000637_2004_茂化实华_茂化实华2004年年度报告_2005-04-29.pdf

茂名石化实华股份有限公司茂名石化实华股份有限公司 2 20 00 04 4 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 二二 00 五年四月二十八日五年四月二十八日 茂化实华 2004 年年度报告 1 目目 录录 第一节 公司基本情况简介2 第二节 会计数据和业务数据摘要3 第三节 股本变动及股东情况5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 第五节 公司治理结构15 第六节 股东大会情况简介17 第七节 董事会报告19 第八节 监事会报告31 第九节 重要事项33 第十节 财务报告38 第十一节 备查文件78 茂化实华 2004 年年度报告 2 重重 要要 提提 示示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事刘军、程仁杰因工作原因未亲自出席公司第五届董事会第十八次会议，均委托董事姚志方出席会议并代其行使表决权。董事刘军、程仁杰因工作原因未亲自出席公司第五届董事会第十八次会议，均委托董事姚志方出席会议并代其行使表决权。广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有明确说明，请投资者注意阅读。广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有明确说明，请投资者注意阅读。公司董事长刘军、财务总监成家炯、财务经理张兰江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长刘军、财务总监成家炯、财务经理张兰江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：茂名石化实华股份有限公司一、公司法定中文名称：茂名石化实华股份有限公司 英文名称：Maoming PetroChemical Shihua Co.，Ltd 英文名称缩写：MPCSH 二、公司法定代表人刘二、公司法定代表人刘 军军 三、公司董事会秘书及证券事务代表梁三、公司董事会秘书及证券事务代表梁 杰杰 联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号 联系电话(0668)2276176 传真(0668)2281965 电子邮箱： 四、公司注册及办公地址广东省茂名市官渡路四、公司注册及办公地址广东省茂名市官渡路 162 号号 邮政编码525000 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：巨潮互联网 http：/ 公司年度报告备置地点：公司总经理办公室 茂化实华 2004 年年度报告 3六、公司股票上市交易所深圳证券交易所六、公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称茂化实华 股票代码000637 七、其他有关资料：七、其他有关资料：1、公司于 1998 年 9 月 24 日在茂名市工商行政管理局变更注册登记，地址：茂名市官渡路 162 号 2、企业法人营业执照注册号：4409001000885 3、税务登记号码：国税粤记字：440900194922141 4、公司聘请的会计师事务所：广东羊城会计师事务所有限公司 办公地址：广州市东风中路 410 号健力宝大厦二十五楼。第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度利润总额及构成一、公司本年度利润总额及构成(单位人民币元单位人民币元)项目 金额 利润总额 41,980,519.56 净利润 29,586,042.60 扣除非经常性损益后的净利润 17,007,759.17 主营业务利润 157,382,067.52 其他业务利润 18,489,183.95 营业利润 31,376,429.25 投资收益 4,404,728.10 补贴收入 2,015,644.00 营业外收支净额 4,183,718.21 经营活动产生的现金流量净额 179,194,641.96 现金及现金等价物净增减额 20,538,712.68 扣除的非经常性损益项目及涉及金额 处置固定资产产生的损益 5,028,291.56 各种形式的政府补贴 2,015,644.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,061,517.91 短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 3,505,206.63 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,923,429.04 以前年度已计提各项减值准备的转回 资产盘盈盘亏 34,549.14 合 计 13,721,780.20 所得税的影响数 1,143,496.77 影响金额 12,578,283.43 茂化实华 2004 年年度报告 4 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标二、公司前三年的主要会计数据和财务指标 项目 单位 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 万元 209,207.07 200,123.13 143,605.02 净利润 万元 2,958.60 6,993.50 6,339.18 总资产 万元 136,573.42 111,062.78 69,692.78 股东权益（不含少数股东权益）万元 63,725.22 63,595.66 59,212.32 每股收益 元/股 0.079 0.241 0.219 每股收益（加权）元/股 0.079 0.241 0.219 扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.045 0.230 0.200 每股净资产 元/股 1.692 2.195 2.043 调整后的每股净资产 元/股 1.686 2.176 2.014 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.476 0.227 0.753 净资产收益率 4.640 11.00 10.71 净资产收益率（加权）4.690 11.53 11.61 三、利润表附表三、利润表附表 净资产收益率（）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 主营业务利润 24.70 24.92 0.4180.418 营业利润 4.92 4.97 0.0830.083 净利润 4.64 4.69 0.0790.079 扣除非经常性损益后的净利润 2.67 2.69 0.0450.045 四、报告期内股东权益变动情况（单位：元）四、报告期内股东权益变动情况（单位：元）单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 289,785,595.00 86,935,678.00376,721,273.00 资本公积 70,692,653.78 688,093.8457,957,119.0013,423,628.62 盈余公积 133,173,778.00 7,409,749.08140,583,527.08 在利润中提取其中：法定公益金 56,872,637.14 3,548,439.6960,421,076.83 在利润中提取未分配利润 142,304,613.20 29,586,042.6065,366,853.40106,523,802.40 盈利及分配股利其中：现金股利 28,978,559.50 28,978,559.50-股东权益合计 635,956,639.98 124,619,563.52123,323,972.40637,252,231.10 茂化实华 2004 年年度报告 5 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表 数量单位:股 项 目 本次变 本次变动增减（+，-）本次变 动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 动后 1、未上市流通股份 （1）发起人股份 51572250 5157225 10314450 15471675 67043925 其中：国家持有股份 51572250 5157225 10314450 15471675 67043925 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他（2）募集法人股 139133376 13913337 27826675 41740012 180873388 （3）董事监事高管持股 18760 1876 3752 5623 24388（4）优先股或其他 未上市流通股份合计 190705626 19070562 38141125 57211687 247917313 2、已上市流通股份 （1）人民币普通股 99079969 9907997 19815994 29723991 128803960 （2）境内上市的外资股（3）境外上市的外资股（4）其他 已上市流通股份合计 99079969 9907997 19815994 29723991 128803960 3、股份总数 289785595 28978559 57957119 86935678 376721273 （二）股票发行与上市情况 1、到报告期末的前三年内公司未发行股票。2、报告期内股份总数变动是因为公司实施了 2003 年度的分配方案：公司以 2003年末股本总额 289785595 股为基数，向全体股东以每 10 股送红股 1 股、每 10 股资本公积金转增 2 股。送红股和转增股后股本总额为 376721273 股。二、股东情况介绍（截止二、股东情况介绍（截止 2004 年年 12 月月 31 日）日）（一）报告期末公司股东总数为 5483 户。茂化实华 2004 年年度报告 6（二）报告期末公司前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 报告期内期末持股比例 股份类别质押或 冻结的 股东性质股 东 名 称 增减（股）数量（股）（%）股份数量 北京泰跃房地产开发有限责任公司 2564602511113277629.5 未流通111132776 境内法人股中国石化集团茂名石油化工公司 154716756704392517.797未流通无 国有股 天津港保税区裕丰伟业有限公司 148471076433746317.078未流通64337463 境内法人股茂名众和化塑有限公司 906190 39268241.042未流通无 境内法人股刘永军 未知 17400000.462已流通未知 流通股 茂名石化公司职工互助会 340691 14763260.392未流通无 境内法人股刘丽明 未知 682600 0.181已流通未知 流通股 徐静芳 未知 622400 0.165已流通未知 流通股 沈录哲 未知 585000 0.155已流通未知 流通股 苏洵 未知 580083 0.154已流通未知 流通股 注：1、前十名股东之间的关联关系：公司前十名法人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露办法中规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于上市公司持股变动信息披露办法中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。2、法人股东所持股份质押情况：（1）2003 年 5 月 22 日天津裕丰与茂名石化职工互助会签署了股份质押协议，将其持有 49,490,356 股法人股股份质押给茂名石化公司职工互助会，占本公司总股本的 17.08%，质押期间自 2003 年 5 月 22 日至股权转让协议全部履行完毕时止。上述股权质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押登记手续。2004 年 4 月 19 日，裕丰伟业与职工互助会解除了上述股权质押。2004 年 9 月 2 日，裕丰伟业将其持有的 64337463 股，质押给交通银行北京三元支行。（2）2003 年 6 月 11 日北京泰跃房地产开发有限责任公司（简称北京泰跃）与广东发展银行茂名办事处签署了权利质押合同，将其持有 85,486,751 股法人股质押给广东发展银行，占本公司总股本的 29.5%，质押期限自 2003 年 6月 11 日至 2004 年 6 月 11 日。2004 年 6 月北京泰跃与广东发展银行茂名办事处续签了权利质押合同，质押期限至 2005 年 6 月 10 日。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。茂化实华 2004 年年度报告 7(三)公司前 10 名流通股股东持股情况 前 10 名流通股东持股情况 股东名称（全称）期末持有流通股的数量（股）种类（A、B、H 股或其它）刘永军 1740000 A 股 刘丽明 682600 A 股 徐静芳 622400 A 股 沈录哲 585000 A 股 苏 洵 580083 A 股 吉林森林工业集团财务有限责任公司 438833 A 股 黄玉铎 388700 A 股 北京银路达投资管理有限公司 366340 A 股 陈力人 350456 A 股 关海丰 338000 A 股 （四）控股股东情况 北京泰跃房地产开发有限责任公司，法定代表人刘汉元。成立日期：1995 年 7月 31 日。注册资本：人民币 16000 万元。经营范围房地产项目开发、销售商品房、房地产信息咨询。（五）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司实际控制人为刘军，国籍：中国，没有取得其他国家或地区居留权，最近五年内的职业及职务:19952005.1 北京泰跃房地产开发有限责任公司 董事长；1995至今 北京泰跃房地产开发有限责任公司 总经理；2003.1 至今 中泰信用担保有限公司 董事长。2005.1 至今 茂名石化实华股份有限公司 董事长。刘 军 持股 80%持股 80%北京神州永丰科技发展有限责任公司 北京东方永兴科技发展有限责任公司 持股 80%持股 20%北京泰跃房地产开发有限责任公司 持股29.5%茂 名 石 化 实 华 股 份 有 限 公 司 茂化实华 2004 年年度报告 8（六）其他持股在 10%以上法人股东情况 1、中国石化集团茂名石油化工公司（持股 17.8%，第二大股东）法定代表人房广信。成立日期：1965 年 5 月 1 日。注册资本：人民币 22.86 亿元。经营范围原油、页岩油、石油化工产品。兼营机械制造、建筑、安装、检修工程、汽车运输、修理、装配及工业性作业、红砖、水泥生产销售、材料销售、设计、科研技术咨询服务、管道输油服务、港口装卸、中转、仓储。2、天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司（持股 17.08%，第三大股东）法定代表人王会明。成立日期：2002 年 11 月 28 日。注册资本：人民币 7000万元。经营范围国际贸易，简单加工，商品展览展示，以上相关的咨询服务；代办保税仓储；经营金属材料、五金矿产、耐火材料、建筑装饰材料、机电产品（不含汽车）、化工产品（易燃、易爆、易制毒除外）、工艺美术制品、土畜产品、纺织品、百货、家具、信息技术产品、汽车（不含小轿车）、汽车配件、劳动服务（不含中介）（国家有专项、专管规定的，按规定执行）。第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日 年初持股数 年末持股数 姚志方 董事长 男 55 岁 2002/5/172005/1/14 3903 5073 陈家涛 独立董事 男 65 岁 2002/5/172005/1/18 0 0 杨治中 独立董事 男 60 岁 2002/5/17 至今 0 0 于小镭 独立董事 男 41 岁 2003/3/30 至今 0 0 程仁杰 董 事 男 36 岁 2003/3/30 至今 0 0 成家炯 董 事 男 36 岁 2003/3/302004/5/17 0 0 卢倩雯 董 事 女 38 岁 2003/3/302004/5/13 0 0 谭志勇 董 事 男 39 岁 2003/3/302004/5/13 0 0 孙晶磊 董 事 男 40 岁 2003/3/30 至今 0 0 朱 良 监事会主席 男 56 岁 2003/3/30 至今 0 0 梅傲霜 监 事 女 33 岁 2003/3/30 至今 0 0 赵小晓 监 事 女 48 岁 2003/3/30 至今 0 0 顾建忠 监 事 男 50 岁 2002/5/17 至今 0 0 陈 宁 监 事 女 46 岁 2002/5/17 至今 1760 2288 姚志方 总 经 理 男 55 岁 2002/5/17 至今 3903 5073 冯作刚 副总经理 男 51 岁 2002/5/17 至今 5292 6879 茂化实华 2004 年年度报告 9白建光 副总经理 男 45 岁 2002/5/17 至今 3903 5074 成家炯 财务总监 男 36 岁 2003/3/30 至今 张平安 副总经理 男 38 岁 2002/5/17 至今 0 0 曹光明 副总经理 男 36 岁 2002/5/17 至今 0 0 兼总工程师 刘乃英 副总经理 男 40 岁 2003/3/30 至今 3902 5073 梁 杰 董事会秘书 男 47 岁 2002/5/17 至今 0 0 注：1、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股数变化是因为公司 2004 年 4月 8 日实施了 2003 年度每 10 股送红股 1 股、资本公积转增 2 股的方案。2、2005 年 1 月 18 日，经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过，补选刘军、白建光、成家炯为公司第五届董事会董事；补选薛祖云为公司第五届董事会独立董事。3、2005 年 1 月 18 日，经公司第五届董事会 2005 年第一次临时会议审议通过，鉴于姚志方已辞去公司第五届董事会董事长的职务，会议选举刘军为公司第五届董事会新任董事长，选举姚志方为公司第五届董事会副董事长。（二）董事、监事在股东单位任职的情况 姓 名 任职股东单位 职 务 任职期间 是否在股东单位领报酬、津贴卢倩雯 茂名石化公司 工会副主席 2001年12月至今 是 孙晶磊 茂名石化公司 乙烯动力厂厂长 2004 年 3 月至今 是 梅傲霜 北京泰跃房地产 开发有限责任公司 总裁助理 2001 年 8 月至今 是 （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况 1、董事会成员 姚志方 董事长、总经理 1969 年 9 月至 1973 年 9 月，为海康县英利公社六角小学民办教师；1973 年 10 月至 1975 年 7 月，为湛江地区高州师范数学专业学员；1975年 11 月至 1978 年 8 月，在茂名石油工业公司河西小学任教师、副校长；1978 年 9月至 1985 年 5 月，在茂名石油工业公司教育处任团委书记、党办副主任；1985 年 6月至 1989 年 2 月，在茂名石油工业公司劳资处工资科任副科长、科长；1989 年 2 月至 1997 年 4 月，在茂名石化公司，任人事处、劳资处副处长、处长；1997 年 5 月至2000 年 10 月，在茂名石化对外联营公司任经理；2000 年 11 月至今任茂名石化实华茂化实华 2004 年年度报告 10股份有限公司总经理；2001 年 5 月 2005 年 1 月 17 日任茂名石化实华股份有限公司董事、董事长兼总经理；2004 年 1 月至今兼任重庆索特盐化股份有限公司董事长；2002年 4 月至今兼任茂名金鹰印铁制罐有限公司董事长；2005 年 1 月 18 日至今任茂名石化实华股份有限公司董事、副董事长兼总经理。陈家涛 独立董事 1962 年 10 月至 1976 年 10 月，为大连化工公司劳资处职员；1976 年 10 月至 1990 年 8 月，在燕山石化公司劳资处任职员、副科长、科长、副处长、处长；1990 年 8 月至 1998 年 1 月，在中国石化总公司人事部任总经济师；1998 年 1月至 2000 年 3 月，在中国石化集团公司人事部任副局级调研员；2000 年 1 月至今任中国劳动学会常务理事；1992 至今任中国石化劳动学会副会长；2002 年 5 月至报告期内任公司独立董事。杨治中 独立董事 1966 年 4 月至 1968 年 1 月，为中国科学技术大学近代化学系学生；1968 年 1 月至 1968 年 8 月，为中国科学院中南化学研究院研究实习员；1968年 8 月至 1970 年 2 月，为中国人民解放军 4701 部队学生连战士；1970 年 2 月至 1980年 5 月，为中国科学院广州化学研究所研究实习员；1980 年 5 月至 1982 年 5 月，为Polytechnic Institute of New York,USA 访问学者、十博士后助理；1982 年 5 月至 1988年 12 月，为中国科学院广州化学研究所助理研究员；1988 年 12 月至 1996 年 12 月，为中国科学院广州化学研究副研究员、研究生导师；1988 年 7 月至 1991 年 11 月，为中科院广州分院、广东省科学院，管理科学研究室兼职研究员；1996 年 12 月至今为中国科学院广州化学研究所研究员（教授）；1988 年 5 月至 2001 年 7 月，为华南理工大学材料学院博士生导师；2000 年 1 月至 2001 年 12 月，为中国科学院纤维素重点实验室客座研究员；兼任广东省新型涂料研究开发重点实验室学术委员、广东省广州市高分子材料环境影响工程中心学术委员、“功能高分子学校”编委、广东省材料研究学会副理事长、广东省化工学会理事；2003 年 6 月至 2005 年 4 月 12 日任中国石化茂名炼油化工股份有限公司独立董事；2002 年 5 月至今任公司独立董事。于小镭 独立董事 1963 年出生，博士，首都经贸大学、中南财大客座教授，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、证券分析师，现任中企港咨询集团董事长兼总裁。1988.7 首都经济贸易大学毕业，获经济学硕士学位；1988.71989.11 南京审计学院教师、编辑；1989.111992.7 财政部科研所博士生；1992.71995.9 财政部中华财务会计咨询公司部门经理、中华会计师事务所部门经理；1995.91998.7 中财经会计师事务所副主任会计师；1998.72000.3 岳华集团会计师事务所注册会计师、业务合茂化实华 2004 年年度报告 11伙人；2000.4 至今 北京中企港咨询集团董事长、总裁；2002.4 至今 上海凌云实业发展股份有限公司 独立董事；2002.5 至今 山东恒通化工股份有限公司 独立董事；2003.3 至今 茂名石化实华股份有限公司 独立董事；2003.4 至今 天津津滨发展股份有限公司 独立董事。程仁杰 董事 1991年8月至1993年10月，为中国水利电力物资公司职员；1993年 10 月至 1995 年 7 月，在三峡物资总公司任市场部经理；1995 年 7 月至 2002 年 10月，在中国灌排技术开发公司任经理助理、中利投资有限公司任总经理；2002 年 11月在清华隆信投资有限公司；2002 年 11 月至 2004 年 8 月任北京泰跃房地产开发有限责任公司副总经理；2003 年 3 月至今任公司董事。成家炯 董事、财务总监 1991 年 7 月至 2000 年 10 月，在茂石化公司财务科任主办、副科长、科长；2000 年 11 月至今在实华股份有限公司副总会计师、财务总监；2003 年 3 月至 2004 年 5 月 17 日任公司董事。2004 年 1 月至今兼任重庆索特盐化股份有限公司董事；2005 年 1 月 18 日至今任公司董事。卢倩雯 董事 1989 年 7 月至 1991 年 12 月，在茂名石化公司职工大学；1991年 12 月至 1993 年 12 月，在茂名石化公司职工大学任团委副书记；1993 年 12 月至1996 年 2 月，在茂名石化公司职工大学任团委书记；1996 年 2 月至 1997 年 4 月，在茂名石化公司职工大学任党办主任兼人事科长；1997 年 4 月至 1998 年 3 月，在茂名石化公司任团委副书记；1998 年 3 月至 2000 年 2 月，在茂名石化实华公司任工会主席；2000 年 2 至 2001 年 12 月，在茂石化研究院任党委书记兼纪委书记；2001 年 12月至今在茂名石化公司任工会副主席；2003 年 3 月至 2004 年 5 月 13 日任公司董事。谭志勇 董事 1988 年 7 月至 1993 年 8 月，为茂石化公司炼油厂职工；1993 年8 月至 1995 年 6 月，在石化总公司跨世纪人才培训班脱产学习；1995 年 6 月至 1995年 9 月，在茂石化公司炼油厂一催化车间任工艺员；1995 年 9 月至 2000 年 1 月，在茂石化公司计划处原油管理科任科员、副科长、科长；2000 年 1 月至 2002 年 5 月，在茂石化公司计划处任副处长；2002 年 5 月至 2002 年 11 月，在茂石化公司计划处任处长；2002 年 11 月至今任茂名（子）公司综合计划部主要负责人；2003 年 3 月至 2004年 5 月 13 日任公司董事。孙晶磊 董事 1983 年 7 月至 1988 年 9 月，为大庆石化总厂化工一厂裂解车间工人；1988 年 9 月至 1991 年 7 月，为大庆石化总厂职工大学学生；1991 年 7 月至 1992年 1 月，为大庆石化总厂化工一厂裂解车间总值班长；1992 年 1 月至 1997 年 1 月，在茂名石化乙烯公司裂解车间任代主任；1997 年 2 月至 2000 年 1 月，在茂名石化乙茂化实华 2004 年年度报告 12烯公司裂解车间任主任；2000 年 1 月至 2002 年 1 月，在茂名石化公司生产管理处任副处长；2002 年 1 月至 2004 年 4 月在茂名石化公司综合管理处任副处长；2004 年 4月至今在茂名石化公司乙烯动力厂任厂长；2003 年 3 至今任公司董事。2、监事会成员 朱良 监事会召集人 1965 年 7 月至 1966 年 7 月，为广州滑翔学校飞行学员；1966 年 7 月至 1969 年 7 月，为空军第四航校飞行学员；1969 年 7 月至 1976 年 2 月，在空军第四航校任干事、大队副政治指导员；1976 年 2 月至 1977 年 12 月，在原油车间炼油厂倒班顶岗；1997 年 12 月至 1985 年 6 月，在茂石化公司组织部任干事、副科长、科长；1985 年 6 月至 1992 年 2 月，在茂石化公司干部处任副处长、处长；1992年 2 月至 2000 年 1 月，在茂石化公司研究院任党委书记；2000 年 1 月至今任公司党委书记；2004 年 1 月至今兼任重庆索特盐化股份有限公司监事会召集人；2003 年 3月至今任公司监事会召集人。梅傲霜 监事 1994年2000年，在中信实业银行总行营业部任科长；2000年2002年，在北京泰跃房地产开发有限责任公司任总经理助理；2002 至今泰跃投资管理有限公司总经理助理；2003 年 3 月至今任公司监事。赵小晓 监事 1990 年 2 月至 2002 年 5 月，在茂石化公司炼油厂财务处任会计、副处长；2002 年 6 月至 2002 年 11 月，在茂石化公司审计处任副处长；2002 年 11 至今在茂名分（分）公司审计部任负责人、副主任；2003 年 3 月至今任公司监事。顾建忠 监事 1970 年 11 月至 1973 年，为茂名石油工业公司援阿小炼厂工人；1973 年 8 月至 1974 年 12 月，为茂名石油工业公司油厂第二润滑油车间工人；1975年 1 月至 1979 年 3 月，为中国人民解放军 54009 部队战士；1979 年 3 月至 1980 年 1月，为中国人民解放军 54256 部队战士；1980 年 1 月至 1981 年 4 月，为茂名石油化工公司润滑油厂工人；1981 年 4 月至 1983 年 7 月，为茂名石油化工公司炼油厂干部；1983 年 7 月至 1985 年 7 月，为茂名石油化工公司党校学员；1985 年 7 月至 1990 年 7月，在茂名石油化工公司炼油厂沥青车间任支部书记；1990 年 7 月至 1993 年 4 月，在茂名石油化工公司政研室任科长；1993 年 4 月至 2000 年 4 月，在茂名石油化工公司小车队任队长；2000 年 4 至今任公司工会主席；2002 年 5 月至今任公司监事。陈宁 监事 1976 年 11 月至 1981 年 7 月，为茂名市轻工局化验员工人；1981年 8 月至 1984 年 7 月，为茂名石油化工公司幼儿园保教员；1984 年 8 月至 1987 年 8月，为茂名石油化工公司河西福利区宣传干事兼团总支书记；1987 年 9 月至 1989 年7 月，为茂名石油化工公司生活服务公司党委办公室干部；1989 年 8 月至 1990 年 6茂化实华 2004 年年度报告 13月，为湛江水产局海洋渔业公司干部；1990 年 7 月至 1992 年 7 月，为华南师范大学行政学院学员；1992 年 8 月至 1995 年 8 月，为茂名石化实华股份有限公司联友化工厂厂办秘书；1995 年 9 月至 2000 年 9 月，为茂名石化实华股份有限公司党委工作部干部、副部长；2000 年 10 月至今任公司纪委副书记兼监察部主任；2002 年 5 月至今任茂名石化实华股份有限公司第五届监事会职工代表监事。3、管理层成员 白建光 副总经理 1975 年 8 月至 1977 年 1 月，在广东省高州市石板镇祥樟村山根队任干部；1977 年 2 月至 1978 年 9 月，在广东省高州市石板镇祥樟村任干部、总辅导员；1978 年 10 月至 1981 年 7 月，在广东石油学校炼制专业班任干部；1981年 8 月至 1988 年 5 月，在茂名石化公司党委宣传部理论科任干部；1987 年 7 月，在中山大学哲学专业专科毕业；1988 年 5 月至 1994 年 2 月，任茂名石化公司领导秘书；1991 年 3 月至 1992 年 10 月，在茂名石化公司经理办公室秘书科任副科长；1992 年10 月至 1994 年 2 月，在茂名石化公司经理办公室秘书科任科长；1994 年 2 月至 1995年 11 月，在公司任总经理助理；1997 年 7 月，从中山大学哲学专业本科毕业；1995年 11 月至今任公司副总经理；2004 年 8 月至今兼任北京茂化实华投资有限公司董事长。2005 年 1 月 18 日至今任公司董事。冯作刚 副总经理 1971 年 10 月至 1974 年 9 月，为茂名市轻工业局宣传干事；1974 年 9 月至 1977 年 8 月，为石油大学学生；1977 年 9 月至 1979 年 2 月，为广州石油化工总厂技干；1979 年 2 月至 1992 年 8 月，在茂名石化研究院任室主任；1992年 8 月至今任公司副总经理。张平安 副总经理 1989 年 7 月至 1990 年 10 月，为茂石化炼油厂焦化车间操作工；1990 年 10 月至 2000 年 4 月，在茂名石化实华股份有限公司聚丙烯厂任工艺员、副厂长、厂长；2000 年 4 月至 2000 年 11 月，在公司生产部任部长；2000 年 11 月至今任公司副总经理。曹光明 副总经理总工程师 1989 年 7 月至 1990 年 10 月，在茂石化炼油厂一预分离实习；1990 年 10 月至 1994 年 10 月，在茂名石化实华股份有限公司联友化工厂任技术员助工；1994 年 10 月至 1995 年 7 月，在公司生产部任工程师；1995 年 7 月至 1997 年 10 月，在公司塑料厂任副厂长；1997 年 10 月至 2000 年 1 月，在公司生产部任副部长、部长；2000 年 1 月至今任公司总工程师、副总经理。刘乃英 副总经理 1987 年 1 月至 1992 年 8 月，在茂石化建设公司生产部任技术员、助理工程师；1992 年 8 月 1995 年 9 月，在茂石化建设公司安装二处任副主任、茂化实华 2004 年年度报告 14主任工程师；1995 年 9 月至 2000 年 2 月，在茂石化建设公司安装二公司任经理；2000年 2 月至 2001 年 2 月，在茂石化工程建设监理公司任主任；2001 年 2 月至 2003 年4 月，在公司任副总工程师兼工程部部长；2004 年 1 月至今兼任重庆索特盐化股份有限公司董事；2003 年 4 月至今任公司副总经理。梁杰 董事会秘书 1981 年 8 月至 1988 年 6 月，在茂名石化公司直属党委任宣传员；1988 年 6 月至 1992 年 5 月，在茂名石化公司经理办任秘书；1992 年 5 月至1993 年 4 月，在公司办公室任副主任；1993 年 4 月至 1997 年 6 月，在公司证券部任部长；1997 年 6 月至今任公司董事会秘书。（四）年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：公司内部董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据为：2003年 7 月 28 日公司第五届董事会第八次会议通过公司薪酬设计方案及公司薪酬工资制度。2、公司现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额 213.5 万元；金额最高的前两名董事的报酬总额为 45 万元(只有二名董事在公司领取报酬)；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 67.5 万元。年度报酬 22.5-25 万元的 2 人；20 万元的 7 人；13 万元以下的 2 人。3、根据公司独立董事津贴标准，独立董事年度报酬为 5 万元（含税）。4、不在公司领取报酬的董事、监事有：谭志勇、赵小晓在中国石化股份有限公司茂名分公司领取报酬；卢倩雯、孙晶磊在茂名石化公司领取报酬；程仁杰 2004 年 8月前在北京泰跃房地产开发有限责任公司领取报酬；梅傲霜在北京泰跃房地产开发有限责任公司领取报酬。5、报告期内公司董事、监事离任情况及高级管理人员离任、选举、聘任情况 报告期内离任的董事有：2004 年 5 月 13 日，董事谭志勇、卢倩雯提交了辞职报告，因工作调动原因离任；2004 年 5 月 17 日，董事成家炯提交了辞职报告，因客观原因离任；2004 年 12 月 9 日，独立董事陈家涛提交了辞职报告，因健康原因离任（在2005 年 1 月 18 日公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过生效）。详见 2004 年 6月 23 日、12 月 17 日中国证券报、证券时报和上海证券报上的公告。二、公司员工情况二、公司员工情况 2004 年末，公司员工共 1021 人，按专业构成分：生产人员 795 人，销售人员 9 人，技术人员 155 人，财务人员 22 人，行政人员 40 人。按教育程度分：研究生 4 人，茂化实华 2004 年年度报告 15本科 54 人，专科 210 人，中专 79 人，高中 597 人，初中 77 人。公司没有需承担费用的离退休职工。第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 公司严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司治理准则等法律、法规、规章、规则的规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作。（一）报告期内公司修订了公司章程、进一步规范了股东大会对董事会、董事会对总经理的授权事项。（二）公司制定了股东大会议事规则 董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则，进一步明确了股东会、董事会、监事会和经理层各自的职责范围、权利义务。（三）公司建立了独立董事制度，并聘任了 3 名独立董事。独