000526_2004_紫光学大_好时光2004年年度报告_2005-04-15.pdf

0 厦门好时光实业股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告（修订稿）重 要 提 示 1、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。2、没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性或存在异议。3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、本公司董事长、主管会计工作负责人田青女士及会计主管人员 张质良先生保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。厦门好时光实业股份有限公司 董 事 会 二 O O 五年九月二十日修订 厦门好时光实业股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 1 目 录 重要提示-1 一、公司基本情况简介-2 二、会计数据和业务数据摘要-3 三、股本变动及股东持股情况-5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-10 五、公司治理结构-12 六、股东大会情况简介-13 七、董事会报告-14 八、监事会报告-20 九、重要事项-21 十、财务报告-24 十一、备查文件目录-65 厦门好时光实业股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 2 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：厦门好时光实业股份有限公司 中文缩写：好时光 英文名称：X I A M E N G O O D T I M E I N D U S T R I A L C O.,L T D.英文缩写：G O O D T I M E 2、公司法定代表人：田青 3、公司董事会秘书：郭俊东 联系地址：厦门市湖里区寨上长乐路 1 号 电 话：0 5 9 2-5 7 4 4 0 6 5 0 7 5 5-8 2 4 9 6 1 2 9 传 真：0 5 9 2-5 6 5 2 6 3 8 0 7 5 5-8 2 4 9 6 0 1 9 电子信箱：g u o j u n d o n g s o h u.c o m 股权事务代表：曹玉鸥 联系地址：深圳市八卦二路旭飞城市文化广场 C 栋 电 话：0 7 5 5-8 2 4 9 6 1 2 9 传 真：0 7 5 5-8 2 4 9 6 1 0 9 电子信箱：c a o y u o u 2 1 c n.c o m 4、公司注册地址：厦门市湖里区寨上长乐路 1 号 公司办公地址：（厦门市）湖里区寨上长乐路 1 号 邮政编码：3 6 1 0 0 6 联系电话：0 5 9 2-5 7 4 4 0 6 5 传 真：0 5 9 2-5 6 5 2 6 3 8 （深圳市）八卦二路旭飞城市文化广场 C 栋 邮政编码：5 1 8 0 2 9 联系电话：0 7 5 5-8 2 4 9 6 1 2 9 传 真：0 7 5 5-8 2 4 9 6 0 1 9 公司互联网网址：h t t p:/w w w.g o o d-t i m e.c o m.c n 公司 电子 邮箱：g u o j u n d o n g s o h u.c o m 5、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 厦门好时光实业股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 3 公司年度报告备置地点：公司办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：好时光 股票代码：0 0 0 5 2 6 7、其他有关资料（1）公司首次注册登记日期：1 9 9 3 年 1 月 1 8 日 注册地点：厦门市工商行政管理局 最近变更注册登记日期：2 0 0 3 年 8 月 2 2 日 注册地点：厦门市工商行政管理局 （2）企业法人营业执照注册号：3 5 0 2 0 0 1 0 0 2 1 7 3 （3）税务登记号码：厦国税管字：3 5 0 2 0 6 1 5 4 9 9 9 0 0 5 号 （4）公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所 办公地址：深圳市东门南路 2 0 0 6 号宝丰大厦五楼 二、会计数据和业务数据摘要(一)本报告期主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项 目 金 额（元）利润总额-8,752,798.29 净利润-6,858,830.33 扣除非经常性损益后的净利润-7,665,975.33 主营业务利润 12,622,255.80 其他业务利润 0 营业利润-9,621,931.89 投资收益-80,448.76 补贴收入 0 营业外收支净额 949,582.36 经营活动产生的现金流量净额 15,204,729.10 现金及现金等价物净增加额-12,255,783.91 厦门好时光实业股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 4（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额（元）营业外收入 1,010,770 减：营业支出 61,187.64 所得税影响数 142,437.35 合 计 807,145.00 (三)报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2 0 0 4 年 2 0 0 3 年 本期比上期增减（%）2 0 0 2 年 主营业务收入 1 3,7 0 9,6 7 7.7 4 5,9 1 8,5 6 9.9 1 1 3 1.6 4 9,1 5 0,1 4 6.0 3 利润总额-8,7 5 2,7 9 8.2 9 6 9 9,1 6 0.0 7 -1 3 5 1.9 0 8,0 9 7,9 4 4.2 0 净利润-6,8 5 8,8 3 0.3 3 5 1 1,2 2 8.7 9 -1 4 4 1.6 4 6,7 9 3,6 6 8.0 9 扣除非经常性损益的净利润-7,6 6 5,9 7 5.3 3 -7,4 7 3,3 0 1.8 8 -2.5 8 1,3 9 5,8 1 7.4 7 2 0 0 4 年末 2 0 0 3 年末 本期比上期增减（%）2 0 0 2 年末 总资产 2 0 1,9 3 3,7 0 2.1 3 2 0 8,2 9 5,6 5 2.0 4 -3.0 5 2 2 9,6 0 9,0 3 4.4 0 股东权益 1 5 7,8 6 6,2 1 8.0 8 1 6 4,7 2 5,0 4 8.4 1 -3.5 4 1 6 4,2 1 3,8 1 9.6 2 经营活动产生的现金流量净额 1 5,2 0 4,7 2 9.1 0 1 8,8 8 7,2 7 9.1 6 -1 9.5 0 -4 0,2 7 9,2 7 4.5 8 主要财务指标 2 0 0 4 年 2 0 0 3 年 本期比上期增减（%）2 0 0 2 年 每股收益（全面摊薄）-0.0 8 6 5 0.0 0 6 5 -1 4 3 0.7 7 0.0 8 6 最新每股收益 0 净资产收益率（全面摊薄）（%）-4.3 4 0.3 1 -4.6 5 4.1 4 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）-4.8 6 -4.5 4 -0.3 2 0.8 5 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1 9 2 0.2 3 8 -1 9.3 3 -0.5 0 8 每股收益（加权平均）-0.0 8 6 5 0.0 0 6 5 -1 4 3 0.7 7 0.0 8 6 厦门好时光实业股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 5 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）-0.0 9 6 8 -0.0 9 4 3 2.6 5 0.0 1 8 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）-0.0 9 6 8 -0.0 9 4 3 2.6 5 0.0 1 8 净资产收益率（加权平均）（%）-4.2 5 0.3 1 -4.5 6 4.2 2 2 0 0 4 年末 2 0 0 3 年末 本期比上期增减（%）2 0 0 2 年 每股净资产 1.9 9 2.0 7 9 -4.2 8 2.0 7 2 调整后的每股净资产 1.7 5 1.7 6 8 -1.0 2 2.0 4 1 （四）按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的利润数据 单位：元 币种：人民币 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面推薄 加权平均 全面推薄 加权平均 主营业务利润 8.0 0 7.8 3 0.1 5 9 3 0.1 5 9 3 营业利润-6.0 9 -5.9 7 -0.1 2 1 4 -0.1 2 1 4 净利润-4.3 4 -4.2 5 -0.0 8 6 5 -0.0 8 6 5 扣除非经常性损益后的净利润-4.8 6 -4.7 6 -0.0 9 6 8 -0.0 9 6 8 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：元 币种：人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 79,250,285 74,674,690.82 4,590,910.24 2,627,338.86 6,209,162.35 164,725,048.41 本期增加-49,042.21 16,347.40 277,905.85 326,948.06 本期减少-期末数 79,250,285 74,674,690.82 4,639,952.45 2,643,686.26 6,487,068.20 165,051,996.47 各项指标变动原因：1、盈余公积增加的原因是本年度从净利润中按 1 0%提取法定盈余公积金和按 5%提取法定公益金；厦门好时光实业股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 6 2、未分配利润增加的原因是本年度净利润在提取盈余公积金以后转入；3、股东权益增加的原因是本年度净利润影响。三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-）本次变动后 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 2 2,9 5 9,2 5 5 2 2,9 5 9,2 5 5 2 3,5 1 5,7 4 5 4 6,4 7 5,0 0 0 3 2,7 7 5,2 8 5 3 2,7 7 5,2 8 5 2 2,9 5 9,2 5 5 2 2,9 5 9,2 5 5 2 3,5 1 5,7 4 5 4 6,4 7 5,0 0 0 3 2,7 7 5,2 8 5 3 2,7 7 5,2 8 5 三、股份总数 7 9,2 5 0,2 8 5 7 9,2 5 0,2 8 5 2、股票发行与上市情况（1）前三年历次股票发行情况 公司股票于 1 9 9 3 年 1 1月 1 日在深圳证券交易所上市，经历年送配股后至 1 9 9 6厦门好时光实业股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 7 年 1 2 月 3 1 日止，公司总股本达 7 9,2 5 0,2 8 5 股。截止本报告期末为止的前三年，公司未有股票发行行为。（2）公司股份总数及结构的变动情况 截止 2 0 0 4年 1 2月 3 1日，公司目前的股份总数仍为 7 9,2 5 0,2 8 5股，其中非流通股 4 6,7 5 0,0 0 0 股，流通股 3 2,7 7 5,2 8 5 股。（3）现存的内部职工股情况 截止本报告期末，公司的内部职工股数为零。（二）股东情况 1、截止 2 0 0 4 年 1 2月 3 1 日，公司股东总数 1 3,5 6 4 户,其中非流通股股东 2 5 户，流通股股东 1 3,5 3 9 户。2、公司前十名股东持股情况 （单位：股）股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（）股份类别 （已流通或未流通）质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）厦门鑫旺经济开发有限公司-4,4 1 0,0 0 0 1 1,5 4 9,2 5 5 1 4.5 7 未流通 1 1,5 4 9,2 5 5 深圳市椰林湾饮食有限公司 0 1 0,6 4 8,0 0 0 1 3.4 4 未流通 珠海市运盛投资策划有限公司 0 7,0 0 0,0 0 0 8.8 3 未流通 深圳市达润投资策划有限公司 0 6,0 5 0,0 0 0 7.6 3 未流通 3,0 0 0,0 0 0 惠州市惠阳盛葆实业有限公司 4,4 1 0,0 0 0 4,4 1 0,0 0 0 5.5 6 未流通 深圳市上步实业股份有限公司 0 1,2 1 0,0 0 0 1.5 3 未流通 深圳市成协房地产开发有限公司 0 1,2 1 0,0 0 0 1.5 3 未流通 国有股东 厦门好时光实业股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 8 厦门市佳酿贸易有限公司 0 9 3 0,4 9 0 1.1 7 未流通 晋江市闽南水产开发有限公司 0 6 0 5,0 0 0 0.7 6 未流通 厦门证券登记有限公司 0 6 0 5,0 0 0 0.7 6 未流通 合 计 4 4,2 1 7,7 4 5 5 5.7 8 未流通 1)前十名股东关联关系或一致行动的说明：厦门鑫旺经济开发有限公司、珠海市运盛投资策划有限公司、惠州市惠阳盛葆实业有限公司是公司发起人法人股股东。公司未知其他股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2）本报告期内，持股5%（含5%）以上股东持股变化和质押或冻结情况：A、厦门鑫旺经济开发有限公司：因其股东间诉讼，该公司持有本公司的法人股 1 5,9 5 9,2 5 5股全部被福建省高院查封冻结，其中法人股 1 1,4 7 9,6 2 8 股为深圳市好时光投资有限公司向深圳农信社贷款 8 0 0万元提供质押。因该笔贷款逾期未还，上述法人股 1 1,4 7 9,6 2 8股亦被深圳法院查封冻结。该案执行过程中，深圳市中院裁定解除对厦门鑫旺经济开发有限公司持有的本公司法人股 4 4 1 万股的冻结并委托拍卖机构进行司法拍卖，所得款项用于履行担保责任。上述 4 4 1万股法人股已由惠州市惠阳盛葆实业有限公司于 2 0 0 4年 9月 3日竞得。至此，惠州市惠阳盛葆实业有限公司持股 4 4 1 万股成为公司第五大股东，而厦门鑫旺经济开发有限公司的股份因此减少了 4 4 1万股，其余 1 1,5 4 9,2 5 5股法人股现继续被福建省高院查封冻结。B、深圳市达润投资策划有限公司：2 0 0 4 年 3 月因经济纠纷诉讼被深圳市罗湖区人民法院司法冻结 3 0 0 万股。截止 2 0 0 5年 4 月 1 6 日，该股权冻结已被解除。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：厦门鑫旺经济开发有限公司 法定代表人：郑嘉猷 注册资本：3 1 7 9 万元人民币 成立日期：1 9 9 9 年 4 月 1 4 日 主要经营业务或管理活动：房地产开发与经营、房地产管理、批发零售百货、装修装饰、餐饮、旅馆、信息咨询服务、计算机应用服务等。厦门好时光实业股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 9 （2）实际控制人情况 黄少良先生，中国国籍，取得香港地区居留权，商人。深圳市人大常委、广东省人大代表、深圳市总商会副会长。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 4、其他持股 1 0%（含 1 0%）以上的法人股东情况 公司名称：深圳市椰林湾饮食有限公司 法定代表人：杨宇 注册资本：1 0 0 万元人民币 成立日期：1 9 9 8 年 1 0 月 1 2 日 主要经营活动及管理活动：经营饮食、物资购销及其他国内商业等。40%50%51%广东旭飞集团有限公司 厦门鑫旺经济开发有限公司 厦门好时光实业股份有限公司 黄少良 深圳市旭飞实业有限公司 深圳市旭道房地产有限公司 深圳市光彩红房地产开发有限公司 14.57%69.97%32%29%61%厦门好时光实业股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 10 5、前 1 0名流通股股东持股情况 序号 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）1 深圳市华佳怡投资策划有限公司 4 4 8,4 0 0 A 股 2 深圳市旭润商贸发展有限公司 3 4 7,9 0 0 A 股 3 毛燕玲 2 9 5,0 0 0 A 股 4 深圳市瑞德城贸易有限公司 2 7 8,5 7 7 A 股 5 李素芹 2 3 4,2 4 4 A 股 6 卢连美 2 1 4,9 8 3 A 股 7 深圳市梦帆现代艺术设计有限公司 1 4 2,1 0 0 A 股 8 黄晶晶 1 3 3,6 0 0 A 股 9 余少芳 1 2 8,0 0 0 A 股 1 0 陈彩媛 1 1 3,1 0 0 A 股 公司未知前十名流通股股东之间的关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员的情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因田青 董事长 女 4 4 2 0 0 4 年6 月8 日 至 2 0 0 7 年6 月8 日 0 0 0 郑爱民 副董事长 男 4 0 2 0 0 5 年6 月8 日 至 2 0 0 7 年6 月8 日 0 0 0 李厚洋 总经理、董事 男 3 6 2 0 0 4 年6 月8 日 至 2 0 0 7 年6 月8 日 0 0 0 杨洪祥 副总经理 男 4 5 2 0 0 4 年6 月8 日 至 2 0 0 7 年6 月8 日 0 0 0 苏洋 独立董事 男 3 7 2 0 0 4 年6 月8 日 至 2 0 0 7 年6 月8 日 0 0 0 王铁林 独立董事 男 4 2 2 0 0 4 年6 月8 日 至 2 0 0 7 年6 月8 日 0 0 0 马建华 独立董事 女 4 7 2 0 0 4 年6 月8 日 至 2 0 0 7 年6 月8 日 0 0 0 厦门好时光实业股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 11 郭俊东 副总经理、董事会秘书、董事 男 3 5 2 0 0 4 年6 月8 日 至 2 0 0 7 年6 月8 日 0 0 0 郑嘉猷 监事会主席 男 6 9 2 0 0 4 年6 月8 日 至 2 0 0 7 年6 月8 日 0 0 0 颜子俊 监事会副主席 男 5 6 2 0 0 4 年6 月8 日 至 2 0 0 7 年6 月8 日 0 0 0 黄岳晖 职工监事 男 3 5 2 0 0 4 年6 月8 日 至 2 0 0 7 年6 月8 日 2,0 0 0 2,0 0 0 0 2、在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 田青 厦门鑫旺经济开发有限公司 董事 1 9 9 9 年4 月1 8 至今 否 郑嘉猷 厦门鑫旺经济开发有限公司 法人代表、董事 1 9 9 9 年4 月1 8 至今 是 颜子俊 厦门鑫旺经济开发有限公司 监事 1 9 9 9 年4 月1 8 至今 是 郭俊东 珠海市运盛投资策划有限公司 副总 2 0 0 2 年8 月 2 0 0 5 年6 月3 0 日 否 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况（1）田青：历任公司副董事长、总经理。现任深圳旭飞实业、光彩红房地产公司法人代表、董事；旭飞集团、旭道公司董事。（2）郑爱民：历任公司总经理、副董事长，深圳天骥投资公司董事长。（3）李厚洋：历任董事、董事会秘书。（4）杨洪祥：历任深圳青年杂志社副总编辑、常务副社长；深圳科学旅游杂志社社长、总编辑。（5）郭俊东：历任珠海运盛公司副总经理。（6）马建华：历任中国人民解放军兵部工厂主管会计，现任深圳市广业成投资公司主管会计。（7）苏洋：历任深圳岳华会计师事务所副所长，现任深圳汇洋企业管理咨询公司总经理。（8）王铁林：历任深圳赛博韦尔公司副总、财务总监，现任深圳德尊创业投资公司董事、总经理。厦门好时光实业股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 12（9）郑嘉猷：历任公司总经理、董事长、董事。现任深圳旭道公司、旭飞集团、光彩红房地产公司董事。（1 0）颜子俊：历任公司监事会主席。现任深圳旭飞实业公司、旭飞集团、光彩红房地产、旭飞房地产公司董事；旭道公司监事。（1 1）黄岳晖：历任公司办公室主任。现任深圳厦飞龙公司董事。（三）年度报酬情况 董事、监事的报酬由股东会决定，高级管理人员的报酬是由公司董事会根据公司考核领导小组的意见进行综合评定。报告期内公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 2 0.4 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 1 3.2万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 1 3.2万 元，独立董事的津贴为 2.4万元（可报销差旅费）。本年度报酬总额在 5万元以下的有 5 人，在 5 万元以上的有 1 人。报告期内田青、郑嘉猷、颜子俊未在公司领取报酬和津贴，他们在股东单位或其控股子公司领取报酬津贴。（四）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，原董事郑嘉猷、卓少章、陈善策、代玉同、职工监事李泽斌、监事刘悦尧、副总经理张兆平因董事会换届于 2 0 0 4 年 5 月份离任。（五）公司司员工情况 截止 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日，公司共有员工 1 0 2 人，其中管理人员 2 3 名，工程人员 5 名，销售人员 6名，财务人员 3名，其它人员 6 5 名，上述人员具有大专或大专以上学历的有 3 8 人。公司无退休职工。五、公司治理理构（一）公司治理情况 本公司严格按照公司法、证券法、股东大会规范意见和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作、加强信息披露工作，并制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、总经理工作细则、公司信息披露管理办法等一系列规范管理文件。目前公司治理结构主要状况如下：1、关于股东和股东大会：公司能够确保股东对法律、法规和公司章程规定的公司重大事项享有知情权与参与权。公司在章程中明确了股东大会的召开及表决程序，制订了股东大会议事规则，董事能够认真审议、安排股东大会的审议程序和严格按照股东大会对董事会的授权落实股东大会的各项议案。2、关于公司董事和董事会：公司在章程中规定了董事选聘程序，保证了董事的选聘严格遵循公平、公开、公正和独立的原则。公司董事会的人数和人员构成均符合相厦门好时光实业股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 13 关法律、法规的要求；各位董事基本能够以公司和全体股东的最大利益为前提，忠实、诚信、勤勉地履行董事职责。3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司的监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神对公司关联交易、公司财务以及公司董事、高管和其他人员履行合法合规性的监督。4、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理办法，并指定董事会秘书负责信息披露和接待股东的来访和咨询。公司基本上能够按照股票上市规则的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。5、关于控股股东和上市公司的关系：公司控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。（二）独立董事履行职责情况 公司现已选聘了 3名独立董事，占公司 7名董事的 1/3以上，符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定。独立董事没有在公司担任除独立董事之外的任何职务，独立董事能按照相关法律、法规、公司章程的要求，在报告期内，基本均能参加历次董事会会议，认真履行职责，分别对公司的重大股权收购、转让、关联交易等行为提出了独立意见，对公司的管理及业务发展提出了宝贵意见，发挥着维护公司整体利益及中小股东利益的积极作用。独立董事出席董事会的情况如下：独立董事姓名 本年应参加董事会 次数 亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)备注 苏洋 6 6 0 0 王铁林 6 4 2 0 马建华 8 8 0 0 没有独立董事对公司有关事项提出异议。（三）公司的独立性 公司与控股股东已完全做到了业务、人员、资产、机构、财务等分开，公司目前的主要业务是房地产开发与经营、好时光（酒店）公寓的经营管理及文化产业的发展，不但存在自己独立的经营管理班子、财务班子、销售班子等，且在资产方面也与控股股东完全分开，有独立的产权，独立的办公场所，具有独立完整的业务及自主经营能力。业务方面：目前公司独立进行好时光（酒店）公寓的经营管理，独立发展好时光文化产业，在业务上与控股股东完全独立。人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。资产方面：公司拥有完全独立的销售和服务系统，对于名下资产拥有完整的产权。财务方面：公司设有独立的财务部门，独立的财务人员，建立独立的会计核算体系和健全的财务管理制度，独立进行财务决策。公司开设独立的银行帐户并独立使用，公司依法独立纳税。厦门好时光实业股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 14 机构方面：公司的财务、人事及销售等均设立了自己的独立机构，独立的办公场所，与控股股东机构完全分开。（四）公司高级管理人员的考评和激励机制 公司考核领导小组已组建多年，定期对公司职员进行工作态度、工作绩效等诸多方面的考核，公司根据其考核结果，分别作出工作岗位设置、明确工作职责、工资评定等重要决策，目前公司已初步建立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，将在新的一年中开始发挥其作用，建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，使管理层与企业的发展息息相关，让企业与员工共同发展。六、股东大会情况简介 2 0 0 4 年共召开两次股东大会，即 2 0 0 3 年年度股东大会及一次临时股东大会。（一）2 0 0 3 年度股东大会 会议通知、召集及召开情况：公司董事会于 2 0 0 4年 4月 2 8日在证券时报上刊登第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开 2 0 0 3年年度股东大会的通知，以公告形式通知 2 0 0 3年年度股东大会的召开办法及提交大会审议的议案内容。2 0 0 4年 6月 8日在深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开了公司 2 0 0 3年年度股东大会，出席会议的股东及股东代表 4人，无流通股股东出席，代表股份3 9,6 5 7,2 5 5 股，占公司总股本的 5 0.0 4%。符合公司法和公司章程的有关规定，本次大会合法有效。会议由董事长田青女士主持。会议审议通过了以下议案：1、公司董事会 2 0 0 3 年度工作报告；2、公司监事会 2 0 0 3 年度工作报告；3、公司 2 0 0 3 年度财务决算及 2 0 0 4 年度财务预算报告；4、公司 2 0 0 3 年度利润分配预案及 2 0 0 4 年度利润分配政策；5、继续聘任深圳鹏城会计师事务所作为本公司 2 0 0 4 年度的审计机构；6、公司第五届董事会成员由田青、郑爱民、李厚洋、郭俊东、马建华（独立董事）、苏洋（独立董事）、王铁林（独立董事）组成，任期三年。7、公司第五届监事会成员由郑嘉猷、颜子俊、黄岳晖（职工监事）组成，任期三年.披露情况：本次股东大会决议公告刊登于 2 0 0 4 年 6 月 9 日证券时报。（二）2 0 0 4年第一次临时股东大会 会议通知、召集、召开情况：公司董事会于 2 0 0 4 年 9 月 2 8 日在证券时报上刊登关于召开 2 0 0 4 年第一次临时股东大会的通知，以公告形式通知 2 0 0 4 年第一次临时股东大会的召开办法及提交大会审议的议案内容。2 0 0 4年 1 1月 3日在深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开了公司 2 0 0 4 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表 4 人，无流通股股东出席，厦门好时光实业股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 15 代表股份 3 9,6 5 7,2 5 5 股，占公司总股本的 5 0.0 4%。会议由董事长田青女士主持。会议决议情况：审议通过了关于调整对华逸园项目投资的议案。本公司投资的华逸园项目，因项目公司股权过户障碍及本公司资金紧张等原因，本公司投入的项目款 4 6 6 0万元（含收购款和部分工程款）以项目公司建成后的部分华逸园房产面积作为其本金抵偿和投资回报。披露情况：本次股东大会决议公告刊登于 2 0 0 4 年 1 1 月 4 日证券时报。七、董事会报告（一）报告期内发生的重大事项讨论与分析 报告期内，公司实现主营业务收入 1 3,7 0 9,6 7 7.7 4元，主营业务利润 1 2,6 2 2,2 5 5.8 0元，本年度主营业务收入比比上年度增长了 1 3 1.6 4%，有较大幅度的上升，主要原因是本公司下属的深圳好时光酒店管理有限公司管理的华隆园等酒店公寓本年开始经营取得酒店公寓管理收入，以及公司代理销售北京昌信回龙园别墅有限公司开发的北京龙城花园项目取得代理费收入。2 0 0 4 年是公司继续调整探索的一年，公司以“全国连锁开发、品牌集约经营”的方式发展好时光（酒店）连锁公寓，并以承办“世界大学生和平大使选拔赛”的独特方式树立“好时光”品牌，为好时光（酒店）连锁公寓的良好经营奠定基础。现已开业的好时光（酒店）连锁公寓店包括（深圳）华清店、（深圳）华隆店、（深圳）华逸店、（三亚）碧海蓝天店。由于这种新型的投资型酒店公寓经营模式及文化项目尚在探索中，经济效益目前并不显著。本公司整体认购三亚金海旅业开发的碧海蓝天项目二期A 栋2 至 6 层物业约3 5 8 0 平方米该等物业本年度开发完成并销售后共实现收入 1 9 7 9 万元，实现利润 7 1 8.5 8 万元。本公司下属公司参股的中科旭飞科技公司因故停止运作，本公司获得补偿收益约 1 0 1万元。本公司投资的华逸园项目，因项目公司股权过户障碍及本公司资金紧张等原因，本公司投入的项目款 4 6 6 0 万元（含收购款和部分工程款）以项目公司建成后的部分华逸园房产面积作为其本金抵偿和投资回报。该房产面积包括：培训中心 6 7 5 0平方米、幼儿园 1 2 0 0平方米、公寓 2 0 3 2 平方米，全部为商品房可售面积。本公司拟将该等物业开办从幼儿至大学专科的艺术专业教育业务。（二）报告期内经营情况?主营业务的范围及其经营状况 主营业务分行业情况 分行业 或分产品 主营 业务收入 主营 业务成本 毛利率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）房地产开发与经营业 3 4 4.0 2 5 1.2 5 8 5.1 0%-4 1.8 7%-7 8.9 0%2 6.1 4%厦门好时光实业股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 16 房地产管理业 8 7 4.2 3 0.0 0 1 0 0.0 0%0.0 0%0.0 0%0.0 0%其他行业 1 5 2.2 1 0.0 0 1 0 0.0 0%0.0 0%0.0 0%0.0 0%主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）深圳市 1,3 7 0.9 7 2 1 3.4 5%主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）深圳市 1,3 7 0.9 7 2 1 3.4 5%采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 3 0.5 0 占采购总额比重 5 9.5 7%前五名销售客户销售金额合计 3 1 5.0 0 占销售总额比重 2 2.9 8%主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 本年度公司增加了房地产管理即好时光（酒店）连锁公寓及代理业务。经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 利润构成发生重大变化，原因如下：1、本年度酒店管理收入增加，主营业务利润相应增加9 4 1 万元；2、本年度没有发生投资收益事项，减少投资收益8 4 8 万元;?主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、本公司控股 9 0%的子公司深圳市好时光投资有限公司（下称好时光投资公司）为本公司的主要企业，注册资本金为 3 0 0 0 万元，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。该公司本年的总资产为 8 2,1 6 1,1 3 0.0 4元,净利润为-9 8 3,6 2 8.3 0 元。好时光投资公司控股及参股的公司情况介绍如下：（1）好时光投资公司控股 9 0%的子公司深圳市中佳飞房地产开发有限公司（下称中佳飞公司）注册资本金为 1 0 0 0 万人民币，经营范围：在合法取得土地使用权范围内从事房地产经营开发。中佳飞公司与广东海联大厦有限公司的债权方中国旅游信托投资有限公司签订协议书，成立合资公司共同盘活中国旅游信托投资有限公司拥有广东海联大厦项目的债权。中佳飞公司分别持有厦门三湘房地产开发有限公司以及深圳市好时光文化发展有限公司的 3 0%股权。该公司本年度对公司的整体收入影响不大。（2）好时光投资公司控股 7 0%的深圳市好时光文化发展有限公司注册资本金 7 8 0 万元，经营范围：影剧院、艺术表演中心、文化交流中心（涉港澳台和外国团体演出需一事一报）、文艺培训（影视艺员培训除外）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。目前投资和经营的文化项目包括承办世界大学生和平大使中国区选拔赛项目和编辑、出版、发行科学旅游杂志。该公司本年度对公司的整厦门好时光实业股份有限公司 2 0 0 4 年度报告 17 体收入影响不大。（3）好时光投资公司控股 6 0%的深圳市好时光酒店管理有限公司注册资金为 1 0 0 万元，经营范围：酒店及公寓的管理，小区家庭服务（不含限制项目），目前已接受委托管理的项目包括好时光（酒店）公寓（深圳）华清店、（深圳）华隆店、（深圳）华达店、（三亚）碧海蓝天店。经营酒店公寓，成为本公司本年度的主要收入来源之一。（4）好时光投资公司控股 6 0%的深圳市好时光商务服务有限公司（原名为深圳市好时光投资策划有限公司）注册资本金为 8 9 万元，经营范围：咨询策划，目前该公司正处于筹备及选项阶段，尚未有营业收入。（5）好时光投资公司控股 7 0%的厦门三湘房地产开发有限公司（以下简称三湘公司）注册资金为 1 0 0 0 万元，经营范围：1、房地产开发与经营；2、批发、零售工艺美术品（不含金银首饰）、日用百货、金属材料、电器机械及器材、电子产品及通信设备、建筑材料、汽车零配件、计算机及软件、渔需物资、五金交电化工（不含化学危险物品）、塑料制品、橡胶制品、纺织品；3、电子产品及通信设备、仪器仪表、文化办公用机械、电器机械及器材制造。目前该公司正处于筹备及选项阶段，尚未有营业收入。（6）参股 3 3%的深圳市中科旭飞科技投资发展有限公司因成立至今，均未有主营项目，公司已于 2 0 0 4 年注销该公司。本公司获得补偿收益约 1 0 1 万元。2、本公司控股 7 0%的子公司北京旭飞房地产开发有限公司注册资本金为：1 0 0 0 万元，经营范围：房地产开发、销售商品房、销售建筑材料、装饰材料、金属材料；接受委托从事物业管理；提供劳务服务、保洁服务、园林绿化服务。北京旭飞公司为北京龙城项目的销售代理公司。另好时光投资公司持有北京旭飞房地产开发有限公司 3 0%股权。该公司具体承担代理销售北京昌信回龙园别墅有限公司开发的北京龙城花园项目，并取得一定的代理费收入。该公司本年的总资产为 1 0,3 9 3,5 5 3.9 8 元,净利润为 3 2 7,2 4 2.2 5 元。?在经营中出现的问题与困难及解决方案 因公司目前在全国范围内发展好时光（酒店）公寓项目，先后以各种合作方式参与了北京、三亚、广州等地的房地产项目，加之深圳现有的华逸园二期在建项目，所需的开发建设资金巨大，而公司目前现有的资金已远不能满足目前在建项目的投资需要，所开发的项目也未能产生收益，因此公司资金紧