600127_2004_金健米业_金健米业2004年年度报告_2005-04-24.pdf

湖南金健米业股份有限公司 600127 2004 年年度报告 湖南金健米业股份有限公司 600127 2004 年年度报告 湖南金健米业股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人梁宋模，主管会计工作负责人高振亚，会计机构负责人（会计主管人员）徐淑娥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖南金健米业股份有限公司 公司英文名称：HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD.2、公司法定代表人：梁宋模 3、公司董事会秘书：李安云 联系地址：湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部 电话：(0736)7308643 传真：(0736)7308666 E-mail：DONGMI600127.CN 公司证券事务代表：谢文 联系地址：湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部 电话：(0736)7308716 传真：(0736)7308666 4、公司注册地址：湖南省常德市德山开发区崇德路 公司办公地址：湖南省常德市德山开发区崇德路 邮政编码：415001 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：DONGMI600127.CN 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：金健米业 公司 A 股代码：600127 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 4 月 27 日 公司首次注册登记地点：湖南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：4300001000021 公司税务登记号码：湘字 430702216013630 公司聘请的境内会计师事务所名称：湖南省开元有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路 490 号 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 -259,211,194.43 净利润 -251,881,335.11 扣除非经常性损益后的净利润 -238,132,605.70 湖南金健米业股份有限公司 2004 年年度报告 2主营业务利润 83,827,477.89 其他业务利润 15,986,130.87 营业利润 -240,826,792.41 投资收益 -3,454,355.86 补贴收入 352,000.00营业外收支净额 -15,282,046.16 经营活动产生的现金流量净额 -114,646,775.30 现金及现金等价物净增加额 10,853,994.46 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -10,253,580.22 各种形式的政府补贴 352,000.00 短期投资收益 -881,708.11 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,763,781.36 因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -110,139.72 前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 91,520.00 合计 -13,748,729.41 说明：1、处置除公司产品外的其他资产产生的损益为公司处置固定资产产生的损益；2、扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出主要为公司对外捐赠支出和罚款收支净额。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 663,797,055.42 545,921,203.88545,921,203.8821.592545,055,937.67 545,055,937.67利 润 总 额-259,211,194.33 14,648,626.3714,648,626.37-1,669.526-135,245,540.05-135,245,540.05净利润 -251,881,335.11 12,950,223.2412,950,223.24-1,844.996-133,649,352.80-133,649,352.80扣除非经常性损益的净利润 -238,132,605.70-33,339,478.20-33,339,478.20-614.266-126,014,849.58-126,014,849.582003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 2,026,327,645.44 2,031,488,554.552,031,488,554.55-0.0032,370,926,209.43 2,370,926,209.43股 东 权 益 888,281,621.67 1,133,309,410.781,133,309,410.78-21.6211,120,359,187.54 1,123,523,983.00经营活动产生的现金流 量 净 额 -114,646,775.30 13,077,040.5013,077,040.50-776.703-56,172,589.37-56,172,589.372003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全-0.582 0.0300.030-0.316-0.309湖南金健米业股份有限公司 2004 年年度报告 3面摊薄）1,840.000最新每股收益-0.582 净资产收益率（全面摊薄）（%）-28.36 1.141.14-2,387.368-12.210-11.900扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）-26.81-2.94-2.94-811.837-11.530-11.216每股经营活动产生的现金流量净额 -0.265 0.0300.030-783.333-0.130-0.130每股收益（加权平均）-0.582 0.0300.030-1,840.000-0.316-0.309扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）-0.551-0.077-0.077-615.584-0.299-0.291扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）-0.551-0.077-0.077-615.584-0.299-0.291净资产收益率（加权平均）（%）-24.92 1.1401.14-2,387.368-12.21-11.900扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）-23.56-2.94-2.94-2,387.368-11.53-11.2162003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 2.054 2.6202.620-21.6032.590 2.598调整后的每股净资产 2.054 2.6202.620-21.6032.590 2.598（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.44 8.290.19 0.19 营业利润 -27.11-23.83-0.56-0.56 净利润 -28.36-24.92-0.58-0.58 扣除非经常性损益后的净利润-26.81-23.56-0.55-0.55 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 432,500,000.00 815,308,128.68 20,785,570.41 9,868,785.32-135,284,288.31 1,133,309,410.78 本期增加 6,853,546.00 307,530.16 153,765.08-251,881,335.11 -244,720,258.95 湖南金健米业股份有限公司 2004 年年度报告 4本期减少 307,530.16 307,530.16 期末数 432,500,000.00 822,161,674.68 21,093,100.57 10,022,550.40-387,473,153.58 888,281,621.67 说明：1、资本公积增加 6,853,546.00 元系（1）对子公司投资产生的股权投资准备 6,840,000.00元；（2）无法支付的应付款项 13,546.00 元所致；2、未分配利润增加-251,881,335.11 元系公司本年度亏损所致；3、未分配利润减少 307,530.16 元系公司本年度提取盈余公积所致。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 241,065,574 241,065,574 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 241,065,574 241,065,574二、已上市流通股份 1、人民币普通股 191,434,426 191,434,4262、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 191,434,426 191,434,426三、股份总数 432,500,000 432,500,000 2、公司公开发行股票网下配售的具体情况见说明 3、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日 期 A 股 2000-12-29 16.10 50,000,0002001-02-06 30,000,044 A 股 2000-12-29 16.10 50,000,0002001-05-11 19,999,956 说明：经中国证券监督管理委员会“证监公司字2000229 号”文批准，2000 年 12 月 29 日至 2001年 1 月 9 日，公司公募增发 5000 万 A 股，发行价格为每股 16.10 元人民币。2001 年 2 月 6 日，本次增发网上发行的 30,000,044 股（董事、监事及高管人员新增股票除外）上市流通。2001 年 5 月 11 日，本次增发向网下法人投资者配售的 19,999,956 股上市流通。(2)公司股份总数及结构的变动情况 湖南金健米业股份有限公司 2004 年年度报告 51、经中国证监会证监发199839 号文和证监发199840 号文批准，1998 年 4 月 8日至 15 日以“全额预缴款，比例配售，余款即退”的发行方式，向社会发行公众股 5,000 万股(其中公司职工股 500 万股)，每股面值 1 元，发行价 5.30 元/股。其中 4,500 万公众股已于 1998 年 5 月 6 日在上海证券交易所上市交易，500 万公司职工股也于 1998 年 11 月 6 日上市流通。2、1999 年 9 月 26 日，公司临时股东大会通过每 10 股送 2 股派 0.5 元(含税)及转增 5 股的分配方案，增加的 3,500 万股公众股于 1999 年 10 月 11 日上市流通。3、经中国证券监督管理委员会“证监公司字2000229 号”文批准，2000 年 12 月 29 日至 2001 年1 月 9 日，公司公募增发 5000 万 A 股，发行价格为每股 16.10 元人民币。2001 年 2 月 6 日，本次增发网上发行的30,000,044股（董事、监事及高管人员新增股票除外）上市流通。2001 年 5 月 11 日本次增发向网下法人投资者配售的 19,999,956 股上市流通。4、2001 年报告期内公司实施2000年度利润分配和公积金转增股本方案：以2000 年 12 月 31日的总股本255,000,000股为基数，每10股送 2 股派 0.5 元(含税)并以资本公积金每 10 股转增 3 股。由于公司公募增发 5000 万 A 股，公司总股本变更为305,000,000股，每股实际发送红股 0.167213 股，每股实际发送红利0.041803元(含税)，每股实际转增股0.250820股。股权登记日为2001 年 6 月 4日，除权除息及送转股份上市交易日为2001 年 6 月 5日。实施该方案后，公司总股本增加为432,500,065股，股权结构不变。5、本年度公司股份总数及结构无变动情况。(3)现存的内部职工股情况 报告期末本公司无职工股 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 99,726 户其中非流通股股东 1 户，流通 A 股股东 99,725 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或 冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）常德市粮油总公司 241,065,610 55.74未流通 冻结 146,000,000 法人股东 盛琪明 796,590 0.18已流通 未知 社会公众股东 何明骏 394,845 0.09已流通 未知 社会公众股东 李宪福 275,000 0.06已流通 未知 社会公众股东 李 盛 253,864 0.06已流通 未知 社会公众股东 李树清 236,600 0.05已流通 未知 社会公众股东 施雪路 230,000 0.05已流通 未知 社会公众股东 赵艺辉 230,000 0.05已流通 未知 社会公众股东 潘惠贞 219,200 0.05已流通 未知 社会公众股东 丁金兴 214,971 0.05已流通 未知 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明：1、公司第 2 至 10 位股东为流通股股东，公司未知其之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；2、公司第一大股东常德粮油总公司与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。湖南省张家界市中级人民法院以（2004）张法执字第 5 号民事裁定书裁定，冻结常德市粮油总公司持有的金健米业国有法人股 14600 万股，时间 6 个月，即从 2004 年 12 月 16 日至 2005 年 6 月 15 日止，其中继续冻结 8900 万股，追加冻结 5700 万股。相关情况请查阅 2004 年 12 月 22 日中国证券报和上海证券报 湖南金健米业股份有限公司 2004 年年度报告 63、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：常德市粮油总公司 法人代表：梁宋模 注册资本：140,000,000 元人民币 成立日期：1994 年 1 月 5 日 主要经营业务或管理活动：经营粮油及制品、饲料及饲料原料、农副产品；百货、针纺织品，五金交电，化工原料，建筑材料等。报告期内，本公司控股股东未发生变更。常德市粮油总公司作为本公司控股股东，持有本公司 24106 万股国有法人股，占公司总股本的 55.74%，其性质为常德市人民政府主管的全民所有制企业。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 常德市人民政府 国有独资 常德市粮油总公司 5574%湖南金健米业股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）盛琪明 796,590 A 股 何明骏 394,845 A 股 李宪福 275,000 A 股 李 盛 253,864 A 股 李树清 236,600 A 股 施雪路 230,000 A 股 赵艺辉 230,000 A 股 潘惠贞 219,200 A 股 丁金兴 214,971 A 股 李小保 200,000 A 股 说明：公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任 期 起始日期 任 期 终止日期 年 初持股数 年 末 持股数 股 份 增减数 变动 原因 梁宋模 董事长 男 51 2004-06-10 2007-06-10 00 0 孙圣斌 副董事长 总裁 男 42 2004-06-10 2007-06-10 28,20528,205 0 湖南金健米业股份有限公司 2004 年年度报告 7肖 瑛 副董事长 执行总裁 女 47 2004-06-10 2007-06-10 00 0 吴远海 副董事长 男 50 2004-06-10 2007-06-10 28,20528,205 0 肖汉族 董事 男 37 2004-06-10 2007-06-10 00 0 喻宇汉 董事 男 27 2004-06-10 2007-06-10 00 0 李安云 董事 董事会秘书 男 50 2004-06-10 2007-06-10 00 0 卢其松 董事 男 37 2004-06-10 2007-06-10 00 0 陈九林 董事 男 42 2004-06-10 2007-06-10 00 0 洪广祥 独立董事 男 66 2004-06-10 2007-06-10 00 0 邓小洋 独立董事 男 40 2004-06-10 2007-06-10 00 0 汪海涛 独立董事 男 35 2004-06-10 2007-06-10 00 0 张宏成 监事会召集人 工会主席 男 56 2004-06-10 2007-06-10 01,000 1,000 购 入流通股 易先云 监事 男 43 2004-06-10 2007-06-10 00 0 肖 红 监事 男 42 2004-06-10 2007-06-10 00 0 林 峰 监事 女 40 2004-06-10 2007-06-10 10,96910,969 0 黄宙慧 监事 女 29 2004-06-10 2007-06-10 00 0 周庆军 营运总监 男 48 2004-06-10 00 0 高振亚 财务总监 男 35 2004-06-10 00 0 黎 军 营销总监 男 37 2004-06-10 00 0 孙庆杰 总工程师 男 35 2004-06-10 00 0 王建龙 总农艺师 男 40 2004-06-10 00 0 邓益成 行政总监 男 51 2004-06-10 00 0 周昌明 投资总监 男 42 2004-06-10 00 0 李启盛 人力资源总监 男 41 2004-06-10 00 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)梁宋模，1997 年 4 月至 2002 年 6 月任常德市计委主任、副书记，2002 年 8 月至今任湖南金健米业股份有限公司董事长、党委书记。(2)孙圣斌，1996 年 1 月至 1998 年 12 月任常德市金海大酒店总经理、党支部书记，1999 年 1 月至2001 年 5 月任湖南金健米业股份有限公司常务副总经理，2001 年 5 月至今任湖南金健米业股份有限公司副董事长、总裁。(3)肖瑛，1997 年 5 月至 2002 年 7 月任中共常德市武陵区委组织部部长，2002 年 7 月至 2003 年 1月任常德市城市管理局副局长，2003 年 1 月至 2004 年 2 月任湖南金健米业股份有限公司监事会召集人，2004 年 2 月任湖南金健米业股份有限公司副董事长、执行总裁。(4)吴远海，1998 年 4 月至 2003 年 1 月任湖南金健米业股份有限公司副总经理，2003 年 1 月至今任湖南金健米业股份有限公司副董事长。(5)肖汉族，1999 年 11 月至 2003 年 1 月任湖南金健药业有限责任公司董事长、总经理，2003 年 1月至今任湖南金健米业股份有限公司董事。(6)喻宇汉，2000 年 8 月至 2002 年 6 月任湖南金健米业股份有限公司办公室文秘、团委委员，2002年 6 月至 2003 年 12 月任湖南金健米业股份有限公司董事会秘书，2003 年 9 月至 2004 年 12 月任营销中心副总经理，2003 年 1 月至今任湖南金健米业股份有限公司董事。湖南金健米业股份有限公司 2004 年年度报告 8 (7)李安云，2001 年 8 月至 2003 年 12 月任常德市中级人民法院党组成员，2004 年 1 月任湖南金健米业股份有限公司董事会秘书，2004 年 6 月任湖南金健米业股份有限公司董事。(8)卢其松，1999 年 8 月至 2002 年 3 月任常德武陵酒业有限公司总经理、党委书记，2002 年 2 月 2002年 7 月在国家经贸委长沙经理学院学习，2002 年 9 月至今历任湖南金健米业股份有限公司企管部职员、粮油食品事业部总调度、生技部长、常务副总经理、粮食食品事业部董事长，2004 年 6 月任湖南金健米业股份有限公司董事。(9)陈九林，1997 年 1 月任海南金健热带农业开发有限公司总经理，2003 年 6 月至 2004 年 12 月任常德市穿紫河治理有限责任公司董事长，2004 年 1 月至 2004 年 12 月任湖南金恒房地产有限责任公司董事长，2004 年 6 月任湖南金健米业股份有限公司董事。(10)洪广祥，1997 年 1 月任江中制药集团公司执行董事、党委书记，2003 年 8 月至今任湖南金健米业股份有限公司独立董事。(11)邓小洋，2000 年 4 月至 2002 年 6 月任湖南大学会计学院副教授，2002 年 9 月至今任湖南大学会计学院教授，2003 年 8 月任湖南金健米业股份有限公司独立董事。(12)汪海涛，现任西部矿业股份有限公司副总经理，2003 年 1 月至今任湖南金健米业股份有限公司独立董事。(13)张宏成，2003 年 1 月至 2004 年 1 月任湖南金健米业股份有限公司董事，2004 年 1 月至今任湖南金健米业股份有限公司监事会召集人。(14)易先云，1997 年 1 月至 2001 年 8 月任石门县粮食局局长，2001 年 8 月至 2002 年 4 月任湖南金健米业股份有限公司购储总监，收储分公司总经理，2002 年 5 月任油脂事业部总经理，2003 年 1 月至 2003 年 12 月任常德市粮油总公司副总经理，2004 年 1 月至今任湖南阳光乳业股份有限公司董事长、总经理，2004 年 6 月任湖南金健米业股份有限公司监事。(15)肖红，1981 年 7 月至 2001 年 8 月在桃源县粮食局工作，2001 年 9 月至今在湖南金健米业股份有限公司工作，2004 年 6 月任湖南金健米业股份有限公司监事。(16)林峰，1992 年 9 月至 1998 年 5 月任常德市植物油总公司会计，1998 年 6 月至今任湖南金健米业股份有限公司监事。(17)黄宙慧，2000 年 3 月至 2003 年 3 月任湖南金健米业股份有限公司驻京办事处主任，2003 年 3月任湖南金恒房地产有限责任公司常务副总，2004 年 6 月任湖南金健米业股份有限公司监事。(18)周庆军，1990 年 11 月至 1998 年 5 月任常德市米业公司副经理，1998 年 5 月至今在湖南金健米业股份有限公司工作，2003 年 8 月至 2004 年 12 月任湖南金健米业股份有限公司营运总监。(19)高振亚，2000 年 8 月至 2001 年 9 月任常德正大会计师事务所审计经理，2001 年 9 月至 2002年 10 月任湖南阳光乳业股份有限公司财务部长，2002 年 10 月至 2003 年 5 月任北京湘鄂情酒楼有限公司财务总监，2003 年 5 月至 2004 年 1 月任湖南金健米业股份有限公司财务管理本部总经理，2004 年 1月至 2004 年 3 月任湖南金健米业股份有限公司粮油食品事业部财务总监兼财务部长，2004 年 3 月至2004 年 6 月任湖南金健米股份有限公司财务总监兼粮油食品事业部财务总监，2004 年 6 月至今任湖南金健米业股份有限公司财务总监。(20)黎军，2000 年 6 月至 2001 年 5 月任湖南金健米业股份有限公司深圳潇湘米业总经理,2001 年 6月至 2002 年 4 月任湖南金健米业股份有限公司人力资源总监,2002 年 5 月在湖南金健米业股份有限公司粮油食品事业部工作,2003 年 8 月任湖南金健米业股份有限公司企划总监、营销中心总经理，2004 年 6月任湖南金健米业股份有限公司营销总监。(21)孙庆杰，2000 年 3 月至 2002 年 3 月任湖南金健米业股份有限公司科研所所长，2000 年 10 月至 2002 年 12 月任湖南金健米业股份有限公司董事，2002 年 3 月至 2002 年 12 月任湖南金健米业股份有限公司技术中心主任，2003 年 1 月至今任湖南金健米业股份有限公司总工程师。(22)王建龙，1998 年 5 月至 2003 年 1 月任湖南金健米业股份有限公司产业化办公室主任、董事长助理，2003 年 1 月任湖南金健种业有限责任公司董事长、总经理，2004 年 6 月至 2004 年 12 月任湖南金健米业股份有限公司总农艺师。湖南金健米业股份有限公司 2004 年年度报告 9 (23)邓益成，2001 年 3 月至 2003 年 6 月任常德市政协经科委副主任，2003 年 6 月至 2004 年 1 月常德市乡企局副局长，2004 年 1 月至 2004 年 12 月任湖南金健米业股份有限公司行政管理本部总经理，2004 年 6 月至 2004 年 12 月任湖南金健米业股份有限公司行政总监。(24)周昌明，2001 年 1 月至 2004 年 1 月任常德市火车站大市场董事长，2004 年 1 月至今任湖南金健米业股份有限公司投资管理本部总经理，2004 年 6 月至今任湖南金健米业股份有限公司投资总监。(25)李启盛，2000 年 4 月至 2002 年 4 月任湖南金健米业股份有限公司面粉厂党支部书记，2001 年4 月至 2002 年 4 月任湖南金健米业股份有限公司面粉厂经理，2002 年 5 月至 2002 年 7 月任湖南金健米业股份有限公司食品事业部党委书记，2002 年 7 月至 2004 年 1 月任深圳市开泰实业投资有限责任公司总经理，2004 年 1 月至 2004 年 12 月任湖南金健米业股份有限公司人力资源管理本部总经理，2004 年 6月至 2004 年 12 月任湖南金健米业股份有限公司人力资源总监。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 梁宋模 常德市粮油总公司 总经理 2003-02-24 否 孙圣斌 常德市粮油总公司 党委副书记 2003-02-25 否 张宏成 常德市粮油总公司 党委副书记 2003-02-25 否 吴远海 常德市粮油总公司 副总经理 否 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期 起始日期 任期 终止日期 是否领取 报酬津贴 孙圣斌 粮油食品事业部 总经理 粮油实业发展有限责任公司 董事长 黑龙江金健北方现代农业有限责任公司 董事长 湖南乐米乐家庭营销股份有限公司 董事长 吴远海 米制品事业部 总经理 湖南高科技食品有限责任公司 董事长 肖汉族 药业事业部 总经理 金健药业有限责任公司 董事长 喻宇汉 营销中心 副总经理 北京市场部 经理 陈九林 常德市穿紫河治理开发有限责任公司 董事长 湖南金恒房地产有限公司 董事长 卢其松 粮油食品事业部 常务副总经理 林峰 粮油食品事业部 财务总监 易先云 湖南阳光乳业股份有限公司 董事长 肖红 粮油食品事业部 副总经理 常德精米分公司 总经理 黄宙慧 常德市穿紫河治理开发有限责任公司 副总经理 湖南金恒房地产有限公司 副总经理 高振亚 湖南阳光乳业股份有限公司 董事 李启盛 湖南阳光乳业股份有限公司 董事 黎军 粮油食品事业部 副总经理 湖南金健米业股份有限公司 2004 年年度报告 10 营销中心 总经理 周庆军 金健米业（泸州罗沙）有限公司 董事长 金健种业有限责任公司 董事 孙庆杰 湖南阳光乳业股份有限公司 董事 王建龙 金健种业有限责任公司 董事长、总经理 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员报酬实行年薪制。根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过的董、监事薪酬方案，本年度公司董事、监事及其他高级管理人员年薪由公司薪酬考核委员会考核，其基本岗位薪酬根据所任职务按月考核发放，绩效薪酬、奖金本着先审计后兑现原则考核发放，即按照经营目标和工作目标指标完成情况年终考核兑现。其他高级管理人员参照执行。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董、监事薪酬方案 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 214.5 金额最高的前三名董事的报酬总额 54.4 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 54.4 独立董事的津贴 3 独立董事的其他待遇 会务、误餐津贴 3 万元/年 独立董事领取的津贴及其他待遇每人均为 6 万元。4、报酬区间 报酬数额区间 人数 5 万元-10 万元 20 10 万元-20 万元 5 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 张宏成 董事 选任为公司监事会召集人 肖瑛 监事会召集人 选任为公司董事 陈洁 监事 工作原因 喻宇汉 董事会秘书 工作原因 黎军 企划总监 工作原因 丁宇峰 投资总监 工作原因 朱荣美 财务总监 工作原因 钟长平 资金管理总监 工作原因 1、2004 年 1 月公司监事会同意肖瑛女士辞去公司监事会召集人及监事职务，公司董事会同意张宏成先生辞去公司董事职务，提名肖瑛女士为公司董事候选人；同意喻宇汉先生辞去董事会秘书职务，聘任李安云先生为公司董事会秘书，聘任朱荣美先生为公司财务总监；同意黎军先生辞去公司企划总监的职务，丁宇峰先生辞去公司投资总监职务。该内容披露于 2004 年 1 月 14 日中国证券报、上海证券报；湖南金健米业股份有限公司 2004 年年度报告 112、2004 年 2 月 14 日公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过张宏成先生辞去公司董事职务的申请，选举其为公司监事；审议通过肖瑛女士辞去公司监事职务的申请，选举其为公司董事。该内容披露于 2004 年 2 月 17 日中国证券报、上海证券报；3、2004 年 3 月公司董事会同意朱荣美先生辞去公司财务总监职务的申请，聘任高振亚先生 为公司财务总监。该内容披露于 2004 年 3 月 6 日中国证券报、上海证券报；4、2004 年 6 月 8 日公司 2003 年年度股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的议案。选举梁宋模先生、孙圣斌先生、肖瑛女士、吴远海先生、肖汉族先生、喻宇汉先生、李安云先生、卢其松先生、陈九林先生为公司董事，选举汪海涛先生、邓小洋先生、洪广祥先生为公司独立董事，选举张宏成先生、易先云先生、肖红先生为公司监事。该内容披露于 2004 年 6 月 9 日中国证券报、上海证券报；5、2004 年 6 月 8 日公司召开三届一次董事会，选举梁宋模先生为公司董事长，选举孙圣斌先生、肖瑛女士、吴远海先生为公司副董事长。该内容披露于 2004 年 6 月 12 日中国证券报、上海证券报。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,613 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，截止 2004 年 12 月 31日，公司在职员工 1613 人，其中：生产人员 820 人，占员工总数的 50.8%；销售人员 386 人，占员工总人数的 23.9%；技术人员 108 人，占员工总人数的 6.7%；财务人员 83 人，占员工总数的 5.1%；行政人员 176 人，占员工总数的 10.9%；博士 6 人，占员工总数的 0.4%；硕士 15 人，占员工总数的 0.9%；本科 181 人，占员工总数的 11.2%，大专 457 人，占员工总数的 28.3%,中级以上专业技术人员 148 人,占员工总数的 9.2%。公司没有需承担费用的离、退休职工。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 820 销售人员 386 技术人员 108 财务人员 83 行政人员 176 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 6 硕士 15 本科 181 大专 457 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、湖南金健米业股份有限公司章程和中国证监会颁布的其他规章的要求，严格规范股东大会议事程序和议事规则，建立、健全独立董事制度、累积投票制度、公开征集投票权制度等，积极发挥公司董事会下属的战略委员会、薪酬考核委员会、审计委员会和提名委员会的作用，坚持贯彻实施股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露工作条例、总经理工作细则等一系列公司治理方面的规章制度，各项规章制度落实执行情况良好。湖南金健米业股份有限公司 2004 年年度报告 121、规范股东大会运作，保障股东合法权益：公司全年共召开了 4 次股东大会，在股东大会上倡导、实施累积投票制度、公开征集投票权制度及关联交易回避制度，从制度和程序上保障公司股东特别是中小股东的合法权益；公司一贯坚持遵守股东大会议事规则，落实股东大会及股东的各项权利，严格划分股东大会与董事会的职责范围，充分发挥股东大会权力机构的作用。2、完善董事会结构，强化董事会决策作用：董事会严格按照董事会议事规则规定的相关程序运作，充分发挥各专门委员会和独立董事的作用，确保董事会决策的科学性、前瞻性及合法性，特别注意在决策中维护中小股东的合法权益；公司全年共召开了 13 次董事会会议，在落实股东大会决议、决定公司重大问题、完善公司治理方面起到了积极作用。3、依法履行监事会职责，发挥监事会监督作用：监事能够按照监事会议议事规则认真履行自己的职责，在具体工作中以公司财务监督为核心，同时对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。监事会全年共召开 8 次会议，列席了公司董事会的各次会议，为股东和公司的利益充分履行了监事会职责。4、保障相关利益者的利益：公司始终以诚信作为经营企业的基本原则，并以多赢为目标，充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等其他利益相关者的合法权益，及时向债权人提供必要的公司信息，关注所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。5、加强信息披露，增加公司透明度：公司遵守信息披露工作条例，严格按照法律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息；执行湖南金健米业股份有限公司投资者关系管理制度，强