000861_2006_海印股份_2006年年度报告_2007-03-09.pdf

广东海印永业（集团）股份有限公司 广东海印永业（集团）股份有限公司 GUANGDONG HIGHSUN YONGYE(GROUP)CO.,LTD.GUANGDONG HIGHSUN YONGYE(GROUP)CO.,LTD.二六年年度报告 二六年年度报告 二七年三月十日二七年三月十日 广东海印永业（集团）股份有限公司 2006年年度报告 目 录 目 录 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要4 第四节 股本变动及股东情况6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况14 第六节 公司治理结构18 第七节 股东大会情况简介21 第八节 董事会报告23 第九节 监事会报告32 第十节 重要事项33 第十一节 财务报告37 第十二节 备查文件目录75 第 1 页 共 75页 广东海印永业（集团）股份有限公司 2006年年度报告 第一节 重要提示 第一节 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 公司独立董事袁素杰先生因公出差未能出席本次董事会会议，已书面委托独立董事杨岚女士代为出席会议并行使表决权。1.4 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。1.5 公司董事长邵建明先生、总经理兼财务负责人邵建聪先生、会计机构负责人任新林先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。第 2 页 共 75页 广东海印永业（集团）股份有限公司 2006年年度报告 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 (一)公司的法定中、英文名称及缩写：中文名称：广东海印永业（集团）股份有限公司 英文名称：GUANGDONG HIGHSUN YONGYE(GROUP)CO.,LTD.英文名称缩写：HIGHSUN(二)公司法定代表人：邵建明(三)公司董事会秘书：潘尉 联系地址：广东省茂名市环市西路 61 号 联系电话：0668-2111000 传真：0668-2112112 电子邮箱： 证券事务代表：江宝莹 联系地址：广东省茂名市环市西路 61 号 联系电话：0668-2178008 传真：0668-2112112 电子邮箱：(四)公司注册、办公地址：广东省茂名市环市西路 61 号 邮政编码：525024 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：(五)公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：广东省茂名市环市西路 61 号公司证券部(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：海印股份 股票代码：000861(七)其他有关资料：1、公司变更注册登记日期：2004 年 9 月 21 日 第 3 页 共 75页 广东海印永业（集团）股份有限公司 2006年年度报告 公司注册登记地点：广东省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：4400001000224 3、税务登记号码：440900194920242 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地：名 称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地：北京阜成门外大街 2 号万通新世界广场 708 室 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标（单位：人民币元）指标名称 指标名称 业务数据 业务数据 利润总额 28,483,348.84 净利润 22,320,177.12 扣除非经常性损益的净利润 22,705,644.75 主营业务利润 91,914,976.57 其他业务利润 1,334,460.00 营业利润 28,876,407.81 投资收益 -130,194.71 补贴收入 131,607.00 营业外收支净额 -394,471.26 经营活动产生的现金流量净额 47,548,938.76 现金及现金等价物净增加额 -721,979.85 扣除非经常性损益项目和金额：项 目 项 目 金 额 金 额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-385,302.80减：所得税影响金额 164.83合 计 合 计-385,467.63-385,467.63 第 4 页 共 75页 广东海印永业（集团）股份有限公司 2006年年度报告 (二)截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：单位：人民币元 项目 项目 2006 年（合并）2006 年（合并）2005 年（合并）2005 年（合并）2004 年（合并）2004 年（合并）主营业务收入 333,431,347.94 254,783,772.66 245,154,803.18净利润 22,320,177.12 13,818,780.07 13,783,325.87总资产 439,225,412.39 437,292,203.04 444,118,617.72股东权益（不含少数股东权益）246,140,659.65 225,660,482.53 211,841,702.46每股收益 0.20 0.12 0.12 每股净资产 2.21 2.03 1.90 调整后每股净资产 2.05 1.66 1.63 每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.27 0.39 净资产收益率 9.07%6.12%6.51%扣除非经常性损益后净资产收益率 9.22%6.44%6.78%（三）利润表附表 2006 年度净资产收益率(%)2006 年度每股收益(元)项 目 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 37.34 38.96 0.83 0.83 营业利润 11.73 12.24 0.26 0.26 净利润 9.07 9.46 0.20 0.20 扣除非经常性损益后的净利润 9.22 9.63 0.20 0.20 注：利润表附表的利润数是按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9号）要求计算的。(四)报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 项目 股本 股本 资本公积 资本公积 盈余公积 盈余公积 法定公益金法定公益金未分配利润 未分配利润 股东权益合计股东权益合计期初数 111,254,499.00 86,199,381.10 15,413,797.527,706,898.75 5,085,906.16 225,660,482.53 本期增加 0.00 0.00 11,558,958.840.00 22,320,177.12 33,879,135.96 本期减少 0.00 1,840,000.00 0.00 7,706,898.75 3,852,060.09 13,398,958.84 期末数 111,254,499.00 84,359,381.1026,972,756.360.00 23,554,023.19 246,140,659.65 变动原因 本期发生的股 改 费 用184 万元按有关规定冲减了资本公积。公司利润中按比例提取及法定公益金转入数。按规定不再提取公益金，对2005 年 12 月31 日的公益金结余，转作盈余公积管理使用。经营盈利增加 年度经营盈利 第 5 页 共 75页 广东海印永业（集团）股份有限公司 2006年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）公司股份变动情况表 单位：股 本次 本次 变动前 本次变动增减（，）变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 56,291,040 50.60%-10,992,691-76,050-11,068,741 45,222,299 40.65%1、国家持股 29,288,184 26.33%-8,022,114-21,266,070-29,288,184 0 0.00%2、国有法人持股 3、其他内资持股 27,002,856 24.27%-2,970,577+21,190,020+18,219,443 45,222,299 40.65%其中：境内法人持股 26,939,481 24.21%-2,983,252+21,266,070+18,282,818 45,222,299 40.65%境内自然人持股 63,375 0.06%+12,675-76,050-63,375 0 0.00%、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 54,963,459 49.40%+10,992,691+76,050+11,068,741 66,032,200 59.35%1、人民币普通股 54,963,459 49.40%+10,992,691+76,050+11,068,741 66,032,200 59.35%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 三、股份总数 111,254,499 100.00%000 111,254,499 100.00%（二）股票发行与上市情况 1、报告期末为止的前三年公司没有股票发行情况发生。2、2006 年 7 月 4 日，公司股权分置改革实施完毕，原非流通股股东向流通股股东支付股权对价后获得流通权。报告期内高管股 63，375 股解冻流通，原属内部职工股。股权分置改革方案实施和高管股解冻流通后，公司股份总数不变，股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为 45,222,299 股，占股份总数的 40.65%，无限售条件股份为 66,032,200 股，占股份总数的59.35%。3、现存的内部职工股情况 本报告期末，公司无内部职工股。4、本公司股权分置改革说明书涉及五项三十宗非流通股股东股权转让事宜（注：有关上述股权转让具体情况参见广东海印永业（集团）股份有限公司股权分置改革说明书）于第 6 页 共 75页 广东海印永业（集团）股份有限公司 2006年年度报告 2006 年 6 月 26 日正式取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权过户确认通知书，相关股份已于同日过户完毕。上述五项三十宗非流通股股东股权转让明细如下：（1）茂名报社工会已收购其他七家动议股东所持公司非流通股股权，具体情况如下：序号 序号 股权出让方名称 股权出让方名称 持股数量 持股数量 持股比例 持股比例 1 柳州铁路局茂名车站 323,7000.29%2 茂名市直属机关工委工会 195,0000.18%3 茂名市茂南区人民检察院工会委员会 195,0000.18%4 茂名市广播电视台工会 195,0000.18%5 中国人民政治协商会议广东省茂名市委员会机关工会 195,0000.18%6 茂名市物价局工会 195,0000.18%7 中共茂名市委政法委员会工会 195,0000.18%合计 1,493,7001.34%股权受让方名称 股权受让方名称 持股状况 持股状况 持股数量 持股数量 持股比例 持股比例 受让前 195,0000.18%茂名报社工会 受让后 1,688,7001.52%（2）茂名市人民检察院机关工会已收购其他八家动议股东所持公司非流通股股权，具体情况如下：序号 序号 股权出让方名称 股权出让方名称 持股数量 持股数量 持股比例 持股比例 1 中国人民银行茂名市中心支行工会办公室 195,0000.18%2 茂名市工商行政管理局工会 195,0000.18%3 茂名市人事局工会委员会 195,0000.18%4 中华人民共和国茂名海关 195,0000.18%5 茂名市审计局 195,0000.18%6 茂名市纪委监察局机关工会 195,0000.18%7 茂名市劳动和社会保障局工会委员会 195,0000.18%8 中华人民共和国茂名出入境检验检疫局工会 195,0000.18%合计 1,560,0001.40%股权受让方名称 股权受让方名称 持股状况 持股状况 持股数量 持股数量 持股比例 持股比例 受让前 195,0000.18%茂名市人民检察院机关工会 受让后 1,755,0001.58%（3）茂名市总工会机关工会已收购其他七家动议股东所持公司非流通股股权，具体情况如下：第 7 页 共 75页 广东海印永业（集团）股份有限公司 2006年年度报告 序号 序号 股权出让方名称 股权出让方名称 持股数量 持股数量 持股比例 持股比例 1 茂名市交通局工会委员会 195,0000.18%2 茂名市人大常委会机关工会委员会 195,0000.18%3 茂名市财政局工会 195,0000.18%4 中国茂名外轮代理公司 195,0000.18%5 中共茂名市委组织部机关工会委员会 195,0000.18%6 茂名市发展和改革局工会 195,0000.18%7 中共茂名市委宣传部机关工会 195,0000.18%合计 1,365,0001.26%股权受让方名称 股权受让方名称 持股状况 持股状况 持股数量 持股数量 持股比例 持股比例 受让前 195,0000.18%茂名市总工会机关工会 受让后 1,560,0001.44%（4）广东电网公司茂名供电局工会委员会已收购其他六家动议股东所持公司非流通股股权，具体情况如下：序号 序号 股权出让方名称 股权出让方名称 持股数量 持股数量 持股比例 持股比例 1 茂名市茂南区公馆镇工会工作委员会 195,0000.18%2 茂名市统计局机关工会 195,0000.18%3 茂名市社会科学界联合会 195,0000.18%4 茂名市电力开发总公司 195,0000.18%5 茂名市规划设计研究院 195,0000.18%6 中共茂名市委办公室工会委员会 195,0000.18%合计 1,170,0001.08%股权受让方名称 股权受让方名称 持股状况 持股状况 持股数量 持股数量 持股比例 持股比例 受让前 195,0000.18%广东电网公司茂名市供电局工会委员会 受让后 1,365,0001.26%（5）中共茂名市委统战部机关工会委员会已收购其他两家动议股东所持公司非流通股股权，具体情况如下：序号 序号 股权出让方名称 股权出让方名称 持股数量 持股数量 持股比例 持股比例 1 广东信宜开源股份有限公司 195,0000.18%2 茂名市兴达经济发展总公司 575,2500.52%合计 770,2500.70%股权受让方名称 股权受让方名称 持股状况 持股状况 持股数量 持股数量 持股比例 持股比例 受让前 195,0000.18%中共茂名市委统战部机关工会委员会 受让后 965,2500.88%第 8 页 共 75页 广东海印永业（集团）股份有限公司 2006年年度报告 二、股东数量和持股情况（截至 2006 年 12 月 29 日）单位：股 股东总数 股东总数 13,99213,992前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东名称 股东性质 股东性质 持股比例持股比例（）（）持股总数 持股总数 持有有限售条持有有限售条件股份数量 件股份数量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量广州海印实业集团有限公司 其他 19.1121,266,07021,266,070 0中国石化总公司茂名石油化工公司 其他 4.565,070,0005,070,000 0国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 外资股东 2.753,055,2680 未知茂名市人民检察院机关工会 其他 1.001,109,7421,109,742 0茂名报社工会 其他 0.961,067,8161,067,816 0茂名市总工会机关工会 其他 0.89986,436986,436 0广东茂名信托投资公司 其他 0.81900,900900,900 900,900广东电网公司茂名供电局工会委员会 其他 0.78863,131863,131 0广东茂名化学工业总公司 其他 0.63698,100698,100 0中共茂名市委统战部机关工会委员会 其他 0.55610,357659,880 0前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 股东名称 持有无限售条件股份数量 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 3,055,268 人民币普通股 永业公司工会持股会 339,600 人民币普通股 许森鑫 313,573 人民币普通股 宋建梅 300,000 人民币普通股 卓界鸿 277,919 人民币普通股 罗蒙集团股份有限公司 255,000 人民币普通股 李建明 225,300 人民币普通股 梁秀琼 222,077 人民币普通股 张仕保 207,600 人民币普通股 张晓明 205,400 人民币普通股 第 9 页 共 75页 广东海印永业（集团）股份有限公司 2006年年度报告 上述股东关联关系或一致行动的说明 注 1上述股东关联关系或一致行动的说明：1、报告期末持有公司 5%以上股东的公司为公司第一大股东广州海印实业集团有限公司。公司前十名股东中，第一大股东与其他法人股股东之间不存在关联关系；未知公司其他股东之间是否存在关联关系；也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、未知公司实际控制人与前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、未知以上流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上流通股股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。注 2本报告期末持有 5%以上公司股份的股东报告期内无变更情况，其所持有公司股份无增减变动以及质押、冻结、托管东情况。说明：1、持股 5%以上的股东只有广州海印实业集团有限公司，年末共持有 21,266,070 股，占公司总股本的 19.11%，为公司第一大股东。2、国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 所持股份为流通股，其余股东为法人股东，所持股份为有限售条件的流通股。3、公司无战略投资者配售股份及一般法人配售股份。（三）控股股东及实际控制人简介 1、控股股东情况 公司名称：广州海印实业集团有限公司 法人代表：邵建明 注册资本：100,000,000 元人民币 成立日期：1996 年 4 月 30 日 主营业务及管理活动简介：专业市场的开发经营。广州海印实业集团有限公司目前已发展成为集商业铺面出租、商业物业开发管理、房地产、高科技信息网络业等于一体的综合性民营企业集团，现拥有全资企业20 家，其中海印电器总汇、海印广场、海印电脑城、海印布料总汇、海印缤缤广场、海印东川运动名店城、海印二沙体育精品廊、流行前线、广州潮楼、海印大沙头二手城、海印江南粮油城、广州总统大酒店、广州儿童公园少年坊等十三大专业市场，营业面积近 40 万平方米，下第 10 页 共 75页 广东海印永业（集团）股份有限公司 2006年年度报告 辖商户近 6000 家，从业人员近 3 万人。其中流行前线和海印缤缤广场为国内少有的与地铁相连的超大规模专业化时尚购物广场，营业面积达 56000 多平方米。广州海印实业集团有限公司采用了“开发公司、物业公司、管理公司”三位一体的经营模式，本着“倾力倾诚，共造繁荣”的经营理念，出租商铺与出租商机相结合，向市场功能多元化、市场上下游配套一体化、服务与营销混合化、经营收益增值化方向发展，目前集商流、现代物流与信息流于一体的立体化的专业市场全新经营模式经已成型。公司的专业市场经营和规模在广州处于龙头地位，所开办的专业市场以高附加值而享誉广州城。2、实际控制人情况 自然人姓名：邵建明、邵建佳、邵建聪 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业投资、经营、管理 最近五年内职务：邵建明先生，自 1996 年起至今任广州海印实业集团有限公司董事长、总裁，自 2003 年 9月起任本公司董事长。现任的主要社会职务有广东省第十届人大代表、广州市第十届政协常委、广州市越秀区第十二届政协副主席、广东省人民检察院人民监督员、广东民营企业商会监事长、广东经济投资促进会副会长、广东省商业联合会副会长、广州市青年联合会副主席、广州市民营企业商会会长、广州市越秀区工商业联合会会长、广州市越秀区私营企业协会会长等。邵建佳先生，自 1996 年起至今任广州海印实业集团有限公司董事副总裁，现任的主要社会职务为广州市越秀区人大代表。邵建聪先生，自 1999 年起至今任广州海印实业集团有限公司董事；2003 年 2 月起任本公司副总经理兼财务总监，2003 年 9 月起至今任本公司董事总经理；现任的主要社会职务有广东省茂名市政协常委、中国橡胶工业协会炭黑分会副理事长、茂名市青年联合会副主席、广东省茂名市青年企业家联合会常务副会长等。公司的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人之间的关系为兄弟。3、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。第 11 页 共 75页 广东海印永业（集团）股份有限公司 2006年年度报告 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 邵建明50%邵建佳20%19.11%30%邵建聪广州海印实业集团有限公司广东海印永业（集团）股份有限公司（四）其他持股在百分之十以上的法人股东 报告期内公司没有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。（五）有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 时 间 限售期满新增可 限售期满新增可 上市交易股份数量上市交易股份数量有限售条件股份有限售条件股份数量余额 数量余额 无限售条件股份 无限售条件股份 数量余额 数量余额 说 明 说 明 2007 年 7 月 4 日 23,956,22921,266,07089,988,429 注 1、注 22008 年 7 月 4 日 5,562,724 15,703,34695,551,153 注 1 2009 年 7 月 4 日 11,125,450 4,577,896106,676,603 注 1 2010 年 7 月 4 日 4,577,896 0111,254,499 注 1 注 1：法定限售条件：自改革方案实施之日起，广州海印实业集团有限公司持有的有限售条件股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。特别限售条件：自改革方案实施之日起四十八个月内，通过深交所减持原非流通股股份价格不低于 15 元/股。注 2、法定限售条件：除第一大股东广州海印实业集团有限公司外其他非流通股股东及非流通股自然人出资人各自持股比例均低于 5%，自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。第 12 页 共 75页 广东海印永业（集团）股份有限公司 2006年年度报告 （六）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 序号 有限售条件 有限售条件 股东名称 股东名称 持有的有限售持有的有限售条件股份数量条件股份数量可上市 可上市 交易时间 交易时间 新增可上市 新增可上市 交易股份数量 交易股份数量 限售条件 限售条件 2008 年 7 月 4 日5,562,724 2009 年 7 月 4 日11,125,450 1 广州海印实业集团有限公司 21,266,070 2010 年 7 月 4 日4,577,896 注 1、注 22 中国石化总公司茂名石油化工公司 5,070,000 2007 年 7 月 4 日5,070,000 注 1、注 33 茂名市人民检察院机关工会 1,109,742 2007 年 7 月 4 日1,109,742 注 14 茂名报社工会 1,067,816 2007 年 7 月 4 日1,067,816 注 15 茂名市总工会机关工会 986,436 2007 年 7 月 4 日986,436 注 16 广东茂名信托投资公司 900,900 2007 年 7 月 4 日900,900 注 1、注 37 广东电网公司茂名供电局工会委员会 863,131 2007 年 7 月 4 日863,131 注 18 广东茂名化学工业总公司 698,100 2007 年 7 月 4 日698,100 注 1、注 39 中共茂名市委统战部机关工会委员会 610,357 2007 年 7 月 4 日610,357 注 110 广东茂名工业开发公司 526,500 2007 年 7 月 4 日526,500 注 1、注 3 注1：法定限售条件：自改革方案实施之日（公司股改方案于2006年7月4日实施完毕）起，在十二个月内不得上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。注2：海印集团补充承诺限售条件：海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起48个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于15元/股（如果股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权除息处理）。注 3：有关代付改革对价事项：以上表格中中国石化总公司茂名石油化工公司、广东茂名信托投资公司、广东茂名化学工业总公司、广东茂名工业开发公司尚未根据海印股份股权分置改革方案执行改革对价，其应付对价已由海印集团先行代付。代为垫付后，该股东所持股份如上市流通，应当向海印集团偿还代为垫付的对价并支付相应补偿金，或者取得海印集团的同意，由海印股份向深交所提出该等股份的上市流通申请。第 13 页 共 75页 广东海印永业（集团）股份有限公司 2006年年度报告 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 姓名 姓名 职务 职务 性性别 别 年年龄龄任期起止日期 任期起止日期 年初持股年初持股数（股）数（股）年末持股年末持股数（股）数（股）变动变动原因原因邵建明 董事长 男 442006.9.5 至今 0 0 邵建聪 董事总经理 男 392006.9.5 至今 0 0 陈文胜 董事 男 372006.9.5 至今 0 0 孙绍德 董事 男 612006.9.5 至今 0 0 顾乃康 独立董事 男 422006.9.5 至今 0 0 杨 岚 独立董事 女 382006.9.5 至今 0 0 袁素杰 独立董事 男 472006.9.5 至今 0 0 罗伶芝 监事长 女 542006.9.5 至今 0 0 何兰英 监事 女 532006.9.5 至今 0 0 周 斌 监事 男 382006.9.5 至今 0 0 潘 尉 董事会秘书 男 302006.9.5 至今 0 0 在股东单位任职的董事、监事 姓名 姓名 任职的股东名称 任职的股东名称 在股东单位 在股东单位 担任的职务 担任的职务 任职期间 任职期间 是否领取是否领取报酬、津报酬、津贴（是或贴（是或否）否）邵建明 广州海印实业集团有限公司 董事长、总裁 1999 年 5 月至今 是 邵建聪 广州海印实业集团有限公司 董事 1999 年 5 月至今 是 陈文胜 广州海印实业集团有限公司 监事 1999 年 5 月至今 是 罗伶芝 广州海印实业集团有限公司 财务部副总监 1999 年 5 月至今 是 何兰英 广州海印实业集团有限公司 财务部高级经理 1999 年 5 月至今 是 孙绍德 中国石化总公司茂名石油化工公司副经理 1991 年 6 月至 2005 年是 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、1、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 邵建明先生，工商管理硕士。曾任观绿时装公司副经理，海印电器总汇经理，广州市东山区海印商业发展有限公司、广州市海印商业发展有限公司董事长总经理、公司第四届董事会董事长，现任广州海印实业集团有限公司董事长、总裁，公司董事长。主要社会职务有广东省第十届人大代表、广州市第十届政协常委、广州市越秀区第十二届政协副主席、广东省人民检察第 14 页 共 75页 广东海印永业（集团）股份有限公司 2006年年度报告 院人民监督员、广东民营企业商会监事长、广东经济投资促进会副会长、广东省商业联合会副会长、广州市青年联合会副主席、广州市民营企业商会会长、广州市越秀区工商业联合会会长、广州市越秀区私营企业协会会长等。邵建聪先生，工商管理硕士。现任广州海印实业集团有限公司董事，公司董事总经理兼财务总监。曾任公司第四届董事会董事总经理。主要社会职务有广东省茂名市政协常委、中国橡胶工业协会炭黑分会副理事长、茂名市青年联合会副主席、广东省茂名市青年企业家联合会常务副会长等。陈文胜先生，工商管理硕士，现任广州海印实业集团有限公司监事、广州市流行前线商业有限公司总经理、广东海印缤缤广场商业有限公司总经理、广州潮楼商业有限公司总经理、广州儿童公园少年坊总经理、公司董事。曾任公司第四届董事会董事。主要的社会职务有广州市越秀区人大代表、广东省个体劳动者直属协会副会长、广东省服装服饰行业协会副会长、广东设计师协会副主席、广州市服装行业协会常务理事、副会长等。孙绍德先生，教授级高级工程师，毕业于北京石油学院炼油系。1985 年 4 月至 1990 年 8月任中石化齐鲁胜利炼油厂厂长；1990 年 8 月至 1991 年 6 月任中石化齐鲁生产部副部长、齐鲁国际事业公司总经理；1991 年 6 月至 2005 年任中国石油化工股份有限公司茂名分公司副经理；现任公司董事。曾任公司第四届董事会董事。顾乃康先生，博士学位。1991年于中山大学管理学院获经济学硕士学位；1998年于中山大学管理学院获管理博士学位。现任中山大学管理学院教授；兼任广东省中青年经济学会常务理事、广东省国际经济学会理事，中国管理科学研究院兼职研究员、广东广业资产经营公司等多家企业的决策顾问。主要的研究领域为企业战略与国际化经营、企业财务管理与国际理财，以及现代企业理论。主持和参与国家自然科学基金、国家哲学与社会科学规划基金以及省级科5研项目10多项，还主持与参与多个企业的管理咨询课题。先后在核心刊物上发表战略、管理、金融和财务方面的学术论文40多篇。曾作为访问学者出访美国、香港、澳门等国家与地区，并进行讲学与学术交流。被收入中华人物辞海（当代文化卷）等多种人物辞典。现任公司独立董事。曾任公司第四届董事会独立董事。杨岚女士，审计师，注册会计师，注册评估师，注册税务师。毕业于南京审计学院审计系；1999 年至 2000 年任立信会计师事务所副所长；2000 年至 2002 年任珠海立信合伙会计师事务所合伙人；2002 年至 2004 年任上海立信长江会计师事务所珠海分所所长；2005 年起任广第 15 页 共 75页 广东海印永业（集团）股份有限公司 2006年年度报告 东立信长江会计师事务所主任会计师，珠海中广信税务师事务所有限公司董事长。兼任：力合股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。曾任公司第四届董事会独立董事。袁素杰先生，经济学硕士、高级会计师，中共党员，1983年9月毕业于中南财经政法大学。1983年9月至1994年10月广东省电力工业局副处长，1994年10月起任广东电力发展股份有限公司副总经理，并是湛江电力、粤嘉电力、粤江电力、粤黔电力、阳清水电等多家公司董事。现任公司独立董事。曾任公司第四届董事会独立董事。罗伶芝女士，1989 年至 1999 年 4 月任广州市东山区海印商业发展有限公司财务总监，1999 年 5 月起任广州海印实业集团有限公司财务会计部副总监。现任公司监事长。曾任公司第四届监事会监事长。何兰英女士，1989 年至 1999 年 4 月，任广州市东山区海印商业发展有限公司财务副总监，1999 年 5 月起任广州海印实业集团有限公司财务会计部高级经理。现任公司监事。曾任公司第四届监事会监事。周斌先生，1990 年 7 月起在公司工作，2005 年 5 月起任广东海印永业（集团）股份有限公司工会主席。现任公司监事。潘尉先生，1999 年毕业于广州大学，秘书与公共关系专业。1999 年至 2003 年 8 月任广州海印实业集团有限公司秘书，2006 年 7 月起任公司总经理助理。现任公司董事会秘书。曾任公司第四届董事会秘书。2、在其他单位任职情况 姓名 姓名 其他单位名称 其他单位名称 担任的职务 担任的职务 是否领取报酬津贴 是否领取报酬津贴 陈文胜 广东海印缤缤广场商业有限公司 广州市流行前线商业有限公司 广州潮楼商业有限公司 广州儿童公园少年坊 总经理 是 顾乃康 中山大学管理学院 教授 是 杨 岚 广东立信长江会计师事务所 珠海中广信税务师事务所 力合股份有限公司 所长 所长 独立董事 是 袁素杰 广东电力发展股份有限公司 湛江电力、粤嘉电力、粤江电力、粤黔电力、阳清水电 副总经理 董事 是 三、年度报酬情况 第 16 页 共 75页 广东海印永业（集团）股份有限公司 2006年年度报告 年度报酬决策程序：本年度公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬尚未实行年薪制，均依据广东省茂名市劳动工资支付有关规定的标准按月支付。姓名 姓名 职务 职务 报告期内从公司领取报告期内从公司领取的报酬总额（万元）的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他是否在股东单位或其他关联单位领取 关联单位领取 邵建明 董事长 5.00 否 邵建聪 董事总经理 20.00 否 陈文胜 董事 5.00 否 孙绍德 董事 5.00 否 顾乃康 独立董事 5.00 否 杨 岚 独立董事 5.00 否 袁素杰 独立董事 5.00 否 罗伶芝 监事 3.00 否 何兰英 监事 3.00 否 周 斌 监事 2.75 否 潘 尉 董事会秘书 3.74 否 合计-62.49-四、报告期内离（聘）任董事、监事及高级管理人员姓名及离（聘）任原因 经 2006 年 9 月 5 日公司 2006 年第一次临时股东大会通过，公司董事会及监事会换届，第五届董事会及第五届监事会均为第四届成员。相关内容详见本节第二部分：现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职、兼职情况。相关公告请查阅 2006 年 9 月 6 日中国证券报、证券日报及巨潮资讯网。报告期内董事会及监事会没有换届离任的董事、监事及高管人员。五、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。本公司现有在职员工 283 人（不含内退、富余人员 11 人），离退休人员 386 人。根据其专业分工，受教育程度和职称的不同可分类如下（不含内退、富余人员）：类别 类别 类别 类别 人数（人）人数（人）占总人数的比例（%）占总人数的比例（%）生产人员 190 67 销售人员 7 2 技术人员 20 7 财务人员 6 2 专业构成 专业构成 行政人员 60 21 本科以上 12 4 大专与中专 53 19 教育程度 教育程度 中小学 218 77 第 17 页 共 75页 广东海印永业（集团）股份有限公司 2006年年度报告 本公司参照国家及地方政府的规定，已为所有员工办理了职工养老保险、职工失业保险、职工工伤保险和医疗保险。本公司现有退休职工 386 人，本公司退休职工参加了社会统筹。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 (一)公司治理的实际情况 报告期内，公司严格按照新公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，修改并召开股东大会通过了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则