601005_2007_重庆钢铁_2007年年度报告_2008-04-23.pdf

重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司 601005 601005 2007 年年度报告 2007 年年度报告 2008 年 4 月 23 日2008 年 4 月 23 日 1 重 要 提 示 重 要 提 示 1、重庆钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性和完整性承担个别及连带责任。2、本公司全体董事出席于 2008 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十次会议。3、本公司负责人董事长罗福勤先生，主管会计工作负责人和会计机构负责人（会计主管人员）宋莺女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。4、本年度报告分别以中、英文两种语言编订，除按香港财务报告准则编制的财务报告及国际核数师报告外，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文本为准。2 目 录 目 录 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要6 三、股本变动及股东情况10 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况14 五、公司治理结构22 六、股东大会情况简介29 七、董事会报告30 八、监事会报告47 九、重要事项49 十、财务报告57 十一、备查文件目录240 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介（一）基本资料（一）基本资料 公司名称：重庆钢铁股份有限公司（对外简称“重钢股份公司”）英文名称：Chongqing Iron&Steel Company Limited（缩写“CISL”）公司法定代表人：罗福勤 董事会秘书：游晓安 联系地址：中国重庆市大渡口区钢铁路 30 号 电话：86-23-6884 5030 传真：86-23-6884 9520 电子信箱： 证券事务代表：彭国菊 联系地址：中国重庆市大渡口区钢铁路 30 号 电话：86-23-6884 2582 传真：86-23-6884 9520 电子信箱： 公司注册及办公地址：中国重庆市大渡口区钢铁路 30 号 邮政编码：400084 公司网址：http:/ 公司电子信箱： 公司信息披露报纸：国内：中国证券报、上海证券报、证券时报 香港：文汇报、The Standard 登载公司年度报告的网址：http: 公司年度报告备置地点：重庆钢铁股份有限公司董事会秘书室 股票上市地：上海证券交易所（A 股）/香港联合交易所有限公司（H 股）股票简称：重庆钢铁（A 股）/重庆钢铁（H 股）股票代码：601005（A 股）/1053（H 股）公司首次注册日期：1997 年 8 月 11 日 注册地点：重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：500000400003546 税务登记号码：500104202852965 4 组织机构代码：20285296-5 公司聘请的会计师事务所：国内：毕马威华振会计师事务所 办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 邮政编码：100738 境外：毕马威会计师事务所 办公地址：香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼。公司聘请的法律顾问:国内：北京中伦金通律师事务所 办公地址:中国北京朝阳区建国路 118 号招商局中心 01 楼 12 层 邮政编码：100000 境外：梁肇汉律师楼 办公地址：香港中环皇后大道中二十九号怡安华人行 502 室。股份过户登记处：A 股登记处：中国证券登记结算有限公司上海分公司 上海市浦东新区陆家咀东路 166 号中国保险大厦三楼 H 股登记处：香港证券登记有限公司 香港皇后大道东 183 号合中心楼 46 楼 5（二）主营业务及产品（二）主营业务及产品 本公司作为中国的一家大型钢铁企业和中国最大的中厚板生产商之一，主要生产、销售中厚钢板、型材、线材、冷轧薄板、商品钢坯及焦化副产品、炼铁副产品。本公司生产工序完整，供产销自成体系，工艺技术先进，产品质量优良。其中造船钢板、压力容器钢板、锅炉钢板获得多个质量奖项及国内、国际多家专业机构质量认证，以三峰商标出售的产品在中国同类产品中享有盛名。本公司于 2007 年度主要产品类型及主要用途 船板：船板：主要用于建造万吨级远洋船舶的主体结构和上层结构，及内河船舶的船体结构。压力容器板：压力容器板：主要用于制造 I、II、III 类压力容器以及各种压力容器反应罐、换热器、分离器、储运器、耐蚀容器和多层高压容器筒体等。锅炉板：锅炉板：主要用于制造中、低压锅炉壳体及封头等重要部件。桥梁用钢板：桥梁用钢板：广泛用于制造大型铁路桥梁和公路桥梁。低合金高强度钢板：低合金高强度钢板：广泛用于矿山机械、工程机械、高层建筑和重型汽车的制造。普通碳素结构板：普通碳素结构板：广泛用于机械制造、建筑、交通运输等行业。型材：型材：广泛用于机械制造、建筑、造船、采矿、交通运输等行业。高速线材：高速线材：主要用于建筑及线材制品等行业。冷轧薄板：冷轧薄板：主要用于汽车、摩托车、防盗门及钢结构厂房等。商品钢坯：商品钢坯：主要销售给本公司并不视为竞争对手的其他钢材生产商。6 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要（一）按中国会计准则编制的本报告期主要财务数据（人民币千元）（一）按中国会计准则编制的本报告期主要财务数据（人民币千元）利润总额 470,234 归属于上市公司股东的净利润 449,244 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 470,119 主营业务利润 1,632,757 其他业务利润 7,289 营业利润 493,984 营业外收支净额-23,750 经营活动产生的现金净流量净额 479,983 现金及现金等价物净增加额 657,310 （二）国内外会计准则差异（人民币千元）（二）国内外会计准则差异（人民币千元）中国会计准则 香港财务报告准则 净利润 449,244 448,680 净资产 5,219,961 5,201,739 差异说明 在香港财务报告准则下，与资产相关的政府补助确认在递延收益中，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。在中国会计准则下，在 2007 年 1 月 1 日之前，满足补助所附条件时将补助确认在资本公积中，现改为确认在递延收益中，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。（三）扣除非经常性损益项目和金额（人民币千元）（三）扣除非经常性损益项目和金额（人民币千元）非经常性损益项目 金 额 处置固定资产及在建工程的损失-22,235 政府补助 3,219 其他-4,734 减:相关所得税-2,875 合计-20,875 根据公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益的规定，非 7 经常性损益是指公司发生的与主营业务和其他经营业务无直接关系，以及虽与主营业务和其他经营业务相关，但由于该交易或事项的性质、金额和发生频率，影响了正常反映公司经营、盈利能力的各项交易、事项产生的损益。（四）本公司近年主要会计数据和财务指标（人民币千元）（四）本公司近年主要会计数据和财务指标（人民币千元）1、按中国会计准则编制 （1）主要会计数据 2006 年 本 年 比 上 年增减（%）2005 年 项目 2007 年 2007 年 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 营业收入 12,058,45312,058,4539,671,5619,662,56124.68 8,879,6648,879,664利润总额 470,234470,234307,855315,93052.75 284,776292,239所得税 20,99020,9901,0931,0931,820.40 32,66332,663归属于上市公司股东的净利润 449,244449,244306,762314,83746.45 252,113259,576归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 470,119470,119309,130316,12252.08 239,225246,688经营活动产生的现金流量净额 479,983479,983854,231854,231-43.81 225,295225,2952006 年末 2005 年末 本 年 末 比 上年末增减（%）2007 年末 2007 年末 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 总资产 10,958,60110,958,6018,841,4338,841,43323.95 8,106,5248,106,524负债总额 5,738,6405,738,6404,865,4544,849,91617.95 4,185,8254,178,362股东权益 5,219,9615,219,9613,975,9793,991,51731.29 3,920,6993,928,162 8（2）主要财务指标 单位：人民币元 2006 年 本年比上年增减（%）2005 年 项目 2007 年 2007 年 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 基本每股收益 0.270.270.220.2322.73 0.180.19稀释每股收益 0.270.270.220.2322.73 0.180.19扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.280.280.220.2327.27 0.170.18全面摊薄净资产收益率（%）8.618.617.727.8911.53 6.436.61加权平均净资产收益率（%）9.139.137.787.9117.35 6.516.69扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）9.019.017.777.9215.96 6.106.28扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.559.557.84794 21.81 6.176.37每股经营活动产生的现金流量净额 0.290.290.620.62-53.23 0.160.162006 年末 本年末比上年 末 增 减（%）2005 年末 2007 年末 2007 年末 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产 3.123.122.872.898.71 2.832.842、按香港财务报告准则编制 项目 2007 年 2007 年 2006 年（调整后）2005 年（调整后）2004 年 2003 年 营业额 12,021,19512,021,1959,621,8978,856,1268,551,923 5,609,309除税前利润 469,670469,670303,578273,620872,156 967,781所得税 20,99020,9901,09332,66328,433-9,258股东应占日常业务净利润 448,680448,680302,485240,957843,723 977,039全面摊薄每股收益（元）0.260.260.220.170.61 0.71加权平均每股收益（元）0.270.270.220.170.61 0.71每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.160.160.490.070.37 0.88全面摊薄净资产收益率（%）8.638.637.646.1421.95 30.40加权平均净资产收益率（%）9.159.157.676.2024.03 35.41 9 项目 2007 年末 2007 年末 2006 年末（调整后）2005 年末（调整后）2004 年末 2003 年末 资产总额 10,958,600 10,958,600 8,864,4078,132,2797,200,834 5,911,665负债总额 5,756,861 5,756,861 4,906,0864,206,2013,356,121 2,697,886股东权益 5,201,739 5,201,739 3,958,3213,926,0783,844,713 3,213,779每股净资产（元）3.11 3.11 2.862842.78 2.32（五）报告期内股东权益变动的情况（人民币千元）（五）报告期内股东权益变动的情况（人民币千元）1、按中国会计准则编制 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其中：董事会建议派发之现金股利 股东权益 年初数 1,383,127546,333 461,9251,584,5940 3,975,979本年增加 350,000618,051 44,924231,007449，244 1，462，219本年减少 00 00218，237 218，237年末数 1,733,1271,164,384 506,8491,815,601173,313 5,219,9612、按香港财务报告准则编制 项目 股本 股 本 溢价 资 本 公积 法 定 公积金 保留盈利 股东权益 年初数 1,383,127276,208 216,071461,9251,620,9903,958,321本年增加 350,000618,051 044,924448,6801,461,655本年减少 00 00218,237218,237年末数 1,733,127894,259 216,071506,8491,851,4335,201,739变动原因：（1）本公司于 2007 年 1 月 29 日经中国证监会批准,在境内发行人民币普通股350,000,000 股 A 股,募集资金总额为人民币 1,008,000 千元,并于 2007 年 2 月 28 日在上海证券交易所上市交易。（2）根据公司法、公司章程及董事会批准，本公司按中国会计准则计算的 2007年净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 44,924 千元。（3）董事会建议，本公司 2007 年股利分配以 2007 年 12 月 31 日的总股本1,733,127,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不进行资本公积金转增股本，预计支付人民币 173,312,720 元，剩余未分配利润结转以后年度。10 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况（一）股份变动情况 截止本报告期末股份变动情况表 单位：股 本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 数量 比例（%）发行新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 845,000,000-845,000,000-538,127,200-538,127,200-61.09-61.09-38.91-38.91-350,000,000 350,000,000-350,000,000 350,000,000-845,000,000-845,000,000-888,127,200 350,000,000 538,127,200-48.76-48.76-51.2420.19 31.05-三、股份总数三、股份总数 1,383,127,200 100 350,000,000-350,000,000 1,733,127,200 100 注:年末无限售条件股份 350,000,000 股中有 70,000,000 股系于 2007 年 5 月 29 日解除限售条件的网下配售股份。限售股份变动情况表 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期重庆钢铁（集团）有限责任公司 0 0 845,000,000845,000,000 控股股东承诺自 A 股上市日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有股份，也不由本公司回购其持有的股份。2010年 2 月29 日 A股发行网下配售股东 0 70,000,00070,000,000 0 A股发行网下配售股份自上市日起锁定 3 个月。2007年 5 月29 日 合计 0 70,000,000915,000,000845,000,000-11（二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况 1、前三年历次股票发行情况 单位：股 种类 发行日期 发 行 价 格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 人民币普通股 A 股 2007年2月6 日 2.88 350,000,0002007年2月28 日 350,000,000 2、本公司股份总数及结构的变动情况 本公司成立于 1997 年 8 月 11 日，是重庆钢铁（集团）有限责任公司（“母公司”）进行重组的一部分。根据重组协议，本公司接收母公司的主要钢铁业务以及母公司其中一家附属公司重庆恒达钢业股份有限公司（“恒达”），并据此发行 650,000,000 股每股面值人民币 1 元的国有法人股予母公司。本公司在香港发行的人民币普通股（“H 股”）,于 1997 年 10 月 17 日在香港联合交易所有限公司（“联交所”）挂牌上市。于 2002 年 12月，本公司收购恒达的全部资产与负债。与此同时，本公司将所持有的恒达全部法人股转让予母公司。上述交易完成后，本公司不再持有任何附属公司的投资（资产重组详情请见本公司 2002 年年报）。经 2005 年度股东周年大会及 2006 年 6 月 9 日内资股、H 股类别股东会批准，本公司以可分配利润向公司股东以每 10 股派送 3 股红股，共计 319,183,200 股。红股派送完成后，本公司总股本由 1,063,944,000 股增加至 1,383,127,200 股，其中：内资股为845,000,000 股占公司总股本的 61.09%，H 股为 538,127,200 股，占公司总股本的 38.91%。2007 年 1 月 29 日，本公司经中国证监会证监发行字200723 号文核准在境内发行人民币普通股 350,000,000 股。本次发行采取网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合的方式，发行价格为每股人民币 2.88 元。本次发行完成后，本公司总股本增至1,733,127,200 股，其中，A 股 1,195,000,000 股，占公司总股本的 68.95%；H 股 538,127,200股，占公司总股本的 31.05%。经上海证券交易所（“上交所”）批准本次发行的股份于2007 年 2 月 28 日上市交易。截止本报告期末，本公司总股本为 1,733,127,200 股。3、公司无内部职工股。12（三）股东情况（三）股东情况 1、报告期末本公司股东总数为 127,827 名，其中 A 股股东 127,637 名，H 股股东190 名。2、报告期末前 10 名股东的持股情况：本公司控股股东重庆钢铁（集团）有限责任公司，持有本公司股份总数为845,000,000 股，占本公司总股本 48.76%。母公司为国有独资公司，成立于 1995 年 6 月22 日，其股东为重庆市国有资产国有监督管理委员会，法定代表人董林，注册资本为人民币 157,904 万元，注册地址为重庆市大渡口区大堰三村 1 栋 1 号。主要业务和产品：从事授权范围内的资产经营、投资、产权交易。生产、销售金属材料、机械产品、铸锻件及通用零部件、家用电器、计算机及配件、电子元器件、仪器仪表、计量衡器，纺织品、服装、木材制品、耐火材料、化工产品（不含化学危险品），承包与出口自产成套设备相关的境外工程和境内国际招标工程；对外派遣与上述境外工程相关的工程、生产工艺及从事维修、售后等服务的劳务人员。报告期末前 10 名股东持股情况表 报告期末前 10 名股东持股情况表 单位：股 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股总数持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 重庆钢铁（集团）有限责任公司 国有法人股东 48.76%845,000,000845,000,000 冻结 23,460,000 HKSCC NOMINEES LIMITED 外资股股东 30.74%532,763,0700 未知 深圳市丽莎置业有限公司 境内非国有法人股东 0.13%2,199,2140 未知 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 境内非国有法人股东 0.11%1,946,1500 未知 王士明 境内自然人股东 0.10%1,719,1200 未知 深圳市汕开源商贸有限公司 境内非国有法人股东 0.06%1,122,0000 未知 上海王狮实业有限公司 境内非国有法人股东 0.06%1,021,1000 未知 华宝信托有限责任公司 境内非国有法人股东 0.05%879,4120 未知 兵器财务有限责任公司 境内非国有法人股东 0.05%879,4120 未知 中国对外经济贸易信托投资有限公司 境内非国有法人股东 0.05%870,0000 未知 注 1：母公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系，亦不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；本公司亦不知晓其余 9 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。注 2：于报告期末除母公司持有本公司的 23,460,000 股股份被冻结外，本公司并不知晓其它持有本公司股份 5%以上（含 5%）的股东报告期内所持股份有无被质押、冻结或托管的情况。注 3：香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 H 股532,763,070股，乃分别代表多个客户持有。13 3、报告期末前 10 名无限售条件股东的持股情况 单位：股 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 532,763,070境外上市外资股 深圳市丽莎置业有限公司 2,199,214人民币普通股 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,946,150人民币普通股 王士明 1,719,120人民币普通股 深圳市汕开源商贸有限公司 1,122,000人民币普通股 上海王狮实业有限公司 1,021,100人民币普通股 华宝信托有限责任公司 879,412人民币普通股 兵器财务有限责任公司 879,412人民币普通股 中国对外经济贸易信托投资有限公司 870,000人民币普通股 浙商证券有限责任公司 721,412人民币普通股 注：本公司并不知晓前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。4、除上述股东外，于报告期末，本公司按香港证券及期货条例（“证券及期货条例”）第 336 条备存的登记册记录的持有本公司股份及相关股份中拥有权益或淡仓的人士情况如下：股东名称 持有 H 股的数量（股）占本公司 H 股比例占本公司总股本比例 UBS AG 81,583,491 15.16%4.71%注：除上文所披露者外，于 2007 年 12 月 31 日资产负债表结算日，董事会并无得悉任何人士或其联系公司在本公司股份或相关股份中拥有权益或淡仓，并须根据证券及期货条例第 336 条之规定予以记录。5、公司实际控制人及其与公司的产权关系 6、本报告期内，本公司控股股东未发生变更。重庆钢铁（集团）有限责任公司重庆钢铁股份有限公司 48.76%重庆市国有资产国有监督管理委员会 100%14 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司董事、监事及高级管理人员情况（一）公司董事、监事及高级管理人员情况 单位：人民币万元 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年 初持 股数 年 末持 股数 报告期内从公司领取的报酬总额 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴罗福勤 董事长 男 59 2006 年 6 月 9 日至2009 年 6 月 8 日 0 0 25 是 袁进夫 董事 男 45 2006 年 6 月 9 日至2009 年 6 月 8 日 0 0 23 是 陈山 董事、总经理 男 54 2006 年 6 月 9 日至2009 年 6 月 8 日 0 0 24 否 孙毅杰 董事、副总经理、总工程师 男 52 2006 年 6 月 9 日至2009 年 6 月 8 日 0 0 23 否 涂德令 董事、总会计师 男 45 2006 年 6 月 9 日至2007 年 6 月 26 日 0 0 12 否 陈洪 董事、副总经理 男 51 2006 年 9 月 20 日至2009 年 9 月 19 日 0 0 20 否 王翔飞 独立董事 男 56 2006 年 6 月 9 日至2009 年 6 月 8 日 0 0 6 否 孙渝 独立董事 男 45 2006 年 6 月 9 日至2009 年 6 月 8 日 0 0 4 否 刘星 独立董事 男 51 2006 年 6 月 9 日至2009 年 6 月 8 日 0 0 4 否 朱建派 监事会主席 男 50 2006 年 6 月 9 日至2009 年 6 月 8 日 0 0 25 是 黄幼和 监事 男 55 2006 年 6 月 9 日至2009 年 6 月 8 日 0 0 15 是 巩 君 监事 女 35 2007 年 8 月 23 日至2010 年 8 月 22 日 0 0 4 是 袁学兵 监事 女 53 2006 年 6 月 9 日至2007 年 6 月 26 日 0 0 6 是 陈红 监事 女 43 2006 年 6 月 9 日至2009 年 6 月 8 日 0 0 13 否 卢抗美 监事 女 54 2006 年 6 月 9 日至2007 年 6 月 26 日 0 0 8 否 徐刚 副总经理 男 47 2004 年 1 月 8 日至今0 0 23 否 吴自生 副总经理 男 43 2004 年 1 月 8 日至今0 0 23 否 李仁生 副总经理 男 43 2006年5月12日至今0 0 20 否 宋莺 财务负责人 女 40 2007年6月29日至今0 0 9 否 游晓安 董事会秘书 男 43 2001年1月23日至今0 0 16 否 注：1、涂德令先生已于2007年6月26日辞任本公司董事、总会计师职务；2、袁学兵女士及卢抗美女士于2007年6月26日辞任本公司监事职务；3、巩君女士于 2007 年 8 月 23 日获委任为本公司监事。15 上述董事、监事及高级管理人员于报告期内从本公司从本公司领取的报酬总额包括基本工资、奖金、住房公积金、社会养老金及其他保险费等补贴。于本报告期内，本公司现任董事、监事及高级管理人员均未持有或买卖本公司股票。董事：董事：罗福勤先生：现年 59 岁，现任本公司董事长、战略委员会主席，母公司董事、副总经理。罗先生毕业于重庆建筑工程学院给排水专业，获工学学士，高级工程师。罗先生于2000 年 9 月至今任母公司副总经理，于 2004 年 4 月至今任母公司董事，历任母公司设计动力科科长、设计管理科科长，母公司安全环保处副处长，焦化厂厂长，炼铁厂厂长，技术处处长，发展协调部经济协调处处长，本公司副总经理。袁进夫先生：现年 45 岁，本公司董事、薪酬与考核委员会委员，母总会计师。袁先生获经济管理专业大学本科文凭，高级会计师。袁先生于 1981 年加入母公司，于 2002 年8 月至今出母公司总会计师，历任母公司财务处副处长、处长，母公司副总会计师，重钢集团朵力房地产股份有限公司董事长。陈山先生：现年 54 岁，本公司董事、战略委员会委员、总经理。陈先生毕业于重庆大学金属热处理专业，获工学学士学位；重庆大学工商管理学院，获工商管理硕士学位，高级工程师。陈先生于 1982 年加入母公司，历任母公司五厂副厂长，经营计划处处长，重庆市大渡口区副区长、本公司副总经理、党委书记、工会主席。孙毅杰先生：现年 52 岁，本公司战略委员会委员、副总经理。孙先生毕业于江西冶金学院冶金系金属学与热处理专业，获工学学士学位，高级工程师。孙先生 1982 年加入母公司，历任母公司第一炼钢厂副厂长，恒达副总经理、总经理，本公司总工程师。涂德令先生：现年 45 岁，本公司董事、战略委员会委员、总会计师。涂先生毕业于四川财经学院会计学专业，获经济学学士学位，高级会计师。涂先生于 1988 年加入母公司，历任母公司财会处处长助理、副处长，本公司财会处副处长、处长。涂先生已于 2007年 6 月 26 日辞任本公司董事、战略委员会委员及总会计师。16 陈洪先生：现年 51 岁，本公司董事、副总经理兼销售处处长。陈先生毕业于武汉钢铁学院炼焦专业，获工学学士学位；清华大学管理工程研究生班学习，研究生文化，高级工程师。陈先生于 1982 年加入母公司，历任母公司焦化厂化产车间副主任、回收车间副主任、炼焦车间副主任、副厂长、厂长、本公司原材料处处长、母公司副总工程师、重钢产业有限公司董事长、重钢集团朵力房地产股份有限公司董事长。独立董事：独立董事：王翔飞先生：现年 56 岁，本公司独立董事、审核委员会主席、薪酬与考核委员会委员。王先生于 1982 年毕业于中国人民大学财政系财政金融专业，获经济学学士学位，高级会计师。王先生 1983 年至 2006 年就职光大集团，历任香港中国光大集团有限公司董事兼助理总经理、光大集团控股的多间香港上市公司执行董事和一间上市公司的行政总裁及中国光大（集团）总公司下属多间子公司的高级管理职务。王先生在投资、管理、金融、会计和财务等方面具有丰富的经验。王先生现任安中国际石油控股有限公司财务顾问、中安石油国际有限公司副财务总监，现还兼任天津创业环保股份有限公司、财讯传媒集团有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司和中信银行股份有限公司独立非执行董事。孙渝先生：现年 45 岁，本公司独立董事、薪酬与考核委员会主席、审核委员会委员，重庆百君律师事务所主任，一级律师，兼任重庆市律师协会副会长、党委委员，中国国际经济仲裁委员会仲裁员，重庆市仲裁委员会仲裁员，西南政法大学兼职教授，西南政法大学国际投资与金融法律研究中心研究员，四川外语学院客座教授。孙先生于 1979年考入西南政法大学法律系，先后获得法学学士、法学硕士学位，毕业后留校任教，1995年评为法学副教授。1998 年辞去教职创办重庆百君律师事务所。孙先生在法学专业具有较高造诣，具有较丰富法律实务和管理经验。刘星先生：现年 51 岁，本公司独立董事、战略委员会委员、审核委员会委员、薪酬与考核委员会委员，管理学博士，现任重庆大学教授、博士生导师、重庆大学经济与工商管理学院院长。刘先生于 1983 年加入重庆大学管理工程系从事教学科研工作，曾在香港城市大学会计学系作研究员，在香港中文大学会计学院作访问学者、访问教授。刘先生的学术论文在数家国内外学术期刊上发表，多个科研成果获得省部级奖项，在国内财 17 务、会计和金融研究领域有较大影响。刘先生自 2003 年 7 月起还任东风电子科技股份有限公司独立董事、2003 年 6 月起担任征重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事及 2005 年 5 月起任攀钢集团重庆钛业股份有限公司独立董事。监事：监事：朱建派先生：现年 50 岁，本公司监事会主席、党委书记、工会主席，母公司董事、党委副书记。朱先生毕业于重庆大学冶金系压延加工专业，获工学学士学位，高级工程师。朱先生于 1982 年加入母公司，于 2000 年 1 月任母公司党委副书记，于 2002 年 2 月出任母公司董事，历任母公司劳动人事处处长、人事部部长、党委副书记。黄幼和先生：现年 55 岁，本公司监事，母公司法律事务室主任。黄先生获经济管理专业大学专科文凭，高级经济师。黄先生于 1983 年加入母公司，于 1999 年 5 月出任母公司法律事务室主任，历任母公司干部处副处长、劳动人事处副处长、资产经营管理处处长、法规处处长。巩君女士：现年 35 岁，本公司监事，母公司审计处副处长。巩女士毕业于中央广播电视大学会计学专业，获大学本科文凭，高级会计师、中国注册会计师。巩女士于 1996加入母公司，历任本公司财会处会计科副科长、母公司财务处会计管理科科长、财务处副处长。陈红女士：现年 43 岁，本公司监事，经理办公室副主任。陈女士获中国人民解放军后勤工程学院大学本科文凭。陈女士于 1984 年加入母公司，历任母公司设计院设计管理室副主任、主任，生产经营部部长。袁学兵女士：现年 53 岁，本公司监事。袁女士毕业于江西财经学院函授会计专业，大学专科学历，高级会计师。袁女士于 1979 年加入母公司，历任母公司财务处资金科科长、资产科科长、会计科科长、审计处副处长、审计处处长。袁学兵女士于 2007 年 6月 26 日辞任本公司监事。卢抗美女士：现年 53 岁，本公司监事。卢女士大专文化程度，高级政工师。卢女士于 18 1972 年加入母公司，历任母公司中小型轧钢厂副厂长兼工会主席，母公司团委副书记，职工大学工会主席兼行政支部书记，职工培训中心工会副主席，本公司高线厂党总支副书记、工会主席，装备处党总支书记、工会主席。卢女士于 2007 年 6 月 26 日辞任本公司监事。高级管理人员：高级管理人员：徐刚先生：现年 47 岁，本公司副总经理兼总工程师。徐先生毕业于重庆大学冶金系炼铁专业，获工学学士学位，获在职攻读重庆大学冶金工程硕士学位、高级工程师。徐先生于 1982 年加入母公司，历任母公司炼铁厂车间副主任、主任、调度室值班长，本公司炼铁厂厂长助理、副厂长、厂长。吴自生先生：现年 43 岁，本公司副总经理。吴先生获经济管理专业大学本科文凭，获重庆大学工商管理研究生学院工商管理研究生毕业，现在职攻读重庆大学硕士研究生（EMBA），高级经济师，高级管理咨询师。吴先生于 1981 年加入母公司，历任母公司焦化厂车间主任、团委书记、宣传科科长、劳培科科长、炼铁厂厂长助理，产业部劳企处处长助理，铸钢公司党委书记、工会主席，本公司人事处副处长、人力资源处处长、本公司监事。李仁生先生：现年 43 岁，本公司副总经理兼原材料处处长。李先生毕业于重庆大学化学冶金专业，获工学学士学位，高级工程师。李先生于 1987 年加入母公司，历任母公司炼铁厂四高炉车间副主任、炼铁厂厂长助理、副厂长，本公司炼铁厂副厂长，重钢集团铁业有限责任公司经理、董事长。宋莺女士：现年 40 岁，本公司财务负责人兼财会处处长。宋女士毕业于渝州大学会计专业，获经济学学士学位；东北大学工商管理学院财务管理专业，获管理工程硕士学位，高级会计师。宋女士于 1989 年加入母公司，历任母公司财务处驻动力厂财务科科长、本公司财会处会计科科长、副处长（主持工作）。游晓安先生：现年 43 岁，本公司董事会秘书，经理办公室主任。游先生毕业于重庆大学冶金及材料工程系化学冶金专业，获工学学士学位，在职攻读重庆大学工商管理硕士，19 工程师。游先生于 1985 年加入母公司，历任恒达生产科科长、办公室主任，本公司办公室主任助理、副主任。本公司副总经理及董事会秘书等高级管理人员的任期均无具体的截止日期。（二）董事、监事及高级管理人员报酬（二）董事、监事及高级管理人员报酬 本公司第四届董事和监事报酬由董事会提出议案，已报股东大会批准；本公司董事的年平均酬金按本公司全体员工当年人均酬金的四至十倍支付，本公司监事的年平均酬金按本公司全体员工当年人均酬金的三至八倍支付；而高级管理人员的酬金由公司董事会决定。本公司第四届董事、监事及高级管理人员的的年度酬金，乃根据公司经营规模、效益状况及资历等因素综合确定。本公司董事、监事及高级管理人员 2007 年报酬详情见上表。本公司和母公司已按有关养老保障金计划，各自为其发放工薪的本公司董事、监事、高管人员按相当于其工资总额的一定比例计提养老金和失业金。2007 年，本公司独立董事王翔飞先生、孙渝先生及刘星先生在本公司分别领取人民币 6 万元、人民币 4 万元和人民币 4 万元的独立董事津贴。2007 年，在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的薪金总额为人民币 306万元，所有薪金均为税前数额。（三）董事、监事及高级管理人员的其他情况（三）董事、监事及高级管理人员的其他情况 1、董事、监事于本公司或相联法团的股份中的权益 于 2007 年 12 月 31 日