600685_2005_中船防务_广船国际2005年年度报告_2006-03-23.pdf

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)年 年 度 报 告 年 年 度 报 告 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司全体董事出席于 2006 年 3 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议，其中独立董事王小军先生和麦建光先生分别委托独立董事卜妙金先生和吴发波先生代为出席表决。本公司负责人董事长李柱石先生、主管会计工作负责人总会计师曾祥新先生、会计机构负责人财务中心主任杨蓉女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本公司审计委员会已审阅并确认本公司 2005 年度财务会计报告。目 录 页码一、公司基本情况简介 目 录 页码一、公司基本情况简介 .3二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 5三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 10四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 13五、公司管治报告 五、公司管治报告 .18六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 .23七、董事会报告 七、董事会报告 .24八、监事会报告 八、监事会报告 .35九、重要事项 九、重要事项 .37十、财务会计报告 十、财务会计报告 .42 国内审计师报告书 国内审计师报告书 广东羊城会计师事务所有限公司审计报告 42资产负债表 43利润及利润分配表 45现金流量表 46资产减值明细表 48会计报表附注 49 国际核数师报告书 国际核数师报告书 84罗兵咸永道会计师事务所报告 80资产负债表 81综合损益表 82综合权益变动表 82综合现金流量表 83综合财务报表附注 84十一、备查文件目录 十一、备查文件目录 123附件：附件：1董事、高级管理人员对 2005 年年度报告的书面确认意见 1董事、高级管理人员对 2005 年年度报告的书面确认意见 1242监事会对 2005 年年度报告书面审核意见 2监事会对 2005 年年度报告书面审核意见 125 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 公司法定中文名称：广州广船国际股份有限公司 公司中文名称缩写：广船国际 公司法定英文名称：GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：GSI 公司法定代表人：李柱石 公司董事会秘书：李志东 联系地址：中国，广州市芳村大道南 40 号 电 话：（020）81891712 转 2962 传 真：（020）81891575 电子信箱： 公司证券事务代表：杨萍 联系地址：中国，广州市芳村大道南 40 号 电 话：（020）81891712 转 2995 传 真：（020）81891575 电子信箱： 公司注册地址及办公地址：（510382）中国，广州市芳村大道南 40 号 公司香港主要营业地址：香港皇后大道东一号太古广场三座二十八楼 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、香港商报、CHINA DAILY(海外版)登载公司年度报告的网址：、.hk 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 公司股票上市地：股：上海证券交易所 股票代码：600685 股票简称：广船国际 股：香港联合交易所有限公司 股票代码：0317 股票简称：广船国际 公司注册日期及地点：首次注册日期及地点：1993 年 6 月 7 日、广州 变更注册日期及地点：1994 年 10 月 21 日、广州 企业法人营业执照注册号：企股粤穗总字第 000264 号 税务登记号码：440107520102708 核数师：广东羊城会计师事务所有限公司 广州市东风中路健力宝大厦 25 楼 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环太子大厦 22 楼 律师：广东正平天成律师事务所 广州市环市东路 472 号 粤海大厦 21 楼 众达国际法律事务所 香港皇后大道中 15 号置地广场 公爵大厦 31 楼 股份过户登记处：A 股登记处：中国证券登记结算有限公司上海分公司 上海市浦东新区陆家咀东路 166 号 中国保险大厦 3 楼 H 股登记处：香港证券登记有限公司 香港皇后大道东 183 号合和中心 19 楼 1901 至 5 室 美国托管凭证（ADR）委托银行：The Bank of New York P.O.Box 11258 Church Street Station New York,NY 10286-1258 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 (一)、本年度实现的利润总额及其构成(一)、本年度实现的利润总额及其构成 本年度本公司及其附属公司（以下统称本集团）实现的利润及其构成如下：1、按中华人民共和国企业会计制度编制 人民币千元 指标 金额指标 金额 利润总额 106,156 净利润 98,193 扣除非经常性损益后净利润（注 A）62,026 主营业务利润 215,189 其他业务利润 17,852 营业利润 79,985 投资收益 1,329 补贴收入 25,894 其中：内销远洋船补贴收入（注 B）21,888 非内销远洋船舶补贴收入 4,006 营业外收入 4,364 营业外支出 5,416 经营活动产生的现金流量净额 845,577 现金及现金等价物净增加额 266,729 注 A：非经常性损益项目的性质与所涉及的金额具体如下：坏账准备转回（见“重要事项 3”）36,171子公司坏账准备转回（见“重要事项 1”）1,369非内销远洋船补贴收入 4,006营业外收入 4,364独生子女、无子女职工退休优待费（见“重要事项 16”）-4,327营业外支出 -5,416 合计 36,167 注 B：内销远洋船补贴收入是按照国家产业政策，在船舶建造项目洽谈时，已获明确并已于商定项目建造价格时予以考虑。因此，对于建造方而言，该项补贴收入实际上是项目建造收入的一部份，按有关会计政策的规定该项收入企业以“补贴收入”的名义列账。（参见会计报表附注2及29）2、按香港普遍采纳之会计原则编制 人民币千元 除税前盈利 112,288股东应占盈利 135,011 (二)、近五年主要会计数据及财务指标(二)、近五年主要会计数据及财务指标 1、按中华人民共和国企业会计制度编制 本集团最近五年之业绩、资产及负债概列如下：人民币千元 2005 年 2004 年2003 年2002 年2001 年 调整后 调整前 主营业务收入 2,728,916 2,363,4032,840,4462,413,1012,076,603 2,076,603利润（亏损）总额 106,156 32,92644,86817,5695,562 11,325净利润（亏损）98,193 33,67343,05215,9173,215 8,978资产总值 2,544,604 2,213,0672,513,4083,192,6252,510,263 2,510,263负债总额 1,686,426 1,450,5941,777,0852,498,2991,830,445 1,830,445股东权益(不含少数股东权益)808,456 710,263676,590633,538617,730 617,730每股收益（亏损）（人民币元）（按年末股数计算）0.20 0.070.090.030.01 0.02每股收益（亏损）（人民币元）（按加权平均股数计算）0.20 0.070.090.030.01 0.02每股净资产（人民币元）（按年末股数计算）1.63 1.441.371.281.25 1.25调整后的每股净资产(人民币元)（按年末股数计算）1.54 1.271.141.121.24 1.24每股经营活动产生的现金流量净额（按年末股数计算）1.71 0.421.51-0.780.67 0.67净资产收益（亏损）率（%）(按年末股东权益数计算)12.15 4.746.362.510.52 1.45净资产收益（亏损）率（%）(按年初与年末股东权益平均数计算)12.93 4.866.572.540.52 1.45扣除非经常性损益后的净资产收益（亏损）率(%)（按年初与年末股东权益平均数计算）8.17 4.955.45-8.420.53 1.47股东权益比率(%)(股东权益资产总值100%)31.77 32.0926.9219.8424.61 24.61流动比率（流动资产流动负债）0.87 0.960.990.910.96 0.96 注：2001 年度的调整事项是对本公司 2001 年度处理国债投资收益而产生的会计差错进行的调整。根据中国证监会广州证券监督管理办公室于 2003 年 10 月 8 日向本公司发出的广州证监2003447 号关于广船国际股份有限公司限期整改有关问题的通知的要求进行的整改。本公司于 2003 年 11 月 7 日为此召开第四届第十一次董事会进行讨论并同意对此进行会计差错调整，广东羊城会计师事务所有限公司对本公司调整后的2001 年度会计报表进行了重新审计并出具标准无保留意见的审计意见书（具体情况详见本公司于 2004 年 4 月 19 日发出的公告）。2、按香港普遍采纳之会计原则编制 本集团最近五年之业绩、资产及负债概列如下：人民币千元 2005 年 2004 年 经重列 2003 年 2002 年 2001 年 营业额 2,728,9162,363,4032,840,4462,413,101 2,076,603经营盈利（亏损）91,31856,52866,175(65,758)47,002除税前盈利（亏损）112,28835,07226,47316,835(2,651)股东应占盈利（亏损）135,01160,94524,55515,020(5,160)资产总值 3,432,0862,862,9322,932,2873,652,666 2,909,855负债总额 2,499,6502,092,2082,214,9852,958,864 2,229,773股东权益总额(不含少数股东权益)882,716718,514657,569633,014 617,994每股盈利（亏损）（人民币元）（按年末股数计算）0.27290.12320.04960.0304(0.0104)每股盈利（亏损）（人民币元）（按加权平均股数计算）0.27290.12320.04960.0304(0.0104)每股净资产（人民币元）（按年末股数计算）1.781.451.331.28 1.25净资产收益（亏损）率（%）(按年末股东权益数计算)15.298.483.732.37(0.83)净资产收益（亏损）率（%）(按年初与年末股东权益平均数计算)16.868.863.812.40(0.83)股东权益比率(%)(股东权益资产总值100%)25.7225.1022.4317.33 21.24流动比率（流动资产流动负债）0.910.970.980.92 0.93资产负债率（%）72.8373.0875.5481.01 76.63 注：每股盈利/（亏损）、每股净资产、净资产收益率和调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额及资产负债率的计算方法如下：按年末数的计算方法：每股盈利（亏损）=净利润（亏损）年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益年度末普通股股份总数 净资产收益（亏损）率=净利润（亏损）年度末股东权益100%调整后的每股净资产=（年度末股东权益三年以上的应收款项待摊费用待处理 (流动、固定)资产净损失开办费长期待摊费用住房周转 金负数余额)年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 按加权平均数的计算方法：每股盈利（亏损）=净利润（亏损）年度按月份加权股份数 净资产收益（亏损）率=净利润（亏损）(年初股东权益+年末股东权益)2100%资产负债率=负债总值/资产总值100%(2)本年度按中国会计制度与按香港普遍采纳之会计原则计算的净利润（股东应占盈利）的差异为：人民币千元 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计制度 98,19333,673808,456 710,263投资物业之亏绌准备-(468)(1,322)(1,322)递延税项 30,38325,01355,396 25,013离岗退养福利计划 3,6733,229(11,529)(15,202)直接转入期初未分配利润之损益项目实际支付 238-(238)远期外汇合约之公允价值 2,524-2,524-转回内部交易之少数股东已实现部分-(502)-可出售财务资产之公允价值-29,191-按香港普遍采纳之会计原则编制之金额 135,01160,945882,716 718,514(三)、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的要求计算的净资产收益率及每股收益(三)、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的要求计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.62 28.34 0.44 0.44 营业利润 9.89 10.53 0.16 0.16 净利润 12.15 12.93 0.20 0.20 扣除非经常性损益后的净利润 7.67 8.17 0.13 0.13 全面摊薄“净资产收益率和每股收益（亏损）”的计算公式如下：全面摊薄净资产收益率报告期利润（亏损）期末净资产100%全面摊薄每股收益报告期利润（亏损）期末股份总数 加权平均净资产收益率和每股收益（亏损）的计算公式如下：加权平均净资产收益率=报告期利润（亏损）（期初净资产+期末净资产）2 100%加权平均每股收益（亏损）率=报告期利润（亏损）（期初股份数+期末股份数）2 (四)、报告期内股东权益变动情况 (四)、报告期内股东权益变动情况 人民币千元 其中:未分配利润 股东权益项目 股本 资本公积盈余公积法定公益金(累计亏损)合计 期初数 494,678 651,977 100,147 30,593-536,540 710,262 本期增加 -98,193 98,193 本期减少 -66 -期末数 494,678 651,977 100,147 30,527-438,347 808,455 变动原因:股东股益比期初增加 13.70%，主要是本年利润转入。(五)、主要业务数据(五)、主要业务数据 本集团主要业务于年度的营业额（注 1）与业绩概列如下：截至 2005 年 12 月 31 日止年度截至 2004 年 12 月 31 日止年度税前毛利 税前毛利经重列 营 业 额（毛损）营 业 额（毛损）主要业务 人民币千元 比重(%)人民币千元 人民币千元 比重(%)人民币千元造船 2,335,53185.58166,6222,105,612 89.09 68,477集装箱制造-0.00-1,133 0.05 333钢结构工程 287,65810.5423,125140,962 5.96 12,802机电产品及其他 98,7343.6226,807100,444 4.25 33,862修船业务 6,9940.2656915,252 0.65 3,141 2,728,916100217,1232,363,403 100 118,614 其他业务利润 17,852 15,241期间费用（注 2）153,055 155,263营业税金及附加 1,934 1,954投资收益 1,329 -291补贴收入 25,894 60,989营业外收入 4,364 6,020营业外支出 5,416 10,430利润总额(按中国会计制度计算)106,156 32,926调节项目 -投资物业之亏绌准备-(468)-离岗退养福利计划 3,673 3,229-直接转入期初未分配利润之损益项目实际支付 238 -远期外汇合约之公允价值 2,524 -计提职工福利基金(302)(113)-转回内部交易之少数股东已实现部分-(502)除税前盈利(按香港普遍采纳之会计原则计算)112,288 35,072 注：1、“营业额”即为按中国会计制度计算的主营业务收入和按香港普遍采纳之会计原则计算的营业额，其定义分别载于第 66 页会计报表附注(五)23 和第*页综合财务报表附注*。2、期间费用指各主要业务在生产经营期间发生的共同费用，包括营业费用、管理费用和财务费用。由于期间费用与各项业务没有直接的对应关系，故无法在业务类别中对应列出。三、股本变动及股东情况介绍 三、股本变动及股东情况介绍(一)、股份变动情况(一)、股份变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（）期初值 配股送股公积金转股增发其他小计 期末值 比例（%）未上市流通股份 发起人股份 210,800,080-210,800,08042.61其 中：国家持有股份 210,800,080-210,800,08042.61 境内法人持有股份-外资法人持有股份-其他-募集法人股-内部职工股-优先股或其他-未上市流通股份合计 210,800,080-210,800,08042.61 已上市流通股份 人民币普通股 126,479,500-126,479,50025.57 境内上市的外资股-境外上市的外资股 157,398,000-157,398,00031.82 其他-已上市流通股份合计 283,877,500-283,877,50057.39 股份总计 494,677,580 -494,677,580 100 2、股票发行与上市情况 本公司自获准于 1993 年 8 月 3 日发行新股 H 股 15,739.80 万股和于 1993 年 9 月 22日发行新股 A 股 12,647.95 万股以来，截至 2005 年 12 月 31 日无安排任何其他新股票及其他衍生证券发行，无安排送、配股或转增股本等，亦无内部职工股，本公司股份总数及结构未发生变动。(二)、股东情况(二)、股东情况 1、报告期末股东总数为 52426 户，其中非流通股股东 1 户，流通 A 股股东 52198 户，流通 H 股股东 227 户。2、前十名股东持股情况 单位：股 股东名称(全称)年度内增减年末持股 情况 比例(%)股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）中国船舶工业集团公司 -210,800,080 42.613 未流通 无 国有股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,464,000146,942,999 29.705已流通 未知 外资股东 通乾基金 -18,283,1463.696已流通 未知 自然人股东行业景气 -10,250,4902.072已流通 未知 自然人股东HSBC NOMINEES(HONG KONG)LIMITED 40,0004,994,000 1.010已流通 未知 外资股东 CHAN CHEUK SANG -2,100,000900,000 0.182已流通 未知 外资股东 潘景昌-31,869269,3310.054已流通 未知 自然人股东黄续膑 -259,7000.052已流通 未知 自然人股东张竟惠-222,9010.045已流通 未知 自然人股东CHAN KWOK TAI EDDIE-210,0000.041已流通 未知 自然人股东 3、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、H 股）HKSCC NOMINEES LIMITED 146,942,999 H 股 通乾基金 18,283,146 A 股 行业景气 10,250,490 A 股 HSBC NOMINEES(HONG KONG)LIMITED 4,994,000 H 股 CHAN CHEUK SANG 900,000 H 股 潘景昌 269,331 A 股 黄续膑 259,700 A 股 张竟惠 222,901 A 股 CHAN KWOK TAI EDDIE 210,000 H 股 蔬菜集团 201,901 A 股 通乾基金与行业景气同属融通基金管理有限公司所管理的基金，除此外，本公司未知其他前十名股东之间及其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。除上述披露的本公司股东持股情况外，截至 2005 年 12 月 31 日当日本公司并未接获有任何其他 H 股股东关于其持股量达到证券及期货条例规定须予以披露的数量的通知。4、控股股东及实际控制人简介 本公司国家股股权代表为中国船舶工业集团公司(“中船集团”)，持有本公司42.613%股份。该公司是在 1999 年 7 月 1 日由原中国船舶工业总公司改组而成立，注册资本为人民币 6,374,300,000 元，其法定代表人为陈小津，其经营范围为：造船、修船、船舶设备制造与进出口，以及多种经营，包括其他钢结构与工业品的制造和国际合作、合资、融资、技术贸易与交流、劳务出口等。本报告期内中船集团所持有的本公司股份未有质押。本公司之实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，中船集团由其授权管理本公司之国家股。本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：100%42.61%国务院国有资产监督管理委员会中国船舶工业集团公司广州广船国际股份有限公司 四、董事、监事、高级管理人员 四、董事、监事、高级管理人员 (一)、董事、监事、高级管理人员情况(一)、董事、监事、高级管理人员情况 1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起 始日期 年初持股数(股)年末持股数(股)报告期内从本公司 领取的报酬总额(RMB 万元)是否从股东单位领取报酬或补贴（是/否）李柱石 董事长 男 61 2005-10-10-是 余宝山 副董事长 男 45 2005-05-27-RMB31.87 否 韩广德 董事总经理 男 44 2005-05-27-RMB 31.44 否 陈景奇 执行董事 男 53 2005-05-272,000 2,000 RMB 27.82 否 钟坚 非执行董事 男 43 2005-05-27-RMB 6.60 是 李俊峰 非执行董事 男 43 2005-05-27-RMB 4.00 是 苗健 非执行董事 男 41 2005-05-27-RMB 4.00 是 卜妙金 独 立 非 执 行 董 事 男 61 2005-05-27-RMB 6.00 否 吴发波 独 立 非 执 行 董 事 男 53 2005-05-27-RMB 6.00 否 王小军 独 立 非 执 行 董 事 男 51 2005-05-27-HKD6.00 否 麦建光 独 立 非 执 行 董 事 男 44 2005-05-27-HKD6.00 否 王树森 监事会主席 男 65 2005-05-27-RMB 9.60 是 梁绵洪 执行监事 男 52 2005-05-27-RMB 21.33 否 刘仕柏 执行监事 男 54 2005-05-27-RMB 17.78 否 王矢明 非执行监事 男 53 2005-05-27-RMB 4.00 否 叶伟明 非执行监事 男 43 2005-05-27-RMB 4.00 否 王毅 副总经理 男 45 2005-05-27 RMB 25.66 否 夏穗嘉 副总经理 男 46 2005-05-27-RMB 25.77 否 陈激 副总经理 男 39 2005-05-27-RMB 25.41 否 曾祥新 总会计师 男 39 2005-05-27-RMB 25.15 否 李志东 董事会秘书 男 40 2005-05-27-RMB 23.47 否 上述董事、监事、高级管理人员之任期均到下一届董事会及监事会改选产生之日止。上述董事、监事及高级管理人员于报告期内从本公司领取的报酬总额包括基本工资、年终奖、住房公积金、社会养老金及其他保险费等补贴。董事、监事、高级管理人员主要工作经历：董事 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：董事 李柱石，男，61 岁，研究员级高级工程师，现任中船集团总工程师。1967 年毕业于上海交通大学，1968 年加入天津新港船厂，历任天津新港船厂设计员、副科长、副厂长、厂长；中国船舶工业贸易公司副总经理、总经理；香港华联船舶有限公司总经理；中船集团副总经理。余宝山，男，45 岁，研究员级高级工程师，现任本公司副董事长。1978 年加入广州造船厂工作，1982 年毕业于广东湛江水产学院，2002 年取得工业工程管理硕士学位。历任广州造船厂设计二室课长、本公司造船事业部副经理、公司副总经理、总经理、中船集团广州造船公司董事长。韩广德，男，44 岁，研究员级高级工程师，现任本公司董事、总经理。1983 年毕业于华中工学院，同年加入广州造船厂，2002 年取得工业工程管理硕士学位。历任广船国际造船事业部设计二室副主任、造船事业部副经理、经理、本公司副总经理。陈景奇，男，53 岁，高级政工师，现任本公司董事、党委书记。1969 年加入广州造船厂工作，1987 年毕业于广州电视大学，历任广州造船厂涂装车间党支部书记、集装 箱分厂党总支书记、本公司工会副主席、工会主席、党委副书记、纪委书记、本公司监事。钟 坚，男，43 岁，研究员级高级工程师，现任本公司董事、副总经理、党委副书记。1983 年毕业于上海交通大学，同年加入广州造船厂，1993 年获得工商硕士学位，历任广船国际副总经济师、投资发展部经理、公司总经理助理、副总经理，中船集团资产部副主任、主任。李俊峰，男，43 岁，高级工程师，1983 年毕业于上海交通大学，1991 年进入中国船舶工业总公司修船局工作，2003 年获得工商硕士学位，现任中船集团经济运行部副主任。苗 健，男，41 岁，高级工程师，1987 年毕业于上海交通大学，同年加入中国船舶工业总公司 601 所经贸室工作，现任中船集团财务部副处长。卜妙金，男，61 岁，教授。1969 年毕业于中国人民大学，1970 年参加工作，1981年取得经济学硕士学位；历任中山大学管理学系主任、管理学院第一副院长、仲恺农业技术学院院长，2002 年加入本公司。吴发波，男，53 岁，中国注册会计师，高级会计师。1968 年参加工作，1975 年毕业于广东省外贸学校，1985 年毕业于广州第一职工商学院。历任广州市外经贸委审计处处长、广州东方会计师事务所所长。现任广州市东方会计师事务所所长，2002 年加入本公司。王小军，男，51 岁，律师，拥有中国、香港及英国三地律师执照，1992 年毕业于香港大学，并加入香港股票联合交易所，其后曾服务于英国齐伯礼律师行、百富勤融资公司，现任王小军律师行主要执业人。麦建光，男，44 岁，香港注册会计师、英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员，毕业于香港理工大学。1985 年始在中国大陆为安达信之客户提供专业服务，2001 年创办华隽投资管理有限公司并现任该公司之董事总经理，兼任中冠纺织印染股份有限公司及成都聚友网络股份有限公司独立董事。监事 监事 王树森，男，65 岁，高级经济师。1966 年毕业于哈尔滨工业大学，随后加入中南光学仪器厂工作；历任中南光学仪器厂科员、副科长、总师办主任、副厂长，武汉船舶工业公司经理，中国船舶工业总公司财务部副主任、财务局长，中船集团副总经理、总会计师。现任中船集团预算管理委员会副主任，中国船舶工业贸易公司财务总监，本公司监事会主席。梁绵洪，男，52 岁，高级政工师，现任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。1969 年加入广州造船厂工作，1987 年毕业于广州市职工业余大学；历任广州造船厂团委干事、人事科干事、机械分厂党总支干事、副书记、书记、副厂长、本公司机械工程事业部党总支部书记、副经理、中船集团广州管理局局长助理、本公司造船事业部党总支书记、副经理。刘仕柏，男，54 岁，会计师。现任本公司监事、监事会秘书、纪监审计部副部长。1975 年毕业于广州财政学校，同年加入广州造船厂工作，历任广州造船厂财务科副科长、财务处副处长、审计室主任，本公司审计室主任、第一届监事会监事、副总会计师。王矢明，男，53 岁，高级会计师、注册会计师。1984 年毕业于广州市业余大学工业会计专业，2000 年毕业于澳洲梅铎大学 MBA 管理硕士班。1971 年 9 月加入广州市财政局工作，担任财税专管员；1984 年 3 月加入广东羊城会计师事务所有限公司，任审计 部经理；1990 年 2 月至 2001 年 12 月在香港越秀集团工作，历任越秀财务公司财务总监、总经理等职务。现任广州市华信会计师事务所副主任会计师，兼任上市公司广州白云山制药股份有限公司独立董事。2004 年加入本公司。叶伟明，男，43 岁，律师。1986 年毕业于中山大学；1986 年分配到广东省司法厅工作，1989 年至 1994 年在广东珠江律师事务所任兼职律师；1994 年 9 月为广东三正律师事务所合伙人。1999 年被抽调到广东省经济体制改革委员会工作。2001 年 7 月创办广东信扬律师事务所，现任该所主任、高级合伙人。2004 年加入本公司。高级管理人员 高级管理人员 王 毅，男，45 岁，研究员级高级工程师，现任本公司副总经理。1982 年毕业于上海交通大学，同年加入广州造船厂，研究员级高级工程师。历任广船国际副总工程师、技术中心主任、本公司总经理助理、本公司董事。夏穗嘉，男，46 岁，研究员级高级工程师，现任本公司副总经理。1982 年毕业于哈尔滨船舶工程学院，同年加入广州造船厂工作，于 1995 年取得经济学硕士学位，历任本公司造船事业部经理助理、经营部经理、本公司总经理助理。陈激，男，39 岁，高级工程师，现任本公司副总经理。1989 年毕业于上海交通大学，同年加入广州造船厂工作，2001 年取得工商管理硕士学位；历任广州造船厂修船分厂监修师、生产科科长助理、本公司修船事业部生产科科长助理、修船事业部经理助理、副经理、本公司总经理助理。曾祥新，男，39 岁，高级会计师，现任本公司总会计师。1989 年毕业于湖南财经学院，同年加入广州造船厂工作，2002 年取得工业工程管理硕士学位；历任广州造船厂集装箱分厂会计、本公司财务部会计、财务室主任、财务部经理助理、副经理、财务中心主任，本公司副总会计师。李志东，男，40 岁，现任本公司董事会秘书、公司办公室主任。1987 年 8 月毕业于上海交通大学，同年加入广州造船厂，于 1997 年取得工商管理硕士学历，历任本公司财务部经理助理、办公室副主任。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期期间 是否领取报酬津贴中国船舶工业集团公司 总工程师 2004.02-今 是李柱石 广州中船南沙龙穴建设发展 有限公司 董事长 2005.8-今 否中船集团广州造船公司 董事长 2004.03-今 否中船集团广州管理局 局长、党组副书记 2005.08-今 否广州中船南沙龙穴建设发展 有限公司 副董事长 2005.06-今 否余宝山 广州中船远航文冲船舶工程 有限公司 总经理 2005.10-今 否中船集团 资产部主任 2004.04-2005.12是中船置业有限公司 董事 2003-今 否钟坚 沪东重机股份有限公司 董事 2004.05-今 否钟坚 上海华舟房地产开发有限公司 董事 2004-今 否李俊峰 中船集团 经济运行部副主任 2004-今 是 外高桥造船有限公司 监事 2003.03-今 否 上船澄西有限公司 董事 2004.05-今 否中船集团 财务部副处长 2001.09-今 是苗健 中船置业有限公司 监事 2001.10-今 否中船集团 预算委员会副主任 2003.11-今 是中船集团财务公司 副董事长 2004.03-今 否王树森 中船集团广州造船公司 监事会主席 2004.08-今 否夏穗嘉 中船集团广州造船公司 董事 2004.03-今 否曾祥新 中船集团广州造船公司 监事 2003.07-今 否 3、在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期期间 是否领取报酬津贴 仲恺农业技术学院 巡视员 2003.02-今 是 卜妙金 广州轻工工贸集团 独立董事 2001-今 是 吴发波 广州东方会计师事务所 所长 1990.08-今 是 王小军律师行 合伙人律师 2001-今 是 王小军 兖州煤业股份有限公司 独立董事 2002.04-今 是 华隽投资管理有限公司 董事总经理 2002.03-今 是 汤美咖啡（深圳）有限公司 董事 2002.04-今 是 长城基金管理有限公司 独立董事 2001.12-今 是 成都聚友网络股份有限公司 独立董事 2002.06-今 是 中冠纺织印染股份有限公司 独立董事 2002.06-今 是 麦建光 金地集团（股份）有限公司 独立董事 2003.06-今 是 广州华信会计师事务所 注册会计师 2002.11-今 是 王矢明 广州白云山制药股份有限公司 独立董事 2002.05-今 是 叶伟明 广东信扬所律师事务所 律师、合伙人 2001.07-今 是 (三)、董事、监事、高级管理人员报酬情况 (三)、董事、监事、高级管理人员报酬情况 本公司第五届董事和监事报酬由董事会提出议案，报股东大会批准，高级管理人员的酬金由公司董事会决定。本公司第五届董事、监事及高级管理人员的年度酬金乃根据公司经营规模、效益状况和人才市场价位等因素综合确定。(四)、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因(四)、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 王 毅 董事 换届，及工作原因 俞汉度 独立董事 换届，且已连续九年任本公司独立董事，不可续任 阮北耀 独立董事 换届，且已连续九年任本公司独立董事，不可续任 陈景奇 监事 选举为新一届公司董事，因而不能兼任监事 胡国良 董事长 工作变动 本报告期内，本公司第四届董事会届满，并选举产生第五届董事会。第五届董事会 董事陈景奇先生、王小军先生、麦建光先生，及监事会监事刘仕柏先生为新委任。董事王毅先生、俞汉度先生及阮北耀先生，以及监事陈景奇先生，分别根据本公司章程第 91条及其等与本公司的服务合同于 2004 年股东大会结束后退任。王毅先生因工作原因未有再提呈续任，俞汉度先生及阮北耀先生因已连任本公司三届董事，根据中国证监会相关指导意见，不可续任。陈景奇先生因候选董事而不能同时出任监事。此外，本报告期内，胡国良先生因工作变动原因辞去公司董事长及董事的职务，并获本公司董事会及股东大会审议通过。同时，本公司股东大会选举李柱石先生为本公司第五届董事，董事会选举李柱石先生为本公司第五届董事会董事长。每位退任董事、监事均已向本公司确认其等从董事会、监事会的退任无任何需要通知本公司股东的特别事项。董事会谨此向各位退任董事、监事为本公司提供的宝贵服务致以谢意。(四)、公司员工情况(四)、公司员工情况 截止本报告期末，公司在职员工为 4088 人，需承担费用的离退休职工为 2685 人。本公司员工的薪酬包括工资、奖金及其它福利计划。本集团在遵循中国有关法律及法规的情况下，视乎员工的业绩、资历、职务等因素，对不同的员工执行不同的薪酬标准。员工的结构 员工的结构 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数专业构成的类别 专业构成的人数生产人员 2104销售人员 45专业技术人员 1433 其中：高级专业技术职称 126 中级专业技术职称 255财务人员 61行政人员 3292、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数教育程度的类别 教育程度的人数中专 389大专 452本科 603研究生 32 股东大会五、公司管治报告五、公司管治报告(一)、公司治理的情况 (一)、公司治理的情况 本公司自成立以来，一贯严格按照国家公司法、证券法、中国证监会有关法律法规的要求及上海证券交易所与香港联合