000825_2006_太钢不锈_2006年年度报告_2007-03-30.pdf

山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司 SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD 2006 年 度 报 告 2006 年 度 报 告 二七年三月二十九日 目 录 目 录 1 重要提示.2重要提示.2 2 公司基本情况简介.3 公司基本情况简介.3 3 会计数据和业务数据摘要.4 会计数据和业务数据摘要.4 4 股本变动及股东情况.7 股本变动及股东情况.7 5 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 6 公司治理结构.16 公司治理结构.16 7 股东大会情况简介.17 股东大会情况简介.17 8 董事会报告.17 董事会报告.17 9 监事会报告.31 监事会报告.31 10 重要事项.32 重要事项.32 11 财务报告.42 财务报告.42 12 新旧会计准则股东权益差异调节表.90新旧会计准则股东权益差异调节表.90 13 备查文件目录.97 备查文件目录.97 -1-1 重要提示1 重要提示 11 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。11 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。12 没有董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。12 没有董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。13 本公司董事长陈川平先生、总经理柴志勇先生、总会计师闫建明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。13 本公司董事长陈川平先生、总经理柴志勇先生、总会计师闫建明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。14 北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。14 北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。-2-2 公司基本情况简介 2 公司基本情况简介 2.1 公司法定中文名称：2.1 公司法定中文名称：山西太钢不锈钢股份有限公司 公司法定英文名称：公司法定英文名称：SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.,LTD.英文名称缩写：英文名称缩写：STSS 2.22.2 公司法定代表人：公司法定代表人：陈川平 2.32.3 公司董事会秘书：公司董事会秘书：张竹平 联系地址：山西省太原市尖草坪街 2 号 电话：0351-3017728 或 3017729 传真：0351-3017729 电子信箱： 2.42.4 公司注册地址:公司注册地址:山西省太原市尖草坪街 2 号 公司办公地址：公司办公地址：山西省太原市尖草坪街 2 号 邮政编码 邮政编码：030003 公司网址：公司网址：http:/ 公司电子信箱：公司电子信箱： 2.52.5 公司选定的信息披露报纸名称：公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报和上海证券报 中国证监会指定的国际互联网网址：中国证监会指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司证券与投资者关系管理部 2.62.6公司股票上市地：公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：公司股票简称：太钢不锈-3-公司股票代码：公司股票代码：000825 2.72.7 其他有关资料：其他有关资料：2.7.1 公司首次注册登记日期：1998 年 6 月 11 日 公司最近一次变更注册登记日期：2006 年 12 月 22 日 注册登记地点：太原市尖草坪街 2 号 公司企业法人营业执照注册号码：1400001006339 2.7.2 公司税务登记号码：140116701011888 2.7.3 公司聘请的会计师事务所：北京立信会计师事务所有限公司 办公地点：北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 E-mail： 3 会计数据和业务数据摘要 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 本年度实现的利润总额及相关项目（单位：元）本年度实现的利润总额及相关项目（单位：元）项 目 金 额 利润总额：3,359,300,211.10 净利润 2,423,601,669.58 扣除非经常性损益后的净利润 2,431,366,558.32 主营业务利润 5,628,079,664.57 其他业务利润 36,074,970.84 营业利润 3,386,278,871.29 投资收益 补贴收入 2,422,539.82 营业外收支净额 -29,401,200.01 经营活动产生的现金流量净额 2,003,330,015.39 现金及现金等价物净增加额 1,494,565,333.21 非经常性损益项目（单位：元）：-4-项 目 金额 净利润 2,423,601,669.58 减：非经常性损益-7,764,888.74 其中：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期投资产生的损益-11,449,676.21 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提资产减值后的其他各项营业外收入、支出-139,709.97 所得税影响数 3,824,497.44 扣除非经常性损益后净利润 2,431,366,558.32 3.2 主要会计数据及财务指标 3.2 主要会计数据及财务指标 指标项目 2006年 2005 年 2004 年 主营业务收入（元）40,086,117,371.6823,750,773,739.27 22,410,439,200.83净利润（元）2,423,601,669.58776,703,857.79 1,008,475,322.47总资产（元）40,822,614,460.4311,844,061,668.21 11,065,667,926.02股东权益（不含少数股东权益）13,282,135,313.475,405,714,766.66 4,885,701,541.38每股收益(元/股)0.9110.601 0.781每股净资产(元/股)4.9934.186 3.783调整后的每股净资产(元/股)4.9904.184 3.782每股经营活动产生的现金流量净额 0.7530.729 1.268净资产收益率(%)18.25%14.37 20.64扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)18.31%14.38 20.41 3.3 利润表附表 3.3 利润表附表 净资产收益率 每股收益（元）项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 42.37%54.89%2.115 2.553营业利润 25.49%33.03%1.273 1.536净利润 18.25%23.64%0.911 1.100扣除非经常性损益后的净利润 18.31%23.71%0.914 1.103-5-3.4 报告期内股东权益变动情况及原因 3.4 报告期内股东权益变动情况及原因 金额单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1,291,404,0001,512,967,234.59521,824,069.45260,912,034.701,818,607,427.92 5,405,714,766.66本期增加 1,369,000,0004,367,199,124.36575,029,548.032,423,601,669.58 8,734,830,341.97本期减少 25,099,447.13 260,912,034.70572,398,313.33 858,409,795.16期末数 2,660,404,0005,855,066,911.821,096,853,617.483,669,810,784.17 13,282,135,313.47 股本变动原因：本公司报告期内通过增发股票收购了太原钢铁（集团）有限公司（简称“太钢集团”）所拥有的钢铁主业资产、负债和业务及其持有的太原钢铁（集团）原料贸易有限公司等十三家与钢铁主业密切相关的子公司的股权，金 额 共 计 5,751,862,621.65 元，其 中 1,369,000,000.00 元计 入 股本，4,367,110,000.00 元计入资本公积股本溢价,15,752,621.65 元计入对太钢集团负债。资本公积金变动原因：本期增加主要原因是股本溢价 4,367,110,000.00元（具体见“股本变动原因”），本期减少系根据财政部会计司财会便200610号关于上市公司承担股权分置改革相关费用的函批复，将整体上市费用以及股改费用 25,099,447.13 元冲减股本溢价。盈余公积和法定公益金变动原因：本期利润分配按净利润的 10%提取法定盈余公积金。根据财政部财企200667 号 关于施行后有关企业财务处理问题的通知的规定，从 2006 年 1 月 1 日起，本公司不再提取公益金，对 2005 年 12月 31 日的公益金结余 260,912,034.70 元，转作盈余公积金管理使用。未分配利润变动原因：本期增加是由于净利润 2,423,601,669.58 元年末转入；本期减少是提取法定盈余公积 314,117,513.33 元；同时根据股东大会通过的 2005 年度利润分配方案，以 2005 年 12 月 31 日的总股数 1,291,404,000.00股为基数，按每 10 股 2.00 元（含税）分配现金股利，共计 258,280,800.00 元。-6-4 股本变动及股东情况4 股本变动及股东情况 4.1 股本变动情况 4.1 股本变动情况 4.1.1 股份变动情况表 单位：股 项 目 项 目 本次变 本次变 动 前 动 前 本次变动增减（+，-）本次变动增减（+，-）本次变 本次变 动后 动后 数量数量 比例比例 发行新股 发行新股 送 股 送 股 公积金转增股公积金转增股其他其他小计 小计 数量数量 比例比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 706,480,13254.706%+1,369,000,000-198,874,1150 0+1,170,125,885 1,876,606,01770.538%1、国家持股 706,404,00054.700%+1,369,000,000-198,900,0000 0+1,170,100,000 1,876,504,00070.534%2、国有法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、其他内资持股 76,1320.006%0+25,8850 0+25,885 102,0170.004%其中：境内法人持有股份 00 000 00 00境内自然人持有股份 76,1320.006%0+25,8850 0+25,885 102,0170.004%4、外资持股 00 000 00 00其中：境外法人持股 00 000 00 00境外自然人持股 00 000 00 00二、无限售条件股份二、无限售条件股份 584,923,86845.294%0+198,874,1150 0+198,874,115 783,797,98329.462%人民币普通股 584,923,86845.294%0+198,874,1150 0+198,874,115 783,797,98329.462%境内上市外资股 00 000 00 00境外上市外资股 00 000 00 00其他 00 000 00 00三、股份总数三、股份总数 1,291,404,000100%+1,369,000,00000 0+1,369,000,000 2,660,404,000100%说明：本报告期股本结构变化的原因：由于本公司向太钢集团发行新股收购太钢集团的钢铁主业资产，使本公司国家持股增加 1,369,000,000 股；由于股权分置改革，太钢集团向流通股股东每 10 股支付 3.4 股对价，使国家股减少 198,900,000 股，无限售条件人民币普通股增加 198,874,115 股，高级管理人员持股增加 25,885 股。4.1.2 股份变动的批准及过户情况-7-2006 年 3 月 1 日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，表决通过了山西太钢不锈钢股份有限公司股权分置改革方案，本次股权分置改革方案实施后，本公司股份总数不变。2006年3月20日，公司召开第二届临时股东大会，表决通过了关于公司新增股份收购资产的议案。2006年6月14日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）证监公司字2006109号关于核准山西太钢不锈钢股份有限公司向太原钢铁（集团）有限公司发行新股购买资产的通知。本次新增股份已于2006 年6 月20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管。4.1.3 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 公司向太钢集团增发股票，注入了太钢集团优质资产，增厚了公司每股收益及每股净资产。4.1.4 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。4.2 股东情况：4.2 股东情况：4.2.1 股东持股情况 持有本公司 5%以上股份的股东，只有太钢集团，持有本公司国家股 187,650.4万股，持股比例为 70.53%，报告期内合计增加 1,170,100,000，所持股份无质押、无冻结情况。报告期内公司控股股东无变化。报告期末股东总数 31,716 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质比例（）期末持股总数持有有限售条件股份数量持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量-8-1、太原钢铁(集团)有限公司 国有股东70.53%1,876,504,0001,876,504,000 无质押、无冻结 2、中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 2.39%63,595,2020 未知 3、中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 其他 1.46%38,897,4370 未知 4、中国工商银行南方避险增值基金 其他 1.34%35,681,3920 未知 5、中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 其他 1.13%30,000,0000 未知 6、中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 其他 1.05%27,849,8250 未知 7、全国社保基金一零一组合 其他 1.00%26,598,5540 未知 8、中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金 其他 0.91%24,100,0000 未知 9、中国工商银行天元证券投资基金 其他 0.85%22,658,3560 未知 10、全国社保基金一零四组合 其他 0.79%20,975,3430 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称(全称)持有无限售条件股份数量（股）股份种类 1、中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金63,595,202 人民币普通股 2、中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 38,897,437 人民币普通股 3、中国工商银行南方避险增值基金 35,681,392 人民币普通股 4、中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 30,000,000 人民币普通股 5、中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 27,849,825 人民币普通股 6、全国社保基金一零一组合 26,598,554 人民币普通股 7、中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金24,100,000 人民币普通股 8、中国工商银行天元证券投资基金 22,658,356 人民币普通股 9、全国社保基金一零四组合 20,975,343 人民币普通股 10、海通中行富通银行 20,499,433 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，太钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；中国工商银行南方避险增值基金、中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金、中国工商银行-9-天元证券投资基金、全国社保基金一零一组合、中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金同属南方基金管理公司管理；中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金同属景顺长城基金管理公司管理；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于上市公司持股信息披露管理办法中规定的一致行动人。股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 无 无 注：关联关系的认定按照深圳证券交易所股票上市规则规定，一致行动人的认定按照上市公司股东持股变动信息披露管理办法的规定。4.2.2 控股股东情况（1）控股股东名称：太原钢铁（集团）有限公司 法定代表人：陈川平 成立日期：1997 年 12 月 5 日 注册资本：33.4572 亿元 公司类别：国有独资 经营范围：冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；公路运输；工程设计、施工；餐饮宾馆等服务业；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员（国家实行专项审批的项目除外）。（2）太原钢铁（集团）有限公司系代表国家持有本公司股份，持股比例为70.53%。报告期内公司控股股东未发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：山西省国有资产监督管理委员会100%-10-太原钢铁（集团）有限公司 70.53%山西太钢不锈钢股份有限公司 4.2.3 其他持股在 10%以上的法人股东 报告期末本公司无其他持股在 10%以上的法人股东。4.3 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 4.3 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量持有的有限售条件股份数量可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交易股份数量新增可上市交易股份数量 限售条件限售条件 2008 年 3 月 7 日 129,140,400 2009 年 3 月 6 日 378,363,600 1 太原钢铁(集团)有限公司 1,876,504,0002009 年 6 月 20 日1,369,000,000 1、太钢集团承诺自股权分置改革方案实施之日起，所持的本公司股份在 24 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占本公司股份总数的比例在12 个 月 内 不 超 过10%；2、太钢集团承诺其新增股份自股权登记完成之日起 36 个月内不转让。2 吴晓程 15678-3 李晓波 15678-4 周宜洲 15678-5 柴志勇 33661-6 杨海贵 15678-7 冯民全 5644-均为高管人员持股，其上市交易时间按照监管部门有前规定规定执行。5 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 -11-5.1 董事监事高级管理人员情况 5.1 董事监事高级管理人员情况 5.1.1 董事监事高级管理人员基本情况 股份 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期年初持股数年末持股数 增减量变动 原因 陈川平 董事长 男 44 2004.8-2007.8 0 0 0 吴晓程 副董事长 男 60 2004.8-2007.8 11,700 15,678 3978 股改送股李晓波 副董事长 男 43 2004.8-2007.8 11,700 15,678 3978 股改送股周宜洲 董事 男 48 2004.8-2007.8 11,700 15,678 3978 股改送股柴志勇 董事、总经理 男 43 2004.8-2007.8 25,120 33,661 8541 股改送股闫建明 董事、总会计师 男 41 2004.8-2007.8 0 0 0 李 成 独立董事 男 74 2004.8-2007.8 0 0 0 郑章修(C.S.Tay)独立董事 男 56 2004.8-2007.8 0 0 0 林义相 独立董事 男 42 2004.8-2007.8 0 0 0 杨海贵 监事会主席 男 51 2004.8-2007.8 11,700 15,678 3978 股改送股韩珍堂 监事 男 41 2004.8-2007.8 0 0 0 郭存和 监事 男 42 2004.8-2007.8 0 0 0 王笑天 监事 男 37 2004.8-2007.8 0 0 0 李宝书 监事 男 54 2004.8-2007.8 0 0 0 张志方 副总经理 男 44 2005.8-2007.8 0 0 0 冯民全 副总经理 男 52 2005.8-2007.8 4212 5,644 1432 股改送股张润国 副总经理 男 40 2005.8-2007.8 0 0 0 张竹平 董事会秘书 男 49 2004.8-2007.8 0 0 0 5.1.2 公司现任董事监事高级管理人员的近 5 年主要工作经历 陈川平先生陈川平先生：2000.1-2000.3 太原钢铁（集团）有限公司董事会董事、常务副总经理，2000.3-2001.12，太原钢铁（集团）有限公司董事会董事、总经理；2001.12-今，太原钢铁（集团）有限公司董事长；2002.3-今，本公司董事长。吴晓程先生吴晓程先生：2000.1-2001.12，太原钢铁（集团）有限公司董事会董事、党委常委、党委副书记、太钢党校校长；2001.12-2002.3，太原钢铁（集团）有限公司董事会董事、党委常委、党委书记；2002.3-今，太原钢铁（集团）有限公司董事会副董事长、党委常委、党委书记；2000.1-今，本公司副董事长。李晓波先生李晓波先生：2000.4-2001.12，太原钢铁（集团）有限公司副总经理；2001.12-2002.3，太原钢铁（集团）有限公司总经理、党委常委；2002.3-今，太原钢铁（集团）有限公司董事会副董事长、总经理、党委常委；2000.1-2000.4,-12-本公司董事、不锈冷轧厂厂长、党委书记；2000.4-2002.3，本公司董事；2002.3-今，本公司副董事长。周宜洲先生周宜洲先生：2000.1-2000.12，太原钢铁（集团）有限公司财务处处长；2000.12-2002.4，太原钢铁（集团）有限公司副总会计师兼财务处处长；2002.4-2002.9，太原钢铁（集团）有限公司总会计师兼财务处处长；2002.9-今，太原钢铁（集团）有限公司总会计师；2000.1-2002.3,本公司监事；2002.3-今，本公司董事。柴志勇先生柴志勇先生：2000.1-2000.12，太原钢铁（集团）有限公司生产处副处长；2000.12-2002.09，太原钢铁（集团）有限公司初轧厂厂长；2002.09-今,本公司总经理；2003.2-今，本公司董事。闫建明先生闫建明先生：2000.1-2002.09，太原钢铁（集团）有限公司财务处副处长；2002.09-今，本公司总会计师；2004.08-今，本公司董事。李成先生李成先生：2000-今，中国特钢企业协会不锈钢分会常务会长、北京科技大学兼职教授；2002-2004，大冶特钢独立董事；2002.7-今，安泰集团独立董事；2002.8-今，本公司独立董事。郑章修(C.S.TAY)先生郑章修(C.S.TAY)先生：2000-2001，太钢 BOC 总经理；2001-2004，BOC 中国 PGS 总裁；2004-今，伯克气体（上海）有限公司北亚地区主要客户总裁；2002.8-今，本公司独立董事。林义相先生林义相先生：2000.1-2001.2，华夏证券有限公司副总裁；2001.3-今，天相投资顾问有限公司董事长兼总经理；2003.8-今，本公司独立董事；2000.7-今,中国证券业协会证券分析委员会主任；2002.7-今，中国证券业协会副会长；2003-今，北京同仁堂股份有限公司独立董事；2003-2005，中国长江电力股份有限公司独立董事。杨海贵先生杨海贵先生：2000.1-2002.3，太原钢铁（集团）有限公司党委常委、党委副书记兼纪委书记；2002.3-今，太原钢铁（集团）有限公司董事会董事、党委常委、党委副书记兼纪委书记；2000.1-今，本公司监事会主席。韩珍堂先生韩珍堂先生：2000-2002.9，太原钢铁（集团）有限公司销售处副处长；2002.9-13-今，太原钢铁（集团）有限公司计财部部长；2003.8-今，本公司监事。郭存和先生郭存和先生：2000.1-2002.11，太原钢铁（集团）有限公司财务处副处长；2002.11-今，太原钢铁（集团）有限公司审计处处长；2003.8-今，本公司监事。王笑天先生王笑天先生：2000.02-2002.11，太原钢铁（集团）有限公司炼铁厂组织部长兼劳人科长；2002.11-今，本公司党委副书记；2003.08-今，本公司监事。李宝书先生李宝书先生：2000.1-今，本公司工会主席；2001.8-今，本公司监事。张志方先生：张志方先生：2000.12-2003.04，本公司不锈冷轧厂厂长、党委书记；2003.04-今，太钢不锈科技公司副总经理、太钢不锈科技公司冷轧厂厂长、党委书记；2005.8-今，本公司副总经理。冯民全先生：冯民全先生：2000.12-今，本公司炼钢厂厂长、党委书记；2005.8-今，本公司副总经理。张 润 国 先 生：张 润 国 先 生：2000-2002.11，本 公 司 热 轧 厂 生 产 技 术 科 科 长；2002.11-2004.08，本公司热轧厂生产副产长；2004.09-今，本公司热轧厂厂长、党委书记；2005.8-今，本公司副总经理。张竹平先生张竹平先生：2000-今，任本公司董事会秘书；2000.1-2002.9,本公司办公室主任；2002.9-2004.3,本公司综合部部长；2004.3-今，本公司证券与投资者关系管理部部长。5.1.3 董事监事高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序及确定依据：报酬按照山西太钢不锈钢股份有限公司岗薪工资实施大纲及山西太钢不锈钢股份有限公司岗薪工资执行细则确定。公司高级管理人员绩效薪酬方案由董事会确定。独立董事薪酬由股东大会确定。董事、监事、高级管理人员报告期内从公司获得的报酬总额：姓名 报酬金额（元）姓名 报酬金额（元）柴志勇 350940 闫建明 278316 王笑天 220164 李宝书 220308-14-姓名 报酬金额（元）姓名 报酬金额（元）张志方 295860 冯民全 279861 张润国 236301 李成 62500 郑章修(CSTAY)62500 林义相 62500 张竹平 201162 韩珍堂 179887 郭存和 152670 合计(元)2602969 注：韩珍堂先生、郭存和先生从 5 月份起在本公司领取报酬，之前在控股股东单位领取报酬。陈川平先生、吴晓程先生、李晓波先生、杨海贵先生、周宜洲先生等 5 人在控股股东单位领取报酬，不在本公司领取报酬。5.1.4 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况及原因 报告期内无离任的董事、监事、高级管理人员 5.1.5 报告期内聘任的董事、监事、高级管理人员情况 报告期内没有新聘任董事、监事、高级管理人员 5.2 公司员工情况5.2 公司员工情况 截止到报告期末，公司拥有员工 21633 人，其中在岗员工 21240 人。公司需承担费用的离退休职工 11752 人。在岗员工结构为：按专业构成 按教育程度 专业类别 人数 教育程度 人数 生产人员 17964 研究生 80 技术人员 920 本科 2205 管理人员 1929 大专 4480 财务人员 192 中专 1039-15-销售人员 235 高中及以下 13436 6 公司治理结构公司治理结构 6.1 公司基本治理状况公司基本治理状况 按照公司法、证券法、上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关法律、法规和规章制度的要求，公司已建立了法人治理结构。修订了公司章程、关联交易管理制度、信息披露制度，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，公司还建有总经理工作细则 独立董事制度等一系列管理制度，聘任了三名独立董事。公司治理的实际情况符合上述法律法规等规范性文件的要求。6.2 独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况 公司有三名独立董事，占董事会总人数的三分之一，符合中国证监会上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见对独立董事人数的要求。报告期内，公司共召开了 7 次董事会，除独立董事林义相先生于三届董事会第八次会议委托独立董事李成先生出席并对所有议案行使同意表决权外，三位独立董事均亲自出席了各次董事会并对有关事项发表了独立意见。三名独立董事勤勉尽职，认真履行了独立董事职责。6.3 公司与控股股东在业务、资产、人员、财务、机构等方面的分开情况公司与控股股东在业务、资产、人员、财务、机构等方面的分开情况 控股股东没有越过董事会和股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立于控股股东，符合有关法律、法规的要求。本公司具有独立完整的业务及自主经营能力。6.4 报告期内对高级管理人员的考评及激励报告期内对高级管理人员的考评及激励-16-报告期内，公司全面推行岗薪工资制，以岗定薪，实施动态区分，奖优罚劣。在此基础上，董事会根据年度经营计划制定了对高管人员的激励方案。在报告期内，各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励与约束作用。7 股东大会情况简介股东大会情况简介 2006 年度内公司共召开了五次股东大会：2006年第一次临时股东大会。会议于2006年2月8日在本公司四楼会议室召开。本次股东大会决议公告刊登在2006年2月9日的中国证券报、证券时报和巨潮咨讯网（）。股权分置改革相关股东会议。会议于2006年3月1日在本公司四楼会议室召开。本次股东大会决议公告刊登在2006年3月2日的中国证券报、证券时报和巨潮咨讯网（）。2006年第二次临时股东大会。会议于2006年3月20日在本公司四楼会议室召开。本次股东大会决议公告刊登在2006年3月21日的中国证券报、证券时报和巨潮咨讯网（）。2005年度股东大会。会议于2006年3月20日在本公司四楼会议室召开。本次股东大会决议公告刊登在2006年3月21日的 中国证券报、证券时报 和巨潮咨讯网（）。2006年第三次临时股东大会。会议于2006年8月20日在本公司四楼会议室召开。本次股东大会决议公告刊登在2006年8月22日的中国证券报、证券时报和巨潮咨讯网（）。8 董事会报告 董事会报告 8.1 经营情况的讨论与分析 8.1 经营情况的讨论与分析 报告期，公司紧紧围绕“建设全球最具竞争力的不锈钢企业”的战略目标，-17-努力提高执行力，加速推进精细化、信息化和国际化，重点工程建设和生产经营取得可喜成绩。公司在报告期完成了对太钢集团钢铁主业资产的收购，拥有了完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施；新建 150 万吨不锈钢系统工程主要项目按照进度计划完工投产，公司生产能力、技术装备水平得到跨越式的发展，综合竞争力显著提高。重点工程建设取得重大成果。新不锈钢工程及配套项目全面竣工，所有项目热负荷试车一次成功，在技术装备、施工质量、工期进度、投资控制等方面达到行业一流水平。新项目的建成，标志着公司成为全球产能最大、工艺技术装备最先进的不锈钢企业，为进一步做强做大打下坚实的基础。产品实物质量大幅提升。430 冷轧板表面综合无缺陷率比上年大幅提高，伸长率标准偏差比上年降低；304 冷轧板纵向厚度差达到标杆水平；2Cr13 连铸坯纵裂缺陷率比上年降低。“太钢牌”不锈钢材获“中国名牌产品”和“中国不锈钢最具影响力第一品牌”称号。重点品种开发成效突出。不锈钢品种结构进一步优化，铬不锈钢材比例达到 31.23%，不锈钢冷轧薄板 0.6mm 的产量比上年增长 1.13 倍；430、409L、436L、444 等不锈钢重点产品产量分别比上年大幅增长，批量进入中外知名企业；高等级 2B 板批量供应国内知名加工制造和家电企业。不锈钢、管线钢等重点产品进入奥运场馆工程，公司品牌的知名度显著提升。挖潜增效取得新成效。铁前工序、普碳炼钢工序、热轧工序、冷轧硅钢工序降成本均超额完成预算目标，公司烧结矿、炼钢生铁、连铸板坯、中板、热轧卷板的制造成本竞争力居行业第一。卓越绩效模式和精细化管理全面推进。按照卓越绩效模式的要求，系统开展管理诊断和持续改进，建立起以经营绩效为主要评价标准的管理体系，通过了中国质量协会专家组的严格评审，公司荣获全国质量奖。8.2 报告期内公司经营情况回顾8.2 报告期内公司经营情况回顾 8.2.1 报告期内总体经营情况-18-2006 年公司（含子公司）全年生产生铁 399.15 万吨,比上年增长 158.2%；钢539.44 万吨，比上年增长 84.39%，其中不锈钢 110.96 万吨，比上年增长 19.89%；坯材 613.05 万吨，比上年增长 34.88%。公司销售坯材 599.36 万吨，其中不锈坯材 95.57 万吨（不锈冷轧薄板 60.35 万吨、不锈热轧中板 12.79 万吨、不锈热轧卷板 12.48 万吨、不锈线材 5.38 万吨），比上年增长 21.39%；普通坯材 503.79万吨（其中普通中卷板 308 万吨、冷轧硅钢 12.03 万吨）；不锈钢出口 20.03 万吨，比上年增长 1.26 倍，均创历史新水平。公司全年实现主营业务收入 400.86 亿元，比上年增长 68.78%，其中不锈钢销售收入 176.98 亿元,比上年增长 55.17%；实现主营业务利润 56.28 亿元，比上年增长 266.89%；实现净利润 24.24 亿元，比上年增长 212.04%。8.2.2 公司主营业务及其经营情况 公司主要产品收入、成本和利润情况如下：单位：千元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）冶金钢铁行业 40,086,117.37 34,356,704.8514.0468.7854.93 117.38主营业务分产品情况 不锈冷轧薄板 12,408,342.46 10,725,137.3413.3164.6953.42 89.12其他不锈 5,289,732.58 4,696,665.6010.9636.6527.77 125.15普通中卷板 10,734,707.27 8,307,372.8922.3619.830.19 207.88普通钢坯 3,949,430.82 3,616,528.748.1818.4813.64 87.81其他碳钢 1,169,819.96 992,145.6514.94 其他 6,534,084.26 6,018,854.627.63 主营业务分行业、产品、地区情况 单位：千元 主营业务收入 主营业务利润 划分标准 金额 比例 同比增减（%）金额 比例 同比增减（%）按行业 冶金钢铁行业 40,086,117.37100.00%68.78 5,628,079.66 100.00%266.89 不锈冷轧薄板 12,408,342.4630.95%64.69 1,651,838.33 29.35%211.47 其他不锈 5,289,732.5813.20%36.65 579,695.18 10.30%207.67 普通中卷板 10,734,707.2726.78%19.83 2,400,198.36 42.65%268.94 普通钢坯 3,949,430.829.85%18.48 322,918.38 5.