国电南京自动化股份有限公司6002682004年年度报告二○○五年三月三日国电南京自动化股份有限公司2004年年度报告1目录一、重要提示.......................................................................1二、公司基本情况简介..............................................................2三、会计数据和业务数据摘要........................................................3四、股本变动及股东情况............................................................5五、董事、监事和高级管理人员.....................................................8六、公司治理结构..................................................................14七、股东大会情况简介.............................................................16八、董事会报告....................................................................17九、监事会报告....................................................................29十、重要事项......................................................................31十一、财务会计报告................................................................32十二、备查文件目录................................................................70国电南京自动化股份有限公司2004年年度报告1一、重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、公司董事许波先生，因工作调动已辞去公司副董事长和董事职务,未出席公司第二届董事会第十二次会议；公司独立董事郭国庆先生，因公务原因未能出席公司第二届董事会第十二次会议，书面委托独立董事王开田先生行使表决权。3、公司负责人江自生先生，总经理吴济安先生，主管会计工作负责人经海林先生，会计机构负责人（会计主管人员）吴霆先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。国电南京自动化股份有限公司2004年年度报告2二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：国电南京自动化股份有限公司公司英文名称：GuodianNanjingAutomationCo.,LTD公司英文名称缩写：SAC2、公司法定代表人：江自生3、公司董事会秘书：邹峰联系地址：江苏省南京市新模范马路38号综合楼五层证券部电话：025-83410173；025-83418700-3020传真：025-83410871E-mail...
