晨鸣纸业2004年年度报告1山东晨鸣纸业集团股份有限公司SHANDONGCHENMINGPAPERHOLDINGSLIMITED二OO四年年度报告二OO五年三月晨鸣纸业2004年年度报告2重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告分别以中、英文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。公司董事长陈洪国、财务总监余世勇、财务机构负责人刘俊武声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事董建文、周少华先生因公事出差，未出席会议。晨鸣纸业2004年年度报告3目录一、公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4二、会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6三、股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10四、董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13五、公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18六、股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20七、董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22八、监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯33九、重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯35十、财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯37十一、备查文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯100晨鸣纸业2004年年度报告4一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司法定英文名称：SHANDONGCHENMINGPAPERHOLDINGSLIMITED英文名称缩写：SCPH2、公司法定代表人：陈洪国3、公司董事会秘书：郝筠证券事务代表：王伟联系地址：山东省寿光市圣城街595号电话：0536－2158011、2156488传真：0536－2158640电子信箱:cmzqb@chenming.com.cn4、公司注册地址和办公地址：山东省寿光市圣城街595号邮政编码：262700公司国际互联网网址:http://www.chenmingpaper.com5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《香港商报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：公司资本运营部6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488200488转债简称：晨鸣转债转债代码：125488晨鸣纸业2004年年度报告57、其他有关资料：公司变更注册登记日期：二OO三年九月十五...
