000877_2007_天山股份_2007年年度报告_2008-04-10.pdf

1 新疆天山水泥股份有限公司 二 00 七年度报告 新疆天山水泥股份有限公司 二 00 七年度报告 二零零八年四月 2 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事谭仲明、刘崇生因出差在外未能亲自出席本次董事会，分别委托董事李建伦、张丽荣代为行使表决权，独立董事姜锡明因出差在外未能亲自出席本次董事会，委托独立董事刘亚军代为行使表决权。本公司2007年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长李建伦、总裁张丽荣、总会计师王岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事谭仲明、刘崇生因出差在外未能亲自出席本次董事会，分别委托董事李建伦、张丽荣代为行使表决权，独立董事姜锡明因出差在外未能亲自出席本次董事会，委托独立董事刘亚军代为行使表决权。本公司2007年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长李建伦、总裁张丽荣、总会计师王岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目 录 目 录 第一节、重要提示及目录2 第二节、公司基本情况简介4 第三节、会计数据和业务数据摘要5 第四节、股本变动及股东情况7 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况13 第六节、公司治理结构19 第七节、股东大会情况简介25 第八节、董事会报告25 第九节、监事会报告36 第十节、重要事项37 第十一节、财务报告46 第十二节、备查文件及目录127 4第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司的名称：新疆天山水泥股份有限公司 公司英文名称：XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO，LTD 公司英文名称缩写：TSC 二、公司法定代表人：李建伦 三、公司董事会秘书：周林英 联系地址：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 电话：（0991）6686790 传真：（0991）6686782 电子信箱：zhoulinyingsinoma- 四、公司注册地址：乌鲁木齐市水泥厂街 242 号 公司办公地址：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 邮政编码：830013 公司国际互联网网址：http:/www.sinoma- 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦天山股份董事会办公室 六、公司股票上市交易地点：深圳证券交易所 股票简称：天山股份 股票代码：000877 七、其他有关资料：1、公司首次注册日期：1998 年 11 月 18 日 2、公司首次注册地址：新疆乌鲁木齐市仓房沟东路 55 号附 1 号 3、企业法人营业执照注册号：65000010004591/2 4、税务登记证号：国税沙字 650103710886440 地税直字 650103710886440 5、会计师事务所：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 6、地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 电话：01085866870 邮编：100025 5第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度会计数据摘要 一、本年度会计数据摘要 项 目 金 额（单位：人民币元）营业利润 91,854,433.50 利润总额 214,740,841.02 归属上市公司股东的净利润 104,795,187.22 归属上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润 107,414,312.19 非经常性损益扣除的项目、涉及金额如下：非经常性损益项目（损失“”，收益“”）金 额（单位：人民币元）处置固定资产损失 -1,064,002.95 处置固定资产收益 1,648,254.59 非货币性资产交换收益 28,016.00 债务重组损失 -24,392.00 转让股权损失 -207,235.68 营业外收入 892,335.62 营业外支出 -6,090,351.72 政府补贴 489,370.00 合计 -4,328,006.14少数股东享有的金额 -1,708,881.17 扣除少数股东享有的金额后对净利润的影响 -2,619,124.97 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 金额（单位：人民币元）2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,517,818,077.26 1,945,355,899.53 2,005,585,868.81 25.54%1,829,559,270.90 1,879,735,777.25 利润总额 214,740,841.02 116,146,768.67 116,146,768.67 84.89%44,624,190.18 40,682,146.92 归属于上市公司股东的净利润 104,795,187.22 44,253,136.13 44,253,136.13 136.81%9,145,008.44 4,765,088.44 归属于上市公司股东的扣除非经 107,414,312.19 30,912,221.36 30,912,221.36 247.48%6,924,247.56 2,544,327.56 6常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 684,409,997.51 428,260,018.12 428,260,018.12 59.81%317,243,447.08 317,243,447.08 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 4,443,708,864.56 4,281,844,911.93 4,285,821,583.53 3.68%4,440,217,262.62 4,419,037,223.53 所有者权益（或股东权益）665,400,640.14 553,124,710.09 557,101,381.69 19.44%536,862,498.36 514,812,076.03 2、主要财务指标 2、主要财务指标 金额单位：人民币元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.5038 0.2127 0.2127136.86%0.0440 0.0229稀释每股收益 0.5038 0.2127 0.2127 136.86%0.0440 0.0229 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5164 0.1486 0.1486 247.51%0.0333 0.0122 全面摊薄净资产收益率 15.75%8.00%7.94%7.81%1.70%0.93%加权平均净资产收益率 17.14%8.32%8.26%8.88%1.71%0.93%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 16.14%5.59%5.55%10.59%1.29%0.49%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 17.57%5.81%5.77%11.80%1.30%0.50%每股经营活动产生的现金流量净额 3.2901 2.0587 2.0587 59.81%1.5250 1.5250 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 3.1987 2.6590 2.6781 19.44%2.5808 2.4748 7第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股本变动情况表 一、股本变动情况 1、股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 84,470,400 40.61%-17,140,792-17,140,792 67,329,60832.37%1、国家持股 2、国有法人持股 80,715,817 38.80%-15,652,615-15,652,615 65,063,20231.28%3、其他内资持股 3,754,583 1.80%-1,488,177-1,488,177 2,266,4061.09%其中：境内非国有法人持股 3,754,583 1.80%-1,594,583-1,594,583 2,160,0001.04%境内自然人持股 106,406106,406 106,4060.05%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 123,552,000 59.39%17,140,792 17,140,792 140,692,79267.63%1、人民币普通股 123,552,000 59.39%17,140,792 17,140,792 140,692,79267.63%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 208,022,400 100.00%208,022,400 100.00%8限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 中 国 中 材 股份有限公司 75,464,322 10,401,1200 65,063,202股改承诺 2009.5.26 新疆石油管理局 3,189,167 3,189,167 0 0 股改承诺 2007.5.26 新疆对外贸易（集团）有限责任公司 1,594,583 1,594,583 0 0 股改承诺 2007.5.26 中国建筑材料西北公司 1,063,056 1,063,056 0 0 股改承诺 2007.5.26 新疆天山水泥制品有限责任公司 999,272 999,272 0 0 股改承诺 2007.5.26 新疆金融租赁有限公司 21,600,000 0 0 2,160,000 股改承诺 合计 84,470,400 17,247,1980 67,223,202股改承诺 注 1：上述解除限售股份的股东均按照股改中有限售条件的股份可上市流通预计时间表执行。注 2：公司原控股股东中国非金属材料总公司在本报告期内改制为中国中材股份有限公司，改制内容详见本报告股东和实际控制人情况中的特别提示，限售股份的承诺详见本报告重要事项中的承诺事项及其履行情况的内容。注3：报告期内由于新疆金融租赁有限公司未向中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司偿付股改中代为支付的对价股份及其派生的任何增值部分的权利，故未解除限售。2、股票发行与上市情况 2、股票发行与上市情况 截至本报告期末为止的前 3 年，公司无证券发行事项。二、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况二、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况（截止 2007 年 12 月 28 日交易日结束）9 单位：股 股东总数 20331 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中国中材股份有限公司 境内国有法人36.2875,464,32265,063,202 1,112,416中国工商银行股份有限公司中银国际持续增长股票型证券投资基金 境内法人 4.8510,081,5890 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 境内法人 4.579,500,000 0 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)境内法人 1.883,902,7040 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内法人 1.733,600,0000 新疆维吾尔自治区石油管理局 境内国有法人1.533,189,1670 新疆金融租赁有限公司 境内法人 1.042,160,0000 2,160,000中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 境内法人 0.821,699,9340 戴令军 自然人 0.611,265,0000 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 境内法人 0.521,080,0000 1,080,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国中材股份有限公司 10,401,120 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司中银国际持续增长股票型证券投资基金 10,081,589 人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 9,500,000 人民币普通股 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)3,902,704 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,600,000 人民币普通股 新疆维吾尔自治区石油管理局 3,189,167 人民币普通股 10中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 1,699,934 人民币普通股 戴令军 1,265,000 人民币普通股 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 1,080,000 人民币普通股 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)999,976 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。2、公司控股股东情况介绍2、公司控股股东情况介绍 公司第一大股东是中国中材股份有限公司。其前身是中国非金属材料总公司，成立于1972 年，2007 年 7 月 31 日改制设立为中国中材股份有限公司。法定代表人谭仲明，注册资金 25 亿元人民币，经营范围：许可经营项目：对外派遣实施境外承包工程所需劳务人员（有效期至 2009 年 12 月 31 日）。一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。3、公司实际控制人情况 3、公司实际控制人情况 中国中材股份有限公司的控股股东中国中材集团公司（原名为中国材料工业科工集团公司，2007 年 1 月 25 日经国家工商行政管理总局核准变更为中国中材集团公司，简称：中材集团）组建于 1983 年，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，中材集团注册资本为 1,671,846,000 元。是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的，集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的科技型、产业型、国际型企业集团。国务院首批 56 家大型试点企业集团之一，集团在国家计划内实行单列，连续多年位居中国企业 500 强。中材集团拥有“三大主导产业”非金属材料制造业、非金属材料技术装备与工程业、非金属矿业。支撑中材集团产业发展的有“六大系列核心技术”玻璃纤维技术、复合材料技术、人工晶体技术、工业陶瓷技术、新型干法水泥生产工艺及装备技术、非金属矿深加工工艺与装备技术，这些技术代表着中国该领域的最高技术水平，部分技术在世界上处于领先地位。经营范围：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材 11及非金属矿工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；汽车的销售（只限于本系统，小轿车在本系统计划内调拨供应）。兼营：与主营业务有关的技术咨询、技术服务。国务院国有资产监督管理委员是根据第十届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案和国务院关于机构设置的通知设置的国务院直属特设机构。国务院授权国务院国资委代表国家履行出资人职责。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：100 43.82 36.28 特别提示：特别提示：本公司原控股股东中国非金属材料总公司（以下简称“中材总公司”），根据国务院国有资产监督管理委员会的关于设立中国中材股份有限公司的批复（国资改革2007 651 号文），及国家工商行政管理总局颁发的企业法人营业执照，公司实际控制人中国中材集团公司（以下简称“中材集团”）联合泰安市国有资产经营有限公司等六家股东，于 2007 年 6 月将中材总公司改制设立为中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）本公司原第二大股东新疆天山建材（集团）有限公司（以下简称“天山建材”）将持有的本公司 14.72%的股权作为出资投入中材股份，2007 年 10 月 19 日完成在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股权过户办理手续，将持有本公司14.72%的股份过户至中材股份名下，其不再持有本公司的股份；中材股份现持有本公司36.28%的股份，为本公司第一大股东。天山建材为中材集团实际控股的公司（中材集团持股 50.95%），本次改制后本公司的实际控制人未发生变化，仍为中材集团。新疆天山水泥股份有限公司 中国中材股份有限公司 中国中材集团公司 国务院国有资产监督管理委员 12中材股份于 2007 年 12 月 20 日 10 时在香港联合交易所成功挂牌上市(股票名称：中材股份，股份代号：1893)。4、公司其他持股 10（含 10）以上的法人股东情况 4、公司其他持股 10（含 10）以上的法人股东情况 报告期内，新疆天山建材（集团）有限公司将持有本公司 14.72的股权作为出资投入中国中材股份有限公司，除中国中材股份有限公司外，公司无其他持股 10（含 10）以上的法人股东。三、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 三、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 序号 有限售条件股东名称 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 限售条件 1 中国中材股份有限公司 65,063,202 65,063,202 10,401,120 注 1 2 新疆金融租赁有限公司 2,160,000 2,160,000 0 注2 注1：详见前10名有限售条件股东持股数量及限售条件的注1内容。注2：股改时新疆金融租赁有限公司持有天山股份2,160,000股，占总股本的1.04%，均被司法冻结，中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司承诺先行代为支付对价，新疆金融租赁有限公司该等股份的上市流通，应先向中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司偿还代为支付的股份或款项及其派生的任何增值部分，并取得中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司的书面同意，截至本报告期未向上述股东支付代垫股份，故未解除限售。四、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 四、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中国中材股份有限公司 65,063,202 2009 年 5 月 26 日 65,063,202 注1、注2、注4 注1：2006年3月31日，中国中材集团与新疆自治区国资委正式签署新疆维吾尔自治 13区国有资产监督管理委员会与中国材料工业科工集团公司关于新疆天山建材（集团）有限责任公司股权划转协议书。2006年6月19日，新疆自治区人民政府出具新政函200698 号关于同意划转新疆天山建材（集团）有限责任公司国有股权的批复，批准本次股权划转。2006年11月9日，中国中材集团收到国务院国资委出具国资产权 20061400号关于新疆天山建材（集团）有限责任公司国有股权无偿划转有关问题 的批复，批准本次划转。因此根据中国非金属材料总公司在天山股份股权分置改革后 续安排中的承诺，中国非金属材料总公司所持天山股份的股份可上市流通期为G+36个月，G为非流通股股东所持限售股份上市流通日。注2：持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让；其后通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。注3：根据上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则的规定：董事、监事和高级管理人员减持股份数量为上年末持股数量的25。注 4：公司原控股股东中国非金属材料总公司在本报告期内改制为中国中材股份有限公司，改制内容详见本报告股东和实际控制人情况中的特别提示，为此持有公司有限售条件股份数量 65,063,202 股均在 2009 年 5 月 26 日解除限售。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 持股数（股）姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初 年末 变动原因年度报酬总额（万元）备注 谭仲明 男 55 董事 2006.12-2008.1000 未在公司领薪李建伦 男 51 董事长 2005.10-2008.1000 未在公司领薪张丽荣 女 52 董事、总裁 2005.10-2008.102224022240 30 隋玉民 男 44 董事 常务副总裁 2005.10-2008.102005.10-2007.7 0 0 28.5 刘崇生 男 51 董事 2005.10-2008.101976819768 未在公司领薪 14徐永平 男 44 董事 2005.10-2008.101976819768 未在公司领薪曹亚东 男 34 董事 2005.10-2008.1000 未在公司领薪马永春 男 38 董事 2005.10-2008.1000 未在公司领薪卢党军 男 45 董事 2006.12-2008.1000 未在公司领薪张元慈 男 41 董事 副总裁 2006.12-2008.102005.10-2008.1000 20 甘智和 男 63 独立董事 2005.10-2008.1000 5 领取独董津贴姜锡明 男 45 独立董事 2005.10-2008.1000 5 领取独董津贴刘亚军 男 55 独立董事 2005.10-2008.1000 5 领取独董津贴彭友谊 男 40 独立董事 2005.10-2008.1000 5 领取独董津贴王立新 男 65 独立董事 2006.12-2008.1000 5 领取独董津贴黄锦德 男 45 监事会主席 2005.10-2008.1000 未在公司领薪张庆 男 39 监事 2005.10-2008.1000 未在公司领薪姜 瀛 男 51 监事 2005.10-2008.1074137413 未在公司领薪依布拉音阿不都克里木 男 47 监事 2005.10-2008.1077057705 3 李敬梅 女 42 监事 2005.10-2008.1000 5 赵新军 男 41 副总裁 2005.10-2008.1000 22 朱风友 男 55 党委书记、副总裁 2005.10-2008.101976919769 21 王贵生 男 52 副总裁 2005.10-2007.3 7920离任 杨兆祺 男 58 副总裁 2005.10-2008.1000 在子公司领薪武新贤 男 43 副总裁 2005.10-2007.1095709570 在参股公司领薪王 岩 女 46 总会计师 2005.10-2008.101515415154 20 周林英 女 45 董事会秘书 2005.10-2008.101729717297 20 2、董事、监事在股东单位任职情况 2、董事、监事在股东单位任职情况 职务 姓名 所任职股东单位 所任职务 任职日期 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 15董事 谭仲明 中国中材股份有限公司 董事长 2007 年 7 月至今 是 董事 隋玉民 中国中材股份有限公司 副总裁 2007 年 7 月至今 否 董事 张丽荣 新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记 1998 年 11 月至今 否 董事 刘崇生 新疆天山建材（集团）有限责任公司董事长 2004 年 2 月至今 是 董事 马永春 新疆对外贸易（集团）有限责任公司总经理 2002 年 3 月至今 是 董事 徐永平 新疆天山建材（集团）有限责任公司总经理 2004 年 2 月至今 是 董事 曹亚东 新疆石油管理局 资金管理科副科长、税费管理科科长 2002 年 3 月至今 是 监事 张庆 新疆金融租赁有限公司 总经理 2002 年 2 月至今 是 监事 姜瀛 新疆天山水泥制品有限责任公司 董事长 总经理 2004 年 1 月至今 2000 年 3 月至今 是 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的单位任职或兼职情况 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的单位任职或兼职情况 1、董事情况：谭仲明，现任公司董事。1995 年 7 月2000 年 11 月就职于国家建材局，历任生产协调司负责人、司长、建材协会常务副会长、机关党委书记、行业管理司司长；2000 年 10月至今任中国中材集团公司总经理；2002 年 2 月至 2007 年 7 月任中国非金属材料总公司董事长、总经理；2003 年 9 月至今任中国中材集团公司党委副书记；2007 年 7 月至今任中国中材股份有限公司董事长。李建伦，现任公司董事长。1982 年 8 月1997 年 4 月历任中国建筑材料工业地质勘查中心计划处主任科员、计划处副处长、人事处处长、主任助理兼计划处处长；1997 年 4 月至今任中国中材集团公司副总经理。2005 年 10 月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事长。张丽荣，现任公司董事、总裁。1998 年 11 月2004 年 2 月任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记、董事长，1998 年 11 月至今任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记；1998 年 11 月2004 年 10 月任新疆天山水泥股份有限公司董事长，2004 年10 月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、总裁。隋玉民，现任公司董事、常务副总裁。1999 年2003 年任山东鲁南水泥公司常务副总经理；2003 年2004 年 2 月任中材水泥有限公司副总经理；2004 年 2 月2004 年 10 月任 16中材汉江有限公司董事长兼总经理；2004 年 12 月至 2005 年 10 任新疆天山水泥股份有限公司副总经理；2005 年 10 月至 2007 年 7 月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁；2005年 10 月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事；2007 年 7 月至今任中国中材股份有限公司副总裁。张元慈，现任公司董事、副总裁。1999 年2002 年 4 月任中材国际南京水泥工业设计研究院工程经济所专业组组长；2002 年 4 月2004 年 9 月任中材国际工程股份有限公司规划发展部副总经理（兼）；2002 年 9 月2004 年 9 月任中材国际南京水泥工业设计研究院工程经济所副所长（主持工作）；2003 年 6 月2004 年 9 月任中材水泥有限责任公司总经理助理、规划发展部总经理；2004 年 12 月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。卢党军，现任公司董事。2001 年 3 月2003 年 2 月任地勘中心山东总队副总队长；2003年 3 月2004 年 2 月任中国非金属矿工业(集团)总公司工程部副经理；2004 年 3 月2005年 3 月任中国材料工业科工集团公司材料制造部副经理；2005 年 3 月至今任中国中材集团公司材料制造部、新材料事业部部长。刘崇生，现任公司董事。1998 年2004 年 4 月任新疆天山建材（集团）有限责任公司总经理、新疆天山水泥股份有限公司董事，2004 年 4 月至今任新疆天山建材（集团）有限责任公司董事长、新疆天山水泥股份有限公司董事。徐永平，现任公司董事。1999 年 3 月2000 年 6 月任新疆天山水泥制品有限责任公司董事长，2000 年2004 年任新疆天山水泥制品有限责任公司董事长，2000 年至 2007 年3 月任新疆国统管道股份有限公司董事长，2004 年 4 月至今任新疆天山建材（集团）有限公司总经理。曹亚东，现任公司董事。2002 年 3 月至今任新疆石油管理局资金管理科副科长、费税管理科科长。马永春，现任公司董事。1995 年 7 月2001 年 10 月任职于新疆自治区党委政策研究室，2001 年 10 月至今任新疆通宝资产投资管理有限公司总经理、董事长。2002 年至 2008年 2 月任新疆对外经济贸易集团有限责任公司总经理，2003 年至今任新疆国际实业股份有限公司副董事长。甘智和，现任公司独立董事。1981 年1985 年历任北京墙体材料工业公司技术室副主任、副总经理；1985 年1995 年历任国家建材局技术发展司副司长、司长，期间 1992 年1994 年兼任中国建筑材料科学研究院院长；1995 年1998 年任国家经贸委技术装备司副司长；1998 年2002 年任国家经贸委投资与规划司司长；2002 年2003 年任国家经贸 17委副秘书长；2003 年2005 年 8 月任国家发展和改革委员会副秘书长。姜锡明，现任公司独立董事。历任新疆财经学院科研处助理编辑，会计系教研室主任、讲师、系副主任，财务处处长，财院会计事务所业务部经理、副所长，现任新疆财经大学副校长。刘亚军，现任公司独立董事。1987 年1994 年历任四通集团公司财务部部长、法律部部长、投资部副部长、电力及能量控制事业部总经理；1994 年1996 年任北京埃致利有限责任公司董事长；1996 年1997 年任南洋发展集团经营委员会主任；1999 年2000 年 3月任远大空调有限公司总经办主任；2000 年 4 月2000 年 12 月任远卓管理顾问公司副总经理；2001 年 4 月2001 年 12 月任中国环保产业有限公司副总经理；2003 年 1 月2003年 11 月任山西东大企业集团有限公司执行副总经理；2004 年 4 月至今任北京萨尼威投资管理顾问有限公司董事长。彭友谊，现任公司独立董事。2000 年2003 年任国浩律师集团（北京）事务所律师；2003 年2005 年 5 月任北京中银律师事务所律师；2005 年 6 月至今任北京海勤律师事务所执行主任。王立新，现任公司独立董事。1995 年 3 月2000 年 8 月就职于新疆建筑材料工业局，历任党组书记、副局长、局长；2000 年 8 月2004 年 9 月就职于新疆建材行业管理办公室，任办公室主任、机关党总支书记；1999 年 10 月2005 年 5 月兼任新疆建材工业协会副会长、会长。2、监事情况：黄锦德，现任公司监事会主席。1997 年 4 月2001 年 2 月任中国非金属矿工业(集团)总公司审计部副主任；2001 年 3 月至今任中国材料工业科工集团公司审计部经理。张庆，现任公司监事。1998 年1999 年任新疆金新信托投资公司资金部经理，2000年2001 年 6 月任新疆鸿福集团有限公司投资部经理、鸿信投资公司总经理、鸿福成套设备公司总经理，2001 年 6 月至今任新疆金融租赁有限公司总经理。姜瀛，现任公司监事。1995 年 6 月1998 年 11 月，新疆建化工业总厂党委副书记，1998 年 12 月至今，新疆天山水泥制品有限责任公司总经理，现任新疆天山水泥制品有限责任公司董事长、总经理。依布拉音阿不都克里木，现任公司员工监事。1998 年至今就职于新疆天山水泥股份有限公司。18李敬梅，现任公司员工监事。2000 年 8 月2001 年 9 月任新疆天山水泥股份有限公司团委书记，2001 年 10 月2002 年 3 月任新疆天山水泥股份有限公司党委工作部副部长，2002 年 4 月2003 年 12 月任新疆天山水泥股份有限公司党委工会办公室副部长，2004 年1 月至今任新疆天山水泥股份有限公司党政部副部长、部长。3、高级管理人员情况：朱风友，1998 年2000 年 12 月，新疆天山水泥股份有限公司董事、总经理，2001 年至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，2003 年 1 月至今任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部总经理，2006 年 6 月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委书记。王贵生，2000 年 5 月2001 年 5 月任新疆天山水泥股份有限公司和静项目组指挥长，2001 年 6 月2002 年 2 月任新疆天山水泥股份有限公司大河沿项目组指挥长，2002 年2007 年 3 月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。杨兆祺，1998 年2001 年任阿克苏多浪水泥有限责任公司董事长、总经理，2001 年 4月至今任阿克苏天山多浪水泥有限责任公司董事长、总经理，2002 年 12 月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，2003 年 1 月至今任新疆天山水泥股份有限公司南疆事业部总经理。武新贤，1999 年 7 月2000 年 12 月任天山股份总经理助理，2000 年 12 月2003 年2 月任新疆帝派瓷业公司董事长、总经理，2003 年 3 月起任广东云浮天山水泥有限公司总经理，2003 年 5 月至 2007 年 10 月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。赵新军，1999 年 10 月2000 年 12 月任屯河公司水泥事业部副部长，2000 年 12 月2002 年 12 月历任新疆屯河水泥有限责任公司总经理助理、副总经理，2003 年 1 月2004年 1 月任新疆屯河水泥有限责任公司总经理，2003 年 5 月至今任天山股份副总裁，2004 年1 月至今任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司总经理。王岩，1998 年 10 月2000 年 12 月任新疆天山水泥股份有限公司副总会兼财务部部长，2001 年 1 月至今任新疆天山水泥股份有限公司总会计师，2004 年 3 月至 2005 年 10 月任新疆天山水泥股份有限公司副总经理。周林英，1998 年至今任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书，2004 年 3 月至 2005年 10 月任新疆天山水泥股份有限公司副总经理。三、年度报酬情况 三、年度报酬情况 19现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 194.5 万元，个人总额见基本情况，独立董事报酬为在公司领取的津贴。不在公司领取报酬的有董事长李建伦，董事谭仲明、刘崇生、徐永平、卢党军、曹亚东、马永春和监事黄锦德、张庆、姜瀛，他们均在股东单位领取报酬。四、董事、监事和高级管理人员变动情况：四、董事、监事和高级管理人员变动情况：报告期内本公司副总裁王贵生因个人原因于2007年3月12日辞去副总裁职务，副总裁武新贤由于工作变动原因于2007年10月19日辞去副总裁职务，常务副总裁隋玉民由于工作变动原因于2007年7月28日辞去常务副总裁职务。五、公司员工情况：五、公司员工情况：本公司现有员工 1212 人，其中生产人员 1065 人，专业技术人员 186 人。教育程度：硕士研究生 13 人，专科及以上 319 人。公司现有 37 人具有高级职称，79 人具有中级职称。公司现有离退休职工 61 人。(上述员工情况不含本公司的控股子公司员工情况)。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 公司上市以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。依据有关