002117_2007_东港股份_2007年年度报告（更正后）_2008-02-01.pdf

东港股份 2007 年年度报告 1 股票代码：002117 股票简称：东港股份 东港安全印刷股份有限公司 东港安全印刷股份有限公司 TUNGKONG SECURIT PRINTING CO.,LTD 二七年年度报告 二七年年度报告 二八年一月二十六日 东港股份 2007 年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本公司 2007 年年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长谷望江女士、总经理及会计机构负责人史建中先生、财务负责人郑理女士声明：保证 2007 年年度报告中财务报告的真实、完整。东港股份 2007 年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介.3 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况.7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 第五节 公司治理结构.19 第六节 股东大会情况简介.26 第七节 董事会报告.27 第八节 监事会报告.38 第九节 重要事项.40 第十节 财务报告.44 第十一节 备查文件目录.141 东港股份 2007 年年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司名称 中文名称一、公司名称 中文名称：东港安全印刷股份有限公司 英文名称英文名称：TUNGKONG SECURITY PRINTING CO.,LTD 中文简称中文简称：东港股份 英文简称英文简称：TUNGKONG 二、公司法定代表人：谷望江 三、公司董事会秘书、证券事务代表 二、公司法定代表人：谷望江 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 齐利国 阮永城 联系地址 济南市山大北路 23 号 济南市山大北路 23 号 电 话 0531-88904590 0531-88904590 传 真 0531-82672202 0531-82672202 电子邮箱 Qi- Ruan- 四、公司注册地址四、公司注册地址：山东省济南市山大北路 23 号 公司办公地址公司办公地址：山东省济南市山大北路 23 号 邮政编码邮政编码：250100 公司网址公司网址：http:/ 电子信箱电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告网站的网址登载年度报告网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点：公司证券办公室 东港股份 2007 年年度报告 4 六、股票上市交易所六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称股票简称：东港股份 股票代码股票代码：002117 七、其他 公司首次登记注册日期七、其他 公司首次登记注册日期：1996 年 3 月 25 日 公司最近一次变更注册登记日期公司最近一次变更注册登记日期：2007 年 6 月 61 日 公司企业法人营业执照注册号公司企业法人营业执照注册号：企股鲁总字第 004027 号 公司税务登记号码公司税务登记号码：370112613207311 公司组织机构代码公司组织机构代码：6130731-12 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址会计师事务所的办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 东港股份 2007 年年度报告 5 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标（单位：人民币元）一、主要财务数据和指标（单位：人民币元）项 目 金 额 项 目 金 额 营业利润 70,171,023.84 利润总额 71,289,601.04 归属于上市公司股东的净利润 56,067,614.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,231,750.42 经营活动产生的现金流量净额 73,782,493.73 注：非经常性损益项目：（单位：人民币元）非经常性损益项目 金 额 金 额 非流动资产处置损益-377,472.44补贴收入 1,670,145.00资产减值准备冲回 0处置固定资产支出 0其他营业外收支净额-174,095.36上述损益所得税影响数-282,713.35合 计 835,863.85二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（一）、主要会计数据（单位：人民币元）二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（一）、主要会计数据（单位：人民币元）2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 468,661,577.47 415,751,481.42415,751,481.4212.73%403,514,736.29 403,514,736.29利润总额 71,289,601.04 64,991,917.5464,991,917.549.69%61,018,696.59 61,018,696.59归属于上市公司股东的净利润 56,067,614.27 52,315,230.8152,627,483.536.54%48,519,584.92 48,835,795.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,231,750.42 52,256,129.5952,568,382.315.07%48,564,636.85 48,790,744.05经营活动产生的现金流量净额 73,782,493.73 76,171,947.9876,171,947.98-3.14%57,357,859.68 57,357,859.68 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 710,772,776.85 498,723,913.51499,356,584.6142.34%356,081,601.07 356,312,487.37所有者权益（或股东权益）499,110,091.32 197,633,157.72198,261,621.50151.74%174,157,724.74 174,473,935.80股本 110,000,000.00 82,000,000.0082,000,000.0034.15%82,000,000.00 82,000,000.00 东港股份 2007 年年度报告 6 （二）主要财务指标（单位：人民币元）（二）主要财务指标（单位：人民币元）2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.53 0.640.64-17.19%0.59 0.59稀释每股收益 0.53 0.640.64-17.19%0.59 0.59扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.52 0.640.64-18.75%0.59 0.59全面摊薄净资产收益率 11.23%26.47%26.54%-15.31%27.86%27.99%加权平均净资产收益率 11.25%26.47%26.56%-15.31%27.86%27.77%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 11.07%26.44%26.51%-15.44%27.89%27.96%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.09%26.44%26.53%-15.44%27.89%27.80%每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 0.930.93-27.96%0.70 0.70 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 4.54 2.412.4287.60%2.12 2.13 注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。(三)根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求，净资产收益率及每股收益计算如下：(三)根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求，净资产收益率及每股收益计算如下：净资产收益率（%）每股收益（元）项目 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于上市公司普通股股东的净利润 11.2311.250.530.53 扣除非经常性损益后的归属于上市公司普通股股东的净利润 11.0711.090.520.52 东港股份 2007 年年度报告 7 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 一、股份变动情况表(单位：股)本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 82000000 100%00000 8200000074.545%一、有限售条件股份 82000000 100%00000 8200000074.545%1、国家持股 0 0 00000 00%2、国有法人持股 27880000 34%0000 2788000025.345%3、其他内资持股 13940000 17%00000 1394000012.673%其中：00000 00%境内法人持股 13940000 17%00000 1394000012.673%境内自然人持股 0 0%00000 00%4、外资持股 40180000 49%00000 4018000036.527%其中：00000 00%境外法人持股 40180000 49%00000 4018000036.527%境外自然人持股 0 0%00000 00%二、无限售条件股份 0 0%2800000000028000000 2800000025.455%二、无限售条件股份 0 0%2800000000028000000 2800000025.455%1、人民币普通股 0 0%2800000000028000000 2800000025.455%2、境内上市的外资股 0 0%00000 00%3、境外上市的外资股 0 0%00000 00%4、其他 0 0%00000 00%三、股份总数 82000000 100%2800000000028000000 110000000100%三、股份总数 82000000 100%2800000000028000000 110000000100%二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字2007 24 号文核准，公司于 2007 年 2 月 8 日发行人民币普通股（A 股）2800 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 10.28 元，于 2007 年 3 月 2 日在深圳证券交易所上市交易。三、股东情况（一）股东数量和持股情况 三、股东情况（一）股东数量和持股情况 股东总数 11785 户 股东持股情况（单位：股）股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量香港喜多来集团有限公司 外资股东 35.41 3895000038950000 0 浪潮电子信息产业股份有限公司 国有法人股14.91 1640000016400000 0 北京中嘉华投资咨询有限公司 境内非国有法人 12.67 1394000013940000 0 东港股份 2007 年年度报告 8 济南发展国有工业资产经营有限公司 国有法人股10.44 1148000011480000 0 Rich River Investments Limited 外资股东 1.12 12300001230000 0 丁健 境内自然人0.24 2588950 未知 卢尚 境内自然人0.21 2327000 未知 中国银行同盛证券投资基金 境内非国有法人 0.18 2000000 未知 王永强 境内自然人0.15 1644000 未知 李明昊 境内自然人0.14 1547220 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 丁健 258895人民币普通股 卢尚 232700人民币普通股 中国银行同盛证券投资基金 200000人民币普通股 王永强 164400人民币普通股 李明昊 154722人民币普通股 朱晓民 137000人民币普通股 张忠慧 136000人民币普通股 朱洪宏 125000人民币普通股 陈宇 120800人民币普通股 周建 110290人民币普通股 上述股东关 联关系或一致 行动的说明 香港喜多来集团有限公司、北京中嘉华投资咨询有限公司、Rich River Investments Limited 之间不存在股权上的关系，但存在如下的人事安排上的关联关系：喜多来集团董事石林先生是 Rich River Investments Limited 的唯一股东；石林先生兼任北京中嘉华投资咨询有限公司的董事长，石林先生之子楚伦巴特尔为北京中嘉华投资咨询有限公司的第二大股东；公司实际控制人谷望江女士之胞妹谷望宁女士为北京中嘉华投资咨询有限公司并列第三大股东。（二）公司控股股东情况 （二）公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，为香港喜多来集团有限公司，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。香港喜多来集团有限公司基本情况：英文名称：HONGKONG HITORO HOLDINGS LIMITED 公司董事会成员：陈新、谷望江、石林 设立日期：1991年11月21日 注册资本：400万港元 办公地址：香港尖沙咀广东道9号港威中心第6座37搂 公司目前主要从事国际原材料贸易和实业投资。谷望江：女，中国香港籍，拥有永久香港居留权，香港喜多来集团有限公司董事，目前为本公司的实际控制人。东港股份 2007 年年度报告 9 （三）公司与实际控制人之间的产权和控制关系（三）公司与实际控制人之间的产权和控制关系 （四）持股在 5%以上的法人股东情况 （四）持股在 5%以上的法人股东情况 报告期内，本公司持有 5%以上的法人股东有：济南发展国有工业资产经营有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司、北京中嘉华投资咨询有限公司，各股东基本情况如下：1、济南发展国有工业资产经营有限公司 成立日期：1999年10月14日 法定代表人：刘桂祯 注册资本：2,680万元 经营范围：在济南市历城区人民政府授权范围内，依据产权关系经营国有工业资产。2、浪潮电子信息产业股份有限公司 成立日期：1998年10月28日 法定代表人：孙丕恕 注册资本：21,500万元 经营范围：计算机及软件、电子产品及其他通信设备（不含无线电发射设备）、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售；技术信息服务、计算机租赁业务；电器设备的安装与维修及技术服务；批准范围内的自营进出口业务，房屋租赁。3、北京中嘉华投资咨询有限公司 成立日期：2001年12月28日 法定代表人：石林 注册资本：816万元 经营范围：投资咨询、管理咨询；销售办公设备、计算机及外部设备、电子产品、谷望江 Infomatic Resources Limited 香港喜多来集团有限公司 东港安全印刷股份有限公司 100%100%35.41%东港股份 2007 年年度报告 10 日用百货、五金交电、印刷器材、纸张。东港股份 2007 年年度报告 11 （五）有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股）（五）有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股）序号 股东名称 持有限售条件股份数量 可上市交易时间限售条件 1 香港喜多来集团有限公司 38950000 2010 年 3 月 3 日自上市之日起锁定36 个月 2 浪潮电子信息产业股份有限公司 16400000 2008 年 3 月 3 日自上市之日起锁定12 个月 3 济南发展国有工业资产经营有限公司 11480000 2008 年 3 月 3 日自上市之日起锁定12 个月 4 Rich River InvestmentsLimited 1230000 2008 年 3 月 3 日自上市之日起锁定12 个月 5 北京中嘉华投资咨询有限公司 13940000 2008 年 3 月 3 日自上市之日起锁定12 个月 东港股份 2007 年年度报告 12 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况 一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况 董事、监事和高级管理人员任职及持股情况（单位：股）姓名 职务 性别 年龄任职起止日期 年初持股数 年末持股数谷望江 董事长 女 61 2006.4.1-2009.3.31间接持有38950000 间接持有38950000 王爱先 副董事长 男 62 2006.4.1-2009.3.310 0 张春太 副董事长 男 79 2006.4.1-2009.3.310 0 石 林 董 事 男 62 2006.4.1-2009.3.31间接持有 1230000 间接持有 1230000 史建中 董 事 总经理 男 45 2006.4.1-2009.3.31间接持有 3280000 间接持有 3280000 武文祥 独立董事 男 74 2006.4.1-2009.3.310 0 王桂森 独立董事 男 61 2008.1.26-2009.3.310 0 刘洪渭 独立董事 男 46 2006.4.1-2009.3.310 0 王化文 监事会主席 男 56 2006.4.1-2009.3.310 0 李保政 监 事 男 33 2006.4.1-2009.3.310 0 孙 敬 监 事 女 46 2006.4.1-2009.3.310 0 唐国奇 常务副总经理 男 40 2006.4.1-2009.3.31间接持有 820000 间接持有820000 朱 震 副总经理 男 41 2006.4.1-2009.3.31间接持有 820000 间接持有 820000 刘 宏 副总经理 男 40 2006.4.1-2009.3.31间接持有 1230000 间接持有 1230000 郑 理 副总经理 财务负责人 女 40 2006.4.1-2009.3.310 0 齐利国 副总经理 董事会秘书 男 38 2006.4.1-2009.3.310 0 （二）、董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历及在其他单位任职情况（二）、董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历及在其他单位任职情况 1、董事简介 1、董事简介 董事长 谷望江女士董事长 谷望江女士，1947 年 12 月生，曾用名汪江，中国香港籍，大学学历。2001 年至今，任香港喜多来集团有限公司董事。2002 年 12 月起任本公司董事长。本届董事任职期限为 2006 年 4 月 1 日月至 2009 年 3 月 31 日。在股东单位任职情况：香港喜多来集团有限公司董事 其他单位任职任职情况：Infomatic Resources Limited 董事，山东海丰船舶工程有限公司董事，青岛奥华纸业有限公司副董事长，邯郸富江钢铁有限公司副董事长，邯郸富川炼铁有限公司董事，日照大地伊索新建材有限公司董事长，日照大地金属材料加工开发有限公 东港股份 2007 年年度报告 13 司董事长、日照大地彩涂板有限公司董事长、Joy Spring Limited 董事，北京东港安全印刷有限公司董事，新疆东港安全印刷有限公司董事长，广州东港安全印刷有限公司董事长，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事长，成都东港安全印刷有限公司执行董事。副董事长 王爱先先生副董事长 王爱先先生，1946年8月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任浪潮电子信息产业集团公司董事长、党委书记。2002年12月起任本公司副董事长。本届董事任职期限为2006年4月1日月至2009年3月31日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：济南益东纸业有限公司董事长、浪潮电子信息产业集团公司顾问、淄博矿业集团董事，山东东港安全印刷有限公司董事长。副董事长 张春太先生副董事长 张春太先生，1929年6月出生，中国国籍，高中学历，中共党员。2002年12月起任本公司副董事长。本届董事任职期限为2006年4月1日月至2009年3月31日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：济南益东纸业有限公司副董事长 董事 石林先生董事 石林先生，1946年2月生，中国香港籍，大学学历。2001年至今任香港喜多来集团有限公司董事。2002年12月起任本公司董事。本届董事任职期限为2006年4月1日月至2009年3月31日。股东单位任职情况：香港喜多来集团有限公司董事，Rich River Investments Ltd.董事，北京中嘉华投资咨询有限公司董事长。其他单位任职情况：邯郸富川炼铁有限公司副董事长、日照大地伊索新建材有限公司副董事长、总经理、日照大地金属材料加工开发有限公司副董事长、总经理、日照大地彩涂板有限公司副董事长。董事、总经理 史建中先生董事、总经理 史建中先生，1963年5月生，中国国籍，大专学历。2002年12月起任本公司董事、总经理。本届董事、总经理任职期限为2006年4月1日月至2009年3月31日。股东单位任职情况：北京中嘉华投资咨询有限公司董事。其他单位任职情况：郑州东港安全印刷有限公司副董事长，北京东港安全印刷有限公司董事长，新疆东港安全印刷有限公司董事，上海东港印刷有限公司董事长、青海东港安全印刷有限公司董事长，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事，广州东港安全印刷有限公司董事，上海东港数据处理有限公司董事长，山东东港安全印刷有限公司董事、总经理。独立董事 武文祥先生独立董事 武文祥先生，1934年3月生，中国国籍，大专学历，高级经济师，中共党员。本届独立董事任职期限为2006年4月1日月至2009年3月31日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：曾任中国印刷技术协会理事长，中国印刷物资总公司总经理，中国印刷总公司总经理，中国印刷及设备器材工业协会秘书长、副会长，世界印刷大会指导委员会委员，中国出版工作者协会副主席，中国包装联合会副会长。现任中国印刷技术协会名誉 东港股份 2007 年年度报告 14 理事长、中国印刷总公司高级顾问，中国印刷及设备器材工业协会顾问，中国印刷博物馆监事顾问委员会副主任，北京北人印刷机械股份有限公司独立董事和香港利奥集团独立董事。独立董独立董事 王桂森先生，1947年5月生，中国国籍，大专学历，中共党员。曾任山东省政府办公厅巡视员，现已退休。本届独立董事任职期限为2008年1月26日月至2009年3月31日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：无。独立董事 刘洪渭先生独立董事 刘洪渭先生，1962年12月生，中国国籍，硕士研究生，注册会计师。本届独立董事任职期限为2006年4月1日月至2009年3月31日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：现任山东大学管理学院副院长、教授。2、监事简介 监事会主席 王化文先生2、监事简介 监事会主席 王化文先生，1952年6月生，中国国籍，大专学历，经济师，中共党员。2002年12月起任本公司监事会主席。本届监事任职期限为2006年4月1日月至2009年3月31日。股东单位任职情况：无。其他单位任职情况：无 监事 李保政先生监事 李保政先生，1975年6月生，中国国籍，大学学历，会计师。2002年12月起任本公司监事。本届监事任职期限为2006年4月1日月至2009年3月31日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：浪潮集团有限公司财金中心副经理 监事 孙敬女士监事 孙敬女士，1962年7月生，中国国籍，大专学历，助理统计师。2003年12月起任本公司监事。本届监事任职期限为2006年4月1日月至2009年3月31日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：无 3、高级管理人员简介 常务副总经理 唐国奇先生3、高级管理人员简介 常务副总经理 唐国奇先生，1968年10月生，中国国籍，大学学历，经济师。2002年12月起任本公司副总经理、技术负责人。本届任职期限为2006年4月1日月至2009年3月31日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：郑州东港安全印刷有限公司董事，上海东港印刷有限公司董事，上海东港数据处理有限公司董事。副总经理 朱震先生副总经理 朱震先生，1967年2月生，中国国籍，大专学历。曾任济南东港安全印务有限公司销售部经理、本公司总经理助理兼销售部经理。2006年3月起任本公司副总经理兼销售部经理。本届任职期限为2006年4月1日月至2009年3月31日。东港股份 2007 年年度报告 15 股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：郑州东港安全印刷有限公司董事，广州东港安全印刷有限公司董事、总经理。副总经理 刘宏先生副总经理 刘宏先生，1968年4月生，中国国籍，硕士学历、助理经济师。曾任济南东港安全印务有限公司销售部副经理、本公司总经理助理兼北京办事处负责人。2006年3月起任本公司副总经理，兼北京东港安全印刷有限公司董事、总经理。本届任职期限为2006年4月1日月至2009年3月31日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：北京东港安全印刷有限公司董事、总经理，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事、总经理 副总经理、财务负责人 郑理女士副总经理、财务负责人 郑理女士，1968年3月生，中国国籍，硕士学历，会计师。曾任济南东港安全印务有限公司财务部经理、本公司总经理助理兼财务负责人。2006年3月起任副总经理兼财务负责人。本届任职期限为2006年4月1日月至2009年3月31日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：上海东港印刷有限公司董事、财务负责人，上海东港数据处理有限公司董事。副总经理、董事会秘书 齐利国先生副总经理、董事会秘书 齐利国先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，硕士学历。曾任济南东港安全印务有限公司办公室主任，董事会秘书兼办公室主任、审计部经理。2006 年 3月起任本公司副总经理，兼任董事会秘书、办公室主任、审计部经理。本届任职期限为 2006年 4 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：上海东港印刷有限公司监事、青海东港安全印刷有限公司监事，上海东港数据处理有限公司监事，成都东港安全印刷有限公司监事。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：公司按照公司章程的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方法由董事会确定。公司董事、监事和高级管理人员实行年薪制（独立董事实行年度津贴制）。公司以行业薪酬水平、经济发展状况、居民生活标准、公司经营业绩、岗位职责要求等为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事和高级管理人员的年度薪酬。2、根据公司股东大会审议通过的关于公司董事、独立董事和监事年度津贴的议案，2007年度公司各董事的年度津贴为 23,809.52 元（含税），独立董事年度津贴为 50,000.00 元（含税），监事年度津贴为 11904.76 元（含税），公司负责董事、独立董事和监事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。东港股份 2007 年年度报告 16 东港股份 2007 年年度报告 17 3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况：姓 名 合 计 备注 是否在股东单位领取津贴报酬 姓 名 合 计 备注 是否在股东单位领取津贴报酬 董事：董事：谷望江 23,809.522007年董事津贴 是 王爱先 23,809.522007年董事津贴 否 张春太 23,809.522007年董事津贴 否 石 林 23,809.522007年董事津贴 是 史建中 921,066.52在本公司领取薪酬 否 武文祥 50,000.002007年度独立董事津贴 否 王桂森 0.002008年1月26日增补 否 刘洪渭 50,000.002007年度独立董事津贴 否 监事：监事：王化文 11,904.762007年监事津贴 否 李保政 11,904.762007年监事津贴 否 孙 敬 77,692.76在本公司领取薪酬 否 高管人员 高管人员 唐国奇 439,595.00在本公司领取薪酬 否 朱 震 372,455.00在本公司领取薪酬 否 刘 宏 372,455.00在本公司领取薪酬 否 郑 理 349,825.00在本公司领取薪酬 否 齐利国 349,825.00在本公司领取薪酬 否 （四）报告期内被选举或离任的董事和监事、以及聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事和监事离任和高级管理人员解聘原因。（四）报告期内被选举或离任的董事和监事、以及聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事和监事离任和高级管理人员解聘原因。1、在 2007 年 8 月 4 日，公司第二届董事会独立董事王文福先生因突发疾病去世。2、在 2007 年 10 月 24 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议，提名王桂森先生为独立董事候选人，2008 年 1 月 26 日，经 2008 年度第一次临时股东大会审议，同意增补王桂森先生为第二届董事会独立董事。二、员工情况 二、员工情况 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 659 人。1、专业构成情况如下：专业类别 人数 比例（%）管理人员 57 8.65 生产人员 359 54.48 销售人员 117 17.75 技术人员 90 13.66 财务人员 11 1.67 行政人员 25 3.79 合计 659 100 东港股份 2007 年年度报告 18 2、员工受教育程度构成如下：教育程度 人数 比例（%）本科及本科以上学历 158 23.98 专科学历 132 20.03 中专、高中学历 215 32.62 高中以下学历 154 23.36 合计 659 100 3、本公司没有需承担费用的离退休员工。东港股份 2007 年年度报告 19 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理基本情况 一、公司治理基本情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定公司章程及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。1、关于股东、股东大会 1、关于股东、股东大会 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：1）决定公司经营方针和投资计划；2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4）审议批准董事会的报告；5）审议批准监事会的报告；6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；9）对发行公司债券作出决议；10）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；11）修改公司章程；12）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；13）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；14）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。本公司还依据公司法、公司章程、上市公司治理准则等文件制定了股东大会议事规则，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定。2、控股股东与公司 2、控股股东与公司 公司控股股东严格根据上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。3、关于董事与董事会 3、关于董事与董事会 公司严格按照公司法、公司章程及上市公司股东大会规范性意见等相关法律法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照公司章程、独立董事制度及董事会议事规则 中小企业板块上市公司董事行为指引等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。4、关于监事与监事会 4、关于监事与监事会 公司严格按照公司法、公司章程及上市公司股东大会规范性意见等相关法律 东港股份 2007 年年度报告 20 法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照公司章程及监事会议事规则等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。5、关于公司与投资者 5、关于公司与投资者 为了加强与投资者的双向沟通，公司制定了投资者关系管理制度，依托巨潮资讯中小企业路演网建立了与投资者的沟通平台，公司明确了投资者关系管理的职能部门和负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作；6、关于信息披露与透明度 6、关于信息披露与透明度 公司根据公司章程、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司指定证券时报和“巨潮网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。7、关于相关利益者 7、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。公司根据新版深圳证券交易所股票上市规则的规定，已组织修改和制定包括公司章程在内的公司相关的内部管理文件。二、上市公司治理专项活动的开展情况 二、上市公司治理专项活动的开展情况 2007 年 3 月中国证监会下达了关于关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知，针对本次公司治理专项活动，公司董事会和管理层高度重视，根据公司自身的特点和证券监管部门的要求，认真开展了治理活动。根据中国证监会、山东证监局的统一部署，结合公司的实际情况，开展公司治理专项活动的各阶段工作时间、责任部门、责任人和具体整改措施及进展情况如下：、自查阶段 2007 年 4 月 30 日至 5 月 30 日，各责任部门严格对照中国证监会、山东证监局下发的“加强上市公司治理专项活动”自查事项，认真落实查找公司治理工作中存在的各种问题和不足，并在此期间陆续将自查问题反馈汇总至公司证券办公室。6 月日至 6 月 15 日公司证券办公室将自查工作过程中所有发现的问题进行归纳汇总，再提交领导小组进行深入分析，总结提升形成自查报告。公司治理领导小组将所有问题制定明确的整改措施和时间进度表，明确整改责任部门和具体工作执行人，形成了初步的整改计划。6 月 15 日至 6 月 30 日，领导小组就自查过程中发现的的问题与公司董事会成员进行了深入沟通，并形成了关于“上市公司治理专项活动”自查情况的报告，并上报山东证监局进行审核。东港股份 2007 年年度报告 21 公司自查情况报告经山东证监局审核通过后，公司于 7 月 13 日发出通知，在 7 月 19日召开的第二届董事会第九次会议上以通讯表决方式审议通过。7 月 20 日，公司将自查报告和整改计划在深圳证券交易所网站上进行了公告，同日在证券时报发布了自查报告和整改计划。、公众评议阶段 公司自在 7 月 20 日起设立了专门的电话和网络平台听取广大投资者、社会公众的意见和建议，该电话和网络平台通过网络和报刊公告的方式公布。7 月 20 日至今，公