省经贸委、河北省财政厅联合下发的冀劳社字（2003）93 号文件和河北省人民政府国有资产监督管理委员会下发的冀国资200547 号文件精神,对在公司领薪董事、监事和高级管理人员的业绩指标完成情况进行考核，并据此由董事会薪酬及考核委员会提出年终薪酬方案。唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 183、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 华毅 是 王兵 是 乔国杰 是 张梅红 是 高广平 是 席长龙 是 闫英辉 是 杨增华 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 王春生 总经理 工作变动 李木臣 副总经理 工作变动 史岭珠 董事会秘书 工作变动 1、公司 2006 年 8 月 6 日召开的三届五次董事会通过决议，同意王春生先生辞去公司总经理职务，聘任李建渊先生担任公司总经理，任期至 2008 年 12 月。2、公司 2006 年 11 月 20 日召开的 2006 年第一次临时股东大会通过决议，同意聘任宋淑艾女士为公司第三届独立董事，任期至 2008 年 12 月。3、公司 2006 年 12 月 26 日召开的 2006 年第二次临时董事会通过决议，同意史岭珠先生辞去公司董事会秘书的职务，聘任张建华女士为公司董事会秘书。同意聘任张建敏先生为公司副总经理兼总工程师。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 3,734 人,需承担费用的离退休职工为 86 人。员工的结构如下：唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 191、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 2,718 销售人员 97 技术人员 414 财务人员 44 行政人员 231 其他人员 230 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 4 本科 333 大专 645 中专 370 高中 1,404 初中及以下 978 六、公司治理结构 六、公司治理结构(一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规要求开展公司治理工作。报告期内，根据中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定证监发2004118 号、上海证券交易所股票上市规则（2006 年修订）及有关通知的规定，结合公司实际，对公司章程、股东大会议事规则等进行了修改，制定了新的董事会议事规则、监事会议事规则等,并在实际工作中严格贯彻执行。报告期内公司治理情况如下：1、股东与股东大会 唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 20 公司严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程、公司股东大会议事规则的规定，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证，确保公司所有股东公平行使权力。公司积极开展投资者关系管理工作，使公司的广大股东能够及时、方便、准确地了解公司的生产经营情况。2、控股股东与公司的关系 公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有要求公司为其他人提供担保。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全作到了五分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。公司与控股股东的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，保护了公司和股东的利益。3、董事与董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选聘董事。公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，董事人数和独立董事所占比例符合公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求；董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律知识，诚实、勤勉、尽责地履行职责。4、监事与监事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的监事选聘程序选聘公司监事。公司监事会组成符合公司法和公司章程的规定。公司各位监事积极参加有关培训、学习有关法律法规，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护公司和股东的利益。5、信息披露与透明度 公司证券部在公司董事会秘书的领导下开展信息披露工作，接待股东来电咨询，注意与股东的交流沟通。本公司的各项信息披露工作严格按照证券监管部门的要求执行，作到真实、准确、完整，确保所有股东都有平等的机会及时获得信息，切实维护了广大股东特别是中小股东的利益。6、积极制定完善各项规章制度 唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 21 报告期内，公司对公司章程、股东大会议事规则等进行了修订，制订了新的董事会议事规则监事会议事规则。同时根据上海证券交易所的相关规定，制定了公司重大信息内部报告制度、公司内部控制制度等规章制度。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 李晓春 7 7 00 程凤朝 7 6 10公司 2006 年 12 月 26 日召开的 2006年第二次临时董事会，独立董事程凤朝先生委托独立董事李晓春先生代为出席和表决。邹志晶 7 7 00 宋淑艾 1 1 00 报告期内，公司共召开董事会七次。公司独立董事亲自及委托出席了公司全部的董事会会议,公司独立董事认真履行公司章程赋予的职责,参与了公司全部重大决策,为公司的规范运作、科学决策提供了多方面的意见和建议,为公司的发展和维护中小股东的权益作到了勤勉尽责。独立董事均在公司董事会各专门委员会中担任要职，为公司的长远发展和提升管理水平出谋划策，提高了董事会决策的科学化水平，同时公司的治理决策更加规范化、透明化、专业化。报告期内,公司独立董事对公司的下列事项发表了独立意见或说明：1)关于投资设立唐山三友盐化有限公司的独立意见；2)关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见；3)关于董事会聘任高级管理人员的独立意见；4)关于调整水及蒸汽关联交易价格的独立意见；5)关于调整租赁关联交易事项的独立意见。唐山三友化工股份有限公司 2006 年年度报告 222、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 李晓春 无 程凤朝 无 邹志晶 无 宋淑艾 无 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有完整的生产系统及有关采购和销售渠道，具有独立完整的产供销系统。公司自主经营，业务结构完整。2、人员方面：公司具有独立的劳动人事部门，建立健全了人事管理制度，独立履行人事管理职责。公司高级管理人员的选聘均经过了董事会和股东大会的法定程序进行。总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员专职在公司工作并领取薪酬，