新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件2004年年度报告1新疆天山毛纺织股份有限公司2004年年度报告目录第一章重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1第二章公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2第三章会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4第四章股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7第五章董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯⋯10第六章公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13第七章股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15第八章董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16第九章监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯29第十章重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31第十一章财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯34第十二章备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯81第一章重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事唐崙千先生、郑文先生因工作原因未能参会，委托董事张自强先生代为表决，董事弯海川先生因工作原因未能参会，委托董事任俊峰先生代为表决。独立董事姜锡明先生投反对票，其意见：04年亏损主要是由投资、担保等管理决策失误和经营管理措施粗放造成，建议05年严格限制对外投资，细致管理工作，加强执行力度。天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。公司法人代表董事长张自强先生、财务部主任刘新梅女士声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件2004年年度报告2第二章公司基本情况简介2.1公司法定名称（中文）：新疆天山毛纺织股份有限公司（英文）：XINJIANGTIANSHANWOOLTEXSTOCKCO.,LTD.2.2公司法定代表人：张自强2.3公司董事会秘书：刘冰公司证券事务代表：李元联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号新疆天山毛纺织股份有限公司证券投资部联系电话：0991—43360684336069联系传真：0991—43104724310456电子邮箱：lb@chinatianshan.comliy@chinatianshan.com2.4公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号公司邮政编码：830054公司国际互联网网址：www.chinatianshan.com公司电子邮箱：tsjszx@xj.cninfo.net2.5公司选定的信息披露报纸为：《证券时报...
