000875_2004_吉电股份_吉电股份2004年年度报告_2005-04-21.pdf

重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长徐元祥先生、总经理马俊隆先生、总会计师由立明先生、财务部主任尹春贵先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。中鸿信建元会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告货币金额除特殊说明外：指人民币元本年度报告货币金额除特殊说明外：指人民币元 目目 录录 第一章 公司基本情况简介.1 第二章 会计数据和业务数据摘要.2 第一节 本年度实现的效益情况.2 第二节 截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标.2 第三节 主要会计数据和财务指标计算.3 第四节 报告期内股东权益变动情况.3 第三章 股本变动及股东情况.4 第一节 股份变动情况表.4 第二节 股票发行与上市情况.4 第三节 股东情况介绍.4 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工的情况.7 第一节 董事、监事和高级管理人员的情况.7 第二节 公司员工情况.10 第五章 公司治理结构.11 第一节 公司治理的实际情况.11 第二节 公司独立董事履行职责情况.11 第三节 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况.12 第四节 公司高级管理人员的考评、激励机制、相关奖励制度建立、实施情况.12 第六章 公司股东大会情况简介.12 第七章 董事会报告.14 第一节 公司经营情况.14 第二节 公司投资情况.16 第三节 公司财务状况、经营成果分析.17 第四节 生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响.17 第五节 2005 年公司工作计划.17 第六节 公司董事会日常工作情况.18 第七节 2004 年度利润分配预案.20 第八节 公司选定的信息披露报纸.20 第九节 关联方占用资金及对外担保.21 第八章 监事会报告.21 第一节 公司监事会日常工作情况.21 第二节 公司监事会对报告期内有关事项的独立意见.23 第九章 重要事项.23 第一节 公司重大诉讼、仲裁事项.23 第二节 公司收购、出售资产情况.23 第三节 公司重大关联交易事项.23 第四节 重大合同及其履行情况.23 第五节 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况.24 第六节 公司聘任、解聘会计师事务所情况.24 第七节 其他需披露的事项.24 第十章 财务报告.24 第十一章 备查文件目录.58吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、中文法定名称：吉林电力股份有限公司 中文法定名称缩写：吉电股份 英文法定名称：JILIN POWER SHARE CO.,LTD.英文法定名称缩写：JPSC 二、公司法定代表人：徐元祥 三、公司董事会秘书：宋新阳 公司证券事务代表：刘咏坪 联系地址：吉林省长春市工农大路 3088 号 联系电话：04315791098 传真电话：04315791077 电子信箱：yongping_ 四、公司注册地址：吉林省长春市工农大路 3088 号 公司办公地址：吉林省长春市工农大路 3088 号 公司邮政编码：130021 公司电子信箱：JLDL 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报 公司登载年报网站的网址：http:/ 公司年报备置地点：吉林省长春市工农大路 3088 号 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：吉电股份 公司股票代码：000875 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993 年 4 月 28 日 公司首次注册登记地点：吉林省长春市 企业法人营业执照注册号：2200001008341 1/1 公司税务登记号码：国税：220104123962584 地税：220107123962584 公司聘请的会计师事务所：名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 地址：吉林省长春市自由大路 1138 号 1吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 第一节第一节 本年度实现的效益情况本年度实现的效益情况 项项 目目 金金 额额 利润总额 85,873,992.54 净利润 77,933,977.41 扣除非经常性损益后的净利润 75,916,028.15 主营业务利润 68,898,110.79 其他业务利润 1,891,337.66 营业利润 41,490,080.53 投资收益 46,454,729.73 补贴收入 营业外收支净额 -2,070,817.72 经营活动产生的现金流量净额 235,654,681.82 现金及现金等价物净增减额 84,331,232.44 注：根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益的要求，确定的非经常性损益项目和金额 序号 项 目 金 额 扣除所得税影响金额1 营业外收入 133,659.33 113,610.43 2 营业外支出 2,204,477.05 2,131,559.69 3 汇兑损益 4 其他业务收入 5 其他业务支出 6 营业外需调整项目 合 计=1-2+4-5-2,070,817.72-2,017,949.26 第二节第二节 截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 项目年度 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 1,174,314,737.27 1,070,364,289.50 951,976,352.96 净利润 77,933,977.41 72,466,802.70 102,578,578.02 总资产 2,733,467,395.46 2,696,862,483.31 2,793,599,914.43 股东权益（不含少数股东权益）2,441,131,551.41 2,428,014,240.90 2,415,518,663.21 每股收益 0.124 0.115 0.16 每股净资产 3.875 3.85 3.83 调整后的每股净资产 3.668 3.63 3.68 每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.09 0.21 净资产收益率 3.19 2.98 4.25 2吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 第三节第三节 主要会计数据和财务指标计算主要会计数据和财务指标计算 一、报告期内公司无因会计政策变更及会计差错更正追溯调整以前年度会计数据。二、根据 公开发行证券公司信息披露编报第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的规定计算的报告期末净资产收益率和每股收益。净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2.82 1.9 0.1094 0.1094 营业利润 1.7 1.14 0.0659 0.6059 净利润 3.19 2.15 0.1237 0.1237 扣除非经常性损益后的净利润 3.28 2.21 0.1269 0.1269 三、至报告披露日公司股本总额未发生变动。四、报告期内公司发电总装机容量 85.6 万千瓦，占吉林省火电装机容量的 14.27%。本年度销售电力产品 452,554 万千瓦时，占吉林省电力销售的 13.78%（吉林省电力有限公司编制的吉林省电力工业生产情况综合统计月报）；热力产品销售 351.6622 万吉焦，其中：向通化市销售热产品 216.5591 万吉焦，占当地供热市场的 80%；向白山市销售热产品135.1031 万吉焦，占当地供热市场的 100%。第四节第四节 报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 合 计 期初数 630,000,000.001,580,673,869.3177,488,555.7525,829,518.59139,851,815.84 2,428,014,240.90本期增加 157,137.9411,690,096.613,896,698.8777,933,977.41 89,781,211.96本期减少 1,973,804.8474,690,096.61 76,663,901.45期末数 630,000,000.001,578,857,202.4189,178,652.3629,726,217.46143,095,696.64 2,441,131,551.41变动原因：1、资本公积：资本公积本期增加系权益法核算的被投资单位吉林铁合金股份有限公司 2004 年度因债务重组收益增加资本公积 393,533.54 元，公司按其持股比例计算增加资本公积 157,137.94 元；资本公积本期减少系权益法核算的被投资单位吉林铁合金股份有限公司本期调整公司投资前发生的会计差错，相应调整了公司投资时点的净资产，公司按其持股比例计算调整减少股权投资差额（贷差）1,973,804.84 元。2、盈余公积及法定公益金本期增加数为根据公司董事会利润分配预案计提数。3、未分配利润增加数为本年度实现的净利润 77,933,977.41 元，减少数为提取的盈余公积和法定公益金共计 11,690,096.61 元以及实际分配的 2003 年度现金股利 63,000,000 元。3吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 4、根据公司第四届董事会第八次会议决议，拟以 2004 年年末总股本为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。上述议案尚需公司 2004 年度股东大会决议通过后实施。第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 第一节第一节 股份变动情况表股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（，）项 目 本次变动前配股送股公积金转股 增发其他小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国有法人持有股份 118,005,000 118,005,000境内法人持有股份 10,000,000 10,000,000境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 4,995,000 4,995,0003、内部职工股 117,000,000 117,000,0004、优先股或其他 未上市流通股份合计 250,000,000 250,000,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 380,000,000 380,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 380,000,000 380,000,000三、股份总数 630,000,000 630,000,000第二节第二节 股票发行与上市情况股票发行与上市情况 一、本公司于 2002 年 9 月 26 日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字200297 号文件核准上市，获准上市交易数量为 380,000,000 股。二、报告期内无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动的情况。三、公司现存内部职工股，是 1993 年公司设立时募集的，每股面值 1 元，发行价格 1.5元/股，发行数量 234,000,000 股。1994 年经批准公司以 2:1 比例缩股，公司现存内部职工股为 117,000,000 股。第三节第三节 股东情况股东情况 一、截止 2004 年 12 月 31 日，公司总股本 630,000,000 股，股东总数 176,163 户。4吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 二、报告期内前 10 名股东的持股情况：（截至 2004 年 12 月 31 日）数量单位：股 期末持股情况 股 东 名 称 报告期 变化情况股数 比例（%）是否流通质押或冻结的股份数量 股份性质 吉林省能源交通总公司 118,005,000 18.73未118,005,000 发起人 国有法人股 浙江绍兴华宇印染纺织有限公司-274,2105,416,2000.86已 社会公众股 吉林省信托投资有限责任公司 4,000,0000.63未4,000,000 发起人法人股吉林华能发电公司 3,000,0000.48未 发起人法人股长春海通物业管理中心 3,000,0000.48未 发起人法人股安徽华茂纺织股份有限公司 2,141,2000.34已 社会公众股 长春市天池经贸有限公司 1,250,0000.20未 定向境内法人股中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 573,6811,242,8400.20已 社会公众股 吉林永丰实业公司 1,000,0000.16未1,000,000 定向境内法人股李秀芳 975,000975,0000.15已 社会公众股 注：（一）公司第一大股东吉林省能源交通总公司与其他前 10 名股东之间不存在关联关系；报告期内公司未配售新股；其他股东之间是否存在关联关系及 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，不详。（二）长春市天池经贸有限公司 原法人股股东吉林省吉达建筑机械租赁公司公司因欠款纠纷，经长春市绿园区人民法院判决，于 2004 年 4 月 19 日交由吉林冠亚拍卖有限公司将其持所有本公司的 1,250,000 股公司法人股进行拍卖。该部分股份由长春市天驰经贸有限公司买受，该公司于 2004 年 4 月 21日完成更名过户。（三）公司前十名股东持股冻结、质押情况介绍?吉林省能源交通总公司 1、因欠付中国光大银行长春分行借款一案，于 2004 年 6 月 4 日被吉林省高级人民法院将其持有本公司股权 5900.25 万股（占公司总股本的 9.37%）及红股、配股“质押上司法再冻结”。冻结期限为 2004 年 6 月 4 日到 2005 年 6 月 4 日。公司已于 2004 年 6 月 17 日、将相关信息在证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮网站上刊登公告。2、于 2003 年 6 月 9 日将其持有的本公司国有法人股 5900.25 万股质押给光大银行长春分行用于贷款，质押期限已满，该公司办理了继续质押手续，质押期限：自 2004 年 9 月 7日至质权人申请解冻为止。公司已于 2004 年 9 月 18 日在证券时报、中国证券报、5吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 上海证券报及巨潮网站上刊登公告。3、“因被执行人已全部履行到位”，所以“解除对被执行人吉林省能源交通总公司持有的吉林电力股份有限公司 19,002,500 股国有法人股的查封”。公司已于 2005 年 3 月11 日在 证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮网站上刊登公告。4、因同中国农业银行长春市解放大路支行借款纠纷一案，于 2005 年 1 月 20 日被长春市宽城区人民法院将其持有本公司股权 19,002,500 股及红股、配股司法冻结。冻结期限为2005 年 2 月 1 日到 2005 年 8 月 1 日。公司已于 2005 年 3 月 11 日在证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮网站上刊登公告。5、因同中国农业银行长春市解放大路支行借款纠纷一案，于 2005 年 1 月 20 日被长春市宽城区人民法院将其持有本公司股权 40,000,000 股及红股、配股司法冻结。冻结期限为2005 年 1 月 21 日到 2005 年 7 月 21 日。公司已于 2005 年 3 月 11 日在证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮网站上刊登公告。?吉林省信托投资有限责任公司 该公司持有本公司的 4,000,000 股，占公司总股本的 0.63%，于 2004 年 3 月 26 日被吉林省高级人民法院司法冻结，冻结期限一年。?吉林永丰实业公司 该公司因欠款纠纷，长春市朝阳区人民法院于 2004 年 5 月 24 日将吉林省永丰实业公司所持本公司法人股股票 1,000,000 股（占公司总股本的 0.16%）及红股、配股予以冻结。三、公司第一大股东股东情况介绍 公司第一大股东是吉林省能源交通总公司，报告期末该公司持股数量占公司股本总额的18.73%。该公司是 1988 年经吉林省人民政府批准成立的大型国有企业，其主管部门为吉林省人民政府的直属特设机构吉林省人民政府国有资产监督管理委员会。该公司主要从事地方能源交通项目的开发、建设和经营管理，除主导产业外还从事建筑装璜、能源新技术、石化等方面经营。该公司位于长春市人民大街 5688 号。注册资金为 24 亿元人民币，营业执照号为 200001004186。法定代表人徐元祥。2004 年 12 月 25 日，吉林省国资委与中国电力投资集团公司签署了关于吉林省能源交通总公司整体转让之框架协议，如果本次转让完成后，中国电力投资集团公司将是本公司的实际控制人。本公司就此事项于 2004 年 12 月 27 日在证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮网站上刊登了“关于公司实际控制权变更处于筹划阶段的提示性公告”。四、报告期末除吉林省能源交通总公司外，无持有公司股本总额 10以上的法人股东。6吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 五、报告期末公司前十名流通股东（截至 2004 年 12 月 31 日）：单位：股 股东名称 年末持有流通股数量 种类 浙江绍兴华宇印染纺织有限公司 5,416,200 A 安徽华茂纺织股份有限公司 2,141,200 A 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 1,242,840 A 李秀芳 975,000 A 王华康 862,900 A 吴振河 819,700 A 上海依里诺制衣有限公司 755,000 A 袁瑞林 699,990 A 国元证券有限责任公司 690,000 A 吴涛 654,462 A 第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工的情况董事、监事、高级管理人员和员工的情况 第一节第一节 董事、监事和高级管理人员的情况董事、监事和高级管理人员的情况 一、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 报告期内持股情况（股）姓 名 性别 年龄职 务 任职起止日期 原持有变动情况 持股合计徐元祥 男 55 董事长 2004.1.302007.1.30 马俊隆 男 58 副董事长 总经理 2004.1.302007.1.30 程智光 男 51 董事 2004.1.302007.1.30 邱荣生 男 50 董事 2004.1.302007.1.30 安 涛 男 49 董事 副总经理 2004.1.302007.1.30 2,000 2,000李元虎 男 49 董事 2004.1.302007.1.30 管维立 男 61 独立董事 2004.1.302007.1.30 张生久 男 52 独立董事 2004.1.302007.1.30 岳彦芳 女 42 独立董事 2004.1.302007.1.30 李胜富 男 58 监事会主席 2004.1.302007.1.30 1,000+19,000 20,000李 辉 男 55 监事 2004.1.302007.1.30 成继先 男 55 监事 2004.1.302007.1.30+500 500李庆才 男 58 监事 2004.1.302007.1.30 王英坤 男 42 监事 2004.1.302007.1.30 李 羽 男 47 副总经理 2004.1.302007.1.30 赵力东 男 53 副总经理 2004.1.302007.1.30 2,500 2,500由立明 男 47 总会计师 2004.1.302007.1.30 宋新阳 男 47 董事会秘书 2004.1.302007.1.30 500 500报告期内公司监事李胜富、成继先所持股份变动原因为增加的新购入股份所致。二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 7吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 姓 名 主要工作经历 徐元祥 1997 年任吉林化学工业股份有限公司炼油厂厂长兼党委书记；2001 年任中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司总经理助理兼吉林化学工业股份有限公司供应分公司经理、党委书记；2002 年任吉林石化分公司专职总经理助理；2003 年 2 月调入吉林省能源交通总公司任总经理兼党委书记；2003 年 2月任吉林新力热电有限公司董事。2003 年 5 月至今任吉林电力股份有限公司第三届、第四届董事会董事长。马俊隆 1996 年2001 年 7 月任吉林省能源交通总公司副总经理、吉林电力股份有限公司二届董事会董事、总经理；2001 年 7 月2003 年 4 月任吉林省能源交通总公司副总经理、吉林电力股份有限公司第三届董事会董事长；2003 年 5月2003 年 12 月任吉林电力股份有限公司第三届董事会董事、副董事长，第四届董事会副董事长、总经理。程智光 1998 年2000 年任吉林省电力建设总公司总经理；2000 年任吉林省能源交通总公司副总经理；2001 年任吉林电力股份有限公司董事、副总经理；2001年 8 月任吉林电力股份有限公司第三届董事会副董事长、总经理；2003 年 4月至今任吉林省能源交通总公司副总经理，吉林电力股份有限公司第四届董事会董事。邱荣生 曾历任吉林省信托投资公司办室主任、投资处处长、总经理助理；现任吉林省信托投资有限责任公司副总经理、吉林电力股份有限公司第三届、第四届董事会董事。安 涛 1999 年 9 月2003 年 4 月任吉林省能源交通总公司总工程师、吉林电力股份有限公司第三届董事会董事；2003 年 5 月至今任吉林电力股份有限公司第三届、第四届董事会董事、副总经理。李元虎 1999 年 9 月任吉林省能源交通总公司财务部经理；2001 年 2 月2002 年4 月任吉林省能源交通总公司经营财务部主任；2002 年 5 月至今任吉林省能源交通总公司总会计师；吉林电力股份有限公司第三届、第四届董事会董事。管维立 1997 年 10 月任中华企业咨询公司总裁；2004 年 12 月至今任北京百慧勤投资管理公司董事长；吉林电力股份有限公司第三届、第四届董事会独立董事。张生久 1987 年 3 月至今在省律师协会先后任业务部副主任、主任、副会长兼秘书长。2003 年 10 至今任吉林电力股份有限公司第三届、第四届董事会独立董事。岳彦芳 1985 年 9 月现在 中央财经大学会计系教师、副教授。2003 年 10 至今任吉林电力股份有限公司第三届、第四届董事会独立董事。李胜富 1994 年2000 年吉林省能源交通总公司副总经理；2000 年至今任吉林省能源交通总公司常务副总经理、吉林电力股份有限公司第二届董事会董事、副总经理，第三届监事会监事、监事会主席，第四届监事会主席。李 辉 1997 年至 2000 年任榆树川发电厂厂长；2001 至今任吉林华能发电公司副总经理。2004 年 1 月至今任吉林电力股份有限公司第四届监事会监事。成继先 1994 年至今任交行长春分行风险处副处长（正处级）。2000 年 12 月至今任吉林电力股份有限公司第三届、第四届监事会监事。李庆才 曾任吉林省能源交通总公司卡伦湖有限责任公司经理；吉林电力股份有限公司政治工作部主任；吉林电力股份有限公司党群工作部主任；吉林电力股份有限公司第三届，现任吉林电力股份有限公司科技开发分公司经理兼党群工作部主任；第四届监事会监事。8吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 王英坤 曾任吉林电力股份有限公司浑江发电公司副经理；现任吉林电力股份有限公司浑江发电公司经理。2001 年 8 月至今任吉林电力股份有限公司第三届、第四届监事会监事。李 羽 曾任中共吉林省能源交通总公司委员会党委办公室主任；吉林省能源交通总公司人事处副处长、工会主席；吉林电力股份有限公司三届监事会监事；吉林电力股份有限公司副总经理、党委副书记、纪检书记、工会主席。现任吉林电力股份有限公司副总经理、党委副书记、纪检书记、工会主席。赵力东 曾任东北电力设计院工会主席、副院长、院长助理兼实业总公司经理、副总经济师,现任吉林电力股份有限公司副总经理。由立明 曾任吉林省电力局财务处副科长；吉林省电力投资开发公司财务经营部科长、副经理；吉林省能源交通总公司财务处副处长、处长；吉林省能源交通总公司总会计师；吉林电力股份有限公司总会计师。宋新阳 1999 年 9 月至今吉林电力股份有限公司董事会秘书。三、现任董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 所在股东单位 职 务 任职期间 徐元祥 吉林省能源交通总公司 总 经 理 2003.2现在 邱荣生 吉林省信托投资有限责任公司 副总经理 2000.9现在 程智光 吉林省能源交通总公司 副总经理 2003.4现在 李元虎 吉林省能源交通总公司 总会计师 2002.5现在 李胜富 吉林省能源交通总公司 常务副总经理 2000.9现在 李 辉 吉林华能发电公司 总 经 理 2001.1现在 成继先 长春海通物业管理中心 经 理 2002.2现在 三、年度报酬情况 1、董事、监事津贴：是根据公司 2002 年年度股东大会审议通过 董事会基金管理办法确定。2、独立董事津贴：根据公司 2002 年年度股东大会通过的 独立董事年度津贴管理办法，独立董事在公司领取的报酬为：5 万元/人（含税）。3、公司高级管理人员的报酬由董事会决定。高级管理人员报酬确定依据：本省同行业工资水平。4、报告期内公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额：166.82 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为：42.96 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为：54.7 万元。5、年度报酬数额区间：年度内领取报酬金额在 10 万元以上的董事、监事和高级管理人员 8 人；金额在 10 万元以下的 10 人。四、董事、监事、高级管理人员的离任职情况 2004 年 1 月 30 日，公司 2004 年第一次临时股东大会审议并通过了：关于提名徐元祥、9吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 马俊隆、程智光、邱荣生、安涛、李元虎为公司第四届董事会董事的议案；关于提名管维立、张生久、岳彦芳为公司第四届董事会独立董事的议案；关于提名李胜富、李辉、成继先为公司第四届监事会监事的议案。此次临时股东大会决议公告刊登于 2004 年 1 月 31 日的 证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮网站。2004 年 1 月 30 日，公司第四届董事会第一次会议审议并通过：推选徐元祥先生为公司第四届董事会董事长；推选马俊隆先生为公司第四届董事会副董事长、总经理；聘任宋新阳先生为公司第四届董事会董事会秘书；聘任李羽、赵力东、安涛先生为公司副总经理；聘任由立明先生为公司总会计师的议案。此次董事会决议公告刊登于 2004 年 1 月 31 日的 证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮网站。2004 年 1 月 30 日，公司第四届监事会第一次会议审议并通过了关于推选李胜富先生为公司第四届监事会主席的议案。此次监事会决议公告刊登于2004年1月31日的 证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮网站。第二节第二节 公司员工情况公司员工情况 一、截止报告期末，公司在职员工总数为 3,799人，其中：公司总部53人，下属浑江发电公司2,360人、二道江发电公司 1,386人。公司员工学历、年龄、专业、职称结构表：分 类 类 别 人 数 所占比例（%）本科及以上 371 9.8 大 专 841 22.1 中 专 782 20.6 学历结构 高中及以下 1805 47.5 30 岁以下 509 13.4 3050 岁 2787 73.4 年龄结构 5155 岁 430 11.3 生产人员 1706 44.9 销售人员 0 0 技术人员 1657 43.6 财务人员 84 2.2 专业结构 其他管理人员 352 9.3 高级职称 127 3.3 中级职称 409 10.8 初级职称 1221 32.1 职 称 其 他 2042 53.8 二、公司需承担费用的离退休职工人数及说明：截止报告期末公司需承担费用的离退休职工人数 1139 人，并依据以下文件承担了离退 10吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 休人员除养老金外的部分补贴和医疗费用。第一，依据国家劳动部发199822 号文件劳动部、财政部关于核定原行业统筹项目的通知报告期内公司对离退休人员承担了 253.5 万元的统筹外补贴。第二，依据国发199844 号文国务院院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定和电力系统吉电社保1997132 号文，报告期内公司对离退休人员承担了 131 万元的医疗补贴。第三，依据国发199823 号国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知及财政部文件财企2000878 号关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的补充通知，报告期内公司对离退休人员承担了 161 万元的住房补贴。第五章第五章 公司治理结构公司治理结构 第一节第一节 公司治理的实际情况公司治理的实际情况 一、报告期内公司按照公司法、证券法和中国证监会发布的有关治理结构规范性文件以及深圳证券交易所股票上市规则等相关规定，不断完善公司法人治理结构、健全内部管理制度，加强信息披露工作。在控制公司与关联方资金往来、对外担保和审议关联交易等方面，严格履行相关规定，不断强化公司规范运作。报告期内公司董事会设立了董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会，并制定了实施细则，开展了相关的工作。二、与规范性文件相对比，公司尚未制定投资者关系管理制度和设立董事会审计委员会、提名委员会，但与之相关的实际工作，公司已逐步开展。公司拟在 2005 年根据监管机构的要求，设立董事会审计委员会、提名委员会；制定投资者关系管理制度。第二节第二节 公司独立董事履行职责情况公司独立董事履行职责情况 一、报告期内公司独立董事勤勉尽职地履行了职责，出席公司年度内全部董事会会议，列席了公司股东大会；认真审议会议的各项议案，发表意见，参与决策；对关联交易、董事及高管人员的提名等重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护公司中小股东的利益。二、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）管维立 6 6 0 0 岳彦芳 6 6 0 0 张生久 6 6 0 0 11吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 第三节第三节 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 一、在业务独立方面：公司通过独立采购原材料，独立组织生产和经营，已建立起独立的生产经营和采购运输运营系统，实现了与股东的完全分开；二、在资产完整性方面：本公司拥有独立完整的资产，各项资产来源合法，产权清晰，与股东资产有明确的界定和划分；三、在人员独立方面：公司已建立了独立的劳动人事及工资管理制度，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东及以外单位任职或兼职；四、在机构独立方面：本公司经过多年的规范运作，逐步建立起了适应公司发展需要的组织结构，公司下设董事会秘书室、综合管理部、计划发展部、安全生产部、财务部、人力资源部、审计部、供应部、实业资产管理部、基建管理部、党群工作部等部门和两个发电分公司、一个科技分公司，生产经营和办公机构与股东完全分开；五、在财务独立方面：本公司设立了独立的财务部门，配备专业财务人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，并对分公司实施严格统一的财务监督管理制度。公司成立以来，在银行单独开立账户，与控股股东账户分立。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。第四节第四节 公司高级管理人员的考评、激励机制、相关奖励制度建立、实施情况公司高级管理人员的考评、激励机制、相关奖励制度建立、实施情况 一、选择机制：依据公司章程规定，公司总经理、董事会秘书由董事长提名，由董事会考评后聘任或解聘；其他高级管理人员由总经理提名，经公司董事会考评后聘任或解聘，并规定公司高级管理人员不得兼任公司以外的任何职务。二、考评机制：公司的高级管理人员依据公司章程和岗位职责开展工作。董事会根据报告期内审议通过的吉林电力股份有限公司年度目标责任考核管理办法，结合公司员工代表大会对高级管理人员进行的民主测评，实施对高级管理人员的德、能、勤、绩、廉的综合考核。三、激励机制：根据审议通过的 吉林电力股份有限公司年度目标责任考核管理办法，董事会薪酬与考核委员会对公司经营管理集团进行年度目标考核及评价，并向公司董事会报告。董事会依据专业委员会的报告，结合经营者管理集团与董事会签署的目标责任书在“罚一奖五”的基础上，按工作业绩情况适当提高奖励系数实施奖励。四、约束机制：公司通过公司章程、签订劳动合同和财务、人事管理等内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。第六章第六章 公司股东大会情况简介公司股东大会情况简介 一、报告期内股东大会的通知、召集、召开情况。1、报告期内共召开股东大会二次。12吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 2、股东大会是通过公告方式进行通知和召集的，在公司会议室召开。二、报告期内股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。1、公司于 2004 年 1 月 30 日在长春召开了 2004 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了：（1）第三届董事会工作报告；（2）第三届监事会工作报告；（3）关于提名徐元祥、马俊隆、程智光、邱荣生、安涛、李元虎为公司第四届董事会董事的议案；（4）关于提名管维立、张生久、岳彦芳为公司第四届董事会独立董事的议案；（5）关于提名李胜富、李辉、成继先为公司第四届监事会监事的议案。此次临时股东大会决议公告刊登在 2004 年 1 月 31 日的证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮网站。2、公司于 2004 年 5 月 21 日在长春召开了 2003 年年度股东大会，会议审议并通过了：（1）2003 年度董事会工作报告；（2）2003 年度监事会工作报告；（3）2003 年年度报告正文及年度报告摘要；（4）2003 年度财务决算报告；（5）2003 年度利润分配方案；（6）关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司 2004 年度审计机构的议案。此次年度股东大会决议公告刊登在 2004 年 5 月 22 日的证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮网站。三、选举、更换公司董事、监事情况：1、公司经 2004 年第一次临时股东大会审议并通过选举徐元祥先生、马俊隆先生、程智光先生、邱荣生先生、安涛先生、李元虎先生为公司第四届董事会董事；2、公司经 2004 年第一次临时股东大会审议并通过选举管维立先生、张生久先生、岳彦芳女士为公司第四届董事会独立董事；3、公司经 2004 年第一次临时股东大会审议并通过选举李胜富先生、李辉先生、成继先先生为公司第四届监事会监事。13吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 第七章第七章 董事会报告董事会报告 第一节第一节 公司经营情况公司经营情况 一、主营业务的范围及其经营状况。1、公司经营范围：开发建设经营电站、地方煤炭、交通项目、输变电工程及相关工业项目、运输服务、电力项目科技咨询；木材、钢材、水泥、经营进出口公司对外经营、除自营业务外、还可代理全省电力系统的进出口业务；其经营范围以电力设备物资为主；兼营除限制配额商品外的其他各类商品；供热、液化气、汽车运输、机电产品（不含小轿车）（由取得经营资格的分支机构经营）。2、经营状况：报告期内公司发电总装机容量 85.6 万千瓦，占吉林省火电装机容量的 14.27%。本年度销售电力产品 452,554 万千瓦时，占吉林省电力销售的 13.78%（吉林省电力有限公司编制的吉林省电力工业生产情况综合统计月报）；热力产品销售 351.6622万吉焦，其中：向通化市销售热产品 216.5591 万吉焦，占当地供热市场的 80%；向白山市销售热产品 135.1031 万吉焦，占当地供热市场的 100%。从结算电量构成情况看，报