000534_2006_汕电力A_2006年年度报告_2007-03-29.pdf

汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告 汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告 2007 年年 3 月月 28 日日 目目 录录 重 要 提 示1 第一节 公司基本情况2 第二节 会计数据和业务数据摘要3 第三节 股本变动和股东情况6 第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况10 第五节 公司治理结构14 第六节 股东大会情况简介17 第七节 董事会报告19 第八节 监事会报告29 重 要 提 示1 第一节 公司基本情况2 第二节 会计数据和业务数据摘要3 第三节 股本变动和股东情况6 第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况10 第五节 公司治理结构14 第六节 股东大会情况简介17 第七节 董事会报告19 第八节 监事会报告29 第九节 重要事项32 第九节 重要事项32 第十节 财务会计报告35 第十一节 备查文件86 第十节 财务会计报告35 第十一节 备查文件86 汕头电力发展股份有限公司汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 1【重要提示重要提示】一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高管人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高管人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。三、公司杨竞雄董事、李卓彦董事、李贵才独立董事因工作原因未能出席本次董事会，分别委托林伟光董事、黄振光董事、罗蒙独立董事代为行使表决权。四、公司董事长林伟光先生、总经理黄振光先生、财务总监郭勇鑫先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。三、公司杨竞雄董事、李卓彦董事、李贵才独立董事因工作原因未能出席本次董事会，分别委托林伟光董事、黄振光董事、罗蒙独立董事代为行使表决权。四、公司董事长林伟光先生、总经理黄振光先生、财务总监郭勇鑫先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。五、本公司聘请上海立信长江会计师事务所（该所现已更名为“立信会计师事务所有限公司”）已完成对本公司报告期财务报告审计工作，并出具了标准无保留审计意见的审计报告。五、本公司聘请上海立信长江会计师事务所（该所现已更名为“立信会计师事务所有限公司”）已完成对本公司报告期财务报告审计工作，并出具了标准无保留审计意见的审计报告。汕头电力发展股份有限公司汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 2第一节 公司基本情况 第一节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：一、公司法定中文名称：汕头电力发展股份有限公司 公司法定英文名称：公司法定英文名称：SHANTOU ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：林伟光 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：黄曼华 联系地址：联系地址：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼 电 话：电 话：（0754）8857191 传 真：传 真：（0754）8857199 电子信箱：电子信箱： 四、公司证券事务代表：四、公司证券事务代表：袁克新 联系地址：联系地址：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼 联系电话：联系电话：（0754)8857382 传 真：传 真：（0754)8857382 电子信箱：电子信箱： 五、公司注册地址：五、公司注册地址：广东省汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼 公司办公地址：公司办公地址：广东省汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 搂 邮政编码：邮政编码：515041 电子信箱：电子信箱： 六、公司选定的信息披露报刊：六、公司选定的信息披露报刊：证券时报 刊载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：刊载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司证券部 七、公司股票上市交易所：七、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称股票简称：汕电力 股票代码：股票代码：000534 八、其他有关资料 八、其他有关资料 公司首次注册登记日:1992 年 10 月 25 日；公司最新变更注册登记日:2006 年 9 月26 日；变更后法定代表人为：林伟光；企业法人营业执照注册号：4405001006652；税务登记号码：440501192754762；公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所；会计师事务所办公地址：上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼。汕头电力发展股份有限公司汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 3第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 一、本年度主要会计数据 单位：人民币元 项 目 金 额 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 14,679,863.12 净利润 9,437,162.36 扣除非经常性损益后的净利润-16,327,162.13 主营业务利润 9,554,048.72 其他业务利润 21,806.40 营业利润 -19,940,465.94 投资收益 37,043,473.38 补贴收入/营业外收支净额 -2,243,144.32 经营活动产生的现金流量净额-62,633,019.29 现金及现金等价物净增加额-43,222,613.48 注；注；按照公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号非经常性损益 的要求，扣除的非经常性损益的项目及涉及金额明细：项 目 金额（元）按照公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号非经常性损益 的要求，扣除的非经常性损益的项目及涉及金额明细：项 目 金额（元）短期投资收益 5,629,860.26 股权转让收益 24,503,161.91 扣除减值准备后的营业外收支净额-123,644.68 转回以前年度计提的减值准备 301,592.50 所得税影响数-4,546,645.50 合 计 25,764,324.49 汕头电力发展股份有限公司汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 4二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：单位：人民币元 单位：人民币元 项 目 项 目 2006 2005 年年 2004 年年 主营业务收入 211,689,436.03211,057,812.79155,598,709.10净利润 9,437,162.36 2,133,586.85 1,795,568.70 总资产 806,449,649.47559,960,593.28555,303,845.68股东权益（不含少数股东权益）559,599,943.23552,915,701.51550,782,114.66每股收益（摊薄）0.0370 0.0102 0.0086 每股收益（加权）0.0370 0.0102 0.0086 每股净资产 2.1936 2.6549 2.6447 调整后的每股净资产 2.1902 2.6176 2.6070 每股经营活动产生的现金流量净额-0.2455-0.1250-0.0420 净资产收益率（摊薄）（）1.6864 0.3859 03260 净资产收益率（加权）（）1.6924 0.3859 0.3215 三、本年度利润表附表:净资产收益率（）每股收益（元）三、本年度利润表附表:净资产收益率（）每股收益（元）报告期利润 全面 摊薄 加权 平均 基本每股收益 稀释每股收益 报告期利润 全面 摊薄 加权 平均 基本每股收益 稀释每股收益 主营业务利润 1.70731.71330.0375 0.0375营业利润-3.5633-3.5759-0.0782-0.0782归属于公司普通股股东的净利润 1.68641.69240.0370 0.0370扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-2.9176-2.9279-0.0640-0.0640注：上表每股收益和净资产收益率按照公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号 方法计算。注：上表每股收益和净资产收益率按照公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号 方法计算。汕头电力发展股份有限公司汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 5四、报告期内股东权益变动情况表:四、报告期内股东权益变动情况表:单位:人民币元、股 单位:人民币元、股 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益 期初数 208,261,325.00284,885,088.4556,037,802.063,731,486.00 552,915,701.51 本 期增加 46,849,771.00623,229.728,813,932.64 6,684,241.72本 期减少 0.0049,602,691.64 期末数 255,111,096.00235,282,396.8156,661,031.7812,545,418.64 559,599,943.23变 动原因 实施股权分置改革 股改以公积金转增进行 按净利润 10%计提 增加报告期未分配利润 汕头电力发展股份有限公司汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 6第三节 股本变动和股东情况 第三节 股本变动和股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表 股份单位：股股份单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 120,035,992 57.64%2,1194,4926,611 120,042,603 47.06%1、国家持股 79,860,000 38.35%0-60,397,929-60,397,929 19,462,0717.63%2、国有法人持股 14,520,000 6.97%00 14,520,0005.69%3、其他内资持股 25,655,992 12.32%2,11960,402,42160,404,540 86,060,532 33.73%其中：境内法人持股 25,652,000 12.32%060,397,92960,397,929 86,049,929 33.73%境内自然人持股 3,992 0.00%2,1194,4926,611 10,6030.00%4、外资持股 0 0.00%00 00.00%其中：境外法人持股 0 0.00%00 00.00%境外自然人持股 0 0.00%00 00.00%二、无限售条件股份 88,225,333 42.36%46,847,652-4,49246,843,160 135,068,493 52.94%1、人民币普通股 88,225,333 42.36%46,847,652-4,49246,843,160 135,068,493 52.94%2、境内上市的外资股 00 00.00%3、境外上市的外资股 00 00.00%4、其他 三、股份总数 208,261,325 100.00%46,849,771046,849,771 255,111,096100.00%注：注：1.股份变动中公积金转股是报告期内公司股权分置改革以公积金转增形式进行；股份变动中公积金转股是报告期内公司股权分置改革以公积金转增形式进行；2.国家股减少是原控股股东汕头市电力开发公司转让股权国家股减少是原控股股东汕头市电力开发公司转让股权 60,397,929 股；股；3.其他内资持股增加是万泽集团有限公司受让股权其他内资持股增加是万泽集团有限公司受让股权 60,397,929 股。股。（二）股票发行与上市情况 1、截至报告期末，公司前三年未发生股票发行与上市情况。汕头电力发展股份有限公司汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 7 2、经2006年7月31日召开的汕头电力发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议，审议通过公司股权分置改革方案，公司以流通股股份88,229,325股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增5.31股。公司的股本结构因股权分置改革发生变化：由股权分置改革前的非流通股份120,032,000股，流通股份88,229,325股，变更为有限售条件的流通股120,038,111股，无限售条件的流通股135,072,985股。3、有限售条件股份数量及股份可上市时间 有限售条件股东名称 有限售条件的股份数量（股）可上市流 通时间 限售期新增上市交易 股份数量 有限售条件股份数量 余额 无限售条件 股份数量 余额 限售条件 有限售条件股东名称 有限售条件的股份数量（股）可上市流 通时间 限售期新增上市交易 股份数量 有限售条件股份数量 余额 无限售条件 股份数量 余额 限售条件 2007年8月11日12,755,554 47,642,37512,755,554 2008年8月11日12,755,555 34,886,82025,511,109 万泽集团有限公司 60,397,929 2009年8月11日34,886,820 0 60,397,929 2007年8月11日12,755,554 6,706,51712,755,554 汕头市电力开发公司 19,462,071 2008年8月11日6,706,517 0 19,462,071 2007年8月11日12,755,554 1,764,44612,755,554 中国信达资产管理公司 14,520,000 2008年8月11日1,764,446 0 14,520,000 自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。汕头汇晟投资有限公司 12,100,000 2007年8月11日12,100,000 0 12,100,000 汕头市城市建设开发总公司 7,260,000 2007年8月11日7,260,0000 7,260,000 交通银行股份有限公司汕头分行 4,840,000 2007年8月11日4,840,0000 4,840,000 汕头电力经济发展公司 484,000 2007年8月11日484,0000 484,000 汕头经济特区金宏发展总公司 242,000 2007年8月11日242,0000 242,000 汕头中海发展总公司 242,000 2007年8月11日242,0000 242,000 汕头地产总公司 242,000 2007年8月11日242,0000 242,000 汕头市信托投资公司 242,000 2007年8月11日242,0000 242,000 自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。汕头电力发展股份有限公司汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 8二、股东情况介绍 二、股东情况介绍（一）截止2006年12月31日公司股东总数情况及前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 单位：股 股东总数 43,847 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 万泽集团有限公司 其他 23.68%60,397,92960,397,929 60,397,929汕头市电力开发公司 国有股东 7.63%19,462,07119,462,071 19,462,071中国信达资产管理公司 国有股东 5.69%14,520,00014,520,000 0汕头汇晟投资有限公司 其他 4.74%12,100,00012,100,000 0汕头市城市建设开发总公司 其他 2.85%7,260,0007,260,000 0交通银行股份有限公司汕头分行 其他 1.90%4,840,0004,840,000 0吴一山 其他 0.21%529,1140 0郑淑卿 其他 0.19%486,0000 0汕头电力经济发展公司 其他 0.19%484,000484,000 0林泽贤 其他 0.17%440,2080 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 吴一山 529,114 人民币普通股 郑淑卿 486,000 人民币普通股 林泽贤 440,208 人民币普通股 陈勇瑞 332,000 人民币普通股 柳忠义 322,264 人民币普通股 肖楚雄 313,093 人民币普通股 陈鹏展 285,900 人民币普通股 袁小滨 284,300 人民币普通股 史桂芬 282,900 人民币普通股 吴惠强 282,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知以上流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。注 1：在前十名股东中，第 1-6 及第 9 名股东分别与上述股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；其他股东情况不详；2：万泽集团有限公司于 2006 年 8 月 4 日正式成为第一大股东，持有本公司注 1：在前十名股东中，第 1-6 及第 9 名股东分别与上述股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；其他股东情况不详；2：万泽集团有限公司于 2006 年 8 月 4 日正式成为第一大股东，持有本公司 6,039.7929 万股(占本公司股本总额万股(占本公司股本总额 23.68%)，汕头市电力开发持有本公司股份 19,462,071 股（国有股），为公司第二)，汕头市电力开发持有本公司股份 19,462,071 股（国有股），为公司第二 汕头电力发展股份有限公司汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 9大股东，详见 2006 年 8 月 5 日的中国证券报、证券时报。大股东，详见 2006 年 8 月 5 日的中国证券报、证券时报。（二）公司控股股东情况 本公司控股股东为万泽集团有限公司。万泽集团有限公司成立于 2002 年 1 月 28 日。注册地：深圳市罗湖区建设路 2022 号国际金融大厦 33 层。住所地：深圳市福田区笋岗西路 3009 号万泽大厦。法定代表人：林伟光。注册资本：28100 万元。企业法人营业执照注册号码：4403012082062。企业类型：有限责任公司。经济性质：民营。经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；盐田区 J402-0093 地块的房地产开发经营；信息咨询（不含限制项目）；企业形象策划；自有物业管理；小区园林绿化（不含市规划区内项目绿化）；建材购销。（三）公司及实际控制人产权和控制关系方框图：万泽集团有限公司 汕头电力发展股份有限公司 23.68%林伟光 51.80%汕头电力发展股份有限公司汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 10第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、公司高级管理人员 一、董事、监事、公司高级管理人员（一）公司现任董事、监事和高级管理人员基本情况如下：姓姓 名名 职职 务务 性别年龄任期起止日期年初持股数（股）性别年龄任期起止日期年初持股数（股）年末持股数（股）年末持股数（股）林伟光 董事长 男442006.82009.80 0 黄振光 董事、总经理 男412006.82009.80 0 林诚东 董事、副总经理 男452006.82009.80 0 杨竞雄 董事 女402006.82009.80 0 郑灶松 董事 男602006.82009.80 0 李卓彦 董事 男352006.82009.80 0 罗蒙 独立董事 男532006.82009.80 0 李贵才 独立董事 男492006.82009.80 0 吴伟锋 独立董事 男422006.82009.80 0 赵国华 监事会主席 男402007.12009.80 0 许俊武 监事 男492006.82009.80 0 许小将 监事 男382006.82009.80 0 林伟龙 监事 男352006.82009.80 0 林楚成 监事 男482006.82009.83200 4899 洪鸿川 监事 男412006.82009.80 0 黄曼华 副总经理、董秘 女452006.102009.83726 5704 陈小卫 副总经理 男412006.102009.80 0 郭勇鑫 财务总监 男322006.102009.80 0 注：有关人员持股变化的原因是报告期公司实施股权分置改革所致。注：有关人员持股变化的原因是报告期公司实施股权分置改革所致。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在股东单位及其他单位的任职或兼职情况。1、董事成员 林伟光1、董事成员 林伟光 男 1963 年 6 月出生 北京大学 EMBA 药剂师职称，历任职于深圳市万泽医药有限公司、深圳碧轩房地产开发有限公司总经理职务。现任万泽集团有限公司董事长、汕头电力发展股份有限公司董事长。黄振光黄振光 男 1966 年 10 月出生 硕士 高级工程师，历任汕头电力发展股份有限公司热电一厂厂长、公司总经理、董事长职务。现任汕头电力发展股份有限公司董事总经理。林诚东林诚东 男 1962 年 3 月生 大学学历 高级工程师，历任广州市远洋公司工程 汕头电力发展股份有限公司汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 11师、深圳烟贸中心业务经理、丽豪实业副总经理、深圳碧轩房地产公司副总经理。现任万泽集团有限公司董事、汕头电力发展股份有限公司董事副经理，兼深圳市万泽房地产开发有限公司董事长、总经理职务。杨竞雄杨竞雄 女 1967 年 5 月生 中欧商学院 EMBA 药剂师，历任深圳万泽医药有限公司、深圳市万泽医药连锁有限公司经理、董事长职务；现任万泽集团有限公司董事总经理、汕头电力发展股份有限公司董事。郑灶松郑灶松 1947 年 10 月出生 中师 政工师，历任汕头电力发展股份有限公司总经理、汕头市电力开发公司副经理，现任汕头市电力开发公司副经理、汕头电力发展股份有限公司董事。李卓彦李卓彦 男 1972 年 12 月生 大学本科，现任中国信达资产管理公司证券发行销售办公室主任，证券部高级副经理，资本市场组业务主管。罗蒙罗蒙 男 1954年9月出生 大学学历 高级工程师，历任深圳市宝安区副区长、深圳城市管理办公室副主任、深圳市规划国土局副局长；现任深圳市长城投资控股股份有限公司独立董事；汕头电力发展股份有限公司独立董事。李贵才李贵才 男 1958 年 6 月出生 博士 北京大学博士生导师，历任深圳市国土局总规室主任、深圳市城市规划设计院院副总规划师、深圳市城市规划学会副秘书长，现任北京大学深圳研究生院副院长，教授；汕头电力发展股份有限公司董事。吴伟锋吴伟锋 男 1965 年 10 月出生 大学学历 注册会计师，现任深圳市义达会计师事务所有限责任公司首席合伙人；汕头电力发展股份有限公司董事。2、监事成员 赵国华2、监事成员 赵国华 男 1967 年 1 月出生，研究生 经济学硕士，历任深圳惠新源实业发展有限公司副总经理，现任万泽集团有限公司企业管理部高级经理；汕头电力发展股份有限公司监事会主席。许俊武许俊武 男 1958 年 1 月出生 大专，现任汕头市电力开发公司企业发展部临时负责人；汕头电力发展股份有限公司监事。许小将许小将 男 1969 年 4 月出生 大专 助理会计师，现任汕头市城市建设开发总公司财务科科长；汕头电力发展股份有限公司监事。林伟龙林伟龙 男 1972 年 11 月生 学历大专，历任任交通银行汕头中区支行副行长、交通银行汕头荣华支行行长，现任任交通银行股份有限公司汕头龙湖支行行长；汕头 汕头电力发展股份有限公司汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 12电力发展股份有限公司监事。洪鸿川洪鸿川 男 1966 年 7 月出生 在职研究生 会计师、审计师、经济师，现任汕头电力发展股份有限公司财务部主管、公司监事。林楚成林楚成 男 1959 年 1 月生 中专毕业 经济师，历任汕头电力发展股份有限公司物业经贸部经理，现任汕头电力发展股份有限公司房地产部经理、公司监事。3、高管人员 黄曼华3、高管人员 黄曼华 女 1962 年 9 月出生 研究生，现任汕头电力发展股份有限公司副总经理、董事会秘书。陈小卫陈小卫 男 1966 年 1 月出生 硕士研究生 工程师，现任汕头电力发展股份有限公司副总经理。郭勇鑫郭勇鑫 男 1975年7月出生 本科 历任深圳碧轩房地产开发有限公司财务部经理、万泽集团有限公司资金融通部经理，现任汕头电力发展股份有限公司财务总监。（三）年度报酬情况 1、未在公司领取报酬的董事、监事有林诚东、杨竞雄、郑灶松、李卓彦、赵国华、许俊武、许小将、林伟龙，以上人员均在股东单位领取报酬。2、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员情况：姓名 职务 领取报酬（元）姓名 职务 领取报酬（元）林伟光 董事长 28670（9-12 月）黄振光 总经理 86012 罗蒙 独立董事 50000（未领取）李贵才 独立董事 50000（未领取）吴伟锋 独立董事 50000（未领取）林楚成 监事 64712 洪鸿川 监事 54564 黄曼华 副总经理、董事会秘书 75612 陈小卫 副总经理 75612 郭勇鑫 财务总监 18903（10-12 月）注：三位独立董事因从 2006 年 8 月才开始聘任，报告期内尚未能领取薪酬。注：三位独立董事因从 2006 年 8 月才开始聘任，报告期内尚未能领取薪酬。（四）董事、监事、高级管理人员变动情况 公司于报告期内控股股东发生变化，董事会、监事会进行了换届选举，新六届董事会重新聘任公司高管人员，变动情况如下：汕头电力发展股份有限公司汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 131、第六届董事会由九名成员组成：林伟光、林诚东、杨竞雄、郑灶松、黄振光、李卓彦、罗蒙、李贵才、吴伟锋，其中罗蒙、李贵才、吴伟锋为独立董事，林伟光为董事长。赵亚江先生、张一淳先生、陈健中先生、萧端女士、谢灵女士不再担任公司董事或独立董事，黄振光先生不再担任董事长；2、第六届监事会由六名成员组成：赵国华、许俊武、许小将、林伟龙、林楚成、洪鸿川，其中林楚成、洪鸿川为职工代表监事，赵国华为监事会主席。李小东先生、林楠先生、王燕忠先生、蔡岳雄先生不再担任公司监事，李小东先生不再担任公司监事主席。3、第六届董事会聘任黄振光先生为总经理，林诚东先生、黄曼华女士、陈小卫先生为副总经理，郭勇鑫先生为财务总监。赵亚江先生不再担任总经理，陈志坚先生不再担任财务总监。二、公司员工情况 二、公司员工情况 截止到 2006 年 12 月 31 日，公司在册员工 516 名。其中生产人员 293 名；技术人员 152 名；财务人员 23 名；行政人员 48 名；按教育程度划分大专学历以上人员共 169 名，具有高级职称 10 名，中级职称 91 名；公司现有退休职工 48 名。汕头电力发展股份有限公司汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 14第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构 一、公司治理结构情况 一、公司治理结构情况 目前公司法人治理结构基本符合公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求。报告期内，根据中国证监会和深交所的要求修改了公司章程和股东大会议事规则、董事会议事规则，监事会议事规则等规章制度。新一届董事会调整战略委员会、薪酬与考核委员会人员，增设了审计委员会；还出台了汕头电力发展股份有限公司关联交易制度、汕头电力发展股份有限公司对外担保制度、汕头电力发展股份有限公司重大信息内部报告制度等内部管理制度，逐步形成以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系，健全和完善法人治理结构。（一）股东与股东大会：公司能够保证所有股东享有平等地位和充分行使自己的权利。公司按照中国证监会的股东大会规范意见及公司章程、股东大会议事规则的规定要求召集、召开股东大会，尽量动员中小股东参加股东大会，让股东了解公司的经营情况，维护中小股东的合法权益。（二）董事与董事会：公司董事能够积极参加各种相关培训，了解董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握董事应具备的相关知识，确保董事会高效运作和科学决策；公司董事会会议严格按照公司章程的规定进行，董事能诚信、勤勉地履行职责。（三）监事与监事会：公司监事能够通过列席董事会会议、定期了解公司财务等方式，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合规性进行监督，维护公司及股东的权利；监事会会议严格按照公司章程的规定召开，监事会成员能认真履行其职责，确保独立有效地行使监督检查职责。（四）利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。（五）信息披露与透明度：公司按照深圳证券交易所股票上市规则、公司章程以及有关信息披露的规定，切实履行信息披露义务，公司制订了信息披露管理制度，规定了有关信息披露、信息保密、接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料等行为，使所有股东有平等的机会获得信息 二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 汕头电力发展股份有限公司汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 15报告期内，萧端女士、谢灵女士担任公司独立董事至 2006 年 8 月下旬结束；罗蒙先生、吴伟锋先生、李贵才先生于 2006 年 8 月 31 日开始担任公司独立董事。公司独立董事都能够认真行使职权，利用充足的时间及精力保证有效地履行独立董事的职责，基本上都能坚持亲自参加董事会会议，对会议的各项议题进行了认真审议，并积极发表意见和看法，为董事会的规范运作和科学决策起到促进作用。公司独立董事还以其丰富的专业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多参考意见与合理化建议。（一）独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 萧端 7 7 0 0 第五届 谢灵 7 7 0 0 第五届 罗蒙 8 6 2 0 第六届 吴伟锋 8 8 0 0 第六届 李贵才 8 7 1 0 第六届 （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 萧端 0 0 第五届 谢灵 0 0 第五届 罗蒙 0 0 第六届 吴伟锋 0 0 第六届 李贵才 0 0 第六届 三、公司与控股股东的关系三、公司与控股股东的关系 公司与控股股东实现了业务、人员、资产、机构、财务等的分离。在业务方面，公司在发电、供热等基础设施产业拥有独立完整的业务，自主决策和经营；在人员方面，公司劳动、人事及工资管理等方面独立；总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东领取报酬或担任重要职务；在资产方面，本公司拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施，工业产权等无形资产均属本公司拥有；在财务方面，本公司设有独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。公司财务、会计管理制度健全，董事会、监事会和内部机构依法独立运作,控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。汕头电力发展股份有限公司汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 16四、高级管理人员激励情况 四、高级管理人员激励情况 目前公司高级管理人员的奖惩与公司经营业绩挂钩的绩效激励机制仍在逐步完善之中，争取尽快体现绩效评价与激励约束相结合的管理体制。汕头电力发展股份有限公司汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 17第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 报告期内公司先后共召开了五次股东大会。一、召开一、召开 2005 年度股东大会 年度股东大会 公司于 2006 年 5 月 12 日在中国证券报、证券时报公告了召开 2005 年度股东大会的通知。会议 2006 年 6 月 12 日在公司十楼会议室如期召开。出席本次股东大会的股东及代理人共 13 名；代表股份 119,804,225 股，占本公司总股本的 57.53%。会议通过了以下议案：1审议通过2005 年度董事会报告；2审议通过2005 年度监事会报告；3审议通过2005 年度财务决算报告；4审议通过2005 年度利润分配方案；5审议通过公司2005 年度报告及报告摘要；6审议通过关于续聘上海立信长江会计师事务所的议案；7审议通过关于修改公司章程及其附件的议案。会议决议公告于 2006 年 6 月 13 日刊登在中国证券报、证券时报。二、召开二、召开2006年度第一次临时股东大会 年度第一次临时股东大会 公司于2006年6月24日在中国证券报、证券时报公告了召开2006年第一次临时股东大会的通知。会议2006年7月10日在公司十楼会议室如期召开。出席本次股东大会的股东及代理人共8名；代表股份105,031,726股，占本公司总股本的50.43%。会议通过了以下议案：1审议通过关于延长第五届董事会董事任期时间的议案；2审议通过关于延长第五届监事会监事任期时间的议案。会议公告于2006年7月11日刊登在中国证券报、证券时报。三、召开三、召开2006年度第二次临时股东大会 年度第二次临时股东大会 公司于2006年7月15日在中国证券报、证券时报公告了召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知。会议2006年7月31日在公司十楼会议室如期召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共2,024名；代表股份142,854,831股，占本公司总股本的68.5940%。会议审议通过汕头电力发展股份有限公司股权分置改革方案。会议公告于2006年8月1日刊登在中国证券报、证券时报。四、召开四、召开2006年度第三次临时股东大会 年度第三次临时股东大会 公司于 2006 年 8 月 15 日在中国证券报、证券时报公告了召开 2006 年第三次临时股东大会的通知。会议 2006 年 8 月 30 日在公司十楼会议室如期召开。出席本次股东大会的股东及代理人共 9 名；代表股份 119,548,000 股，占本公司总股本的 46.86%。汕头电力发展股份有限公司汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 18会议通过以下议案：1审议通过关于修改公司章程的议案；2选举第六届董事会成员；3选举第六届监事会成员。会议公告于 2006 年 8 月 31 日刊登在 中国证券报、证券时报。五、召开五、召开 2006 年度第四次临时股东大会 年度第四次临时股东大会 公司于 2006 年 12 月 6 日在中国证券报、证券时报公告了召开 2006 年第四次临时股东大会的通知。会议 2006 年 12 月 21 日在公司十楼会议室如期召开。出席本次股东大会的股东及代理人共 13 名；代表股份 120,042,603 股，占本公司总股本的47.06%。会议通过了以下议案：1审议通过关于受让万泽集团有限公司持有的深圳市万泽房地产开发有限公司 51%股权的议案；2审议通过关于董事会设立审计委员会的议案；3审议通过调整独立董事年度报酬的议案。会议公告于 2006 年 12 月 22日刊登在中国证券报、证券时报。汕头电力发展股份有限公司汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 19第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一、公司经营情况的回