001696_2007_宗申动力_2007年年度报告_2008-02-28.pdf

重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 七年年度报告 1 重重重重庆庆庆庆宗宗宗宗申申申申动动动动力力力力机机机机械械械械股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 07 7 7 7 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 二二二二八八八八年年年年二二二二月月月月 重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 七年年度报告 2 释 义 本报告书书中，除非特别说明，以下简称具有如下含义：本公司、公司、宗申动力本公司、公司、宗申动力 指 重庆宗申动力机械股份有限公司重庆宗申动力机械股份有限公司 宗申集团宗申集团 指 宗申产业集团有限公司宗申产业集团有限公司 高速艇公司高速艇公司 指 重庆宗申高速艇开发有限公司重庆宗申高速艇开发有限公司 发动机公司或宗申发动机公司发动机公司或宗申发动机公司 指 重庆宗申发动机制造有限公司重庆宗申发动机制造有限公司 投资公司投资公司 指 重庆宗申投资有限公司重庆宗申投资有限公司 宗申通机公司宗申通机公司 指 重庆宗申通用动力机械有限公司重庆宗申通用动力机械有限公司 宗申越南公司宗申越南公司 指 宗申越南发动机制造有限公司宗申越南发动机制造有限公司 宗申吕田宗申吕田 指 重庆宗申吕田机械制造有限公司重庆宗申吕田机械制造有限公司 国龙实业国龙实业 指 重庆国龙实业有限公司重庆国龙实业有限公司 雪羚汽车部件雪羚汽车部件 指 重庆雪羚汽车部件有限公司重庆雪羚汽车部件有限公司 中国证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所深圳证券交易所 董事会董事会 指 重庆宗申动力机械股份有限公司董事会重庆宗申动力机械股份有限公司董事会 监事会监事会 指 重庆宗申动力机械股份有限公司监事会重庆宗申动力机械股份有限公司监事会 重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 七年年度报告 3 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 2007 年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司独立董事覃天云女士因病住院未能出席本次董事会，委托独立董事刘斌先生代为表决。公司董事长左宗申先生、总经理胡显源先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及会计机构负责人夏丹女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 2007 年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司独立董事覃天云女士因病住院未能出席本次董事会，委托独立董事刘斌先生代为表决。公司董事长左宗申先生、总经理胡显源先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及会计机构负责人夏丹女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 七年年度报告 4 目录 一、公司基本情况简介5 二、会计数据和业务数据摘要6 三、股本变动及股东情况8 四、董事监事高级管理人员和员工情况15 五、公司治理结构19 六、股东大会情况简介29 七、董事会报告32 八、监事会报告52 九、重要事项54 十、财务报告62 十一、备查文件目录63 目录 一、公司基本情况简介5 二、会计数据和业务数据摘要6 三、股本变动及股东情况8 四、董事监事高级管理人员和员工情况15 五、公司治理结构19 六、股东大会情况简介29 七、董事会报告32 八、监事会报告52 九、重要事项54 十、财务报告62 十一、备查文件目录63 重庆宗申动力机械股份有限公司 二00七年年度报告 5一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：重庆宗申动力机械股份有限公司 公司法定英文名称：CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO.,.,LTD 公司英文名称缩写：ZONGSHEN POWER（二）公司法定代表人：左宗申（三）公司董事会秘书：黄培国 联系地址：重庆市巴南区宗申工业园 联系电话：023-66372632 传 真：023-66372648 电子信箱： 公司证券事务代表：余忠林 联系地址：重庆市巴南区宗申工业园 联系电话：023-66372632 传 真：023-66372648 电子信箱：（四）公司注册地址：重庆市巴南区炒油场（重庆市巴南区渝南大道126号）公司办公地址：重庆市巴南区宗申工业园 邮政编码：400054 公司电子信箱：（五）公司选定的信息披露报刊名称：中国证券报、证券时报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：宗申动力 股票代码：001696（七）其他有关资料 公司首次注册日期：1989 年 3 月 公司首次注册登记机构：四川省双流县工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2008 年 1 月 13 日 公司变更注册登记机构：重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：5000001805782 税务登记号码：510122202387899 公司聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 办公地址：四川省成都市洗面桥街五号 重庆宗申动力机械股份有限公司 二00七年年度报告 6二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度的主要业务数据(单位：人民币元)（一）公司本年度的主要业务数据(单位：人民币元)项 目 金 额营业利润 281,264,075.60 利润总额 284,338,564.77 归属于上市公司股东的净利润 226,561,672.54 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润 223,607,460.94 投资收益 427,660.35 营业外收支净额 3,074,489.17 经营活动产生的现金流量净额 10,165,923.13 现金及现金等价物净增加额 349,025,746.57 （二）扣除非经常性损益的项目和涉及金额（单位：人民币元）（二）扣除非经常性损益的项目和涉及金额（单位：人民币元）非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益-841,003.60 计入当期损益的政府补助 1,378,800.00 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益2,293,866.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 242,826.77 所得税的影响 120,277.57 非经常性损益产生的净利润 2,954,211.60 （三）截至报告期末公司近三年的主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)（三）截至报告期末公司近三年的主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)1、主要会计数据 2006 年 本 年 比上 年 增减（%）2005 年 2007 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 3,075,897,639.93 1,864,102,797.711,864,102,797.7165.01%1,652,500,050.89 1,652,500,050.89利润总额 284,338,564.77 136,214,339.93 138,493,475.21 105.31%115,576,595.35 118,022,539.42 归属于上市公司股东的净利润 226,561,672.54 116,601,480.41 118,810,365.03 90.69%92,455,825.25 94,901,769.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 223,607,460.94 115,977,129.11 118,183,170.65 89.20%98,989,270.03 101,435,214.10 经营活动产生的现金流量净额 10,165,923.13 97,816,205.92 97,816,205.92-89.61%110,421,193.85 110,421,193.85 重庆宗申动力机械股份有限公司 二00七年年度报告 72006 年 本年末比上年末增减（%）2005 年 2007 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 1,898,641,979.10 883,338,408.50 1,154,255,347.0464.49%745,631,599.78 748,100,328.51 所有者权益（或股东权益）1,168,864,500.90 440,631,703.72 440,631,703.72 176.66%331,785,272.43 334,231,216.50 2、主要财务指标 2006 年 本年比上年增减（%）2005 年 2007 年 调整前 调整后调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.51 0.27 0.28 82.14%0.22 0.22 稀释每股收益 0.51 0.27 0.28 82.14%0.22 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.50 0.27 0.28 78.57%0.23 0.24 全面摊薄净资产收益率 19.38%26.46%28.12%减少 8.74 个百分点 27.87%28.39%加权平均净资产收益率 34.09%30.22%32.28%增加 1.81 个百分点 32.08%32.79%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 19.13%26.32%27.97%减少 8.84 个百分点 29.84%30.35%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 33.65%30.05%32.10%增加1.55个百分点 34.35%35.05%每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.46 0.46-95.65%0.62 0.62 2006 年 本年末比上年末增减（%）2005 年 2007 年 调整前 调整后调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 2.53 1.98 1.03 27.78%0.78 0.78 重庆宗申动力机械股份有限公司 二00七年年度报告 8三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、截止 2007 年 12 月 31 日，股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+,-)本次变动后 本次变动前 本次变动增减(+,-)本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 108933452 51.02%3500000099737276-9238358125498918 23443237050.741%1、国家持股 0 0 2、国有法人持股 0 0 3、其他内资持股 108933452 51.02%3500000099737276-9238358125498918 23443237050.741%其中：境内法人持股 108895488 51.00%2000000099713022-9182466110530556 21942604447.492%境内自然人持股 37964 0.02%1500000024254 -55892 14968362 150063263.248%4、外资持股 0 0 其中：境外法人持股 0 0 境外自然人持股 0 0 二、无限售条件股份 104574388 48.98%113770564 9238358 123008922 22758331049.258%1、人民币普通股 104574388 48.98%113770564 9238358 123008922 22758331049.259%2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 其他 0 0 股份总数 213507840 100%35000000213507840 0 248507840 462015680100%股份变动说明：（1）2007 年 8 月 17 日，公司 2007 年第二次临时股东大会决议以 2007 年 6 月 30 日的总股本 213,507,840 为基数，向全体股东每 10 股送 10 股，派发现金红利 1.20 元（含税）。（2）经中国证监会证监发行字【2007】277 号文核准，公司于 2007 年 9 月向左宗申先生等八家特定对象非公开发行股票 3,500 万股，新增股份已于 2007 年 10 月 15 日在深圳证券交易所上市。（3）股份变动情况表中“其他”项下的股份增减变动系公司部分持有限售股份的股东在公司股权分置改革方案中的承诺已履行完毕，其所持限售股份解除锁定并上市流通，相关信息刊登在 2007 年 1 月 25 日和 2007 年 8 月 15 日的中国证券报、证券时报、证券日报以及巨潮网()上。2、限售股份变动情况表 重庆宗申动力机械股份有限公司 二00七年年度报告 9单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 1、年初限售股份系股权分置改革形成 重庆宗申高速艇开发有限公司 52,079,664 52,079,664104,159,3282、本年增加限售数系利润分配形成 1、2009 年 1 月 25 日2011 年 1 月 25 日2、2011 年 1 月 25 日1、年初限售股份系股权分置改革形成 重庆国龙实业有限公司 46,893,544 48,893,54495,787,0882、本年增加限售数系利润分配以及认购公司非公开发行股份形成 1、2009 年 1 月 25 日2011 年 1 月 25 日2、2011 年 1 月 25 日3、2008 年 10 月 14 日重庆雪羚汽车部件有限公司 7,689,616 7,689,616 年初限售股份系股权分置改革形成，年内已完成相关承诺解除限售 2007 年 1 月 25 日 青岛丽派木业有限公司 1,021,533 1,021,533 同上 2007 年 1 月 25 日 成都经益投资有限公司 471,317 471,317 同上 2007 年 8 月 15 日 1、年初限售股份系股权分置改革形成 2、本年增加限售数系利润分配形成 成都市双流异型轧钢厂 739,814 739,814 1,479,628 3、年内未偿还股改对价，继续保持限售 2007 年 1 月 25 日 大成基金管理有限公司 10,000,00010,000,000本年增加限售数系认购公司非公开发行股份形成 2008 年 10 月 14 日 江苏瑞华投资发展有限公司 3,000,000 3,000,000 同上 2008 年 10 月 14 日 万向财务有限公司 2,000,000 2,000,000 同上 2008 年 10 月 14 日 浙江实欣贸易有限公司 2,000,000 2,000,000 同上 2008 年 10 月 14 日 易方达基金管理有限公司 1,000,000 1,000,000 同上 2008 年 10 月 14 日 左宗申 10,000,00010,000,000同上 2010 年 10 月 14 日 濮文 5,000,000 5,000,000 同上 2008 年 10 月 14 日 周光军 4,218 1,055 3,163 6,326 董事持股 徐怀忠 21,091 42,182 21,091 原董事离职已满 6 个月 2007 年 10 月 15 日 周泽军 12,655 12,655 历史遗留问题，已解决 2007 年 3 月 13 日 合计 108,933,452 9,238,358134,737,276234432370 （二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况 1、本公司属历史遗留问题上市公司，发行在外股票均为人民币普通股份。1997 年 1月 23 日公司 2480 万流通股份获准在深圳证券交易所挂牌上市,上市交易日为 1997 年 3月 6 日。2、2007 年 8 月 17 日，公司 2007 年第二次临时股东大会决议以 2007 年 6 月 30 日的总股本 213,507,840 为基数，向全体股东每 10 股送 10 股，派发现金红利 1.20 元（含税）。本次利润分配方案实施后,公司总股本增至 427,015,680 股。3、经中国证监会证监发行字【2007】277 号文核准，公司于 2007 年 9 月向左宗申先生等八家特定对象非公开发行股票 3,500 万股，新增股份已于 2007 年 10 月 15 日在深圳重庆宗申动力机械股份有限公司 二00七年年度报告 10证券交易所上市，公司总股本增至期末的 462,015,680 股。此次非公开发行新股的基本情况如下：（1）发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）（2）发行日期：2007 年 9 月 12 日向左宗申先生发行；2007 年 9 月 25 日，向大成基金管理有限公司等七名特定投资者发行（3）发行价格：向左宗申先生发行价格为每股 10.92 元，向大成基金管理有限公司等七名特定投资者发行价格为每股 19.00 元（4）发行数量：共计 3500 万股，其中向左宗申先生发行 1,000 万股，向大成基金管理有限公司等七名特定投资者发行 2,500 万股（5）上市日期：2007 年 10 月 15 日（6）获准上市交易数量：3500 万股（7）发行对象及限售期：序号 发行对象名称 认购数量（万股）限售期 与公司有无关联关系 序号 发行对象名称 认购数量（万股）限售期 与公司有无关联关系 1 大成基金管理有限公司 1,000 12 个月 无 2 濮文 500 12 个月 无 3 江苏瑞华投资发展有限公司 300 12 个月 无 4 万向财务有限公司 200 12 个月 无 5 重庆国龙实业有限公司 200 12 个月 无 6 浙江实欣贸易有限公司 200 12 个月 无 7 易方达基金管理有限公司 100 12 个月 无 8 左宗申 1,000 36 个月 有 合 计 3,500 （8）募集资金：本次发行募集资金 47,500 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为46,547.20 万元。4、公司无内部职工股。（三）报告期末股东数量和持股情况（三）报告期末股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 54,817 人 前十名股东持股情况 股东名称 股东持股比例持股总数 持有有限售条质押或冻结重庆宗申动力机械股份有限公司 二00七年年度报告 11（全称）性质（%）件股份数量 的股份数量 重庆宗申高速艇开发有限公司 其他 22.54 104,159,328 104,159,328 0 重庆国龙实业有限公司 其他 20.73 95,787,088 95,787,088 未知 中国银行-景宏证券投资基金 其他 5.10 23,556,140 3,000,000 未知 重庆雪羚汽车部件有限公司 其他 3.17 14,642,934-未知 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 2.36 10,919,522-未知 左宗申 其他 2.16 10,000,000 10,000,000 0 濮文 其他 2.03 9,360,648 5,000,000 未知 中国银行-大成优选股票型证券投资基金 其他 1.87 8,629,372 3,000,000 未知 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 其他 1.35 6,250,000-未知 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 其他 1.30 6,000,000 2,000,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称（全称）持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行-景宏证券投资基金 20,556,140 人民币普通股 重庆雪羚汽车部件有限公司 14,642,934 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 10,919,522 人民币普通股 中国银行-大成优选股票型证券投资基金5,629,372 人民币普通股 中国银行-易方达积极成长证券投资基金6,250,000 人民币普通股 濮文 4,360,648 人民币普通股 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金 1,999,942 人民币普通股 朱涛 1,900,206 人民币普通股 汪梦德 1,733,100 人民币普通股 重庆宗申动力机械股份有限公司 二00七年年度报告 12上述股东关联关系或一致行动关系的说明 根据本公司掌握的资料显示，公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系，属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；中国银行-景宏证券投资基金、中国银行-大成优选股票型证券投资基金、中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金、中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金的基金管理人均为大成基金管理有限公司；中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金、中国银行-易方达积极成长证券投资基金的基金管理人均为易方达基金管理有限公司，除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（四）持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东持股变动情况（四）持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东持股变动情况 1、重庆宗申高速艇开发有限公司 截至报告期末，重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司股份 104,159,328 股，占公司总股本的 22.54%，较期初增加 52,079,664 股，本次增加部分系公司实施了 2007 年半年度利润分配方案所致，详细情况请参阅 2007 年 8 月 21 日 中国证券报、证券时报、证券日报以及巨潮网（）上的相关公告。2、重庆国龙实业有限公司 截至报告期末，重庆国龙实业有限公司持有公司股份 95,787,088 股，占公司总股本的 20.73%，较期初增加 48,893,544 股，本次增加部分系公司实施了 2007 年半年度利润分配方案以及重庆国龙实业有限公司认购公司 2007 年非公开发行新股所致，详细情况请参阅 2007 年 8 月 21 日和 2007 年 10 月 12 日中国证券报、证券时报、证券日报以及巨潮网（）上的相关公告。3、中国银行-景宏证券投资基金 截至报告期末，中国银行-景宏证券投资基金持有公司股份 23,556,140 股，占公司总股本的 5.10%，较期初增加 12,942,424 股，本次增加部分系公司实施了 2007 年半年度利润分配方案以及中国银行-景宏证券投资基金认购公司 2007 年非公开发行新股和通过深圳证券交易所竞价交易所致，详细情况请参阅 2007 年 8 月 21 日、2007 年 10 月 12 日和 2008 年 1 月 9 日中国证券报、证券时报、证券日报以及巨潮网（）上的相关公告。（五）公司控股股东及实际控制人情况介绍（五）公司控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东情况 公司名称：重庆宗申高速艇开发有限公司 法定代表人：左颖 重庆宗申动力机械股份有限公司 二00七年年度报告 13注册资本：20000 万元 成立日期：1997 年 12 月 28 日 主要业务和产品：艇用舷外发动机开发、制造，系列游艇、快艇及玻璃钢（纤维增强塑料）产品制造、销售。股权结构：宗申产业集团有限公司持有 40%，左颖持有 50%，袁德秀持有 10%。2、重庆宗申高速艇开发有限公司的控股股东情况 左颖：女，住址：重庆市巴南区王家坝路 89 号，身份证号码 510219198209083140。在该公司注册资本 20000 万元中，出资 10000 万元，占注册资本总额的 50%。与本公司董事长左宗申先生为父女关系。3、公司实际控制人情况 左颖：女，住址：重庆市巴南区王家坝路 89 号，身份证号码 510219198209083140。在控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司注册资本 20000 万元中，出资 10000 万元，占注册资本总额的 50%。与本公司董事长左宗申先生为父女关系。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5、其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况 公司名称：重庆国龙实业有限公司 法定代表人：王大英 注册资本：3200 万元 成立日期：2002 年 11 月 25 日 主要业务：汽车、摩托车零配件的研究、开发、销售。6、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 6、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量（股）可上市交易日期 新增可上市交易股份数量（股）限售条件 2009 年 1 月 25 日2011年 1 月 25 日 104,159,328 1 重庆宗申高速艇开发有限公司 104,159,328 2011 年 1 月 25 日 104,159,328 参见说明 1、2 50%左颖（自然人）重庆宗申高速艇开发有限公司 重庆宗申动力机械股份有限公司 22.54%重庆宗申动力机械股份有限公司 二00七年年度报告 142009 年 1 月 25 日2011年 1 月 25 日 93,787,088 2011 年 1 月 25 日 93,787,088 参见说明 1、2 2 重庆国龙实业有限公司 95,787,088 2008 年 10 月 14 日 2,000,000 承诺所认购的股份在上市之日起 12 个月内不转让 3 成都市双流异型轧钢厂 1,479,628 2007 年 1 月 25 日 1,479,628 参见说明 2 4 大成基金管理有限公司 10,000,000 2008 年 10 月 14 日 10,000,000 承诺所认购的股份在上市之日起 12 个月内不转让 5 左宗申 10,000,000 2010 年 10 月 14 日 10,000,000 承诺所认购的股份在上市之日起 36 个月内不转让 6 濮文 5,000,000 2008 年 10 月 14 日 5,000,000 承诺所认购的股份在上市之日起 12 个月内不转让 7 江苏瑞华投资发展有限公司 3,000,000 2008 年 10 月 14 日 3,000,000 同上 8 万向财务有限公司 2,000,000 2008 年 10 月 14 日 2,000,000 同上 9 浙江实欣贸易有限公司 2,000,000 2008 年 10 月 14 日 2,000,000 同上 10 易方达基金管理有限公司 1,000,000 2008 年 10 月 14 日 1,000,000 同上 说明：1、公司前两大非流通股股东重庆宗申高速艇开发有限公司、重庆国龙实业有限公司在公司股权分置改革中作出如下特别承诺：（1）其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。（2）在上述锁定期满后两年内，通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的宗申动力股份价格不低于 6 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）。公司于 2006 年 4 月 21 日、2007 年 5 月 29 日以及 2007 年 8 月 27 日分别实施了 2005 年度、2006 年度和 2007 年半年度利润分配方案，（2005 年度利润分配方案：每 10 股送红股 2 股派 0.23 元；2006 年度利润分配方案：每 10 股派 0.20 元；2007 年半年度利润分配方案：每 10 股送 10 股派 1.20元），分红后，其通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的宗申动力股份价格调整为不低于 2.36 元/股。2、持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。重庆宗申动力机械股份有限公司 二00七年年度报告 15四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 左宗申 董事长 男 56 2004.102007.10 0 10,000,000 详见注释 1 董兆民 董事 男 61 2004.102007.10 0 0 李 耀 董事 男 44 2004.102007.10 0 0 左 颖 董事 女 26 2004.102007.10 0 0 周光军 董事 男 45 2004.102007.10 4,218 8,436 详见注释 2 贾介宏 董事 男 39 2004.102007.10 0 0 刘 斌 独立董事 男 46 2004.102007.10 0 0 蒲勇健 独立董事 男 47 2004.102007.10 0 0 覃天云 独立董事 女 73 2004.102007.10 0 0 谢荣惠 监事会主席 女 51 2004.102007.10 0 0 李方鹏 监事、公司员工 男 32 2006.022007.10 0 0 曹剑东 监事 男 40 2005.112007.10 0 0 刘 刚 监事、公司员工 男 37 2005.082007.10 0 0 冯 奇 监事、公司员工 男 45 2004.102007.10 0 0 胡显源 总经理 男 36 2005.082007.10 0 0 左宗信 副总经理 男 64 2007.032007.10 0 0 黄培国 总助、董秘 男 32 2006.022007.10 0 0 秦忠荣 总会计师 女 40 2004.102007.10 0 0 高长建 总工程师 男 53 2006.102007.10 0 0 注释：1、2007 年 9 月 12 日，左宗申先生以其在重庆宗申投资有限公司的 100%股权认购了公司 2007 年非公开发行的 1,000 万股股份，限售期为自股份上市之日起 36 个月。2、2007 年 8 月 17 日，公司 2007 年第二次临时股东大会决议以 2007 年 6 月 30 日的总股本 213,507,840 为基数，向全体股东每 10 股送 10 股，派发现金红利 1.20 元（含税），周光军先生持股数由年初的 4218 股增至 8436 股。3、公司第六届董事会及监事会成员本应于 2007年10月换届选举，为了保证公司2007年非公开发行股票等重大事项的透明性和连续性，切实保护广大股东特别是中小股东的利益，公司拟定于 2008 年 2 月 27 日举行董、监事会换届选举工作。重庆宗申动力机械股份有限公司 二00七年年度报告 16（二）董事、监事在股东单位及关联公司任职情况（二）董事、监事在股东单位及关联公司任职情况 姓名 任职单位 职务 任职时间 左宗申 宗申产业集团有限公司及下属子公司 总裁、董事长 1992 年 李 耀 宗申产业集团有限公司 高级副总裁 2007 年 左颖 重庆宗申高速艇开发有限公司 董事长、总经理 2004 年 贾介宏 重庆国龙实业有限公司 总经理 2003 年 谢荣惠 宗申产业集团有限公司 高级副总裁 2007 年 曹剑东 重庆宗申机车工业制造有限公司 总会计师 2007 年 （三）公司现任董事、监事、高级管理人员的主要工作简历（三）公司现任董事、监事、高级管理人员的主要工作简历 董事长：左宗申，1999 年以来任宗申产业集团有限公司董事长兼总裁，宗申产业集团有限公司下属子公司及本公司董事长。董事：董兆民，1999 年以来，历任重庆宗申机车工业制造有限公司副总经理、总经理，重庆宗申摩托车科技集团有限公司总经理、本公司总经理、重庆宗申发动机制造有限公司总经理、宗申产业集团有限公司副总裁，现任本公司董事。董事：李耀，1999 年以来，历任宗申产业集团宣传部长、总裁助理、副总裁等职。现任宗申产业集团有限公司高级副总裁。董事：左颖，现任宗申产业集团有限公司董事、总裁助理，重庆宗申高速艇开发有限公司董事长、总经理。董事：周光军，1999 年以来，历任成都联益实业股份有限公司常务副总经理、总经理。现任成都铭成实业有限公司副董事长。董事：贾介宏，1999 年以来，曾先后供职于深圳矢量投资公司、巫溪县湾滩河水电开发公司、重庆展新电力（集团）公司。2003 年出任重庆国龙实业有限公司总经理。独立董事：刘斌，1999 年以来，历任 TCL 通讯设备股份有限公司、重庆迪马实业股份有限公司独立董事，重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授、主任。现任广西柳工机械股份有限公司独立董事、重庆大学经济与工商管理学院会计系主任、教授、博士生导师。独立董事：蒲勇健，1999 年以来，历任重庆大学经济与工商管理学院金融系主任、副院长、博士生导师，香港中文大学工商管理学院研究员、博士生导师。现任重庆大学可持续发展研究学院副院长、教授、博士生导师。重庆宗申动力机械股份有限公司 二00七年年度报告 17独立董事：覃天云，1999 年以来，历任四川省社会科学院法学研究所研究员、硕士生导师、四川省政协常委。现任中南大学法学院教授，四川省民法经济法研究会副会长，成都市仲裁委员会仲裁员。监事会主席：谢荣惠，1999 年以来，历任重庆长江电工厂总会计师、副厂长、宗申产业集团有限公司总会计师，现任宗申产业集团有限公司高级副总裁。监事：曹剑东，1999 年以来，历任重庆宗申摩托车集团有限公司财务部会计、审计、宗申产业集团有限公司审计部部长等职务，现任重庆宗申机车工业制造有限公司总会计师。监事：李方鹏，1999 年以来，历任重庆宗申发动机制造有限公司技术员、项目组长，现任重庆宗申发动机制造有限公司技术部开发课课长，现任本公司职工监事。监事：刘刚，1999 年以来，历任重庆宗申摩托车科技集团有限公司驻河南、广州、无锡片区主任，销售部部长，销售公司副总经理，重庆宗申摩托车科技集团有限公司副总经理等职务，现任重庆宗申发动机制造有限公司副总经理。监事：冯奇，1999 年以来，历任重庆宗申摩托车科技集团有限公司计划总调度员、计调中心主任。现任重庆宗申发动机制造有限公司总经理助理兼配套部部长。总经理：胡显源，1999 以来，历任技术员、项目工程师、项目主管，重庆宗申技术开发研究公司发动机开发部部长、总经理助理，重庆宗申摩托车科技（集团）有限公司技术协理、总工程师。现任本公司总经理、重庆宗申发动机制造有限公司总经理。总会计师：秦忠荣，1999 年以来，历任重庆宗申机车工业制造有限公司物管部部长、财务部部长，宗申集团财务审计部部长，重庆宗申摩托车科技集团有限公司总会计师。现任本公司总会计师、重庆宗申发动机制造有限公司总会计师。副总经理：左宗信，1999年以来历任中国纺织机械总公司常德纺织机械股份有限公司副总工程师、厂长。现任本公司副总经理、压铸项目负责人、控股子公司重庆宗申发动机制造有限公司副总经理。总经理助理、董事会秘书：黄培国，1999 年以来，历任重庆四维瓷业（集团）股份有限公司董秘办秘书、证券事务部副经理、证券事务代表、本公司证券事务代表及监事等职务，现任本公司总经理助理、董事会秘书。总工程师：高长建，曾任重庆浦陵机器厂研究所副所长，长安汽车公司研发所项目经理。2000 年加盟宗申产业集团，历任宗申技研公司发动机总设计师，宗申通用机械有限公司发动机总设计师等职，现任本公司总工程师。重庆宗申动力机械股份有限公司 二00七年年度报告 18（三）董事、监事和高