证券代码：000809证券简称：ST中汇公告编号：2005—004四川中汇医药(集团)股份有限公司2004年年度报告二00五年三月二十一日四川中汇医药(集团)股份有限公司2004年年度报告2目录第一章重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第二章公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第三章会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4第四章股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5第五章董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8第六章公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11第七章股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12第八章董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13第九章监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯19第十章重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20第十一章财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22第十二章备查文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯38四川中汇医药(集团)股份有限公司2004年年度报告3第一章重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事高晋康先生因公出差未能出席会议委托独立董事傅代国先生代为行使表决权。四川华信(集团)会计师事务所为本公司2004年度出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长封玮先生、总经理张沛先生、财务总监覃绍强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二章公司基本情况简介一、公司的法定中文名称：四川中汇医药(集团)股份有限公司公司英文名称：SICHUANJOINT-WITMEDICAL&PHARMACEUTICALINDUSTRYCO.,LTD公司的英文名称缩写：JOINT-WITMEDICAL二、公司法定代表人：封玮三、公司董事会秘书：余武柏联系地址：成都市蜀西路30号电话：(028)87503810传真：(028)87509860电子信箱：sczh@cdzhonghui.com公司证券事务代表：奉兴联系地址：成都市蜀西路30号电话：(028)87503810传真：(028)87509860电子信箱：fengxing1962@yahoo.com.cn四、公司注册地址：成都高新区技术创新服务中心西部园区基地A-215邮政编码：611731公司办公地址：成都市蜀西路30号邮政编码：610036电子信箱：sczh@cdzhonghui.com五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www.cninfo.com...
