000100_2007_＊STTCL_2007年年度报告_2008-03-13.pdf

TCL 集团股份有限公司 TCL 集团股份有限公司 TCL CORPORATIONTCL CORPORATION 2007年年度报告2007年年度报告 二八年三月十三日 2第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 非执行董事Rudy Provoost先生因出差原因无法出席董事会，委托董事长李东生先生代为出席会议并行使表决权,执行董事薄连明先生因病无法出席董事会，委托副董事长郑传烈先生代为出席会议并行使表决权,。1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人（财务总监）袁冰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目录目录 第一节第一节 重要提示及目录.2 重要提示及目录.2 第二节第二节 公司基本情况简介.4 公司基本情况简介.4 第三节第三节 会计数据及业务数据摘要.6 会计数据及业务数据摘要.6 第四节第四节 股本变动及股东情况.11 股本变动及股东情况.11 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.16 董事、监事、高级管理人员和员工情况.16 第六节第六节 公司治理结构.28 公司治理结构.28 第七节第七节 股东大会情况简介.42 股东大会情况简介.42 第八节董事会报告.44 第八节董事会报告.44 第九节第九节 监事会报告.73 监事会报告.73 第十节第十节 重要事项.75 重要事项.75 第十一节第十一节 报告期内公司履行社会责任的情况介绍.78 报告期内公司履行社会责任的情况介绍.78 第十二节第十二节 财务报告.86 财务报告.86 第十三节第十三节 备查文件目录.86备查文件目录.86 4第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 回目录回目录 1.公司法定中文名称公司法定中文名称：TCL 集团股份有限公司 中文名称缩写：中文名称缩写：TCL 集团 公司法定英文名称：公司法定英文名称：TCL Corporation 英文名称缩写：英文名称缩写：TCL Corp.2.公司法定代表人：公司法定代表人：李东生 3.公司董事会秘书：公司董事会秘书：王红波 电话电话:0755-33313811 传真传真：0755-33313819 电子信箱电子信箱: 证券事务代表：证券事务代表：何陟华 电话：电话：0755-33313801 传真：传真：0755-33313819 电子信箱：电子信箱： 联系地址：联系地址：广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 邮政编码：邮政编码：518057 4.公司注册地址：公司注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 公司办公地址：公司办公地址：广东省惠州市鹅岭南路六号 TCL 工业大厦九楼 邮政编码：邮政编码：516001 公司国际互联网网址:公司国际互联网网址:http:/ 电子信箱：电子信箱： 5.公司选定的信息披露报纸名称:公司选定的信息披露报纸名称:证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 公司年报刊登之互联网网址:公司年报刊登之互联网网址:http:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：TCL 集团股份有限公司董事会办公室 6.公司股票上市交易所：公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：*ST TCL 5股票代码：股票代码：000100 7.其他有关资料：其他有关资料：（1）公司首次注册及变更注册登记日期、地点：公司首次注册及变更注册登记日期、地点：首次注册登记日期：2002 年 4 月 19 日 首次注册登记地点：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 变更注册登记日期：2002 年 5 月 17 日 变更名称：TCL 集团股份有限公司 变更注册登记日期：2007 年 9 月 11 日 变更企业类型：股份有限公司（上市）（2）企业法人营业执照注册号：440000000011990 企业法人营业执照注册号：440000000011990（3）税务登记号码：441300195971850 税务登记号码：441300195971850（4）公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨海大道 5022 号联合广场 B座 11 楼。6第三节 会计数据及业务数据摘要 第三节 会计数据及业务数据摘要 回目录 （一）本年度主要会计数据 单位：元（一）本年度主要会计数据 单位：元 营业利润 192,719,462 利润总额 452,572,244 归属于上市公司股东的净利润 395,815,630 归属于上市公司股东的剔除可转换债券未实现公允价值变动损益后的净利润 309,818,483 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 135,805,484 经营活动产生的现金流量净额-283,505,568 扣除的非经常性损益项目和金额：处置长期投资收益 14,149,137 其他非流动资产处置收益 61,747,276 计入当期损益的政府补贴，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补贴除外 188,331,038 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-32,543,741 除上述各项之外的其他营业外收支净额 13,843,455 可转换债券未实现公允价值变动收益 225,106,128 所得税-26,422,913 少数股东影响-184,200,234 合计 260,010,146 注：可转换债券公允价值变动损益说明（1）TCL 多媒体于 2007 年 7 月 12 日发行 1.4 亿美元五年期可转换债券，该债券票面利率 4.5%，初始换股价格为 0.4 港元，将于 2012 年 7 月 12 日到期；TCL 通讯于 2007 年 4月 2 日及 2007 年 6 月 1 日分别发行 2700 万美元和 1800 万美元五年期可转换债券，该债券票面利率为零，初始换股价格为 0.3275 港元，将于 2012 年 4 月 2 日到期。（2）由于可转换债券内有一些条款，如：换股价重订基制、现金结算选择权、美元债券与功能货币（港元）不同等，使得可转换债券将不能转换为固定数量的 TCL 多媒体或TCL 通讯股份。根据企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第37 号金融工具列报的要求，可转换债券须拆分为普通债券和含换股权的衍生工具两个部分。普通债券部分以成本列示于“应付债券”科目，并在债券合同期内按实际利率法计提利息费用。含换股权的衍生工具部分以公允价值列示于“应付债券”科目，其公允价值的波动将计入变动期间的损益表。7（3）本集团对可转换债券衍生工具部分的公允价值聘请相关专业机构采用Black-Scholes 模型及二项式模型予以评估确定，其中，股价及其波动率、股息收益率、无风险报酬率、预计转股期限等因素对估值有重大影响；随着股价的上涨或下跌，可转换债券衍生工具公允价值将上涨或下跌。（4）2007 年 12 月 31 日，TCL 多媒体股价由 2007 年 7 月 12 日每股 0.68 港元下跌至0.53 港元，跌幅达 22%；TCL 通讯股价由 2007 年 4 月 2 日的每股 0.247 港元及 2007 年 6 月1 日的每股 0.355 港元变动至 0.31 港元。股价变动导致可转换债券衍生工具公允价值变动，2007 年度因可转换债券衍生工具公允价值下跌产生的公允价值变动收益约 2.25 亿元（其中TCL 多媒体产生收益 2.35 亿元，TCL 通讯产生损失 977 万元），对集团 2007 年度利润影响约为 8600 万元。（5）可转换债券衍生工具公允价值变动的未实现收益只对当期损益产生影响，对现金流及公司营运没有任何影响。（二）公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表）1.主要会计数据 单位：元（二）公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表）1.主要会计数据 单位：元 2006 年 本年比上年增减（%）项 目 2007 年 调整前 调整后 调整后 2005 年 营业收入 39,062,607,324 48,710,544,88648,711,590,102-19.81 53,625,712,539利润总额 452,572,244-3,329,374,348-3,360,902,825不适用-1,465,277,192归属于上市公司股东的净利润 395,815,630-1,839,859,866-1,861,108,351不适用-320,243,017归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 135,805,484-1,757,967,231-1,829,697,141不适用-1,654,931,924经营活动产生的现金流量净额-283,505,568 1,129,841,3321,130,165,730不适用-2,037,395,409 82006 年末 本年比上年增减（%）项目 2007 年末 调整前 调整后 调整后 2005 年末 总资产 20,659,778,412 22,020,429,39022,051,207,369-6.31 30,041,039,674所有者权益（或股东权益）3,476,958,639 3,060,468,6273,055,838,05213.78 4,912,425,049 2.主要财务指标 单位：元 2.主要财务指标 单位：元 项 目 2007 年 2006 年 本年比上年增减（%）2005 年 调整前 调整后 调整后 基本每股收益 0.1530-0.7114-0.7196 不适用-0.1238 稀释每股收益 0.1530-0.7114-0.7196 不适用-0.1238 扣除非经常损益后的基本每股收益 0.0525-0.6797-0.7074 不适用-0.6399 全面摊薄净资产收益率 11.38%-60.12%-60.90%不适用-6.52%加权平均净资产收益率 12.12%-46.15%-46.68%不适用-6.12%扣除非经常损益后的全面摊薄净资产收益率 3.91%-57.44%-59.88%不适用-33.69%扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率 4.16%-44.10%-45.89%不适用-31.62%每股经营活动产生的现金流量净额-0.1096 0.4369 0.4370 不适用-0.7878 2007 年末 2006 年末 本年比上年增减（%）2005 年末 调整前 调整后 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 1.3444 1.1833 1.1815 13.78 1.8994 9 （三）按照公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露(2007 年修订)的要求计算的2007 年度净资产收益率及每股收益如下：（三）按照公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露(2007 年修订)的要求计算的2007 年度净资产收益率及每股收益如下：净资产收益率 每股收益(元)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 11.38%12.12%0.1530 0.1530 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.91%4.16%0.0525 0.0525 （四）新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表（四）新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 单位：（人民币）元 项目名称 2007 年报披露数 2006 年报原披露数 差异 原因说明 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则）4,680,500,054.004,680,500,054.000.00 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 10衍生金融工具-596,579.00-596,579.000.00 所得税 5,364,758.0023,770,417.00-18,405,659.00 依据上市公司执行新会计准则备忘录第 5 号的规定重新核实年初确认的递延所得税资产和递延所得税负债少数股东权益 778,444.004,577,021.00-3,798,577.00 以上调整对少数股权的产生影响 B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 其他-9,398,754.00-9,398,754.00 依据上市公司执行新会计准则备忘录第 5 号对停业清理中的子公司重新纳入合并范围，并进行了追溯调整2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）4,676,647,923.004,708,250,913.00-31,602,990.00 综上所述 11第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 回目录 （一）股份变动情况表 单位：股（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,343,416,89151.94%0 0 0-1,037,678,967-1,037,678,967 305,737,92411.82%1、国家持股 332,176,67512.84%0 0 0-129,316,557-129,316,557 202,860,118 7.84%2、国有法人持股 00.00%0 0 0 00 00.00%3、其他内资持股 626,690,61424.23%0 0 0-557,351,990-557,351,990 69,338,624 2.68%其中：境内法人持股 279,255,35410.80%0 0 0-209,916,730-209,916,730 69,338,624 2.68%境内自然人持股 347,435,26013.43%0 0 0-347,435,260-347,435,260 00.00%4、外资持股 384,549,60214.87%0 0 0-351,010,420-351,010,420 33,539,182 1.30%其中：境外法人持股 384,549,60214.87%0 0 0-351,010,420-351,010,420 33,539,182 1.30%境外自然人持股 00.00%0 0 0 00 00.00%二、无限售条件股份 1,242,914,25348.06%0 0 0 1,037,678,9671,037,678,967 2,280,593,22088.18%1、人民币普通股 1,242,914,25348.06%0 0 0 1,037,678,9671,037,678,967 2,280,593,22088.18%2、境内上市的外资股 00.00%0 0 0 00 00.00%3、境外上市的外资股 00.00%0 0 0 00 00.00%4、其他 00.00%0 0 0 00 00.00%三、股份总数 2,586,331,144100%0 0 0 00 2,586,331,144100%（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 惠州市投资控股有限公司 332,176,675 129,316,5570202,860,118股权分置改革 2007 年 4 月 21 日TCL 集团股份有限公司工会工作委员会 198,655,181 129,316,557069,338,624股权分置改革 2007 年 4 月 21 日PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.162,855,739 129,316,557033,539,182股权分置改革 2007 年 4 月 21 日李东生 121,953,000 121,953,00000股权分置改革 2007 年 4 月 21 日Alliance Fortune International Limited 109,122,290 109,122,29000股权分置改革 2007 年 4 月 21 日南太电子（深圳）有限公司 80,600,173 80,600,17300股权分置改革 2007 年 4 月 21 日LUCKY CONCEPT LIMITED 40,300,086 40,300,08600股权分置改革 2007 年 4 月 21 日 12REGAL TRINITY LIMITED 40,300,086 40,300,08600股权分置改革 2007 年 4 月 21 日株式会社东芝 26,866,723 26,866,72300股权分置改革 2007 年 4 月 21 日袁信成 20,920,045 20,920,04500股权分置改革 2007 年 4 月 21 日郑传烈 19,888,987 19,888,98700股权分置改革 2007 年 4 月 21 日吕忠丽 19,888,987 19,888,98700股权分置改革 2007 年 4 月 21 日吴柯 16,865,819 16,865,81900股权分置改革 2007 年 4 月 21 日胡秋生 16,043,807 16,043,80700股权分置改革 2007 年 4 月 21 日高孝先 13,911,182 13,911,18200股权分置改革 2007 年 4 月 21 日黎健生 13,076,938 13,076,93800股权分置改革 2007 年 4 月 21 日温尚霖 12,718,502 12,718,50200股权分置改革 2007 年 4 月 21 日张健武 12,718,502 12,718,50200股权分置改革 2007 年 4 月 21 日杨利 8,486,205 8,486,20500股权分置改革 2007 年 4 月 21 日虞跃明 8,295,113 8,295,11300股权分置改革 2007 年 4 月 21 日黄平初 6,624,728 6,624,72800股权分置改革 2007 年 4 月 21 日杨伟强 6,386,777 6,386,77700股权分置改革 2007 年 4 月 21 日赵忠尧 5,429,283 5,429,28300股权分置改革 2007 年 4 月 21 日住友商事株式会社 5,104,677 5,104,67700股权分置改革 2007 年 4 月 21 日郭春泰 4,027,751 4,027,75100股权分置改革 2007 年 4 月 21 日万明坚 2,796,324 2,796,32400股权分置改革 2007 年 4 月 21 日史万文 2,283,465 2,283,46500股权分置改革 2007 年 4 月 21 日严勇 2,109,596 2,109,59600股权分置改革 2007 年 4 月 21 日陈道亮 1,920,490 1,920,49000股权分置改革 2007 年 4 月 21 日张杰 1,879,041 1,879,04100股权分置改革 2007 年 4 月 21 日邵光洁 1,876,755 1,876,75500股权分置改革 2007 年 4 月 21 日于广辉 1,752,491 1,752,49100股权分置改革 2007 年 4 月 21 日胡立宪 1,681,864 1,681,86400股权分置改革 2007 年 4 月 21 日张山水 1,558,010 1,558,01000股权分置改革 2007 年 4 月 21 日张付民 1,534,841 1,534,84100股权分置改革 2007 年 4 月 21 日罗秋林 1,481,035 1,481,03500股权分置改革 2007 年 4 月 21 日张云龙 1,476,302 1,476,30200股权分置改革 2007 年 4 月 21 日石碧光 1,426,660 1,426,66000股权分置改革 2007 年 4 月 21 日黄万全 1,392,886 1,392,88600股权分置改革 2007 年 4 月 21 日曹力 1,359,869 1,359,86900股权分置改革 2007 年 4 月 21 日沈大伟 1,304,512 1,304,51200股权分置改革 2007 年 4 月 21 日荣勤 1,300,974 1,300,97400股权分置改革 2007 年 4 月 21 日黄伟 1,276,441 1,276,44100股权分置改革 2007 年 4 月 21 日李益民 1,255,874 1,255,87400股权分置改革 2007 年 4 月 21 日易春雨 1,254,642 1,254,64200股权分置改革 2007 年 4 月 21 日 13曾艳玲 1,075,021 1,075,02100股权分置改革 2007 年 4 月 21 日陈爱娟 1,047,820 1,047,82000股权分置改革 2007 年 4 月 21 日陈北煌 1,000,760 1,000,76000股权分置改革 2007 年 4 月 21 日陈爱球 986,116 986,11600股权分置改革 2007 年 4 月 21 日唐林 986,116 986,11600股权分置改革 2007 年 4 月 21 日薄连明 863,192 863,19200股权分置改革 2007 年 4 月 21 日于恩军 700,565 700,56500股权分置改革 2007 年 4 月 21 日陈华明 617,973 617,97300股权分置改革 2007 年 4 月 21 日合计 1,343,416,891 1,037,678,9670305,737,924-（三）股票发行与上市情况 1、截至本报告期末的前三年，公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。2、公司股份结构变动情况。（三）股票发行与上市情况 1、截至本报告期末的前三年，公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。2、公司股份结构变动情况。（1）本报告期内，公司股本无变动。（2）公司于 2006 年 4 月 20 日完成股权分置改革。方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股股份已获得非流通股股东支付的 2.5 股对价股份。实施本次股权分置改革方案后，公司总股本保持不变。原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。在此次股权分置改革过程中，公司第一大股东惠州市投资控股有限公司向Philips Electronics China B.V.及 Alliance Fortune International Limited分别转让了其持有的占本公司总股本 5、共计 10%的股份。同时，公司股东吴士宏与郭春泰、严勇、陈华明、张杰、李益民、黄伟、张付民、易春雨、于恩军、史万文签订股权转让协议，将其持有的 10,084,689 股自然人股转让给上述10 名自然人，数量分别为郭春泰（4,773,130 股）、严勇（2,500,000 股）、陈华明（732,336 股）、张杰（400,000 股）、李益民（400,000 股）、黄伟（250,000股）、张付民（250,000 股）、易春雨（400,000 股）、于恩军（129,223 股）、史万文（250,000 股）。转让完成后吴士宏不再持有本公司股份。上述股份转让的受让方均已在本次股权分置改革中支付了相应对价。（3）、2007 年 4 月 20 日，公司为原非流通股股东办理了解除部分限售股上市流通的工作。本次解除限售的可上市流通股份的总数 1,037,678,967 股，占公 14司总股本的 40.12%。本次解禁后，公司总股本不变，有限售条件的流通股共计305,737,924 股，占公司总股本的 11.82%；无限售条件的流通股共计2,280,593,220 股，占公司总股本的 88.18%；3、公司没有内部职工股。3、公司没有内部职工股。（四）公司股东情况 1、截止2007年12月31日，公司股东共398,318户。2、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表（四）公司股东情况 1、截止2007年12月31日，公司股东共398,318户。2、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 单位：股 股东总数 398,318 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 惠州市投资控股有限公司 国有法人 12.74%329,376,775202,860,118 0 PHILIPS ELECTRONICSCHINA B.V.境外法人 6.30%162,855,73933,539,182 0 TCL 集团股份有限公司工会工作委员会 其他 4.06%105,100,68569,338,624 0 李东生 境内自然人 3.77%97,562,4000 0 ALLIANCE FORTUNEINTERNATIONAL LIMITED 境外法人 1.55%40,016,440 0 株式会社东芝 境外法人 1.04%26,866,7230 0 郑传烈 境内自然人 0.58%14,918,9870 0 杨利 境内自然人 0.30%7,679,0220 0 国信证券有限责任公司 其他 0.28%7,221,2010 0 张缨 境内自然人 0.27%7,000,0000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.129316557人民币普通股 惠州市投资控股有限公司 126516657人民币普通股 李东生 97562400人民币普通股 ALLIANCE FORTUNE INTERNATIONAL 40016440人民币普通股 15LIMITED TCL 集团股份有限公司工会工作委员会 35762061人民币普通股 株式会社东芝 26866723人民币普通股 郑传烈 14918987人民币普通股 杨利 7679022人民币普通股 国信证券有限责任公司 7221201人民币普通股 张缨 7000000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述本公司持有限售条件流通股股东之间不存在关联关系。未知持无限售条件流通股股东东之间是否存在关联关系以及是否属上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（五）、公司控股股东简介 1、（五）、公司控股股东简介 1、惠州市投资控股有限公司持有本公司329,376,775股股份，占公司总股本的12.74%，为公司控股股东。惠州市投资控股有限公司是经惠州市人民政府批准于2001年12月31日在广东省惠州市注册设立的授权管理国有资产的国有独资有限公司，法定代表人为陈石东，注册资本为73,199.85万元，经营范围是惠州市政府授权范围内的国有资产的经营管理；政府建设项目融资。2、报告期内控股股东无变动。3、2、报告期内控股股东无变动。3、惠州市投资控股有限公司受惠州市人民政府国有资产监督管理委员会管理，故惠州市人民政府国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。4、实际控制人与公司之间的产权和控制关系图：4、实际控制人与公司之间的产权和控制关系图：16第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 回目录 (一)(一)董事、监事、高级管理人员的情况 董事、监事、高级管理人员的情况 1、董事、监事、高级管理人员的基本情况董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因李东生 董事长,总裁,CEO（首席执行官）男 502005年6月20日 至 2008年6月20日 121,953,000 97,562,400非交易过户（财产分割）陈石东 副董事长 男 662005年6月20日 至 2008年6月20日 00无 郑传烈 副董事长 男 572005年6月20日 至 2008年6月20日 19,888,987 14,918,987二级市场出售 韩方明 执行董事 男 422006年6月07日 至 2008年6月20日 00无 薄连明 执行董事、高级副总裁 男 452007年10月26日至 2008年6月20日 863,192713,192二级市场出售 Rudy Provoost 非执行董事 男 492007年2月07日 至 2008年6月20日 00无 朱友植 独立非执行董事 男 722005年6月20日 至 2008年6月20日 00无 杨世忠 独立非执行董事 男 512005年6月20日 至 2008年6月20日 00无 项兵 独立非执行董事 男 462005年6月20日 至 2008年6月20日 00无 陈盛泉 独立非执行董事 男 582005年6月20日 至 2008年6月20日 00无 曾宪章 独立非执行董事 男 592006年8月22日 至 2008年6月20日 00无 杨杏华 监事长 男 492005年6月20日 至 2008年6月20日 00无 杨利 监事 男 492005年6月20日 至 2008年6月20日 8,486,2057,679,022二级市场出售 曾永东 监事 男 372005年6月20日 至 2008年6月20日 00无 梁耀荣 高级副总裁 男 552007年10月15日 至 2010年10月15日 00无 赵忠尧 高级副总裁 男 452005年6月20日 至 2008年6月20日 5,442,9374,082,203二级市场出售 刘飞 高级副总裁 男 442007年10月26日至 2008年6月20日 00无 史万文 副总裁 男 422005年6月20日 至 2008年6月20日 2,283,4651,712,599二级市场出售 王康平 副总裁 男 39 2007年10月26日至 00无 172008年6月20日 于恩军 副总裁 男 392007年10月26日至 2008年6月20日 00无 于广辉 副总裁 男 402007年10月26日至 2008年6月20日 00无 袁冰 副总裁、财务总监 男 382006年4月26日 至 2008年6月20日 00无 王红波 董事会秘书 男 392005年11月10日 至 2008年6月20日 00无 合计-158,917,786 126,668,403-注：现任董事、监事在股东单位任职的有：注：现任董事、监事在股东单位任职的有：姓名 任职单位 职务 任期 陈石东 惠州市投资控股有限公司 董事长 2002年2月至今 Rudy Provoost 皇家飞利浦电子集团消费电子事业部 首 席 行 政 官和 飞 利 浦 董事会成员 2004年至今 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及兼职情况 （1）董事 李东生先生 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及兼职情况 （1）董事 李东生先生，现任本公司董事长（执行董事）、总裁、CEO（首席执行官）、集团党委书记、创始人之一。1957年7月出生。历任车间副主任、业务经理，TCL通讯设备有限公司总经理，惠州市工业发展总公司引进部主任，惠州市电子通讯工业总公司副总经理，TCL电子集团公司总经理。李东生于1995年被授予第五届“全国优秀青年企业家”称号。2000年被评为全国劳模。2002年入选为党的十六大代表。2002年12月当选“2002CCTV中国经济年度人物”和获得唯一年度创新奖。2004年2月6日，被国际著名杂志财富（FORTUNE）评为“2004亚洲年度经济人物”。2004年9月3日，法国总统希拉克向李东生先生颁发了法国国家荣誉勋章（OFFICIER DE LA LEGION DHONNEUR）。2004年，入选美国时代周刊和有线新闻网(CNN)评选出的2004年全球最具影响力的25名商界人士。2004年12月入选“CCTV2004中国经济年度人物奖”。2004年7月担任新加坡经济发展局国际咨询顾问。2005年12月入选“CCTV2004中国经济年度人物”。2005年12月荣获中 18国企业家2005年最具影响力企业领袖。2006年12月荣获中国企业家2006年最具影响力企业领袖。2007年 获芝加哥美中论坛“企业领袖睿智奖”。李东生先生现兼任腾讯控股有限公司独立非执行董事职务和翰林汇信息产业股份有限公司董事长职务。陈石东先生陈石东先生，现任本公司副董事长(非执行董事)，本公司控股股东惠州市投资控股有限公司董事长。1942年8月出生。长期从事企业和国有资产管理工作，曾任惠州市财政局副科长、科长、副局长、正处调研员、惠州大众股份公司董事长、惠州市国有资产管理办公室主任。郑传烈先生郑传烈先生，现任本公司副董事长（执行董事）。1951年6月出生。郑传烈先生毕业于南京工学院自动控制系陀螺仪与导航仪专业、无线电工程师。郑传烈先生长期服务于本公司，具有丰富的行政和企业管理经验。郑先生历任惠阳地区机械局电子科科员、惠阳地区电子工业公司副经理、惠州市电子技术开发公司经理，惠州市电子通讯工业总公司副总经理、TCL集团公司副总经理、TCL电子集团公司副总经理，TCL集团股份有限公司高级副总裁、党委副书记等职务。郑先生现为惠州市政协常委。2006年荣获“全国五一劳动奖章获得者”称号。韩方明先生韩方明先生，现任本公司执行董事。1966年6月出生，河北省尚义县人。毕业于北京大学获博士学位，并曾于美国哈佛大学从事博士后研究。韩博士在政府关系、公共事务及企业风险管理等方面具有逾 10年国际经验，现任北京大学世界现代化进程研究中心研究员。1999至2006年间获委为TCL多媒体科技控股有限公司独立非执行董事。韩博士也是中国人民政治协商委员会第十届和第十一届全国委员会委员，全国政协外事委员会副主任。薄连明先生薄连明先生，1963年4月出生，博士。毕业于西安交通大学。现任本公司执行董事、高级副总裁、现兼任惠州TCL家电集团有限公司董事长。薄先生加盟TCL至今，在TCL多元化产业诸多领域做出了突出贡献。薄先生2006年8月至2007年10月间任本公司副总裁，2006年6月至2007年9月间任本公司人力资源总监兼人力资源管理中心总经理，2005年10月至2006年11月间任本公司控股子公司TCL汤姆逊电子有限公司执行副总裁，2005年1月至2005年10月间任本公司人力资源部长、总裁办主任，2004年4月至2005年1月间任TCL集团部品事业本部副总裁，2004年1月至2004年4月任TCL电脑科技有限公司副总经理，2001年2月至2001年12月间任 19TCL网络设备有限公司总经理，2000年5月至2004年4月间曾任TCL集团信息产业集团副总裁、财务总监。薄先生1993年5月至2000年5月间曾任深圳航空公司总会计师，是深圳航空公司创始人之一。1988年至1993间曾任陕西财经学院贸易经济系企管教研室主任、系副主任。薄连明先生现兼任TCL通讯科技控股有限公司非执行董事、兼任TCL空调器（中山）有限公司、TCL新技术(惠州)有限公司、TCL通讯设备（惠州）有限公司、TCL数码科技（深圳）有限责任公司、电大在线远程教育技术有限公司董事职务。Rudy Provoost先生Ru