002029_2005_七匹狼_七匹狼2005年年度报告_2006-03-27.pdf

福建七匹狼实业股份有限公司F U J I A NS E P T W O L V E SI N D U S T R YC O.,L T D.2 0 0 5 年年度报告二零零六年三月Create PDF with GO2PDF for free,if you wish to remove this line,click here to buy Virtual PDF Printer2 0 0 5 年年度报告2重 要 提 示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事长周连期先生因公出国未出席本次董事会会议。公司董事长周连期先生、总经理及主管会计工作的负责人周少雄先生、会计机构负责人张晓旺先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。Create PDF with GO2PDF for free,if you wish to remove this line,click here to buy Virtual PDF Printer2 0 0 5 年年度报告3目录第一节公司基本情况简介-4第二节会计数据和业务数据摘要-6第三节股本变动及股东情况-9第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况-1 5第五节公司治理结构-2 0第六节股东大会情况简介-2 3第七节董事会报告-2 5第八节监事会报告-4 4第九节重要事项-4 6第十节公司财务报告-5 0第十一节备查文件-9 3Create PDF with GO2PDF for free,if you wish to remove this line,click here to buy Virtual PDF Printer2 0 0 5 年年度报告4第一节公司基本情况简介一、法定中文名称：福建七匹狼实业股份有限公司法定英文名称：F U J I A NS E P T W O L V E SI N D U S T R YC O.，L T D.中文简称：七匹狼英文简称：S E P T W O L V E S二、公司法定代表人：周连期三、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人董事会秘书证券事务代表投资者关系管理负责人姓名杨鹏慧孟凡景杨鹏慧联系地址福建省晋江市金井镇南工业区福建省晋江市金井镇南工业区福建省晋江市金井镇南工业区电话0 5 9 5-8 5 3 3 7 7 3 90 5 9 5-8 5 3 3 7 7 4 50 5 9 5-8 5 3 3 7 7 3 9传真0 5 9 5-8 5 3 3 7 7 6 60 5 9 5-8 5 3 3 7 7 6 60 5 9 5-8 5 3 3 7 7 6 6电子信箱y p h s e p t w o l v e s.c o mz q b s e p t w o l v e s.c o my p h s e p t w o l v e s.c o m四、公司注册地址：福建省晋江市金井镇南工业区公司办公地址：福建省晋江市金井镇南工业区邮政编码：3 6 2 2 5 1公司互联网网址：h t t p:/w w w.s e p t w o l v e s.c o m公司电子信箱：z q b s e p t w o l v e s.c o m五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：证券时报、中国证券报登载年度报告的网站网址：http:/公司年度报告备置地点:福建省晋江市金井镇南工业区公司证券部六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所股票简称：七匹狼股票代码：0 0 2 0 2 9七、其他有关资料（一）公司首次注册登记日期：2 0 0 1 年 7 月 2 3 日公司变更注册登记日期：2 0 0 5 年 6 月 2 2 日Create PDF with GO2PDF for free,if you wish to remove this line,click here to buy Virtual PDF Printer2 0 0 5 年年度报告5公司注册登记地点：福建省工商行政管理局（二）公司企业法人营业执照注册号：3 5 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 7（三）公司税务登记证号码：3 5 0 5 8 2 6 1 1 5 2 0 1 2 8（四）公司聘请的会计师事务所：福建华兴有限责任会计师事务所会计师事务所办公地址：福州市湖东路 1 5 2 号中山大厦 B 座 7-9 楼Create PDF with GO2PDF for free,if you wish to remove this line,click here to buy Virtual PDF Printer2 0 0 5 年年度报告6第二节会计数据和业务数据摘要一、公司2005年主要利润指标单位：人民币元项目2 0 0 5 年度金额利润总额5 0,4 8 7,9 9 7.0 9净利润3 5,5 4 7,5 9 4.6 8扣除非经常性损益后的净利润3 6,2 8 2,2 6 6.9 9主营业务利润1 0 7,1 5 6,5 8 7.2 5其他业务利润1,9 6 9,9 3 1.4 1营业利润5 1,5 8 7,8 4 4.2 7投资收益-5,1 2 9.6 2补贴收入-营业外收支净额-1,0 9 4,7 1 7.5 6经营活动产生的现金流量净额5 9,4 1 1,4 9 3.6 8现金及现金等价物净增减额1 0,8 8 8,9 3 6.5 3注：扣除非经常性损益的项目及涉及金额单位：人民币元项目2 0 0 5 年度金额营业外收入1 7 1,4 4 4.2 7减：营业外支出1,2 7 6,9 8 3.6 7所得税返还4 3 3,3 0 0.0 0非经常性损益合计-6 7 2,2 3 9.4 0企业所得税影响6 2,4 3 2.9 1扣除企业所得税影响后的非经常性损益-7 3 4,6 7 2.3 1Create PDF with GO2PDF for free,if you wish to remove this line,click here to buy Virtual PDF Printer2 0 0 5 年年度报告7二、截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据单位：人民币元项目2 0 0 5 年（T 年，即本年）2 0 0 4 年（T-1 年）本年比上年增减（）2 0 0 3 年（T-2 年）主营业务收入3 1 2,8 2 8,7 0 1.7 32 4 5,6 3 3,8 0 1.9 32 7.3 61 8 4,4 6 8,7 5 5.3 9利润总额5 0,4 8 7,9 9 7.0 94 4,0 6 7,8 3 8.5 61 4.5 73 5,9 6 4,6 3 3.3 1净利润3 5,5 4 7,5 9 4.6 82 8,8 9 4,2 4 3.6 02 3.0 32 4,9 7 4,4 1 3.0 2扣除非经常性损益的净利润3 6,2 8 2,2 6 6.9 92 9,0 8 3,8 1 7.1 72 4.7 52 5,0 1 6,5 7 6.2 92 0 0 5 年末2 0 0 4 年末2 0 0 3 年末项目（T 年，即本年末）（T-1 年末）本年末比上年末增减（）（T-2 年末）总资产4 0 4,6 1 0,5 7 7.1 43 4 4,7 7 4,3 7 9.1 31 7.3 61 9 3,5 8 4,0 7 5.0 6股东权益（不含少数股东权益）3 2 1,5 6 8,3 3 7.3 62 9 9,9 0 5,7 4 8.0 47.2 29 3,0 8 9,2 5 5.7 2经营活动产生的现金流量净额5 9,4 1 1,4 9 3.6 81 7,3 1 1,6 0 7.6 12 4 3.1 96 6,6 0 5,9 9 1.3 3（二）主要财务指标单位：人民币元项目2 0 0 5 年（T 年，即本年）2 0 0 4 年（T-1 年）本年比上年增减（）2 0 0 3 年（T-2 年）每股收益0.3 20.3 4-5.8 80.4 2净资产收益率1 1.0 59.6 3上升 1.4 2 个百分点2 6.8 3扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率1 1.2 89.7 0上升 1.5 8 个百分点2 6.8 7每股经营活动产生的现金流量净额0.5 40.2 01 7 0.0 01.1 1项目2 0 0 5 年末（T 年，即本年末）2 0 0 4（T-1 年末）本年末比上年末增减（）2 0 0 3 年末（T-2 年末）每股净资产2.9 13.5 3-1 7.5 61.5 5调整后每股净资产2.8 43.5 1-1 9.0 91.5 3（三）股东权益变动情况单位：人民币元Create PDF with GO2PDF for free,if you wish to remove this line,click here to buy Virtual PDF Printer2 0 0 5 年年度报告8项目期初数本期增加本期减少期末数股本8 5,0 0 0,0 0 0.0 02 5,5 0 0,0 0 0.0 0-1 1 0,5 0 0,0 0 0.0 0资本公积1 5 2,9 6 2,3 4 1.5 31 4,9 9 4.6 42 6,6 5 0,0 0 0.0 01 2 6,3 2 7,3 3 6.1 7盈余公积1 7,2 5 1,8 0 5.4 21 0,4 5 2,3 9 6.1 2-2 7,7 0 4,2 0 1.5 4法定公益金4,3 1 2,9 5 1.3 72,6 1 3,0 9 9.0 4-6,9 2 6,0 5 0.4 1未分配利润4 0,3 7 8,6 4 9.7 23 5,5 4 7,5 9 4.6 82 5,8 1 5,4 9 5.1 65 0,1 1 0,7 4 9.2 4股东权益合计2 9 9,9 0 5,7 4 8.0 47 4,1 2 8,0 8 4.4 85 2,4 6 5,4 9 5.1 63 2 1,5 6 8,3 3 7.3 6变动原因:1、股本变动原因系实施 2 0 0 4年度利润分配方案，以资本公积转增股本，每 1 0股转增3股所致；2、资本公积变动原因主要系实施 2 0 0 4年度利润分配方案，转增了股本以及股权分置改革费用冲减所致；3、盈余公积增加系母公司及盈利子公司在报告期内按实现净利润的 1 0 提取法定盈余公积，按实现净利润的 1 0 提取任意盈余公积；4、法定公益金增加系按母公司及盈利子公司在报告期内实现的净利润的 5 提取法定公益金；5、未分配利润本期增加是报告期内公司新增的净利润，减少是报告期内实施利润分配。Create PDF with GO2PDF for free,if you wish to remove this line,click here to buy Virtual PDF Printer2 0 0 5 年年度报告9第三节股本变动及股东情况一、公司股本变动情况（一）股份变动情况表数量单位：万股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后项目数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他6 0 0 06 0 0 02 5 0 07 0.5 97 0.5 92 9.4 1+1 8 0 0+1 8 0 0+7 5 0-9 7 5-9 7 5+9 7 5+8 2 5+8 2 5+1 7 2 56 8 2 56 8 2 54 2 2 56 1.7 66 1.7 63 8.2 4三、股份总数8 5 0 01 0 0+2 5 5 0+2 5 5 01 1 0 5 01 0 0注：公积金转股原因导致的股本变动是由于公司实施 2 0 0 4 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；其他变动是因为公司实施股权分置改革方案所致。（二）股票发行与上市情况Create PDF with GO2PDF for free,if you wish to remove this line,click here to buy Virtual PDF Printer2 0 0 5 年年度报告1 01、经中国证监会证监发行字2 0 0 4 1 1 5 号文批准，公司于 2 0 0 4 年 7 月 2 2 日成功发行人民币普通股（A 股）2,5 0 0 万股，每股面值 1.0 0 元，每股发行价为 7.4 5 元，发行市盈率1 7.9 1 倍，募集资金净额为人民币 1 7,7 7 6.9 6 万元。2、经深圳证券交易所证深证上 2 0 0 4 7 9 号文批准，公司公开发行的 2,5 0 0 万股人民币普通股（A股）于 2 0 0 4年 8月 6 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。3、2 0 0 5 年 4 月 2 9 日，公司召开 2 0 0 4 年年度股东大会，审议通过了2 0 0 4 年度利润分配及资本公积金转增预案，根据决议以 2 0 0 4 年年末母公司总股本 8,5 0 0 万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 1 0 股转增 3 股，转增后公司总股本由 8,5 0 0 万股增加到1 1,0 5 0 万股，注册资本也变更为 1 1,0 5 0 万元。4、2 0 0 5 年8 月1 日，公司2 0 0 5 年第一次临时股东大会审议通过了福建七匹狼实业股份有限公司股权分置改革方案。根据方案，原非流通股股东向流通股股东每1 0 股支付3 股股票对价，以获得流通权，共支付了股份9 7 5 万股。方案实施后，公司股份总数不变，仍为1 1,0 5 0万股，股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为6,8 2 5 万股，占股份总数的6 1.7 6%；无限售条件股份为4,2 2 5 万股，占股份总数的3 8.2 4%。5、公司无内部职工股。二、股东情况（一）报告期末股东总数及前 1 0 名股东的持股情况单位：股股东总数1 0,0 0 3 户前 1 0 名股东持股情况股东名称股东性质报告期内增减持股总数持股比例（%）持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量福建七匹狼集团有限公司其他6,1 8 7,5 0 0.0 0 5 1,1 8 7,5 0 0.0 0 4 6.3 2 5 1,1 8 7,5 0 0.0 00厦门来尔富贸易有限责任公司其他1,6 5 0,0 0 0.0 0 1 3,6 5 0,0 0 0.0 0 1 2.3 5 1 3,6 5 0,0 0 0.0 00中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金其他4,5 0 9,5 9 1.0 04,5 0 9,5 9 1.0 04.0 80未知晋江市建利塑料彩色印刷有限公司其他2 4 7,5 0 0.0 02,0 4 7,5 0 0.0 01.8 52,0 4 7,5 0 0.0 00华夏成长证券投资基金其他1,6 9 0,0 4 1.0 01,6 9 0,0 4 1.0 01.5 30未知中国农业银行长盛动态精选证券投资基金其他1,6 8 4,0 9 5.0 01,6 8 4,0 9 5.0 01.5 20未知Create PDF with GO2PDF for free,if you wish to remove this line,click here to buy Virtual PDF Printer2 0 0 5 年年度报告1 1中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品其他1,4 2 8,3 6 4.0 01,4 2 8,3 6 4.0 01.2 90未知全国社保基金一零七组合其他1,1 1 0,8 2 5.0 01,1 1 0,8 2 5.0 01.0 10未知兴和证券投资基金其他1,1 0 3,9 1 8.0 01,1 0 3,9 1 8.0 01.0 00未知长盛成长价值证券投资基金其他1,0 0 0,0 0 0.0 01,0 0 0,0 0 0.0 00.9 00未知前 1 0 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金4,5 0 9,5 9 1.0 0人民币普通股华夏成长证券投资基金1,6 9 0,0 4 1.0 0人民币普通股中国农业银行长盛动态精选证券投资基金1,6 8 4,0 9 5.0 0人民币普通股中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品1,4 2 8,3 6 4.0 0人民币普通股全国社保基金零七组合1,1 1 0,8 2 5.0 0人民币普通股兴和证券投资基金1,1 0 3,9 1 8.0 0人民币普通股长盛成长价值证券投资基金1,0 0 0,0 0 0.0 0人民币普通股中信证券股份有限公司9 8 4,3 3 6.0 0人民币普通股中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金7 3 9,9 1 2.0 0人民币普通股中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金6 9 9,9 2 2.0 0人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中，三名有限售条件股东福建七匹狼集团有限公司、厦门来尔富贸易有限责任公司以及晋江市建利塑料彩色印刷有限公司之间不存在关联关系。三名有限售条件股东与七名无限售条件股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知七名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。Create PDF with GO2PDF for free,if you wish to remove this line,click here to buy Virtual PDF Printer2 0 0 5 年年度报告1 2（二）公司控股股东及实际控制人情况1、控股股东基本情况公司控股股东为福建七匹狼集团有限公司，持有本公司 4 6.3 2%的股份。控股股东基本情况如下：公司名称：福建七匹狼集团有限公司住所：福建省晋江市金井中兴南路 6 5 5 号法定代表人：洪国荣成立日期：1 9 8 5 年 2 月注册资本：肆亿陆仟伍佰万圆整企业类型：有限责任公司经营范围：体育用品、工艺美术品、纸制品、酒、副食品、建材、百货、五金交电、日杂用品批发、对外投资。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）2、实际控制人基本情况本公司的实际控制人为周氏家族，成员包括：周连期、周少雄、周少明、陈鹏玲。周连期、周少雄、周少明系兄弟关系；周连期和陈鹏玲系配偶关系。周氏家族成员合计持有七匹狼集团 9 5%的股权，为七匹狼集团的实际控制人。而七匹狼集团持有本公司 4 6.3 2%的股权，为本公司的控股股东，因此，周氏家族为本公司的实际控制人。报告期内，本公司实际控制人未发生变化。周连期，中国国籍，男，汉族，高中学历，经济师，无取得其他国家或地区居留权，曾任中国银行晋江支行金井办事处副主任、福建七匹狼制衣实业有限公司董事长、福建七匹狼集团有限公司董事长。现任本公司董事长，同时兼任泉州市政协委员、晋江市人大常委、福建省股份制企业协会理事会常务理事、福建省青年企业家协会副会长、福建省乡镇企业协会副会长、福建省慈善总会理事、晋江市慈善总会荣誉会长、晋江市总商会副会长及晋江市金井商会会长等。拥有福建七匹狼集团有限公司 3 0%的股权。周少雄，中国国籍，男，汉族，大专学历，经济师，无取得其他国家或地区居留权，曾任福建省晋江金井侨乡服装工艺厂厂长、福建七匹狼制衣实业有限公司总经理、福建七匹狼集团有限公司总经理。现任本公司副董事长、总经理，同时兼任厦门七匹狼服装营销有限公司董事长、中国服装协会副会长、中国青年企业家协会会员、福建省青年企业家协会会员、福建省青年商会副会长、福建省青联常委、福建省服装协会会长、泉州市青联副主席、泉州纺织服装商会会长、泉州市青年商会会长、泉州市政协常委、晋江市青年商会名誉会长拥有福建七匹狼集团有限公司 3 0%的股权。Create PDF with GO2PDF for free,if you wish to remove this line,click here to buy Virtual PDF Printer2 0 0 5 年年度报告1 3福 建 七 匹 狼 实 业 股 份 有 限 公 司周少明，中国国籍，男，汉族，高中学历，无取得其他国家或地区居留权，曾任福建七匹狼集团有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理助理。拥有福建七匹狼集团有限公司3 0%的股权。陈鹏玲，中国国籍，女，汉族，为周连期先生的妻子，无取得其他国家或地区居留权。拥有福建七匹狼集团有限公司 5%的股权。3、实际控制人与公司之间的产权和控制关系图如下：3 0 3 0 3 0 5 4 6.3 2%（三）其他持股 1 0%以上的法人股东厦门来尔富贸易有限责任公司，年末持有本公司 1,3 6 5万股普通股股份，占公司股份总数的 1 2.3 5%，该公司成立于 2 0 0 1 年 5 月 2 2 日，注册资本为 1.5 亿元，法定代表人为许文顶，住所为厦门市湖里区保税市场大厦 7 楼 O座，主营业务为日用百货、五金交电、建筑材料等的批发零售、贸易业务。（四）前 1 0 名股东中原非流通股股东持有股份的情况及限售条件1、前 1 0 名股东中原非流通股股东持股数量及限售条件（单位：股）福建七匹狼集团有限公司周连期周少明陈鹏玲周少雄Create PDF with GO2PDF for free,if you wish to remove this line,click here to buy Virtual PDF Printer2 0 0 5 年年度报告1 4序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件2 0 0 6 年 8月 8 日5,5 2 5,0 0 02 0 0 7 年 8月 8 日5,5 2 5,0 0 01福建七匹狼集团有限公司5 1,1 8 7,5 0 02 0 0 8 年 8月 8 日4 0,1 3 7,5 0 02 0 0 6 年 8月 8 日5,5 2 5,0 0 02 0 0 7 年 8月 8 日5,5 2 5,0 0 02厦门来尔富贸易有限责任公司1 3,6 5 0,0 0 02 0 0 8 年 8月 8 日2,6 0 0,0 0 0承诺其持有的股份自改革方案实施之日起，在 1 2个月内不上市交易或者转让，在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在 1 2个月内不超过 5%，在 2 4个月内不超过 1 0%。另外，在 2 0 0 7 年 1 2 月 3 1日之前，在公司股价低于 7.6 3 元（即 2 0 0 5年 6 月 1 7 日股票收盘价 6.9 4 元的 1 1 0%）时不出售所持有的股票，但此承诺对其以股份作为对价展开收购活动不构成约束。此价格将在公司实施现金分红、送股及公积金转增股本时做相应调整。3晋江市建利塑料彩色印刷有限公司2,0 4 7,5 0 02 0 0 6 年 8月 8 日2,0 4 7,5 0 0承诺其持有的股份自改革方案实施之日起，在 1 2个月内不上市交易或者转让，在前述承诺期期满后，在 2 0 0 7年 1 2月3 1日之前，通过证券交易所挂牌出售股份，在公司股价低于 7.6 3 元（即 2 0 0 5 年6 月 1 7 日股票收盘价 6.9 4 元的 1 1 0%）时不出售所持有的股票，但此承诺对其以股份作为对价展开收购活动不构成约束。此价格将在公司实施现金分红、送股及公积金转增股本时做相应调整。2、有限售条件股份可上市交易时间单位：股时间限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额说明2 0 0 6 年 8 月 8 日1 4,4 6 2,5 0 05 3,7 8 7,5 0 05 6,7 1 2,5 0 02 0 0 7 年 8 月 8 日1 1,0 5 0,0 0 04 2,7 3 7,5 0 06 7,7 6 2,5 0 02 0 0 8 年 8 月 8 日4 2,7 3 7,5 0 001 1 0,5 0 0,0 0 0根据有限售条件股东承诺的有关限售条件。Create PDF with GO2PDF for free,if you wish to remove this line,click here to buy Virtual PDF Printer2 0 0 5 年年度报告1 5第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数（股）年末持股数（股）变动原因周连期董事长男4 42 0 0 4 7 9-2 0 0 7 7 900周少雄副董事长、总经理男4 12 0 0 4 7 9-2 0 0 7 7 900周少明董事、总经理助理男3 82 0 0 4 7 9-2 0 0 7 7 900曾佳溢董事男3 12 0 0 4 7 9-2 0 0 7 7 900魏林独立董事男5 32 0 0 4 7 9-2 0 0 7 7 900李常青独立董事男3 82 0 0 4 7 9-2 0 0 7 7 900邱国龙独立董事男3 72 0 0 4 7 9-2 0 0 7 7 900袁新文独立董事男4 42 0 0 4 7 9-2 0 0 7 7 900吴兴群监事会召集人男4 22 0 0 4 7 9-2 0 0 7 7 900施玉柱监事男4 32 0 0 4 7 9-2 0 0 7 7 900范阳秋监事女3 22 0 0 4 7 9-2 0 0 7 7 900张晓旺财务总监男4 22 0 0 4 7 9-2 0 0 7 7 900杨鹏慧董事会秘书、副总经理男3 12 0 0 4 1 2 1 7-2 0 0 7 7 900周永泽副总经理男4 92 0 0 4 7 9-2 0 0 7 7 900姚健康副总经理男4 52 0 0 4 7 9-2 0 0 7 7 92,6 0 04,3 9 4公积金转增股本及股权分置改革送股毛金华副总经理男4 22 0 0 4 7 9-2 0 0 7 7 900（二）董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况Create PDF with GO2PDF for free,if you wish to remove this line,click here to buy Virtual PDF Printer2 0 0 5 年年度报告1 6姓名所任职的股东单位担任职务任职期间曾佳溢晋江市恒隆建材有限公司总 经 理2 0 0 3.1 1.0 1-2 0 0 6.1 1.0 1吴兴群福建七匹狼集团有限公司副总经理2 0 0 4.5.2 0-2 0 0 7.5.2 0施玉柱厦门维一实业有限公司副总经理2 0 0 4.6.1 0-2 0 0 7.6.1 0（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。1、董事周连期，中国国籍，男，汉族，现年 4 4岁，高中学历，经济师。1 9 8 1年参加工作，曾任中国银行晋江支行金井办事处副主任、福建七匹狼制衣实业有限公司董事长、福建七匹狼集团有限公司董事长。现任本公司董事长，同时兼任泉州市政协委员、晋江市人大常委、福建省股份制企业协会理事会常务理事、福建省青年企业家协会副会长、福建省乡镇企业协会副会长、福建省慈善总会理事、晋江市慈善总会荣誉会长、晋江市总商会副会长及晋江市金井商会会长等。周少雄，中国国籍，男，汉族，现年 4 1岁，大专学历，经济师。1 9 8 3年参加工作，曾任福建省晋江金井侨乡服装工艺厂厂长、福建七匹狼制衣实业有限公司总经理、福建七匹狼集团有限公司总经理。现任本公司副董事长、总经理，同时兼任厦门七匹狼服装营销有限公司董事长、中国服装协会副会长、中国青年企业家协会会员、福建省青年企业家协会会员、福建省青年商会副会长、福建省青联常委、福建省服装协会会长、泉州市青联副主席、泉州纺织服装商会会长、泉州市青年商会会长、泉州市政协常委、晋江市青年商会名誉会长。周少明，中国国籍，男，汉族，现年 3 8岁，高中学历。1 9 8 7年参加工作，曾任福建七匹狼集团有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理助理。曾佳溢，中国国籍，男，汉族，现年 3 1岁，大学学历，曾任晋江市恒隆建材有限公司副总经理。现任晋江市恒隆建材有限公司总经理、本公司董事。魏林，中国国籍，男，汉族，现年 5 3岁，经济学博士，高级经济师。曾任郑州大学历史系讲师、国家纺织工业部政法司副处长、中国纺织报社中国服饰报总编、中国华源集团香港公司董事总经理，现任中国纺织工业协会产业部副主任、中国纺织杂志社常务副社长、北京丝路经伟传媒文化有限公司董事总经理，本公司独立董事。李常青，中国国籍，男，汉族，现年 3 8 岁，中共党员，会计学博士，中国注册会计师，副教授，2 0 0 1 年加拿大康克迪亚大学访问学者。长期从事会计与公司理财领域的教学研究与Create PDF with GO2PDF for free,if you wish to remove this line,click here to buy Virtual PDF Printer2 0 0 5 年年度报告1 7实务工作。曾在厦门中闽会计师事务所、上海证券交易所等单位工作。现任厦门大学管理学院工商管理教育中心副主任，本公司独立董事。邱国龙，中国国籍，男，汉族，现年 3 7岁，中共党员，经济学博士。曾任福建双菱集团股份有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理，现任福建省运筹投资理财有限公司总经理、成都瑞达期货经纪有限公司董事长，本公司独立董事。袁新文，中国国籍，男，汉族，现年 4 4岁，研究生学历。现任厦门大学管理学院会计系教授、审计处处长，并兼任中国审计学会理事、福建省教育审计学会副会长、厦门市内部审计协会副会长、厦门大学资产经营有限公司监事等职，本公司独立董事。2、监事吴兴群，中国国籍，男，汉族，现年 4 2岁，中共党员，大学学历，经济师。曾任晋江金井石圳中学教师。现任福建七匹狼集团有限公司副总经理、福建省乡镇企业家协会副会长、福建省商标协会副会长、福建省质量技术监督协会常务理事、泉州市质量技术监督协会名誉会长、本公司监事会召集人。施玉柱，中国国籍，男，汉族，现年 4 3岁，中共党员，大专学历。1 9 8 5年参加工作，曾任晋江利美时装有限公司副总经理。现任厦门维一实业有限公司副总经理、本公司监事。范阳秋，中国国籍，女，汉族，现年 3 2岁，大专学历。1 9 9 6年参加工作。现任本公司审计部副经理、监事。3、高级管理人员张晓旺，中国国籍，男，汉族，现年 4 2岁，研究生学历，经济师、会计师。曾任中国建设银行建阳支行建经科科长、计划科科长、厦门锦隆集团有限公司财务总监、武汉冠顺房地产发展有限公司常务副总经理。现任本公司财务负责人。杨鹏慧，中国国籍，男，汉族，现年 3 1岁，中共党员，研究生学历，曾任厦门国际航空港集团有限公司法务专员，本公司投资证券部经理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书、副总经理。周永泽，中国国籍，男，汉族，现年 4 9岁，大专学历，经济师。1 9 8 2年参加工作，曾任晋江金井佳丽服装厂厂长。现任本公司副总经理。姚健康，中国国籍，男，汉族，现年 4 5 岁，本科学历，经济师。1 9 8 0 年 1 2 月参加工作，曾任晋江市工商银行办公室主任、分处理主任、个人业务部主任。现任本公司副总经理、晋江市创力服装制造有限公司董事长。毛金华，中国国籍，男，汉族，现年 4 2 岁，中专学历。1 9 8 7 年 7 月参加工作，曾任福建省建联集团有限公司副总裁助理、成本管理部总经理、福建省南平延城大酒店有限公司总Create PDF with GO2PDF for free,if you wish to remove this line,click here to buy Virtual PDF Printer2 0 0 5 年年度报告1 8经理、福建省石狮建联大酒店有限公司总经理、执行董事。现任本公司副总经理。（四）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序与报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按公司 2 0 0 4 年度股东大会审议通过的 董事、监事及高级管理人员 2 0 0 5年度薪酬考核办法确定其 2 0 0 5 年度报酬待遇。2、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）的情况如下：姓名职务报酬总额（元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴周连期董事长1 3 6,8 0 0否周少雄副董事长、总经理1 3 6,8 0 0否周少明董事、总经理助理8 2,0 8 0否叶青董事0是曾佳溢董事0是魏林独立董事4 0,0 0 0否李常青独立董事4 0,0 0 0否邱国龙独立董事4 0,0 0 0否袁新文独立董事4 0,0 0 0否吴兴群监事会召集人0是施玉柱监事0是范阳秋监事4 1,0 4 0否张晓旺财务总监8 2,0 8 0否杨鹏慧董事会秘书8 2,0 8 0否周永泽副总经理8 2,0 8 0否姚健康副总经理8 2,0 8 0否毛金华副总经理8 2,0 8 0否合计9 6 7,1 2 03、董事叶青、曾佳溢先生，监事吴兴群、施玉柱先生不在公司领取报酬、津贴。董事叶青先生在厦门来尔富贸易有限责任公司领取报酬，曾佳溢先生在晋江市恒隆建材有限公司领取报酬，吴兴群先生在福建七匹狼集团有限公司领取报酬，施玉柱先生在厦门维一实业有限公司领取报酬。Create PDF with GO2PDF for free,if you wish to remove this line,click here to buy Virtual PDF Printer2 0 0 5 年年度报告1 9（五）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员和聘任及解聘高级管理人员情况报告期内，公司董事叶青先生于 2 0 0 5 年 1 2月中旬去世。公司其他董事、监事和高级管理人员未发生变动。二、公司员工情况截止报告期末，公司拥有员工 3,0 6 8 人，其专业构成及教育程度情况如下：专业构成人数（人）占职工总数的比例技术人员1 1 83.8 5%生产人员2,5 2 08 2.1 4%销售人员1 8 76.1 0%财务人员4 21.3 7%行政人员2 0 16.5 5%合计3,0 6 8教育程度人数（人）占职工总数的比例中专以下2,4 6 08 0.1 8%中专3 3 51 0.9 2%大专1 6 05.2 2%本科及以上1 1 33.6 8%合计3,0 6 8公司没有需承担费用的离退休职工。Create PDF with GO2PDF for free,if you wish to remove this line,click here to buy Virtual PDF Printer2 0 0 5 年年度报告2 0第五节公司治理结构一、公司治理情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作，不断完善公司的法人治理结构。结合公司的实际情况，及时修订了公司的各项规章制度，进一步完善了公司的法人治理结构，加强了公司内部控制，健全了内部管理。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。（一）关于股东和股东大会:公司能够严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程和股东大会议事规则等法律、法规、制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行