2004年年度报告第1页共59页美都控股股份有限公司MEIDUHOLDINGCO.,LTD.2004年年度报告2004年年度报告第2页共59页目录一、重要提示…………………………………………………………3二、公司基本情况……………………………………………………3三、会计数据和业务数据摘要………………………………………4四、股本变动及股东情况……………………………………………6五、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………9六、公司治理结构…………………………………………………..12七、股东大会情况简介……………………………………………..13八、董事会报告……………………………………………………..14九、监事会报告……………………………………………………..24十、重要事项………………………………………………………..24十一、财务报告……………………………………………………26十二、备查文件目录………………………………………………592004年年度报告第3页共59页一、重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司7名董事出席董事会会议。辛伟民董事、魏民独立董事分别授权潘刚升董事、义志强独立董事参加会议并行使表决权。3、海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人闻掌华，主管会计工作负责人孟勇明，主管会计工作负责人陈东东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况1、公司法定中文名称：美都控股股份有限公司公司英文名称：MEIDDUHOLDINGCO.,LTD.2、公司法定代表人：闻掌华3、公司董事会秘书：周冀联系地址：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼四F电话：0571-88301605传真：0571-88301607E-mail：zhouji70@163.com公司证券事务代表：王爱明联系地址：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼四F电话：0571-88301608传真：0571-88301607E-mail：wam53158@hotmail.com4、公司注册地址：杭州市湖墅南路古河巷56号公司办公地址：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼四F邮政编码：310005公司国际互联网网址：http://chinameidu.com公司电子信箱：chinameidu@vip.163.com5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.see.com.cn公司年度报告备置地点：公司董事会办公室6、公司A股上市交易所：上...
