002080_2007_中材科技_2007年年度报告_2008-04-24.pdf

中材科技股份有限公司 2007年年度报告 （股票简称：中材科技；股票代码：（股票简称：中材科技；股票代码：002080）2007 年年度报告年年度报告 二 OO 八年四月 二 OO 八年四月 中材科技股份有限公司 2007年年度报告 1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席本次董事会。本公司 2007 年度财务报告已经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。本公司董事长李新华先生、总裁刘燕先生、财务总监纪翔远先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。中材科技股份有限公司 2007年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.3 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.8 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构.21 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介.31 第七节第七节 董事会报告董事会报告.33 第八节第八节 监事会报告监事会报告.55 第九节第九节 重要事项重要事项.58 第十节第十节 财务报告财务报告.72 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.141 中材科技股份有限公司 2007年年度报告 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中材科技股份有限公司 公司法定英文名称：Sinoma Science&Technology Co.,Ltd.二、公司法定代表人：李新华 三、公司董事会秘书：宋伯庐 联系地址：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店国际商务中心东区12Fa 电 话：010-88437909 传 真：010-88437712 电子信箱： 公司证券事务代表：贺 扬 联系地址：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店国际商务中心东区12Fa 电 话：010-88437909 传 真：010-88437712 电子信箱： 四、公司注册地址：南京江宁科学园彤天路 99 号 邮政编码：211100 公司办公地址：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店国际商务中心东区 12Fa 邮政编码：100097 公司国际互联网网址： 电子信箱： 中材科技股份有限公司 2007年年度报告 4 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店国际商务中心东区 12Fa，公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中材科技 股票代码：002080 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理总局 公司变更注册登记日期：2007 年 11 月 19 日 公司变更注册登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号：1000001003615 税务登记号码：宁高新国税登字 320134710929279 号 公司聘请的会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场A12 层 1201-1204 室 中材科技股份有限公司 2007年年度报告 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据一、本年度主要会计数据 单位：人民币元 项 目 金 额 营业利润 44,577,795.05利润总额 90,130,516.89归属于上市公司股东的净利润 75,067,243.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 65,332,777.22经营活动产生的现金流量净额 2,531,599.22 注：非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 补贴收入 5,917,016.31 非流动资产处置损益 8,346,651.72 除上述各项外的其他营业外收支净额 -404,828.38 其他 2,849,828.48 所得税影响 -5,056,221.68 少数股东损益 -1,917,980.42 合计 9,734,466.03 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元 2007 年度 2006 年度 本年比上年增减（）2005 年度 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 886,857,457.63 649,855,089.51649,855,089.5136.47 576,495,009.21 576,495,009.21利润总额 90,130,516.89 63,141,642.2563,141,642.2542.74 52,220,710.81 52,220,710.81 归属于上市公司股东的净利润 75,067,243.25 56,832,894.1757,166,350.7131.31 47,357,790.6249,879,654.01 中材科技股份有限公司 2007年年度报告 6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 65,332,777.22 47,933,324.12 48,266,780.66 35.36 44,938,458.58 47,460,321.97 经营活动产生的现金流量净额 2,531,599.22 94,768,723.0294,768,723.02-97.33 52,900,447.3852,900,447.38 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,385,880,759.27 1,140,626,543.75 1,121,678,257.0323.55 640,472,764.27642,826,332.76 所有者权益（或股东权益）656,898,172.82 608,588,562.09611,443,882.037.43 246,006,593.92248,528,457.31 股本 150,000,000.00 150,000,000.00150,000,000.000.00 112,100,000.00112,100,000.00 2、主要财务指标 单位：人民币元 2007 年度 2006 年度 本年比上年 增减（）2005 年度 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.500 0.4800.4833.52 0.4220.445稀释每股收益 0.500 0.4800.4833.52 0.4220.445扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.436 0.4050.4086.86 0.4010.423全面摊薄净资产收益率（）11.43 9.349.352.08 19.2520.07加权平均净资产收益率（）11.84 17.7817.73-5.89 20.6921.76扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（）9.95 7.887.892.06 18.2719.10扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）10.31 14.9914.97-4.66 19.6320.71每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.630.63-96.83 0.470.47 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 4.38 4.064.087.35 2.192.22 中材科技股份有限公司 2007年年度报告 7 3、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号净资产收益率和每股收益的计算及披露要求，净资产收益率及每股收益计算如下：净资产收益率（）每股收益（元）报告期利润（2007 年度）全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于上市公司普通股股东的净利润 11.4311.84 0.500 0.500 扣除非经营损益后归属于上市公司普通股股东的净利润 9.9510.31 0.436 0.436 中材科技股份有限公司 2007年年度报告 8 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 119,680,000 79.79%0 00-48,173,200-48,173,200 71,506,80047.67%1、国家持股 2、国有法人持股 82,005,000 54.67%0 00-10,498,200-10,498,200 71,506,80047.67%3、其他内资持股 37,675,000 25.12%0 00-37,675,000-37,675,000 0 0%其中：境内法人持股 37,675,000 25.12%0 00-37,675,000-37,675,000 0 0%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 30,320,000 20.21%0 00+48,173,200+48,173,200 78,493,20052.33%1、人民币普通股 30,320,000 20.21%0 00+48,173,200+48,173,200 78,493,20052.33%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 150,000,000 100.00%0 00 0 0 150,000,000 100.00%注：本年度股本变动系报告期内公司解除限售48,173,200股 A 股。（二）限售股份变动情况表 单位：股 中材科技股份有限公司 2007年年度报告 9 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国中材股份有限公司 71,506,800 0 0 71,506,800发起人股东承诺股票上市三年内限售 2009 年 11 月 20 日南京彤天科技实业有限责任公司 26,595,600 26,595,6000 0 发起人股东承诺股票上市一年内限售 2007 年 11 月 20 日北京华明电光源工业有限责任公司 6,998,800 6,998,8000 0 发起人股东承诺股票上市一年内限售 2007 年 11 月 20 日北京华恒创业投资有限公司 3,499,400 3,499,4000 0 发起人股东承诺股票上市一年内限售 2007 年 11 月 20 日深圳市创新投资集团有限公司 3,499,400 3,499,4000 0 发起人股东承诺股票上市一年内限售 2007 年 11 月 20 日网下配售机构投资者 7,580,000 7,580,0000 0 网下机构投资者配售股票锁定三个月 2007 年 2 月 26 日 二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况 2006 年 10 月 23 日，本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字200699号文核准，由主承销商中国银河证券有限责任公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于 2006 年 11 月 3 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）37,900,000 股，每股发行价格人民币 8.98 元，募集资金共计 34,034 万元人民币，扣除发行费用，实际募集资金净额为 32,216 万元人民币，经华证会计师事务所有限公司华证验字（2006）第 22 号验资报告验证，此次公开发行募集资金已于 2006 年 11 月 9 日全部到位。公司首次公开发行的 3,790 万股普通股股份中的 3,032 万股于 2006 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市交易，其余向网下询价对象配售的 758 万股限售三个月，于 2007 年 2 月26 日上市交易。公司于 2007 年 3 月 20 日在中华人民共和国国家工商行政管理总局完成了注册资本变更登记和公司章程备案登记。2007 年 11 月 20 日，公司发起人股东南京彤天科技实业有限责任公司、北京华明电光源工业有限责任公司、北京华恒创业投资有限公司、深圳创新投资集团有限公司持有的限售股份共计 40,593,200 股上市流通。三、股东情况三、股东情况 中材科技股份有限公司 2007年年度报告 10（一）股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 7547 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中国中材股份有限公司 国有股东47.67%71,506,80071,506,800 0 南京彤天科技实业有限责任公司 其他 17.73%26,595,6000 0 北京华明电光源工业有限责任公司 国有股东3.34%5,005,0000 0 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 其他 2.52%3,776,9640 0 北京华恒创业投资有限公司 其他 1.99%2,990,0000 0 兴业银行股份有限公司兴业全球视野股票型证券投资基金 其他 1.72%2,586,1860 0 深圳市创新投资集团有限公司 其他 1.58%2,375,0000 0 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 其他 1.33%2,000,0000 0 新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深 其他 0.87%1,307,7430 0 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 其他 0.79%1,191,8980 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 南京彤天科技实业有限责任公司 26,595,600人民币普通股 北京华明电光源工业有限责任公司 5,005,000人民币普通股 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 3,776,964人民币普通股 北京华恒创业投资有限公司 2,990,000人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴业全球视野股票型证券投资基金 2,586,186人民币普通股 深圳市创新投资集团有限公司 2,375,000人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 2,000,000人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深 1,307,743人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 1,191,898人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 1,081,708人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知其他股东之间存在关联交易或一致行动人关系。（二）控股股东及实际控制人情况介绍 中材科技股份有限公司 2007年年度报告 11 1、控股股东 名 称：中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份，股票代码：1893.HK）法定代表人：谭仲明 注册资本：25 亿元 经营范围：许可经营项目：对外派遣实施境外承包工程所需劳务人员（有效期至 2009 年 12 月 31 日）。一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。2、实际控制人 名 称：中国中材集团公司（以下简称“中材集团”）法定代表人：谭仲明 注册资本：1,671,846,000 元 经营范围：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；汽车的销售（只限于本系统，小轿车在本系统计划内调拨供应）。3、报告期内控股股东变更情况 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中材科技股份有限公司 2007年年度报告 12 5、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称：南京彤天科技实业有限责任公司(以下简称“南京彤天”)注册地址：南京市江宁区科学园彤天路 法定代表人：李玲玲 注册资本：8,000 万元 成立日期：2000 年 9 月 30 日 经营范围：纤维制品、光学纤维及制品开发、生产、销售；技术转让、技术服务、技术实业投资；医疗器械研究、开发等。目前该公司主要从事对下属企业的投资管理工作。100%43.82%47.67%52.33%中国中材集团公司 流通股东 中材科技股份有限公司 中国中材股份有限公司 国务院国资委 注：截至2007年12月31日，中材集团持有中材股份股权比例为43.82%，2008年1月中材股份超额配股权获行使，截至2008年4月，中材集团持有中材股份的股权比例为41.84%。中材科技股份有限公司 2007年年度报告 13 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 李新华 董事长 男 44 2004-12-27 2007-12-260 0 59.30 否 朱建勋 副董事长、副总裁 男 48 2004-12-27 2007-12-260 0 53.24 否 谭仲明 董事 男 55 2004-12-27 2007-12-260 0 1.00 是 周育先 董事 男 45 2004-12-27 2007-12-260 0 1.00 是 刘 燕 董事、总裁 男 43 2004-12-27 2007-12-260 0 53.37 否 张耀明 董事 男 65 2004-12-27 2007-12-260 0 32.00 否 冯海晨 董事 男 41 2004-12-27 2007-12-260 0 1.00 是 徐永模 独立董事 男 52 2004-12-27 2007-12-260 0 5.00 否 张文军 独立董事 男 42 2004-12-27 2007-12-260 0 5.00 否 郑卫军 独立董事 男 41 2004-12-27 2007-12-260 0 5.00 否 刘亚军 独立董事 男 55 2004-12-27 2007-12-260 0 5.00 否 徐卫兵 监 事 会 主席 女 49 2004-12-27 2007-12-260 0 1.00 是 金 燕 监事 女 45 2004-12-27 2007-12-260 0 0.50 是 王华林 监事 男 41 2004-12-27 2007-12-260 0 0.50 是 郭 伟 监事 男 45 2007-08-24 2007-12-260 0 37.05 否 禹 琦 监事 男 47 2004-12-27 2007-12-260 0 26.68 否 鲁 博 副总裁 男 47 2004-12-27 2007-12-260 0 47.44 否 薛忠民 副总裁 男 42 2004-12-27 2007-12-260 0 41.17 否 唐靖炎 副总裁 男 52 2004-12-27 2007-12-260 0 29.64 否 宋伯庐 副总裁、董 事 会 秘书 男 45 2004-12-27 2007-12-260 0 47.44 否 陆 亮 副总裁 女 56 2004-12-27 2007-12-260 0 47.92 否 陈修福 财务总监 男 58 2004-12-27 2007-12-260 0 24.32 否 合计-0 0-524.57-根据公司的经营情况，公司董事、监事的报酬由公司董事会提案，股东大会批准；公司总裁、其他高级管理人员的报酬分别由公司董事长、总裁提案，董事中材科技股份有限公司 2007年年度报告 14 会批准。（二）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 在股东单位的任职 任职期间是否领取报酬、津贴 其他兼职情况 中国中材集团公司总经理 2000年11 月至今谭仲明 中国中材股份有限公司董事长 2002 年 3月至今 是 中材国际工程股份 有 限 公 司 董事、新疆天山水泥股份有限公司董事 中国中材集团公司副总经理 2000年11 月至今周育先 中国中材股份有限公司董事 2002 年 3月至今 是 李新华 中国中材股份有限公司副总裁 2007 年至今 否 北京华明电光源工业有限公司董事长 2005 年 8月至今 冯海晨 北京华明电光源工业有限公司总经理 2004 年 7月至今 是 中国中材集团公司总会计师 2001 年 9月至今 徐卫兵 中国中材股份有限公司监事会主席 2002 年 3月至今 是 金 燕 深圳市创新投资集团有限公司投资部经理 1999 年 9月至今 是 王华林 北京华恒创业投资有限公司总经理 1999年12 月至今是 二、现任董事、监事、高级管理人员最近二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历年的主要工作经历（一）董事会成员 董事长李新华先生：董事长李新华先生：中国国籍，1964 年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师，国家有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京玻璃钢研究设计院副院长、院长。现任中国中材股份有限公司副总裁，中材科技股份有限公司董事长，中材科技（苏州）有限公司董事长。兼任中国复合材料学会副理事长，中国硅酸盐学会常务理事，中国建筑材料联合会副会长。副董事长朱建勋先生：副董事长朱建勋先生：中国国籍，1960 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，部级“有重要贡献中青年专家”，享受国务院政府特殊津贴。曾任南京玻璃纤维研究设计院副院长、院长，南京玻璃纤维研究设计院有限责任公司董事长兼总经理。报告期内任中材科技股份有限公司副董事长兼副总裁。中材科技股份有限公司 2007年年度报告 15 董事谭仲明先生：董事谭仲明先生：中国国籍，男，1953 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任国家建材局生产协调司司长，中国建材协会常务副会长，国家建材局机关党委书记，国家建材局行业管理司司长。现任中国中材集团公司总经理，中国中材股份有限公司董事长，中材国际工程股份有限公司董事，新疆天山水泥股份有限公司董事；兼任中国建材工程建设协会会长，中国建筑材料联合会副会长，中国水泥协会副会长。董事周育先先生：董事周育先先生：中国国籍，男，1963 年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中非人工晶体研究院院长，中材科技股份有限公司董事长等职务。现任中国中材集团公司副总经理，中国中材股份有限公司董事；兼任中央企业青联常委，全国青联委员，中国青年企业家协会常务理事，首都企业家俱乐部副理事长。董事刘燕先生：董事刘燕先生：中国国籍，1965 年出生，中共党员，硕士，高级工程师，国家注册化工工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任南京双威科技实业公司副总经理、总经理，南京玻璃纤维研究设计院院长助理、副院长。现任中材科技股份有限公司总裁。兼任中国建材建设工程协会副会长，中国绝热隔音材料协会副会长。董事张耀明先生：董事张耀明先生：中国国籍，1943 年出生，本科，中国工程院院士，教授级高级工程师，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任南京玻璃纤维研究设计院院长，南京彤天科技实业有限公司董事长，中材科技股份有限公司总裁。现任中材科技股份有限公司首席技术专家，江苏省政协常委，南京市政协常委。兼任南京市科协主席，南京春辉科技实业有限公司董事长，中国硅酸盐学会副理事长，中国玻璃纤维协会会长等职。董事冯海晨先生：董事冯海晨先生：中国国籍，1967 年出生，工商管理硕士。曾任解放军后勤指挥学院训练部参谋，解放军总后生产管理部直属企业局助理，中国节能投资公司稽核审计部副主任，青海省治多县副县长，广东京投节能有限公司董事长。现任北京华明电光源工业有限公司董事长、总经理。独立董事徐永模先生：独立董事徐永模先生：中国国籍，1956 年出生，中共党员，留英博士/博士后、研究员。曾任中国建筑材料科学研究院副院长，国家建筑材料生产力促进中中材科技股份有限公司 2007年年度报告 16 心主任。现任中国建筑材料工业协会专职副会长，中国混凝土与水泥制品协会会长，中国建筑砌块协会会长。兼任中国水泥协会副会长，北京市政府专家顾问，国家建筑材料工业科学教育委员会副主任，中国硅酸盐学会常务理事，清华大学兼职教授，武汉理工大学客座教授，教育部硅酸盐工程中心客座研究员。独立董事张文军先生：独立董事张文军先生：中国国籍，1966 年出生，硕士。曾任深圳外贸集团外贸晨兴进出口公司总经理助理，深圳大恒投资发展公司总经理，华安证券投资银行部高级经理。现任国元证券投资银行总部副总经理。独立董事郑卫军先生：独立董事郑卫军先生：中国国籍，1967 年出生，硕士，国家注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任中信会计师事务所审计部经理、副主任会计师，中国证监会亚洲开发银行技术援助项目专家组成员。现任信永中和会计师事务所合伙人。兼任国务院国有企业监事会主席特别技术助理。独立董事刘亚军先生：独立董事刘亚军先生：中国国籍，1953 年出生，本科。曾任四通集团财务部副部长、法律部部长、投资部部长、能源部总经理、决策委员会成员，新华社中国新闻科技编辑兼策划部主任，南洋发展集团经营委员会主任兼山西南洋石油化工有限公司董事长，远卓管理顾问公司副总经理，中国环保产业有限公司副总经理，均利德力邦国际集团执行总裁。现任萨尼威投资管理顾问有限公司董事长，新疆天山水泥股份有限公司独立董事。兼任西北新技术实业股份有限公司专家委员会主任委员，北京思源社会科学研究中心研究员。（二）监事会成员 监事会主席徐卫兵女士：监事会主席徐卫兵女士：中国国籍，女，1959 年出生，中共党员，本科，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国非金属矿工业总公司经济财务部经理，中国非金属矿工业（集团）总公司副总会计师兼企业财务处处长。现任中国中材集团公司总会计师，中国中材股份有限公司监事会主席；兼任中国总会计师协会理事，中国总会计师协会地质勘查分会副会长、中国建材会计学会副会长。监事金燕女士：监事金燕女士：中国国籍，1963 年出生，硕士，高级经济师。曾任深圳新产业投资股份有限公司总经理助理。现任深圳市创新投资集团有限公司投资部经中材科技股份有限公司 2007年年度报告 17 理。兼任中国民主建国会财政金融专业委员会委员、中国民主建国会深圳市委会委员等职。监事王华林先生：监事王华林先生：中国国籍，1967 年出生，硕士，工程师。曾任第一策略投资管理有限公司总经理，深圳大通实业股份有限公司董事长。现任北京华恒创业投资有限公司总经理。监事禹琦先生（职工代表）：监事禹琦先生（职工代表）：中国国籍，1961 年出生，中共党员，本科，高级工程师，国家注册咨询工程师。曾任苏州混凝土水泥制品研究院党委书记兼副院长，苏州非金属矿工业设计研究院党委书记兼副院长。现任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事、副总经理。兼任全国水泥制品标准化技术委员会委员、副秘书长。监事郭伟先生（职工代表）监事郭伟先生（职工代表）中国国籍，1963 年出生，本科，高级工程师。曾任中国建筑材料工业地质勘查中心计划处副处长，中国非金属矿工业（集团）总公司办公室主任，南京水泥工业设计研究院副院长，中国材料工业科工集团公司总经理助理兼办公室主任，中国建材技术装备总公司副总经理，北京国宇建材工程有限责任公司董事，中国建材装备有限公司董事、副总经理等职。现任北京玻钢院复合材料有限公司监事会主席。（三）高级管理人员 总裁刘燕先生：总裁刘燕先生：简历见本章董事会成员简介。副总裁朱建勋先生：副总裁朱建勋先生：简历见本章董事会成员简介。副总裁鲁博先生：副总裁鲁博先生：中国国籍，1961 年出生，本科，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京玻璃钢研究设计院副院长、党委书记，北京玻钢院复合材料有限公司总经理等职。现任中材科技股份有限公司副总裁，中材科技（苏州）有限公司总经理。副总裁薛忠民先生：副总裁薛忠民先生：中国国籍，1966 年出生，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京玻璃钢研究设计院副院长、院长。现任中材科技股份有限公司副总裁，北京玻钢院复合材料有限公司董事长兼总经理，中材科技风电叶片股份有限公司董事长。兼任国家“十五”863 计划新材料领域高性能结构材料主题专家，中国硅酸盐学会玻璃钢学会副理事长等。中材科技股份有限公司 2007年年度报告 18 副总裁唐靖炎先生：副总裁唐靖炎先生：中国国籍，1956 年出生，本科，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任苏州非金属矿工业设计研究院院长兼党委书记，国家非金属矿深加工工程技术中心主任。现任中材科技股份有限公司副总裁，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事长兼总经理。副总裁兼董事会秘书宋伯庐先生：副总裁兼董事会秘书宋伯庐先生：中国国籍，1963 年出生，硕士，高级工程师。曾任中国建筑材料工业建设总公司副总经理，北京玻钢院复合材料有限公司监事会主席。现任中材科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，中材科技（苏州）有限公司监事会主席，中材科技风电叶片股份有限公司董事。副总裁陆亮女士：副总裁陆亮女士：中国国籍，1952 年出生，本科，高级政工师。曾任南京水泥工业设计研究院党委副书记兼纪委书记，南京玻璃纤维研究设计院党委书记、副院长，中材科技股份有限公司监事会主席。报告期内任中材科技股份有限公司副总裁。财务总监陈修福先生：财务总监陈修福先生：中国国籍，1950 年出生，硕士，高级工程师。曾任南京玻璃纤维研究设计院副院长，南京双威科技实业有限责任公司董事长，南京菲尔特过滤材料有限公司董事长。报告期内任中材科技股份有限公司财务总监。三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、高级管理人员无变动情况。2007 年 8 月 20 日，监事金乐永先生因工作变动原因辞去其所担任的监事职务，中材科技股份有限公司 2007 年第一次职工代表大会选举郭伟先生为公司职工代表监事，任期至本届监事会届满。2008 年 3 月 11 日，经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，选举谭仲明先生、于世良先生、周育先先生、李新华先生、朱建勋先生、刘燕先生、徐永模先生、张文军先生、叶韶勋先生为公司第三届董事会董事；选举徐卫兵女士、徐宏伟先生、禹琦先生为公司第三届监事会监事。2008 年 3 月 10 日，经公司 2008 年第一次职工代表大会审议通过，选举郭伟先生、黄再满先生为第三届监事会职工监事。2008 年 3 月 11 日，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举李新华先生为公司第三届董事会董事长，朱建勋先生为副董事长；聘任刘燕先生为总裁，中材科技股份有限公司 2007年年度报告 19 聘任宋伯庐先生为董事会秘书；聘任鲁博先生、薛忠民先生、赵谦先生、唐靖炎先生、宋伯庐先生为副总裁，纪翔远先生为财务总监，贺扬先生为证券事务代表。2008 年 3 月 11 日，经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举徐卫兵女士为公司第三届监事会主席。四、公司员工情况四、公司员工情况 截至 2007 年 12 月 31 日，公司在册员工 1864 人，其中：（一）员工专业结构 分 工 人 数 占员工总数的比例(%)分 工 人 数 占员工总数的比例(%)生产人员 747 40.08%技术人员 586 31.44%行政人员 274 14.70%财务人员 63 3.38%供销人员 133 7.14%其他人员 61 3.27%合 计 1864 100.00%（二）员工受教育程度 学 历 人 数 占员工总数的比例(%)学 历 人 数 占员工总数的比例(%)研究生 119 6.38%大 学 871 46.73%中 专 120 6.44%高中及以下 754 40.45%合 计 1864 100.00%（三）员工技术职称分布 职 称 人 数 占员工总数的比例(%)职 称 人 数 占员工总数的比例(%)高级职称 258 13.84%中级职称（含技师）212 11.37%初级职称 257 13.79%其他 1137 61.00%合 计 1864 100.00%（四）员工年龄分布 年龄区间 人 数 占员工总数的比例(%)年龄区间 人 数 占员工总数的比例(%)30 岁以下 573 30.74%3039 岁 636 34.12%4049 岁 479 25.70%中材科技股份有限公司 2007年年度报告 20 50 岁以上 176 9.44%合 计 1864 100.00%根据国家和各地方有关规定，公司为员工办理了社会养老、失业、工伤及医疗等社会保险，并补充办理了生育保险，实现了员工在基本养老、失业、工伤及医疗等方面的保障。员工退休后实行社会化管理，由当地社会保险机构发放退休金。中材科技股份有限公司 2007年年度报告 21 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理结构现状一、公司治理结构现状 报告期内，公司严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定等法律法规及相关规章的要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合，并能严格按照相关规定履行义务。（一）公司股东与股东大会 公司严格按照公司章程和公司股东大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东都进行了回避。（二）关于控股股东与上市公司的关系 公司控股股东中国中材股份有限公司行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。（三）关于董事与董事会 公司董事会的人数、成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规的要求。报告期内公司董事（独立董事）没有发生变动。公司各董事能够勤勉尽责地行使权利，维护公司和股东利益。董事会严格按照公司法、公司董事会议事规则召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权，未出现越权行使股东大会权利的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。（四）关于监事和监事会 公司监事会及监事的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够严格按照公司法、公司监事会议事规则的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效中材科技股份有限公司 2007年年度报告 22 的监督。（五）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。（六）关于信息披露与透明