000913_2005_钱江摩托_钱江摩托2005年年度报告_2006-04-06.pdf

浙江钱江摩托股份有限公司 2 0 0 5年年度报告 正 文 二六年四月 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2 0 0 5年年度报告 重要提示 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 公司全体董事出席董事会会议 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告 公司董事长林华中先生 总会计师陈筱根先生及会计机构负责人夏君文先生声明保证年度报告中财务会计报告的真实完整 浙江钱江摩托股份有限公司董事会 二六年四月五日 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2 0 0 5年年度报告 目 录 一 公司基本情况简介-3 二 会计数据和业务数据摘要-4 三 股本变动及股东情况-6 四 董事监事高级管理人员和员工情况-1 0 五 公司治理结构 -1 4 六 股东大会情况简介-1 6 七 董事会报告-1 7 八 监事会报告-3 0 九 重要事项-3 1 十 财务会计报告-3 5 十一 备查文件目录-3 5 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2 0 0 5年年度报告 一公司基本情况简介 一公司的法定中英文名称及缩写 公司的法定中文名称浙江钱江摩托股份有限公司 公司的法定英文名称Z H E J I A N G Q I A N J I A N G M O T O R C Y C L E C O.,L T D.二公司法定代表人林华中 三公司董事会秘书的姓名联系地址电活传真电子信箱 公司董事会秘书林先进 联 系 地 址浙江省温岭市经济开发区 联 系 电 话0 5 7 6-6 1 9 2 1 1 1 传 真0 5 7 6-6 1 3 9 0 8 1 电 子 信 箱q m s d q j m o t o r.c o m 四公司注册地址公司办公地址及其邮政编码公司国际互联网网址电子信箱 公 司 注 册 地 址 浙江省温岭市经济开发区 公 司 办 公 地 址 浙江省温岭市经济开发区 邮 政 编 码 3 1 7 5 0 0 公司国际互联网网址h t t p:/w w w.q j m o t o r.c o m 电 子 信 箱 q j m t q j m o t o r.c o m 五公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年 度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点公司证券部 六公司股票上市交易所股票简称和股票代码 公司股票上市交易所深圳证券交易所 股 票 简 称 钱江摩托 股 票 代 码 0 0 0 9 1 3 七其他有关资料 公司首次注册登记日期 1 9 9 9 年 3 月 2 8 日 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2 0 0 5年年度报告 公司最近一次变更注册登记日期2 0 0 5 年 1 2 月 2 7 日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 企股浙总字第 0 0 2 3 3 6 号 税 务 登 记 号 码 3 3 1 0 8 1 7 1 2 5 5 0 4 7 3 公司聘请的会计师事务所名称 浙江天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市文三路 3 8 8 号钱江科技大厦 9 楼 二会计数据和业务数据摘要 一本年度利润总额及构成 单位人民币元 利润总额 9 0,6 4 5,2 8 9.2 0 净利润 5 0,5 1 8,6 5 8.9 4 扣除非经常性损益后的净利润 4 8,4 3 3,3 2 6.6 6 主营业务利润 4 1 8,0 9 2,0 9 7.8 7 其他业务利润 2,2 5 9,6 9 8.7 9 营业利润 9 7,7 4 1,7 9 3.4 9 投资收益-5,0 8 4,5 4 1.1 0 补贴收入-营业外收支净额-2,0 1 1,9 6 3.1 9 经营活动产生的现金流量净额 1 5 4,9 0 6,0 8 2.5 6 现金及现金等价物净增加额 2 9 0,5 4 2.1 1 二扣除的非经常性损益项目和金额 单位人民币元 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,5 1 8,7 6 1.1 1 各项非经常性营业外收入 7,1 3 3,0 6 1.7 1 各项非经常性营业外支出 -5,5 7 1,0 8 8.7 9 企业所得税影响数所得税减少以-表示-2,4 8 5,5 2 1.7 4 少数股东损益影响数亏损以-表示-5 0 9,8 8 0.0 1 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2 0 0 5年年度报告 三截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位人民币元 项目 2 0 0 5 年 2 0 0 4 年 2 0 0 3 年 主营业务收入 3,1 8 8,0 6 4,2 4 5.7 0 3,2 5 1,9 3 8,3 9 4.5 3 3,0 8 3,0 1 7,0 9 3.2 3 净利润 5 0,5 1 8,6 5 8.9 4 9 0,6 1 7,1 2 2.5 1 5 4,1 6 1,1 4 5.4 6 总资产 2,5 8 6,8 6 9,0 8 9.3 1 2,4 8 5,2 0 6,1 0 6.8 7 1,8 7 5,9 8 2,8 6 4.7 5 股东权益不含少数股东权益 1,1 2 3,5 4 6,5 8 0.5 1 1,1 4 0,8 3 4,5 6 1.1 6 1,2 5 7,0 7 9,9 6 7.8 6 每股收益 0.1 1 0.2 0 0.1 2 净资产收益率%4.5 0 7.9 4 4.3 1 加权平均净资产收益率%4.5 0 7.8 8 4.3 5 每股净资产 2.4 8 2.5 2 2.7 7 调整后的每股净资产 2.4 7 2.5 1 2.7 7 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3 4 0.4 9 0.5 3 四利润表附表 净资产收益率%每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 3 7.2 1 3 7.2 5 0.9 2 0.9 2 营业利润 8.7 0 8.7 1 0.2 2 0.2 2 净利润 4.5 0 4.5 0 0.1 1 0.1 1 扣除非经常性损益后的净利润 4.3 1 4.3 2 0.1 1 0.1 1 五报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 4 5 3,5 3 6,0 0 0.0 0 5 2 8,9 1 3,7 9 4.6 6 7 9,6 1 9,3 2 7.3 5 2 6,5 3 9,7 7 5.7 8 7 8,7 6 5,4 3 9.1 5 1,1 4 0,8 3 4,5 6 1.1 6 本期增加 3,0 2 3,7 6 0.4 1 5,6 9 2,9 1 8.6 5 1,8 9 7,6 3 9.5 5 5 0,5 1 8,6 5 8.9 4 5 9,2 3 5,3 3 8.0 0 本期减少 7 6,5 2 3,3 1 8.6 5 7 6,5 2 3,3 1 8.6 5 期末数 4 5 3,5 3 6,0 0 0.0 0 5 3 1,9 3 7,5 5 5.0 7 8 5,3 1 2,2 4 6.0 0 2 8,4 3 7,4 1 5.3 3 5 2,7 6 0,7 7 9.4 4 1,1 2 3,5 4 6,5 8 0.5 1 变动原因-股权投资准备及关联交易差价 2 0 0 5年度提取盈余公积 2 0 0 5年度提取法定公益金 2 0 0 5年度实现净利润利润分配及提取两金 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2 0 0 5年年度报告 三股本变动及股东情况 一公司股本变动情况 1 股份变动情况表 单位股 本次变动前 本次变动增减+-本次变动后 数量 比例 配股 送股 公积金 转 股 增发 其他 小计 数量 比例 一 未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 3 1 8,3 3 6,0 0 0 2 1 7,5 3 6,0 0 01 0 0,8 0 0,0 0 0 1 3 5,2 0 0,0 0 0 7 01 9%4 79 6%2 22 3%2 98 1%3 1 8,3 3 6,0 0 0 2 1 7,5 3 6,0 0 0 1 0 0,8 0 0,0 0 0 1 3 5,2 0 0,0 0 0 7 0 1 9%4 7 9 6%2 2 2 3%2 9 8 1%三股份总数 4 5 3,5 3 6,0 0 0 1 0 0%4 5 3,5 3 6,0 0 0 1 0 0%二股票发行与上市情况 1 近三年公司无股票发行情况 2 报告期内没有因股权分置改革送股转增股本配股增发新股吸收合并可转换公司债券转股减资内部职工股或其他原因引起公司股份总数及结构的变动 3 本公司无内部职工股 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2 0 0 5年年度报告 三股东情况介绍 1 股东数量和持股情况截止 2 0 0 5 年 1 2 月 3 1 日 股东总数 2 4,5 1 1 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 温岭钱江投资经营有限公司 国有股东 4 7.9 6 2 1 7,5 3 6,0 0 0 2 1 7,5 3 6,0 0 0 0 汇洋企业有限公司 外资股东 2 2.2 3 1 0 0,8 0 0,0 0 0 1 0 0,8 0 0,0 0 0 0 上海鹤邦企业管理咨询有限公司 其他 0.4 7 2,1 3 9,9 7 0 0 不详 上海津义科技发展有限公司 其他 0.3 2 1,4 5 2,5 8 0 0 不详 李吉英 其他 0.3 2 1,4 4 4,2 2 6 0 不详 陈婷婷 其他 0.1 8 8 0 6,3 4 4 0 不详 林文清 其他 0.1 5 7 0 0,0 0 0 0 不详 山西信托投资有限责任公司-鸿盛集合资金信托 其他 0.1 3 6 0 0,0 0 0 0 不详 颜秀莉 其他 0.1 1 5 2 0,2 4 0 0 不详 王双华 其他 0.1 1 5 1 3,1 1 0 0 不详 前 1 0 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 上海鹤邦企业管理咨询有限公司 2,1 3 9,9 7 0 人民币普通股 上海津义科技发展有限公司 1,4 5 2,5 8 0 人民币普通股 李吉英 1,4 4 4,2 2 6 人民币普通股 陈婷婷 8 0 6,3 4 4 人民币普通股 林文清 7 0 0,0 0 0 人民币普通股 山西信托投资有限责任公司-鸿盛集合资金信托 6 0 0,0 0 0 人民币普通股 颜秀莉 5 2 0,2 4 0 人民币普通股 王双华 5 1 3,1 1 0 人民币普通股 张香招 4 9 7,0 5 0 人民币普通股 潘依德 4 6 6,1 9 9 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中国有法人股股东温岭钱江投资经营有限公司和境外法人股股东汇洋企业有限公司之间两者与其他前十名股东之间不存在关联关系也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人本公司未知其余股东之间是否存在关联关系是否为一致行动人 注:1 前十名股东中无战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况 2 国有法人股股东温岭钱江投资经营有限公司为本公司控股股东代表国家持有股份汇洋企业有限公司为本公司的境外法人股股东报告期内温岭钱江投资经营有限公司和汇洋企业有限公司所持Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2 0 0 5年年度报告 股份均无质押或冻结情况本公司未知其他股东是否存在质押或冻结情况 2 公司控股股东及实际控制人情况介绍 1 公司控股股东情况介绍 名称温岭钱江投资经营有限公司 法定代表人金定初 成立日期2 0 0 1 年 7 月 1 6 日 企业类型国有独资 注册资本人民币 5 8,8 0 0 万元 经营范围资产管理企业收购兼并实业投资投资开发服务经济信息咨询服务 2 公司控股股东的控股股东情况介绍 名称温岭市国有资产经营有限公司 法定代表人李冬生 成立日期2 0 0 1 年 4 月 1 0 日 企业类型国有独资 注册资本1 0,6 2 8 万元 经营范围国有资本金的经营投资参股等业务各种所有制企业单位中的国有资产及代管的国有资产经营监督政府授权经营的资产管理国有改制企业单位资产置换转让等业务投资财务业务咨询与服务 3 控股股东及实际控制人变更情况 报告期内 经国务院国有资产监督管理委员会国资产权 2 0 0 5 4 0 9 号 关于浙江钱江摩托股份有限公司国有股划转有关问题的批复批准2 0 0 5 年6 月3 0 日原控股股东钱江集团有限公司所持2 1 7,5 3 6,0 0 0股无偿划转给温岭钱江投资经营有限公司本次划转后钱江集团有限公司不再持有本公司股份温岭钱江投资经营有限公司持有本公司2 1 7,5 3 6,0 0 0 股占本公司总股本的4 7.9 6%为本公司第一大股东相关公告详见2 0 0 4 年1 2 月3 1 日2 0 0 5 年1 月1 1 日2 0 0 5 年2 月2 6 日2 0 0 5 年4 月2 2 日2 0 0 5 年6 月3 日2 0 0 5年7 月2 日的证券时报公司实际控制人为温岭市财政局报告期内公司实际控制人没有发生变更 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2 0 0 5年年度报告 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 温岭市财政局 1 0 0%温岭市国有资产经营有限公司 1 0 0%温岭钱江投资经营有限公司 4 7.9 6%浙江钱江摩托股份有限公司 3 其他持股 1 0%以上含 1 0%的法人股东情况介绍 名称汇洋企业有限公司M E G A O C E A N E N T E R P R I S E L I M I T E D 执行董事金德昭 成立日期2 0 0 3 年 1 1 月 1 7 日 法律地位B O D Y C O R P O R A T E 地址U N I T S 1 5 0 3 B-0 4 1 5/F W I N G O N H O U S E 7 1 D E S V O E U X R D C E N T R A L H K 业务性质I N V E S T M E N T S H O L D I N G S 报告期内经国家商务部商资批 2 0 0 5 1 1 5 7 号商务部关于同意浙江钱江摩托股份有限公司股权转让批复批准2 0 0 5 年 8 月 9 日原第二大股东金狮明钢有限公司将所持 1 0 0,8 0 0,0 0 0 股以协议转让方式转让给汇洋企业有限公司本次转让后金狮明钢有限公司不再持有本公司股份汇洋企业有限公司持有本公司 1 0 0,8 0 0,0 0 0 股占本公司总股本的 2 2.2 3%为本公司第二大股东相关公告详见 2 0 0 5年 3月 2 2 日2 0 0 5 年 6 月 2 3 日2 0 0 5 年 8 月 1 1 日的证券时报 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2 0 0 5年年度报告 四董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事和高级管理人员的基本情况 1 基本情况 持股数股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初数 年末数 林华中 董事长 男 5 0 2 0 0 5.1 0.3 0-2 0 0 8.1 0.2 9 0 0 陈筱根 副董事长兼总会计师 男 5 0 2 0 0 5.1 0.3 0-2 0 0 8.1 0.2 9 0 0 王由法 董事总经理 男 5 9 2 0 0 5.1 0.3 0-2 0 0 8.1 0.2 9 0 0 郭东劭 董事副总经理 兼总工程师 男 3 2 2 0 0 5.1 0.3 0-2 0 0 8.1 0.2 9 0 0 周西平 董事副总经理 男 4 0 2 0 0 5.1 0.3 0-2 0 0 8.1 0.2 9 0 0 林小荣 董事 男 4 9 2 0 0 5.1 0.3 0-2 0 0 8.1 0.2 9 0 0 金德昭 董事 男 4 2 2 0 0 5.1 0.3 0-2 0 0 8.1 0.2 9 0 0 W A N G Y A O 董事 女 2 3 2 0 0 5.1 0.3 0-2 0 0 8.1 0.2 9 0 0 俞邦飞 独立董事 男 5 5 2 0 0 5.1 0.3 0-2 0 0 8.1 0.2 9 0 0 柯桂苑 独立董事 男 6 3 2 0 0 5.1 0.3 0-2 0 0 8.1 0.2 9 0 0 张旭 独立董事 男 5 4 2 0 0 5.1 0.3 0-2 0 0 8.1 0.2 9 0 0 王建华 独立董事 男 5 9 2 0 0 5.1 0.3 0-2 0 0 8.1 0.2 9 0 0 郑念鸿 独立董事 男 5 4 2 0 0 5.1 0.3 0-2 0 0 8.1 0.2 9 0 0 A U S I N G P U I 监事长 男 4 9 2 0 0 5.1 0.3 0-2 0 0 8.1 0.2 9 0 0 黄希初 监事 男 5 7 2 0 0 5.1 0.3 0-2 0 0 8.1 0.2 9 0 0 林 正 监事 男 5 5 2 0 0 5.1 0.3 0-2 0 0 8.1 0.2 9 0 0 林先进 董事会秘书 男 4 4 2 0 0 5.1 0.3 0-2 0 0 8.1 0.2 9 0 0 说明 报告期内 截止 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日在任的董事 监事及高级管理人员无持有公司股票的情况 2 现任董事监事和高级管理人员最近 5 年主要工作经历和在其他单位任职或兼职的情况 林华中男1 9 5 5 年6 月出生大专学历高级工程师中共党员历任浙江摩托车厂技术科长厂长党委书记钱江集团有限公司总经理董事长党委书记现任浙江钱江摩托股份有限公司董事长先后当选为浙江省八届人大代表九十届全国人大代表被评为浙江省劳动模范全国劳动模范并获全国五一劳动奖章荣获浙江省优秀企业家第四届机械工业优秀企业家浙江省突出贡献企业经营者浙江省经营大师浙江省优秀共产党员等荣誉称号兼职情况钱江Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2 0 0 5年年度报告 集团有限公司董事 陈筱根男1 9 5 5 年3 月出生大专学历历任浙江摩托车厂财务科长财务部长副总会计师总会计师董事长现任浙江钱江摩托股份有限公司副董事长兼总会计师兼职情况浙江美可达摩托车有限公司董事长浙江益荣汽油机零部件有限公司董事长浙江益中摩托车电器有限公司董事长浙江益鹏发动机配件有限公司董事长 王由法男1 9 4 6 年7 月出生大学学历工程师中共党员历任温岭机床厂技术员副厂长厂长书记浙江摩托车厂总工程师现任浙江钱江摩托股份有限公司董事总经理兼职情况钱江集团有限公司董事温岭钱江投资经营有限公司董事浙江益中摩托车电器有限公司董事浙江益鹏发动机配件有限公司董事 郭东劭男1 9 7 3 年 9 月出生大专学历工程师历任钱江集团有限公司发动机事业部副总经理副总经理兼总工程师兼发动机研究所所长现任本公司董事副总经理兼总工程师兼职情况浙江美可达摩托车有限公司董事浙江益荣汽油机零部件有限公司董事浙江益中摩托车电器有限公司董事浙江益鹏发动机配件有限公司董事 周西平男1 9 6 5年 2月出生 历任浙江钱江摩托集团有限公司齿轮分厂副厂长浙江益鹏发动机配件有限公司总装厂厂长副总经理 兼任浙江钱江摩托股份有限公司热处理分公司有色金属铸造分公司齿轮分公司负责人现任本公司第三届董事会董事副总经理 林小荣 男 1 9 5 6 年1 月出生 籍贯温岭 历任台州麻帽办事处供销科长东港集团公司针织厂厂长后任职于温岭市城市信用社 1 9 9 8 年5 月任浙江钱江摩托股份公司销售分公司常务副总经理 现任本公司第三届董事会董事 金德昭男1 9 6 3 年1 1 月1 0 日出生1 9 8 5 年至1 9 9 2 年在湖北华光器材厂工作1 9 9 2 年至1 9 9 6 年在广州大进贸易有限公司1 9 9 6 年至2 0 0 4 年在南京伟宁光学有限公司任总经理2 0 0 4 年至今任香港汇洋企业有限公司董事现任本公司第三届董事会董事 W A N G Y A O 女2 2 岁国籍澳大利亚毕业于澳大利亚新南威尔士州麦考瑞M A C Q U A R I E 大学获应用财务A p p l i e d F i n a n c e 学位及会计学学位任香港汇洋企业有限公司董事现任本公司第三届董事会董事 俞邦飞男1 9 5 0年 6月出生大专学历高级经济师历任浙江省计委秘书浙江省计经委秘书浙江省温岭县副县长浙江省计经委工业办公室副主任浙江省地方铁路公司副总经理现任浙江省石化实业开发公司总经理现任本公司第三届董事会独立董事 柯桂苑男1 9 4 2 年1 0 月出生本科学历历任浙江省温州化工厂技术员温岭化肥厂副厂长厂长温岭县人民政府副县长温岭市委常委温岭市人民政府常务副市长温岭市人民政府调研Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2 0 0 5年年度报告 员后退休2 0 0 2 年1 1 月至今担任爱仕达电器有限公司顾问 张旭男1 9 5 1 年 5 月出生中共党员法学教授浙江工业大学法学院院长历任陆军第 5 4 军第 1 6 2 师班长排长连长师作战参谋 西南政法大学法学助教讲师副教授教授以及诉讼法教研室党支部书记 副主任 校教务处副处长 处长等职 四川达川地区师范高等专科学校任副校长 浙江省政法管理干部学院副院长1 9 9 8 年 3 月至 4 月参加司法部法学继续教育培训团赴美国北卡罗来纳州立大学学习获得毕业证书 兼职情况中国法学会法学教育研究会和诉讼法学研究会理事浙江省法学会副会长浙江省人大立法专家库成员省检察院专家咨询委员人民监督员现任本公司第三届董事会独立董事 王建华男1 9 4 6年 3月出生本科学历中共党员高级经济师历任中国人民银行台州地区中心支行副行长中国工商银行浙江省分行技改信贷处副处长处长项目信贷处处长兼委贷业务处处长中国工商银行浙江省分行专家中国华融资产管理公司杭州办事处副总经理 现任本公司第三届董事会独立董事 郑念鸿男1 9 5 1 年 5 月出生中共党员高级会计师历任温州陶瓷建材工业总公司财务处长浙江东方集团公司副总经理浙江东日股份有限公司总经理浙江东方集团公司总经理现任浙江东方集团公司党委书记总经理兼任浙江东日股份有限公司董事长浙江省企业家协会副会长温州市会计学会副会长现任本公司第三届董事会独立董事 A U S I N G P U I 男1 9 5 6 年9 月出生国籍加拿大1 9 7 9 年毕业于香港大学获社会科学学位为香港会计师公会加拿大注册会计师协会会员英国特许会计师公会资深会员1 9 8 5 年曾担任香港赛马会管理会计师1 9 9 1 年任加拿大C e n t r e C o r p 会计主任1 9 9 6 年香港卡适奥有限公司财务经理任香港汇洋企业有限公司财务经理现任本公司第三届监事会监事长 黄希初男1 9 4 8 年8 月出生中共党员籍贯温岭历任广空廿军三十五师连部文书营部书记1 9 7 1 年2 月至1 9 9 7 年1 月支援三线建设集体转业航空部一二基地历任团委书记干部干事教育科长机关党支部书记 钱江集团有限公司党委副书记现任本公司第三届监事会监事 林正男1 9 5 0 年 6 月出生籍贯温岭历任温岭化工机械厂金工车间副主任兼调度浙江摩托车厂新产品开发办主任一分厂副厂长浙江美可达摩托车有限公司副总经理浙江钱江摩托股份有限公司锦屏装配分公司副总经理兼总工程师浙江钱江摩托股份有限公司副总工程师负责技术质量新产品开发现任本公司第三届监事会监事 林先进男1 9 6 1年 1 1月出生大专学历高级工程师历任浙江摩托车厂副科长科长技术副厂长钱江集团有限公司副总工程师浙江钱江摩托股份有限公司副总工程师曾参加过静冈日语教育中心的日语培训日本株小出制作所的模具设计制造的培训在摩托车生产技术Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2 0 0 5年年度报告 质量管理计算机应用上都有十分丰富的经验现任本公司第三届董事会秘书 3 董事监事高级管理人员在股东单位任职的情况 姓名 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否在上市公司领取报酬津贴是或否 王由法 温岭钱江投资经营有限公司 董事 2 0 0 1 年 7 月 1 6 日至今 是 金德昭 汇洋企业有限公司 董事 2 0 0 4 年 1 1 月 1 7 日至今 否 W A N G Y A O 汇洋企业有限公司 董事 2 0 0 4 年 1 1 月 1 7 日至今 否 4 年度报酬情况 1 董事监事和高级管理人员报酬的决策程序和报酬确定依据 2 0 0 5 年在公司领取薪酬的董事 监事和高级管理人员的年度报酬均根据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定确定 2 2 0 0 5 年在公司领取报酬的董事不包括独立董事监事及高级管理人员共 9 人合计领取报酬总额为 1 6 2.3 9 万元其领取报酬情况如下 姓名 职务 报酬月数 报酬万元 备注 林华中 董事长 2 1 5.3 8 1 1-1 2 月报酬 陈筱根 副董事长兼总会计师 1 2 2 3.0 2 全年报酬 王由法 董事总经理 1 2 2 3.0 3 全年报酬 郭东劭 董事副总经理兼总工程师 1 2 2 2.6 9 全年报酬 周西平 董事副总经理 1 2 2 2.5 3 全年报酬 林小荣 董事 1 2 1 9.3 0 全年报酬 黄希初 监事 1 2 1 0.0 0 全年报酬 林正 监事 1 2 1 3.2 1 全年报酬 林先进 董事会秘书 1 2 1 3.2 3 全年报酬 注报酬总额包括基本工资各项奖金福利补贴住房津贴及其他津贴 3 未在公司领取年度报酬津贴的董事监事情况 公司董事金德昭先生W A N G Y A O 小姐监事长 A U S I N G P U I 先生 2 0 0 5 年未在本公司领取报酬和津贴均在其工作的股东单位领取报酬和津贴 4 独立董事的津贴及其他待遇 独立董事的津贴为每人每年 2.5 万元 含税独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需的合理费用可在公司据实报销 5 报告期内董事监事高级管理人员离任和聘任情况 1 报告期内公司董事会及监事会换届选举2 0 0 5 年1 0 月1 4 日公司职工代表大会选举林Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2 0 0 5年年度报告 正为公司第三届监事会职工监事2 0 0 5 年1 0 月3 0 日公司2 0 0 5 年度第一次临时股东大会选举陈筱根王由法郭东劭周西平林小荣林华中金德昭W A N G Y A O 为公司第三届董事会董事选举柯桂苑俞邦飞王建华张旭郑念鸿为公司第三届董事会独立董事选举黄希初A U S I N G P U I为公司第三届监事会监事 2 2 0 0 5 年 1 0 月 3 0 日公司第三届董事会第一次会议选举林华中先生为第三届董事会董事长选举陈筱根先生为第三届董事会副董事长 聘任林先进先生为董事会秘书 聘任王由法先生为总经理 聘任郭东劭先生为副总经理兼总工程师聘任周西平先生为副总经理聘任陈筱根先生为总会计师 3 2 0 0 5 年 1 0 月 3 0 日第三届监事会第一次会议选举 A U S I N G P U I 为第三届监事会监事长 二公司员工情况 截止 2 0 0 5 年 1 2 月 3 1 日公司现共有员工 8,6 2 6 人其中生产人员 6,5 5 9 人销售人员 5 8 7人技术人员 6 6 2 人财务人员 7 4 人行政人员 7 4 4人大中专以上 1,6 6 1 人其中本科以上 3 1 5 人目前公司没有需要承担费用的离退休员工 五公司治理结构 一公司治理情况 1 报告期内公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等国家有关法律法规的规定不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作 公司的实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异公司董事会认为目前公司的法人治理结构基本符合中国证监会的要求 2 报告期内公司按照中国证监会的要求修改了公司章程进一步明确了股东大会董事会 监事会的职能和责任使公司的治理和三会的运作更加规范 3 报告期内公司按照中国证监会颁布的关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干规定证监发2 0 0 3 5 6号要求规范运作截至报告期末公司无控股股东资金占用及对外担保的情况报告期前发生的关联方资金往来事项均在报告期内得以妥善彻底的解决 4 报告期内公司的资产收购等关联交易规范且交易价格公平公正公允关联交易从未损害公司及其他股东的利益在资产收购前聘请具有证券从业资格的资产评估机构进行资产评估根据评估结果拟订关联交易的价格提交董事会审议审议过程中关联董事进行了回避独立董事发表了独立意见交易金额如果达到了提交股东大会审议的标准提交股东大会审议关联股东进行回避 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2 0 0 5年年度报告 5 报告期内公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则的规定确保信息披露的真实性准确性完整性和及时性确保所有股东能平等地获得信息按照公司投资者关系管理有关制度的要求公司设立了专门与投资者联系沟通的邮箱传真和电话切实保证与投资者联系沟通的渠道 6 报告期内公司董事会认真履行诚信勤勉义务和责任董事会成员均按规定参加董事会会议以合理审慎的态度勤勉行事对会议所议事项发表明确意见认真阅读公司各项商务财务报表和关注公共传媒有关公司的重大报道及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响公司董事会能够认真执行股东大会决议董事会议记录完整准确参加会议的董事均能按规定签字未出现董事会越权行使股东大会权力的行为未出现董事会越权干预监事会运作的行为未出现董事会越权干预管理层运作的行为 二公司独立董事履行职责情况 公司的 5 名独立董事分别为会计法律金融经济管理方面的专家报告期内公司独立董事严格按照有关法律法规及公司独立董事制度的规定通过主动了解公司生产经营运作情况运用各自所掌握的专业知识忠实履行职责提供专业意见为公司的经营发展决策尽心尽责在职权范围内公司独立董事积极参与董事会决策帮助研究和分析公司整体发展的构思和设想参与研究公司投资项目的可行性及时了解公司业务经营管理状况提出管理建设和实施办法促进了公司的持续发展切实地保护了广大中小投资者的权益同时公司独立董事积极出席董事会并依照有关规定对于需要发表独立意见的事项及时客观真实地向股东大会或董事会作出意见说明必要时依照有关规定行使相关的特别职权有效地推动着公司提升自身治理水平而且公司独立董事积极参与各类专项培训和后续教育努力提高自身水平为更好地参与公司管理夯实了基础 1 独立董事参加董事会的出席情况 单位次 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 备注 张旭 9 9 0 0 -柯桂苑 9 9 0 0 -俞邦飞 9 9 0 0 -王建华 3 3 0 0 -郑念鸿 3 3 0 0 -2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事未对公司有关事项提出异议 三公司独立运作情况 公司与控股股东温岭钱江投资经营有限公司在业务人员资产机构财务上完全分开并具有Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2 0 0 5年年度报告 独立完整的业务及自主经营能力 1 业务方面 公司具有独立完整的业务及自主经营能力拥有独立完整的产供销系统自主进行公司的生产组织原材料采购和产品销售等业务与控股股东之间不存在同业竞争及关联交易情况公司与其它关联方的关联交易均严格按照关联交易协议执行定价公允没有损害公司利益和股东利益的情况发生 2 人员方面 公司的劳动人事工资管理完全独立公司董事长总经理总会计师总工程师董事会秘书等均在公司领取报酬公司的高级管理人员及财务人员均未在股东单位及关联单位兼职 3 资产方面 公司拥有独立的生产系统辅助生产系统配套设施土地使用权与控股股东在工业产权商标及非专利技术方面界定清楚 4 机构方面 公司拥有健全的组织机构独立的决策管理机构和完整的生产单位与控股股东完全分开不存在从属关系不存在混合经营合署办公等情况 5 财务方面 公司拥有独立的财务会计部门和财务人员并设置了独立的会计核算体系和财务会计制度公司开立了独立的银行帐户独立进行税务登记独立依法纳税 四报告期内对高级管理人员的考评及激励机制相关奖励制度的建立实施情况 公司对高级管理人员有专门的绩效评价体系通过薪酬与考核委员会根据董事会薪酬与考核委员会实施细则对董事及高级管理人员履行职责情况进行审查确定其年度绩效考评成绩并根据其管理岗位的主要范围职责重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定其薪酬计划和方案报告期内公司董事会薪酬与考核委员会成员参与了有关工作的分析研究履行了自身职责并根据发展需要不断完善对公司高级管理人员的考评与激励机制 六股东大会情况简介 报告期内公司共召开三次股东大会即 2 0 0 4年度股东大会2 0 0 5年第一次临时股东大会2 0 0 5年第二次临时股东大会 一2 0 0 4 年度股东大会 Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2 0 0 5年年度报告 该次会议于 2 0 0 5 年 4 月 2 8 日召开会议决议刊登于 2 0 0 5年 4 月 2 9 日的证券时报中国证券报和上海证券报 二2 0 0 5 年第一次临时股东大会 该次会议于 2 0 0 5 年 1 0 月 3 0 日召开会议决议刊登于 2 0 0 5 年 1 0 月 3 1 日的证券时报中国证券报和上海证券报 三2 0 0 5 年第二次临时股东大会 该次会议于 2 0 0 5 年 1 2 月 3 0 日召开会议决议刊登于 2 0 0 5年 1 2 月 3 1 日的证券时报中国证券报和上海证券报 七董事会报告 一公司经营情况的回顾 1 公司总体经营情况 2 0 0 5 年由于石油橡胶及部分有色金属等原材料价格的持续攀升和欧排放标准的实施使公司的单位产品成本不断增加同时一车一证政策的推行和城市禁限摩等因素的影响使公司研发费用大幅上升造成公司业绩出现滑坡面对困难公司采取了积极的应对措施围绕成本控制质量提升新产品研发人力资源开发与管理四大重点工作内容聚源强功迎难而上 在成本控制上通过制订内部各产品的单位消耗定额分解至各基层生产单位落实经济责任制直接对班组及至员工个人进行经济考核各单位在改善工艺提高材料利用率严控投入产出降低能耗等内部挖潜方面下功夫利用 Q C 攻关这一载体使生产管理技术创新与成本管理有效结合充分挖掘潜力控制成本 在质量提升上通过改善改正实物质量改善工作环境加强 5 S 管理提升质量意识规范标准作业持之以恒地推动质量工作计划组织质管检验技术人员对零配件供应商的产品质量进行扶持推进从源头上解决质量问题深入贯彻 I S O 9 0 0 0 规范质量管理体系 在新产品研发上不断完善企业技术中心功能建设通过技术创新加快产品结构调整和自主创新步伐加速新产品开发进度与国际上优秀的设计公司合作实行产学研相结合的研究开发方式加快推进企业技术创新和科研成果的转化提高企业自主开发能力加强新工艺新技术的研究与应用如铝气缸镀陶工艺及二次空气装置等全面推出耐磨二代产品并成功独创开发了轻松超越欧排放标准的钱江 F A I 电喷摩托车大幅提高了公司产品的节油能力及各项性能指标引领国内摩托Q J M T 浙江钱江摩托股份有限公司 2 0 0 5年年度报告 车行业从化油器时代逐步过渡到到电喷时代 在人力资源开发与管理上将人员的录用培训考核使用调动升降奖惩等内容有机地联系起来不