000618_2004_吉化退市_ST吉化2004年年度报告_2005-03-17.pdf

吉林化学工业股份有限公司 吉林化学工业股份有限公司 JILIN CHEMICAL INDUSTRIAL COMPANY LIMITED JILIN CHEMICAL INDUSTRIAL COMPANY LIMITED 2004 年 年 度 报 告 2004 年 年 度 报 告 吉林化学工业股份有限公司 二五年三月十七日 吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-1-重 要 提 示 重 要 提 示 吉林化学工业股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事徐丰利、施建勋、倪慕华、兰云升未出席董事会会议，委托董事长于力出席并代为表决。公司董事长于力先生、主管会计工作负责人张丽燕女士及财务部负责人廖洪伟先生声明：保证年度报告中的财务报告的真实、完整。公司董事长于力先生、主管会计工作负责人张丽燕女士及财务部负责人廖洪伟先生声明：保证年度报告中的财务报告的真实、完整。吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-2-目 录 目 录 页数 公司基本情况简介 3 会计数据和业务数据摘要 5 主要产品 8 股本变动及主要股东情况 9 董事、监事、高级管理人员和员工情况 13 公司治理结构 17 股东大会简介 19 董事会报告 21 监事会报告 32 管理层讨论和分析 34 重大事项 45 按照国际财务报告准则编制的财务报告 -国际核数师报告书 47-综合损益表 48-综合资产负债表 49-资产负债表 50-综合现金流量表 51-综合股东权益变动表 52-综合会计报表附注 53 按照中华人民共和国会计准则(中国会计准则)编制的财务报告 -审计报告书 94-资产负债表 95-利润表 97-利润分配表 98-现金流量表 99-财务报表附注 101 补充信息 -中国会计准则和国际财务报告准则之重大差异 141-国际财务报告准则与美国公认会计准则之重大差异 143-资产减值准备明细表 147-关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明 148 -财务数据变动分析（按中国会计准则）150 财务资料概要 151 公司有关资料 152 吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-3-备查文件 155 公司基本情况简介 公司基本情况简介 吉林化学工业股份有限公司（“本公司”）及其附属公司（与本公司合称“本集团”）是中华人民共和国（“中国”）最大的基本化工产品和化工原料生产商之一，也是中国最大的综合性化工企业之一。本公司发行的 ADS、H 股 和 A 股分别在纽约证券交易所、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）和深圳证券交易所上市。中文名称 ：吉林化学工业股份有限公司 英文名称 ：Jilin Chemical Industrial Company Limited 中文简称 ：吉林化工 英文名称缩写 ：JCIC 公司法定代表人 ：于力 公司授权代表 ：施建勋、张丽燕 公司董事会秘书 ：张丽燕 联系地址 ：中国吉林省吉林市龙潭区龙潭大街 9 号 联系电话 ：(86 432)-3903651 3903652 传真 ：(86 432)-3028126 电子信箱 ：zly 注册地址及办公地址 ：中国吉林省吉林市龙潭区龙潭大街 9 号 邮政编码 ：132021 网址 ：http:/ 公司电子信箱 ：jcic 公司选定信息披露报纸：证券时报、中国证券报 香港文汇报、The Standard 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网 网址 ：http:/ 公司信息披露的香港联交所指定国际互联网 网址 ：http:/.hk 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：中国 ：吉林化学工业股份有限公司董事会秘书室 吉林省吉林市龙潭区龙潭大街 9 号 香港 ：运中公关顾问有限公司 吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-4-香港上环德辅道中 199 号维德广场 20 楼 公司股票上市资料 公司股票上市资料 A 股上市交易所 ：深圳证券交易所；股票简称 ：ST 吉化；股票代码：000618 H 股上市交易所 ：香港联交所；股票简称 ：吉林化工；股票代码：0368 ADS 上市交易所 ：纽约证券交易所；股票代码 ：JCC；比例：1ADS=100H 股 吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-5-会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 下表列出本集团 2004 年度按照中国会计准则编制的有关财务数据：项 目 项 目 人民币千元 人民币千元 利润总额 2,353,441 净利润 2,573,760 扣除非经常性损益后的净利润（注）2,569,248 主营业务利润 3,289,861 其他业务亏损(54,162)营业利润 2,321,307 投资收益 40,509 补贴收入-营业外收支净额 (8,376)经营活动产生的现金流量净额 3,372,529 现金及现金等价物净减少额(20,870)注：按中国会计准则的非经常性损益为人民币 4,512 千元，其中处置固定资产净收益为人民币26,412 千元；非季节性停工损失为人民币 18,561 千元；其他损失为人民币 1,117 千元；所得税影响数为人民币 2,222 千元。按照国际财务报告准则 按照国际财务报告准则 指标项目 指标项目 人民币千元 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 截至 12 月 31 日止年度 人民币千元 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 截至 12 月 31 日止年度 营业额 31,857,423 31,857,423 20,652,809 13,138,387 12,518,532 13,396,247 税前盈利/（亏损）2,356,5682,356,568 426,123 (1,027,638)(1,815,134)(877,343)股东应占净盈利/（亏损）2,544,510 2,544,510 427,609 (1,023,099)(1,817,369)(835,990)每股盈利/(亏损)人民币 0.71 元人民币 0.71 元 人民币 0.12 元 (人民币 0.29 元)(人民币 0.51 元)(人民币 0.24 元)于 12 月 31 日 于 12 月 31 日 总资产 13,594,197 13,594,197 12,665,589 13,665,141 13,829,838 17,973,843 股东权益 5,055,0665,055,066 2,510,556 2,082,947 3,106,046 5,873,895 每股净资产 人民币 1.42 元人民币 1.42 元 人民币 0.70 元 人民币 0.58 元 人民币 0.87 元 人民币 1.65 按照中国会计准则按照中国会计准则 指标项目 指标项目 人民币千元 2004 年 2003 年 2002 年 人民币千元 2004 年 2003 年 2002 年 吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-6-截至 12 月 31 日止年度 截至 12 月 31 日止年度 主营业务收入 27,902,787 27,902,787 19,064,872 12,319,139 净利润/（亏损）2,573,760 2,573,760 423,995 (1,025,733)每股收益/（亏损）（全面摊薄）人民币 0.72 元人民币 0.72 元 人民币 0.12 元 (人民币 0.29 元)每股收益/（亏损）（加权平均）人民币 0.72 元 人民币 0.72 元 人民币 0.12 元 (人民币 0.29 元)每股经营活动产生 的现金流量净额 人民币 0.95 元人民币 0.95 元 人民币 1.12 元 人民币 0.52 元 净资产收益率（全面摊薄）43.97%43.97%12.93%(35.92%)净资产收益率（加权平均）56.36%56.36%13.82%(30.45%)于 12 月 31 日止 于 12 月 31 日止 总资产 14,392,756 14,392,756 13,434,898 14,336,231 股东权益 (不含少数股东权益)5,853,624 5,853,624 3,279,864 2,855,869 每股净资产 人民币 1.64 元 人民币 1.64 元 人民币 0.92 元 人民币 0.80 元 调整后的每 股净资产 人民币 1.61 元 人民币 1.61 元 人民币 0.86 元 人民币 0.76 元 注：注：1、2004 年、2003 年、2002 年年度末普通股股份总数是 3,561,078,000 股。2、2004 年、2003 年、2002 年年度的加权平均股数为 3,561,078,000 股。中国会计准则与国际财务报告准则的净利润之差异 中国会计准则与国际财务报告准则的净利润之差异 截至 2004 年 12 月 31 日止之年度，按中国会计准则的净利润为人民币2,573,760 千元，按国际财务报告准则的净利润为人民币 2,544,510 千元。差异原因见本年报的补充信息。按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）计算的净资产收益率和每股收益如下：按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）计算的净资产收益率和每股收益如下：报告期利润 净资产收益率（%）每股收益（元/股）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 净资产收益率（%）每股收益（元/股）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 56.20 72.04 0.9238 0.9238 营业利润 39.66 50.83 0.6519 0.6519 净利润 43.97 56.36 0.7227 0.7227 扣除非经常性损 益后的净利润 43.89 56.26 0.7215 0.7215 注:按中国会计准则,全面摊薄和加权平均的财务指标计算公式如下:吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-7-a.全面摊薄净资产收益率=报告期净利润/期末净资产100%b.加权平均净资产收益率=报告期净利润/(期初净资产+期末净资产)/2100%c.全面摊薄每股收益=报告期净利润/期末股份总数 d.加权平均每股收益=报告期净利润/(期初股份总数+期末股份总数)/2 报告期内本集团按中国会计准则之股东权益变动情况如下：报告期内本集团按中国会计准则之股东权益变动情况如下：项 目 股本 资本公积盈余公积其中：法定公益金未弥补亏损 股东权益合计项 目 股本 资本公积盈余公积其中：法定公益金未弥补亏损 股东权益合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 期初数 期初数 3,561,078,000 2,293,618,886 701,442,717 126,834,279(3,276,275,225)3,279,864,378本期增加 本期增加 -2,573,760,050 2,573,760,050本期减少 本期减少-期末数 期末数 3,561,078,000 2,293,618,886 701,442,717 126,834,279(702,515,175)5,853,624,428 未弥补亏损减少数人民币 2,573,760,050 元来源于本年度净利润。吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-8-主 要 产 品 主 要 产 品 本集团的主要产品包括石油产品、石化及有机化工产品、合成橡胶、化肥及无机化工产品四大类。由于本集团是一家综合性的化工企业，因此部分产品供自己用作生产下游产品。下表列出 2004 年本集团各主要产品分别在本集团按国际财务报告准则计算的营业额中所占百分比，同时列出它们的主要用途。占 2004 年 主要产品 营业额的百分比(%)主要用途 石油产品 占 2004 年 主要产品 营业额的百分比(%)主要用途 石油产品 柴油 23.35 交通运输燃料 汽油 8.17 交通运输燃料 溶剂油 0.06 制造涂料和染料等 催化柴油 2.79 制造焦化柴油、焦化蜡油和焦化汽油 渣油 5.76 制造焦化柴油、焦化蜡油和焦化汽油 其它（注）1.86 小计：41.99小计：41.99 石化及有机化工产品 石化及有机化工产品 乙烯 9.56 制造聚乙烯、乙二醇和其它化工产品 丙烯 3.92 制造聚丙烯和其它化工产品 醋酸 0.92 制造醋酐和其它化工产品 乙醇 0.06 制造乙醛及其它化工产品 邻二甲苯 2.13 制造药品、农药、苯酐和其它化工产品 醋酐 1.02 制造醋酸纤维素、染料和其它化工产品 辛醇 1.34 制造增塑剂 混二甲苯 0.03 制造农药、涂料和其它化工产品 苯乙烯 3.87 制造 ABS、聚苯乙烯和高冲聚苯乙烯 苯胺 3.73 制造染料和药品 丙烯酸丁酯 1.10 制造胶粘剂和其它精细化工产品 醇醚 1.23 制造洗涤剂和其它精细化工产品 其它（注）11.17 小计:40.08小计:40.08 合成橡胶 合成橡胶 丁苯橡胶 4.61 制造轮胎等橡胶制品 其他(注)1.02 小计 5.63小计 5.63 化肥及无机产品 化肥及无机产品 吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-9-无机及其它 2.08 小计 2.08 小计 2.08 其他产品和服务 10.22 其他产品和服务 10.22 总计:100.00 总计:100.00 注：此类别产品中任何一项占本集团本期营业额均不超过 1.0%。股本变动及股东情况 股本变动 股本变动及股东情况 股本变动 股份变动情况表（截至 2004 年 12 月 31 日止）单位：千股 每股面值：人民币 1.00 元 本次变动增减（+,-）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 募集法人股份 内部职工股 优先股或其他 其中：转配股 2,396,300 2,396,300-2,396,3002,396,300-未上市流通股份合计 2,396,300-2,396,300二、已上市流通股份 人民币普通股 其中高管持股 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 200,000 17.65 964,778 -200,00017.65964,778已上市流通股份合计 1,164,778-1,164,778三、股份总数 3,561,078-3,561,078吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-10-股票发行与上市情况 股票发行与上市情况 截止报告期末前三年，本公司没有发行新股。最近两年本公司股票交易情况如下：2004 年 2004 年 2003 年 股票类别股票类别 A 股(人民币元)H 股（港币元）ADS（美金元）A 股(人民币元)H 股（港币元）ADS（美金元）A 股（人民币元）H 股（港币元）ADS（美金元）年 初 开 盘 价 4.78 1.74 24.29 4.78 1.74 24.29 4.90 0.59 7.40 年内交易最高价 6.54 2.95 37.21 6.54 2.95 37.21 5.87 1.72 22.84 年内交易最低价 4.42 0.88 11.20 4.42 0.88 11.20 4.42 0.57 7.35 年 末 收 盘 价 5.61 2.80 35.56 5.61 2.80 35.56 4.78 1.53 20.34 股东情况介绍 股东情况介绍 报告期末本公司股东总数为 66,466 户，其中 H 股股东为 278 户，社会公众股（A 股）股东为 66,187 户，国有法人股股东 1 户。本公司前十名股东 本公司前十名股东 于 2004 年 12 月 31 日，持有本公司股份的前十名最大股东名单如下：序号 股东名称序号 股东名称 类别持股数(股)类别持股数(股)年度内股数增减（股）年度内股数增减（股）持股比例（%）持股比例（%）1 中国石油天然气股份有限公司 （国有法人股持股单位）3 A 股 2,396,300,000 67.29142 香港中央结算代理人有限公司 H 股 819,844,6997,524,000 23.02243 汇丰代理人（香港）有限公司 H 股 135,627,300340,000 3.80864 中国银行同盛证券投资基金 A 股 1,945,6971,945,697 0.05465 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 A 股 1,628,2621,628,262 0.04576 同德证券投资基金 A 股 1,495,6411,495,641 0.04207 张力 A 股 1,470,0001,470,000 0.04138 乔良 A 股 1,450,0001,450,000 0.04079 乔宏 A 股 990,000990,000 0.027810 裘鸣笙 A 股 893,570893,570 0.0251 注:1、前十名股东之间未发现存在关联关系。2、除中国石油天然气股份有限公司(“中国石油”)持有的股份未上市流通外，其余股份全部为流通股。吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-11-3、中国石油的法定代表人为陈耕先生，该公司成立于 1999 年 11 月 5 日，注册资本为人民币 175,824,176,000 元。总股本为 175,824,176,000 股,其中国家股为158,241,758,000股,占发行股份总数的90%，外资股（H股和ADS）17,582,418,000股，占发行股份总数的 10%。主要业务为油气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气产品销售，其所持本公司股份无质押或冻结情况。中国石油的控股股东为中国石油天然气集团公司（“中油集团”），持股数占中国石油总股本的 90%，法定代表人为陈耕先生，成立于 1998 年 7 月，注册资本为人民币 1,149 亿元。其经营范围为：陆上石油、天然气勘查、生产、销售、炼油、石油化工、化工产品的生产、销售；石油气管道运营，承包国内外石油工程、石油技术的进出口等。为遵照证券及期货条例第三百三十六条，上述于 2004 年 12 月 31 日的权益已记录在登记名册上。香港中央结算代理人有限公司及汇丰代理人（香港）有限公司均为代理人，该系统个别参与者持有本公司 H 股并未超过本公司已发行 H 股股份总数的 5%。公司前十名流通股股东 公司前十名流通股股东 于 2004 年 12 月 31 日，持有本公司股份的前十名流通股股东名单如下：序号 股东名称 序号 股东名称 类别类别 年末持股数(股)年末持股数(股)1 香港中央结算代理人有限公司 H 股 819,844,6992 汇丰代理人（香港）有限公司 H 股 135,627,3003 中国银行同盛证券投资基金 A 股 1,945,6974 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 A 股 1,628,2625 同德证券投资基金 A 股 1,495,6416 张力 A 股 1,470,0007 乔良 A 股 1,450,0008 乔宏 A 股 990,0009 裘鸣笙 A 股 893,57010 赵英 A 股 880,000 注:前十名流通股股东之间未发现存在关联关系，也未发现上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况，未知前十名流通股股东之间及与前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。控股股东的变更情况 控股股东的变更情况 吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-12-报告期内控股股东无变更。公司与实际控制人之间的产权和控制关系 100%90%67.29%公司与实际控制人之间的产权和控制关系 100%90%67.29%中国石油天然气集团公司中国石油天然气股份有限公司吉林化学工业股份有限公司国家国有资产监督管理委员会吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-13-董事、监事、高级管理人员和员工情况 现任本公司董事、监事及高级管理人员简介 执行董事 董事、监事、高级管理人员和员工情况 现任本公司董事、监事及高级管理人员简介 执行董事 于力，男，45 岁，高级工程师，现任本公司董事长，中国石油吉林石化分公司总经理，党委书记。于先生先后毕业于东北大学、中国社会科学院，曾任多个行政职务，包括抚顺石化公司洗涤剂化工厂副厂长、厂长，抚顺石油化工公司经理助理、副经理，抚顺石化分公司副总经理，抚顺石油化工公司经理等多个职务。于先生在大型石油化工企业管理方面拥有丰富的经验。施建勋，男，60 岁，高级工程师，现任本公司总经理。施先生 1966年毕业于华东化工学院后，于同年加入前身公司，曾任前身公司多个行政职务，包括前身公司设计院院长，吉化集团公司副总经理。施先生在企业管理和大型石油化工工程建设方面拥有丰富的经验。张兴福，男，52 岁，高级工程师，现任本公司副总经理。张先生1982 年毕业于大庆石油学院，并于同年加入前身公司。张先生曾担任本公司炼油厂副厂长和吉化集团公司副总经理。张先生在企业生产管理方面具有丰富的经验。非执行董事 非执行董事 徐丰利，男，58 岁，高级会计师，现任本公司副董事长,中国石油监事及监事会办公室主任。徐先生毕业于西安石油学院，曾任抚顺石化公司总会计师、中油集团财务资产部副主任、中国石油炼化与销售公司筹备组成员、财务部副总经理。徐先生在炼化与财务管理方面有较为丰富的经验。倪慕华，男，54 岁，高级经济师，现任中国石油吉林石化分公司副总经理，吉林联力工贸有限责任公司、吉林永晖化工储运有限公司、吉林市淞美醋酸有限责任公司董事长。倪先生 1984 年毕业于吉林化工学院，在前身公司曾任多个行政职务和本公司副总经理。倪先生在企业营销管理方面具有丰富的经验。姜吉祥，男，52 岁，高级经济师，现任中国石油吉林石化分公司副总经理。姜先生毕业于吉林工业大学，1970 年加入前身公司工作，历任本公司炼油厂总调度长、厂长助理、副厂长，吉化集团公司基建指挥部指挥兼基建工程管理部部长，本公司经理助理兼供销分公司经理。姜吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-14-先生在炼油和化工建设方面具有较为丰富的经验。兰云升，男，47 岁，高级会计师，现任中油财务有限责任公司副总经理。兰先生 1999 年毕业于吉林大学商学院，曾任抚顺乙烯化工厂财务处长、副总会计师、总会计师，抚顺石油化工公司副总会计师、总会计师，中国石油抚顺石化公司总会计师、本公司副总经理、财务总监等职。兰先生在财务管理方面具有较为丰富的经验。独立非执行董事 独立非执行董事 吕岩峰，男，45 岁，法学博士，教授，博士生导师，现任吉林大学法学院副院长、吉林省人大常委会委员、中国国际法学会理事、中国国际私法学会副会长、长春市法学会副会长、吉林省经济社会发展与环境咨询委员会委员、中共吉林省委决策咨询委员会委员、广州仲裁委员会仲裁员、长春仲裁委员会仲裁员、兼职律师。吕先生 1982 年毕业于吉林大学法律系，历任吉林大学法学院讲师、副教授、教授，在国际法、民商法、刑法及法经济学方面有着较深的造诣。王培荣，男，49 岁，中国注册会计师、工学硕士，现任华龙证券有限责任公司投资银行总裁。王先生 1989 年毕业于西安交通大学管理学院，曾就职于国家体改委、国家经贸委，从事企业股份制改造和股份公司设立审批工作。在股份制改组上市、购并重组、股票期权、国企改革等方面具有丰富的经验。李燕芬，女，43 岁，香港德豪嘉信会计师事务所合伙人，毕业于香港大学，获得香港城市大学会计学硕士，具有 18 年国际审计和会计工作经验。作为证券专业人士，李女士曾供职于香港会计师协会审计与担保标准委员会、管理控制委员会，在企业上市等方面拥有丰富的经验。周衡龙，男，43 岁，高级经济师，现任大象创业投资有限公司董事长。周先生 1984 年毕业于湖南财经学院，曾任原化学工业部政策法规司处长，国信证券有限公司投资银行总部执行副总经理。在股份制改组上市、并购重组、股票期权、国企改革等方面具有丰富的经验。监事 监事 邹海峰，男，59 岁，高级工程师，现任本公司监事会主席、中国石油董事。邹先生于 1968 年毕业于东北工学院，1977 年加入前身公司，曾任前身公司副总工程师、本公司执行董事、副总经理。杨继钢，男，42 岁，硕士,高级工程师，现任中国石油化工与销售分公司副总经理兼总工程师。杨先生 1987 年毕业于兰州大学，曾任兰吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-15-州化学公司副经理、中油集团炼油化工部总工程师。闫伟东，男，58 岁，高级会计师。闫先生 1990 年毕业于中国人民大学，于 1968 年加入前身公司，曾任吉化集团公司财务部、本公司审计部部长等职务。李树民，男，55 岁，高级经济师，现任中国石油吉林石化分公司纪律检查委员会副书记兼本公司监察室主任。李先生 1983 年毕业于南京化工学院，于 1970 年加入前身公司，曾任本公司染料厂党委副书记等职务。王怀清，男，48 岁，工程师，劳动模范，现为本公司乙烯分厂副厂长。王先生 1987 年毕业于吉林化工学院。高级管理人员 高级管理人员 李崇杰，男，42 岁，高级工程师，现为本公司副总经理。李先生先后毕业于吉林工学院、天津大学，曾任本公司有机合成厂橡胶车间主任，本公司生产技术部副部长、部长。李先生在石油化工生产技术及工艺管理方面具有较为丰富的经验。张丽燕，女，54 岁，高级会计师，现任本公司董事会秘书兼副总会计师。张女士毕业于吉林省财贸学院，于 1968 年加入前身公司，曾任前身公司财务部副部长、资本证券部部长、本公司财务部部长等职务。董事、监事及高级管理人员酬金 董事、监事及高级管理人员酬金 1、报酬的决策程序：按照公司章程的有关规定，公司董事、监事报酬在股东大会批准的范围内,根据本公司工资、奖金管理的规定发放。公司目前并未实行高级管理人员年薪制，高级管理人员的报酬根据公司工资、奖金管理规定发放。2、本公司各执行董事和监事均与本公司签有为期三年的服务合同。3、报告期内本公司董事、监事和高级管理人员的酬金总金额分别为人民币 530,888 元、232,701 元和 292,740 元，其中报酬最高的前三名高级管理人员年薪总额为人民币 292,740 元，报酬最高的前三名董事年薪总额为人民币 450,888 元。独立董事所获酬金共计人民币 80,000元，董事、监事和高级管理人员的报酬区间情况为（人民币）：25 万元至 20 万元为 3 人，20 万元至 10 万元为 2 人，10 万元以下的为 5 人。4、公司董事长于力、副董事长徐丰利、董事兰云升、倪慕华和姜吉祥、监事邹海峰、杨继钢和李树民在控股股东处领取报酬和津贴。吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-16-于 2004 年 12 月 31 日，本公司董事、监事及高级管理人员的持股及任期情况如下：于 2004 年 12 月 31 日，本公司董事、监事及高级管理人员的持股及任期情况如下：姓名 职务 性别 年龄 期初持 期末持 任期时间 股数 股数 (单位:股)(单位:股)于 力 董事长 男 45 0 0 2004.4.20-2007.4.19 徐丰利 副董事长 男 58 0 0 2004.4.20-2007.4.19 施建勋 董事 男 60 3,550 3,550 2004.4.20-2007.4.19 张兴福 董事 男 52 0 0 2004.4.20-2007.4.19 兰云升 董事 男 47 0 0 2004.4.20-2007.4.19 倪慕华 董事 男 54 3,550 3,550 2004.4.20-2007.4.19 姜吉祥 董事 男 52 0 0 2004.4.20-2007.4.19 吕岩峰 独立董事 男 45 0 0 2004.4.20-2007.4.19 王培荣 独立董事 男 49 0 0 2004.4.20-2007.4.19 李燕芬 独立董事 女 43 0 0 2004.4.20-2007.4.19 周衡龙 独立董事 男 43 0 0 2004.4.20-2007.4.19 邹海峰 监事会主席 男 59 3,550 3,550 2004.4.20-2007.4.19 杨继钢 监事 男 42 0 0 2004.4.20-2007.4.19 闫伟东 监事 男 58 0 0 2004.4.20-2007.4.19 李树民 监事 男 55 7,000 7,000 2004.4.20-2007.4.19 王怀清 监事 男 48 0 0 2004.4.20-2007.4.19 李崇杰 副总经理 男 42 0 0 张丽燕 董事会秘书 女 54 0 0 董事、监事及高级管理人员变动情况 董事、监事及高级管理人员变动情况 具体情况见股东大会简介。员工情况 员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司在册员工 20,445 人，其中：管理及行政人员 1,750 人，工程技术人员 1,620 人，生产人员 10,584 人，辅助及其他人员 6,491 人，大专院校毕业生约为 3,104 人。本公司不存在需要公司承担费用的离退休人员。吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-17-公司治理情况 公司治理情况 公司治理情况 公司治理情况 本公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，积极完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运行，公司法人治理结构符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的规定。报告期内公司根据香港联交所 证券上市规则 和中国证监会的最新规定，重新修订了公司章程和董事会议事规则，并制定股东大会议事规则，进一步完善了公司法人治理制度。根据美国萨班斯奥克斯利法案的要求，本公司自 2004 年起以现有管理体系为基础，以 COSO 五要素为框架，按照法律监管的要求，与 OHSE 和全面质量管理体系相结合，致力于建立符合公司管理实际的内部控制体系。公司董事会认为公司治理的实际情况与有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求基本不存在差异。独立董事履行职责情况 独立董事履行职责情况 公司根据香港联交所证券上市规则和上市公司治理准则建立了独立董事制度。目前，董事会中有 4 名独立董事，各位独立董事熟悉公司的业务及经营情况，能够以认真负责的态度亲自出席（或授权出席）董事会，并发表独立性意见。年度内，公司独立董事审核批准了本公司与关联方在上半年度和全年发生的关联交易。独立董事审核委员会召开了审核委员会会议，审议了 2004 年度审计报告，并向董事会提交了有关意见。独立董事出席董事会的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺 席（次）独立董事姓名 本年应参加董事会次数（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺 席（次）吕岩峰 5 3 2-王培荣 5 3 2-周衡龙 4 3 1-李燕芬 4 2 2-独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-18-报告期内，公司没有由独立董事提出异议的事项。审核委员会 审核委员会 审核委员会已经与管理层审阅本集团所采纳的会计原则和准则，并探讨审计、内部监控及财务报告事宜，包括审阅截至 2004 年 12 月 31日止 12 个月的年度报告。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力,但与控股股东下属企业有相同业务，存在一定的同业竞争。人员分开方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。高级管理人员均未在控股股东单位担任职务，或领取报酬。资产完整方面：所有与本公司生产经营有关的资产均归本公司所有。机构独立方面：本公司设立了独立于控股股东的组织机构。财务独立方面：本公司设立了独立的财务部门，在银行开设独立的账户，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。高级管理人员的考评 高级管理人员的考评 本公司对高级管理人员主要从效益、营运和控制类等三方面指标进行考核。效益类主要考评利润总额和投资资本回报率等指标；营运类主要考评吨油现金加工成本、轻油收率、综合商品率等指标；控制类主要考评质量安全环保指标、员工总量控制指标。根据综合考评结果对高级管理人员进行奖惩。吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-19-股东大会情况简介 股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 一、年度股东大会情况 本公司董事会于 2004 年 4 月 21 日在 中国证券报 和 证券时报刊登了关于召开 2003 年度股东大会的通知。本公司于 2004 年 6 月 17 日在吉林省吉林市龙潭区龙潭大街 9 号召开 2003 年度股东大会。出席本次股东大会的股东或经授权的股东代理人 2 人，代表有表决权的股份 3,285,033,137 股，占本公司股份总额3,561,078,000 股的 92.25%，符合公司法、公司章程和中国有关法律法规的规定。会议以普通决议的形式批准公司 2003 年度董事会报告和监事会报告；批准按中国会计准则和国际财务报告准则审计的公司 2003 年度财务报告；批准公司 2003 年度利润分配方案；确定 2004 年度公司董事、监事酬金；批准继续聘用罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）和普华永道中天会计师事务所有限公司（中国注册会计师）为本公司2004 年度境外核数师和境内审计师。本次年度股东大会的决议内容刊登于 2004 年 6 月 18 日的中国证券报、证券时报和香港文汇报及The Standard。二、临时股东大会情况 二、临时股东大会情况 本公司董事会于 2004 年 3 月 4 日在中国证券报和证券时报刊登了关于召开 2004 年度第一次临时股东大会的通知。本公司于 2004 年 4 月 20 日在吉林省吉林市龙潭区龙潭大街 9 号召开了 2004 年度第一次临时股东大会。出席本次临时股东大会的股东或经授权的股东代理人 1 人，代表有表决权的股份 3,283,305,499 股，占本公司股份总额 3,561,078,000 股的 92.20%，符合公司法、公司章程 和中国有关法律法规的规定，大会通过投票以普通决议的形式选举于力、徐丰利、施建勋、张兴福、倪慕华、姜吉祥、兰云升、吕岩峰、王培荣、周衡龙先生、李燕芬女士为本公司第四届董事会董事；选举邹海峰、杨继钢、闫伟东、李树民先生为本公司第四届监事会由股东代表出任的监事；经本公司职工民主选举，王怀清先生作为职工代表出任监事。以上董事、监事任期三年，自 2004 年 4 月 20 日开始。本次临时股东大会的决议内容刊登于 2004 年 4 月 21 日的中国证券报、证券时报和香港文汇报及The Standard。吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-20-三、选举、更换公司董事、监事情况 三、选举、更换公司董事、监事情况 除上述临时股东大会选举的新一届董事会、监事会情况外，公司董事、监事无其他变化。吉林化学工业股份有限公司（000618）2004 年度报告-21-董事会报告 董事会报告 董事会谨向各位股东提呈本公司及本集团截至 2004 年 12 月 31 日止之年度的董事会报告及经审核的财务报告 主营业务范围及经营状况 一、经营业绩 主营业务范围及经营状况 一、经营业绩 本集团的主营业务范围为生产和销售石油产品、石化及有机化工产品、合成橡胶产品等，本集团的主要业务在中国开展，产品在国内销售。2004 年是公司以人为本从严精细管理、全面规范提高、实现盈利持续增长的一年。一年来