600585_2006_海螺水泥_2006年年度报告_2007-04-12.pdf

安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited （A股：600585 H股：0914）（A股：600585 H股：0914）二六年年度报告 二六年年度报告 中国安徽芜湖 中国安徽芜湖 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长郭文叁先生、总经理任勇先生及财务部负责人周波先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。释 义 释 义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义：本公司/公司/海螺水泥：安徽海螺水泥股份有限公司 本集团：安徽海螺水泥股份有限公司及其附属子公司 报告期：二六年一月一日至二六年十二月三十一日之期间 董事：本公司董事 海螺集团：安徽海螺集团有限责任公司 海创公司 安徽海螺创业投资有限责任公司 海螺型材：芜湖海螺型材科技股份有限公司 H 股：本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在联交所上市的外资股，以港币认购及交易 联交所：香港联合交易所有限公司 联交所上市规则：联交所证券上市规则 上交所：上海证券交易所 上交所上市规则 上交所股票上市规则 熟料：水泥生产过程中的半制成品 香港：香港特别行政区 元：人民币元 中国：中华人民共和国 中国证监会 中国证券监督管理委员会 1目 录 目 录 一、公司基本情况简介 2 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 14 五、公司治理报告 21 六、股东大会情况简介 26 七、管理层研讨与分析 27 八、董事会报告 37 九、监事会报告 43 十、重要事项 44 十一、财务报告 48 按中国会计准则编制的财务报告告 49 按国际财务报告准则编制的财务报 144 十二、备查文件 229 十三、董事、高级管理人员关于公司二六年度报告的书面确认意见 230 2一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称:安徽海螺水泥股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 英文名称缩写：ACC （二）公司法定代表人：郭文叁 （三）董事会秘书（公司秘书）：章明静 电话：0086 553 3118688 传真：0086 553 3114550 公司秘书（香港）：赵不渝 电话：008522111 3220 传真：008522111 3299 证券事务代表 杨开发 联系电话：0086 553 3114546 传真：0086 553 3114550 电子信箱：（四）公司注册地址及办公地址：中华人民共和国安徽省芜湖市 北京东路209号 邮政编码：241000 公司电子信箱： 公司网址：http:/ 香港业务联系地址：香港康乐广场1号怡和大厦41楼（五）公司境内指定信息披露报纸：上海证券报 登载本报告的互联网网址：http：/ 公司年报备置地点：本公司董事会秘书室（六）公司股票上市交易所：H股：香港联合交易所有限公司 股票代码：0914 A股：上海证券交易所 股票代码：600585 股票简称：海螺水泥 （七）公司首次注册日期：一九九七年九月一日 3首次注册地点：安徽省工商行政管理局 公司变更登记日期：变更注册登记地点：二五年五月二十五日 安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3400001300128 税务登记号：国税皖字34020214949036-X号 地税芜字34020214949036-X号（八）中国法律顾问：北京市竞天公诚律师事务所 北京市朝阳门外大街20号联合大厦15楼 香港法律顾问：赵不渝马国强律师事务所 香港中环康乐广场1号怡和大厦41楼（九）国际审计师：毕马威会计师事务所 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 国内审计师：毕马威华振会计师事务所 北京市东长安街1号东方广场东2座8楼（十）H股过户登记处：香港证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号和合中心17楼 4二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要（本报告内，除非另有说明，货币单位均为人民币，中华人民共和国之法定货币；除非另有说明，本报告内所有财务数据均系按照中国会计准则编制。）（一）按国际财务报告准则编制的财务概要（截至十二月三十一日止）（单位：人民币千元）项 目项 目 二六年 二六年 二五年二四年二三年 二二年营业收入净额 15,246,277 10,826,2148,384,9475,653,986 2,980,431除少数股东权益后净利润 1,482,795 385,832960,919743,404 267,596总资产 22,272,434 19,171,52515,897,31713,146,581 8,710,467负 债 13,922,230 12,566,4719,527,4747,629,533 4,770,809（二）按中国会计准则编制的会计数据 1、公司本年度实现的利润指标情况 项 目 项 目 数额数额（单位：人民币千元）利润总额 2,498,309 除少数股东权益后净利润 1,427,931 扣除非经常性损益后净利润 1,325,424 主营业务利润 4,406,920 其它业务利润 7,225 营业利润 2,237,512 投资收益 4,709 补贴收入 263,479 营业外收支净额(7,391)经营活动产生的现金流量净额 2,926,949 现金及现金等价物净增减额(40,780)本报告期扣除非经常性损益项目和金额如下：（单位：人民币千元）（1）政府补贴收入 196,845（2）非经常性损益所得税影响数 (61,228)（3）其它非经常性损益 (1,791)（4）非经常性损益对少数股东权益的影响数 (31,319)非经常性损益净额非经常性损益净额 102,507 52、主要会计数据和财务指标（单位：人民币千元）项 目 项 目 二六年 二六年 二五年 二四年 主营业务收入 15,246,27710,826,2148,384,947除少数股东权益后净利润 1,427,931406,8921,008,827总资产 22,305,52519,242,02616,067,170股东权益（不含少数股东权益）7,051,7065,711,4345,467,280每股收益（元/股）1.140.320.80每股净资产（元/股）5.624.554.35调整后的每股净资产（元/股）5.614.554.35每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股）2.331.211.14净资产收益率（全面摊薄）（）20.257.1218.45扣除非经常性损益之净资产收益率（）18.806.7417.92扣除非经常性损益之加权平均净资产收益率（）20.776.8919.50 3、按中国会计准则编制的合并会计报表与按国际财务报告准则编制的合并会计报表的差异说明 （单位：人民币千元）净净 利利 润润 股股 东东 权权 益益 二六二六年年二五年二六年 二六年 二五年 一月一日一月一日至至十二月三十一日十二月三十一日一月一日至十二月三十一日十二月 三十一日 十二月 三十一日 十二月 三十一日（业经审计）（业经审计）（业经审计）（业经审计）（业经审计）（业经审计）按中国会计准则编制的法定 财务报表所载之金额 1,427,931406,8927,051,706 5,711,434按国际财务报告准则不予认列的资产评估增值对折旧的影响 3,5603,5607,121 3,560按国际财务报告准则不予摊销的商誉 5,153(3,860)10,346 5,193按国际财务报告准则将开办费用一次摊销(1,639)(4,861)(6,500)(4,861)国际报告准则下对业务合并中获得的资产按公允价值认列的资产摊销或折旧的影响(1,694)-83,017 84,711冲回本集团改制时土地使用权评估增值 3,8383,838(156,063)(159,901)按国际财务报告准则递延确认的国产设备投资抵免的所得税 18,509(38,478)(83,902)(102,410)按国际财务报告准则确认递延所得税 27,18018,41217,636(9,543)其他(43)329（4,953）(4,672)按国际财务报告准则编制之金额 1,482,795385,8326,918,408 5,523,511 64、本年度股东权益变化情况（单位：人民币千元）项 目 项 目 股 本股 本 资本 资本 公积公积 盈余 盈余 公积公积 法定 法定 公益金公益金未分配 未分配 利润利润 拟分配 拟分配 现金股利 现金股利 股东权益股东权益合计合计 期初数 1,255,680 1,992,249 1,206,110582,7011,169,49887,897 5,711,434本期增加-239 296,990-1,427,931251,136 1,976,296本期减少-(582,701)(548,126)(87,897)(636,024)期末数 期末数 1,255,6801,992,488 1,503,100-2,049,303251,136 7,051,706 变化原因说明：（1）资本公积：依权益法认列所收购少数股权折价及子公司接受捐赠所占份额；（2）盈余公积：系本集团提取的法定盈余公积和以前年度提取的法定公益金；（3）法定公益金：本集团自2006年1月1日起不再提取法定公益金，将余额转入法定盈余公积；（4）未分配利润：报告期内实现的净利润及提取的盈余公积和已发放的现金股利。7三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况（一）报告期内本公司股本结构变动情况 （单位：千股）本次变动前本次变动前本次变动增减本次变动增减（，）（，）本次变动后本次变动后 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1、国家持股 0 0 0 2、国有法人持股 622,480 0 622,480 3、其他内资持股 0 0 0 4、外资持股 0 0 0 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股（“A 股”）200,000 0 200,000 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股（“H 股”）433,200 0 433,200 4、其他 0 0 0 三、股份总数三、股份总数 1,255,680 0 1,255,680 报告期内，本公司股份总数和股本结构未发生变化。报告期内，本公司于二六年八月二十一日分别与海螺集团、海创公司签署了购买资产协议，本公司拟向海螺集团发行22,755,147股A股以购买其持有的安徽宁昌塑料包装有限公司（“宁昌公司”）100股权、芜湖海螺塑料制品有限公司75股权（“芜湖塑料”）、上海海螺建材国际贸易有限公司（海螺国贸）100股权；向海创公司发行287,999,046股A股以购买其持有的本公司四间附属公司安徽荻港海螺水泥股份有限公司（“荻港海螺”）49股权、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司（“枞阳海螺”）49股权、安徽池州海螺水泥股份有限公司（“池州海螺”）49股权，安徽铜陵海螺水泥有限公司（“铜陵海螺”）31.86%的股权。上述两项交易已获得本公司二六年第一次临时股东大会、二六年第一次 H股类别股东会议、二六年第一次内资股类别股东会议批准，还需获得中国证监会的核准。8上述资产购买完成后,本公司的股权结构将有如下变化：本次资产购买完成前 本次资产购买完成后本次资产购买完成前 本次资产购买完成后 股份数量 股权比例 股份数量 股权比例 海螺集团 A 股 622,480,000 49.57%645,235,14741.19%海创公司 A 股 0 0%287,999,046 18.39%社会公众 H 股 433,200,000 34.50%433,200,000 27.66%社会公众 A 股 200,000,000 15.93%200,000,000 12.77%总计：1,255,680,000 100.00%1,566,434,193 100.00%（二）股票发行情况 截止报告期末之过去三年，本公司无股票发行情况。（三）二六年度本公司股票交易摘要 A 股/人民币元 H 股/港币元 年初首交易日开盘价 9.58 9.55 年终最后交易日收盘价 30.00 25.9 年内最高交易价 30.40 26.50 年内最低交易价 8.51 9.05（四）股东情况 1、截止二六年十二月三十一日，公司股东总数为 3,237 户，其中 H 股股东为61 户。2、截止二六年十二月三十一日，公司前十名股东及前十名流通股股东的持股情况：股股 东东 名名 称 称 股东性质股东性质期末持股数期末持股数（股）（股）持股比例持股比例(%)股份类别 股份类别 有无限售有无限售条件条件 1 海螺集团 国有股东622,480,00049.57 A 股 有 2 香港中央结算代理人有限公司 外资股东432,544,99734.45 H 股 无 3 丰和价值证券投资基金 其它 18690959 1.49 A 股 无 4 TCC International Limited 外资股东15,000,000 1.19 H 股 无 95 交通银行富国天益价值证券投资基金其它 12,380,002 0.99 A 股 无 6 泰和证券投资基金 其它 12,360,096 0.98 A 股 无 7 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 其它 12,245,1520.98 A 股 无 8 中国银行银华优质增长股票型证券 投资基金 其它 9,445,742 0.75 A 股 无 9 中国建设银行交银施罗德稳健配置 混合型证券投资基金 其它 7,679,972 0.61 A 股 无 10 海通交行日兴资产管理有限公司日兴 AM 中国人民币 A 股母基金 其它 7,109,455 0.57 A 股 无 11 中国工商银行广发稳健增长证券投资基金 其它 6,308,884 0.50 A 股 无 注：注：（1）上述股东中，海螺集团持有本公司股份 622,480,000 股，占本公司总股本的比例为 49.57%。海螺集团于二六年二月二十八日将其所持有的本公司国有股62,248万股中的6,440万股(约占公司总股本的 5.1%)质押给民生银行南京城南支行，用于贷款质押担保，质押期限为 1 年。前述股份质押已于二六年十一月二十三日提前解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续。本公司分别于二六年三月二日及二六年十二月五日就前述股份质押及解除质押情况进行了公告。除上述之披露外，报告期内海螺集团所持有本公司的股份数目未发生增减变化，所持股份亦无质押或冻结的情况。本公司未知其它流通股在报告期内是否存在质押或冻结的情况。根据本公司于二六年二月二十日相关股东会议审议批准并于二六年三月二日实施的股权分置改革方案、以及本公司二七年三月一日刊登之有限售条件的流通股上市公告，海螺集团通过向公司流通 A 股股东每 10 股流通 A 股支付 15.00 元现金对价，以获得海螺集团持有的海螺水泥非流通股股份的上市流通权。海螺集团持有的海螺水泥股份限售情况如下：有限售条件股东名称有限售条件股东名称 海螺集团 持有的有限售条件股份数量持有的有限售条件股份数量 622,480,000 可上市交易时间可上市交易时间 二七年三月七日 有限售条件股份可上市交易情况有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交易新增可上市交易 股份数量股份数量 二七年三月七日后 12 个月不超过 62,784,000 股；二七年三月一日后 24 个月不超过 125,568,000 股 限售条件限售条件 海螺集团持有的海螺水泥非流通股股份自获得上市流通权之日（二六年三月二日）起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期结束后，海螺集团通过上交所挂牌交易出售持有的海螺水泥股份，出售数量占海螺水泥股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。特殊承诺特殊承诺 若股权分置改革方案获得A股市场相关股东会议批准并实施6个月后的前30个股票交易日的A股收盘价的算术平均值低 10于 11.00 元，则海螺集团将上述差价的 50%以现金方式支付给现金补差股权登记日登记在册的全体流通 A 股股东，每 10股流通 A 股不超过 3.65 元。特殊承诺履行情况特殊承诺履行情况 截止二六年十月二十日，本公司实施股权分置改革完成6个月后的前30个股票交易日的A股收盘价的算术平均值为16.11 元，不低于 11.00 元，故海螺集团不需要履行上述承诺及支付现金补差。（2）香港结算代理人有限公司持有本公司 H 股 432,544,997 股，占本公司总股本的 34.45%，占本公司已发行 H 股股本的 99.85%，乃分别代表其多个客户所持有。（3）就董事会所知，除丰和价值证券投资基金与泰和证券投资基金同属于嘉实基金管理公司、广发策略优选混合型证券投资基金与广发稳健增长证券投资基金同属于广发基金管理公司外，未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。（4）于二六年十二月三十一日，以下人士(本公司董事或主要行政人员除外)持有本公司股份及相关股份之权益或淡仓而须记入本公司根据香港法例(第 571 章)证券及期货条例第 336条而存置之权益登记册中：股东名称 股东名称 持有之普通股 持有之普通股 数目 数目 权益性质 权益性质 权益占有关类别 权益占有关类别 股份之百分比 股份之百分比 海螺集团 622,480,000 股A 股(好仓)(附注 a)实益拥有人 75.68%(附注 b)安徽省投资集团有限责任公司 622,480,000 股A 股(好仓)(附注 a)受控制 公司权益 75.68%(附注 b)海创公司 622,480,000 股A 股(好仓)(附注 a)受控制 公司权益 75.68%(附注 b)Morgan Stanley Private Equity Asia,Inc.133,200,000 股A 股(好仓)(附注 c)受控制 公司权益 16.19%(附注 b)Morgan Stanley Private Equity Asia,LLC 133,200,000 股A 股(好仓)(附注 c)受控制 公司权益 16.19%(附注 b)Morgan Stanley Private Equity Asia,L.P.133,200,000 股A 股(好仓)(附注 c)受控制 公司权益 16.19%(附注 b)MS Asia Pacific Holdings Limited 133,200,000 股A 股(好仓)(附注 c)受控制 公司权益 16.19%(附注 b)MS Asia Pacific Investment Limited 133,200,000 股A 股(好仓)(附注 c)受控制 公司权益 16.19%(附注 b)MS Asia Investment Limited 133,200,000 股A 股(好仓)(附注 c)其它 16.19%(附注 b)11国际金融公司 46,800,000 股A 股(附注 d)其它 5.70%(附注 b)JPMorgan Chase&Co.644,000 股H 股（好仓）实益拥有人 0.15%（附注 e）JPMorgan Chase&Co.44,552,000 股H 股（好仓）(附注 f)投资经理 10.28%（附注 e）JPMorgan Chase&Co.41,237,200H 股（好仓）（附注 f）受控制公司权益 9.52%（附注 e）The Capital Group Companies,Inc.60,596,000 股H 股（好仓）（附注 g）投资经理 13.99%（附注 e）T.Rowe Price Associates,Inc.and its affiliates 38,654,000 股H 股（好仓）投资经理 8.92%（附注 e）Fidelity International Limited 28,180,000 股H 股（好仓）投资经理 6.51%（附注 e）附注：附注：（a）该 622,480,000 股 A 股股份是以海螺集团名义及其作为股份实益拥有人身份持有。海螺集团注册资本为 8 亿元，其中安徽省投资集团有限责任公司(“投资集团”)出资 4.08 亿,元，拥有海螺集团 51%权益；海创公司 出资 3.92 亿元，拥有海螺集团 49%权益。根据证券及期货条例(香港法例第 571 章)，投资集团及海创公司均被视为拥有全部海螺集团所持有本公司股份的权益。于 2005 年 12 月 28 日，海螺集团已与战略投资者 MS Asia Investment Limited(由摩根土丹利所间接控制之公司，以下简称MS）和国际金融公司(世界银行集团成员之一，以下简称IFC)签署协议(“该转让协议”“该转让协议”)，拟将其持有本公司 13,200 万股和 4,800 万股股份分别转让给 MS 和 IFC两家战略投资者。于 2006 年 3 月 31 日，海螺集团与 MS 及 IFC 签署该转让协议的补充协议（“该补充协议”“该补充协议”），对 MS 及 IFC 拟受让的股份数目及价格等进行了调整，MS 拟受让的股份由 13,200 万股增加至 13,320 万股，IFC 拟受让的由 4,800 万股减少至 4,680 万股。本公司已于 2006 年 4 月 30 日收到国务院国有资产监督管理委员会国资产权2006477 号 关于安徽海螺水泥股份有限公司部分国有股转让有关问题的批复，同意海螺集团将其所持本公司 62,248万股中的 13,320 万股转让给 MS，4,680 万股转让给 IFC。上述股份转让还须中国政府有关部门批准后方可生效。（b）内资股的已发行股份总数为 822,480,000 股，均为 A 股股份。（c）按该转让协议及该补充协议，MS 拟购入 13,320 万 A 股。虽然该转让协议项下的股份转让尚未生效，但是根据证券及期货条例，MS 会被视为拥有该 13,320 万股股份的权益。根据分别由 Morgan Stanley Private Equity Asia Inc.(“MS Inc.”)、Morgan Stanley Private Equity Asia,LLC(“MS 12LLC”)、Morgan Stanley Private Equity Asia,L.P.(“MSLP”)、MS Asia Pacific Holdings Limited(“MSPH”)、MS Asia Pacific Investment Limited(“MSPI”)及 MS 于 2005 年 12 月 29 日提交的股份权益表格，MS Inc.持有 MS LLC 58.50%股权，MS LLC.持有 MSPH 100%股权及 MSLP 1%股权，MS LP持有 MSPI 94.45%股权，而 MS PH 及 MS PI 则分别持有 MS 63.32%股权及 36.68%股权。根据证券及期货条例，MS Inc.、MS LLC、MS LP、MS PH 及 MS PI 均被视为持有 MS 所拥有的股份权益。（d）按该转让协议，IFC 拟购入 4,680 万股 A 股。虽然该转让协议项下的股份转让尚未生效，但是根据证券及期货条例，IFC 会被视为拥有该 4,680 万股股份的权益。但按本公司记录，IFC并未向联交所及本公司呈交有关的权益申报表。（e）H 股的已发行股份总数为 433,200,000。（f）根据JPMorgan Chase&Co.于2006年12月4日呈交的股益申报表，该等股份是透过JPMorgan Chase&Co.的若干附属公司持有。（g）根据 The Capital Group Companies,Inc.于 2006 年 11 月 21 日呈交的股益申报表，该等股份是透过 The Capital Group Companies,Inc.的若干附属公司持有。除上述股东外，于二六年十二月三十一日，本公司并未知悉任何根据香港法例（第 571 章）证券及期货条例第 336 条须予纪录之权益。3、本公司控股股东情况 法定中文名称:安徽海螺集团有限责任公司 法定代表人：郭文叁 成立日期：1996年11月8日 注册资本：8亿元人民币 主要经营业务：资产经营，投资、融资、产权交易，建筑材料，化工产品，运输、仓储，建筑工程，科技产品开发、技术服务，进出口贸易等 报告期内，本公司的控股股东未发生变更。4、本公司控股股东的控股股东情况 法定中文名称:安徽省投资集团有限责任公司 法定代表人：杜长棣 成立日期：1998年7月31日 注册资本：12.2亿元人民币 主要经营业务：筹措、管理、经营本省基本建设基金、铁路建设基金和其它建设资金，产业投资、资本运营等。报告期内，本公司控股股东的控股股东未发生变更。135、本公司与控股股东的控股股东之间的产权和控制关系 6、公众持股量 基于公开之资料及据董事所知悉，截至本报告日期为止，本公司一直维持联交所上市规则所订明之公众持股。（五）购买、出售及赎回上市股份 截至二六年十二月三十一日止年度内本公司及其附属子公司概无购买、出售及购回任何本公司上市股份。（六）优先认股权 根据本公司之章程（“公司章程”）及中国法律，并无规定本公司需对现有的股东按其持股比例给予其优先购买新股之权利。（七）有关涉及本身的证券之交易 截至二六年十二月三十一日止，本集团并无发行或授予任何可转换证券、期权、认股权证或其它类似权证。另外，截至二六年十二月三十一日，本集团并无可赎回证券。（八）上市证券持有人税项减免 截至二六年十二月三十一日止年度内，本公司的上市证券持有人按中国法律地位并不能够因持有该等证券而享有税项减免。安徽海螺水泥股份有限公司安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺集团有限责任公司安徽省投资集团有限责任公司5149.57 14四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员基本情况 姓 名 姓 名 职 务 职 务 性别性别年龄年龄任期 任期 郭文叁 董事长 男 52 2004年6月1日-2007年5月31日 薛同祖 独立非执行董事 女 70 2004年6月1日-2007年5月31日 丁志明 独立非执行董事 男 57 2004年6月1日-2007年5月31日 陈育棠 独立非执行董事 男 44 2006年6月17日-2007年5月31日 李顺安 执行董事 男 49 2004年6月1日-2007年5月31日 余 彪 执行董事 男 53 2004年6月1日-2007年5月31日 郭景彬 执行董事 男 49 2004年6月1日-2007年5月31日 任 勇 执行董事、总经理 男 44 2005年5月18日-2007年5月31日 王 俊 监事会主席 男 50 2005年5月18日-2007年5月31日 王燕谋 监事 男 75 2004年6月1日-2007年5月31日 康 洹 监事 男 44 2004年6月1日-2007年5月31日 齐生立 副总经理 男 42 2004年6月1日-2007年5月31日 何承发 副总经理 男 41 2004年6月1日-2007年5月31日 汪鹏飞 总经理助理 男 45 2005年9月22日-2007年5月31日 吴黎康 总经理助理 男 41 2004年6月1日-2007年4月12日（注）王建超 总经理助理 男 43 2004年6月1日-2007年5月31日 王 彪 总经理助理 男 43 2005年9月22日-2007年4月12日（注）章明静 董事会秘书（公司秘书）女 45 2004年6月1日-2007年5月31日 赵不渝 公司秘书（香港）男 43 2004年6月1日-2007年5月31日 注：经二七年四月十二日本公司三届十一次董事会会议批准，吴黎康先生、王彪先生不再担任本公司总经理助理。上述董事、监事及高级管理人员在报告期内并无持有或买卖本公司股票的情况。15在控股股东单位海螺集团以及其它单位任职的董事、监事及高级管理人员情况：姓 名 姓 名 在海螺集团担任职务及在海螺集团担任职务及任职期间 任职期间 是否在 是否在 海螺集团海螺集团领取报酬领取报酬在其他单位担任职务 在其他单位担任职务 及任职期间 及任职期间 是否在是否在该单位该单位领取报领取报酬 酬 郭文叁 董事长、总经理（1997年1月至今）否 海创公司董事长（2002年11月至2006年7月）否 李顺安 副 董 事 长、副 总 经 理（1997年1月至今）否 海创公司董事（2002年11月至2006年7月）海螺型材董事（2000年5月至今）、董事长（2005年10月至今）在海螺型材领取报酬余 彪 董事、副总经理（1998年12月至今）否 海创公司董事（2002年11月至2006年7月）海螺型材董事（2000年5月至今）安徽巢东水泥集团有限责任公司（“巢东集团”）董事长（2004年1月至今）在巢东集团领取报酬郭景彬 董事、副总经理（1997年1月至今）否 海创公司董事（2002年11月至2006年7月）否 任 勇 董事（2003年12月至今）否 否 王 俊 否 海创公司董事长（2006年8月至今）海螺型材监事会主席（2000年5月至今）否 注：根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会的有关要求，海螺集团的现任行政高管人员年薪亦与海螺集团的整体业绩表现挂钩。董事、监事及高级管理人员简历 执行董事 郭文叁郭文叁先生，高级工程师，本公司董事长。郭先生于一九七八年毕业于上海同济大学。于一九八年加入本集团，历任多个领导职务，具有二十多年的企业管理经验，是资深的水泥工艺技术专家。郭先生曾获中国国务院颁发的新型干法水泥生产关键技术与装备开发及工程应用项目国家科学技术进步奖二等奖。郭先生曾获得国家五一劳动奖章、全国建材系统劳动模范等荣誉，安徽省人民政府曾授予其贡献奖金质奖章。郭先生现亦兼任中国建筑材料工业协会副会长、中国国际工程咨询公司专家委员会专家。李顺安李顺安先生，高级工程师，为本公司执行董事。李先生于一九八年在安徽建材学院毕业后加入本集团。李先生历任安徽省宁国水泥厂（“宁国水泥厂“）厂长及本公司 16副总经理等多个领导职务，在水泥企业的工艺技术和生产经营管理方面具有丰富的经验。余彪余彪先生，高级工程师，为本公司执行董事。余先生于一九八年在安徽建材学院毕业后加入本集团。余先生历任本公司副总经理等多个领导职务，在水泥工艺技术方面有深入的研究，具有丰富的工程项目管理经验，曾担任原国家建材局科技教育委员会水泥组委员。余先生亦为中国水泥协会副会长。郭景彬郭景彬先生，工程师，为本公司执行董事。郭先生于一九八年在上海建材学院毕业后加入本集团。郭先生历任本公司董事会秘书、副总经理等多个领导职务，在资本市场具有丰富经验。任勇任勇先生，工程师，为本公司执行董事、总经理。任先生毕业于上海建材学院，并于一九九八年参加国家经贸委组织的 MBA 专业培训及瑞典斯德哥尔摩大学商学院MBA 专业培训。任先生于一九八二年加入本集团，历任宁国水泥厂制造分厂厂长、铜陵海螺副总经理、本公司销售部部长等多个领导职务。独立非执行董事 薛同祖薛同祖女士，教授级高级工程师，曾担任本公司独立非执行董事。薛女士出生于一九三七年，一九六二年七月毕业于中国矿业大学。薛女士在中国建筑材料工业方面拥有丰富经验，先后任职于国家建材部、国家建委、国家建材局及中国建材工业总公司，并曾担任国家建材局投资司司长及中国建材工业建设总公司总经理。一九九三年起，薛女士享受政府特殊津贴。丁志明丁志明先生，高级经济师、高级国际商务师。丁先生毕业于北京经贸大学，并曾赴意大利进修国际贸易。丁先生曾任职于国家经贸部、中国驻比利时大使馆、中国五金矿业进出口总公司。彼亦曾担任香港华润五金矿产有限公司董事总经理。陈育棠陈育棠先生，香港会计师公会资深执业会计师（FCPA），澳大利亚会计师公会会员（CPA，Aust.CPAs）。陈先生毕业于澳大利亚纽卡素大学，获商业学士学位，以及香港中文大学，并获工商管理硕士学位。陈先生曾任职于香港 G2000 集团、达成集团、以及安永会计师事务所，拥有超过 20 年的丰富财务管理工作经验。陈先生现亦在天年生物控股有限公司、大昌微线集团有限公司、锦兴国际控股公司、中汽资源投资有限公司、世贸彬记集团有限公司等香港交易所挂牌上市公司、德扬会计师事务所有限公司等六家香港公司担任董事职务。17监事 王俊王俊先生，高级工程师，本公司监事会主席。王先生于一九八二年在安徽大学毕业后加入本集团。王先生历任宁国水泥厂计量自动化处处长、人事处处长、党委书记等职务。王燕谋王燕谋先生，本公司监事。王先生于一九五六年毕业于中国东南大学，一九六二年获前苏联副博士学位。王先生曾任中国建筑材料科学研究院院长、国家建筑材料工业局局长和中国硅酸盐学会理事长等职务。一九九七年起出任中国国际工程咨询公司专家委员会顾问，现在还任中国投资协会特邀顾问以及中国建筑材料工业协会名誉会长。王先生曾担任第八届全国政协委员。王先生曾担任本公司第一届及第二届独立非执行董事，现亦担任海螺型材独立非执行董事。康洹康洹先生，本公司监事。康先生持有美国奥斯丁得克萨斯大学颁发法学博士头衔。康先生为美国纽约州政府最高法院的注册律师，并为英国律师协会之会员。康先生曾担任本公司第一届及第二届独立非执行董事。高级管理人员 齐生立齐生立先生，经济师，本公司副总经理。齐先生毕业于武汉工业大学，于一九八九年加入本集团，历任宁国水泥厂组织人事部副部长、本公司人事部部长等职务。何承发何承发先生，工程师，本公司副总经理。何先生毕业于武汉工业大学，于一九九年加入本集团，历任宁国水泥厂机械副总工程师、本公司装备部部长等职务。汪鹏飞汪鹏飞先生，本公司总经理助理。汪先生毕业于国家建材技工学校，于一九八四年加入本集团，历任宁国水泥厂副厂长等职务。汪鹏飞先生现亦担任荻港海螺）、枞阳海螺、安徽怀宁海螺水泥有限公司（“怀宁海螺”）、芜湖海螺水泥有限公司（芜湖海螺“）、双峰海螺水泥有限公司（“双峰海螺”）董事长。吴黎康吴黎康先生，工程师，本公司总经理助理。吴先生毕业于武汉工业大学，于一九八六年加入本集团，历任铜陵海螺制造分厂厂长、宁国水泥厂厂长助理、副厂长、建德海螺水泥有限公司（“建德海螺”）总经理、池州海螺总经理等职务。王建超王建超先生，助理经济师，本公司总经理助理。王先生毕业于黄山学院，于一九八二年加入本集团，历任海螺集团进出口部副部长、本公司国际业务部部长、供应部部长等职务。王彪王彪先生，工程师，本公司总经理助理。王先生毕业于华东冶金学院，于一九八五 18年加入本集团，历任宁国水泥厂计量自动化处处长、海螺集团发展部副部长、海螺集团装备部副部长、海螺集团自动化所所长等职务。董事会秘书（公司秘书）章明静章明静女士，于一九八八年七月毕业于安徽师范大学。章女士于一九八七年十一月加入本集团，并历任宁国水泥厂对外经济合作部部长、发展部副部长等职务。章女士现亦担任上海海螺水泥销售有限公司总经理。赵不渝赵不渝先生，香港执业律师，毕业于香港大学。现为赵不渝 马国强律师事务所合伙人，亦是香港律师会证券法委员会的成员。赵先生曾负责处理多项香港地区及跨国性公司财务及商业法律工作，其中包括上市、收购合并、私有化、欧洲债券及衍生工具发行、集团改组等。（二）报告期内本公司董事、监事及高级管理人员聘任或离任情况 二六年四月二十五日，本公司三届八次董事会同意聘任李国明先生担任本公司的高级财务经理（暨香港会计师）。李国明先生的任期为二六年五月一日至二七年四月三十日。二六年四月二十五日，本公司三届八次董事会同意提名陈育棠先生为本公司独立非执行董事候选人，并获二六年六月十六日召开的本公司二五年度股东大会审议批准。陈育棠先生的任期与本公司第三届董事会成员之任期相同。本公司原独立非执行董事匡炳文先生之任期于二六年六月十六日终止，匡炳文先生不再担任本公司独立非执行董事。（三）董事、监事之服务合约、