特变电工股份有限公司6000892004年年度报告特变电工股份有限公司2004年年度报告2目录一、重要提示..............................................................3二、公司基本情况简介......................................................3三、会计数据和业务数据摘要................................................4四、股本变动及股东情况....................................................6五、董事、监事和高级管理人员..............................................9六、公司治理结构.........................................................13七、股东大会情况简介.....................................................14八、董事会报告...........................................................15九、监事会报告...........................................................23十、重要事项.............................................................24十一、财务会计报告.......................................................27十二、备查文件目录.......................................................58特变电工股份有限公司2004年年度报告3一、重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事叶军因出席十届全国人大三次会议未能出席董事会会议，授权张新董事代为行使表决权，独立董事朱英浩因出差未能出席董事会会议，授权独立董事王元代为行使表决权。3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长张新先生，主管会计工作的总会计师尤智才先生，会计机构负责人财务部部长孟庆荣女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：特变电工股份有限公司公司英文名称：TBEAco.,ltd公司英文名称缩写：TBEA2、公司法定代表人：张新3、公司董事会秘书：郭俊香联系地址：新疆昌吉市延安南路52号电话：0994－2724766传真：0994－2724766E-mail：gjx550003@163.com公司证券事务代表：焦海华联系地址：新疆昌吉市延安南路52号电话：0994－2724766传真：0994－2724766E-mail：jhh_008@sohu.com4、公司注册地址：新疆昌吉市延安南路52号公司办公地址：新疆昌吉市延安南路52号邮政编码：831100公司国际...
