002067_2007_景兴纸业_2007年年度报告_2008-04-08.pdf

浙江景兴纸业股份有限公司浙江景兴纸业股份有限公司 ZHEJIANG JINGXING PAPER JOINT STOCK CO.,LTD 2007 年年度报告年年度报告 证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 披露日期:2008 年 4 月 9 日 2007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 目目 录录 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.3 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.8 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构.18 第七节第七节 公司股东大会情况简介公司股东大会情况简介.25 第八节第八节 董事会工作报告董事会工作报告.26 第九节第九节 监事会工作报告监事会工作报告.44 第十节第十节 重要事项重要事项.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 2007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 -2-第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人徐俊发及会计机构负责人盛晓英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人徐俊发及会计机构负责人盛晓英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 -3-第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定名称一、公司的法定名称 中文名称：浙江景兴纸业股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG JINGXING PAPER JOINT STOCK CO.,LTD 中文简称：景兴纸业 英文简称：JINGXING PAPER 二、公司的法定代表人二、公司的法定代表人:朱在龙朱在龙 三、公司董事会秘书及证券事务代表及其联系方式三、公司董事会秘书及证券事务代表及其联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚洁青 吴艳芳 联系地址 浙江省平湖市曹桥镇 浙江省平湖市曹桥镇 电话 0573-85969328 0573-85969328 传真 0573-85963320 0573-85963320 电子信箱 四、公司注册地址等基本资料四、公司注册地址等基本资料 股票简称 景兴纸业 股票代码 002067 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省平湖市曹桥镇 注册地址的邮政编码 314214 办公地址 浙江省平湖市曹桥镇 办公地址的邮政编码 314214 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 五、五、公司指定信息披露媒体公司指定信息披露媒体 公司指定信息披露报纸：上海证券报、证券时报 公司指定信息披露网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 2007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 -4-六、其他有关资料六、其他有关资料 1、公司首次登记注册日期：2001 年 9 月 26 日 公司最近一次变更登记日期：2007 年 8 月 22 日 2、公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 3、公司法人营业执照注册号：330000400000326 4、公司税务登记号码：浙税联字 330482146684900 5、公司的组织机构代码：146684900 6、公司聘请的审计机构：安永大华会计师事务所有限责任公司 办公地址：上海长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼 2007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 -5-第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司一、公司 2007 年度主要会计数据年度主要会计数据 单位：(人民币)元 项目 金额 营业利润 88,436,692.70利润总额 93,143,714.72归属于上市公司股东的净利润 82,503,749.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,133,984.41经营活动产生的现金流量净额-251,613,803.96非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：(人民币)元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 22,169.70计入当期损益的政府补贴 530,000.00合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 1,235,309.01除上述各项之外的其他营业外收支净额-343,110.82非经常性损益的所得税影响数-70,308.66归属于少数股东的非经常性损益净影响数-4,294.61合计 1,369,764.62 二、公司近三年主要会计数据和财务指标二、公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：(人民币)元 2006 年 本年比上年增减()2005 年 指标项目 2007 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 1,130,281,725.46 983,902,682.04983,902,682.0414.88%958,921,206.90 958,921,206.90利润总额 93,143,714.72 88,441,781.0888,520,753.685.22%76,122,708.10 76,201,680.70归属于上市公司股东的净利润 82,503,749.03 58,297,373.3958,375,833.9641.33%56,641,609.24 57,529,760.07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,133,984.41 57,005,914.1158,490,086.4138.71%55,963,820.87 56,851,971.70经营活动产生的现金流量净额-251,613,803.96 152,641,611.83152,641,611.83-264.84%94,184,165.43 94,184,165.432007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 -6-2006 年末 本年末比上年末增减()2005 年末 指标项目 2007 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 3,664,716,150.58 1,668,844,676.95 1,669,945,290.15119.45%1,087,399,312.42 1,088,478,313.70所有者权益(或股东权益)1,894,133,022.67 662,986,282.11663,973,658.84185.27%319,852,908.72 320,751,824.88股本 392,000,000.00 230,000,000.00230,000,000.0070.43%150,000,000.00 150,000,000.00 指标变动分析：1、营业收入较 2006 年度增加 14.88，主要是 1)公司 45 万吨项目于 2007 年 10 月份正式投产，新增产能使得公司销量较 2006 年增加约 4.6 万吨，故营业收入增加；2)部分规格品种的产品价格于2007 年内提价。两项因素综合作用使得营业收入较 2006 年度增长。2、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别比上年增长 41.33%和 38.71%，主要是由于公司 45 万吨项目投产，营业收入有所上升与公司下属子公司享受税收优惠所致。3、经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 264.84%，主要是由于报告期内，45 万吨项目投产，公司产能比 2006 年度的 32 万吨扩大了 160，对原材料的需求量也成倍增长。另一方面为应对原材料涨价，公司通过预付部分货款的形式提前锁定采购成本，使得经营活动现金流出量比2006年大幅上升。4、总资产比 2006 年度增加 119.45%，一方面是由于公司在 2007 年度实现增发及在 2007 年度实现的利润使得公司的净资产大幅上升，另一方面是由于公司项目建设及产能扩大带来的对日常经营资金需求量的增加，使得公司的负债增加。5、所有者权益较 2006 年度增长 185.27%主要是由于公司在 2007 年度实现增发人民币普通股9,300 万股以及在 2007 年度实现的利润所致。6、股本较 2006 年末增加 70.43%，主要是公司于 2007 年内实施了每 10 股派发 3 股红股的利润分配方案以及增发 9,300 万股人民币普通股股票所致。(二二)主要财务指标主要财务指标 单位：(人民币)元 2006 年 本年比上年增减()2005 年 指标项目 2007 年调整前调整后 调整后 调整前 调整后基本每股收益 0.270.260.263.85%0.29 0.30稀释每股收益 0.270.260.263.85%0.29 0.30扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.260.270.27-3.70%0.29 0.29全面摊薄净资产收益率 4.36%8.79%8.79%-4.43%17.71%17.94%2007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 -7-加权平均净资产收益率 10.45%14.15%14.14%-3.69%18.80%19.07%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 4.28%8.60%8.81%-4.53%17.50%17.72%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.28%13.84%14.17%-3.89%18.57%18.84%每股经营活动产生的现金流量净额-0.640.660.66-196.97%0.63 0.632006 年末 本年末比上年末增减()2005 年末 指标项目 2007 年末调整前调整后 调整后 调整前 调整后归属于上市公司股东的每股净资产 4.832.882.8967.13%2.13 2.14 三、根据公开发行证券公司信息披露编报规则第九号三、根据公开发行证券公司信息披露编报规则第九号净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求计算的净资产收益率及每股收益净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求计算的净资产收益率及每股收益 2007 年度 净资产收益率(%)每股收益(元/股)报告期利润 全面摊薄加权平均基本每股收益 稀释的每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 4.36%10.45%0.27 0.27 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.28%10.21%0.26 0.26 2007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 -8-第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+，-)本次变动后 股东类型 数量 比例 发行新股送股 公积金转股其他小计 数量 比例一、有限售条件股份 150,000,000 65.22%4,000,00045,000,00049,000,000 199,000,000 50.77%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 72,000,000 31.30%21,600,00021,600,000 93,600,000 23.88%其中：境内非国有法人持股 72,000,000 31.30%21,600,00021,600,000 93,600,000 23.88%境内自然人持股 4、外资持股 16,500,000 7.17%4,950,0004,950,000 21,450,0005.47%其中：境外法人持股 16,500,000 7.17%4,950,0004,950,000 21,450,0005.47%境外自然人持股 5、高管股份 61,500,000 26.74%4,000,00018,450,00022,450,000 83,950,000 21.42%二、无限售条件股份 80,000,000 34.78%89,000,00024,000,000113,000,000 193,000,000 49.23%1、人民币普通股 80,000,000 34.78%89,000,00024,000,000113,000,000 193,000,000 49.23%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 230,000,000 100.00%93,000,00069,000,000162,000,000 392,000,000100%二、限售股份变动情况表二、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 18,450,00079,950,000 发起人股东承诺锁定期内 2009 年 09 月 15 日朱在龙 61,500,000 4,000,0004,000,000 增发认购的股份承诺锁定期 2010 年 11 月 14 日上海九龙山股份有限公司 61,500,000 18,450,00079,950,000 发起人股东承诺锁定期内 2009 年 09 月 15 日平湖市电力实业总公司 4,500,000 1,350,0005,850,000 发起人股东承诺锁定期内 2009 年 09 月 15 日平湖市曹桥乡集体资产经营公司 6,000,000 1,800,0007,800,000 发起人股东承诺锁定期内 2009 年 09 月 15 日日本制纸株式会社 8,250,000 2,475,00010,725,000 发起人股东承诺锁定期内 2009 年 09 月 15 日日本纸张纸浆商事株式会社 8,250,000 2,475,00010,725,000 发起人股东承诺锁定期内 2009 年 09 月 15 日合计 150,000,000 49,000,000199,000,000 2007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 -9-注：1、公司持有限售股股份的股东在本年度增加的限售股股数，主要为公司在报告期内实施利润分配，每十股送红股三股；2、朱在龙所持有限售股股份除公司利润分配以外新增的 400 万股股份为公司在 2007 年增发 A股时所认购的股份,朱在龙承诺该部分股份在增发股份上市之日起 36 个月不转让，不流通。三、股票发行及上市情况三、股票发行及上市情况(一一)报告期末位置前三年历次证券发行情况报告期末位置前三年历次证券发行情况 1、首次发行及上市情况、首次发行及上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字200662 号文核准，公司于 2006 年 8 月向社会公开发行人民币普通股 8,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 4.16 元。经深圳证券交易所深证上2006110 号文批准，公司公开发行的股票于 2006 年 9 月 15 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。向机构投资者网下配售的 1,600 万股 A 股，自 2006 年9 月 15 日起锁定三个月，于 2006 年 12 月 15 日起开始上市流通。公司六名发起人股股东均承诺在上市后的 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份。公司的股本由 15,000 万股增至 23,000 万股。2、增发股票发行及上市情况、增发股票发行及上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字2007370 号文核准，公司于 2007 年 11 月向社会公开发行人民币普通股 9,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 13.09 元。经深圳证券交易所同意，公司公开发行的股票于 2007 年 11 月 14 日上市，其中公司实际控制人朱在龙认购的 400 万股承诺自上市起 3 年内不减持，其余 8,900 万股于当日上市流通。公司总股本由 29,900 万股增至 39,200 万股。(二二)报告期内股本因利润分配而变动的情况报告期内股本因利润分配而变动的情况 2007 年 5 月 28 日，公司根据 2006 年年度股东大会决议实施利润分配方案，用未分配利润向全体股东按每 10 股送 3 股红股，其中公司发起人股东所得的红股 4,500 万股至 2009 年 9 月15 日方可流通，其余 2,400 万股于送股当日开始流通，总股本由 23,000 万股增至 29,900 万股。(三三)公司无内部职工股公司无内部职工股 2007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 -10-四、股东及实际控制人情况四、股东及实际控制人情况(一一)股东数量和持股情况股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 19,692 人人前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 朱在龙 境内自然人 21.42%83,950,00083,950,000-上海九龙山股份有限公司 境内非国有法人20.40%79,950,00079,950,000 注 中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 境内非国有法人3.13%12,275,077-日本制纸株式会社 境外法人 2.74%10,725,00010,725,000-日本纸张纸浆商事株式会社境外法人 2.74%10,725,00010,725,000-中国工商银行东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人2.65%10,376,376-高华汇丰GOLDMAN,SACHS&CO 境内非国有法人2.28%8,924,410-平湖市曹桥乡集体资产经营公司 境内非国有法人1.99%7,800,0007,800,000-中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 境内非国有法人1.95%7,630,553-中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 境内非国有法人1.93%7,550,667-前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 12,275,077 人民币普通股 中国工商银行东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 10,376,376 人民币普通股 高华汇丰GOLDMAN,SACHS&CO 8,924,410 人民币普通股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 7,630,553 人民币普通股 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 7,550,667 人民币普通股 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 6,658,116 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司中银国际持续增长股票型证券投资基金 5,962,523 人民币普通股 交通银行科汇证券投资基金 5,824,155 人民币普通股 中信建投渣打银行ING BANK N.V 4,021,816 人民币普通股 交通银行科瑞证券投资基金 3,639,949 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东：发起人股东(有限售条件股东)之间不存在关联关系，股东日本制纸株式会社、日本纸张纸浆商事株式会社将其在股东大会的提案权、表决权授予股东朱在龙行使，三者具有一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前十名无限售条件股东：公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。注：截至本报告出具日，上海九龙山股份有限公司因为其下属公司向银行融资提供担保，分别于 2008 年 1 月 31 日2007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 -11-和 3 月 29 日将其所持有本公司的部分限售股共计 1850 万股进行了质押。(二二)控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东及实际控制人变更情况、控股股东及实际控制人变更情况 公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为朱在龙先生，报告期末其持有公司的 8,395 万股股份未发生质押、冻结或托管的情况。2、控股股东及实际控制人具体情况介绍、控股股东及实际控制人具体情况介绍 朱在龙先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，现年 44 岁，现任浙江景兴纸业股份有限公司董事长、南京景兴纸业有限公司董事长，重庆景兴纸业有限公司董事长，重庆景兴包装有限公司董事长，上海景兴实业投资有限公司董事长，桂林宏基纸业有限责任公司董事长，浙江景特彩包装有限公司董事，浙江省人大代表，浙江省嘉兴市政协委员，平湖市人大常委会委员，中国包装联合会副会长，浙江省包装技术协会副会长，嘉兴市工商联总商会副会长。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 (三三)其他持有公司其他持有公司 10%以上的股东的情况介绍以上的股东的情况介绍 上海九龙山股份有限公司(原名上海茉织华股份有限公司)持有本公司 20.40%的股份。该公司系上海证券交易所上市公司，A 股股票简称“九龙山”、股票代码为 600555，B 股股票简称“九龙山 B”、股票代码为 900955。公司成立于 1999 年 1 月，注册资本为 43,450 万元人民币，法定代表人李勤夫，公司经营范围为：房地产、商业房产综合开发、印刷、造纸、进出口业务。目前公司的办公场所为上海市淮海中路 1045 号淮海国际大厦 43 楼。2142%朱在龙朱在龙 浙江景兴纸业股份有限公司浙江景兴纸业股份有限公司2007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 -12-第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓 名 职 务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持 股数 变动原因 朱在龙 董事长 男 44 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日61,500,000 83,950,000 注 1 徐俊发 副董事长 财务总监 副总经理 男 55 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日-汪为民 副董事长 男 58 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日-戈海华 董事 总经理 男 43 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日-姚洁青 董事 董事会秘书 女 39 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日-盛晓英 董事 女 38 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日-罗远跃 董事 男 49 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日-石井洋一郎 董事 男 57 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日-潘煜双 独立董事 女 44 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日-史惠祥 独立董事 男 43 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日-张耀权 独立董事 男 63 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日-柳春香 独立董事 女 45 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日-田锦梅 独立董事 男 73 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日-沈强 监事 男 52 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日-沈守贤 监事 男 46 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日-鲁富贵 监事 男 35 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日-江云根 副总经理 男 42 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日-王志明 副总经理 男 40 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日-程敏 副总经理 女 39 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日-合计-61,500,000 83,950,000-注：朱在龙所持股份变动原因：1、公司在报告期内实施利润分配每 10 股送 3 股红股，股份增加 1,845万股。2、本年度参与公司增发，增持股份 400 万股。(二二)董事、监事、高管人员最近董事、监事、高管人员最近 5 年主要工作经历及在其他单位任职或兼职的情况年主要工作经历及在其他单位任职或兼职的情况 1、公司董事会成员情况、公司董事会成员情况 朱在龙先生朱在龙先生，现年 44 岁，中国籍，未拥有永久境外居留权，中共党员，研究生学历，高级经济2007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 -13-师。1985 年起历任浙江省平湖市第二造纸厂组长、主任、科长、副厂长，1996 起任浙江景兴纸业集团有限公司党委书记、董事长兼总经理。1998 年被浙江省人民政府授予“突出贡献企业经营者”称号，1999 年被中国包装技术协会授予“全国跨世纪优秀包装企业家”荣誉称号、被浙江省乡镇企业局授予“浙江省乡镇企业创业标兵”，2000 年被中国包装技术协会授予“中国当代优秀包装企业家”称号，并被中国乡镇企业研究院聘为“中国乡镇企业研究院研究员”，2002 年被农业部授予“全国优秀乡镇企业家”称号，2004 年被浙江省人民政府授予“浙江省劳动模范”称号。现任中国包装联合会副会长，浙江省人大代表，浙江省平湖市人大常委，浙江景兴纸业股份有限公司、平湖市景兴造纸有限公司、浙江景兴纸业销售有限公司、上海景兴实业投资有限公司、浙江景兴板纸有限公司、南京景兴纸业有限公司、重庆景兴纸业有限公司和重庆景兴包装有限公司董事长，浙江景特彩包装有限公司董事。徐俊发先生徐俊发先生，中国籍，现年 55 岁，中共党员，大专文化，高级会计师。曾任浙江省平湖市第二造纸厂财务科长、副厂长。现任浙江景兴纸业股份有限公司副董事长、副总经理、财务总监，平湖市景兴包装材料有限公司、南京景兴纸业有限公司、重庆景兴包装有限公司、上海景兴实业投资有限公司、浙江景兴板纸有限公司董事，平湖市景兴造纸有限公司副董事长。戈海华先生戈海华先生，中国籍，现年 43 岁，大专学历，经济师。曾担任浙江省平湖市第二造纸厂生产科长、生产副厂长，浙江景兴纸业集团有限公司常务副总经理。曾被嘉兴市人民政府授予“科技带头人”称号，被平湖市人民政府授予“平湖市第四批有突出贡献优秀专业人才”荣誉称号，被浙江省轻纺行业管理办公室授予“全省造纸行业安全生产先进工作者”称号。现任浙江景兴纸业股份有限公司董事、总经理，平湖市景兴造纸有限公司董事，浙江景兴板纸有限公司董事、总经理。汪为民先生汪为民先生，中国籍，现年 58 岁，大学学历，经济师。曾任上海茉织华实业发展有限公司(现更名为上海九龙山股份有限公司)副董事长，现任上海九龙山股份有限公司董事、副总经理、财务总监，任期自 2005 年 5 月 25 日至 2008 年 5 月 24 日，同时任浙江景兴纸业股份有限公司、南京景兴纸业有限公司、重庆景兴包装有限公司、上海景兴实业投资有限公司、浙江景特彩包装有限公司董事。姚洁青女士，姚洁青女士，中国籍，现年 39 岁，大学学历。曾任职于上海三毛股份有限公司、上海茉织华(现更名为上海九龙山股份有限公司)。现任浙江景兴纸业股份有限公司董事、董事会秘书。盛晓英女士盛晓英女士，中国籍，现年 38 岁，大专学历。曾任浙江省平湖市第二造纸厂助理会计、浙江景兴纸业集团有限公司董事、财务部经理。现任浙江景兴纸业股份有限公司董事、财务部经理。2007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 -14-罗远跃先生罗远跃先生，中国籍，现年 49 岁，大学学历。曾任中国纺织部无锡纺织机械研究所技术科科长，日本 JP 海外本部业务主管，上海日奔纸张纸浆有限公司总经理。现任日本 JP 上海代表处首席代表，浙江景兴纸业股份有限公司、重庆景兴包装有限公司董事。石井洋一郎先生石井洋一郎先生，日本籍，现年 57 岁，大学学历。曾任大昭和制纸株式会社物资部长代理、财务部长代理、日本制纸株式会社财务部长代理，曾先后在大昭和北美制纸有限公司、日本制纸株式会社承德事业推进室、日本制纸株式会社中国事业推进室任职。现任日本制纸株式会社上海代表处所长，浙江景兴纸业股份有限公司董事。潘煜双女士潘煜双女士，中国籍，现年 44 岁，会计学教授。曾就读于浙江经济高等专科学校、厦门大学、中南工业大学、香港中文大学、复旦大学，先后获得硕士、博士学位。86 年起至今任职于嘉兴学院商学院，现任嘉兴学院商学院副院长、教授、博士、硕士生导师，会计学科建设负责人、会计研究所所长。兼任嘉兴市会计学会副会长、中国会计学会财务成本分会理事、中国有色金属工业会计学会理事、浙江工商大学兼职硕士生导师、江西理工大学兼职硕士生导师、浙江省高级会计师评审委员会专家、浙江省总会计师协会反倾销应诉委员会副主任，浙江景兴纸业股份有限公司独立董事。张耀权先生 张耀权先生，中国籍，现年 63 岁,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任国营 996 厂总装车间副主任、厂团委书记、厂党委副书记、第一副厂长、厂长，浙江省包装公司、中国包装总公司浙江分公司、浙江包装集团公司副总经理，浙江省包装技术协会秘书长，浙江省包装行业协调办公室主任，中国包装技术协会副秘书长，浙江省包装技术协会常务副会长兼秘书长等职。现任中国包装联合会副会长、浙江省包装技术协会会长，浙江景兴纸业股份有限公司独立董事。史惠祥先生史惠祥先生，中国籍，现年 43 岁，环境影响评价工程师。曾就读于北京轻工业学院、上海交通大学、浙江大学先后获得硕士、博士学位。曾任浙江省轻工厅环保站技术员，现任浙江大学环境工程系教师、兼任浙江大学环境工程公司(现更名为杭州达康环境工程有限公司)董事长、嘉兴洪溪污水处理有限公司董事长、嘉兴市洪合环境工程有限公司、浙江平湖绿色环保技术发展有限公司董事，浙江景兴纸业股份有限公司独立董事。柳春香女士 柳春香女士，中国籍，现年 45 岁，研究生学历，中国注册会计师。曾任上海三毛股份有限公司财务部主任、新亚(集团)广场、长城大酒店会计部主任，现任上海(实业)集团有限公司审计部经理，浙江景兴纸业股份有限公司独立董事。2007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 -15-田锦梅先生田锦梅先生，中国籍，现年 73 岁，大学学历。曾任平湖县委办公室副主任、平湖大桥公社党委书记、平湖南桥公社党委书记、平湖计划委员会副主任、主任、平湖市人民政府市长助理，已退休，现任浙江景兴纸业股份有限公司独立董事。2、公司监事会成员情况、公司监事会成员情况 沈强先生沈强先生，中国籍，现年 52 岁，大专学历，经济师。曾任茉织华实业集团有限公司党委副书记，现任浙江九龙山开发有限公司副总经理，浙江景兴纸业股份有限公司监事，监事会召集人。沈守贤先生沈守贤先生，中国籍，现年 46 岁，大专学历,中共党员。曾任平湖市曹桥乡团委委员、村团支部书记、浙江景兴纸业集团有限公司企业管理办公室副主任、工会副主席，现任浙江景兴纸业股份有限公司党委副书记、工会主席、行政部经理，职工监事。鲁富贵先生 鲁富贵先生，中国籍，现年 35 岁,大学学历,中共党员,曾任平湖市第二造纸厂厂长秘书、办公室副主任、浙江景兴纸业集团有限公司企划部副经理、团委书记，现任浙江景兴纸业股份有限公司管理者代表,管理部经理，监事。3、其他管理人员情况、其他管理人员情况 江云根先生江云根先生，中国籍，现年 41 岁，大专学历，助理工程师。曾任平湖市第二造纸厂班组长、车间主任、分厂厂长，平湖市造纸有限公司副总经理、总经理。现任浙江景兴纸业股份有限公司副总经理，平湖市景兴造纸有限公司董事、总经理、财务负责人，浙江景兴板纸有限公司副总经理。程敏女士 程敏女士，中国籍，现年 39 岁，大专学历。曾任职于上海世界时装有限公司、华亭宾馆、日本太阳机械制作所。现任浙江景兴纸业股份有限公司副总经理。王志明先生 王志明先生，中国籍，现年 39 岁，大专学历。曾任平湖市第二造纸厂团支部书记、统计员、企管科科长，生产制造部技术员，企划部、人事工资部主管，销售部经理、总经理助理、营销部经理。现任浙江景兴纸业销售有限公司总经理、浙江景兴纸业股份有限公司副总经理。(三三)董事、监事、高管人员年度报酬情况董事、监事、高管人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和确定依据：在本公司任职的董事、监事高级管理人员，根据其工作岗位和2007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 -16-工作业绩，按公司现行的薪酬制度和绩效考核体系的规定确定年度报酬。2、经股东大会的批准，公司的独立董事在公司领取独董津贴 5 万元。独立董事、外部董事、外部监事为出席本公司召开会议发生的差旅费等由本公司负责承担。3、报酬实际支付情况：姓 名 职 务 报告期内领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬朱在龙 董事长 60.00-徐俊发 副董事长、财务总监、副总经理50.00-汪为民 副董事长-是 戈海华 董事、总经理 50.00-姚洁青 董事、董事会秘书 20.00-盛晓英 董事 16.00 罗远跃 董事-是 石井洋一郎 董事-是 潘煜双 独立董事 1.60(注 1)-史惠祥 独立董事 1.60(注 1)-张耀权 独立董事 1.60(注 1)-柳春香 独立董事 1.60(注 1)-田锦梅 独立董事 1.60(注 1)-沈强 监事-沈守贤 监事 14.00-鲁富贵 监事 12.00-江云根 副总经理 50.00-王志明 副总经理 35.00-程敏 副总经理 8.40-合计-323.40-注 1：报告期内公司董事会、监事会换届，董事会新聘 5 名独立董事，独立董事津贴每年 5 万元，自 2007 年 9 月开始领取。(四四)报告期内董事会、监事会换届情况报告期内董事会、监事会换届情况 报告期内，公司第二届董事会、监事会进行了换届选举。公司原五位独立董事任期已满，不再担任公司独立董事，2007 年 9 月 5 日召开的 2007 年第三次临时股东大会选举了潘煜双、史惠祥、张耀权、柳春香、田锦梅为公司第三届董事会独立董事，选举朱在龙、徐俊发、汪为民、戈海华、姚洁青、盛晓英、罗远跃、石井洋一郎为公司非独立董事；选举沈强、沈守贤、鲁富贵为三届监事会监事，其中沈守贤为职工监事。三届一次董事会选举朱在龙为董事长，选举徐俊发、汪为民为副董事长，三届一次监事会选举2007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 -17-沈强为监事会召集人。新聘任的董事、监事未发现有公司法第 147 条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入未解除的情形。二、公司员工情况二、公司员工情况 1、截至本报告期末，公司员工总数为 1491 名。2、员工构成汇总表(含子公司)：分类类别 类别项目 人数(名)占职工总人数比例(%)生产人员 903 60.56 销售人员 91 6.10 技术人员 295 19.79 财务人员 20 1.34 行政人员 182 12.21 专业构成 合计 1491 100 大专及以上 475 31.86 高中、中专 739 49.56 初中及以下 277 18.58 教育程度 合计 1491 100 公司按规定参加社会统筹养老