航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告1航天科技控股集团股份有限公司AEROSPACEHI-TECHHOLDINGGROUPC0.,LTD2005年年度报告二○○六年四月二十六日航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告2目录第一章重要提示-----------------------------------第3页第二章公司基本情况简介---------------------------第4页第三章会计数据和业务数据摘要---------------------第5页第四章股本变动及股东情况-------------------------第7页第五章董事、监事、高级管理人员和员工情况---------第10页第六章公司治理结构-------------------------------第14页第七章股东大会简介-------------------------------第17页第八章董事会报告---------------------------------第17页第九章监事会报告---------------------------------第26页第十章重要事项-----------------------------------第28页第十一章财务会计报告-------------------------------第30页第十二章备查文件目录-------------------------------第73页航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告3第一章、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。5名董事因工作原因未出席会议，殷兴良先生、杨战军先生授权金万升先生；杨振敏女士、陈军先生授权董贵滨先生；刘成佳先生授权秦化淑女士代为表决。公司2005年度财务报告已经山东天恒信有限责任会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长殷兴良先生、财务负责人董贵滨先生及财务部负责人钱彤霞女士声明：保证本公司2005年年度报告中的财务报告真实、完整。航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告4第二章、公司基本情况简介（一）公司的法定中、英文名称及缩写中文名称：航天科技控股集团股份有限公司英文名称：AEROSPACEHI—TECHHOLDINGGROUPCO.,LTD英文缩写：AHTHGC（二）公司法定代表人：殷兴良（三）公司董事会秘书：王玉伟联系地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号电话：0451—86781288传真：0451—86781158电子信箱：yuwei0901@163.com（四）公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号办公地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号邮政编码：150060公司国际互联...
