002049_2007_晶源电子_2007年年度报告_2008-04-07.pdf

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 TANGSHAN JINGYUAN YUFENG ELECTRONICS CO.,LTD.2007年年度报告年年度报告 二八年四月八日晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 1 页 共 112 页 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长、总经理阎永江先生、主管会计工作负责人陶志明先生及会计机构负责人李利女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 2 页 共 112 页 目目 录录 第一节 公司基本情况简介3 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 股本变动及股东情况8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况14 第五节 公司治理结构20 第六节 股东大会情况简介28 第七节 董事会报告30 第八节 监事会报告49 第九节 重要事项51 第十节 财务报告55 第十一节 备查文件目录111 晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 3 页 共 112 页 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定名称 中文名称：唐山晶源裕丰电子股份有限公司 中文缩写：晶源电子 公司法定英文名称：TANGSHAN JINGYUAN YUFENG ELECTRONICS CO.,LTD.英文缩写：JYEG 二、法定代表人：阎永江 三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 陶志明 董玉沾 陶志明 联系地址 河北省玉田县无终西街3129号 河北省玉田县无终西街3129号 河北省玉田县无终西街3129号 电 话 0315-6198161 0315-6198181 0315-6198161 传 真 0315-6198179 0315-6198179 0315-6198179 电子信箱 四、公司注册地址：河北省玉田县无终西街 3129 号 公司办公地址：河北省玉田县无终西街 3129 号 邮政编码：064100 公司互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报 年度报告的指定登载网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会办公室 晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 4 页 共 112 页 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：晶源电子 公司股票代码：002049 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年 9 月 17 日 公司首次注册地址：河北省玉田县城西大街 150 号 公司最近一次变更登记日期：2007 年 7 月 3 日 注册登记地点：河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：130000000000406 公司税务登记号码：130229601064691 公司组织机构代码：60106469-1 公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号（万通新世界广场 A 座 708 室）晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 5 页 共 112 页 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务指标完成情况 单位:人民币元 项 目 金 额 营业利润 38,859,576.74 利润总额 39,733,655.84 归属于上市公司股东的净利润 30,950,094.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,989,817.40 经营活动产生的现金流量净额 40,690,527.75 报告期内扣除的非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-121,343.28 计入当期损益的政府补助 370,315.00 福利费余额冲减当期管理费用 2,374,825.82 其他 336,479.65 合计 2,960,277.19 二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 231,024,569.52 205,694,565.05 209,910,057.25 10.06%167,606,945.53 167,606,945.53 利润总额 39,733,655.84 37,738,988.25 37,739,354.71 5.28%18,638,294.81 18,638,294.81 归属于上市公30,950,094.59 25,966,318.40 26,497,563.96 16.80%13,999,197.78 13,999,197.78 晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 6 页 共 112 页 司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,989,817.40 22,424,957.80 22,956,203.36 21.93%12,915,781.41 12,915,781.41 经营活动产生的现金流量净额 40,690,527.75 42,462,562.52 42,462,562.52-4.17%37,233,551.63 37,233,551.63 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 478,859,905.74 345,043,091.46 345,603,636.10 38.56%313,170,957.96 313,170,957.96 所有者权益（或股东权益）374,905,537.34 217,461,703.74 217,986,781.08 71.99%197,401,143.15 197,401,143.15 股本 90,000,000.00 75,500,000.00 75,500,000.00 19.21%75,500,000.00 75,500,000.00 （二）主要财务指标 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.3583 0.3439 0.351 2.08%0.1854 0.1854 稀释每股收益 0.3583 0.3439 0.351 2.08%0.1854 0.1854 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3240 0.2970 0.3041 6.54%0.1711 0.1711 全面摊薄净资产收益率 8.26%11.94%12.16%-3.90%7.09%7.09%加权平均净资产收益率 9.34%12.52%12.86%-3.52%8.98%8.98%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 7.47%10.31%10.53%-3.06%6.54%6.54%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.44%10.81%11.14%-2.70%8.28%8.28%每股经营活动产生的现金流量净额 0.4521 0.5624 0.5624-19.61%0.4932 0.4932 2007 年末 2006 年末 本年末比上2005 年末 晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 7 页 共 112 页 年末增减（）调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 4.1656 2.8803 2.8872 44.28%2.6146 2.6146 （三）净资产收益率和每股收益的计算 按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求计算的净资产收益率和每股收益 2007 年 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 8.26%9.34%0.3583 0.3583 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7.47%8.44%0.3240 0.3240 晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 8 页 共 112 页 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 36,370,648 48.17%14,500,000 -193,244 14,306,756 50,677,404 56.31%1、国家持股 2、国有法人持股 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3.89%3、其他内资持股 36,370,648 48.17%11,000,000 -193,244 10,806,756 47,177,404 52.42%其中：境内非国有法人持股 31,767,575 42.08%9,000,000 9,000,000 40,767,575 45.30%境内自然人持股 4,603,073 6.10%2,000,000 -193,244 1,806,756 6,409,829 7.12%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 39,129,352 51.83%193,244 193,244 39,322,596 43.69%1、人民币普通股 39,129,352 51.83%193,244 193,244 39,322,596 43.69%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 75,500,000 100.00%14,500,000 0 14,500,000 90,000,000 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售日期 唐山晶源科技有限公司 31,767,575 0 0 31,767,575 股改承诺 2008年11 月07日 上海重阳资产管理有限公司 0 0 3,000,000 3,000,000 增发新股 2008年03 月14日 交通银行安顺证券投资基金 0 0 2,500,000 2,500,000 增发新股 2008年03 月14日 河南瑞贝卡控股有限责任公司 0 0 2,000,000 2,000,000 增发新股 2008年03 月14日 中国建银投资证券有限责任公司 0 0 2,000,000 2,000,000 增发新股 2008年03 月14日 中国工商银行安信证券投资基金 0 0 1,500,000 1,500,000 增发新股 2008年03 月14日 晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 9 页 共 112 页 中信证券股份有限公司 0 0 1,500,000 1,500,000 增发新股 2008年03 月14日 泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001深 0 0 800,000 800,000 增发新股 2008年03 月14日 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002深 0 0 600,000 600,000 增发新股 2008年03 月14日 泰康人寿保险股份有限公司分红团体分红-019L-FH001深 0 0 400,000 400,000 增发新股 2008年03 月14日 泰康人寿保险股份有限公司投连进取019L-TL002深 0 0 200,000 200,000 增发新股 2008年03 月14日 孟令富 567,800 141,950 0 425,850 高管股份 2008年01 月01日 毕立新 693,050 173,263 0 519,787 高管股份 2008年01 月01日 吴 捷 313,023 78,256 0 234,767 高管股份 2008年01 月01日 张立强 250,500 62,625 0 187,875 高管股份 2008年01 月01日 阎立群 0 129,250 517,000 387,750 高管股份 2008年01 月01日 王晓东 567,800 141,950 0 425,850 高管股份 2008年01 月01日 郭宏宇 567,800 141,950 0 425,850 高管股份 2008年01 月01日 张怀方 0 88,675 354,700 266,025 高管股份 2008年01 月01日 李艳琴 567,800 141,950 0 425,850 高管股份 2008年01 月01日 陶志明 567,800 141,950 0 425,850 高管股份 2008年01 月01日 胡志雄 0 93,750 375,000 281,250 高管股份 2008年01 月01日 合计 35,863,148 1,335,569 15,746,700 50,274,279 (二)股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字200518 号文批准，本公司于2005 年5 月20日成功发行人民币普通股（A 股）2500 万股，每股面值1.00 元,每股发行价4.78元，其中网下向询价对象累计投标询价配售500 万股，网上向二级市场投资者按市值配售2000万股。新股发行后，公司总股本由5050万股增加致7550万股。经深圳证券交易所深证上200552 号文批准，公司2000万股社会公众股于2005 年6 月6日起在深圳证券交易所上市交易，股票简称“晶源电子”，股票代码为002049。网下配售的500 万股于2005 年9 月7 日起在深圳证券交易所挂牌交易。2、2005年10月28日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了 股权分置改革方案，公司原非流通股股东向公司全体流通股股东每10股支付3.5股股份，以获得其所持股份的流通权。2005年11月7日公司实施股权分置改革方案后，公司总股本未变，有限售条件的流通股为4175万股，无限售条件的流通股为3375万股。原全体流通股股东获付的875万股公司股票于2005年11月7日起在深圳证券交易所挂牌交易。3、2006年11月7日，限售股份持有人所持有的部分限售股份5,782,375股上市流通，以晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 10 页 共 112 页 及公司高管人员在报告期内买入流通股份，公司股权结构发生变化，其中有限售条件股份为36,370,648股，占股份总数的48.17%，无限售条件股份为39,129,352股，占股份总数的51.83%。4、2007年2月，经中国证监会证监发行字200736 号文核准，公司以非公开发行股票的方式向6家特定投资者发行了1450 万股人民币普通股（A 股），每股发行价10.00元，该股份于2007年3月14日在深圳证券交易所上市，公司总股本由7550万股，增加至9000万股。二、股东情况介绍 （一）报告期末公司股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 10,804 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 唐山晶源科技有限公司 境内非国有法人 35.30%31,767,575 31,767,575 0 上海重阳资产管理有限公司 其他 3.33%3,000,000 3,000,000 0 交通银行安顺证券投资基金 其他 2.78%2,500,000 2,500,000 0 河南瑞贝卡控股有限责任公司 境内非国有法人 2.22%2,000,000 2,000,000 0 中国建银投资证券有限责任公司 国有法人 2.22%2,000,000 2,000,000 0 中国工商银行安信证券投资基金 其他 1.67%1,500,000 1,500,000 0 中信证券股份有限公司 国有法人 1.67%1,500,000 1,500,000 0 泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深 其他 0.89%800,000 800,000 0 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 其他 0.83%744,214 0 0 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深 其他 0.67%600,000 600,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 744,214 人民币普通股 毕立新 539,787 人民币普通股 孟令富 445,850 人民币普通股 郭宏宇 425,850 人民币普通股 王晓东 425,850 人民币普通股 陶志明 425,850 人民币普通股 李艳琴 425,850 人民币普通股 于梦 423,200 人民币普通股 阎立群 400,750 人民币普通股 陈继红 387,957 人民币普通股 上述股东关联关系或一公司前 10 名股东中，交通银行安顺证券投资基金、中国工商银行安信晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 11 页 共 112 页 致行动的说明 证券投资基金，同属于华安基金管理有限公司，泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深、泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深，同属于泰康资产管理有限责任公司，公司未知其他前10 名股东之间是否存在关联关系，不知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司未知前 10 名无限售条件的股东之间是否存在关联关系，不知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）公司控股股东及实际控制人情况介绍 1、公司控股股东 公司控股股东为唐山晶源科技有限公司，法定代表人孟令富，公司成立日期为1998年8月20日，注册资本1008万元，主要从事电子元件的开发、生产、销售；精密机械的开发、制造、销售。2、公司实际控制人 公司实际控制人为阎永江先生，中国国籍，至今未曾取得其他国家及地区居留权。大专学历，现任唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事长兼总经理、唐山晶源科技有限公司董事、唐山晶源旭丰电子有限公司董事长，深圳市晶源裕丰电子有限公司董事、深圳市晶源健三电子有限公司董事长。目前受聘担任中国压电石英晶体行业协会副理事长、河北省电子行业协会副理事长。3、公司与实际控制人的产权和控制关系 81.73%35.30%唐山晶源裕丰电子股份有限公司 唐山晶源科技有限公司 阎永江 晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 12 页 共 112 页（三）有限售条件股份情况 1、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2008年3月14日 14,500,000 31,767,575 58,232,425 公司2006年度非公开发行股份，锁定期限为一年，即从2007年3月14日至2008年3月13日。2008年11月7日 31,767,575 0 90,000,000 根据股改方案，控股股东唐山晶源科技有限公司所持股份限售期满可上市。2、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易 时间 新增可上市交易股份 数量 限售条件 1 唐山晶源科技有限公司 31,767,5752008年11月7日 31,767,575限售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。限售期满后的十二个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持股份的价格不低于12.85元。（若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理。）因实施2005年度和2006年度利润分配方案，上述减持价格调整为12.58元。2 上海重阳资产管理有限公司 3,000,0002008年3月14日 3,000,0003 交通银行安顺证券投资基金 2,500,0002008年3月14日 2,500,0004 河南瑞贝卡控股有限责任公司 2,000,0002008年3月14日 2,000,0005 中国建银投资证券有限责任公司 2,000,0002008年3月14日 2,000,0006 中国工商银行安信证券投资基金 1,500,0002008年3月14日 1,500,0007 中信证券股份有限公司 1,500,0002008年3月14日 1,500,000机构投资者认购公司 2006 年度非公开发行股份，股份性质为有限售条件流通股，锁定期限为一年，即从2007 年 3 月 14 日至 2008 年 3 月 13日。晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 13 页 共 112 页 8 泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001深 800,002008年3月14日 800,0009 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002深 600,002008年3月14日 600,00010 泰康人寿保险股份有限公司分红团体分红-019L-FH001深 400,002008年3月14日 400,000 晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 14 页 共 112 页 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况简介（一）公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）年度内股份增减 阎永江 董事长、总经理 男 63 2007年8月24日至2010年8月23日 000孟令富 董 事 男 44 2007年8月24日至2010年8月23日 567,800445,850-121,950毕立新 董 事 女 41 2007年8月24日至2010年8月23日 693,050539,787-153,263吴 捷 董事、副总 男 62 2007年8月24日至2010年8月23日 313,023293,023-20,000张立强 董 事 男 36 2007年8月24日至2010年8月23日 250,500250,5000阎立群 董 事 男 34 2007年8月24日至2010年8月23日 567,800400,750-167,050王 震 独立董事 男 35 2007年8月24日至2010年8月23日 000崔树军 独立董事 男 39 2007年8月24日至2010年8月23日 000黄显核 独立董事 男 42 2007年8月24日至2010年8月23日 000王晓东 监事会主席 男 38 2007年9月14日至2010年9月13日 567,800425,850-141,950郭宏宇 监 事 男 36 2007年9月14日至2010年9月13日 567,800425,850-141,950马丽华 监 事 女 38 2007年9月14日至2010年9月13日 000张怀方 监 事 男 53 2007年9月14日至2010年9月13日 416,600313,000-103,600张 勇 监 事 男 40 2007年9月14日至2010年9月13日 000李艳琴 营销总监 女 39 2007年8月24日至2010年8月23日 567,800425,850-141,950陶志明 财务总监 董事会秘书 男 39 2007年8月24日至2010年8月23日 567,800425,850-141,950胡志雄 技术总监 男 45 2007年8月24日至2010年8月23日 0352,000352,000佟全双 质控总监 男 36 2007年8月24日至2010年8月23日 000合 计 5,079,973 4,298,310-781,663注：报告期内公司董事、监事和高管人员的股份变动原因为从二级市场减持、买入本公司股票。（二）公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及任职情况 1、现任董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历 （1）董事 阎永江先生：公司董事长，曾任玉田县食品机械厂厂长，唐山晶源科技有限公司董事长兼总经理、本公司董事长兼总经理、董事长等职，现任本公司董事长兼总经理，兼任唐山晶源科技有限公司董事、深圳市晶源裕丰电子有限公司董事、深圳市晶源健三电子有限晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 15 页 共 112 页 公司董事长、唐山晶源旭丰电子有限公司董事长。目前受聘担任中国压电石英晶体行业协会副理事长、河北省电子行业协会副理事长。孟令富先生：公司董事，现任唐山晶源科技有限公司董事长兼总经理、北京晶源裕丰光学电子器件有限公司董事。毕立新女士：公司董事，曾任唐山晶源旭丰电子有限公司董事、本公司副总经理兼财务负责人等职，现任深圳市晶源裕丰电子有限公司董事长兼总经理、深圳市晶源健三电子有限公司董事、财务总监、唐山晶源科技有限公司董事。吴捷先生：公司董事，现任本公司副总经理、DIP 产品制造部经理，兼任唐山晶源旭丰电子有限公司总经理、北京晶源裕丰光学电子器件有限公司董事。张立强先生：公司董事，曾任本公司二分厂厂长、第一届监事会监事、第二届董事会董事、本公司技术总监等职，现任公司器件产品制造部经理，兼任北京晶源裕丰光学电子器件有限公司监事。阎立群先生：公司董事，曾任本公司一分厂车间主任、厂长，现任本公司总经理助理兼 SMD 产品制造部经理，兼任北京晶源裕丰光学电子器件有限公司董事长、总经理 王震先生：公司独立董事，经济学硕士，副教授，中国注册会计师、税务师、内部审计师。现任石家庄经济学院会计学副教授，受聘担任河北博海生物科技有限公司财务总监，河北省人力资源开发研究会常务理事。崔树军先生：公司独立董事，硕士，河北工业大学在读博士，现任河北工业大学管理学院副教授，兼任河北工业大学学生处处长、就业指导中心主任，黄骅信誉楼商贸有限公司独立董事。黄显核先生：公司独立董事，工学硕士、研究员，1985 年从四川大学物理系毕业，1988年电子科技大学研究生毕业，工学硕士，研究方向：压电石英稳频与选频技术。1988 年2002 年一直在中国电子科技集团公司第十研究所从事频率控制技术工作，技术上历任工程师、高级工程师、研究员等，行政上历任研究室副主任、主任、分所所长等。2002 年调入电子科大工作。现任电子科技大学空天科学技术研究院副院长，研究员，博士生导师。（2）监事 王晓东先生：监事会主席，现任本公司采购部经理，兼任深圳市晶源裕丰电子有限公司监事。晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 16 页 共 112 页 郭宏宇先生：监事，曾任唐山三益电子有限公司技术主管、本公司一分厂付厂长、厂长、三分厂付厂长，现任本公司二分厂厂长。张怀方先生：监事，高级工程师，曾任本公司总经理助理兼技术部经理、唐山晶源科技有限公司监事，现任本公司技术部经理。马丽华女士：职工代表监事，现任公司二分厂生产科长。张 勇先生：职工代表监事，曾任唐山三益电子有限公司技术人员、公司一分厂技术主管，五分厂技术主管，现任公司DIP制造部技管办主任。（3）高级管理人员 阎永江先生：公司董事长、总经理，简历同上。吴 捷先生：公司董事、副总，简历同上。陶志明先生：会计师，2006 年取得 CFO 岗位职业资格证书。曾任唐山晶源裕丰电子有限公司财务部经理、公司总经理助理兼财务部经理、财务负责人，现任公司董事会秘书、财务总监兼财务部经理，兼任深圳市晶源裕丰电子有限公司董事、唐山晶源旭丰电子有限公司董事。李艳琴女士：高级营销师、翻译。曾任唐山晶源裕丰电子股份有限公司总经理助理兼营销部经理，公司副总经理，现任唐山晶源裕丰电子股份有限公司营销总监兼营销部经理。胡志雄先生：1982 年毕业于南开大学物理系无线电物理专业，获理学学士学位。1995年获北京邮电大学电磁场与微波技术专业工学硕士学位，1997 年获北京邮电大学通信与信息系统专业工学博士学位，1982 年至 1995 年在国营 875 厂工作。1987 年获微电子技术工程师，1991 年获高级工程师职称，历任分厂技术厂长，集团付总工程师。1997 年至 1999年任淄博星海电子设备有限公司总工程师，2000 年至 2002 年任武汉海波光电子技术有限公司总工程师，2002 年至 2004 年任美国 Oplink（珠海）新产品研发部经理，2005 年至 2007年 4 月任美国 CTS（天津）公司 FC 事业部研发经理，FC 亚太技术总监，2007 年 5 月至今在本公司工作，现任公司技术总监。佟全双先生：工商管理硕士，1996 毕业于河北科技大学机械电子工程专业，1996.92002.6 在唐山冶金矿山机械厂研究所从事工程设计、技术代表、施工技术支持等工作，2002.82004.6 就读于天津大学管理学院工商管理硕士（MBA）专业，2004 年 6 月至今在晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 17 页 共 112 页 本公司工作，曾任公司总经理助理兼人力资源部经理，现任公司质控总监兼人力资源部经理。2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 任职股东单位 在股东单位担任的职务 任职期限 是否领取报酬、津贴 阎永江 唐山晶源科技有限公司 董事 2001年10月至今 否 孟令富 唐山晶源科技有限公司 董事长兼总经理 2001年10月至今 是 毕立新 唐山晶源科技有限公司 董事 2001年10月至今 否 马丽华 唐山晶源科技有限公司 监事 2001年10月至今 否 3、董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓名 本公司职务 除股东单位的其他单位 任职情况 唐山晶源旭丰电子有限公司 董事长 深圳市晶源裕丰电子有限公司 董事 阎永江 董事长、总经理 深圳市晶源健三电子有限公司 董事长 孟令富 董事 北京晶源裕丰光学电子器件有限公司 董事 深圳市晶源裕丰电子有限公司 董事长、总经理 毕立新 董事 深圳市晶源健三电子有限公司 董事、财务总监 唐山晶源旭丰电子有限公司 总经理 吴 捷 董事、副总 北京晶源裕丰光学电子器件有限公司 董事 张立强 董事 北京晶源裕丰光学电子器件有限公司 监事 阎立群 董事 北京晶源裕丰光学电子器件有限公司 董事长、总经理 王晓东 监事会主席 深圳市晶源裕丰电子有限公司 监事 深圳市晶源裕丰电子有限公司 董事 陶志明 董秘、财务总监 唐山晶源旭丰电子有限公司 董事（三）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬按其行政职务依据公司制定的工资标准发放，奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩考核确定。报告期内董事、监事和高级管理人员的报酬情况如下表：姓 名 职 务 报告期内从公司领取的报酬(含税)总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 阎永江 董事长 21.12 否 晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 18 页 共 112 页 孟令富 董事 0 是 毕立新 董事 0 是 吴 捷 董事、副总 8.06 否 张立强 董事 7.65 否 阎立群 董事 7.87 否 王晓东 监事会主席 4.53 否 郭宏宇 监事 5.85 否 张怀方 监事 5.49 否 马丽华 职工代表监事 2.48 否 张 勇 职工代表监事 7.13 否 李艳琴 营销总监 10.16 否 陶志明 财务总监、董秘 6.84 否 胡志雄 技术总监 0 是 佟全双 质控总监 6.79 否 合计 93.97 2、不在公司领取薪酬的董事 姓 名 职 务 领取薪酬单位 孟令富 董事 唐山晶源科技有限公司 毕立新 董事 深圳市晶源裕丰电子有限公司 胡志雄 技术总监 北京晶源裕丰光学电子器件有限公司 3、公司独立董事王震先生、崔树军先生、黄显核先生不在公司领取报酬，公司按年度给予每人2 万元的津贴，除此之外，本公司独立董事不享受其他福利政策。（四）报告期内董事、监事和高管人员的变动情况 1、2007年4月4日，经公司第二届董事会第十二次会议审议，同意武建军先生辞去公司董事会秘书职务，同意聘任陶志明先生担任公司董事会秘书职务。2、2007年4月4日，经公司第三届董事会第十二次会议审议，同意李晓光先生辞去公司独立董事职务，同意提名崔树军先生为公司独立董事候选人，并于2007年4月27日，经公司2006年度股东大会审议批准，增补崔树军先生为公司独立董事。3、2007年8月24日，经公司2007年第1次临时股东大会审议通过，选举阎永江先生、孟晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 19 页 共 112 页 令富先生、毕立新女士、吴捷先生、张立强先生、阎立群先生为公司第三届董事会董事，选举王震先生、崔树军先生、黄显核先生为公司第三届董事会独立董事。公司第二届董事会董事武建军先生、独立董事陈莉女士因到届不再担任公司董事职务。4、2007年9月14日，经公司2007年第2次临时股东大会审议通过，选举王晓东先生、郭宏宇先生、张怀方先生为公司第三届监事会股东代表监事。5、2007年9月8日，经公司职工代表大会选举，马丽华女士、张勇先生出任公司第三届监事会职工代表监事。6、2007年8月24日，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举阎永江先生为公司第三届董事会董事长；聘任阎永江先生为公司总经理，陶志明先生为公司董事会秘书兼财务总监，吴捷先生为公司副总经理、李艳琴女士为公司营销总监，胡志雄先生为公司技术总监，佟全双先生为公司质控总监。7、2007年9月14日，经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举王晓东先生为公司第三届监事会主席。二、公司员工情况 截至2007年12月31日，公司在职员工人数为1786人。其中大学专科学历以上占14.78%，有高级技术职称者11人。（一）按员工专业结构划分 专业分工 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政 管理 人 员 合计 员工人数 1465 46 195 21 59 1786 占员工总数的比例 82.02%2.58%10.92%1.18%3.30%100%（二）按员工受教育程度划分 学 历 大学专科及以上学历 中专中技学历 高中及以下学历 员工人数 264 725 797 占员工总数的比例 14.78%40.59%44.63%（三）需公司承担费用的离退休职工情况 截至2007年12月31日，没有需公司承担费用的离退休人员。晶源电子【002049】2007 年年度报告 第 20 页 共 112 页 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理及公司治理专项活动开展情况（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会及深圳证券交易所的有关法律、法规、规章的要求，结合公司实际情况，进一步修改了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、募集资金管理办法、内部审计工作制度、信息披露管理制度、财务管理制度 和 总经理工作细则，制订了 审计委员会工作细则、战略委员会工作细则、提名委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则等相关制度，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。1、关于股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程和股东大会议事规则的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，特别是社会公众股股东，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保所有股东能够充分行使