000759_2004_中百集团_武汉中百2004年年度报告_2005-02-28.pdf

1 武汉中百集团股份有限公司二四年年度报告正文 武汉中百集团股份有限公司二四年年度报告正文 第一节 第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。张锦松董事因公出差不能出席本次董事会，授权委托汪爱群董事出席会议并行使表决权；舒红董事因公出差不能出席本次董事会，授权委托俞善伟董事出席会议并行使表决权；独立董事赵凌云因公出差不能出席本次董事会，授权委托独立董事赵曼出席会议并行使表决权。公司 9 名董事出席了审议本年度报告的董事会会议。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司董事长汪爱群、总经理张锦松、财务负责人杨晓红、财务主管张海文声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。张锦松董事因公出差不能出席本次董事会，授权委托汪爱群董事出席会议并行使表决权；舒红董事因公出差不能出席本次董事会，授权委托俞善伟董事出席会议并行使表决权；独立董事赵凌云因公出差不能出席本次董事会，授权委托独立董事赵曼出席会议并行使表决权。公司 9 名董事出席了审议本年度报告的董事会会议。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司董事长汪爱群、总经理张锦松、财务负责人杨晓红、财务主管张海文声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录1 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.2 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况9 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构13 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介15 第八节第八节 董事会报告董事会报告16 第九节第九节 监事会报告监事会报告27 第十节第十节 重要事项重要事项.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告31 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录67 2 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：武汉中百集团股份有限公司（缩写为武汉中百）第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：武汉中百集团股份有限公司（缩写为武汉中百）公司法定英文名称：公司法定英文名称：WUHAN ZHONGBAI GROUP CO.,LTD.二、公司法定代表人：汪爱群二、公司法定代表人：汪爱群 三、公司董事会秘书：杨晓红三、公司董事会秘书：杨晓红 电子信箱：电子信箱： 证券事务代表：彭证券事务代表：彭 波波 电子信箱：电子信箱： 四、联系地址：公司办公地址四、联系地址：公司办公地址 联系电话：联系电话：027-82777083 传传 真：真：027-82210291 五、公司注册地址：湖北省武汉市江汉区江汉路五、公司注册地址：湖北省武汉市江汉区江汉路 129 号号 公司办公地址：武汉市汉口江汉路公司办公地址：武汉市汉口江汉路 129 号中百商厦号中百商厦 24-25F 邮政编码：邮政编码：430021 国际互联网网址：国际互联网网址：http:/ 电子信箱：电子信箱： 六、信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报，登载年报的国际互联网网址：六、信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报，登载年报的国际互联网网址：http:/ 年报备置地点：公司董事会秘书处年报备置地点：公司董事会秘书处 七、公司股票上市交易所：深圳证券交易所七、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称代码：武汉中百股票简称代码：武汉中百 000759 八、公司首次注册登记日期：八、公司首次注册登记日期：1989 年年 11 月月 8 日地点：武汉日地点：武汉 变更登记日期：变更登记日期：2004 年年 7 月月 14 日地点：武汉日地点：武汉 3 九、企业法人营业执照注册号：九、企业法人营业执照注册号：4201001101263 税务登记号码：国税地税登字税务登记号码：国税地税登字 420103177682019 号号 十、公司聘请会计师事务所名称、办公地址十、公司聘请会计师事务所名称、办公地址 武汉众环会计师事务所有限责任公司：武汉市解放大道单洞路口国际大厦武汉众环会计师事务所有限责任公司：武汉市解放大道单洞路口国际大厦 B 座座 16 楼楼 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据一、公司本年度会计数据 单位：人民币元单位：人民币元 项项 目目 金金 额利润总额额利润总额 30,490,424.54净利润净利润 33,173,773.74扣除非经常性损益后的净利润扣除非经常性损益后的净利润 30,689,957.89主营业务利润主营业务利润 400,481,808.70其他业务利润其他业务利润 97,867,945.09营业利润营业利润 35,502,038.55投资收益投资收益-2,161,985.55补贴收入补贴收入 772,000.00营业外收支净额营业外收支净额-3,621,628.46经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 112,330,559.38现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 3,244,860.82 注：扣除的非经常性损益项目及金额注：扣除的非经常性损益项目及金额 4 单位：人民币元单位：人民币元 项项 目目 金金 额处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益额处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-1,645,022.63各种形式的政府补贴各种形式的政府补贴 772,000.00短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 3,881,072.59扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备的其他各项营业外收入扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备的其他各项营业外收入 122,402.09扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备的其他各项营业外支出扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备的其他各项营业外支出-768,899.90以前年度已经计提各项减值准备的转回以前年度已经计提各项减值准备的转回 463,230.94扣除非经常性损益的所得税影响扣除非经常性损益的所得税影响-340,967.24合合 计计 2,035,118.81 二、公司近三年财务指标二、公司近三年财务指标 单位：人民币元单位：人民币元 2003 年度年度 2002 年度年度 项项 目目 2004 年度年度 调整前调整前 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 主营业务收入主营业务收入 3,473,300,154.53 3,187,479,463.163,187,479,463.162,207,067,647.59 2,207,067,647.59净利润净利润 33,173,773.74 22,354,329.8420,996,684.0017,061,696.65 16,622,080.97总资产总资产 2,426,134,849.39 2,378,914,319.752,378,914,319.751,956,734,114.93 1,957,482,834.18股东权益（不含少股东权益（不含少 数股东权益）数股东权益）817,289,549.49 801,878,080.00800,520,434.16777,974,797.00 789,481,040.87每股收益每股收益 0.16 0.110.100.08 0.08扣除非经常性损益扣除非经常性损益 后的每股收益后的每股收益 0.15 0.100.090.06 0.06每股净资产每股净资产 3.90 3.833.823.71 3.77调整后的每股净资产调整后的每股净资产 2.84 3.243.243.35 3.40净资产收益率净资产收益率(%)4.06 2.792.622.19 2.11扣除非经常性损益扣除非经常性损益 后的加权平均净资后的加权平均净资 产收益率产收益率%3.79 2.542.371.61 1.56每股经营活动产生每股经营活动产生 的现金流量净额的现金流量净额 0.536 1.1091.1090.569 0.569 5 三、报告期合并利润表附表三、报告期合并利润表附表 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 主营业务利润 49.00%49.43%1.91 1.91 营业利润 营业利润 4.34%4.38%0.17 0.17 净净 利利 润 润 4.06%4.09%0.16 0.16 扣除非经常性损益后的净利润 扣除非经常性损益后的净利润 3.76%3.79%0.15 0.15 注：按证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算 注：按证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算 四、报告期内股东权益变动情况及其原因四、报告期内股东权益变动情况及其原因 单位：人民币元单位：人民币元 项项 目目 股股 本本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 其中其中:法定公益金法定公益金 未分配利润未分配利润 股东权益股东权益 期期 初初 数数 209,541,850.00 519,661,515.3452,298,774,.2911,396,714.1319,018,294.53 800,520,434.16本期增加本期增加 358,689.599,952,132.113,317,377.3735,015,401.37 45,326,223.07本期减少本期减少 1,841,627.6326,715,480.11 28,557,107.74期期 末末 数数 209,541,850.00 520,020,204.9360,409,278.7714,714,091.5027,318,215.79 817,289,549.49 变动原因：变动原因：1、资本公积增加数为本期投资武汉中百百货有限责任公司所形成的股权投资贷方差额。、资本公积增加数为本期投资武汉中百百货有限责任公司所形成的股权投资贷方差额。2、盈余公积增加数为本期提取数，减少数为本期未纳入合并报表范围子公司武汉中联药业集团股份有限公司的盈余公积。、盈余公积增加数为本期提取数，减少数为本期未纳入合并报表范围子公司武汉中联药业集团股份有限公司的盈余公积。3、未分配利润增加数为本期实现的净利润，减少数为派送现金股利及提取盈余公积。、未分配利润增加数为本期实现的净利润，减少数为派送现金股利及提取盈余公积。4、股东权益增加数为本期实现的净利润，减少数为派送现金股利。、股东权益增加数为本期实现的净利润，减少数为派送现金股利。6 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表一、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-）数量单位：股 本次变动增减（+、-）本次变动前 配股 送股公积金转 股增发其他小计 本次变动后 本次变动前 配股 送股公积金转 股增发其他小计 本次变动后一、未上市流通股份 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1、发起人股份 30,172,000 30,172,000其中：其中：国家持有股份 国家持有股份 30,172,000 30,172,000境内法人持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 境外法人持有股份 其他 其他 2、募集法人股份 2、募集法人股份 32,694,750 32,694,7503、内部职工股 3、内部职工股 4、优先股或其他 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 未上市流通股份合计 62,866,750 62,866,750二、已上市流通股份 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 1、人民币普通股 146,675,100 146,675,1002、境内上市的外资股2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股3、境外上市的外资股 4、其他 4、其他 已上市流通股份合计 已上市流通股份合计 146,675,100 146,675,100三、股份总数 三、股份总数 209,541,850 209,541,850 二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况 公司于 2002 年元月实施配股，增加股本 33,872,850 股，配股价格 8.00 元/股，其中向法人股股东配售 24,750 股，向社会公众股东配售 33,848,100 股。配售完成后，公司总股本变更为 209,541,850股，可流通股于 2002 年 2 月 7 日上市流通。公司于 2002 年元月实施配股，增加股本 33,872,850 股，配股价格 8.00 元/股，其中向法人股股东配售 24,750 股，向社会公众股东配售 33,848,100 股。配售完成后，公司总股本变更为 209,541,850股，可流通股于 2002 年 2 月 7 日上市流通。三、股东情况三、股东情况 1、本公司报告期末股东总户数：44702 户 2、截止 2004 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况 1、本公司报告期末股东总户数：44702 户 2、截止 2004 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况 7 单位：股单位：股 股东名称（全称）股东名称（全称）年度内年度内 增增 减减 年末持年末持 股数量股数量 比例比例（%）股份）股份 类别类别 质押或冻结质押或冻结 的股份数量的股份数量 股股 份份 性性 质质 30,172,000未流通国家股未流通国家股武汉国有资产经营公司武汉国有资产经营公司 17,900 14.41已流通无已流通无 流通股流通股武汉华汉投资管理有限公司武汉华汉投资管理有限公司 10,686,0005.10 未流通未流通10,686,00(质押冻结质押冻结)其他其他 国联安德盛小盘精选证券投资基金国联安德盛小盘精选证券投资基金+5,930,6535,930,653 2.83 已流通不详已流通不详 其他其他 海富通收益增长证券投资基金海富通收益增长证券投资基金+5,209,6375,209,637 2.49 已流通不详已流通不详 其他其他 海富通精选证券投资基金海富通精选证券投资基金+5,010,2285,010,228 2.39 已流通不详已流通不详 其他其他 普丰证券投资基金普丰证券投资基金+3,934,1933,934,193 1.88 已流通不详已流通不详 其他其他 武汉信立投资管理有限责任公司武汉信立投资管理有限责任公司+3,574,0003,574,000 1.71 未流通无未流通无 其他其他 长江经济联合发展股份有限公司武汉公司长江经济联合发展股份有限公司武汉公司 2,326,500 1.11 未流通无未流通无 其他其他 中国纺织物资上海公司中国纺织物资上海公司 1,980,000 0.94 未流通无未流通无 其他其他 华宝兴业多策略增长证券投资基金华宝兴业多策略增长证券投资基金+1,931,3031,931,303 0.92 已流通不详已流通不详 其他其他 注：公司第二大股东武汉华汉投资管理有限公司是武汉国有资产经营公司控股子公司。海富通收益增长证券投资基金与海富通精选证券投资基金同为海富通基金管理有限公司管理的证券投资基金。公司前十名股东中，武汉华汉投资管理有限公司持有的公司注：公司第二大股东武汉华汉投资管理有限公司是武汉国有资产经营公司控股子公司。海富通收益增长证券投资基金与海富通精选证券投资基金同为海富通基金管理有限公司管理的证券投资基金。公司前十名股东中，武汉华汉投资管理有限公司持有的公司1068.6 万股法人股已质押给建设银行武昌支行。万股法人股已质押给建设银行武昌支行。3、第一大股东情况介绍、第一大股东情况介绍 本公司第一大股东为武汉国有资产经营公司。该公司成立于本公司第一大股东为武汉国有资产经营公司。该公司成立于1994 年年 8 月，注册资本约月，注册资本约 122834 万元万元,法定代表人为李勇，主营业务为：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易，信息咨询、代理及中介服务。武汉国有资产经营公司为全民所有制企业，直属于武汉市国有资产管理委员会管理。法定代表人为李勇，主营业务为：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易，信息咨询、代理及中介服务。武汉国有资产经营公司为全民所有制企业，直属于武汉市国有资产管理委员会管理。截止报告期末，武汉国有资产经营公司及其关联公司共持有本公司股份截止报告期末，武汉国有资产经营公司及其关联公司共持有本公司股份 4087.59 万股万股,占公司总股本的占公司总股本的 19.51%。4、公司与实际控制人之间的产权关系方框图、公司与实际控制人之间的产权关系方框图 武汉市国有资武汉市国有资 产管理委员会产管理委员会 100%武汉国有资武汉国有资 产经营公司产经营公司 19.51%武汉中百集团武汉中百集团 股份有限公司股份有限公司 8 5、截止、截止 2004 年年 12 月月 31 日，公司前十名流通股股东持股情况日，公司前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流 通股数量 种类（A、B、H 股或其它）股东名称 年末持有流 通股数量 种类（A、B、H 股或其它）国联安德盛小盘精选证券投资基金国联安德盛小盘精选证券投资基金 5,930,653 A 股 5,930,653 A 股 海富通收益增长证券投资基金海富通收益增长证券投资基金 5,209,637 A 股 5,209,637 A 股 海富通精选证券投资基金海富通精选证券投资基金 5,010,228 A 股 5,010,228 A 股 普丰证券投资基金 3,934,193 A 股 普丰证券投资基金 3,934,193 A 股 华宝兴业多策略增长证券投资基金华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,931,303 A 股 1,931,303 A 股 博时精选股票证券投资基金 1,741,070 A 股 博时精选股票证券投资基金 1,741,070 A 股 同盛证券投资基金 1,373,623 A 股 同盛证券投资基金 1,373,623 A 股 滕立群 604,150 A 股 滕立群 604,150 A 股 李克诚 500,000 A 股 李克诚 500,000 A 股 李忠旭 411,430 A 股 李忠旭 411,430 A 股 注:海富通收益增长证券投资基金与海富通精选证券投资基金为海富通基金公司管理。注:海富通收益增长证券投资基金与海富通精选证券投资基金为海富通基金公司管理。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员一、董事、监事、高级管理人员 1、基本情况、基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期 年初持股 数(股)期末持股 数(股)汪爱群 男 51 董 事 长 2002.9-2005.913943 13943 俞善伟 男 53 副董事长、副总经理 2002.9-2005.912654 12654 刘勤强 男 45 副 董 事 长 2002.9-2005.90 0 张锦松 男 43 董 事、总经理 2002.9-2005.913154 13154 刘双红 女 55 董事、副总经理、工会主席2002.9-2005.912154 12154 魏永新 男 38 董 事 2002.9-2005.90 0 黄其龙 男 41 董 事 2004.5-2005.90 0 舒 红 女 43 董 事 2002.9-2005.90 0 谭力文 男 57 独 立 董 事 2002.9-2005.90 0 赵凌云 男 43 独 立 董 事 2002.9-2005.90 0 余玉苗 男 40 独 立 董 事 2002.9-2005.90 0 赵 曼 女 53 独 立 董 事 2002.9-2005.90 0 杨锦春 女 52 监事会主席、纪委书记2002.9-2005.912154 12154 孙伟丽 女 48 监 事 2004.7-2005.90 0 彭 曙 女 38 监 事 2002.9-2005.90 0 李 珉 女 45 监 事 2002.9-2005.90 0 黄学明 男 37 监 事 2002.9-2005.90 0 程 军 男 44 副 总 经 理 2003.1-2005.91800 1800 张冬生 男 51 副 总 经 理 2003.1-2005.91000 1000 王 辉 女 43 副 总 经 理 2003.1-2005.91000 1000 杨晓红 女 36 副总经理、董事会秘书2002.9-2005.91000 1000 赵 琳 女 30 总经理助理 2004.3-2005.90 0 9 2、董事简介、董事简介 汪爱群，男，1954 年出生。第十届全国人民代表大会代表。曾任武汉中百前身武汉中心百货大楼常务副总经理，武汉中百集团股份有限公司董事长、党委书记兼总经理。现任公司董事长、党委书记，兼任武汉中百连锁仓储超市有限公司董事长。曾获全国五一劳动奖章、第十届半月谈思想政治工作创新奖、中国创业企业家、湖北省优秀企业家、2003 中国零售业十大风云人物、2001、2003 年度湖北十大经济风云人物、湖北省劳动模范；现任中国商业股份制企业经济联合会会长、武汉市工商业联合会、武汉企业家协会、武汉企业联合会、武汉商业总会副会长。俞善伟，男，1952 年出生。曾任公司总经理助理、副总经理，现任公司副总经理，兼任武汉中百便民连锁超市有限公司董事长，武汉中百物流配送有限公司董事长兼总经理。刘勤强，男，1960 年出生。曾任武汉中联制药厂设备科科长、中联分厂厂长、副厂长、厂长，现任武汉中联药业股份有限公司董事长兼总经理。张锦松，男，1962 年出生。曾任公司总会计师兼董事会秘书、副总经理，现任公司总经理。刘双红，女，1950 年出生。曾任公司工会主席、纪委书记、监事会主席。现任公司副总经理、工会主席。魏永新，男，1967 年出生。曾任武汉国有资产经营公司控股的风险投资公司研发部经理、资产部经理。2001 年起任武汉国有资产经营公司战略策划部经理，兼任武汉中商集团股份有限有限公司董事职务。黄其龙，男，1964 年出生。曾任武汉国有资产经营公司财务部汪爱群，男，1954 年出生。第十届全国人民代表大会代表。曾任武汉中百前身武汉中心百货大楼常务副总经理，武汉中百集团股份有限公司董事长、党委书记兼总经理。现任公司董事长、党委书记，兼任武汉中百连锁仓储超市有限公司董事长。曾获全国五一劳动奖章、第十届半月谈思想政治工作创新奖、中国创业企业家、湖北省优秀企业家、2003 中国零售业十大风云人物、2001、2003 年度湖北十大经济风云人物、湖北省劳动模范；现任中国商业股份制企业经济联合会会长、武汉市工商业联合会、武汉企业家协会、武汉企业联合会、武汉商业总会副会长。俞善伟，男，1952 年出生。曾任公司总经理助理、副总经理，现任公司副总经理，兼任武汉中百便民连锁超市有限公司董事长，武汉中百物流配送有限公司董事长兼总经理。刘勤强，男，1960 年出生。曾任武汉中联制药厂设备科科长、中联分厂厂长、副厂长、厂长，现任武汉中联药业股份有限公司董事长兼总经理。张锦松，男，1962 年出生。曾任公司总会计师兼董事会秘书、副总经理，现任公司总经理。刘双红，女，1950 年出生。曾任公司工会主席、纪委书记、监事会主席。现任公司副总经理、工会主席。魏永新，男，1967 年出生。曾任武汉国有资产经营公司控股的风险投资公司研发部经理、资产部经理。2001 年起任武汉国有资产经营公司战略策划部经理，兼任武汉中商集团股份有限有限公司董事职务。黄其龙，男，1964 年出生。曾任武汉国有资产经营公司财务部 10 部长，2003 年起任武汉华汉投资管理有限公司总经理，兼任马应龙药业集团股份有限公司及长征火箭技术股份有限公司董事职务。舒红，女，1962 年出生。曾任武汉市社会科学院长江经济研究所助理研究员，长发集团武汉公司策划部主办。2000 年起任长发集团武汉公司投资管理部副经理。3、独立董事简介 谭力文，男，1948 年出生。现任武汉大学商学院企业管理专业教授、博士生导师，武汉大学商学院常务副院长，兼任国家社会科学基金项目学科评审组专家，教育部工商管理类专业教学指导委员会委员，湖北省技术经济学会副理事长、湖北省企业管理协会、工业经济协会常务理事。赵凌云，男，1962 年出生。现任中南财经政法大学副校长、教授、博士生导师。兼任中国经济史学会理事，武汉市决策委员会特约研究员、委员。余玉苗，男，1965 年出生。现任武汉大学会计系教授、副主任、博士生导师。兼任湖北省审计学会常务理事、湖北省审计厅特约研究员、武汉市内部审计师协会副会长。赵曼，女，1952 年出生。现任中南财经政法大学财政与公共管理学院副院长、教授、博士生导师。兼任劳动和社会保障部学术委员会委员、中国劳动和社会保障学会理事、武汉市劳动和社会保障学会副理事长。4、监事简介 杨锦春，女，1953 年出生。曾任公司副总经理。现任公司纪委书记。孙伟丽，女，1957 年出生。根据公司职工代表民主选举，2004部长，2003 年起任武汉华汉投资管理有限公司总经理，兼任马应龙药业集团股份有限公司及长征火箭技术股份有限公司董事职务。舒红，女，1962 年出生。曾任武汉市社会科学院长江经济研究所助理研究员，长发集团武汉公司策划部主办。2000 年起任长发集团武汉公司投资管理部副经理。3、独立董事简介 谭力文，男，1948 年出生。现任武汉大学商学院企业管理专业教授、博士生导师，武汉大学商学院常务副院长，兼任国家社会科学基金项目学科评审组专家，教育部工商管理类专业教学指导委员会委员，湖北省技术经济学会副理事长、湖北省企业管理协会、工业经济协会常务理事。赵凌云，男，1962 年出生。现任中南财经政法大学副校长、教授、博士生导师。兼任中国经济史学会理事，武汉市决策委员会特约研究员、委员。余玉苗，男，1965 年出生。现任武汉大学会计系教授、副主任、博士生导师。兼任湖北省审计学会常务理事、湖北省审计厅特约研究员、武汉市内部审计师协会副会长。赵曼，女，1952 年出生。现任中南财经政法大学财政与公共管理学院副院长、教授、博士生导师。兼任劳动和社会保障部学术委员会委员、中国劳动和社会保障学会理事、武汉市劳动和社会保障学会副理事长。4、监事简介 杨锦春，女，1953 年出生。曾任公司副总经理。现任公司纪委书记。孙伟丽，女，1957 年出生。根据公司职工代表民主选举，2004 11 年出任公司监事。1989 年先后出任公司监察部副部长、部长。现任武汉中百电器连锁有限公司副总经理。彭曙，女，1967 年出生。曾任武汉国有资产经营公司财务部主办。2003 年起任武汉国有资产经营公司财务总监。兼任武汉武商集团股份有限公司、武汉马应龙药业集团股份有限公司监事职务。李珉，女，1960 年出生。曾任工行汉口支行客户经理。2000 年起武汉聚安物业管理有限公司副总经理。黄学明，男，1968 年出生。曾任武汉三江航天进出口有限公司董事，2002 年起任中国三江航天工业集团公司财务部部长。5、高级管理人员简介 汪爱群、张锦松、俞善伟、刘双红及杨锦春简介见“董事及监事简介”。程军，男，1961 年出生。曾任公司办公室主任、总经理助理、副总经理。现任公司副总经理，兼任武汉中百连锁仓储超市有限公司总经理。张冬生，男，1954 年出生。1999 年加入武汉中百，2003 年起任公司副总经理。王辉，女，1962 年出生。曾任公司宣传部部长、副总经理。现任公司副总经理，兼任武汉中百百货有限责任公司总经理。杨晓红，女，1969 年出生。曾任公司经理办公室主任、秘书处主任、董事会秘书。2003 年起任公司副总经理并兼任董事会秘书。赵琳，女，1975 年出生。曾任公司团委副书记、武汉中百连锁仓储超市有限公司副总经理。2004 年起任公司总经理助理并兼任人力资源部部长。二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况年出任公司监事。1989 年先后出任公司监察部副部长、部长。现任武汉中百电器连锁有限公司副总经理。彭曙，女，1967 年出生。曾任武汉国有资产经营公司财务部主办。2003 年起任武汉国有资产经营公司财务总监。兼任武汉武商集团股份有限公司、武汉马应龙药业集团股份有限公司监事职务。李珉，女，1960 年出生。曾任工行汉口支行客户经理。2000 年起武汉聚安物业管理有限公司副总经理。黄学明，男，1968 年出生。曾任武汉三江航天进出口有限公司董事，2002 年起任中国三江航天工业集团公司财务部部长。5、高级管理人员简介 汪爱群、张锦松、俞善伟、刘双红及杨锦春简介见“董事及监事简介”。程军，男，1961 年出生。曾任公司办公室主任、总经理助理、副总经理。现任公司副总经理，兼任武汉中百连锁仓储超市有限公司总经理。张冬生，男，1954 年出生。1999 年加入武汉中百，2003 年起任公司副总经理。王辉，女，1962 年出生。曾任公司宣传部部长、副总经理。现任公司副总经理，兼任武汉中百百货有限责任公司总经理。杨晓红，女，1969 年出生。曾任公司经理办公室主任、秘书处主任、董事会秘书。2003 年起任公司副总经理并兼任董事会秘书。赵琳，女，1975 年出生。曾任公司团委副书记、武汉中百连锁仓储超市有限公司副总经理。2004 年起任公司总经理助理并兼任人力资源部部长。二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 12 1、公司高级管理人员及兼任公司高级管理人员的董事、监事的报酬实行年薪制，年薪制管理办法根据公司整体经营业绩及责权利相结合的原则制定，并经公司董事会和股东大会审议通过。、公司高级管理人员及兼任公司高级管理人员的董事、监事的报酬实行年薪制，年薪制管理办法根据公司整体经营业绩及责权利相结合的原则制定，并经公司董事会和股东大会审议通过。2、报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共、报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共15 人，年度报酬总额为人，年度报酬总额为 104.79万元。其中报酬在万元。其中报酬在12万元以上的万元以上的3人；人；812 万元之间的万元之间的 5 人；人；28 万元之间的万元之间的 7 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 42.36 万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 43.80 万元。公司独立董事谭力文、赵凌云、余玉苗、赵曼在其任期内的报酬均为每人每年万元。公司独立董事谭力文、赵凌云、余玉苗、赵曼在其任期内的报酬均为每人每年 2 万元。按公司章程的有关规定，独立董事行使职权时所需费用由公司承担。万元。按公司章程的有关规定，独立董事行使职权时所需费用由公司承担。公司董事刘勤强、魏永新、黄其龙、舒红，监事彭曙、李珉、黄学明不在公司领取报酬。其中，刘勤强在武汉中联药业股份有限公司领取报酬，魏永新、黄其龙、舒红、彭曙、李珉和黄学明在股东单位领取报酬。公司董事刘勤强、魏永新、黄其龙、舒红，监事彭曙、李珉、黄学明不在公司领取报酬。其中，刘勤强在武汉中联药业股份有限公司领取报酬，魏永新、黄其龙、舒红、彭曙、李珉和黄学明在股东单位领取报酬。三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及原因三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及原因 报告期内，杨乐意因工作变动原因辞去公司董事职务。易小玲因到法定退休年龄辞去公司监事职务。王纯因个人发展原因辞去公司副总经理职务。报告期内，杨乐意因工作变动原因辞去公司董事职务。易小玲因到法定退休年龄辞去公司监事职务。王纯因个人发展原因辞去公司副总经理职务。报告期内，公司聘任赵琳为公司总经理助理。报告期内，公司聘任赵琳为公司总经理助理。四、公司员工情况四、公司员工情况 截止截止 2004 年年 12 月月 31 日，公司共有在册员工日，公司共有在册员工 9330 人，离退休员工人，离退休员工 1517 人，公司员工中有各种专业职称的人数为人，公司员工中有各种专业职称的人数为 534 人，占员工总数的人，占员工总数的 5.72%，其中高级职称，其中高级职称 22 人、中级职称人、中级职称 98 人、初级职称人、初级职称 414人。公司在册员工中销售人员占人。公司在册员工中销售人员占 82.14%，大中专以上学历占，大中专以上学历占 80.86%。公司目前没有需承担费用的离退休人员。公司目前没有需承担费用的离退休人员。13 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法及其它有关上市公司治理的法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，公司股东大会、董事会、监事会操作规范，维护了投资者和公司利益。公司治理的实际状况符合中国证监会颁布的 上市公司治理准则 等规范性文件的要求。公司目前治理情况如下：公司严格按照公司法、证券法及其它有关上市公司治理的法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，公司股东大会、董事会、监事会操作规范，维护了投资者和公司利益。公司治理的实际状况符合中国证监会颁布的 上市公司治理准则 等规范性文件的要求。公司目前治理情况如下：股东与股东大会：公司严格按照有关规定召开股东大会和临时股东大会，确保所有股东享有平等地位和充分行使表决权力。公司股东大会均聘请有证券资格的律师出席见证。股东与股东大会：公司严格按照有关规定召开股东大会和临时股东大会，确保所有股东享有平等地位和充分行使表决权力。公司股东大会均聘请有证券资格的律师出席见证。第一大股东与公司：第一大股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立。第一大股东与公司：第一大股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立。董事与董事会：公司董事会严格按法律、法规及公司章程履行职责，董事会定期会议、临时会议以及通讯表决均按法定程序操作，董事勤勉尽责地履行职责。董事与董事会：公司董事会严格按法律、法规及公司章程履行职责，董事会定期会议、临时会议以及通讯表决均按法定程序操作，董事勤勉尽责地履行职责。监事与监事会：公司监事会严格按法律、法规及公司章程履行职责，通过对公司董事会、经营管理及财务运作的监督等，履行职责，维护公司及股东的利益。监事与监事会：公司监事会严格按法律、法规及公司章程履行职责，通过对公司董事会、经营管理及财务运作的监督等，履行职责，维护公司及股东的利益。信息披露与透明度：公司严格按法律、法规及公司章程的规定披露有关信息，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与投资者之间的沟通，确保所有股东有平等的机会获得信息。信息披露与透明度：公司严格按法律、法规及公司章程的规定披露有关信息，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与投资者之间的沟通，确保所有股东有平等的机会获得信息。二、关于独立董事职责履行情况二、关于独立董事职责履行情况 报告期内，公司独立董事严格按照上市公司治理准则、关于报告期内，公司独立董事严格按照上市公司治理准则、关于 14 在上市公司建立独立董事的指导意见 和公司章程等规章制度，认真履行职责，积极参加公司董事会和股东大会。从股东利益、尤其是中小股东的利益出发，作为商业等各行业的专家、学者，在审议各项议案的过程中发表独立的建设性意见，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大股东的利益