深圳市华新股份有限公司SHENZHENHUAXINCO,LTD.二〇〇四年年度报告深圳市华新股份有限公司董事会二〇〇五年四月深华新2004年年度报告1目录目录……………………………………………………………………………………..1重要提示……………………………………………………………………………….…….2第一节、公司基本情况简介……………………………………………..…3第二节、会计数据和业务数据摘要………………………………….….4第三节、股本变动及股东情况…………………………………………………5第四节、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况……9第五节、公司治理结构………………………………………………………………14第六节、股东大会情况简介…………………………………………………….16第七节、董事会报告………………………………………………………………….18第八节、监事会报告………………………………………………………………….31第九节、重要事项……………………………………………………………………..32第十节、财务报告………………………………………………………………….……35第十一节、备查文件目录…………………………………………………….……82深华新2004年年度报告2重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事严立虎授权董事王健代为出席会议并全权行使表决权，董事刘常青因工作原因未出席会议。深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司总经理王健、财务总监胡兵、财务部部长王韬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。深华新2004年年度报告3第一节公司基本情况简介（一）公司法定名称：深圳市华新股份有限公司英文法定名称：SHENZHENHUAXINCO,LTD.（二）公司法定代表人：王健（三）公司董事会秘书：周辉公司证券事务代表：胡兵联系地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室电话：(0755)8323626583320687传真：(0755)83256104电子信箱：szhuaxin@21cn.net（四）公司注册地址和办公地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室邮政编码：518031电子信箱：szhuaxin@21cn.net（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室公司董事会办...
