浙江凯恩特种材料股份有限公司2004年年度报告二00五年四月浙江凯恩特种材料股份有限公司2004年年度报告目录第一节重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第二节公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4第三节会计数据和业务指标摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5第四节股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7第五节董事、监事、高级管理人员情况和员工情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11第六节公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15第七节股东大会情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18第八节董事会工作报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯19第九节监事会工作报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32第十节重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯33第十一节财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯35第十二节备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯742浙江凯恩特种材料股份有限公司2004年年度报告第一节重要提示公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了普华永道中天审字（2005）第512号标准无保留意见的审计报告。公司董事陈万平因公未能出席会议，书面委托公司董事雷荣出席会议并行使表决权。公司董事长王白浪先生、总经理朱春树先生、财务总监顾飞鹰女士及会计机构负责人谢美贞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。3浙江凯恩特种材料股份有限公司2004年年度报告第二节公司基本情况一、法定中文名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司法定英文名称：ZHEJIANGKANSPECIALITIESMATERIALCO.,LTD.二、法定代表人：王白浪三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式董事会秘书证券事务代表投资者关系管理负责人姓名田智强易国华田智强电子信箱kantzq@263.netkanygh@vip.163.comkantzq@263.net联系地址浙江省遂昌县凯恩路108号电话0578-8128682传真0578-8123717四、注册地址：浙江省遂昌县凯恩路108号办公地址：浙江省遂昌县凯恩路108号邮政编码：323300互联网网址：www.zjkan.com电子信箱：kan@public.lsppt.zj.cn五、公司选定的中国证监会指...
