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000718_2007_苏宁环球_2007年年度报告_2008-01-28.pdf
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000718 _2007_ 环球 _2007 年年 报告 _2008 01 28
2007 年度报告全文年度报告全文 二二 OO 八年一月八年一月 2007 年年度报告年年度报告 第第 1 页页 共共 94 页页 1 重要提示:重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长张桂平先生、总裁徐刚先生、主管会计工作负责人崔振杰先生及会计机构负责人陈明娟女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长张桂平先生、总裁徐刚先生、主管会计工作负责人崔振杰先生及会计机构负责人陈明娟女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2007 年年度报告年年度报告 第第 2 页页 共共 94 页页 2 目 录 目 录 第 一 节第 一 节 公 司 基 本 情 况 简 介 4 第 二 节第 二 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 6 第 三 节第 三 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 9 第 四 节第 四 节 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 1 7 第 五 节第 五 节 公 司 治 理 结 构 2 2 第 六 节第 六 节 股 东 大 会 情 况 简 介 2 9 第 七 节第 七 节 董 事 会 报 告 3 0 第 八 节第 八 节 监 事 会 报 告 4 2 第 九 节第 九 节 重 要 事 项 4 5 第 十 节第 十 节 财 务 报 告 5 5 第 十 一 节第 十 一 节 备 查 文 件 9 4 2007 年年度报告年年度报告 第第 3 页页 共共 94 页页 3 释 义释 义 除非另有说明,以下简称在本年报中的含义如下:本公司本公司/上市公司上市公司/公司公司 指 苏宁环球股份有限公司 苏宁集团苏宁集团 指 江苏苏宁环球集团有限公司 天华百润天华百润 指 南京天华百润投资发展有限责任公司 华浦高科华浦高科 指 南京华浦高科建材有限公司 乾阳地产乾阳地产 指 江苏乾阳房地产开发有限公司 吉林苏宁吉林苏宁 指 吉林市苏宁环球有限公司 长春苏宁长春苏宁 指 长春苏宁环球房地产开发有限公司 北京苏宁北京苏宁 指 北京苏宁环球有限公司 无锡苏宁无锡苏宁 指 无锡苏宁环球房地产开发有限公司 浦东公司浦东公司 指 南京浦东房地产开发有限公司 股权分置改革股权分置改革 指 上市公司非流通股股东依据现行法律、法规和股权分置改革的管理办法,广泛征求 A 股市场相关流通股股东意见,协商确定切合本公司实际情况的股权分置改革方案,参照股东大会的程序,由 A 股市场相关股东召开会议分类表决,消除非流通股和流通股的流通制度差异,使非流通股可上市交易 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所深交所 指 深圳证券交易所 中喜所中喜所 指 中喜会计师事务所有限责任公司 元元 指 人民币元 2007 年年度报告年年度报告 第第 4 页页 共共 94 页页 4 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:一、公司法定中文名称:苏宁环球股份有限公司 公司法定英文名称:Suning Universal Co.,Ltd 公司英文缩写:SUC 二、公司法定代表人:二、公司法定代表人:张桂平 三、公司董事会秘书:三、公司董事会秘书:张伟华(代)公司证券事务代表:邱洪涛 联系地址:吉林省吉林市高新区深圳街 9 号金桥宾馆 3 楼 邮政编码:132013 联系电话:0432-4565905 传真电话:0432-4565906 电子信箱:suningsuning_ 四、公司注册地址:四、公司注册地址:吉林省吉林经济技术开发区九站街 718 号 邮政编码:132101 公司办公地址:吉林省吉林市高新区深圳街 9 号金桥宾馆 3 楼 邮政编码:132013 公司电子信箱:suningsuning_ 公司国际互联网网址:www.suning- 五、公司选定的信息披露报刊名称:五、公司选定的信息披露报刊名称:证券时报、中国证券报 登载年度报告的国际互联网网址:http:/ 公司年度报告备置地点:苏宁环球股份有限公司证券部 六、公司股票上市交易所:六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:苏宁环球 股票代码:000718 七、其他有关资料:七、其他有关资料:2007 年年度报告年年度报告 第第 5 页页 共共 94 页页 5(一)公司首次注册登记日期:1993 年 5 月 10 日 公司变更注册登记日期:2005 年 12 月 12 日 注册地点:吉林省工商行政管理局(二)企业法人营业执照注册号:2200001030144(三)税务登记号码:220202124482910(四)组织机构代码:12448291-0(五)公司聘请的会计师事务所名称:中喜会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址:北京市西长安街 88 号首都时代广场 422室 2007 年年度报告年年度报告 第第 6 页页 共共 94 页页 6 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度的利润总额及其构成(单位:元)一、公司本年度的利润总额及其构成(单位:元)项 目 金 额 利润总额 300,212,225.84净利润 212,950,763.13扣除非经常性损益后的净利润*211,704,087.57主营业务利润 369,986,351.82其他业务利润 -1,655,696.11营业利润 298,315,846.29投资收益-15,054,497.52补贴收入-营业外收支净额 1,896,379.55经营活动产生的现金流量净额-325,674,401.70现金及现金等价物净增减额-284,965,319.58*注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额:(金 额 单 位:元)非经常性损益项目 金额 营业外收入 4,190,521.43 营业外支出-2,389,046.15 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-600,791.10 所得税影响 45,991.38 合计 1,246,675.56 二、近三年的主要会计数据及财务指标二、近三年的主要会计数据及财务指标 2007 年年度报告年年度报告 第第 7 页页 共共 94 页页 7 1、主要会计数据 单位:(人民币)元 2007 年 2006 年 本年比上年增减()2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,277,770,424.67 1,068,173,848.30 1,068,642,173.7619.57%282,308.37-1,826,413.69利润总额 300,212,225.84 114,269,775.49113,599,831.32164.27%15,584,101.38 15,584,101.38归属于上市公司股东的净利润 212,950,763.13 72,309,980.7077,298,648.96175.49%15,584,101.38 15,584,101.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 211,704,087.57 70,160,973.9374,949,642.19182.46%-26,338,502.44-26,338,502.44经营活动产生的现金流量净额-325,674,401.70 80,019,708.5828,996,700.70-1,223.14%129,220,489.07 129,220,489.07 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减()2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 3,496,107,837.23 2,049,003,467.15 2,432,113,586.8443.75%1,519,703,979.65 1,519,703,979.65所有者权益(或股东权益)781,595,977.09 469,907,418.86529,101,723.4147.72%397,597,438.16 397,597,438.16 2007 年年度报告年年度报告 第第 8 页页 共共 94 页页 8 2、主要财务指标 单位:(人民币)元 2007 年 2006 年 本年比上年增减()2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.44 0.180.16175.00%0.04 0.04稀释每股收益 0.44 0.180.16175.00%0.04 0.04扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.43 0.180.16168.75%-0.07-0.07全面摊薄净资产收益率 27.25%15.39%14.61%12.64%3.92%3.92%加权平均净资产收益率 30.58%16.67%17.11%13.47%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 27.09%14.93%14.17%12.92%-6.62%-6.62%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 30.43%16.18%16.59%13.84%每股经营活动产生的现金流量净额-0.66 0.200.07-1,042.86%0.32 0.32 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减()2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 1.59 1.181.3220.45%0.99 0.99 2007 年年度报告年年度报告 第第 9 页页 共共 94 页页 9 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 1、股份变动情况表 股份变动情况表(适用已完成股权分置改革的公司)股份变动情况表(适用已完成股权分置改革的公司)单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-)本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 211,135,08052.82%91,249,627-5,451,02085,798,607 296,933,68760.48%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 211,135,08052.82%91,249,627-5,451,02085,798,607 296,933,68760.48%其中:境内非国有法人持股 211,135,08052.82%9,124,962-5,451,0203,673,942 214,809,02243.75%境内自然人持股 82,124,66582,124,665 82,124,66516.73%4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 188,604,00047.18%5,451,0205,451,020 194,055,02039.52%1、人民币普通股 188,604,00047.18%5,451,0205,451,020 194,055,02039.52%2007 年年度报告年年度报告 第第 10 页页 共共 94 页页 10 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 399,739,080 100.00%91,249,62791,249,627 490,988,707100.00%2、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 今晚报社印刷厂 156,000 156,00000注 1 2007 年 02 月 06 日佳木斯黑龙化学工业有限责任公司 468,000 468,00000注 1 2007 年 02 月 06 日大连日报社印刷厂 78,000 78,00000注 1 2007 年 02 月 06 日吉林造纸(集团)有限公司450,000 450,00000注 1 2007 年 02 月 06 日大连经济技术开发区 吉兴纸业公司 1,357,200 1,357,20000注 1 2007 年 02 月 06 日石家庄日报印刷厂 156,000 156,00000注 1 2007 年 02 月 06 日唐山劳动日报社广告公司 156,000 156,00000注 1 2007 年 02 月 06 日长春日报社物资供应站 93,600 93,60000注 1 2007 年 02 月 06 日秦皇岛日报社 156,000 156,00000注 1 2007 年 02 月 06 日吉林中讯 101,400 101,40000注 1 2007 年 02 月 06 日天津广播电视报印刷厂 156,000 156,00000注 1 2007 年 02 月 06 日沈阳航空机电设备厂 101,400 70,98000注 1 2007 年 02 月 06 日大连机械刀片厂 78,000 78,00000注 1 2007 年 02 月 06 日延边化工总厂 109,200 109,20000注 1 2007 年 02 月 06 日吉林市兴华化工厂 62,400 43,68000注 1 2007 年 02 月 06 日 2007 年年度报告年年度报告 第第 11 页页 共共 94 页页 11 深圳天久实业有限公司 20,000 14,00000注 1 2007 年 02 月 06 日上海五航贸易有限公司 100,000 100,00000注 1 2007 年 02 月 06 日宁波银盛投资有限公司 700,000 490,00000注 1 2007 年 02 月 06 日牡丹江恒丰纸业股份 有限公司 218,400 218,40000注 1 2007 年 02 月 06 日深圳东方壹投资有限公司 0 490,000490,0000注 1 2007 年 10 月 29 日吉林市实力钢纤维水泥 制品厂 124,800 87,36000注 1 2007 年 10 月 29 日北京市崇文区兴环贸易公司156,000 156,00000注 1 2007 年 10 月 29 日哈尔滨江湾林业液压机械厂46,800 46,80000注 1 2007 年 10 月 29 日济南日报社印刷厂 78,000 39,00000注 1 2007 年 10 月 29 日烟台日报社印刷厂 101,400 101,40000注 1 2007 年 10 月 29 日新疆盐湖化工厂 156,000 78,00000注 1 2007 年 10 月 29 日江苏苏宁环球集团有限公司200,098,080 0419,580200,517,660 注 1、注 2 2010 年 4 月 30 日张桂平 0 0 41,883,57941,883,579 注 2、注 3 2010 年 4 月 30 日张康黎 0 0 40,241,08640,241,086注 2 2010 年 4 月 30 日南通百汇物资有限公司 0 09,124,9629,124,962注 2 2008 年 4 月 30 日合计 205,478,680 5,451,020 92,159,207 291,767,287 注 1:股改限售股份 注 2:发行限售股份 注 3:董事、监事及高级管理人员持股限售股份 2、证券发行与上市情况 近三年历次证券发行与上市情况:2006 年 6 月 22 日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了苏宁环球股份有限公司关于非公开发行股票的议案;2006 年 8 月30 日,公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通过了上述议案:公司发行人民币普通股总量为 91,249,627 股,每股面值 1.00 元,发行价 2007 年年度报告年年度报告 第第 12 页页 共共 94 页页 12 格根据公司董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的110%确定,即每股 4.51 元,其中公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别以江苏乾阳房地产开发有限公司(以下简称“乾阳地产”)经评估的权益 18,889.49 万元和 18,148.73 万元(分别占乾阳地产经评估净资产值的 51%和 49%)合计认购该次发行总量中的 82,124,665 股(其中张桂平认购 41,883,579 股,张康黎认购 40,241,086 股),占该次非公开发行股份总数的 90%;南通百汇物资有限公司以现金认购剩余的9,124,962 股,占该次非公开发行股份总数的 10%,该部分募集资金(现金)全部用于补充公司流动资金。公司实际控制人张桂平先生及其关联人张康黎先生认购的股份在发行完成后三十六个月内不得转让;南通百汇物资有限公司认购的股份在发行完成后十二个月内不得转让。经中国证券监督管理委员会证监发行字200738 号文核准,并以证监公司字200761 号文豁免了公司实际控制人张桂平及其关联人因该次非公开发行而触发的要约收购义务,公司实施了该次非公开发行。上述认购股份的权益性资产已于 2007 年 4 月 19 日登记至公司名下;认购资金 41,153,583.13 元于 2007 年 4 月 19 日存入募集资金专用账户,扣除 2,570,000.00 元发行费用,募集资金净额为 38,583,583.13元。上述出资,业经中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字2007第 01015 号予以验证。2007 年 4 月 30 日,该次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市流通。除上述事项外,报告期内公司没有发生其他因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。公司内部职工股已于 2000 年 3 月 28 日全部上市流通。公 司目前不存在内部职工股。二、股东情况二、股东情况 2007 年年度报告年年度报告 第第 13 页页 共共 94 页页 13 1、报告期末公司股东数量和持股情况(适用已完成股权分置改革的公司)单位:股 股东总数 41,145 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数量江苏苏宁环球集团有限公司 境内非国有法人 40.84%200,517,660 2,005,176,660 0张桂平 境内自然人 8.53%41,883,57941,883,579 0张康黎 境内自然人 8.20%40,241,08640,241,086 0南通百汇物资有限公司 境内非国有法人 1.86%9,124,9629,124,962 0中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.44%7,074,113 0上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.20%5,913,464 0中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.19%5,852,375 0交通银行鹏华中国开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.10%5,383,280 0中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.84%4,136,126 0沈阳化工集团有限公司 境内非国有法人 0.64%3,120,0003,120,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 7,074,113 人民币普通股上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 5,913,464 人民币普通股 2007 年年度报告年年度报告 第第 14 页页 共共 94 页页 14 中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金 5,852,375 人民币普通股交通银行鹏华中国开放式证券投资基金 5,383,280 人民币普通股中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 4,136,126 人民币普通股中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 3,001,967 人民币普通股中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 2,879,806 人民币普通股中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 2,481,240 人民币普通股中国工商银行国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 2,018,989 人民币普通股深圳市华晟达投资控股有限公司 2,000,000 人民币普通股上述股东关联关系或 一致行动的说明、上述股东中张桂平先生为我公司实际控制人,股东江苏苏宁环球集团有限公司为其控制企业,与股东张康黎先生为父子关系。除此以外,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。、股东南通百汇物资有限公司所持股份系以现金认购公司年度非公开发行股票所致,其股份锁定期为一年,将于年月日后解除限售。、未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、公司控股股东情况介绍 控股股东名称:江苏苏宁环球集团有限公司 法定代表人:张桂平 成立日期:1992 年 12 月 28 日 注册资本:20000 万元 经营范围:房地产开发与经营,实业投资,资产经营,科技开发与成果转让,家用电器、空调制冷设备、建筑材料的制造和销售,国内贸易(国家有专项规定的办理审批手续后经营)。经营和代理各类商品和技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),国家限定公司 2007 年年度报告年年度报告 第第 15 页页 共共 94 页页 15 经营或禁止进出口的商品及技术除外。3、公司实际控制人情况 张桂平持有公司控股股东苏宁集团 90%的股权,为公司实际控制人。张桂平,汉族,出生于 1951 年 8 月。大学本科学历,曾任江苏省南京市人大代表,全国工商联住宅产业商会副会长。现任江苏省政协常委,江苏省工商联副会长,江苏省工商联房地产商会会长,东南大学董事,南京师范大学董事、兼职教授,江苏省光彩事业促进会第二届理事会副会长,江苏省南京市慈善总会副会长。张桂平 2001 年至今任苏宁集团董事长,持有苏宁集团 90%的股权,为公司实际控制人。2005 年 12 月 10 日起任公司董事长、总裁。2007 年 11 月起不再兼任总裁职务。现任公司董事长。4、公司与实际控制人之间产权及控制关系方框图 2007 年年度报告年年度报告 第第 16 页页 共共 94 页页 16 5、其他持股 10(含 10)以上的法人股东情况 报告期内本公司除江苏苏宁环球集团有限公司以外,没有其他持股 10(含 10)以上的法人股东。6、公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件 公司前 10 名股东中江苏苏宁环球集团有限公司及沈阳化工集团有限公司持有股份为限售流通股,其限售条件如下:江苏苏宁环球集团有限公司 1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日(2005 年 12 月26 日)起,在 12 个月内不上市交易或转让;2)前项法定义务锁定期满后,至公司 2008 年年度报告公告后 5个交易日内,所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易;3)如果出现需要追加对价的情况,苏宁集团所持股份自获得上市流通权之日起五年内,不通过深圳证券交易所挂牌交易;4)公司 2006 年度非公开发行股票事宜(2007 年 4 月 30 日)完成后 3 年内,不上市交易或转让。沈阳化工集团有限公司股份限售条件:1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日(2005 年 12 月26 日)起,在 12 个月内不上市交易或转让;2)在法定义务锁定期满后,募集法人股股东可以选择以下方式之一使其股份上市流通:A:其股份在本次股权分置改革对价完全支付后上市流通。即在苏宁集团追加对价承诺期内,如果本公司未触发追加对价条件,则募集法人股股份锁定期延长至本公司 2008 年年度报告公告后第 5 个交易日;如果出现需要追加对价的情况,则募集法人股股份锁定期延长至追加对价实施完毕后第 5 个交易日。延长锁定期满后,募集法人股股东持有的本公司股份可上市流通;B:法定义务锁定期满后,向苏宁集团支付一定的补偿,在取得苏宁集团同意后,募集法人股股东持有的本公司股份可上市流通。2007 年年度报告年年度报告 第第 17 页页 共共 94 页页 17 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性 别 年龄 职务 任期 起止日期 期初 持股数期未 持股数 张桂平 男 57 董事长 2005.12.10-2008.6.30 0 41,883,579 李岭 男 43 董事、副总裁 2005.12.10-2008.6.30 0 0 李曦华 女 39 董事 2005.12.10-2008.6.30 0 0 梁振邦 男 34 董事 2005.12.10-2008.6.30 0 0 倪培玲 女 54 董事 2005.12.10-2008.6.30 0 0 张伟华 男 38 董事、董事会秘书2005.12.10-2008.6.30 0 0 陈国钧 男 59 独立董事 2005.12.10-2008.6.30 0 0 朱建设 男 55 独立董事 2007.4.5-2008.6.30 0 0 郑蔼梅 女 61 独立董事 2007.4.5-2008.6.30 0 0 倪祖瑜 女 61 监事长 2005.12.10-2008.6.30 0 0 汪厚望 男 53 监事 2006.5.31-2008.6.30 0 0 杨连霞 女 40 监事 2005.12.10-2008.6.30 0 0 徐刚 男 47 总裁 2007.11.8-2008.6.30 0 0 崔振杰 男 34 财务负责人 2005.12.10-2008.6.30 0 0 注:张桂平先生增持股份是由于在公司 2006 年度非公开发行股票事项中以江苏乾阳房地产开发有限公司经评估的权益 18,889.49 万元(占乾阳地产经评估净资产值的 51%)认购该次发行总量中的 41,883,579 股股份所致。二、董事、监事、高级管理人员的近五年主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职及兼职情况。二、董事、监事、高级管理人员的近五年主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职及兼职情况。张桂平 张桂平,汉族,出生于 1951 年 8 月。大学本科学历,曾任江苏省南京市人大代 2007 年年度报告年年度报告 第第 18 页页 共共 94 页页 18 表,全国工商联住宅产业商会副会长。现任江苏省政协常委,江苏省工商联副会长,江苏省工商联房地产商会会长,东南大学董事,南京师范大学董事、兼职教授,江苏省光彩事业促进会第二届理事会副会长,江苏省南京市慈善总会副会长。张桂平 2001 年至今任苏宁集团董事长,持有苏宁集团 90%的股权,为公司实际控制人。2005 年12 月 10 日起任公司董事长、总裁。2007 年 11 月起不再兼任总裁职务。现任公司董事长。李岭 李岭先生,生于 1965 年 7 月,工业与民用建筑专业本科毕业,工商管理研究生毕业。2001 年至 2002 年,在南京城市建设开发(集团)总公司任职,曾任该公司副总经理;2003 年,在江苏省建设厅挂职锻炼;2004 年至 2005 年 12 月在苏宁集团下属苏宁地产任副总经理,现任公司子公司天华百润总经理、无锡苏宁法定代表人、苏宁环球股份公司董事、副总裁。李曦华 李曦华女士,生于 1969 年 12 月,工商管理硕士。曾任苏宁集团董事长秘书、人力资源部经理、开发部经理、苏宁地产总经理助理,2001 年至 2005 年 12 月在苏宁房地产开发有限公司从事房地产项目前期开发工作,主要负责项目前期调研,办理土地出让、征地、拆迁、安置等事项,办理项目各种前期审批手续、许可证的领取。2005年 12 月 10 起至今任公司董事。梁振邦 梁振邦先生,生于 1974 年 8 月,大学本科,经济学学士。1997-2003 年在中国人民银行江苏省南京分行任秘书、监管员;2003 年至 2005 年 2 月任中国银监会江苏监管局科长;2005 年 2 月至今任苏宁集团投融资中心总监兼上海苏宁国际投资有限公司常务副总经理。2005 年 12 月至今任公司董事。倪培玲 倪培玲女士,生于 1954 年 2 月,大专文化,经济师。1999 年至今在苏宁环球集团及下属子公司任职,现任南京苏宁物业管理有限公司总经理。2005 年 12 月至今任公司董事。张伟华 张伟华先生,生于 1970 年 10 月,工商管理硕士,会计师,注册会计师执业资格。1999 年至 2005 年 12 月在苏宁集团及下属子公司任职,曾任审计部经理、总裁助理。现任公司董事、董事会秘书、华浦高科法定代表人,华浦高科总经理。陈国钧 陈国钧先生,生于 1949 年 10 月,副教授,中共党员。江苏省高等教育学会副会 2007 年年度报告年年度报告 第第 19 页页 共共 94 页页 19 长、江苏省第九届、第十届人民代表大会代表。1976.1-2002.1 月任南京师范大学常务副校长;2002.1 月至今任南京医科大学党委书记。自 2005 年 12 月起任公司独立董事。朱建设 朱建设先生,生于 1953 年 3 月,中共党员,研究员。曾任东南大学自动控制系教师;东南大学校长办公室秘书、副主任、主任。现任东南大学校长助理、东南大学四牌楼校区管理委员会主任、中共中南大学委员会四牌楼校区工作委员会书记。2007 年4 月起任公司独立董事。郑蔼梅 郑蔼梅女士,生于 1947 年 7 月,中共党员,硕士,高级经济师、注册会计师、注册税务师。曾任南京市财政局科员、南京市税务局税政处处长、南京市地税局副局长。现任江苏天业会计师事务所副董事长、副主任会计师。2007 年 4 月起任公司独立董事。倪祖瑜 倪祖瑜女士,生于 1947 年 1 月,大专文化,会计师,中国注册会计师。2001 年 3月至今在苏宁环球集团任职,曾任财务管理部经理、总会计师,现任苏宁环球集团财务副总监。2005 年 12 月至今任公司监事会主席。汪厚望 汪厚望先生,生于 1955 年 10 月,大专文化,注册审计师,注册会计师执业资格。1991.1 月-2005.12 月任南京审计局主任科员;2005 年 12 月至今在苏宁环球股份公司任审计负责人。2006 年 5 月至今任公司监事。杨连霞 杨连霞女士,生于 1968 年 9 月,大学本科,热能工程专业毕业,工程师,注册造价师执业资格。2001 年至 2005 年 4 月就职于南京新华船舶股份有限公司基建科;2002年 5 月至 2005 年 12 月在苏宁集团就职,任集团预算部副经理。曾任苏宁环球股份公司成本控制中心成本控制部任经理,苏宁环球股份公司成本控制中心总监助理,现任苏宁环球股份公司审计部门总监助理。2005 年 12 月至今任公司监事。徐刚 徐刚先生,生于 1961 年 10 月,北京大学 EMBA,2000 年 8 月-2002 年 4 月担任浙江省财政厅党组成员、浙江省地税局总会计师;2002 年 5 月-2004 年 9 月担任吉利集团 CEO;2004 年 9 月-2007 年 8 月担任上海华普汽车有限公司董事长;2007 年 11 月起任公司总裁。崔振杰 崔振杰先生,生于 1974 年 1 月,大学本科,经济学学士,中国注册会计师,中国注册税务师。2001 年至 2005 年 10 月就职于中喜会计师事务所工作,历任审计员、项目经理、部门经理助理;2005 年 12 月至今任公司财务部负责人。2007 年年度报告年年度报告 第第 20 页页 共共 94 页页 20 注:本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位任职的情况:A、张桂平先生在控股股东单位任董事长职务,是控股股东下属子公司江苏苏宁医药科技有限公司、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司、南京苏宁环球汽车城有限公司、上海苏宁国际投资管理有限公司的法定代表人;B、梁振邦先生在控股股东单位任投融资中心总监兼上海苏宁国际投资有限公司常务副总经理;C、倪培玲女士现任公司控股股东下属子公司南京苏宁物业管理有限公司总经理;D、倪祖瑜女士在控股股东单位任财务副总监,是控股股东下属子公司南京苏浦建设有限公司的法定代表人。除上述人员外,其他董事、监事及高级管理人员均不在股东单位任职。三、年度报酬情况三、年度报酬情况 1、公司董事、监事及高级管理人员的报酬参照公司经营目标的完成情况,根据相关人员的职责确定。2、鉴于公司董事会、监事会为公司的发展作出了巨大贡献,经公司控股股东苏宁集团提议,并经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议,2006 年度股东大会审议通过,将公司独立董事津贴由每年度 3 万元调整为 4 万元,每年度向公司董事、监事发放津贴 1 万元。3、公司董事、监事及高级管理人员共 14 名,张桂平先生、梁振邦先生、倪培玲女士、倪祖瑜女士在公司控股股东及其关联单位任职并领取报酬,除津贴 1 万元外未在公司领取报酬;公司三名独立董事每人年度津贴为 4 万元;在公司任职领取报酬的董事、监事及高级管理人员年度薪酬合计为 109.19 万元,20 万30 万元之间的 3 人,10 2007 年年度报告年年度报告 第第 21 页页 共共 94 页页 21 万20 万元的 2 人,10 万以下的 2 人。四、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名、离任原因及聘任董事、监事、高级管理人员情况四、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名、离任原因及聘任董事、监事、高级管理人员情况 1、鉴于公司独立董事张尔金先生、独立董事谈臻先生由于工作原因向公司董事会提出辞去董事职务,经公司第五届董事会第十五次 会议审议通过,同意张尔金先生、谈臻先生辞去独立董事的请求,并经董事会提名朱建设先生、控股股东苏宁集团提名郑蔼梅女士为公司独立董事候选人,并经公司 2006 年度股东大会审议通过。2、因工作调整,公司董事长兼总裁张桂平先生提出辞去总裁职务,并提名徐刚先生作为总裁候选人,李岭先生作为副总裁候选人。经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,同意张桂平先生辞去总裁职务的请求,聘任徐刚先生为公司总裁,李岭先生为公司副总裁。五、公司员工情况五、公司员工情况 在职员工数:403 人 离退休职工:0 人 行政人员 工程技术 财务审计营销策划 生产人员 其他 总计人数 38 54 23 36 80 172 403 比例 9.42%13.40%5.71%8.93%19.85%42.68%100%博士 硕士 本科 大专 高中及以下 总计 人数 1 14 81 117 190 403 比例 0.25%3.47%20.10%29.03%47.15%100%2007 年年度报告年年度报告 第第 22 页页 共共 94 页页 22 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 本公司严格按公司法、证券法、上市公司治理准则等法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、规范公司运作,公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 公司独立董事现有三人:陈国钧先生、朱建设先生、郑蔼梅女士。三位独立董事出席了当选后召开的董事会和股东大会,并对公司重大事项发表了独立意见,切实履行了独立董事的职责。报告期内,公司独立董事未对公司决策事项提出异议。三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1、人员方面:本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。2、资产方面:本公司与控制人产权关系明确,拥有独立的采购、开发、

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