600706_2005_曲江文旅_长安信息2005年年度报告_2006-04-28.pdf

长安信息产业（集团）股份有限公司 600706 2005 年年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 600706 2005 年年度报告 长安信息产业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.8 七、股东大会情况简介.9 八、董事会报告.9 九、监事会报告.14 十、重要事项.14 十一、财务报告.20 十二、备查文件目录.19 长安信息产业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事樊光鼎，由于在外地出差不能参加本次董事会 独立董事冯 涛，由于在外地出差不能参加本次董事会 3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人蔡世杰先生，主管会计工作负责人贾安国先生，会计机构负责人（会计主管人员）冯源女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：长安信息产业（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：长安信息 公司英文名称：CHANG AN INFORMATION INDUSTRY（GROUP）CO.,LTD 公司英文名称缩写：CIIC 2、公司法定代表人：蔡世杰 3、公司董事会秘书：高艳 联系地址：陕西省西安市友谊东路 41 号 电话：029-82214266 传真：029-82233943 E-mail： 4、公司注册地址：陕西省西安市友谊东路 41 号 公司办公地址：同注册地址 邮政编码：710054 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：长安信息 公司 A 股代码：600706 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期：1996 年 8 月 26 日 公司变更注册登记地点：西安市友谊东路 41 号 公司法人营业执照注册号：6100001005411 2/2 公司税务登记号码：610103220537563 公司聘请的境内会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区西单中水大厦 205 室 长安信息产业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -67,843,085.58 净利润 -78,162,974.02 扣除非经常性损益后的净利润 -79,265,214.53 主营业务利润 158,657,940.62 其他业务利润 -6,857,550.27 营业利润 -35,969,178.00 投资收益 -1,684,896.22 补贴收入 2,400,307.11 营业外收支净额 -32,589,318.47 经营活动产生的现金流量净额 50,968,852.91 现金及现金等价物净增加额 6,536,246.33 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -206,402.67 各种形式的政府补贴 2,400,307.11 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 393,155.16 其他非经常性损益项目 -1,293,265.87 所得税影响数 -191,553.22 合计 1,102,240.51 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2004 年 2005 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 271,786,174.12373,933,013.95373,933,013.95-27.32 305,239,149.82利润总额 -67,843,085.5847,931,103.5076,689,972.35-231.23 44,366,207.97净利润 -78,162,974.016,259,871.4318,871,066.81-1,349.99 30,596,627.26扣除非经常性损益的净利润 -79,265,214.534,975,591.4417,586,786.82-1,693.08 9,058,622.86每股收益 -0.890.070.22-1,385.71 0.35最新每股收益 -0.89 净资产收益率（%）-60.703.038.60减少 63.73个百分点 16.05扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-61.562.48.01减少 63.96个百分点 4.75扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）-61.562.48.79减少 63.96个百分点 5.19长安信息产业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 3经营活动产生的现金流量净额 50,968,852.91-51,320,843.31-51,320,843.31-68,101,468.02每股经营活动产生的现金流量净额 0.58-0.59-0.59-0.782004 年末 2005 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 1,398,506,890.891,415,376,365.111,408,950,549.27-4.41 1,022,140,301.04股东权益（不含少数股东权益）128,762,858.11206,890,540.49219,501,735.87-37.28 190,611,698.98每股净资产 1.472.372.51-37.97 2.18调整后的每股净资产 1.262.222.31-43.24 2.07（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 87,333,441.00 54,538,181.2143,983,381.7724,273,796.1921,035,536.51 206,890,540.49本期增加 35,291.633,646,738.081,615,427.80 本期减少 81,809,712.09 78,127,682.38期末数 87,333,441.00 54,573,472.8447,630,119.8525,889,223.99-60,774,175.58 128,762,858.11 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 14,049,750 16.09 14,049,75016.09 其中：国家持有股份 14,049,750 16.09 14,049,75016.09 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 35,783,670 40.97 35,783,67040.973、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 49,833,420 57.06 49,833,42057.06二、已上市流通股份 1、人民币普通股 37,500,021 42.94 37,500,02142.942、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 37,500,021 42.94 37,500,02142.94三、股份总数 87,333,441 100 87,333,441100长安信息产业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 42、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 1)、1996 年 05 月 16 日，公司 13,561,500 股社会公众股股票在上海证券交易所挂牌交易。2)、1997 年 10 月 23 日，公司向股东配售发行股票，发行价格每股 4.00 元人民币，发行数量20,213,271 股。3)、2001 年 01 月 12 日，公司 14,581,086 股转配股上市流通。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,396 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 西安万鼎实业(集团)有限公司 其他 16.3714,300,000 未流通 14,300,000 质押 10,000,000 陕西省投资集团(有限)公司(国家股东)国有股东 16.0914,049,750 未流通 14,049,750 未知 陕西省裕华金属机电有限公司 其他 4.64,017,000 未流通 4,017,000 未知 陕西省国际信托投资股份有限公司 其他 4.473,900,000 未流通 3,900,000 冻结 3,900,000 建行陕西省信托投资公司 其他 1.641,430,000 未流通 1,430,000 未知 航天总公司第四研究院 其他 1.641,430,000 未流通 1,430,000 未知 广州名盛投资有限公司 其他 1.641,430,000 未流通 1,430,000 未知 西安金龙城市信用社 其他 1.641,430,000 未流通 1,430,000 未知 上海怡亚印刷实业有限公司 其他 1.01880,000 未流通 880,000 未知 北京通三益保健食品有限责任公司 其他 0.98858,000 未流通 858,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 北京浩鸿房地产开发有限公司 535,931 人民币普通股李市玉 348,634 人民币普通股辛连生 315,260 人民币普通股北京日新经贸发展有限责任公司 314,000 人民币普通股许建灵 175,000 人民币普通股王富成 115,000 人民币普通股北京神州禧福投资管理咨询有限责任公司 115,000 人民币普通股长安信息产业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 5吴巧明 110,000 人民币普通股郑冰松 97,700 人民币普通股王国冰 82,200 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间以及其和前十名股东之间有无关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况。公司未知前十名股东之间有无关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况。报告期内，公司第一大股东西安万鼎实业（集团）有限公司持有公司 1430 万社会法人股中 1000万股被继续冻结期限半年（详见 2005 年 3 月 1 日上海证券报、中国证券报）。上述冻结股份于 2005 年 9 月 9 日予以解冻，并质押给西安万科置业有限责任公司（详见 2005 年9 月 15 日上海证券报、中国证券报）。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：西安万鼎实业(集团)有限公司 法人代表：蔡世杰 注册资本：120,000,000 元 成立日期：1995 年 8 月 21 日 主要经营业务或管理活动：商品房开发、销售；机电产品（不含汽车）的销售；金属产品（不含稀贵专控金属）的开发、加工、销售。西安万鼎实业（集团）有限公司由蔡世杰先生持股 25%，薛峰先生持股 21.67%，刘世雄先生持股11.6%。蔡世杰先生，国籍中国，无其他国家或地区居留权，曾获得“陕西省第五届杰出青年企业家”、“西安市第五届优秀青年企业家”等称号，任西安万鼎实业（集团）有限公司董事长、西安市青年企业家协会副会长、公司第三届、第四届、第五届董事会董事长。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。长安信息产业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 6（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)蔡世杰 董事长 男 40 2002-06-28 2005-06-28000 8.30柯昌明 董事 男 60 2002-06-28 2005-06-28000 4.80苗琼卉 董事 男 41 2002-06-28 2005-06-28000 于润民 董事 男 68 2002-06-28 2005-06-28000 樊光鼎 独立董事 男 67 2002-06-28 2005-06-28000 2.00丁会文 独立董事 男 56 2002-06-28 2005-06-28000 2.00胡养雄 独立董事 男 44 2002-06-28 2005-06-28000 2.00胡耀明 监事会主席 男 66 2002-06-28 2005-06-28000 4.00施玉坤 监事 男 64 2002-06-28 2005-06-28000 周祥军 监事 男 36 2002-06-28 2005-06-28000 3.70沙靖轶 总经理 男 42 2005-03-25 2005-06-28000 5.80张小会 副总经理 男 36 2002-06-28 2005-06-28000 6.50杨思东 副总经理 男 44 2002-06-28 2005-06-28000 6.50贾安国 财务总监 男 32 2005-03-25 2005-06-28000 6.00马龙祥 副总经理 男 59 2003-10-27 2005-06-28000 6.50高艳 董事会秘书 女 33 2005-03-25 2005-06-28000 5.80合计 /长安信息产业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 7董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)蔡世杰，西安万鼎实业（集团）有限公司执行董事，自 1999 年至今任长安信息董事长。(2)柯昌明，曾任西安标准件总厂经营副厂长、陕西省农业机械厂厂长、党委书记、长安信息副总经理，公司第四届董事会董事。(3)苗琼卉，西安华未杰电子新技术有限责任公司监事，公司第四届董事会董事。(4)于润民，陕西省裕华金属机电有限公司经理，公司第四届董事会董事。(5)樊光鼎，曾任陕西财经学院副教授、系主任，陕西工商学院、陕西经贸学院教授、院长；现任公司第四届董事会独立董事。(6)丁会文，曾任西安医科大学第一附属医院、西安高新医院主治医师、教授、院长等职，现任公司第四届董事会独立董事。(7)胡养雄，曾任岳华会计师事务所常务副所长、高级会计师；陕西航空工业局财务处副处长、陕西德威投资咨询公司董事长、副董事长，公司第四届董事会独立董事。(8)胡耀明，曾任中国人民银行西安分行副行长、中国工商银行西安分行副行长、西安市商业银行董事长，现任公司第四届监事会主席 (9)施玉坤，现任中国航天科技集团公司第四研究院科技委副主任，公司第四届监事会监事。(10)周祥军，自 1994 年至本报告期末均在长安信息，公司第四届监事会职工监事。(11)沙靖轶，曾任西安杨森制药有限公司市场部大区经理、深圳龙岗健华医药有限公司地区总监、正大制药集团副总经理、总经理、步长集团常务副总裁兼总经理，现任公司总经理。(12)张小会，1996 年至 2000 年在海南国际租赁有限公司，2000 年至今在长安信息，现任公司副总经理。(13)杨思东，最近 5 年均在长安信息，现任公司副总经理。(14)贾安国，曾就职于中国工商银行，2003 年 6 月进入公司，现任公司财务总监。(15)马龙祥，1999 年至今，长安信息办公室主任、副总经理；1999 年之前，西安海星港有限责任公司副总经理。(16)高艳，1994 年进入长安信息，现任公司董事会秘书。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 蔡世杰 西安万鼎实业（集团）有限公司 执行董事 1995-08-21 否 苗琼卉 西安华未杰电子新技术有限责任公司 监事 1998-01-01 是 于润民 陕西省裕华金属机电有限公司 经理 是 施玉坤 航天总公司第四研究院 科技委员会副主任 1998-06-01 是 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会决议 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：参照公司工资管理办法 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 苗琼卉 是 于润民 是 施玉坤 是 长安信息产业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 8（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 吴有民 总经理 工作变动 张安平 副总经理兼董秘 工作变动 报告期内，吴有民先生因工作变动，辞去公司总经理职务；张安平先生因工作变动，辞去公司副总经理兼董秘职务。经董事长蔡世杰先生提名，同意聘任沙靖轶先生为公司总经理。经总经理沙靖轶先生提名，同意聘任贾安国先生为公司财务总监。经董事长蔡世杰先生提名，同意聘任高艳女士为公司董事会秘书。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 153 人，需承担费用的离退休职工为 45 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 技术人员 61 财务人员 16 行政人员 32 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科 76 大专 57 中专 19 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会颁布的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运做。公司根据中国证监会等五部委联合颁布的关于上市公司股权分置改革的指导意见及中国证监会上市公司股权分置改革管理办法，积极进行股权分置改革，并于 2006 年 4 月 12 号召开相关股东会议审议通过相关股权分置改革方案。公司法人治理结构的实际情况基本符合上市公司治理准则的要求，具体内容如下：（1）、股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利；公司股东大会的召集、召开符合股东大会规范意见及股东大会议事规则的要求，并积极地、尽可能地让更多的股东参加股东大会，行使表决权。公司能够积极解答投资者的疑问。（2）、控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面达到分开。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运做。（3）、董事与董事会：公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人数和人员符合法律法规的要求；公司已制订了董事会议事规则；各位董事能够积极学习有关法律法规，并参加相关培训，了解作为上市公司董事的权利、义务和责任。公司董事会聘任 3 名独立董事，达到董事会全体成员的三分之一以上，符合中国证监会的有关规定。长安信息产业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 9（4）、监事与监事会：公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司已制订了监事会议事规则，规范监事会议事程序和内容。监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。（5）、绩效评价与激励约束机制：公司目前尚未建立董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规和公司章程的规定。（6）、相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权利，为其提供必要条件，积极合作共同推动公司持续、健康地发展。（7）、信息披露与透明度：公司制订了信息披露管理制度，并指定董事会秘书负责公司信息披露、接待来访等事项。公司按照法律法规和公司章程的规定履行信息披露义务，并按照有关规定披露大股东或实际控制人的有关资料和公司股份变动情况。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注胡养雄 7 6 0 1 樊光鼎 7 7 0 0 丁会文 7 3 2 2 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事能够以认真负责的态度出席公司各次董事会及股东大会，并从经济管理、金融、财务等专业角度提出客观、公正的意见和建议，促进公司规范运做。独立董事能够严格按照有关规定认真履行职责，恪尽诚信勤勉义务，维护全体股东的利益。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司的业务完全独立于控股股东，具有独立完整的业务和自主经营能力。2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面独立于控股股东。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人及董事会秘书均未在股东单位任职。3)、资产方面：公司资产完整，拥有独立的产、供、销体系，不存在控股股东无偿占用公司资产的情况。4)、机构方面：公司拥有独立的办公场所。董事会、监事会及其他内部机构能够独立运做。公司设立了相应的职能部门，与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系。5)、财务方面：公司按照有关法律、法规建立健全了独立的财务部门和财务管理制度，独立核算，在银行独立开户，独立纳税。控股股东无干预公司财务、会计活动的情况。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 26 日 召开 2004 年年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 27 日 的中国证券报、上海证券报。1)、股东大会的通知、召集、召开情况：根据第四届董事会第二十二次会议决议，公司于2005 年 4 月 22 日在上海证券报、中国证券报刊登召开二 OO 四年度股东大会通知的公告，并于 2005 年 5 月 26 日在西安建国饭店如期举行。出席会议的股东及代表 10 人，代表股份42,531,450 股（均为非流通股），占公司股份总数的 48.70%，符合公司法、公司章程的有关规定。公司聘请北京市金诚同达律师事务所西安分所为大会出具法律意见。长安信息产业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 10八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 2005 年是公司发展与创新、实现重大战略跨越的一年。一年来，在公司领导的带领下，公司上下齐心协力，认真贯彻和落实董事会和股东大会的各项决议，使得管理体制进一步的完善。2005 年度公司各项生产经营情况如下：一、公司生产经营完成情况：2005 年度，公司实现主营业务收入 27,178.62 万元，比 2004 年减少 27.32%；实现主营业务利润 15,865.79 万元，比 2004 年减少 33.17%，实现净利润-7,816.30 万元，比 2004 年下降1,348.64%。长安医院实现收入 9,730.10 万元，净利润 1,056.53 万元；海南长安制药实现收入11,171.10 万元，净利润 1,051.97 万元。二、公司财务状况：截止 2005 年 12 月 31 日，公司资产总额为 139,850.69 万元，中流动资产 76,596.22 万元，占资产总额的 54.77%；长期投资 10,269.57 万元，占资产总额的 7.34%；固定资产 46,242.35 万元，占资产总额的 33.07%；无形及其他资产 6,742.55 万元；占资产总额的 4.82%；各项负债共计 111,388.84 万元，资产负债率为 79.645%；每股净资产为 1.47 元。三、公司主要下属子公司业务情况：（一）长安医院 2005 年，是长安医院实施二次创业，实现可持续发展和重大战略跨越的一年。一年来，我们始终坚持以患者为中心，以提高医疗服务质量为主题，精雕医疗平台、优化各项服务，在此基础上不断的深化医院文化，使医院取得了良好的经济效益和社会效益。截至 2005 年 11 月底，全院门诊 16 万人/次，较去年同比上升 24.29%，收住院 5861 人次，较去年同比上升 42.64%，床位使用率 73.64%，较去年同比上升 18.99%，手术 4632 例，较去年同比上升 70.42%。医院经济收益较去年同比上升 25%。医院荣获了全国党旗在我心中活动先进单位奖，被西安市授予园林化先进单位；全院先后有 5 人次被省市授予劳动模范、首届陕西红旗人物、三八红旗手和优秀企业家，有 10 名员工被评为创业标兵，有 10 名员工被评为医院十佳，有 15 名护理人员被评为星级护士。医院全年收到感谢信件 160 多封，锦旗、牌匾 185 块，谢绝患者馈赠红包 36 人共计 28000 余元，杜绝了各类事故的发生，实现了医院持续发展和战略跨越的双丰收，受到了省市各级党委政府和广大城乡人民群众的高度赞扬，扩大了医院对外影响，提高了医院的知名度。主要成绩体现在以下五方面：1、全面落实医院管理年工作，医疗质量管理成效进一步显现。医院把落实高科技、现代化和大特色、小综合的建院理念作为实施医院管理年的切入点，结合国家卫生部开展的医院质量管理的标准和要求，把医疗质量建设作为医院的中心工作，第一，建立健全了长安医院医疗质量考评标准等 45 项制度和责任，在制度的建设完善上率先走在了前面，并受到了国家卫生部和省市卫生部门的高度赞扬。第二，以永远保持世界领先水平为宗旨，在保持原有特色的基础上，加强了医疗学科的建设，促进了新技术新业务的开展。一年来，心脏外科完成了西北首例 TMR 手术、独立开展心脏非停博下房室修补术、完成心脏介入术和各类心脏手术 220 多例；耳鼻喉科在成立不到半年时间内，开展了耳鼻喉微创手术等新技术，实施各类手术 500 余台；在原有学科基础上，骨科、病理、神经二科，独立建制，新成立了医学美容科、心脏外科、耳鼻喉科住院部，使我院学科更加完善，实力得到进一步增强。普外科的胃大部切除术、脾切除术、肝叶切除术、乳腺癌根治术、直肠癌根治术、甲状腺根治术、三脏器切除术等；骨科的膝关节置换术、腰椎滑脱植骨融合术；妇产科的卵巢癌根治术、广泛性子宫切除术；神经外科的幕上深部病变切除术以及其他科室的疑难疾病的诊治在社会上产生了良好的效果，受到了患者的高度赞扬。第四，围绕疾病防控工作，作好禽流感预防控制工作，落实了传染病管理的各项规范。2、实施医院第二次创业战略，医院发展战略运作进一步加强 医院先后与香港汇丰银行、盖特利公司、北美医疗机构、等 20 多个财团签定了一系列合作协议，建立了战略合作伙伴关系，同时与陕西的部分医院和广东、浙江、山东、河北等地的十几家医疗单位签定了托管、联合合作协议，为今后的战略发展奠定了基础。二期的住院部大楼已于 7 月 4 日奠基动工兴建，不久将会以崭新的丰姿矗立于古城的龙首之地。长安信息产业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 113、积极开展医疗学术研究工作，学术科研工作进一步拓展。全院共组织学术讲座 36 次，组织会诊等活动 126 次，安排国内外专家学术报告 26 次，发表学术论文59 篇，科研课题立项 10 项；和吉尔吉斯共和国达成了建立中俄国际眼科中心的初步意向；和日本相关生殖机构商议了成立生殖中心的协议；与香港盖特利集团、四川荣德集团合作筹建的重离子中心的战略，这都极大地促进医院的深层次发展，为医院的医学科研奠定了坚实的基础，为国家的卫生事业作出了积极的贡献。4、医院机构改革调整进一步落实 一年来，结合医院的实际运转情况，一是先后四次对医院的管理和经营机构进行适时的调整，废弃了传统的院长领导下的副院长分工负责制，率先设立了董事会领导下 CEO 负责制，确保了责权利的进一步明确；二是将医院原有的 8 个行政部门调整为 4 个部门，简便了工作流程，避免了传统医院运做中的推委扯皮等诸多问题；三是认真落实了人才兴院的发展战略，采取优胜劣汰和竞争上岗，加强人才队伍的聘用管理。5、积极开展保持党员先进性教育活动，贯彻落实三个代表重要思想 在下半年利用半年的时间组织党员认真落实了教育活动的所有内容，完成 了读书笔记、心得体会和党性分析材料的整理撰写。进一步增强了医院共产党员的党性党纪观念，激发了献身医疗卫生健康事业的工作热情。（二）海南长安国际制药有限公司 2005 年是海南长安国际制药有限公司压力与动力同在、挑战与机遇并寸的一年，在 管理年、效益年的目标下，公司上下齐心协力，在管理上加大力度，向管理要效益已初显成效。2005 年实现销售收入 1,117.10 万元，回款 11092 万元，较 2004 年有大幅增长。1、管理及经营情况：（1）阔宽销售渠道，销量再创新高 2005 年全国医药市场竞争激烈，国家药品大幅降价，果酸二磷酸钠生产厂家增多，水针加粉针已达30 余家，面对激烈的竞争环境，公司针对不同市场的具体情况制定不同的销售策略，在巩固老客户的基础上，不断挖掘新市场，促进了销售工作的顺利进行。（2）推广新产品，树品牌形象 果酸二磷酸钠系列已被医患广泛认可，临床应用科室也日益广泛，佛迪品牌深入人心。以佛迪品牌效应为契机，塑造长安制药的良好形象，做好了公司肿瘤品种洛铂、奥沙利铂等重点品种上市前的推广工作。（3）树立以人为本的管理理念 本着对内具有公平性，对外具有竞争性的原则，经过三个月的反复推敲，完成了工资改革，并形成了系统的薪酬标准管理程序，得到了广大员工的认可。在制度范围内尊重个人自主性和创造性，给员工在工作中以实践自己想法的机会，提供个人发展空间，同时，公司还努力为员工创造和提供学习机会，除定期组织生产技术和 GMP 知识培训以及考核外，还聘请专家进行讲座，并为员工提供外出学习培训和在职函授的机会，大大激发了员工的积极性。2、生产技术及质量管理情况（1）挖掘革新，改造生产两不误 面对 2005 年的新的生产任务，公司一方面对生产设备进行提速增产改造，另一方面利用节假日加班生产，使 2005 年的产量与 2004 年相比有了较大的增长。2005 年总共生产各种规格的 FPD 粉针234.57 万瓶，与去年同比增长 18.5%；各种规格的大容量注射剂 149.03 万瓶，与去年同比增长19.36%；生产 FDP 无菌粉 29156kg，与去年同比增长 21.96%；生产各种规格的片剂和胶囊 57.97 万盒，与去年同比增长 38.39%；另外还生产了各种规格的冻干粉针 13.7 万盒。（2）严格把关，质量为上 组织、协调完成国家级、省级四次 GMP 认证，为新产品能如期上市、老产品的正常销售提供市场准入的保证。与此同时，加强生产现场的日常监控，严格执行验证制度，验证新设备与老设备的性能，为保证产品质量提供软、硬件上的支持，确实保证产品质量。长安信息产业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 123、药品注册及项目申报情况（1）完成新药及仿制药的药品注册申请、药品补充申请多项 取得了洛铂等 16 个品种 20 个规格的生产批件。完成本公司产品-克琳霉素磷酸酯阴道泡腾片等 6 个品种的注册申报工作。（2）成功申报科技项目多个 完成洛铂专利的变更，并取得国家知识产权局的专利变更核准文件，使洛铂专利的法律状态所有权正式归公司名下；取得 2005 年度（洛铂及注射用洛铂）国家火炬计划证书，并积极申报 2006 年度国家火炬计划（克琳霉素磷酸酯阴道泡腾片）；顺利通过了 2005 年度海南省高新技术企业重新考核；完成了向海口市科技局申报 2004-2005 年度的海口市科技进步奖（果糖二磷酸钠胶囊）的申报工作。4、被评为 AA-级资信企业 2005 年 6 月，中国银行海南分行委托了有资信评级资格的机构对公司各项经济指标进行了综合分析和评估，公司积极配合并做了大量技术性工作，公司被评为 AA-级资信企业。（三）陕西长安信息置业投资有限公司 陕西长安信息置业投资有限公司在建主要项目小寨领秀城，截至 2005 年底，该项目累计合同销售金额 2.58 亿元，其中老楼销售 1.6 亿元，合同客户为 717 人；新楼销售 8 千万元，合同客户为 334人。2005 年全年老楼共办理房产证 874 份，目前房产证已基本交到客户手中。（四）陕西长信大药房有限公司 2005 年全年销售额（含税）873 万元，其中上半年（截止 6 月 22 日）销售额 440 万元；下半年（截止 12 月 31 日）销售额 433 万元，全年销售毛利 113 万元，毛利率 13%。2005 年净利润-12 万元，同比减亏额为 48 万元。四、经营中的问题与困难：1、报告期内，公司资金较为紧张。2、长安医院的市场营销开发的不够稳定，市场营销人员业务能力与市场经济条件下的运作不够合拍，加之医院地处经济欠发达地区，因此制约了医院经济工作的持续发展。3、海南制药由于洛铂临床联合用药文献支持短缺，给目前洛铂推广造成了一定的障碍；原有二磷酸果糖市场管理水平及市场占有率有所下降；另外生产及管理成本过大，也影响了公司的经济效益。五、2006 年工作发展计划：1、进一步健全内部管理制度，完善内部运行机制。2、做好各项财务收支的预算、控制、反映、分析工作，合理安排调度资金，有效利用公司各项资产。3、继续发挥、扩大长安医院的优势，提高经济效益的同时，落实医院可持续发展战略；以提高医疗质量为中心，以完成JCI 论证为龙头，以加强医护部全面工作为突破口，达到JCI 论证和三级甲等医院的标准。4、海南长安国际制药有限公司应加大销售力度，再创销售佳绩；利用国家优惠政策，争取申报多个项目；同时降低生产经营成本，提升经济效益。5、陕西长信大药房有限公司争取在 2006 年达到药房营业利润持平略赢，全面解决药房管理机制所存在的问题。6、扩大对外宣传力度，适应市场经济条件下的运营需求。新的一年已经来临，公司领导班子将在董事会的领导下，带领全体员工奋发拼搏，再接再励，开拓创新，切实抓好集团下属各分（子）公司的经营管理工作，及时发现问题，解决问题，努力提高公司的综合竞争实力，圆满完成全 2006 年的各项工作任务。二 OO 六年四月二十八日 长安信息产业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 13（二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 电子产品 3,666.67 19,222.92-424.26-99.38 96.11 房地产 54,655,527.68 19,925,874.73 63.54-68.83-68.83 药品 145,634,057.98 59,535,291.79 59.12 13.82 52.09 医疗服务 70,899,956.93 29,461,257.01 58.4