600688_2005_上海石化_上海石化2005年年度报告_2006-03-26.pdf

中国石化上海石油化工股份有限公司 600688 2005 年年度报告 中国石化上海石油化工股份有限公司 600688 2005 年年度报告 -1-目录 目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 15 七、企业管治报告 16 八、股东大会情况简介 24 九、董事会报告 24 十、监事会报告 40 十一、重要事项 41 十二、财务会计报告 47 十三、备查文件目录153 -2-一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事吴海君先生、高金平先生、雷典武先生、蒋志权先生因公未能出席第五届董事会第十次会议，吴海君先生、高金平先生授予董事长戎光道先生不可撤销的投票代理权，雷典武先生授予项汉银董事不可撤销的投票代理权，独立董事蒋志权先生授予独立董事陈信元不可撤销的投票代理权。董事会审议通过本年度报告。3、本公司分别按中国会计准则及制度和国际财务报告准则编制的二零零五年年度止财务报告已分别经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所进行审计并出具无保留意见的财务报告。4、公司负责人董事长兼总经理戎光道，副董事长兼副总经理杜重骏，主管会计工作负责人董事兼财务总监韩志浩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中国石化上海石油化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上海石化 公司英文名称：Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 公司英文名称缩写：SPC 2、公司法定代表人：戎光道 3、公司董事会秘书：张经明 联系地址：中国上海市金山区金一路 48 号邮政编码 200540 电话：86-21-57943143/52377880 传真：86-21-57940050/52375091 E-mail： 公司证券事务代表：唐伟忠 联系地址：中国上海市延安西路 728 号华敏翰尊大厦 28 楼 B 座邮政编码 200050 电话：86-21-52377880 传真：86-21-52375091 E-mail： 4、公司注册地址：中国上海市金山区金一路 48 号 公司办公地址：中国上海市金山区金一路 48 号 邮政编码：200540 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、香港的南华早报、香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：中国上海市金山区金一路 48 号公司董事会秘书室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：上海石化 公司 A 股代码：600688 公司 H 股上市交易所：香港联合交易所有限公司 公司 H 股简称：上海石化 公司 H 股代码：338 公司其他股票种类：美国预托凭证 公司其他股票上市交易所：美国纽约证券交易所 公司其他股票简称：SHI -3-7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 29 日 公司首次注册登记地点：中华人民共和国上海市金山卫 公司变更注册登记日期：2000 年 10 月 12 日 公司变更注册登记地点：中国上海市金山区金一路 48 号 公司法人营业执照注册号：3100001002263 公司税务登记号码：310043132212291 公司聘请的境内会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国北京市东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层 邮编 100738 公司聘请的境外会计师事务所名称：毕马威会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：中国香港中环太子大厦 8 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 按国际财务报告准则编制的财务资料(连续五年)以人民币百万元计算 二零零一年二零零二年二零零三年二零零四年 二零零五年截至十二月三十一日止年度：销售净额 19,617.821,723.028,942.738,664.1 45,190.2税前利润 145.81,045.01,590.44,696.2 2,287.6税后利润 144.6960.51,445.34,059.2 1,921.3本公司股东应占利润 116.0916.41,401.73,971.1 1,850.4每股盈利 人民币 0.02 元人民币 0.13 元 人民币 0.20 元人民币 0.55 元 人民币 0.26 元于十二月三十一日：本公司股东应占权益 13,063.813,980.215,021.918,417.0 18,830.0总资产 24,325.626,085.927,101.528,276.6 26,810.4总负债 10,904.011,739.011,738.49,486.5 7,632.9 以下按中华人民共和国（中国）会计准则及制度编制（一）主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 2,137,208 净利润 1,704,627 扣除非经常性损益后的净利润 1,298,766主营业务利润 3,527,005 其他业务利润 134,198 营业利润 1,723,162 投资收益 -39,375 补贴收入 632,820 营业外收支净额 -179,399 经营活动产生的现金流量净额 4,245,115 现金及现金等价物净减少额 343,263 -4-（二）按照中国会计准则及制度和国际财务报告准则编制的财务报表之差异 单位：千元 币种：人民币 中国会计准则及制度 国际财务报告准则 净利润 1,704,627 1,850,449 股东权益 19,166,908 18,829,987 有关国内外会计准则差异的详情请参阅本财务报告 C 部。（三）扣除非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除固定资产减值准备后的营业外支出(240,558)处理长期股权投资净收益 24,063营业外收入 61,159以前年度已经计提长期股权投资减值准备的转回-补贴收入 632,820减：以上各项对税务的影响(71,623)合计 405,861（四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入(千元)45,897,807 39,402,533 16.48 29,567,140 利润总额(千元)2,137,208 4,693,059-54.46 1,576,602 净利润(千元)1,704,627 3,971,265-57.08 1,385,556 扣除非经常性损益的净利润(千元)1,298,7664,078,483-68.16 1,485,198 每股收益(元)0.237 0.552-57.07 0.192 净资产收益率（%）8.89 21.01 减少 12.12 个百分点8.94 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）6.7821.58 减少 14.8 个百分点9.58 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）6.8223.71 减少 16.89 个百分点9.91经营活动产生的现金流量净额(千元)4,245,115 4,908,020-13.51 2,692,641 每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.590 0.682-13.49 0.374 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产(千元)27,101,918 28,757,089-5.76 27,580,828 股东权益（不含少数股东权益）(千元)19,166,908 18,902,281 1.40 15,507,016 每股净资产(元)2.662 2.625 1.41 2.154 调整后的每股净资产(元)2.6602.623 1.41 2.149 以上指标按 2003 年、2004 年及 2005 年经审计财务报表数据计算；总股本按截至 2003 年 12月 31 日、2004 年 12 月 31 日及 2005 年 12 月 31 日已发行在外的总股数 7,200,000,000 股计算。-5-（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:千元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积（其中：法定公益金）未分配利润 股东权益合计期初数 7,200,000 2,856,2784,196,0961,375,7024,649,907 18,902,281本期增加 -340,926170,4631,363,701 1,704,627本期减少 -1,440,000 1,440,000期末数 7,200,000 2,856,2784,537,0221,546,1654,573,608 19,166,908 1)、盈余公积变动原因：利润分配 2)、法定公益金变动原因：利润分配 3)、未分配利润变动原因：派发 2004 年度股利，利润分配 本公司按董事会的决议于 2005 年度，提取以下盈余公积：（1）提取法定盈余公积 10%（2）提取法定公益金 10%（六）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.40 18.53 0.490 0.490 营业利润 8.99 9.05 0.239 0.239 净利润 8.89 8.96 0.237 0.237 扣除非经常性损益后的净利润 6.78 6.82 0.180 0.180 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产100%加权平均净资产收益率=报告期利润/(期初净资产+期末净资产)/2)100%全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数 加权平均每股收益=报告期利润/(期初股份总数+期末股份总数)/2)-6-四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、截止二零零五年十二月三十一日股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 4,000,000,000 55.56 4,000,000,00055.56 其中：国家持有股份 4,000,000,000 55.56 4,000,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 150,000,000 2.08 150,000,0002.083、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 4,150,000,000 57.64 415,000,00057.64二、已上市流通股份 1、人民币普通股 720,000,000 10.00 720,000,00010.002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 2,330,000,000 32.36 2,330,000,00032.364、其他 已上市流通股份合计 3,050,000,000 42.36 3,050,000,00042.36三、股份总数 7,200,000,000 100.00 7,200,000,000100.00 2、截止二零零五年十二月三十一日股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止二零零五年十二月三十一日至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 截止二零零五年十二月三十一日公司无内部职工股。（二）股东情况 1、截止二零零五年十二月三十一日股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 151,597 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 中国石油化工股份有限公司 国有股东 55.56 4,000,000,000 0 未流通 4,000,000,000无 香港中央结算（代理人）有限公司 外资股东 26.59 1,914,386,857-1,500,000 已流通 0未知 -7-香港汇丰（代理人）有限公司 外资股东 4.94 355,944,000 180,000 已流通 0未知 中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.32 23,260,115 未知 已流通 0未知 交通银行易方达 50 指数证券投资基金 其他 0.31 22,230,181 4,529,553 已流通 0未知 交通银行安顺证券投资基金 其他 0.24 17,496,817 未知 已流通 0未知 上海康利工贸有限公司 其他 0.23 16,730,000 0 未流通 16,730,000未知 招商银行股份有限公司招商股票投资基金 其他 0.21 14,972,997 未知 已流通 0未知 浙江省经济建设投资公司 其他 0.17 12,000,000 0 未流通 12,000,000未知 泰和证券投资基金 其他 0.15 11,045,762 未知 已流通 0未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 香港中央结算（代理人）有限公司 1,914,386,857 境外上市外资股香港汇丰（代理人）有限公司 355,944,000 境外上市外资股中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 23,260,115 人民币普通股交通银行易方达 50 指数证券投资基金 22,230,181 人民币普通股交通银行安顺证券投资基金 17,496,817 人民币普通股招商银行股份有限公司招商股票投资基金 14,972,997 人民币普通股泰和证券投资基金 11,045,762 人民币普通股中国工商银行申万巴黎盛利精选证券投资基金 10,738,381 人民币普通股香港汇丰（代理人）有限公司 10,392,000 境外上市外资股山西信托投资有限责任公司 10,000,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中国家股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股信息披露管理办法中规定的一致行动人；上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司和香港汇丰（代理人）有限公司为代理人公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于上市公司持股信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 控股股东名称：中国石油化工股份有限公司 法人代表：陈同海 注册资本：人民币 867 亿元 成立日期：2000 年 2 月 主要业务：石油及天然气业务包括勘探、开发及生产原油及天然气；管输原油、天然气及产品；将原油提炼为石油制成品；以及营销原油、天然气和成品油。化工业务包括制造及营销广泛的工业用化工产品。（2）实际控制人情况 实际控制人名称：中国石油化工集团公司 法人代表：陈同海 注册资本：人民币 1,049 亿元 成立日期：1998 年 7 月 主要业务：提供钻井、测井及井下作业服务；生产设备制造及维修服务；工程建设服务、水电等公用工程及社会服务。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。-8-（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 香港中央结算（代理人）有限公司于 2005 年 12 月 31 日持有本公司 1,914,386,857 股 H 股，占本公司总股本的 25.59%。4、社会公众持股量 于二零零六年三月二十四日止，根据董事会知悉的公开资料，本公司的社会公众持股量符合香港联交所上市规则的最低要求。公司的主要股东和其他人在公司股份及相关股份的权益与淡仓 公司的主要股东和其他人在公司股份及相关股份的权益与淡仓 于二零零五年十二月三十一日，按根据证券及期货条例第 336 条规定须存置之披露权益登记册的纪录，公司的主要股东和其他根据证券及期货条例的第 XV 部分需要披露其权益的人士（包括有权在本公司股东大会上行使或控制行使 5%或以上投票权的人士，但不包括董事、监事及高级管理人员）在公司股份或股本衍生工具的相关股份中的权益或淡仓如下：(1)(a)H 股股东按证券及期货条例披露的资料 股东名称 持股身份 持有或被视为持有权益的股份数量 占已发行 H 股百分比（%）Alliance Capital Management L.P.实益拥有人 145,095,210(L)6.23(L)注：（L）：好仓 (b)公司相关股份的权益 根据证券及期货条例第 336 条规定须存置之披露权益登记册中，并无主要股东或根据证券及期货条例的第 XV 部分需要披露其权益的其他人士在本公司股本衍生工具的相关股份中拥有权益的任何记录。(2)公司股份及相关股份的淡仓 根据证券及期货条例第 336 条规定须存置之披露权益登记册，并无主要股东或根据证券及期货条例的第 XV 部分需要披露其权益的其他人士在本公司的股份或股本衍生工具的相关股份中持有淡仓的任何记录。除上述披露之外，于二零零五年十二月三十一日止，根据证券及期货条例第 336 条规定须存置之披露权益登记册，并无任何人在本公司的股份或股本衍生工具的相关股份中的拥有权益或持有淡仓的任何记录。中国石油化工集团公司 中国石化上海石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司67.92%55.56%-9-五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）股份增减数 报告期内从公司领取的报酬总额(人民币万元)戎光道 董事长兼总经理 男 50 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日3,600 3,600-28杜重骏 副董事长兼副总经理 男 51 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日1,000 1,000-27韩志浩 董事兼财务总监 男 54 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-22吴海君 董事兼副总经理 男 43 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日1,500 1,500-23高金平*董事 男 39 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-23史伟 董事兼副总经理 男 46 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-23雷典武 外部董事 男 43 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-0项汉银 外部董事 男 51 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-0陈信元 独立董事 男 41 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-4孙持平 独立董事 男 47 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-4蒋志权 独立董事 男 55 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-4周耘农 独立董事 男 63 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-4戴叔铭 监事会主席 男 50 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-23张成华 监事 男 50 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-18王艳君 监事 女 45 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-16耿礼民 外部监事 男 51 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-0吕向阳 外部监事 男 54 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-0刘向东 独立监事 男 54 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-0尹永利 独立监事 男 66 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-0张志良 副总经理 男 52 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日3,600 3,600-0殷济海*副总经理 男 48 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-12张建平 副总经理 男 43 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-21唐成建 副总经理 男 50 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-22张经明 公司秘书、总法律顾问 男 48 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日未持有未持有-22合计 296以上人士所持均为本公司 A 股股票，并均为其个人权益以实益拥有人的身份持有。*截至二零零五年十二月三十一日，高金平董事的配偶持有本公司 A 股股票 20,000 股。*殷济海从二零零五年七月起在中国石化化工销售公司上海分公司领取薪酬。董事、监事、高级管理人员工作经历：(1)戎光道，现年五十岁，现任上海石化董事长、总经理、党委副书记。戎先生于一九七三年加入上海石化总厂，历任上海石化总厂化工一厂副厂长，乙烯厂副厂长、厂长等职。一九九四年四月被任命为上海石化副总经理，一九九五年六月任上海石化董事。二零零三年十月被任命为上海石化总经理。二零零四年五月兼任中国金山联合贸易有限责任公司董事长。二零零四年六月任上海石化副董事长。二零零五年四月兼任上海石化党委副书记。二零零五年六月任上海石化董事长。戎先生在大型石油化工企业生产、人力资源管理和企业战略管理等方面有着丰富的经验。戎先生一九八五年毕业于上海石化总厂职工大学自动化仪表专业，一九九七年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。有高级工程师职称。(2)杜重骏，现年五十一岁,现任上海石化党委书记、副董事长、副总经理。杜先生于一九七四年加入上海石化总厂，历任上海石化总厂腈纶厂党委副书记、党委书记、厂长，上海金阳腈纶厂厂长、党委书记，上海石化腈纶事业部经理等职。一九九九年五月任上海石化党委副书记、纪委书记。一九九九年六月至二零零四年六月任上海石化监事会主席。二零零三年十月被任命为上海石化党委书记。二零零四年六月任上海石化副董事长。二零零五年六月兼任上海石化副总经理。杜先生在大型石油化工企业生产、经营管理和内部监督等方面有着丰富的经验。杜先生一九八六年毕业于华东化工学院工业企业管理专业，一九九九年毕业于上海第二工业大学计算机应用管理专业。有高级经济师职称。-10-(3)韩志浩，现年五十四岁，现任上海石化执行董事、财务总监。韩先生于一九七六年加入上海石化总厂，历任上海石化总厂汽车运输场副场长，上海石化总厂财务处副处长、处长，上海石化财务部主任、副总会计师等职。一九九八年被任命为上海石化总会计师。二零零三年十月改任上海石化财务总监。二零零四年六月任上海石化董事。韩先生一九九零年上海财经大学财会专业（自学考试），二零零二年获得华东理工大学澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士学位。有高级会计师职称。(4)吴海君，现年四十三岁，现任上海石化执行董事、副总经理，中国石化股份公司化工事业部主任、化工销售分公司经理兼党委书记。吴先生于一九八四年加入上海石化总厂，历任上海石化化工二厂副厂长、厂长，上海石化化工事业部经理等职。一九九九年五月被任命为上海石化副总经理，二零零四年六月任上海石化董事。二零零五年十二月任中国石化股份公司化工事业部主任、化工销售分公司经理兼党委书记。吴先生一九八四年毕业于华东化工学院化学工程专业，取得工学学士学位，一九九七年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。有高级工程师职称。(5)高金平，现年三十九岁，现任上海石化执行董事、党委副书记、工会主席。高先生于一九九零年加入上海石化总厂，历任上海石化团委副书记、实验厂党委副书记、化工事业部党委副书记等职。二零零一年十月任上海石化党委宣传部部长。二零零三年五月被任命为上海石化党委副书记、工会主席。二零零四年六月任上海石化董事。高先生于一九九零年七月毕业于上海水产大学食品加工系制冷与冷藏技术专业，取得工学学士学位，二零零一年进修完成上海社科院产业经济学工商管理研究生课程。有高级专业技术职称。(6)史伟，现年四十六岁，现任上海石化执行董事、副总经理。史先生于一九八二年加入上海石化总厂，历任上海石化炼油化工部经理助理、副经理，上海石化环保部经理等职。二零零一年四月任上海石化炼油化工部党委书记。二零零二年七月任上海石化炼油化工部经理。二零零三年十月被任命为上海石化副总经理。二零零五年六月任上海石化董事。史先生于一九八二年毕业于华东化工学院石油炼制工程专业，取得工学学士学位，一九九八年进修完成华东理工大学企业管理专业研究生课程。有高级工程师职称。(7)雷典武，现年四十三岁，现任中国石化股份公司发展计划部主任，二零零五年六月起任上海石化外部董事。雷先生曾先后担任扬子石化公司综合计划处副处长、扬子石化公司合资企业筹备办公室主任、扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司副总经理兼生产部经理，扬子石化公司副经理兼合资合作办公室副主任，中国东联石化有限责任公司计划发展部主任，扬子石油化工有限责任公司副总经理，中国石化股份公司发展规划部副主任等职。二零零一年三月起任中国石化股份公司发展计划部主任。雷先生具有丰富的企业规划和投资发展管理经验。雷先生一九八四年毕业于华东石油学院基本有机化工专业，大学学历，工学学士学位。有高级工程师职称。(8)项汉银，现年五十一岁，现任中国石化股份公司化工事业部副主任，二零零五年六月起任上海石化外部董事。项先生一九八二年二月参加工作，历任仪征化纤公司化工厂副厂长，仪征化纤股份有限公司化工厂厂长等职，二零零零年二月起任中国石化股份公司化工事业部副主任。项先生具有丰富的化工企业生产运行管理经验。项先生一九八二年毕业于南京化工学院基本有机化工专业，大学学历，工学学士学位，二零零零年进修完成南京大学企业管理专业研究生课程。有高级工程师职称。(9)陈信元，现年四十一岁，现任上海财经大学会计学院院长、教授、博士生导师，二零零三年六月起任本公司独立董事。二零零零年六月至二零零三年六月任本公司独立监事。陈先生一九八五年七月毕业于浙江杭州商学院会计系，进入上海财经大学会计系攻读硕士研究生，此后在上海财经大学会计系任教，并在职攻读会计学博士研究生，于一九九四年六月获得博士学位，一九九八年十二月起担任博士生导师。陈先生曾赴西德进修一年，具有多年的会计学执教经历和研究经历，取得了多项科研成果，对财务会计业务十分熟悉，而且具有丰富的管理经验。(10)孙持平，现年四十七岁，现任中国工商银行上海市分行行长、党委书记，二零零五年六月起任上海石化独立董事。孙先生一九七九年三月起从事金融工作，历任中国人民银行上海市分行黄浦、静安区办事处分理处会计、组长、副主任，中国工商银行上海市分行营业部党委副书记兼纪委书记，中国工商银行上海市徐汇区办事处（徐汇支行）副主任、行长、党委副书记，中国工商银行上海市分行国际业务部总经理，中国工商银行上海市分行行长助理兼国际业务部总经 -11-理，中国工商银行上海市分行副行长等职。二零零零年十一月起任中国工商银行广东省分行副行长、行长、党委书记，二零零二年八月起任中国工商银行上海市分行行长、党委书记。孙先生毕业于上海财经大学金融专业，先后在上海财经大学、香港大学/复旦大学沪港管理学院攻读硕士学位，并获经济学硕士、工商管理硕士学位。孙先生长期从事银行业务管理，具有丰富的金融实践经验。有高级经济师职称。(11)蒋志权，现年五十五岁，现任上海建工（集团）总公司党委书记、董事长，二零零五年六月起任上海石化独立董事。蒋先生一九六八年十二月参加工作，历任上海市建工局机关处室干部、副处长，上海市第四建筑公司经理，上海建筑工程管理局党委副书记（主持工作），上海建工（集团）总公司党委副书记（主持工作）、副董事长、总经理等职，二零零一年三月起任上海建工（集团）总公司党委书记、董事长。蒋先生具有丰富的经营决策和大型企业集团管理经验。蒋先生二零零零年七月毕业于香港大学-复旦大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。有高级经济师职称。(12)周耘农，现年六十三岁，二零零五年六月起任上海石化独立董事。周先生于一九七二年十月加入上海石化总厂，历任上海石化总厂副厂长，中国石化总公司人事部副主任，上海石化总厂党委副书记，上海石化副总经理，上海金山实业公司党委书记，上海市金山区区长等职。一九九九年十一月至二零零二年四月任上海市金山区正局级巡视员。二零零三年六月至二零零五年六月任上海石化独立监事。周先生在企业管理及公共行政管理等方面具有丰富的经验。周先生于一九六四年八月毕业于华东师范大学无线电专业，有高级工程师职称。(13)戴叔铭，现年五十岁，现任上海石化监事会主席、党委副书记、纪委书记，中国石化集团公司机关服务中心主任、百川经济贸易公司经理。戴先生于一九七三年加入上海石化总厂，历任上海石化总厂党委办公室副主任、上海石化党委办公室副主任、主任等职。二零零零年五月任上海石化总经理办公室主任。二零零三年十月被任命为上海石化党委副书记、纪委书记。二零零四年六月任上海石化监事会主席。二零零五年十二月被任命为中国石化集团公司机关服务中心主任、百川经济贸易公司经理。戴先生一九八六年七月毕业于华东化工学院社科系政治学专业，一九九八年一月毕业于上海市委党校党政管理专业，二零零一年进修完成上海社科院产业经济学工商管理研究生课程。有高级专业技术职称。(14)张成华，现年五十岁，现任上海石化监事、纪委副书记、监察室主任、监事办主任、党委办公室主任。张先生于一九七四年加入上海石化总厂，历任上海石化热电总厂党委副书记、党委副书记兼工会主席等职。一九九九年十二月任上海石化热电总厂党委副书记兼纪委书记、工会主席。二零零二年三月任上海石化纪委副书记、监察室主任。二零零二年四月任上海石化监事会办公室主任。二零零四年四月兼任上海石化党委办公室主任。张先生一九九九年一月毕业于上海市党校党政管理专业，二零零一年进修完成上海社科院产业经济学工商管理研究生课程。有工程师职称。(15)王艳君，现年四十五岁，现任上海石化监事、工会副主席。王女士于一九八二年七月加入上海石化总厂，曾任上海石化塑料厂工会主席。一九九九年一月任上海石化塑料事业部工会主席。二零零二年六月任上海石化化工事业部工会主席，二零零四年七月任上海石化化工事业部党委副书记兼纪委书记、工会主席。二零零五年六月任上海石化监事。王女士一九八二年七月毕业于华东理工大学基本有机化工专业，二零零一年进修完成上海社科院产业经济学工商管理研究生课程。有高级专业技术职称。(16)吕向阳，现年五十四岁，现任中国石化集团公司审计局副局长、中国石化股份公司审计部副主任，二零零二年六月起任上海石化外部监事。吕先生一九七零年参加工作，历任前郭炼油厂财务处副处长、处长，中国石化总公司审计部生产审计处副处长，中国石化华夏审计公司生产审计处处长，中国石化华夏审计公司副经理。一九九七年六月任中国石化总公司审计局副局长、中国石化股份公司审计部副主任。吕先生一九八五年毕业于西安石油学院工业企业会计系，有会计师职称及多年的财务、审计方面的管理经验。(17)耿礼民，现年五十一岁，现任中国石化集团公司监察局副局长、中国石化股份公司监察部副主任，二零零二年六月起任上海石化外部监事。耿先生一九七一年参加工作。历任中国石化总公司人事教育部企业干部处副处长，中国石化集团公司人事教育部事业干部处处长。二零零零 -12-年二月起任中国石化集团公司监察局副局长、中国石化股份公司监察部副主任。耿先生一九八一年毕业于大庆职工大学英语专业，一九八七年毕业于北京人文函授大学法律系，有翻译职称。(18)刘向东，现年五十四岁，现任正大国际财务有限公司总裁，二零零零年六月起任上海石化独立监事。刘先生曾担任银行计划信贷员、信贷科副科长及科长职务，历任工商银行上海市分行计划处副处长、处长，中国工商银行上海市分行总经济师兼计划处处长，一九九七年十月任中国工商银行上海市分行副行长，二零零二年六月任中国工商银行总行投资银行部总经理。刘先生长期从事银行业务，具有丰富的实践经验和管理经验。刘先生是经济学硕士，具有高级经济师职称。(19)尹永利，现年六十六岁，现任天华会计师事务所管委会主席，二零零五年六月起任上海石化独立监事。尹先生曾担任山东胜利炼油厂财务科副科长、科长，历任齐鲁石油化工公司副总会计师，中国石油化工总公司计财部总会计师，中国石油化工总公司财务部总会计师、副主任，实华审计事务所所长。二零零一年九月任中瑞华恒信会计师事务所董事长，二零零四年六月任华证会计师事务所董事长,二零零五年六月起任天华会计师事务所管委会主席。尹先生长期从事财务、审计工作，具有丰富的财务管理和企业审计经验。尹先生于一九六四年毕业于山东财经学院。有教授级高级会计师职称和注册会计师资格。(20)张志良，现年五十二岁，现任上海石化副总经理、上海赛科石油化工有限责任公司副总经理。张先生于一九七七年加入上海石化总厂，历任上海石化化工一厂副厂长、厂长，上海石化炼油化工部副经理、经理等职。一九九七年四月被任命为上海石化副总经理，一九九七年六月至二零零三年六月任上海石化董事。二零零二年十一月兼任上海赛科董事、IPMT 项目管理组主任，具体负责赛科项目工程建设。二零零六年一月任上海赛科石油化工有限责任公司副总经理。张先生一九七七年毕业于复旦大学高分子化学专业，一九九九年毕业于上海第二工业大学计算机应用管理专业。有高级工程师职称。(21)殷济海，现年四十八岁，现任上海石化副总经理、中国石化化工销售分公司副经理兼中国石化化工销售上海分公司总经理、党委书记。殷先生于一九八四年加入上海石化总厂，历任上海石化销售供应公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，上海石化市场部主任等职。二零零一年十二月被任命为上海石化副总经理。二零零四年五月兼任中国金山联合贸易有限责任公司副董事长和香港金润石油化工有限公司副董事长。二零零五年七月任中国石化化工销售上海分公司总经理。殷先生于一九八四年毕业于上海财经大学贸易经济专业，二零零一年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。有工程师职称。(22)张建平，现年四十三岁，现任上海石化副总经理。张先生于一九八七年加入上海石化总厂，历任上海石化总厂炼油化工部芳烃厂副总工程师、塑料厂副厂长、上海石化塑料事业部副经理、化工研究所所长等职。二零零一年四月任上海石化生产部主任。二零零二年二月任上海石化总经理助理兼生产部主任。二零零四年七月被任命为上海石化副总经理。张先生一九八四年毕业于华东化工学院石油炼制专业，一九八七年华东化工学院石油加工专业研究生毕业，取得工学硕士学位。有高级工程师职称。(23)唐成建，现年五十岁，现任上海石化副总经理。唐先生于一九七四年加入上海石化总厂，历任上海石化总厂热电厂党委副书记、工会主席、副厂长，上海石化热电厂副厂长、热电总厂热电厂厂长、热电总厂副厂长等职。一九九八年一月任上海石化热电总厂厂长。二零零四年七月被任命为上海石化副总经理。唐先生一九七四年毕业于上海电力专科学校发电厂汽轮机专业，一九八六年毕业于上海电力学院发电厂及电力系统专业，一九九一年毕业于上海第二工业大学管理工程系，二零零一年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。有工程师职称。(24)张经明，现年四十八岁，现任上海石化董事会秘书兼董事会秘书室主任和战略研究室主任、总法律顾问。张先生于一九七八年加入上海石化总厂，历任上海石化国际部项目经理、驻香港代表、国际部副主任、董秘室副主任等职。一九九九年六月任