海南海德实业股份有限公司2004年年度报告二00五年二月二十四日1重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事万爱萍未能亲自出席公司第四届董事会第十次会议，委托董事纪道林代为出席并行使表决权。本公司董事长兼总经理纪道林先生、总会计师周启金女士、财务部经理吕建新先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2目录第一节公司基本情况简介………………………………3第二节会计数据和业务数据摘要………………………5第三节股本变动及股东情况……………………………7第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况………11第五节公司治理结构……………………………………15第六节股东大会情况简介………………………………18第七节董事会报告………………………………………20第八节监事会报告………………………………………29第九节重要事项…………………………………………32第十节财务报告…………………………………………35第十一节备查文件目录…………………………………603第一节公司基本情况简介一、公司法定名称：中文名称：海南海德实业股份有限公司英文名称：HAINANHAIDEINDUSTRYCO.,LTD英文名称缩写：HDI二、公司法定代表人：纪道林三、公司董事会秘书：姚谨联系电话：0898-68535693电子信箱：board@000567.com证券事务代表：陈金海联系电话：0898-68535942传真：0898-68535942电子信箱：board@000567.com联系地址：海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼公司董秘办四、公司注册地址：海南省海口市海德路5号公司办公地址：海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼邮政编码：570106公司国际互联网网址：http://www.000567.com公司电子信箱：board@000567.com五、公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》公司年度报告国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：公司董秘办六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：ST琼海德股票代码：0005674七、公司其他有关资料公司首次注册日期：1992年12月30日公司首次注册地点：海南省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：4600001003467税务登记号码：46010020128947X公司聘请的会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市首体南路1号国兴大厦四楼5第二节会...
