002063_2006_远光软件_2006年年度报告_2007-04-25.pdf

广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 1 广东远光软件股份有限公司 广东远光软件股份有限公司 GUANGDONG YGSOFT INC GUANGDONG YGSOFT INC 二六年度报告 二六年度报告 证券代码：002063 证券简称：远光软件 证券代码：002063 证券简称：远光软件 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 2 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席公司第二届董事会二十三次会议，审议并通过公司二六年度报告。利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人（会计主管人员）毛华夏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 1 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 4 第三节 股本变动及股东情况 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 14 第五节 公司治理结构 20 第六节 股东大会情况简介 25 第七节 董事会报告 28 第八节 监事会报告 46 第九节 重要事项 48 第十节 财务报告 53 第十一节 备查文件 98第一节 公司基本情况简介 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 4 第三节 股本变动及股东情况 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 14 第五节 公司治理结构 20 第六节 股东大会情况简介 25 第七节 董事会报告 28 第八节 监事会报告 46 第九节 重要事项 48 第十节 财务报告 53 第十一节 备查文件 98 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 2 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：广东远光软件股份有限公司 英文名称：Guangdong YGSOFT Inc.中文简称：远光软件 英文简称：YGSOFT 二、公司法定代表人：陈利浩 三、公司董事会秘书及证券事务代表 四、公司注册地址：广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号 办公地址：同上 邮政编码：519085 国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券及法律部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 董事会秘书、投资者关系管理负责人证券事务代表 姓名 朱安 赵欣 联系地址 广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号 广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号电话 0756-3399888 0756-3399888 传真 0756-3399666 0756-3399666 电子信箱 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 3股票简称：远光软件 股票代码：002063 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 29 日 公司最近一次变更登记日期：2006 年 12 月 2 日 公司注册登记地点：广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4400001009932 公司税务登记证号码：440401707956364 公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层2008 室 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、报告期内主要利润指标（单位：人民币元）项目 项目 2006 年 2006 年 利润总额 41,188,460.65净利润 38,519,746.94扣除非经常性损益的净利润 37,639,709.34主营业务利润 91,958,794.61其他业务利润-营业利润 36,811,329.40投资收益 444,708.84补贴收入 4,009,177.85营业外收支净额-76,755.44经营活动产生的现金流量净额 41,542,934.00现金及现金等价物净增减额 176,103,007.62项目 项目 2006 年末 2006 年末 总资产 362,728,302.77股东权益（不含少数股东权益）310,925,647.26 扣除非经常性损益的项目（单位：人民币元）非经常性损益项目 金额 处置固定资产净损益(亏损以负数表示)-60,110.51各种形式的政府补贴(即本公司的贷款贴息)949,117.50其他各项营业外收入 97,969.32其他各项营业外支出(以负数表示)-106,938.71合计 880,037.60 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）（一）主要会计数据 项目 2006 年 2005 年 本年比上年增减（）2004 年 主营业务收入 124,739,990.28100,785,717.3223.77%78,604,363.88 利润总额 41,188,460.65 30,923,467.68 33.19%25,508,506.43 净利润 38,519,746.94 26,445,088.03 45.66%23,005,934.18 扣除非经常性损益的净利润 37,639,709.34 25,784,325.82 45.98%21,802,849.32 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 5经营活动产生的现金流量净额 41,542,934.00 30,746,871.28 35.11%21,288,312.84 项目 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减（）2004 年末 总资产 362,728,302.77171,003,266.52112.12%139,081,251.33股东权益（不含少数股东权益）310,925,647.26129,399,200.32140.28%106,246,912.29（二）主要财务指标 项目 2006 年 2005 年 本年比上年增减（）2004 年 每股收益 0.351 0.642-45.33%0.559 每股收益（注）0.351-净资产收益率 12.39%20.44%减少 8.05 个百分点 21.65%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 12.11%19.93%减少 7.82 个百分点 20.52%每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.75-49.33%0.52 项目 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减（）2004 年末 每股净资产 2.83 3.14-9.87%2.58 调整后的每股净资产 2.83 3.14-9.87%2.58 注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。三、利润表附表 根据中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露通知要求，净资产收益率和每股收益的计算如下：净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29.58%47.10%0.837 1.005 营业利润 11.84%18.86%0.335 0.402 净利润 12.39%19.73%0.351 0.421 扣除非经常性损益后净利润 12.11%19.28%0.3437 0.411 四、报告期内股东权益变动情况表 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 41,160,000.00 826.0610,042,219.0872,566,118.85 123,769,163.99本期增加 68,660,000.00 118,799,500.009,495,571.5338,519,746.94 235,474,818.47本期减少 48,318,335.20 48,318,335.20期末数 109,820,000.00 118,800,326.0619,537,790.6162,767,530.59 310,925,647.26注：报告期内股东权益变动原因的说明：（1）报告期内，公司股本增加 68,660,000.00 元，是公司以未分配利润增加注册资本 4,116,000.00 元和 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 6公开发行普通股 2,750,000.00 元所致。（2）报告期内，公司资本公积增加 118,799,500.00 元，是公开发行普通股 2,750,000.00 元产生资本溢价所致。（3）报告期内，公司盈余公积增加 9,495,571.53 元，是根据财企200667 号文关于公司法施行后有关企业财务处理问题的通知规定，公司本期将年初法定公益金 5,630,036.33 元调整入法定盈余公积和本期按净利润的 10%计提法定公积金共同影响所致。（4）报告期内，公司未分配利润增减变动，是由于本期利润增加、提取盈余公积、派发现金股利以及转增股本所致。广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 7第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况表（单位：股）本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金 转股 其他小计 数量 比例一、有限售条件股份 41,160,000 100.00%41,160,00041,160,000 82,320,00074.96%1、国家持股 2、国有法人持股 15,640,800 38.00%15,640,80015,640,800 31,281,60028.48%3、其他内资持股 25,519,200 62.00%25,519,20025,519,200 51,038,40046.47%其中：境内法人持股 21,320,880 51.80%21,320,88021,320,880 42,641,76038.83%境内自然人持股 4,198,320 10.20%4,198,3204,198,320 8,396,6407.65%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 27,500,00027,500,000 27,500,00025.04%1、人民币普通股 27,500,00027,500,000 27,500,00025.04%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 41,160,000 100.00%27,500,00041,160,00068,660,000 109,820,000 100.00%广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 8注：1、报告期内，公司实施二五年度利润分配方案,该方案于 2006 年 6 月 2 日实施完毕。根据方案，以2005 年 12 月 31 日的公司总股本 41,160,000 股为基数，向全体股东按 1:1 的比例派送红股，公司总股本增加至 82,320,000 股。2、本表所列“本次变动后”境内自然人持股为本公司实际控制人陈利浩先生所持股份，陈利浩先生所持有的共计 8,396,640 股锁定期为自公司上市之日起 36 个月，其股份性质属于有限售条件股份。二、股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字200651号文核准，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,750万股，其中，网下向询价对象发行550万股已于2006年8月2日发行完毕，网上向社会公众投资者定价发行2,200万股已于2006年8月10日发行完毕，发行价格为5.80元/股。2、经深圳证券交易所深证上2006102号文同意，公司网上向社会公众投资者定价发行的人民币普通股（A 股）2,200万股于2006年8月23日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易；网下向询价对象配售的人民币普通股（A 股）550万股经锁定三个月后于2006年11月23日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。3、公司无内部职工股。三、股东情况（一）股东总数和前 10 名股东的持股情况 报告期末股东总数：8,914 户 前 10 名股东的持股情况（单位：股）股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量珠海市东区荣光科技有限公司 其他 30.58%33,586,56033,586,560 0国电电力发展股份有限公司 国有股东 14.99%16,464,00016,464,000 0陈利浩 其他 7.65%8,396,6408,396,640 0吉林省电力有限公司 国有股东 6.75%7,408,8007,408,800 0福建省电力有限公司 国有股东 6.75%7,408,8007,408,800 0浙江嘉汇集团有限公司 其他 4.12%4,527,6004,527,600 0广东太平洋技术创业有限公司 其他 4.12%4,527,6004,527,600 0中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金 其他 1.00%1,101,8900 未知 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 9兴和证券投资基金 其他 0.97%1,061,1830 未知中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 其他 0.77%841,7390 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况（单位：股）股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金 1,101,890 人民币普通股 兴和证券投资基金 1,061,183 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 841,739 人民币普通股 云南云电财金管理有限公司 449,816 人民币普通股 王晓东 400,000 人民币普通股 山东鲁英投资管理有限公司 369,150 人民币普通股 李劲松 221,050 人民币普通股 瞿焕瀛 190,000 人民币普通股 黄文剑 174,600 人民币普通股 刘颖 143,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东中，陈利浩先生与珠海市东区荣光科技有限公司存在关联关系，前者为后者的控股股东；吉林省电力有限公司与福建省电力有限公司存在关联关系，二者的控股股东均是国家电网公司；未知其他股东是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。（二）公司控股股东情况 1、控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化。控股股东名称：珠海市东区荣光科技有限公司 法定代表人：林杰通 公司负责人：林杰通 成立日期：1998 年 1 月 注册资本：5,800,000.00 元 经营范围：科技项目开发、数据处理、数据库服务、计算机设备维护；自动化办公设备、电子计算机及配件、家用电器、机电产品的批发、零售。广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 102、公司实际控制人情况 姓名：陈利浩 国籍：中国、没有永久境外居留权 最近 5 年内的职业及职务：广东远光软件股份有限公司副董事长兼总裁 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 （三）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 名称：国电电力发展股份有限公司 法定代表人：周大兵 成立日期：1992 年 12 月 31 日 主要经营业务或管理活动：电力、热力生产、销售；电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售。注册资本：2,269,426,397.00 元 （四）限售股份可上市时间 单位：股 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 11时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件 股份数量余额 无限售条件 股份数量余额 说明 2007-08-23 20,168,400 62,151,600 47,668,400 公司发起人股东国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司、浙江嘉汇集团有限公司、广东太平洋技术创业有限公司在2006 年 6 月 2 日前持有的股票可上市流通 2009-06-02 20,168,400 41,983,200 67,836,800 公司发起人股东国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司、浙江嘉汇集团有限公司、广东太平洋技术创业有限公司在2006 年 6 月 2 日增持的股票可上市流通 2009-08-23 41,983,200 0 109,820,000 公司控股股东及实际控制人所持股票可上市流通 （五）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售条件 股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 珠海市东区荣光科技有限公司 33,586,560 2009-08-2333,586,560 自公司股票上市之日起36 个月内不转让或委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份。2007-08-238,232,000 2 国电电力发展股份有限公司 16,464,000 2009-06-028,232,000 自公司股票上市之日起12 个月内不转让或委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份；在公司首次公开发行股票前 12 个月内增持的公司的股份，自持有新增股份之日起（即完成工 商 变更登 记 手续 的2006 年 6 月 2 日）的 36个月内，不转让或委托他人管理所持有的该部分股份，也不由公司回购所持有的该部分股份。广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 123 陈利浩 8,396,640 2009-08-238,396,640 自公司股票上市之日起36 个月内不转让或委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份。2007-08-233,704,400 4 吉林省电力有限公司 7,408,800 2009-06-023,704,400 自公司股票上市之日起12 个月内不转让或委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份；在公司首次公开发行股票前 12 个月内增持的公司的股份，自持有新增股份之日起（即完成工 商 变更登 记 手续 的2006 年 6 月 2 日）的 36个月内，不转让或委托他人管理所持有的该部分股份，也不由公司回购所持有的该部分股份。2007-08-233,704,400 5 福建省电力有限公司 7,408,800 2009-06-023,704,400 自公司股票上市之日起12 个月内不转让或委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份；在公司首次公开发行股票前 12 个月内增持的公司的股份，自持有新增股份之日起（即完成工 商 变更登 记 手续 的2006 年 6 月 2 日）的 36个月内，不转让或委托他人管理所持有的该部分股份，也不由公司回购所持有的该部分股份。2007-08-232,263,800 6 浙江嘉汇集团有限公司 4,527,600 2009-06-022,263,800 自公司股票上市之日起12 个月内不转让或委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份；在公司首次公开发行股票前 12 个月内增持的公司的股份，自持有新增股份之日起（即完成工 商 变更登 记 手续 的2006 年 6 月 2 日）的 36 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 13个月内，不转让或委托他人管理所持有的该部分股份，也不由公司回购所持有的该部分股份。2007-08-232,263,800 7 广东太平洋技术创业有限公司 4,527,600 2009-06-022,263,800 自公司股票上市之日起12 个月内不转让或委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份；在公司首次公开发行股票前 12 个月内增持的公司的股份，自持有新增股份之日起（即完成工 商 变更登 记 手续 的2006 年 6 月 2 日）的 36个月内，不转让或委托他人管理所持有的该部分股份，也不由公司回购所持有的该部分股份。广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 14第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始 日期 任职终止 日期 年初持股数年末持股数 变动原因 蒋晓华 董事长 男 46 2004-07-01 2007-06-300 0 陈利浩 副董事长、总裁 男 52 2004-07-01 2007-06-30 4,198,3208,396,640 2005 年度利润分配 黄建元 董事、常务副总裁 男 45 2004-07-01 2007-06-300 0 黄笑华 董事、高级副总裁 男 36 2004-07-01 2007-06-300 0 周立 董事、高级副总裁 男 42 2004-07-01 2007-06-300 0 缪军 董事 男 50 2004-07-01 2007-06-300 0 陈冲 独立董事 男 63 2006-04-07 2007-06-300 0 丁世龙 独立董事 男 44 2004-07-01 2007-06-300 0 刘友夫 独立董事 男 53 2004-07-01 2007-06-300 0 陈斌 监事长 男 48 2004-07-01 2007-06-300 0 董蕴华 监事 女 56 2004-07-01 2007-06-300 0 柯甫灼 监事 男 45 2004-07-01 2007-06-300 0 陈卫光 监事 男 49 2004-07-01 2007-06-300 0 侯朗基 监事 男 50 2004-07-01 2007-06-300 0 向万红 职工代表监事 男 29 2004-07-01 2007-06-300 0 郑佩敏 职工代表监事 女 35 2004-07-01 2007-06-300 0 江泽华 职工代表监事 男 34 2004-07-01 2007-06-300 0 朱安 副总裁、董事会秘书 女 38 2004-07-01 2007-06-300 0 雷敏强 副总裁 男 32 2006-10-11 2007-06-300 0 毛华夏 财务总监 男 33 2006-10-11 2007-06-300 0 合计-4,198,3208,396,640-广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 151、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况 2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在其他单位的任职或兼职情况 蒋晓华先生，董事长，中国国籍，1961 年生，大学学历。曾任水利电力部财务司干部、中国电力企业联合会（中电联）财务部综合处处长。现任华凯投资集团有限公司董事长、中国电力企业联合会资产管理中心主任。陈利浩先生，副董事长兼总裁，中国国籍，1955 年生，毕业于上海电力学院。陈先生从1985 年开始从事电力行业财务软件的开发和推广工作，曾任职于浙江绍兴电力局、珠海供电局计算机服务中心、珠海远方电脑有限公司、珠海市东区远方软件产业有限公司。现任珠海市政协常委、珠海市软件行业协会会长、中国软件行业协会财务及管理软件分会副会长，曾获珠海市科技重奖及其它多项省部级科技奖项。黄建元先生，董事、常务副总裁，中国国籍，1962 年生，毕业于武汉大学数学系。曾在华中电管局动能经济研究所、珠海电力工业局和珠海远方电脑公司任职。黄先生曾参予研制电力系统无功综合优化程序及应用 系统，于 1989 年获得华中电业管理局科技进步二等奖；曾主持开发了电力企业材料管理与核算系统，于 1990 年获得华中电业管理局科技进步二等奖；黄先生为 1993 年度珠海市科技进步突出贡献特等奖获得者，1998 年获得珠海市科技进步二等奖，1996 年还被评为“广东省青年科技标兵”。黄笑华先生，董事、高级副总裁，中国国籍，1971 年生，毕业于西安交通大学计算机系，目前正在就读清华大学 EMBA。黄先生在校期间参与开发的“FORTRAN 语言辅导教师”、“多媒体课件开发环境 HCDE”等项目分别获得国家教委、全国第一届计算机辅助教学软件一等奖和三等奖，并因此获“计算机世界奖学金”。黄先生曾在广东清远建北逻辑高科技有限公司任职。周立先生，董事、高级副总裁，中国国籍，1965 年生，华南理工大学硕士研究生毕业，高级程序员。先后从事过医疗器械、智能仪器仪表和电力自动化控制等工作，92 年起在外资姓名 职务 在股东单位任职情况 缪军 董事 国电电力发展股份有限公司副总经理 陈斌 监事长 国电电力发展股份有限公司副总经理 董蕴华 监事 吉林省电力有限公司副总经理 柯甫灼 监事 福建省电力有限公司财务部主任 陈卫光 监事 浙江嘉汇集团有限公司副总经理 侯朗基 监事 广东太平洋技术创业有限公司助理总经理 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 16企业从事软件开发工作，参加过多个大型软件项目开发，有主持软件项目开发的丰富经验。缪军先生，董事，中国国籍，1957 年生，大学毕业，教授级高级工程师。历任水电部计划司年度计划处工程师，能源部计划司发电计划处副处长，龙源电力科技开发公司工程项目一部副经理、工程咨询部经理，龙源电力集团公司副总工程师兼企业发展部经理、龙源电力集团公司副总工程师兼投资部经理，国电电力发展股份有限公司副总经济师兼策划发展部经理、国电电力发展股份有限公司总经济师。现任国电电力发展股份有限公司副总经理。陈冲先生，独立董事，中国国籍，1944 年生，大学毕业，教授级高工，现任中国软件行业协会理事长。曾任计算机总局软件工程处处长、机械电子工业部计算机司软件处处长、电子工业部计算机司软件处处长（副司级）、电子工业部计算机司副司长、信息产业部电子信息产品管理司副司长、信息产业部电子信息产品管理司巡视员（正司级）。陈先生一直致力于指导、推动中国软件行业的发展，为中国软件产业的发展做出了贡献。陈先生还曾参与中美知识产权保护谈判及国家鼓励软件产业发展众多文件与政策的起草工作。丁世龙先生，独立董事，中国国籍，1963 年生，硕士学位，高级会计师。丁先生曾任河南省电力局财务处会计、副科长、科长；河南省电力公司（工业局）财务处副处长、副总会计师兼财务处长、河南省电力公司总会计师。现任国家电网公司金融资产管理部副主任。刘友夫先生，独立董事，中国国籍，1953 年生，大学学历，教授级高级会计师。刘先生曾任湖南耒阳电厂副厂长，湖南省电力公司财务处副处长、副总会计师。刘先生现任湖南省电力公司总会计师。陈斌先生，监事会主席，中国国籍，1959 年生，研究生学历，高级会计师。陈先生历任大连发电总厂财务科长、总会计师，东北电业管理局财务处副处长，东北电力集团公司财务部会计成本处处长、财务部主任会计师、副主任，国家电力公司财经部财会处负责人、财务与产权管理部预算财务处处长、资产管理处处长，中国水利水电工程总公司总会计师，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员。现任中国国电集团副总会计师、财务部主任。董蕴华女士，中国国籍，1951 年生，大学学历。1971 年至 1996 年任长春发电设备总厂财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师、副厂长；1996 年任吉林省电力局副总会计师；1999 年任吉林省电力公司总会计师，2002 年起任吉林省电力公司副总经理兼总会计师、松花江水力发电有限责任公司副董事长。柯甫灼先生，中国国籍，1962 年生，大学学历，高级会计师。历任福建省电力勘测设计院财务科会计、成本会计、主办会计、科长，副总会计师；98 年 12 月开始任福建省电力工 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 17业局财经部主任助理、劳资部主任经济师；2000 年 11 月至今任福建省电力有限公司财务部主任，福建风力发电有限公司董事。陈卫光先生，中国国籍，1958 年生，大学学历。现任浙江嘉汇集团有限公司副总经理、浙江嘉汇投资有限公司董事长、浙江华东铝业有限公司副董事长。侯朗基先生，中国国籍，1957 年生，大学学历，会计师。侯先生曾任广州五金交电采购供应站工作财会科长兼策划部主任，并当选为广州市荔湾区第九、第十届人民代表大会代表。现任广东太平洋技术创业有限公司董事、广州正泰商业数据有限公司董事。向万红先生，中国国籍，1978 年生，专科学历。向先生曾在长阳县印刷厂和吉联公司任职。2000 年 7 月进入发行人，先后任 J2EE 项目组经理，ERP 软件部经理，现任职总裁助理。向先生为监事会中的职工代表。郑佩敏女士，1972 年生，大学学历。先后在安徽省淮南市房地产管理局、珠海聚风公司、珠海联邦制药有限公司（总部）、珠海协利租赁有限公司、珠海新策工作室工作，历任财务主管、经理助理等职务。2001 年 1 月进入公司工作，任人事行政部副经理，现任发行人行政总监。郑女士为监事会中的职工代表。江泽华先生，中国国籍，1973 年生，大学学历。江先生毕业后即进入本公司工作，曾参与开发并实施了东北电力财务管理信息系统，现任职系统集成部总经理。江先生 2004 年当选为珠海市第六届人大代表。江先生为监事会中的职工代表。朱安女士，副总裁兼董事会秘书，中国国籍，1968 年生，大学学历。朱女士曾在珠海威望磁讯有限公司、珠海中安集团公司和珠海协利租赁有限公司任职。雷敏强先生，中国国籍，1975 年生，安徽大学英语/环境生物双专业毕业。先后从事过行政管理、商务谈判等工作，2000 年加入公司，先后历任山西办事处主任、成都办事处主任、总裁助理兼华北区域总监、北京办事处主任。毛华夏先生，中国国籍，1974 年出生，湖南广播电视大学财务会计专业毕业，会计师。主要从事财务会计工作，1998 年加入公司，先后历任客户服务部经理、市场部经理、财务部经理等职务。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序、报酬确定依据 独立董事津贴按照股东大会决议执行；董事会在年初制定经营班子（总经理、副总经理）广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 18本年度的考核方案，年末根据会计师事务所的财务审计报告，对经营班子的经营业绩进行考核，并实施奖励与惩罚；财务总监的报酬由董事会考核确定。对高级管理人员的其他奖励由董事会审议决定。2、报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况。（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况的说明 2006 年 3 月，由于王宇先生职务变动，向董事会提出辞去独立董事职务。经公司第二届董事会第十三次会议提名，并提交公司二五年度股东大会选举，陈冲先生于 2006 年 4 月正式当选为公司第二届董事会独立董事。报告期内，未发生监事被选举或离任的情况。2006 年 10 月 8 日召开的公司第二届董事会十九次会议，审议通过了关于聘任副总裁的议案、关于聘任财务总监的议案，同意聘任雷敏强先生担任公司副总裁职务、聘任毛华夏先生担任公司财务总监职务，任期至本届董事会届满之日止。姓名 职务 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取蒋晓华 董事长 0.00 是 陈利浩 副董事长、总裁 15.60 否 黄建元 董事、常务副总裁 14.40 否 黄笑华 董事、高级副总裁 13.20 否 周立 董事、高级副总裁 12.00 否 缪军 董事 0.00 是 陈冲 独立董事 3.60 否 丁世龙 独立董事 3.60 否 刘友夫 独立董事 3.60 否 陈斌 监事长 0.00 是 董蕴华 监事 0.00 是 柯甫灼 监事 0.00 是 陈卫光 监事 0.00 是 侯朗基 监事 0.00 是 向万红 职工代表监事 10.00 否 郑佩敏 职工代表监事 6.80 否 江泽华 职工代表监事 8.73 否 朱安 副总裁、董事会秘书 10.40 否 雷敏强 副总裁 9.20 否 毛华夏 财务总监 8.40 否 合计-119.53-广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 19 二、公司员工情况 1、截至报告期末，公司在职员工人数为 792 人。2、公司员工结构情况表 分类类别 类别项目 人数（人）占公司总人数比例（）研究开发人员 558 70.5 销售人员 126 15.9 财务人员 31 3.9 专业构成 行政人员 77 9.7 本科及以上 424 53.5 大专 318 40.2 教育程度 其他 50 6.3 3、截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 20第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，及时修订公司各项规章制度，完善公司法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作，结合公司的实际情况，及时修订了公司章程 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的有关条款，董事会下设四个董事会专门委员会，并制订了董事会薪酬与考核委员会工作细则、董事会战略委员会工作细则、董事会审计委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则，制定和完善了相关公司治理规章制度，进一步加强了公司信息披露和投资者关系管理工作。公司法人治理结构的情况符合上市公司治理准则的要求：1、关于股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规范意见和公司制定的股东大会议事规则的要求，规范股东大会召集、召开、表决等程序，平等对待所有股东，特别是保证中小股东对公司重大事项的知情权和平等参与权，充分而不受干涉地行使股东权力。2、关于公司与控股股东 控股股东依法通过股东大会行使出资人权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，损害公司或其他股东的合法权益。公司董事会、监事会和相关内部机构独立运行，与控股股东实行人员、资产、财务分开，各自独立核算、独立承担责任和风险，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也不存在为控股股东提供担保的情形。3、关于董事与董事会 公司严格按照公司法和公司章程规定的董事选聘程序选举董事，董事选举采用累积投票制，保证董事选举的公平、公正、公开。董事会人员构成和人数符合法律法规和公司章程的要求，全体董事能够依据董事会议事规则等制度召集组织会议，依法行使职权，切实有效、诚信勤勉地行使权力。董事会目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一。通过设立董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。4、关于监事与监事会 公司严格按照公司法、公司章程的有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 广东远光软件股份有限公司二六年度报告 21法律、法规的要求。公司监事以及职工代表监事均能够按照监事会议